Forwarded from Криптонец
#ООН #USDT #актив #мошенники #преступность
ООН: USDT стал основным криптоактивом для отмывания денег в Юго-Восточной Азии
Согласно недавнему отчету Организации объединенных наций (ООН), стейблкоин USDT стал основной криптовалютой для отмывания денег и мошеннических схем в Юго-Восточной Азии.
«Организованная преступность создала параллельную банковскую систему с использованием новых технологий, а распространение слабо или полностью нерегулируемых онлайн-казино вместе с криптовалютой усилило криминальную экосистему региона», — говорится в отчете.
Аналитики ООН предполагают, что стейблкоин широко использовался в различных мошеннических схемах, в том числе романтических аферах и в так называемой «разделке свиней». Последняя схема предполагает «откармливание» жертвы обещаниями больших и легких денег.
В документе отмечается, что в последние годы правоохранительные органы пресекли деятельность многочисленных сетей, занимающихся переводом незаконных средств в USDT. Так, в августе прошлого года власти Сингапура ликвидировали подобную схему с участием USDT и вернули похищенные $735 млн.
ООН: USDT стал основным криптоактивом для отмывания денег в Юго-Восточной Азии
Согласно недавнему отчету Организации объединенных наций (ООН), стейблкоин USDT стал основной криптовалютой для отмывания денег и мошеннических схем в Юго-Восточной Азии.
«Организованная преступность создала параллельную банковскую систему с использованием новых технологий, а распространение слабо или полностью нерегулируемых онлайн-казино вместе с криптовалютой усилило криминальную экосистему региона», — говорится в отчете.
Аналитики ООН предполагают, что стейблкоин широко использовался в различных мошеннических схемах, в том числе романтических аферах и в так называемой «разделке свиней». Последняя схема предполагает «откармливание» жертвы обещаниями больших и легких денег.
В документе отмечается, что в последние годы правоохранительные органы пресекли деятельность многочисленных сетей, занимающихся переводом незаконных средств в USDT. Так, в августе прошлого года власти Сингапура ликвидировали подобную схему с участием USDT и вернули похищенные $735 млн.
Forwarded from Криптонец
#мошенники #криптовалюта #обмен #инвестиции
Минчанин лишился более $20 000 при попытке инвестировать в криптовалюты
В правоохранительные органы Минска обратился 28-летний житель белорусской столицы ― при попытке инвестировать в криптовалюты его обманули на 65 000 белорусских рублей ($20 500).
По словам пострадавшего, еще в январе прошлого года он познакомился в мессенджере с девушкой. После некоторого периода общения она рассказала минчанину о прибыльных способах заработка на криптовалютах. Пострадавший заинтересовался и зарегистрировался на платформах по ссылкам, которые предоставили ему «брокеры».
После покупки криптовалют и их перевода на кошельки «инвестиционных платформ», ему начали поступать проценты. Тогда он взял в банке кредит и также отправил деньги мошенникам. Всего пострадавший инвестировал около 65 000 белорусских рублей. Когда через месяц он решил посмотреть на свою доходность, его кошельки оказались пусты, а аккаунты девушки и «представителей брокеров» заблокированы.
Минчанин лишился более $20 000 при попытке инвестировать в криптовалюты
В правоохранительные органы Минска обратился 28-летний житель белорусской столицы ― при попытке инвестировать в криптовалюты его обманули на 65 000 белорусских рублей ($20 500).
По словам пострадавшего, еще в январе прошлого года он познакомился в мессенджере с девушкой. После некоторого периода общения она рассказала минчанину о прибыльных способах заработка на криптовалютах. Пострадавший заинтересовался и зарегистрировался на платформах по ссылкам, которые предоставили ему «брокеры».
После покупки криптовалют и их перевода на кошельки «инвестиционных платформ», ему начали поступать проценты. Тогда он взял в банке кредит и также отправил деньги мошенникам. Всего пострадавший инвестировал около 65 000 белорусских рублей. Когда через месяц он решил посмотреть на свою доходность, его кошельки оказались пусты, а аккаунты девушки и «представителей брокеров» заблокированы.
Forwarded from Криптонец
#США #HyperFund #мошенники #пирамида #криптовалюта
Власти США предъявили обвинения в мошенничестве основателю криптосхемы HyperFund
Власти США обвинили в мошенничестве организаторов криптовалютной схемы HyperFund, в которую было инвестировано $1,89 млрд. Одна из промоутеров криптосхемы признала обвинения.
Согласно судебным документам, с июня 2020 года по начало 2022 года сотрудники HyperFund продавали так называемые «членские» пакеты, гарантируя инвесторам высокую прибыль от операций по добыче криптовалют и связей с некой компанией из списка Fortune 500.
Как оказалось, у HyperFund не было никакого реального источника доходов, утверждают правоохранители. Проект действовал как финансовая пирамида, выплачивая старым инвесторам деньги, полученные от новых инвесторов. Мошенническая схема прекратила существование в 2022 году, остановив вывод средств. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), фонду удалось привлечь от инвесторов $1,7 млрд, тогда как по оценке федеральных прокуроров эта сумма составила $1,89 млрд.
Власти США предъявили обвинения в мошенничестве основателю криптосхемы HyperFund
Власти США обвинили в мошенничестве организаторов криптовалютной схемы HyperFund, в которую было инвестировано $1,89 млрд. Одна из промоутеров криптосхемы признала обвинения.
Согласно судебным документам, с июня 2020 года по начало 2022 года сотрудники HyperFund продавали так называемые «членские» пакеты, гарантируя инвесторам высокую прибыль от операций по добыче криптовалют и связей с некой компанией из списка Fortune 500.
Как оказалось, у HyperFund не было никакого реального источника доходов, утверждают правоохранители. Проект действовал как финансовая пирамида, выплачивая старым инвесторам деньги, полученные от новых инвесторов. Мошенническая схема прекратила существование в 2022 году, остановив вывод средств. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), фонду удалось привлечь от инвесторов $1,7 млрд, тогда как по оценке федеральных прокуроров эта сумма составила $1,89 млрд.
Forwarded from Криптонец
#мошенники #криптовалюта #инвестиции
Житель Бурятии лишился 1,8 млн рублей при попытке заработать на криптовалютах
Очередной случай мошенничества произошел в Бурятии ― житель Кабанского района попытался заработать на криптовалютах, но доверился мошенникам и потерял около 1,8 млн рублей.
45-летний мужчина откликнулся на предложение о заработке на криптовалютах. При этом он прекрасно знал о большом количестве мошенничества в этой сфере, однако предыдущий успешный опыт инвестиций перевесил возможные риски.
В результате, по наставлению «менеджера по инвестициям», мужчина скачал и установил на телефон приложение. И сумел даже заработать с помощью «личного трейдера» ― вложил 281 000 рублей и вывел доход в размере 14 000 рублей.
После первых успехов пострадавший решил увеличить объем вложений и перевел мошенникам еще более 1,5 млн рублей. После этого приложение перестало работать, а «менеджеры» пропали из соцсетей.
Житель Бурятии лишился 1,8 млн рублей при попытке заработать на криптовалютах
Очередной случай мошенничества произошел в Бурятии ― житель Кабанского района попытался заработать на криптовалютах, но доверился мошенникам и потерял около 1,8 млн рублей.
45-летний мужчина откликнулся на предложение о заработке на криптовалютах. При этом он прекрасно знал о большом количестве мошенничества в этой сфере, однако предыдущий успешный опыт инвестиций перевесил возможные риски.
В результате, по наставлению «менеджера по инвестициям», мужчина скачал и установил на телефон приложение. И сумел даже заработать с помощью «личного трейдера» ― вложил 281 000 рублей и вывел доход в размере 14 000 рублей.
После первых успехов пострадавший решил увеличить объем вложений и перевел мошенникам еще более 1,5 млн рублей. После этого приложение перестало работать, а «менеджеры» пропали из соцсетей.
Forwarded from Криптонец
#MEXC #биржа #мошенники
Гонконгский регулятор предупредил о маскирующихся под криптобиржу MEXC мошенниках
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупредила общественность о мошеннических организациях, выдающих себя за известную криптовалютную биржу MEXC.
SFC сообщила, что в ходе расследования деятельности нелегальных поставщиков услуг виртуальных активов, ведомство совместно с правоохранительными органами выявило около восьми мошеннических веб-сайтов. Все они содержали название «MEXC» в своих доменных именах, например, «mexczx. icu» и «mexczx. co».
Мошенники обманом убеждают людей в различных чатах и группах внести средства на указанный банковский счет для криптотрейдинга и инвестиций. Однако, когда пользователи пытаются вывести средства, обнаруживают, что их обманули.
В сентябре 2023 года SFC сообщила о намерении опубликовать список лицензированных криптокомпаний и платформ для торговли виртуальными активами, чьи заявки на получение лицензии находятся на рассмотрении. Этот список призван помочь общественности выявить нерегулируемые криптоплатформы в Гонконге и обезопаситься от мошенников.
Гонконгский регулятор предупредил о маскирующихся под криптобиржу MEXC мошенниках
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупредила общественность о мошеннических организациях, выдающих себя за известную криптовалютную биржу MEXC.
SFC сообщила, что в ходе расследования деятельности нелегальных поставщиков услуг виртуальных активов, ведомство совместно с правоохранительными органами выявило около восьми мошеннических веб-сайтов. Все они содержали название «MEXC» в своих доменных именах, например, «mexczx. icu» и «mexczx. co».
Мошенники обманом убеждают людей в различных чатах и группах внести средства на указанный банковский счет для криптотрейдинга и инвестиций. Однако, когда пользователи пытаются вывести средства, обнаруживают, что их обманули.
В сентябре 2023 года SFC сообщила о намерении опубликовать список лицензированных криптокомпаний и платформ для торговли виртуальными активами, чьи заявки на получение лицензии находятся на рассмотрении. Этот список призван помочь общественности выявить нерегулируемые криптоплатформы в Гонконге и обезопаситься от мошенников.
Forwarded from Криптонец
#США #SecurityAlliance #расследования #взлом #атаки #мошенники #криптобиржи #криптосервисы
В США создана организация Security Alliance для борьбы с криптомошенниками
В США создана некоммерческая организация Security Alliance, которая будет заниматься расследованием взломов, а также мошеннических атак на криптовалютные биржи и сервисы.
Security Alliance возглавит руководитель отдела безопасности фонда Paradigm под псевдонимом Samszun. Представители организации заявили, что их миссия — помогать криптовалютному сообществу защититься от атак киберпреступников.
Уже открыта горячая линия для оперативного реагирования на взломы, выявления уязвимостей в системах безопасности криптовалютных бирж и сервисов. Security Alliance планирует предоставлять юридические консультации и защиту жертвам взломов.
Кроме того, Security Alliance на бесплатной основе предлагает разработчикам моделирование сценариев атак хакеров для создания более надежных мер защиты от краж средств клиентов.
Среди партнеров организации Виталик Бутерин, а также компании Filecoin Foundation, Coinbase, Dragonfly, Framework и Electric Capital.
В США создана организация Security Alliance для борьбы с криптомошенниками
В США создана некоммерческая организация Security Alliance, которая будет заниматься расследованием взломов, а также мошеннических атак на криптовалютные биржи и сервисы.
Security Alliance возглавит руководитель отдела безопасности фонда Paradigm под псевдонимом Samszun. Представители организации заявили, что их миссия — помогать криптовалютному сообществу защититься от атак киберпреступников.
Уже открыта горячая линия для оперативного реагирования на взломы, выявления уязвимостей в системах безопасности криптовалютных бирж и сервисов. Security Alliance планирует предоставлять юридические консультации и защиту жертвам взломов.
Кроме того, Security Alliance на бесплатной основе предлагает разработчикам моделирование сценариев атак хакеров для создания более надежных мер защиты от краж средств клиентов.
Среди партнеров организации Виталик Бутерин, а также компании Filecoin Foundation, Coinbase, Dragonfly, Framework и Electric Capital.
Forwarded from Криптонец
#RabbyWallet #DeBank #AppleAppStore #мошенники
Команда Rabby Wallet предупредила о фейковом приложении кошелька в App Store
Команда криптокошелька Rabby Wallet, разработанного платформой DeBank, предупредила, что все приложения в магазине Apple App Store со схожим названием являются мошенническими. Пользователи уже понесли убытки.
Rabby Wallet заявил, что его официальное приложение все еще находится на рассмотрении в Apple App Store. Сейчас поддельная версия приложения Rabby Wallet по-прежнему доступна в этом магазине. Она выглядит как Rabby Wallet & Crypto Solution от компании Solution Development. В магазине это приложение «висит» уже как минимум четыре дня, несмотря на многочисленные жалобы пользователей, сообщивших в Apple об обмане.
Один из пользователей рассказал, что из-за установки поддельного приложения он лишился криптоактивов на $5 000. Пострадавший уже обратился в службу поддержки Apple, чтобы узнать, сможет ли компания возместить ему убытки, ведь она получала жалобы на это мошенническое приложение уже неоднократно. Другой пользователь пожаловался, что потерял 10% своего портфеля из-за поддельного приложения Rabby_io в магазине Apple. Еще один инвестор сообщил, что его кошелек был опустошен после введения сид-фразы в поддельном приложении Rabby.
Мошенническое приложение Rabby появляется в App Store уже не впервые. Команда проекта предупреждала о фейковых криптокошельках в октябре и декабре прошлого года. Похожая ситуация произошла в этом месяце — в App Store было обнаружено поддельное приложение Curve Finance.
Команда Rabby Wallet предупредила о фейковом приложении кошелька в App Store
Команда криптокошелька Rabby Wallet, разработанного платформой DeBank, предупредила, что все приложения в магазине Apple App Store со схожим названием являются мошенническими. Пользователи уже понесли убытки.
Rabby Wallet заявил, что его официальное приложение все еще находится на рассмотрении в Apple App Store. Сейчас поддельная версия приложения Rabby Wallet по-прежнему доступна в этом магазине. Она выглядит как Rabby Wallet & Crypto Solution от компании Solution Development. В магазине это приложение «висит» уже как минимум четыре дня, несмотря на многочисленные жалобы пользователей, сообщивших в Apple об обмане.
Один из пользователей рассказал, что из-за установки поддельного приложения он лишился криптоактивов на $5 000. Пострадавший уже обратился в службу поддержки Apple, чтобы узнать, сможет ли компания возместить ему убытки, ведь она получала жалобы на это мошенническое приложение уже неоднократно. Другой пользователь пожаловался, что потерял 10% своего портфеля из-за поддельного приложения Rabby_io в магазине Apple. Еще один инвестор сообщил, что его кошелек был опустошен после введения сид-фразы в поддельном приложении Rabby.
Мошенническое приложение Rabby появляется в App Store уже не впервые. Команда проекта предупреждала о фейковых криптокошельках в октябре и декабре прошлого года. Похожая ситуация произошла в этом месяце — в App Store было обнаружено поддельное приложение Curve Finance.
Forwarded from Криптонец
#Белгород #криптомошенники #мошенники #криптовалюты
Студентка из Белгорода перевела криптомошенникам 4,5 млн рублей
Жертвой криптовалютных мошенников стала 19-летняя студентка из Белгорода. Под предлогом заработка на инвестициях в цифровые активы мошенники выманили у нее свыше 4,5 млн рублей.
Схема «развода» оказалась стандартной ― девушке предложили быстрый заработок на криптовалютах некие «кураторы» инвестиционной платформы. Они объяснили ей как установить необходимые приложения и вносить деньги на «инвестиционный счет». После внесения определенной суммы денег и первых успехов пострадавшая попыталась вывести часть средств, однако мошенники начали выманивать новые вложения.
«Под предлогом оплаты страховки, размораживания счета и так далее наставники убеждали девушку вносить все большие суммы. В итоге она перечислила аферистам более 4,5 миллионов рублей. Деньги девушка занимала у родственников и знакомых, а также вносила личные накопления. По данному факту следователем УМВД России по г. Белгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», ― сообщила пресс-служба УМВД по Белгородской области.
Сейчас правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для установки личности мошенников. Если их удастся арестовать, то им грозит до 10 лет лишения свободы каждому.
Студентка из Белгорода перевела криптомошенникам 4,5 млн рублей
Жертвой криптовалютных мошенников стала 19-летняя студентка из Белгорода. Под предлогом заработка на инвестициях в цифровые активы мошенники выманили у нее свыше 4,5 млн рублей.
Схема «развода» оказалась стандартной ― девушке предложили быстрый заработок на криптовалютах некие «кураторы» инвестиционной платформы. Они объяснили ей как установить необходимые приложения и вносить деньги на «инвестиционный счет». После внесения определенной суммы денег и первых успехов пострадавшая попыталась вывести часть средств, однако мошенники начали выманивать новые вложения.
«Под предлогом оплаты страховки, размораживания счета и так далее наставники убеждали девушку вносить все большие суммы. В итоге она перечислила аферистам более 4,5 миллионов рублей. Деньги девушка занимала у родственников и знакомых, а также вносила личные накопления. По данному факту следователем УМВД России по г. Белгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», ― сообщила пресс-служба УМВД по Белгородской области.
Сейчас правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для установки личности мошенников. Если их удастся арестовать, то им грозит до 10 лет лишения свободы каждому.
Forwarded from Криптонец
#Великобритания #Китай #биткоин #мошенники
Китайские инвесторы просят правительство Великобритании вернуть биткоины на $4 млрд
Жертвы инвестиционного мошенничества компании Tianjin Electronic обратились в Министерство иностранных дел Китая с просьбой передать правительству Великобритании письмо от более 2500 клиентов, требующих возврата конфискованных биткоинов.
В 2021 году в Великобритании при попытке купить за биткоины особняк стоимостью $30 млн была задержана и обвинена в отмывании средств бывшая сотрудница гостиничного бизнеса Цзянь Вэнь (Jian Wen). Сделка по приобретению недвижимости не состоялась, так как Вэнь не смогла объяснить правоохранительным органам источник происхождение средств.
После обыска полиция конфисковала у женщины 61 000 BTC. В марте Королевский суд Саутварка признал Цзянь Вэнь виновной в отмывании денег с использованием биткоинов путем покупки «многомиллионной недвижимости и драгоценностей». Суд связал происхождение средств с мошеннической схемой криптоинвестирования китайской технологической компании Tianjin Lantian Gerui Electronic и ее вероятного директора Чжиминь Цянь (Zhimin Qian).
Как следует из судебных документов, криптоактивы были отобраны почти у 130 000 китайских инвесторов в период с 2014 по 2017 год.
Китайские инвесторы просят правительство Великобритании вернуть биткоины на $4 млрд
Жертвы инвестиционного мошенничества компании Tianjin Electronic обратились в Министерство иностранных дел Китая с просьбой передать правительству Великобритании письмо от более 2500 клиентов, требующих возврата конфискованных биткоинов.
В 2021 году в Великобритании при попытке купить за биткоины особняк стоимостью $30 млн была задержана и обвинена в отмывании средств бывшая сотрудница гостиничного бизнеса Цзянь Вэнь (Jian Wen). Сделка по приобретению недвижимости не состоялась, так как Вэнь не смогла объяснить правоохранительным органам источник происхождение средств.
После обыска полиция конфисковала у женщины 61 000 BTC. В марте Королевский суд Саутварка признал Цзянь Вэнь виновной в отмывании денег с использованием биткоинов путем покупки «многомиллионной недвижимости и драгоценностей». Суд связал происхождение средств с мошеннической схемой криптоинвестирования китайской технологической компании Tianjin Lantian Gerui Electronic и ее вероятного директора Чжиминь Цянь (Zhimin Qian).
Как следует из судебных документов, криптоактивы были отобраны почти у 130 000 китайских инвесторов в период с 2014 по 2017 год.
Forwarded from Криптонец
#Toncoin #Telegram #мошенники #схема
«Лаборатория Касперского»: Криптомошенники нацелились на Toncoin и пользователей Telegram
Широко разрекламированная инициатива интеграции Telegram блокчейна TON и его собственного токена Toncoin привлекла мошенников, продвигающих схему заработка на реферальных ссылках.
Аналитики компании по кибербезопасности «Лаборатория Касперского» предупреждают криптосообщество о появлении новой мошеннической реферальной пирамиды, связанной с коммерческими проектами мессенджера Telegram. Мошенники утверждают, что любой пользователь мессенджера может заработать много токенов Toncoin просто распространяя реферальные ссылки.
Мошенники продвигают «суперсекретного бустер-бота» и реферальные ссылки как ключ к заработку Toncoin. Участникам предлагается вложить свои деньги в покупку «бустерного» тарифа, а затем пригласить в проект друзей по реферальной ссылке. После этого они якобы смогут получать пассивные проценты в токенах Toncoin от суммы вложений приглашенных лиц.
Для инициации «доходного проекта» жертву просят первоначально купить на легальном P2P-рынке, криптобирже или посредством официального бота Telegram от 5,5 до 501 TON. После этого ей предлагается завести стартовые цифровые активы на счет криптокошелька бустер-бота, которым на самом деле управляют мошенники. Далее злоумышленники просят выбрать тариф бустера: «велосипед», «автомобиль», «поезд», «самолет» или «ракета» и «начать зарабатывать TON».
Эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают, что после того, как цифровые активы попадут на счет бустер-бота, выбор тарифного плана не имеет никакого значения, а активы будут безвозвратно потеряны.
«Лаборатория Касперского»: Криптомошенники нацелились на Toncoin и пользователей Telegram
Широко разрекламированная инициатива интеграции Telegram блокчейна TON и его собственного токена Toncoin привлекла мошенников, продвигающих схему заработка на реферальных ссылках.
Аналитики компании по кибербезопасности «Лаборатория Касперского» предупреждают криптосообщество о появлении новой мошеннической реферальной пирамиды, связанной с коммерческими проектами мессенджера Telegram. Мошенники утверждают, что любой пользователь мессенджера может заработать много токенов Toncoin просто распространяя реферальные ссылки.
Мошенники продвигают «суперсекретного бустер-бота» и реферальные ссылки как ключ к заработку Toncoin. Участникам предлагается вложить свои деньги в покупку «бустерного» тарифа, а затем пригласить в проект друзей по реферальной ссылке. После этого они якобы смогут получать пассивные проценты в токенах Toncoin от суммы вложений приглашенных лиц.
Для инициации «доходного проекта» жертву просят первоначально купить на легальном P2P-рынке, криптобирже или посредством официального бота Telegram от 5,5 до 501 TON. После этого ей предлагается завести стартовые цифровые активы на счет криптокошелька бустер-бота, которым на самом деле управляют мошенники. Далее злоумышленники просят выбрать тариф бустера: «велосипед», «автомобиль», «поезд», «самолет» или «ракета» и «начать зарабатывать TON».
Эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают, что после того, как цифровые активы попадут на счет бустер-бота, выбор тарифного плана не имеет никакого значения, а активы будут безвозвратно потеряны.