Forwarded from Криптонец
#Канада #криптомошенники #биткоины
Канадские правоохранители предупредили о выдающих себя за полицейских вымогателях биткоина
Полиция канадского города Калгари предупредила общественность о криптовалютных мошенниках, которые выдают себя за офицеров полиции и требуют оплату в биткоине.
Местные правоохранители сообщили о нескольких инцидентах, когда злоумышленники пытались убедить граждан, будто им необходимо внести залог или оплатить судебные издержки на тысячи долларов. В большинстве случаев мошенники выдают себя за члена семьи, который якобы арестован, а подставной «полицейский» требует у потенциальной жертвы биткоины на оплату услуг адвоката.
Часто аферисты подделывают номера телефонов, чтобы не вызвать подозрение. Мошенники также представляются сотрудниками, готовыми оказать помощь в возврате потерянных средств через стороннее «киберагентство» в обмен за большие деньги. Преступники используют тактику сильного давления и запугивания, чтобы как можно быстрее получить платеж. Однако полиция предупредила граждан, чтобы они не торопились отдавать деньги незнакомцам.
В подобных случаях рекомендуется попросить офицеров подтвердить их личность. Например, потребовать номер полицейского значка или полицейского удостоверения, а затем сверить эту информацию, позвонив в местную службу полиции.
Напомним, что недавно в Канаде были найдены подростки, укравшие у гражданина США биткоины и эфиры на $4 млн. Вымогатели выдавали себя за сотрудников службы поддержки торговой площадки Coinbase.
Канадские правоохранители предупредили о выдающих себя за полицейских вымогателях биткоина
Полиция канадского города Калгари предупредила общественность о криптовалютных мошенниках, которые выдают себя за офицеров полиции и требуют оплату в биткоине.
Местные правоохранители сообщили о нескольких инцидентах, когда злоумышленники пытались убедить граждан, будто им необходимо внести залог или оплатить судебные издержки на тысячи долларов. В большинстве случаев мошенники выдают себя за члена семьи, который якобы арестован, а подставной «полицейский» требует у потенциальной жертвы биткоины на оплату услуг адвоката.
Часто аферисты подделывают номера телефонов, чтобы не вызвать подозрение. Мошенники также представляются сотрудниками, готовыми оказать помощь в возврате потерянных средств через стороннее «киберагентство» в обмен за большие деньги. Преступники используют тактику сильного давления и запугивания, чтобы как можно быстрее получить платеж. Однако полиция предупредила граждан, чтобы они не торопились отдавать деньги незнакомцам.
В подобных случаях рекомендуется попросить офицеров подтвердить их личность. Например, потребовать номер полицейского значка или полицейского удостоверения, а затем сверить эту информацию, позвонив в местную службу полиции.
Напомним, что недавно в Канаде были найдены подростки, укравшие у гражданина США биткоины и эфиры на $4 млн. Вымогатели выдавали себя за сотрудников службы поддержки торговой площадки Coinbase.
Forwarded from Криптонец
#Англия #криптомошенники #криптовалюты
Бывший финансовый консультант из Англии стал жертвой криптовалютных мошенников
Вышедший на пенсию финансовый консультант из английского графства Восточный Суссекс стал жертвой криптовалютных мошенников. Однако ему удалось вернуть большую часть вложений.
66-летний Саймон Ходли (Simon Hoadley) рассказал, что искал новые способы инвестиций, так как ему нужны деньги: его отец неизлечимо болен раком, а жена находится в доме престарелых. Ходли вложился в криптовалюты через некую компанию, якобы специализирующуюся на инвестициях.
Изначально мужчина вложил 250 фунтов стерлингов (около $317), и, увидев поступление прибыли, в итоге передал фирме 80 000 фунтов стерлингов (около $102 000). Вскоре его прибыль от инвестиций стала сокращаться, а посредник перестал выходить на связь.
Поняв, что его обманули, Ходли обратился за советом к другу, который тоже работал в финансовой сфере. Тот посоветовал ему съездить в банк, где выяснилось, что мошенники сняли со счета Ходли $5 000.
Затем обманутый инвестор обратился за помощью в компанию по борьбе с мошенничеством, которая связалась со Службой финансового омбудсмена (FOS). В итоге юристам удалось вернуть мужчине более 75 000 фунтов стерлингов (около $95 300).
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) неоднократно предупреждало о рисках инвестиций в криптоактивы. Недавно ведомство призвало компании, работающие с цифровыми активами, соблюсти требования к продвижению своих услуг до октября 2023 года. Кроме того, Парламент Великобритании одобрил законопроект, упрощающий изъятие и заморозку криптоактивов, связанных с преступной деятельностью.
Бывший финансовый консультант из Англии стал жертвой криптовалютных мошенников
Вышедший на пенсию финансовый консультант из английского графства Восточный Суссекс стал жертвой криптовалютных мошенников. Однако ему удалось вернуть большую часть вложений.
66-летний Саймон Ходли (Simon Hoadley) рассказал, что искал новые способы инвестиций, так как ему нужны деньги: его отец неизлечимо болен раком, а жена находится в доме престарелых. Ходли вложился в криптовалюты через некую компанию, якобы специализирующуюся на инвестициях.
Изначально мужчина вложил 250 фунтов стерлингов (около $317), и, увидев поступление прибыли, в итоге передал фирме 80 000 фунтов стерлингов (около $102 000). Вскоре его прибыль от инвестиций стала сокращаться, а посредник перестал выходить на связь.
Поняв, что его обманули, Ходли обратился за советом к другу, который тоже работал в финансовой сфере. Тот посоветовал ему съездить в банк, где выяснилось, что мошенники сняли со счета Ходли $5 000.
Затем обманутый инвестор обратился за помощью в компанию по борьбе с мошенничеством, которая связалась со Службой финансового омбудсмена (FOS). В итоге юристам удалось вернуть мужчине более 75 000 фунтов стерлингов (около $95 300).
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) неоднократно предупреждало о рисках инвестиций в криптоактивы. Недавно ведомство призвало компании, работающие с цифровыми активами, соблюсти требования к продвижению своих услуг до октября 2023 года. Кроме того, Парламент Великобритании одобрил законопроект, упрощающий изъятие и заморозку криптоактивов, связанных с преступной деятельностью.
Forwarded from Криптонец
#ЮжнаяКорея #криптомошенники #спецназ
Южная Корея создала подразделение для борьбы с криптомошенниками
Власти Южной Кореи создали специальное следственное подразделение для борьбы с криптовалютными преступлениями и мошенничеством, объяснив необходимостью защищать инвесторов.
Подразделение называется Объединенный центр расследований криптовалютных преступлений (Joint Investigation Centre for Crypto Crimes). В его состав входят сотрудники судебных, финансовых и налоговых органов. Межведомственное подразделение будет работать в ситуации, когда властями страны еще не приняты правила регулирования криптоиндустрии. В прошлом году Комиссия по финансовым услугам Республики Корея (FSC) заявила, что законы о регулировании криптоактивов могут быть приняты после внедрения соответствующего законодательства в Евросоюзе и США.
Криптовалютная индустрия в стране быстро развивается, однако инвесторы все еще не могут рассчитывать на правовую защиту, сокрушаются правоохранители. Новое подразделение будет изучать подозрительные цифровые активы с высокими колебаниями курса и добиваться делистинга с криптовалютных бирж. Объединенный центр будет обязан бороться с незаконной торговлей криптоактивами, несанкционированными переводами иностранных валют и отмыванием денег через цифровые валюты.
Южнокорейская прокуратура сообщила, что за последние пять лет потери граждан от криптовалютного мошенничества выросли на 118%, до 1 трлн вон ($785 млн). Это и незаконные транзакции, и рыночные манипуляции, и криптовалютные пирамиды. Прокуратура приводит данные, согласно которым в 2021 году на местных криптобиржах было выявлено 66 случаев незаконного использования цифровых активов, а в 2022 году количество случаев выросло до 900 (на 1263%).
Две недели назад южнокорейские регуляторы предложили обязать компании, работающие в стране, раскрывать информацию о хранящихся у них криптовалютах. В мае полиция Южной Кореи совместно с крупнейшей торговой площадкой Binance стала разрабатывать систему замораживания подозрительных криптокошельков.
Южная Корея создала подразделение для борьбы с криптомошенниками
Власти Южной Кореи создали специальное следственное подразделение для борьбы с криптовалютными преступлениями и мошенничеством, объяснив необходимостью защищать инвесторов.
Подразделение называется Объединенный центр расследований криптовалютных преступлений (Joint Investigation Centre for Crypto Crimes). В его состав входят сотрудники судебных, финансовых и налоговых органов. Межведомственное подразделение будет работать в ситуации, когда властями страны еще не приняты правила регулирования криптоиндустрии. В прошлом году Комиссия по финансовым услугам Республики Корея (FSC) заявила, что законы о регулировании криптоактивов могут быть приняты после внедрения соответствующего законодательства в Евросоюзе и США.
Криптовалютная индустрия в стране быстро развивается, однако инвесторы все еще не могут рассчитывать на правовую защиту, сокрушаются правоохранители. Новое подразделение будет изучать подозрительные цифровые активы с высокими колебаниями курса и добиваться делистинга с криптовалютных бирж. Объединенный центр будет обязан бороться с незаконной торговлей криптоактивами, несанкционированными переводами иностранных валют и отмыванием денег через цифровые валюты.
Южнокорейская прокуратура сообщила, что за последние пять лет потери граждан от криптовалютного мошенничества выросли на 118%, до 1 трлн вон ($785 млн). Это и незаконные транзакции, и рыночные манипуляции, и криптовалютные пирамиды. Прокуратура приводит данные, согласно которым в 2021 году на местных криптобиржах было выявлено 66 случаев незаконного использования цифровых активов, а в 2022 году количество случаев выросло до 900 (на 1263%).
Две недели назад южнокорейские регуляторы предложили обязать компании, работающие в стране, раскрывать информацию о хранящихся у них криптовалютах. В мае полиция Южной Кореи совместно с крупнейшей торговой площадкой Binance стала разрабатывать систему замораживания подозрительных криптокошельков.
Forwarded from Криптонец
#Россия #криптомошенники #инвесторы #арбитраж #Binance #активы
«Лаборатория Касперского»: В России растет число хищений активов у криптоинвесторов
В сентябре резко увеличилось количество случаев криптомошенничества среди российских пользователей. Об этом рассказали специалисты «Лаборатории Касперского».
По сравнению с августом количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы увеличилось с 211 000 до 317 000. Если в первом квартале решения «Лаборатории Касперского» предотвратили 924 000 таких переходов, во втором квартале — 379 000, то в третьем показатель опять вырос, до 633 000.
Происходящее может быть связано с уходом из России крупнейшей биржи мира Binance, предполагают специалисты по антивирусам. А еще сентябрь — типичный месяц для оживления активности мошенников, отмечает глава InDeFi SmartBank Сергей Менделеев.
Сооснователь 0xprocessing Никита Вассев говорит, что уход Binance «внес сумятицу в сложившийся порядок вещей на российском крипторынке»:
«Многие торговые и арбитражные связки утеряны, далеко не все трейдеры смогли вовремя переориентироваться на альтернативные торговые площадки. В Телеграме сейчас популярна схема набора в обучение арбитражу, во время которой ученику скидывают фишинговую ссылку на якобы обменник, пройдя по которой жертва теряет деньги».
Недавно аналитики компании Elliptic в новом отчете об уровне криптопреступности сообщили, что начиная с 2020 года через децентрализованные биржи и обменные сервисы разнообразные преступники провели активы на более чем $7 млрд.
По данным Immunefi, за третий квартал 2023 года количество взломов и мошенничеств в криптоиндустрии выросло сразу на 153% ― с 30 инцидентов за аналогичный период 2022 года до 76 в 2023 году.
«Лаборатория Касперского»: В России растет число хищений активов у криптоинвесторов
В сентябре резко увеличилось количество случаев криптомошенничества среди российских пользователей. Об этом рассказали специалисты «Лаборатории Касперского».
По сравнению с августом количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы увеличилось с 211 000 до 317 000. Если в первом квартале решения «Лаборатории Касперского» предотвратили 924 000 таких переходов, во втором квартале — 379 000, то в третьем показатель опять вырос, до 633 000.
Происходящее может быть связано с уходом из России крупнейшей биржи мира Binance, предполагают специалисты по антивирусам. А еще сентябрь — типичный месяц для оживления активности мошенников, отмечает глава InDeFi SmartBank Сергей Менделеев.
Сооснователь 0xprocessing Никита Вассев говорит, что уход Binance «внес сумятицу в сложившийся порядок вещей на российском крипторынке»:
«Многие торговые и арбитражные связки утеряны, далеко не все трейдеры смогли вовремя переориентироваться на альтернативные торговые площадки. В Телеграме сейчас популярна схема набора в обучение арбитражу, во время которой ученику скидывают фишинговую ссылку на якобы обменник, пройдя по которой жертва теряет деньги».
Недавно аналитики компании Elliptic в новом отчете об уровне криптопреступности сообщили, что начиная с 2020 года через децентрализованные биржи и обменные сервисы разнообразные преступники провели активы на более чем $7 млрд.
По данным Immunefi, за третий квартал 2023 года количество взломов и мошенничеств в криптоиндустрии выросло сразу на 153% ― с 30 инцидентов за аналогичный период 2022 года до 76 в 2023 году.
Forwarded from Криптонец
#Канада #ASC #криптомошенники #злоумышленники #криптовалюты
Канадский регулятор предупредил о действующих от его имени криптовалютных мошенниках
Комиссия по ценным бумагам канадской провинции Альберта (ASC) сообщила о криптовалютных мошенниках, действующих от ее имени. Неизвестные пытаются обмануть пользователей, уже потерявших свои цифровые активы.
Регулятору в последнее время стали поступать многочисленные жалобы от людей, которым поступали телефонные звонки от лиц, называвших себя сотрудниками ASC. Ведомство настаивает: это злоумышленники, устроившие охоту на людей, потерявших деньги на инвестициях в криптовалюты.
Ведомство заверило канадцев, что никогда не будет просить их о перечислении средств или запрашивать личные банковские данные. Регулятор не станет рекламировать организации, которые готовы вернуть жертвам потерянные средства. ASC рекомендовала жителям Альберты, получившим подобные нежелательные звонки от мошенников, напрямую связаться с ведомством.
Канадский регулятор предупредил о действующих от его имени криптовалютных мошенниках
Комиссия по ценным бумагам канадской провинции Альберта (ASC) сообщила о криптовалютных мошенниках, действующих от ее имени. Неизвестные пытаются обмануть пользователей, уже потерявших свои цифровые активы.
Регулятору в последнее время стали поступать многочисленные жалобы от людей, которым поступали телефонные звонки от лиц, называвших себя сотрудниками ASC. Ведомство настаивает: это злоумышленники, устроившие охоту на людей, потерявших деньги на инвестициях в криптовалюты.
Ведомство заверило канадцев, что никогда не будет просить их о перечислении средств или запрашивать личные банковские данные. Регулятор не станет рекламировать организации, которые готовы вернуть жертвам потерянные средства. ASC рекомендовала жителям Альберты, получившим подобные нежелательные звонки от мошенников, напрямую связаться с ведомством.
Forwarded from Криптонец
#Белгород #криптомошенники #мошенники #криптовалюты
Студентка из Белгорода перевела криптомошенникам 4,5 млн рублей
Жертвой криптовалютных мошенников стала 19-летняя студентка из Белгорода. Под предлогом заработка на инвестициях в цифровые активы мошенники выманили у нее свыше 4,5 млн рублей.
Схема «развода» оказалась стандартной ― девушке предложили быстрый заработок на криптовалютах некие «кураторы» инвестиционной платформы. Они объяснили ей как установить необходимые приложения и вносить деньги на «инвестиционный счет». После внесения определенной суммы денег и первых успехов пострадавшая попыталась вывести часть средств, однако мошенники начали выманивать новые вложения.
«Под предлогом оплаты страховки, размораживания счета и так далее наставники убеждали девушку вносить все большие суммы. В итоге она перечислила аферистам более 4,5 миллионов рублей. Деньги девушка занимала у родственников и знакомых, а также вносила личные накопления. По данному факту следователем УМВД России по г. Белгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», ― сообщила пресс-служба УМВД по Белгородской области.
Сейчас правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для установки личности мошенников. Если их удастся арестовать, то им грозит до 10 лет лишения свободы каждому.
Студентка из Белгорода перевела криптомошенникам 4,5 млн рублей
Жертвой криптовалютных мошенников стала 19-летняя студентка из Белгорода. Под предлогом заработка на инвестициях в цифровые активы мошенники выманили у нее свыше 4,5 млн рублей.
Схема «развода» оказалась стандартной ― девушке предложили быстрый заработок на криптовалютах некие «кураторы» инвестиционной платформы. Они объяснили ей как установить необходимые приложения и вносить деньги на «инвестиционный счет». После внесения определенной суммы денег и первых успехов пострадавшая попыталась вывести часть средств, однако мошенники начали выманивать новые вложения.
«Под предлогом оплаты страховки, размораживания счета и так далее наставники убеждали девушку вносить все большие суммы. В итоге она перечислила аферистам более 4,5 миллионов рублей. Деньги девушка занимала у родственников и знакомых, а также вносила личные накопления. По данному факту следователем УМВД России по г. Белгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», ― сообщила пресс-служба УМВД по Белгородской области.
Сейчас правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для установки личности мошенников. Если их удастся арестовать, то им грозит до 10 лет лишения свободы каждому.
Forwarded from Криптонец
#Индия #аферисты #NFT #криптомошенники
71-летний цифровой художник из Индии стал жертвой криптомошенников
71-летний цифровой художник из Индии пострадал от аферистов, выдававших себя за арт-дилеров невзаимозаменяемых коллекционных токенов (NFT). Пожилой человек лишился 1,58 лакха индийских рупий (около $1895).
В октябре 2023 года мошенники вышли на художника в соцсетях и показали ему платформу nfttradeplace, заверив, что хотят приобрести за 42 ETH его картины для этой платформы. Переговоры велись по электронной почте и через Facebook. Художник, чье имя местные правоохранители отказываются уточнять, принял предложение и выставил три своих работы за 10 ETH, а еще одну — за 12 ETH.
После первой продажи коллекционного предмета художник запросил на вывод 6 ETH. 1 февраля 2024 года мошенники попросили жертву перечислить 0,115 ETH в качестве «платы за газ». Мужчина согласился произвести платеж со своего криптовалютного адреса, который создал по инструкции мошенников. Мужчина прождал несколько дней, но транзакция так и не была выполнена. После повторной проверки, злоумышленники попросили художника «завершить оплату», чтобы ускорить вывод средств.
Поскольку у создателя NFT не было эфиров, он попросил мошенников принять оплату в привычной валюте. Естественно, аферисты согласились на просьбу, и жертва перевела им деньги за четыре платежа. Полицейским обманутый рассказал, что после перечисления рупий платформа вновь попросила у него денег для вывода 6 ETH. Именно тогда пожилой индиец понял, что его обманули, после чего обратился к правоохранителям.
71-летний цифровой художник из Индии стал жертвой криптомошенников
71-летний цифровой художник из Индии пострадал от аферистов, выдававших себя за арт-дилеров невзаимозаменяемых коллекционных токенов (NFT). Пожилой человек лишился 1,58 лакха индийских рупий (около $1895).
В октябре 2023 года мошенники вышли на художника в соцсетях и показали ему платформу nfttradeplace, заверив, что хотят приобрести за 42 ETH его картины для этой платформы. Переговоры велись по электронной почте и через Facebook. Художник, чье имя местные правоохранители отказываются уточнять, принял предложение и выставил три своих работы за 10 ETH, а еще одну — за 12 ETH.
После первой продажи коллекционного предмета художник запросил на вывод 6 ETH. 1 февраля 2024 года мошенники попросили жертву перечислить 0,115 ETH в качестве «платы за газ». Мужчина согласился произвести платеж со своего криптовалютного адреса, который создал по инструкции мошенников. Мужчина прождал несколько дней, но транзакция так и не была выполнена. После повторной проверки, злоумышленники попросили художника «завершить оплату», чтобы ускорить вывод средств.
Поскольку у создателя NFT не было эфиров, он попросил мошенников принять оплату в привычной валюте. Естественно, аферисты согласились на просьбу, и жертва перевела им деньги за четыре платежа. Полицейским обманутый рассказал, что после перечисления рупий платформа вновь попросила у него денег для вывода 6 ETH. Именно тогда пожилой индиец понял, что его обманули, после чего обратился к правоохранителям.