Forwarded from Криптонец
#Нигериия #Кения #Binance #Анджарвалла
Сбежавшего из-под стражи топ-менеджера Binance выследили в Кении
Власти Нигерии выследили в Кении сбежавшего из-под стражи директора биржи Binance в Западной и Восточной Африке Надима Анджарваллу.
Как сообщают источники в администрации президента Кении, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, Интерпол и полицейская служба Кении ведут переговоры об экстрадиции Надима Анджарваллы (Nadeem Anjarwalla) обратно в Нигерию.
Напомним, что Анджарвалла смог покинуть Нигерию 22 марта 2024 года, предъявив кенийский паспорт на международный рейс ближневосточной компании. По утверждению кенийских чиновников, им известно, где находится на данный момент топ-менеджер Binance.
В случае экстрадиции обратно в Нигерию, ему предъявят обвинения, как и его коллеге Тиграну Гамбаряну (Tigran Gambaryan), в том, что они занимались организацией уклонения от уплаты налогов и отмывали деньги через биржу Binance.
Сбежавшего из-под стражи топ-менеджера Binance выследили в Кении
Власти Нигерии выследили в Кении сбежавшего из-под стражи директора биржи Binance в Западной и Восточной Африке Надима Анджарваллу.
Как сообщают источники в администрации президента Кении, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, Интерпол и полицейская служба Кении ведут переговоры об экстрадиции Надима Анджарваллы (Nadeem Anjarwalla) обратно в Нигерию.
Напомним, что Анджарвалла смог покинуть Нигерию 22 марта 2024 года, предъявив кенийский паспорт на международный рейс ближневосточной компании. По утверждению кенийских чиновников, им известно, где находится на данный момент топ-менеджер Binance.
В случае экстрадиции обратно в Нигерию, ему предъявят обвинения, как и его коллеге Тиграну Гамбаряну (Tigran Gambaryan), в том, что они занимались организацией уклонения от уплаты налогов и отмывали деньги через биржу Binance.
Forwarded from Криптонец
#Binance #криптобиржа #Индия #штраф #PMLA
Биржа Binance заплатит штраф $2 млрд для возврата на индийский рынок
Крупнейшая криптобиржа мира Binance намерена вернуться на индийский рынок, заплатив штраф $2 млрд для обеспечения соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Руководство подразделения Binance, работающего в Южной Азии, сообщило, что после возвращения в Индию биржа обязуется соблюдать все необходимые правила и продолжить коммуникацию с регулирующими органами, чтобы услуги биржи оставались доступными для местного населения. Биржа намерена работать как организация, зарегистрированная в Подразделении финансовой разведки Индии (FIU).
Несколько месяцев назад правительство Индии заблокировало девять криптовалютных бирж за несоблюдение местных правил. В связи с чем, магазин приложений Apple App Store в Индии удалил мобильное приложение Binance. Власти Индии также утверждали, что Binance нарушала налоговое законодательство страны, не вычитая с трейдеров налог в 1%, удерживаемый у источника (TDS). Этот налог должен применяться на зарегистрированных биржах.
Запрет деятельности Binance в Индии значительно изменило поведение индийских криптоинвесторов, которые перевели свои активы на местные биржи вроде CoinDCX и WazirX. Теперь, когда Binance готова возобновить свое присутствие в Индии, биржа продолжит внедрять локализованные платежные решения, а также создаст специальную команду для работы в стране, уточнило руководство Binance.
Биржа Binance заплатит штраф $2 млрд для возврата на индийский рынок
Крупнейшая криптобиржа мира Binance намерена вернуться на индийский рынок, заплатив штраф $2 млрд для обеспечения соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Руководство подразделения Binance, работающего в Южной Азии, сообщило, что после возвращения в Индию биржа обязуется соблюдать все необходимые правила и продолжить коммуникацию с регулирующими органами, чтобы услуги биржи оставались доступными для местного населения. Биржа намерена работать как организация, зарегистрированная в Подразделении финансовой разведки Индии (FIU).
Несколько месяцев назад правительство Индии заблокировало девять криптовалютных бирж за несоблюдение местных правил. В связи с чем, магазин приложений Apple App Store в Индии удалил мобильное приложение Binance. Власти Индии также утверждали, что Binance нарушала налоговое законодательство страны, не вычитая с трейдеров налог в 1%, удерживаемый у источника (TDS). Этот налог должен применяться на зарегистрированных биржах.
Запрет деятельности Binance в Индии значительно изменило поведение индийских криптоинвесторов, которые перевели свои активы на местные биржи вроде CoinDCX и WazirX. Теперь, когда Binance готова возобновить свое присутствие в Индии, биржа продолжит внедрять локализованные платежные решения, а также создаст специальную команду для работы в стране, уточнило руководство Binance.
Forwarded from Криптонец
#Binance #SAFU #стейблкоины #USDC
Биржа Binance конвертировала весь свой фонд страхования в USDC
Крупнейшая криптобиржа мира Binance уведомила клиентов, что конвертировала весь Фонд экстренного страхования и безопасных активов (SAFU) в стейблкоины USDC.
Binance хранила в чрезвычайном фонде страхования активов пользователей SAFU $1 млрд, номинированный в TUSD, BNB, биткоинах и стейблкоинах USDT.
Цель перевода «100% активов SAFU в USDC»: поддержание ликвидного уровня цен по отношению к доллару США. Средства SAFU, говорится в официальном объявлении биржи, теперь доступны по USDC-адресу: 0x4B16c5dE96EB2117bBE5fd171E4d203624B014aa.
Причины, побудившие Binance принять решение об обмене стейблкоинов USDT компании Tether на стейблкоины USDC компании Circle, а также прочих криптоактивов, не комментируются.
Партнер специализирующейся на вопросах соблюдения нормативных требований сингапурской консалтинговой компании HM Крис Холланд (Chris Holland) заявил изданию Bloomberg, что «конвертация 100% SAFU в USDC придает Binance уверенность в соответствии стоимости фонда его долларовому выражению».
Биржа Binance конвертировала весь свой фонд страхования в USDC
Крупнейшая криптобиржа мира Binance уведомила клиентов, что конвертировала весь Фонд экстренного страхования и безопасных активов (SAFU) в стейблкоины USDC.
Binance хранила в чрезвычайном фонде страхования активов пользователей SAFU $1 млрд, номинированный в TUSD, BNB, биткоинах и стейблкоинах USDT.
Цель перевода «100% активов SAFU в USDC»: поддержание ликвидного уровня цен по отношению к доллару США. Средства SAFU, говорится в официальном объявлении биржи, теперь доступны по USDC-адресу: 0x4B16c5dE96EB2117bBE5fd171E4d203624B014aa.
Причины, побудившие Binance принять решение об обмене стейблкоинов USDT компании Tether на стейблкоины USDC компании Circle, а также прочих криптоактивов, не комментируются.
Партнер специализирующейся на вопросах соблюдения нормативных требований сингапурской консалтинговой компании HM Крис Холланд (Chris Holland) заявил изданию Bloomberg, что «конвертация 100% SAFU в USDC придает Binance уверенность в соответствии стоимости фонда его долларовому выражению».
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #суд #Binance
Нигерийский суд отложил слушания по делу топ-менеджера Binance
Высокий суд в нигерийской столице Абудже отложил рассмотрение ходатайства об освобождении под залог вице-президента по разведке и расследованиям крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance.
Во время судебного заседания представитель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии сообщил, что ведомству потребуется больше времени, чтобы предоставить ответы на вопросы со стороны защиты Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan):
«Нам не должно быть отказано в нашем праве на справедливое разбирательство, поскольку поспешность в правосудии означает его отсутствие».
Аргументы обвинения были приняты судьей Эмека Нвите (Emeka Nwite), и он перенес заседание на 22 апреля. В свою очередь, адвокат высокопоставленного сотрудника Binance Марк Морди (Mark Mordy) напомнил судье, что его клиент находится под стражей уже более четырнадцати суток. Тигран Гамбарян не признает себя виновным в уклонении биржи от уплаты налогов и отмывании средств на сумму в $35 млн.
Нигерийский суд отложил слушания по делу топ-менеджера Binance
Высокий суд в нигерийской столице Абудже отложил рассмотрение ходатайства об освобождении под залог вице-президента по разведке и расследованиям крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance.
Во время судебного заседания представитель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии сообщил, что ведомству потребуется больше времени, чтобы предоставить ответы на вопросы со стороны защиты Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan):
«Нам не должно быть отказано в нашем праве на справедливое разбирательство, поскольку поспешность в правосудии означает его отсутствие».
Аргументы обвинения были приняты судьей Эмека Нвите (Emeka Nwite), и он перенес заседание на 22 апреля. В свою очередь, адвокат высокопоставленного сотрудника Binance Марк Морди (Mark Mordy) напомнил судье, что его клиент находится под стражей уже более четырнадцати суток. Тигран Гамбарян не признает себя виновным в уклонении биржи от уплаты налогов и отмывании средств на сумму в $35 млн.
Forwarded from Криптонец
#Binance #Megadrop #платформа
Биржа Binance запустила платформу для эйрдропов Megadrop
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance объявила о запуске платформы Megadrop. Площадка должна облегчить запуск эйрдропов и проведение Web3-квестов, обещая клиентам монеты на ранних этапах запуска проектов и другие награды.
Новая платформа объединит продукт Simple Earn и кошелек Binance Web3 Wallet, предоставив пользователям доступ к проектам еще до момента, когда они появятся на бирже.
Представители Binance уверяют, что клиенты смогут выполнять задания через криптовалютный кошелек Binance Web3 Wallet за вознаграждение.
В качестве первого токена, который появится на платформе Megadrop, выбран BounceBit (BB). Проект позиционирует себя в качестве первой на рынке цепочки рестейкинга биткоина.
Как обещают разработчики проекта, структура BounceBit представляет собой систему блокировки активов с двумя токенами. Клиенты платформы Megadrop получат 168 млн токенов из 2,1 трлн монет.
Биржа Binance запустила платформу для эйрдропов Megadrop
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance объявила о запуске платформы Megadrop. Площадка должна облегчить запуск эйрдропов и проведение Web3-квестов, обещая клиентам монеты на ранних этапах запуска проектов и другие награды.
Новая платформа объединит продукт Simple Earn и кошелек Binance Web3 Wallet, предоставив пользователям доступ к проектам еще до момента, когда они появятся на бирже.
Представители Binance уверяют, что клиенты смогут выполнять задания через криптовалютный кошелек Binance Web3 Wallet за вознаграждение.
В качестве первого токена, который появится на платформе Megadrop, выбран BounceBit (BB). Проект позиционирует себя в качестве первой на рынке цепочки рестейкинга биткоина.
Как обещают разработчики проекта, структура BounceBit представляет собой систему блокировки активов с двумя токенами. Клиенты платформы Megadrop получат 168 млн токенов из 2,1 трлн монет.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #Кения #криптобиржа #Binance #арест #Интерпол
В Кении арестовали сбежавшего из Нигерии топ-менеджера Binance
Бежавший из-под стражи в Нигерии региональный менеджер криптобиржи Binance по Африке был обнаружен в Кении, а потом задержан сотрудниками местной полиции и Интерпола.
Сотрудники Международной организации уголовной полиции и их кенийские коллеги вышли на беглого Надима Анджарваллу (Nadeem Anjarwalla) по запросу правоохранительных органов Нигерии.
Власти Кении уже приступили к решению вопроса об экстрадиции топ-менеджера крупнейшей криптобиржи мира обратно в Нигерию, где тому грозит суд. Решение об экстрадиции планируется принять до конца недели.
Власти Нигерии утверждают, что два приехавших на переговоры топ-менеджера Binance причастны к отмыванию денег на сумму более $35 млн долларов и уклонению от уплаты налогов. А попытка Анджарваллы бежать и скрыться от правосудия расценивается как признание вины.
Судебные слушания по иску правительства Нигерии в отношении топ-менеджеров Binance об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов должны возобновиться 2 мая.
В Кении арестовали сбежавшего из Нигерии топ-менеджера Binance
Бежавший из-под стражи в Нигерии региональный менеджер криптобиржи Binance по Африке был обнаружен в Кении, а потом задержан сотрудниками местной полиции и Интерпола.
Сотрудники Международной организации уголовной полиции и их кенийские коллеги вышли на беглого Надима Анджарваллу (Nadeem Anjarwalla) по запросу правоохранительных органов Нигерии.
Власти Кении уже приступили к решению вопроса об экстрадиции топ-менеджера крупнейшей криптобиржи мира обратно в Нигерию, где тому грозит суд. Решение об экстрадиции планируется принять до конца недели.
Власти Нигерии утверждают, что два приехавших на переговоры топ-менеджера Binance причастны к отмыванию денег на сумму более $35 млн долларов и уклонению от уплаты налогов. А попытка Анджарваллы бежать и скрыться от правосудия расценивается как признание вины.
Судебные слушания по иску правительства Нигерии в отношении топ-менеджеров Binance об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов должны возобновиться 2 мая.
Forwarded from Криптонец
#Канада #Онтарио #криптобиржа #Binance #иск
Канадский суд утвердил коллективный иск против Binance за нарушение закона о ценных бумагах
Верховный суд Онтарио утвердил коллективный иск инвесторов против крупнейшей криптовалютной биржи Binance. В иске указывается, что платформа нарушала законодательство, продавая ценные бумаги без лицензии.
Согласно материалам дела, иск был подан Кристофером Лочаном (Christopher Lochan) и Джереми Лидером (Jeremy Leader) вместе с другими инвесторами. Они потребовали возместить причиненный им ущерб со стороны Binance, и расторгнуть часть сделок с криптовалютами на основании Закона о ценных бумагах.
«Истцы утверждают, что эти продажи были незаконными и недействительными из-за того, что ответчики не прошли регистрацию в соответствии с требованиями Закона о ценных бумагах или не представили проспект», — сказано в материалах Верховного суда Онтарио.
Утвердив иск, Верховный суд Онтарио определ розничную продажу криптовалютных активов как реализацию ценных бумаг и деривативов. Когда состоится рассмотрение дела, не указано.
Канадский суд утвердил коллективный иск против Binance за нарушение закона о ценных бумагах
Верховный суд Онтарио утвердил коллективный иск инвесторов против крупнейшей криптовалютной биржи Binance. В иске указывается, что платформа нарушала законодательство, продавая ценные бумаги без лицензии.
Согласно материалам дела, иск был подан Кристофером Лочаном (Christopher Lochan) и Джереми Лидером (Jeremy Leader) вместе с другими инвесторами. Они потребовали возместить причиненный им ущерб со стороны Binance, и расторгнуть часть сделок с криптовалютами на основании Закона о ценных бумагах.
«Истцы утверждают, что эти продажи были незаконными и недействительными из-за того, что ответчики не прошли регистрацию в соответствии с требованиями Закона о ценных бумагах или не представили проспект», — сказано в материалах Верховного суда Онтарио.
Утвердив иск, Верховный суд Онтарио определ розничную продажу криптовалютных активов как реализацию ценных бумаг и деривативов. Когда состоится рассмотрение дела, не указано.
Forwarded from Криптонец
#Филипины #Binance #Google #Apple #приложение
Власти Филиппин потребовали от Google и Apple удалить приложение Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) обязала американские компании Google и Apple удалить из магазинов приложение крупнейшей криптобиржи Binance.
Регулятор настаивает: постоянный доступ филиппинцев к вебсайтам и приложениям Binance представляет серьезную угрозу потери средств.
Председатель SEC Эмилио Акино (Emilio Aquino) заявил, что криптобиржа предлагает незарегистрированные ценные бумаги, а также является незарегистрированным брокером, нарушая законы страны о ценных бумагах. Удалив продукты Binance из магазинов приложений, Google и Apple помогут предотвратить нелегальную деятельность и оказать положительное воздействие на экономику.
Ограничения были предприняты спустя месяц после того, как Национальная комиссия по телекоммуникациям (NTC) заблокировала доступ к вебсайтам Binance по требованию SEC.
Власти Филиппин потребовали от Google и Apple удалить приложение Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) обязала американские компании Google и Apple удалить из магазинов приложение крупнейшей криптобиржи Binance.
Регулятор настаивает: постоянный доступ филиппинцев к вебсайтам и приложениям Binance представляет серьезную угрозу потери средств.
Председатель SEC Эмилио Акино (Emilio Aquino) заявил, что криптобиржа предлагает незарегистрированные ценные бумаги, а также является незарегистрированным брокером, нарушая законы страны о ценных бумагах. Удалив продукты Binance из магазинов приложений, Google и Apple помогут предотвратить нелегальную деятельность и оказать положительное воздействие на экономику.
Ограничения были предприняты спустя месяц после того, как Национальная комиссия по телекоммуникациям (NTC) заблокировала доступ к вебсайтам Binance по требованию SEC.
Forwarded from Криптонец
#США #Binance #Чжао #криптобиржа #суд
Основателю биржи Binance Чанпэну Чжао грозит трехлетний тюремный срок
Прокуратура США потребовала осудить бывшего главу криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) на срок от 36 месяцев тюремного заключения.
Основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance может отсидеть в американской тюрьме около трех лет, если окружной суд западного округа Вашингтона согласится с доводами прокуратуры США.
«Учитывая масштабы умышленного нарушения Чжао законодательства США и его последствий, оправдано наказание в виде лишения свободы на срок в 36 месяцев», — заявили американские прокуроры в окружном суде западного округа Вашингтона.
Основателю биржи Binance Чанпэну Чжао грозит трехлетний тюремный срок
Прокуратура США потребовала осудить бывшего главу криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) на срок от 36 месяцев тюремного заключения.
Основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance может отсидеть в американской тюрьме около трех лет, если окружной суд западного округа Вашингтона согласится с доводами прокуратуры США.
«Учитывая масштабы умышленного нарушения Чжао законодательства США и его последствий, оправдано наказание в виде лишения свободы на срок в 36 месяцев», — заявили американские прокуроры в окружном суде западного округа Вашингтона.
Forwarded from Криптонец
#Binance #суд #криптоиндустрия #приговор
Американский суд вынес приговор сооснователю Binance Чанпэну Чжао
Федеральный суд Сиэтла вынес приговор по делу сооснователя и бывшего генерального директора крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Один из богатейших людей криптоиндустрии отделался четырьмя месяцами тюремного заключения.
Во время слушаний окружной судья Ричард А. Джонс (Richard A. Jones) отказал Министерству юстиции США, требовавшему посадить Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) в тюрьму на три года. Причина: отсутствовали доказательства, что подсудимый был проинформирован о незаконной деятельности на бирже.
Представители Министерства юстиции настаивали, что условный срок для Чанпэн Чжао тоже был бы неправильным решением, так как «подобное может сподвигнуть других нарушать закон и делать это в максимально возможных масштабах». Суд согласился с доводом.
Выступая с последним словом, Чанпэн Чжао признал, что не смог за время своего руководства должным образом выстроить в Binance достойную систему проверки клиентов и наладить противодействие отмыванию денег (KYC/AML).
Американский суд вынес приговор сооснователю Binance Чанпэну Чжао
Федеральный суд Сиэтла вынес приговор по делу сооснователя и бывшего генерального директора крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Один из богатейших людей криптоиндустрии отделался четырьмя месяцами тюремного заключения.
Во время слушаний окружной судья Ричард А. Джонс (Richard A. Jones) отказал Министерству юстиции США, требовавшему посадить Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) в тюрьму на три года. Причина: отсутствовали доказательства, что подсудимый был проинформирован о незаконной деятельности на бирже.
Представители Министерства юстиции настаивали, что условный срок для Чанпэн Чжао тоже был бы неправильным решением, так как «подобное может сподвигнуть других нарушать закон и делать это в максимально возможных масштабах». Суд согласился с доводом.
Выступая с последним словом, Чанпэн Чжао признал, что не смог за время своего руководства должным образом выстроить в Binance достойную систему проверки клиентов и наладить противодействие отмыванию денег (KYC/AML).
Forwarded from Криптонец
#Binance #KuCoin #Индия #криптовалюты #штраф #регулирование #FIU #криптобиржи
Биржи Binance и KuCoin возобновляют работу в Индии
Биржи Binance и KuCoin возобновляют работу в Индии после регистрации в Отделе финансовой разведки (FIU) и обязательства выплатить штрафы.
KuCoin заплатила $41 000, в то время как размер штрафа для Binance еще не установлен. Kraken и Gate io также ведут переговоры о возвращении на рынок Индии, в то время как Bitstamp представила план ухода.
Ограничения на деятельность иностранных криптоплатформ были введены в конце 2023 года в связи с предполагаемой нелегальной деятельностью.
Биржи Binance и KuCoin возобновляют работу в Индии
Биржи Binance и KuCoin возобновляют работу в Индии после регистрации в Отделе финансовой разведки (FIU) и обязательства выплатить штрафы.
KuCoin заплатила $41 000, в то время как размер штрафа для Binance еще не установлен. Kraken и Gate io также ведут переговоры о возвращении на рынок Индии, в то время как Bitstamp представила план ухода.
Ограничения на деятельность иностранных криптоплатформ были введены в конце 2023 года в связи с предполагаемой нелегальной деятельностью.
Forwarded from Криптонец
#Binance #ЧанпэнЧжао #тюрьма #план
Экс-руководитель Binance Чанпэн Чжао займется в тюрьме писательством
Бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао планирует написать книгу во время своего четырехмесячного заключения в тюрьме.
Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) написал в соцсети Х, что во время предстоящего «уединения» он сосредоточится на писательстве. Намек Чжао о создании книги вызвал любопытство среди его подписчиков, поскольку Чжао является одной из ключевых фигур в криптовалютном сообществе. Он не уточнил, о чем будет его творческая работа. Однако есть предположения, что в будущей книге Чжао может рассказать о своем опыте ведения криптобизнеса и поделиться своими мыслями, которые будут интересны как обычным трейдерам, так и руководителям отраслевых компаний.
В апреле Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Это наказание последовало после его ноябрьской отставки с поста гендиректора Binance, когда Чжао признал вину по обвинению в отмывании денег. Binance согласилась выплатить штраф на сумму $4,3 млрд. Несмотря на проблемы с регуляторами, Чжао заявил, что его уход из Binance вовсе не означает потерю интереса к криптовалютам, поэтому он продолжит вносить свой вклад в развитие индустрии.
В марте Чжао запустил бесплатную образовательную инициативу Giggle Academy по обучению молодежи из малообеспеченных семей финансам и блокчейну. В Giggle Academy будут работать преподаватели, обладающие практическими навыками работы с цифровыми технологиями, и разработчики игр. Обучение затронет сферы программирования, искусства, блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ). По словам Чжао, создание образовательной платформы, которая будет доступна для всех, станет очередным важным этапом его жизни.
В конце апреля Чжао извинился за неспособность должным образом установить контроль за соблюдением процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и правил борьбы с отмыванием денег (AML).
Экс-руководитель Binance Чанпэн Чжао займется в тюрьме писательством
Бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао планирует написать книгу во время своего четырехмесячного заключения в тюрьме.
Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) написал в соцсети Х, что во время предстоящего «уединения» он сосредоточится на писательстве. Намек Чжао о создании книги вызвал любопытство среди его подписчиков, поскольку Чжао является одной из ключевых фигур в криптовалютном сообществе. Он не уточнил, о чем будет его творческая работа. Однако есть предположения, что в будущей книге Чжао может рассказать о своем опыте ведения криптобизнеса и поделиться своими мыслями, которые будут интересны как обычным трейдерам, так и руководителям отраслевых компаний.
В апреле Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Это наказание последовало после его ноябрьской отставки с поста гендиректора Binance, когда Чжао признал вину по обвинению в отмывании денег. Binance согласилась выплатить штраф на сумму $4,3 млрд. Несмотря на проблемы с регуляторами, Чжао заявил, что его уход из Binance вовсе не означает потерю интереса к криптовалютам, поэтому он продолжит вносить свой вклад в развитие индустрии.
В марте Чжао запустил бесплатную образовательную инициативу Giggle Academy по обучению молодежи из малообеспеченных семей финансам и блокчейну. В Giggle Academy будут работать преподаватели, обладающие практическими навыками работы с цифровыми технологиями, и разработчики игр. Обучение затронет сферы программирования, искусства, блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ). По словам Чжао, создание образовательной платформы, которая будет доступна для всех, станет очередным важным этапом его жизни.
В конце апреля Чжао извинился за неспособность должным образом установить контроль за соблюдением процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и правил борьбы с отмыванием денег (AML).
Forwarded from Криптонец
#США #Binance #наблюдатель
Минюст США назначил криптобирже Binance внешнего наблюдателя
Министерство юстиции США выбрало консалтинговую компанию Forensic Risk Alliance в качестве наблюдателя за деятельностью крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Forensic Risk будет обязана мониторить работу торговой площадки на протяжении трех лет.
По условиям соглашения, Forensic Risk получит доступ ко всем внутренним серверам криптобиржи, помещениям, отчетам, данным сотрудников. Информация о состоянии Binance должна предоставляться чиновникам Минюста. Назначение внешнего наблюдателя было одним из условий сделки платформы с властями США.
Forensic Risk Alliance специализируется на расследовании случаев коррупции и мошеннических сделок. Компания ранее выступила консультантом расположенного в Женеве и связанного с российскими властями нефтетрейдером Gunvor, который тоже заключил сделку с властями США после обвинения во взяточничестве.
Первоначально, утверждают источники издания Bloomberg, на место наблюдателя планировали назначить юридическую фирму Sullivan & Cromwell (S&C), работавшую с криптовалютной биржей FTX до момента ее банкротства. Министерство юстиции может назначить S&C в помощь Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Перед этим ведомством криптобиржа Binance обязалась отчитываться в отдельном порядке.
Минюст США назначил криптобирже Binance внешнего наблюдателя
Министерство юстиции США выбрало консалтинговую компанию Forensic Risk Alliance в качестве наблюдателя за деятельностью крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Forensic Risk будет обязана мониторить работу торговой площадки на протяжении трех лет.
По условиям соглашения, Forensic Risk получит доступ ко всем внутренним серверам криптобиржи, помещениям, отчетам, данным сотрудников. Информация о состоянии Binance должна предоставляться чиновникам Минюста. Назначение внешнего наблюдателя было одним из условий сделки платформы с властями США.
Forensic Risk Alliance специализируется на расследовании случаев коррупции и мошеннических сделок. Компания ранее выступила консультантом расположенного в Женеве и связанного с российскими властями нефтетрейдером Gunvor, который тоже заключил сделку с властями США после обвинения во взяточничестве.
Первоначально, утверждают источники издания Bloomberg, на место наблюдателя планировали назначить юридическую фирму Sullivan & Cromwell (S&C), работавшую с криптовалютной биржей FTX до момента ее банкротства. Министерство юстиции может назначить S&C в помощь Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Перед этим ведомством криптобиржа Binance обязалась отчитываться в отдельном порядке.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #Binance #ТигранГамбарян
Суд Нигерии отказался освободить под залог топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна
Федеральный высокий суд Абуджи отказался освободить под залог руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance. Топ-менеджера судят в Нигерии по обвинению в отмывании денег. Биржа считает происходящее вымогательством денег.
Высокий суд рассмотрел прошение адвокатов Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan) об освобождении под залог до вынесения окончательного приговора. Судья Эмека Нвите (Emeka Nwite) заявил, что опасается: иностранный топ-менеджер попытается избежать заслуженного наказания и скроется от нигерийских органов правосудия.
Учитывая случившийся ранее побег коллеги Гамбаряна, регионального менеджера Binance в Африке Надима Анджарвалла (Nadeem Anjarwalla), было бы неразумно освобождать представителя криптобиржи под залог.
Сейчас Тигран Гамбарян находится под арестом в исправительном центре Куджа. Планируется, что следственные действия в отношении высокопоставленного сотрудника Binance будут завершены до конца мая.
Суд Нигерии отказался освободить под залог топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна
Федеральный высокий суд Абуджи отказался освободить под залог руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance. Топ-менеджера судят в Нигерии по обвинению в отмывании денег. Биржа считает происходящее вымогательством денег.
Высокий суд рассмотрел прошение адвокатов Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan) об освобождении под залог до вынесения окончательного приговора. Судья Эмека Нвите (Emeka Nwite) заявил, что опасается: иностранный топ-менеджер попытается избежать заслуженного наказания и скроется от нигерийских органов правосудия.
Учитывая случившийся ранее побег коллеги Гамбаряна, регионального менеджера Binance в Африке Надима Анджарвалла (Nadeem Anjarwalla), было бы неразумно освобождать представителя криптобиржи под залог.
Сейчас Тигран Гамбарян находится под арестом в исправительном центре Куджа. Планируется, что следственные действия в отношении высокопоставленного сотрудника Binance будут завершены до конца мая.
Forwarded from Криптонец
#Binance #криптобиржа #алгоритм #Web3 #HashDit #мошенничество #спам #транзакции
Binance нашла 13,4 млн злоупотреблявших спам-транзакциями счетов в BNB Chain
Эксперты по кибербезопасности крупнейшей криптовалютной биржи Binance разработали алгоритм, позволяющий определить адреса, используемые в мошенничестве с так называемыми спам-транзакциями. Выявленные счета включают в базу данных компании-партнера Web3 HashDit.
При помощи алгоритма удалось определить 13,4 млн таких счетов в BNB Chain и 1,68 млн — в Эфириуме.
«Мы разработали метод выявления зараженных адресов, который помогает предупреждать пользователей перед тем, как они отправят средства мошенникам», - заверили специалисты Binance.
Суть спам-транзакций в том, что на кошелек жертвы рассылаются незначительные или почти нулевые суммы в криптовалюте с адресов, которые на несколько символов отличающихся от адресов, с которых жертва регулярно делает переводы (например, привычный адрес биржи для депозита средств или второй кошелек). По невнимательности жертва копирует адрес, с которого пришел перевод от злоумышленников, и использует его для отправки средств.
Алгоритм Binance обнаруживает поддельные адреса, сначала выявляя подозрительные переводы вроде транзакций с почти нулевой стоимостью или с малоценными токенами. Затем инструмент сопоставляет их с адресами потенциальных жертв, что позволяет обнаружить кошельки, на которые нацелились злоумышленники.
Криптовалютные сервисы вроде Trust Wallet используют программный интерфейс компании Web3 HashDit, чтобы предупреждать клиентов, если те собираются перевести средства на поддельный адрес.
Эксперты по кибербезопасности Binance начали разрабатывать алгоритм после того, как несколько недель назад трейдер лишился 1155,2 WBTC на сумму $68 млн. Злоумышленник использовал спам-транзакции, чтобы обманом вынудить жертву отправить средства на другой адрес.
Binance нашла 13,4 млн злоупотреблявших спам-транзакциями счетов в BNB Chain
Эксперты по кибербезопасности крупнейшей криптовалютной биржи Binance разработали алгоритм, позволяющий определить адреса, используемые в мошенничестве с так называемыми спам-транзакциями. Выявленные счета включают в базу данных компании-партнера Web3 HashDit.
При помощи алгоритма удалось определить 13,4 млн таких счетов в BNB Chain и 1,68 млн — в Эфириуме.
«Мы разработали метод выявления зараженных адресов, который помогает предупреждать пользователей перед тем, как они отправят средства мошенникам», - заверили специалисты Binance.
Суть спам-транзакций в том, что на кошелек жертвы рассылаются незначительные или почти нулевые суммы в криптовалюте с адресов, которые на несколько символов отличающихся от адресов, с которых жертва регулярно делает переводы (например, привычный адрес биржи для депозита средств или второй кошелек). По невнимательности жертва копирует адрес, с которого пришел перевод от злоумышленников, и использует его для отправки средств.
Алгоритм Binance обнаруживает поддельные адреса, сначала выявляя подозрительные переводы вроде транзакций с почти нулевой стоимостью или с малоценными токенами. Затем инструмент сопоставляет их с адресами потенциальных жертв, что позволяет обнаружить кошельки, на которые нацелились злоумышленники.
Криптовалютные сервисы вроде Trust Wallet используют программный интерфейс компании Web3 HashDit, чтобы предупреждать клиентов, если те собираются перевести средства на поддельный адрес.
Эксперты по кибербезопасности Binance начали разрабатывать алгоритм после того, как несколько недель назад трейдер лишился 1155,2 WBTC на сумму $68 млн. Злоумышленник использовал спам-транзакции, чтобы обманом вынудить жертву отправить средства на другой адрес.
Forwarded from Криптонец
#Binance #криптобиржа #Чжао #тюрьма #заключение
Бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао прибыл в тюрьму для отбытия срока
Бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи мира Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в городе Ломпок штат Калифорния для отбытия четырехмесячного заключения.
Юридическая компания Latham & Watkins, защищающая права Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) подтвердила, что бывший глава Binance уже находится под стражей. В апреле Федеральный суд Сиэтла приговорил Чжао к четырем месяцам после того, как он признал, что не смог должным образом наладить на бирже процедуру «Знай своего клиента» (KYC) и обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML).
Приговор бывшему руководителю Binance оказался значительно мягче трехлетнего срока, которого добивалась прокуратура. Адвокаты Чжао пытались убедить суд назначить своему подзащитному пять месяцев испытательного срока, а в рекомендациях по вынесению приговоров был предусмотрен тюремный срок от 12 до 18 месяцев.
В ноябре 2023 года Чжао достиг соглашения с правительством США, покинув пост генерального директора биржи. Несмотря на то, что Чжао больше не находится на руководящей должности в компании, он сохраняет за собой примерно 90% акций Binance, говорят СМИ. Чжао поделился своими планами после отбытия тюремного срока в Ломпоке. Предприниматель продолжит хранить и пассивно инвестировать в криптовалюты.
Чжао подчеркнул, что криптокомпаниям важно соблюдать регуляторные нормы и правила. В мае экс-директор Binance пообещал написать книгу во время своего пребывания в тюрьме.
Бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао прибыл в тюрьму для отбытия срока
Бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи мира Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в городе Ломпок штат Калифорния для отбытия четырехмесячного заключения.
Юридическая компания Latham & Watkins, защищающая права Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) подтвердила, что бывший глава Binance уже находится под стражей. В апреле Федеральный суд Сиэтла приговорил Чжао к четырем месяцам после того, как он признал, что не смог должным образом наладить на бирже процедуру «Знай своего клиента» (KYC) и обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML).
Приговор бывшему руководителю Binance оказался значительно мягче трехлетнего срока, которого добивалась прокуратура. Адвокаты Чжао пытались убедить суд назначить своему подзащитному пять месяцев испытательного срока, а в рекомендациях по вынесению приговоров был предусмотрен тюремный срок от 12 до 18 месяцев.
В ноябре 2023 года Чжао достиг соглашения с правительством США, покинув пост генерального директора биржи. Несмотря на то, что Чжао больше не находится на руководящей должности в компании, он сохраняет за собой примерно 90% акций Binance, говорят СМИ. Чжао поделился своими планами после отбытия тюремного срока в Ломпоке. Предприниматель продолжит хранить и пассивно инвестировать в криптовалюты.
Чжао подчеркнул, что криптокомпаниям важно соблюдать регуляторные нормы и правила. В мае экс-директор Binance пообещал написать книгу во время своего пребывания в тюрьме.
Forwarded from Криптонец
#Binance #кража #взлом
Клиент биржи Binance сообщил о потере криптоактивов на $1 млн
Китайский клиент крупнейшей криптобиржи мира Binance понес огромные финансовые потери из-за взлома аккаунта. Мошенничество связано с плагином Google под названием Aggr, который продвигают некоторые инфлюэнсеры.
После загрузки этого плагина 24 мая китайский пользователь лишился криптовалют на $1 млн. Хакеры использовали захваченные файлы cookie для двухфакторной идентификации (2FA), получив несанкционированный доступ к учетной записи на Binance, уточнил криптожурналист Колин У (Colin Wu).
Пострадавший заметил подозрительные действия со своей учетной записью лишь спустя полтора часа, потом поспешил связаться со службой поддержки Binance. Недовольный клиент пожаловался, что реакция Binance на запрос была недостаточно быстрой, и бирже потребовалось больше суток, чтобы уведомить другие торговые площадки о заморозке украденных средств. Поэтому хакер успел вывести все активы.
У Binance есть разногласия с регуляторующими ведомствами нескольких юрисдикций. В начале года власти Узбекистана оштрафовали Binance за работу в стране без лицензии, а весной филиппинские регуляторы потребовали от интернет-провайдеров заблокировать сайт биржи за нарушение местных законов о ценных бумагах.
Клиент биржи Binance сообщил о потере криптоактивов на $1 млн
Китайский клиент крупнейшей криптобиржи мира Binance понес огромные финансовые потери из-за взлома аккаунта. Мошенничество связано с плагином Google под названием Aggr, который продвигают некоторые инфлюэнсеры.
После загрузки этого плагина 24 мая китайский пользователь лишился криптовалют на $1 млн. Хакеры использовали захваченные файлы cookie для двухфакторной идентификации (2FA), получив несанкционированный доступ к учетной записи на Binance, уточнил криптожурналист Колин У (Colin Wu).
Пострадавший заметил подозрительные действия со своей учетной записью лишь спустя полтора часа, потом поспешил связаться со службой поддержки Binance. Недовольный клиент пожаловался, что реакция Binance на запрос была недостаточно быстрой, и бирже потребовалось больше суток, чтобы уведомить другие торговые площадки о заморозке украденных средств. Поэтому хакер успел вывести все активы.
У Binance есть разногласия с регуляторующими ведомствами нескольких юрисдикций. В начале года власти Узбекистана оштрафовали Binance за работу в стране без лицензии, а весной филиппинские регуляторы потребовали от интернет-провайдеров заблокировать сайт биржи за нарушение местных законов о ценных бумагах.