Forwarded from Криптонец
#США #санкции #Россия #криптовалюты #средства #перевод
США внесли гражданку России в санкционный список из-за обхода санкций с помощью криптовалют
В санкционный список OFAC внесли гражданку России Екатерину Жданову, которая, по данным американских властей, использовала криптовалюты для обхода санкций и вывода средств «российских элит» за рубеж.
Власти США заявили, что в марте 2022 года Жданова использовала криптовалюты для того, чтобы скрыть источник $2,3 млн своего клиента, и перевести эти средства в Западную Европу. Россиянка воспользовалась услугами различных криптовалютных бирж, которые не соблюдают правила AML и KYC для перевода средств. Одной из основных площадок, считают американские правоохранительные органы, стала российская биржа Garantex.
«Через ключевых посредников, таких как Жданова, российская элита, группы хакеров и другие незаконные субъекты пытались уклониться от санкций США и международного сообщества, в том числе, с помощью виртуальных валют. Мы по-прежнему уделяем максимальное внимание защите американской и международной финансовой системы от тех, кто пытается использовать криптовалютные технологии и другие финансовые инструменты с применением виртуальных активов», ― подчеркнул заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон (Brian Nelson).
США внесли гражданку России в санкционный список из-за обхода санкций с помощью криптовалют
В санкционный список OFAC внесли гражданку России Екатерину Жданову, которая, по данным американских властей, использовала криптовалюты для обхода санкций и вывода средств «российских элит» за рубеж.
Власти США заявили, что в марте 2022 года Жданова использовала криптовалюты для того, чтобы скрыть источник $2,3 млн своего клиента, и перевести эти средства в Западную Европу. Россиянка воспользовалась услугами различных криптовалютных бирж, которые не соблюдают правила AML и KYC для перевода средств. Одной из основных площадок, считают американские правоохранительные органы, стала российская биржа Garantex.
«Через ключевых посредников, таких как Жданова, российская элита, группы хакеров и другие незаконные субъекты пытались уклониться от санкций США и международного сообщества, в том числе, с помощью виртуальных валют. Мы по-прежнему уделяем максимальное внимание защите американской и международной финансовой системы от тех, кто пытается использовать криптовалютные технологии и другие финансовые инструменты с применением виртуальных активов», ― подчеркнул заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон (Brian Nelson).
Forwarded from Криптонец
#BittrexGlobal #США #банкротство #закрытие #вывод #средства
Bittrex Global сворачивает операции и призывает клиентов выводить средства
После того, как в начале этого года Bittrex Global подала заявку на защиту от банкротства в США, она объявила о закрытии и заявила, что клиенты должны вывести свои средства как можно скорее.
«С большим сожалением мы сообщаем, что Bittrex Global решила свернуть свою деятельность. Это решение было принято нелегко, и мы понимаем неудобства, которые оно может доставить нашим уважаемым клиентам», — говорится в заявлении компании. «Всем пользователям настоятельно рекомендуется войти в свою учетную запись и вывести активы как можно скорее».
Закрытие произошло через несколько месяцев после того, как генеральный директор Bittrex Global Оливер Линч заверил клиентов, «если они хотят вести бизнес не с США. регулируемая биржа цифровых активов, Bittrex Global здесь для вас». Когда-то биржа была одной из крупнейших бирж в США, прежде чем ее доля на рынке упала до уровня ниже 1% в 2021 году.
Защита от банкротства
Американское подразделение Bittrex было вынуждено подать заявку на защиту от банкротства в соответствии с главой 11 в мае после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила его в управлении незарегистрированной биржей.
В заявлении биржи говорится, что вся торговая деятельность на платформе прекратится 4 декабря.
Bittrex Global сворачивает операции и призывает клиентов выводить средства
После того, как в начале этого года Bittrex Global подала заявку на защиту от банкротства в США, она объявила о закрытии и заявила, что клиенты должны вывести свои средства как можно скорее.
«С большим сожалением мы сообщаем, что Bittrex Global решила свернуть свою деятельность. Это решение было принято нелегко, и мы понимаем неудобства, которые оно может доставить нашим уважаемым клиентам», — говорится в заявлении компании. «Всем пользователям настоятельно рекомендуется войти в свою учетную запись и вывести активы как можно скорее».
Закрытие произошло через несколько месяцев после того, как генеральный директор Bittrex Global Оливер Линч заверил клиентов, «если они хотят вести бизнес не с США. регулируемая биржа цифровых активов, Bittrex Global здесь для вас». Когда-то биржа была одной из крупнейших бирж в США, прежде чем ее доля на рынке упала до уровня ниже 1% в 2021 году.
Защита от банкротства
Американское подразделение Bittrex было вынуждено подать заявку на защиту от банкротства в соответствии с главой 11 в мае после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила его в управлении незарегистрированной биржей.
В заявлении биржи говорится, что вся торговая деятельность на платформе прекратится 4 декабря.
Forwarded from Криптонец
#криптовалюты #средства #фонды #финансы #биткоин
CoinShares: Приток средств в криптофонды за неделю составил $103 млн
Аналитики компании CoinShares опубликовали отчет, согласно которому по итогам прошлой недели приток средств в криптовалютные фонды составил $103 млн.
Эксперты проанализировали финансовые потоки в период с 17 по 23 декабря 2023 года. Большая часть притока средств пришлась на продукты на основе биткоина — $86,7 млн, что составляет 85% от общей суммы. Криптофонды, связанные с эфиром, привлекли $7,9 млн. Продукты, связанные с Solana, значительно улучшили свои показатели — такие проекты получили финансирование в размере $6 млн.
В Германии наблюдался самый большой приток среди всех стран — 40% от общего объема. На втором месте Канада — на ее долю пришлось 25% от общего числа продуктов на основе криптовалют. 20% прибыли получили криптофонды из США и почти 15% — из Швейцарии.
Аналитики заявили, что приток средств в криптофонды продолжается с 29 сентября этого года. В предыдущих отчетах в CoinShares предположили, что такой успех может быть связан с ожиданием одобрения спотового ETF на биткоин Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которое может произойти уже в начале января 2024 года.
CoinShares: Приток средств в криптофонды за неделю составил $103 млн
Аналитики компании CoinShares опубликовали отчет, согласно которому по итогам прошлой недели приток средств в криптовалютные фонды составил $103 млн.
Эксперты проанализировали финансовые потоки в период с 17 по 23 декабря 2023 года. Большая часть притока средств пришлась на продукты на основе биткоина — $86,7 млн, что составляет 85% от общей суммы. Криптофонды, связанные с эфиром, привлекли $7,9 млн. Продукты, связанные с Solana, значительно улучшили свои показатели — такие проекты получили финансирование в размере $6 млн.
В Германии наблюдался самый большой приток среди всех стран — 40% от общего объема. На втором месте Канада — на ее долю пришлось 25% от общего числа продуктов на основе криптовалют. 20% прибыли получили криптофонды из США и почти 15% — из Швейцарии.
Аналитики заявили, что приток средств в криптофонды продолжается с 29 сентября этого года. В предыдущих отчетах в CoinShares предположили, что такой успех может быть связан с ожиданием одобрения спотового ETF на биткоин Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которое может произойти уже в начале января 2024 года.
Forwarded from Криптонец
#выплаты #Mt.Gox #средства #биржа #криптовалюта
Пользователи Mt.Gox получили первые выплаты из заблокированных в 2014 году средств
Участники сообщества кредиторов обанкротившейся биржи Mt.Gox сообщили на страницах блог-платофрмы Reddit о поступлении на счета первых выплат по долгам криптовалютной площадки.
Сразу несколько пользователей Reddit заявили, что получили компенсацию ранее заблокированных на Mt.Gox криптоактивов в фиатной валюте. Суммы выплат были номинированы в японских иенах, а перевод средств на счета осуществлен через платежный сервис Pay Pal.
Выплаты состоялись спустя почти через десять лет после того, как клиенты биржи Mt.Gox потеряли доступ к своим биржевым криптоактивам, и спустя месяц после того, как доверительный управляющий Нобуаки Кобаяши (Nobuaki Kobayashi) объявил о планах временной администрации криптоплощадки начать погашение долгов.
Несмотря на позитивные новости, окончательные сроки завершения процедур компенсации задолженности клиентам биржи Mt.Gox остаются расплывчатыми.
Пользователи Mt.Gox получили первые выплаты из заблокированных в 2014 году средств
Участники сообщества кредиторов обанкротившейся биржи Mt.Gox сообщили на страницах блог-платофрмы Reddit о поступлении на счета первых выплат по долгам криптовалютной площадки.
Сразу несколько пользователей Reddit заявили, что получили компенсацию ранее заблокированных на Mt.Gox криптоактивов в фиатной валюте. Суммы выплат были номинированы в японских иенах, а перевод средств на счета осуществлен через платежный сервис Pay Pal.
Выплаты состоялись спустя почти через десять лет после того, как клиенты биржи Mt.Gox потеряли доступ к своим биржевым криптоактивам, и спустя месяц после того, как доверительный управляющий Нобуаки Кобаяши (Nobuaki Kobayashi) объявил о планах временной администрации криптоплощадки начать погашение долгов.
Несмотря на позитивные новости, окончательные сроки завершения процедур компенсации задолженности клиентам биржи Mt.Gox остаются расплывчатыми.
Forwarded from Криптонец
#криптовалюты #мошенники #заработок #инвестиции #средства
Жительница Хакасии перевела криптомошенникам 2,7 млн рублей
Неизвестный мужчина предложил 53-летней жительнице Хакасии дополнительный заработок на криптовалютах и уговорил женщину перевести на «инвестиционную платформу» 2,7 млн рублей.
Как сообщает местное отделение МВД, сначала неизвестный позвонил абаканке по телефону, а потом общение между ними перешло в мессенджер. «Инвестиционный консультант» уговорил женщину купить стейблкоины USDT. Чтобы выманить у пострадавшей 2,7 млн рублей, мошенникам потребовалось несколько транзакций.
«Злоумышленник запутал свою жертву, воспользовавшись её незнанием рынка и принципа действия подобных платформ», ― пишут правоохранительные органы.
После перевода средств абаканка начала ждать прибыли, однако «инвестиционный консультант» перестал выходить на связь. Тогда пострадавшая поняла, что ее обманули и пошла в полицию. Сейчас следователи пытаются установить личность мошенников.
Жительница Хакасии перевела криптомошенникам 2,7 млн рублей
Неизвестный мужчина предложил 53-летней жительнице Хакасии дополнительный заработок на криптовалютах и уговорил женщину перевести на «инвестиционную платформу» 2,7 млн рублей.
Как сообщает местное отделение МВД, сначала неизвестный позвонил абаканке по телефону, а потом общение между ними перешло в мессенджер. «Инвестиционный консультант» уговорил женщину купить стейблкоины USDT. Чтобы выманить у пострадавшей 2,7 млн рублей, мошенникам потребовалось несколько транзакций.
«Злоумышленник запутал свою жертву, воспользовавшись её незнанием рынка и принципа действия подобных платформ», ― пишут правоохранительные органы.
После перевода средств абаканка начала ждать прибыли, однако «инвестиционный консультант» перестал выходить на связь. Тогда пострадавшая поняла, что ее обманули и пошла в полицию. Сейчас следователи пытаются установить личность мошенников.
Forwarded from Криптонец
#Корея #криптовалюта #покупка #средства
Власти Южной Кореи могут запретить покупку криптовалют с кредитных карт
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) предложила властям страны внести поправку в закон о кредитовании, которая запретит покупку криптовалют с помощью кредитных карт.
Главной причиной для такого запрета регулятор называет покупку цифровых активов на зарубежных криптовалютных площадках. Представители FSC в своем уведомлении отмечают, что у регулятора возникли обоснованные опасения по поводу оттока внутренних средств с кредитных карт граждан, а также использования таких карт для отмывания денег и спекулятивной деятельности.
В рамках предложения FSC планирует собрать отзывы общественности о своем предложении до 13 февраля. Ожидается, что при положительных отзывах предложение будет рассмотрено парламентом Южной Кореи уже в первой половине этого года.
Власти Южной Кореи могут запретить покупку криптовалют с кредитных карт
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) предложила властям страны внести поправку в закон о кредитовании, которая запретит покупку криптовалют с помощью кредитных карт.
Главной причиной для такого запрета регулятор называет покупку цифровых активов на зарубежных криптовалютных площадках. Представители FSC в своем уведомлении отмечают, что у регулятора возникли обоснованные опасения по поводу оттока внутренних средств с кредитных карт граждан, а также использования таких карт для отмывания денег и спекулятивной деятельности.
В рамках предложения FSC планирует собрать отзывы общественности о своем предложении до 13 февраля. Ожидается, что при положительных отзывах предложение будет рассмотрено парламентом Южной Кореи уже в первой половине этого года.
Forwarded from Криптонец
#Celsius #средства #кредиторы #банкрот #суд
Платформа Celsius призвала кредиторов вернуть ей часть выведенных средств
Юристы обанкротившегося криптокредитора Celsius призвали клиентов, снявших более $100 000 за 90 дней до объявления платформы о банкротстве, отправить часть средств обратно.
Юристы Kirkland & Ellis (K&E), представляющие интересы Celsius, обратились к клиентам платформы, обналичившим более $100 000 незадолго до того, как компания смогла заморозить средства. Юристы назвали подобный вывод средств «обходными действиями», и призвали кредиторов вернуть 27,5% от выведенной суммы к 31 января. K&E предупредила, что если эти кредиторы не «урегулируют свои непогашенные обязательства», платформа может подать на них в суд.
Уведомление, опубликованное командой юристов Celsius, сделано в рамках подготовки к выплате долгов кредиторам в соответствии с условиями реструктуризации. Celsius стал первым игроком в криптопространстве, который выдвинул в суде подобный аргумент о «необеспеченных кредиторах» как способ привлечь средства. В августе суд Нью-Йорка разрешил платформе заниматься майнингом и продавать биткоины во время проведения процедуры банкротства для получения альтернативного источника прибыли.
Платформа Celsius призвала кредиторов вернуть ей часть выведенных средств
Юристы обанкротившегося криптокредитора Celsius призвали клиентов, снявших более $100 000 за 90 дней до объявления платформы о банкротстве, отправить часть средств обратно.
Юристы Kirkland & Ellis (K&E), представляющие интересы Celsius, обратились к клиентам платформы, обналичившим более $100 000 незадолго до того, как компания смогла заморозить средства. Юристы назвали подобный вывод средств «обходными действиями», и призвали кредиторов вернуть 27,5% от выведенной суммы к 31 января. K&E предупредила, что если эти кредиторы не «урегулируют свои непогашенные обязательства», платформа может подать на них в суд.
Уведомление, опубликованное командой юристов Celsius, сделано в рамках подготовки к выплате долгов кредиторам в соответствии с условиями реструктуризации. Celsius стал первым игроком в криптопространстве, который выдвинул в суде подобный аргумент о «необеспеченных кредиторах» как способ привлечь средства. В августе суд Нью-Йорка разрешил платформе заниматься майнингом и продавать биткоины во время проведения процедуры банкротства для получения альтернативного источника прибыли.
Forwarded from Криптонец
#Abra #Техас #инвесторы #средства
Техасские власти обязали криптокредитора Abra вернуть клиентам $13,6 млн
Криптовалютный кредитор Abra заключил мировое соглашение с Советом по ценным бумагам штата Техас, согласившись вернуть 12 000 инвесторам замороженные средства на сумму $13,6 млн.
Клиенты Abra с балансом более $10 получат уведомление с подробным описанием процедуры вывода средств, говорят условия соглашения. Клиенты должны успеть вывести свои криптоактивы за семь дней. Невостребованные средства компания конвертирует в доллары США и направит чеки инвесторам. Условия мирового соглашения платформа Abra обязана исполнить за 30 дней.
Главный биржевой регулятор Техаса начал преследовать платформу и ее основателя Уильяма Бархайта (William Barhydt) в середине 2023 года. Представители властей считают, что компания была неплатежеспособной как минимум с 31 марта 2023 года. Регулятор утверждал, что Abra предлагала инвестиции в программу Abra Earn жителям Техаса, вводив их в заблуждение. Процентная ставка, предлагаемая платформой, составляла 10% от вложенных средств.
«Финансовые потери при инвестициях в криптовалюты могут иметь разрушительные последствия. Они способны помешать пенсионному планированию, съесть сбережения на обучение и лишить возможности оплачивать счета. Поэтому мы отдаем приоритет возврату денег розничным инвесторам», — объяснил директор отдела соблюдения требований Совета по ценным бумагам штата Техас Джо Ротунда (Joe Rotunda).
Уильям Бархайт основал Abra в 2014 году. Мировое соглашение, заключенное между платформой и регулятором, подразумевает, что предыдущие иски против компании и ее основателя будут отклонены, а Abra прекратит розничные операции в США.
Техасские власти обязали криптокредитора Abra вернуть клиентам $13,6 млн
Криптовалютный кредитор Abra заключил мировое соглашение с Советом по ценным бумагам штата Техас, согласившись вернуть 12 000 инвесторам замороженные средства на сумму $13,6 млн.
Клиенты Abra с балансом более $10 получат уведомление с подробным описанием процедуры вывода средств, говорят условия соглашения. Клиенты должны успеть вывести свои криптоактивы за семь дней. Невостребованные средства компания конвертирует в доллары США и направит чеки инвесторам. Условия мирового соглашения платформа Abra обязана исполнить за 30 дней.
Главный биржевой регулятор Техаса начал преследовать платформу и ее основателя Уильяма Бархайта (William Barhydt) в середине 2023 года. Представители властей считают, что компания была неплатежеспособной как минимум с 31 марта 2023 года. Регулятор утверждал, что Abra предлагала инвестиции в программу Abra Earn жителям Техаса, вводив их в заблуждение. Процентная ставка, предлагаемая платформой, составляла 10% от вложенных средств.
«Финансовые потери при инвестициях в криптовалюты могут иметь разрушительные последствия. Они способны помешать пенсионному планированию, съесть сбережения на обучение и лишить возможности оплачивать счета. Поэтому мы отдаем приоритет возврату денег розничным инвесторам», — объяснил директор отдела соблюдения требований Совета по ценным бумагам штата Техас Джо Ротунда (Joe Rotunda).
Уильям Бархайт основал Abra в 2014 году. Мировое соглашение, заключенное между платформой и регулятором, подразумевает, что предыдущие иски против компании и ее основателя будут отклонены, а Abra прекратит розничные операции в США.
Forwarded from Криптонец
#Beribit #легальность #средства #возврат #клиенты
Биржа Beribit потребовала от клиентов доказать легальность вложенных средств
Представители московской криптовалютной биржи Beribit объявили, что клиентам необходимо предоставить доказательства легальности вложенных средств. Только после проверки финансовых документов вкладчикам обещают провести возврат средств.
Клиенты Beribit, испытывающие последние недели перманентные трудности с выводом средств, опасаются, что компания старается затянуть процесс выплат. А возможно и вовсе не станет отдавать деньги тем, у кого средства были в цифровых активах, переговариваются в чатах люди. Некоторые пострадавшие хотят снова ехать в офис биржи в «Москва-Сити» и снова требовать возврата вложенных средств.
Договор аренды офисов в башне «Федерация» закончится 9 мая 2024 года, а счета до сих пор заблокированы. Выплаты, обещанные на 2 мая, получили одиннадцать человек.
Представители Beribit стараются заверить, что аудит аккаунтов пользователей и их балансов идет в круглосуточном режиме и закончится быстро. Увы, проверка выявила большое количество нарушений, и их, оправдывается команда биржи, следует тщательно проверить, прежде чем начать выплаты.
Биржа Beribit потребовала от клиентов доказать легальность вложенных средств
Представители московской криптовалютной биржи Beribit объявили, что клиентам необходимо предоставить доказательства легальности вложенных средств. Только после проверки финансовых документов вкладчикам обещают провести возврат средств.
Клиенты Beribit, испытывающие последние недели перманентные трудности с выводом средств, опасаются, что компания старается затянуть процесс выплат. А возможно и вовсе не станет отдавать деньги тем, у кого средства были в цифровых активах, переговариваются в чатах люди. Некоторые пострадавшие хотят снова ехать в офис биржи в «Москва-Сити» и снова требовать возврата вложенных средств.
Договор аренды офисов в башне «Федерация» закончится 9 мая 2024 года, а счета до сих пор заблокированы. Выплаты, обещанные на 2 мая, получили одиннадцать человек.
Представители Beribit стараются заверить, что аудит аккаунтов пользователей и их балансов идет в круглосуточном режиме и закончится быстро. Увы, проверка выявила большое количество нарушений, и их, оправдывается команда биржи, следует тщательно проверить, прежде чем начать выплаты.
Forwarded from Криптонец
#Elliptic #алгоритм #средства #биткоин #транзакции
Elliptic применила новый алгоритм обнаружения отмывания средств через биткоины
Специалисты аналитической компании Elliptic объявили, что начали использовать алгоритм глубокого обучения для идентификации случаев отмывания средств через биткоины. Новый метод проверили на данных о транзакциях одной из крупных криптобирж.
Представители Elliptic использовали наработки MIT-IBM Watson AI Lab. Алгоритм глубокого обучения, настаивает команда проекта, способен искать целые цепочки операций, использующих биткоины для отмывания денег, освободив команду проекта от необходимости идентифицировать отдельные транзакции.
В результате из 50 транзакций, вызывающих подозрение, 14 были подтверждены как имеющие отношение к отмыванию средств через биткоины. Название криптобиржи, чьи операции были использованы для теста, не разглашается.
Помимо этого, алгоритм обнаружил несколько криптовалютных кошельков, используемых лицами, пользующимися даркнетом.
По мнению экспертов Elliptic, блокчейны в принципе облегчают использование машинного обучения для лучшего изучения транзакций, вызывающих подозрения.
Elliptic применила новый алгоритм обнаружения отмывания средств через биткоины
Специалисты аналитической компании Elliptic объявили, что начали использовать алгоритм глубокого обучения для идентификации случаев отмывания средств через биткоины. Новый метод проверили на данных о транзакциях одной из крупных криптобирж.
Представители Elliptic использовали наработки MIT-IBM Watson AI Lab. Алгоритм глубокого обучения, настаивает команда проекта, способен искать целые цепочки операций, использующих биткоины для отмывания денег, освободив команду проекта от необходимости идентифицировать отдельные транзакции.
В результате из 50 транзакций, вызывающих подозрение, 14 были подтверждены как имеющие отношение к отмыванию средств через биткоины. Название криптобиржи, чьи операции были использованы для теста, не разглашается.
Помимо этого, алгоритм обнаружил несколько криптовалютных кошельков, используемых лицами, пользующимися даркнетом.
По мнению экспертов Elliptic, блокчейны в принципе облегчают использование машинного обучения для лучшего изучения транзакций, вызывающих подозрения.