Forwarded from Криптонец
#Испания #арест #конференция #СевернаяКорея
Испанца Алехандро Као де Бенос арестовали за блокчейн-конференцию для северокорейцев
Гражданин Испании арестован у себя на родине за организацию конференции о блокчейне и криптовалютах на территории КНДР. Мероприятие способно помочь Северной Корее уклоняться от санкций, уверены правоохранители.
Алехандро Као де Бенос (Alejandro Cao de Benos) был задержан на железнодорожном вокзале Мадрид-Пуэрта-де-Аточа. Как утверждает Министерство юстиции США, в апреле 2019 года Бенос продемонстрировал северокорейским чиновникам, как государство может использовать новейшие технологии для отмывания денег и уклонения от международных санкций. До момента задержания испанец больше года находился в списке самых разыскиваемых преступников Федерального бюро расследований (ФБР) и скрывался в Барселоне под вымышленным именем.
Будучи сторонником северокорейского режима, в 2000 году Бенос основал ассоциацию Korea Friendship Association, а также появлялся в документальных фильмах о КНДР. Минюст США утверждает, что испанец начал планировать конференцию о блокчейне в КНДР еще в 2018 году. Среди участников был бывший разработчик Эфириума Вирджил Гриффит (Virgil Griffith), который тоже был арестован за участие в мероприятии. Еще в 2022 году суд приговорил Гриффита к пяти годам тюремного заключения и обязал выплатить штраф $100 000.
Испанца Алехандро Као де Бенос арестовали за блокчейн-конференцию для северокорейцев
Гражданин Испании арестован у себя на родине за организацию конференции о блокчейне и криптовалютах на территории КНДР. Мероприятие способно помочь Северной Корее уклоняться от санкций, уверены правоохранители.
Алехандро Као де Бенос (Alejandro Cao de Benos) был задержан на железнодорожном вокзале Мадрид-Пуэрта-де-Аточа. Как утверждает Министерство юстиции США, в апреле 2019 года Бенос продемонстрировал северокорейским чиновникам, как государство может использовать новейшие технологии для отмывания денег и уклонения от международных санкций. До момента задержания испанец больше года находился в списке самых разыскиваемых преступников Федерального бюро расследований (ФБР) и скрывался в Барселоне под вымышленным именем.
Будучи сторонником северокорейского режима, в 2000 году Бенос основал ассоциацию Korea Friendship Association, а также появлялся в документальных фильмах о КНДР. Минюст США утверждает, что испанец начал планировать конференцию о блокчейне в КНДР еще в 2018 году. Среди участников был бывший разработчик Эфириума Вирджил Гриффит (Virgil Griffith), который тоже был арестован за участие в мероприятии. Еще в 2022 году суд приговорил Гриффита к пяти годам тюремного заключения и обязал выплатить штраф $100 000.
Forwarded from Криптонец
#Париж #арест #хакеры #вымогатели #Hive
Во Франции арестован предполагаемый оператор вируса-вымогателя Hive
Парижская полиция арестовала гражданина России по обвинению в причастности к группе хакеров-вымогателей Hive. У него было обнаружено более 570 000 евро в различных криптовалютах.
Hive шифрует данные зараженных компьютеров, а хакеры вымогают средства в криптовалютах за расшифровку данных. Жертвами вируса-вымогателя во Франции стали более 60 компаний и частных лиц, в том числе Altice, Damart и некоторые муниципальные ведомства.
Арестованному россиянину, по данным радио RMC BFMTV, около 40 лет, а сам он проживает на Кипре. Он был арестован по прибытию в Париж. В кипрском доме обвиняемого провели обыски и изъяли значительную сумму денег в различных криптовалютах.
Сотрудники французской финансовой разведки смогли отследить потоки криптовалют от пострадавших компаний до кошельков подозреваемого. Затем им удалось идентифицировать участника хакерской группировки Hive и найти его во время пребывания в Париже.
При этом российскому посольству об аресте подозреваемого россиянина не сообщалось ― сотрудники посольства узнали об этом из материалов СМИ.
Во Франции арестован предполагаемый оператор вируса-вымогателя Hive
Парижская полиция арестовала гражданина России по обвинению в причастности к группе хакеров-вымогателей Hive. У него было обнаружено более 570 000 евро в различных криптовалютах.
Hive шифрует данные зараженных компьютеров, а хакеры вымогают средства в криптовалютах за расшифровку данных. Жертвами вируса-вымогателя во Франции стали более 60 компаний и частных лиц, в том числе Altice, Damart и некоторые муниципальные ведомства.
Арестованному россиянину, по данным радио RMC BFMTV, около 40 лет, а сам он проживает на Кипре. Он был арестован по прибытию в Париж. В кипрском доме обвиняемого провели обыски и изъяли значительную сумму денег в различных криптовалютах.
Сотрудники французской финансовой разведки смогли отследить потоки криптовалют от пострадавших компаний до кошельков подозреваемого. Затем им удалось идентифицировать участника хакерской группировки Hive и найти его во время пребывания в Париже.
При этом российскому посольству об аресте подозреваемого россиянина не сообщалось ― сотрудники посольства узнали об этом из материалов СМИ.
Forwarded from Криптонец
#Китай #обменник #арест
Полиция Китая пресекла работу криптообменника с оборотом $25 млрд
Правоохранительные органы Китая заявили о раскрытии крупной подпольной сети отмывания денег с использованием виртуальных активов. Создатели и операторы обменника уже арестованы.
В ноябре 2022 года в поле зрения полиции города Циндао провинции Шаньдун попали банковские счета физических лиц с нестандартным поведением и аномально высокими оборотами, не соответствующими социальному статусу владельцев аккаунтов. Были замечены частые приходные и расходные операции с ежедневным оборотом, превышающим 30 млн юаней (более $4 млн).
Сотрудники Бюро общественной безопасности Циндао выявили взаимосвязь подозрительных аккаунтов и операций с криптовалютами на зарубежной платформе для торговли виртуальными активами. В общей сложности через подозрительные счета прошли транзакции на сумму 158 млрд юаней (около $25 млрд).
Получив веские доказательства, полиция Циндао приняла меры по задержанию владельцев счетов. Часть этих людей оказались дропперами. Полицейские конфисковали денежные средства и виртуальные активы. Сообщается, что оперативные мероприятия затронули 17 провинций по всей стране.
Полиция Китая пресекла работу криптообменника с оборотом $25 млрд
Правоохранительные органы Китая заявили о раскрытии крупной подпольной сети отмывания денег с использованием виртуальных активов. Создатели и операторы обменника уже арестованы.
В ноябре 2022 года в поле зрения полиции города Циндао провинции Шаньдун попали банковские счета физических лиц с нестандартным поведением и аномально высокими оборотами, не соответствующими социальному статусу владельцев аккаунтов. Были замечены частые приходные и расходные операции с ежедневным оборотом, превышающим 30 млн юаней (более $4 млн).
Сотрудники Бюро общественной безопасности Циндао выявили взаимосвязь подозрительных аккаунтов и операций с криптовалютами на зарубежной платформе для торговли виртуальными активами. В общей сложности через подозрительные счета прошли транзакции на сумму 158 млрд юаней (около $25 млрд).
Получив веские доказательства, полиция Циндао приняла меры по задержанию владельцев счетов. Часть этих людей оказались дропперами. Полицейские конфисковали денежные средства и виртуальные активы. Сообщается, что оперативные мероприятия затронули 17 провинций по всей стране.
Forwarded from Криптонец
#США #криптосообщество #BitСoinRodney #хищение #арест
В США задержан промоутер криптопроекта HyperVerse
Полиция Флориды задержала человека, известного в криптосообществе под псевдонимом BitСoin Rodney. Он обвиняется в продвижении проекта HyperVerse среди граждан США и хищении средств вкладчиков с помощью фиктивной инвестиционной схемы.
Родни Бертон (Rodney Burton) был задержан властями по заявке Налоговой службы США (IRS). BitСoin Rodney инкриминируют активное участие в рекламе криптоинвестиционной схемы HyperVerse, также известной как Hyperfund, HyperCapital, HyperNation. И краже средств на сумму около $8 млн.
По мнению предварительного следствия, Родни Бертон руководил сетью промоутеров, которые проводили на территории США многочисленные рекламные презентации фиктивного криптопроекта. Потенциальным жертвам криптосхемы обещали, что все инвесторы, купившие участие в проекте, будут получать от 0,5% до 1% ежедневно в виде пассивного вознаграждения, пока HyperVerse не удвоит или утроит их первоначальные инвестиции.
В США задержан промоутер криптопроекта HyperVerse
Полиция Флориды задержала человека, известного в криптосообществе под псевдонимом BitСoin Rodney. Он обвиняется в продвижении проекта HyperVerse среди граждан США и хищении средств вкладчиков с помощью фиктивной инвестиционной схемы.
Родни Бертон (Rodney Burton) был задержан властями по заявке Налоговой службы США (IRS). BitСoin Rodney инкриминируют активное участие в рекламе криптоинвестиционной схемы HyperVerse, также известной как Hyperfund, HyperCapital, HyperNation. И краже средств на сумму около $8 млн.
По мнению предварительного следствия, Родни Бертон руководил сетью промоутеров, которые проводили на территории США многочисленные рекламные презентации фиктивного криптопроекта. Потенциальным жертвам криптосхемы обещали, что все инвесторы, купившие участие в проекте, будут получать от 0,5% до 1% ежедневно в виде пассивного вознаграждения, пока HyperVerse не удвоит или утроит их первоначальные инвестиции.
Forwarded from Криптонец
#Украина #полиция #майнинг #арест #криптовалюта
Гражданин Украины арестован по подозрению в скрытом майнинге на $2 млн
Национальная полиция Украины при поддержке Европола арестовала 29-летнего гражданина страны по подозрению в организации криптоджекинга, в результате которого он получил более $2 млн незаконной прибыли.
Полиция задержала подозреваемого в Николаеве. По данным правоохранителей, с 2021 года он заражал серверы некой известной американской компании вирусом-майнером. Для этого мужчина использовал метод «грубой силы» или брутфорс, перебирая ключи, пока не будет подобран подходящий. Таким образом, нарушитель смог проникнуть в 1 500 аккаунтов компании, чтобы несанкционированно использовать ее вычислительные ресурсы для майнинга криптовалют.
«Используя скомпрометированные аккаунты, хакер получил доступ к управлению сервисом. Для запуска вредоносного ПО, хакер создал более миллиона виртуальных компьютеров», — заявила полиция.
Гражданин Украины арестован по подозрению в скрытом майнинге на $2 млн
Национальная полиция Украины при поддержке Европола арестовала 29-летнего гражданина страны по подозрению в организации криптоджекинга, в результате которого он получил более $2 млн незаконной прибыли.
Полиция задержала подозреваемого в Николаеве. По данным правоохранителей, с 2021 года он заражал серверы некой известной американской компании вирусом-майнером. Для этого мужчина использовал метод «грубой силы» или брутфорс, перебирая ключи, пока не будет подобран подходящий. Таким образом, нарушитель смог проникнуть в 1 500 аккаунтов компании, чтобы несанкционированно использовать ее вычислительные ресурсы для майнинга криптовалют.
«Используя скомпрометированные аккаунты, хакер получил доступ к управлению сервисом. Для запуска вредоносного ПО, хакер создал более миллиона виртуальных компьютеров», — заявила полиция.
Forwarded from Криптонец
#США #арест #USITech #обман #мошенничество
Директор USI Tech арестован по обвинению в криптомошенничестве на $150 млн
Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директора USI Tech по обвинению в обмане инвесторов, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Хорст Йиха (Horst Jicha), утверждает прокуратура, рекламировал через компанию USI Tech высокодоходную криптоинвестиционную схему для новичков. Обвинение утверждает, что он выманил у неискушенных инвесторов из США и Канады более $150 млн под обещания ежедневного дохода от вложений в криптоактивы от 1% и выше.
По мнению следствия, криптовалютная пирамида рухнула после того, как регулирующих органы США и Канады направили USI Tech требования о прекращении противоправных действий и продажу незарегистрированных ценных бумаг. После чего Хорст Йиха, если верить прокуратуре, присвоил себе активы инвесторов и покинул территорию США.
«Ответчик Хорст Йиха использовал многоуровневую маркетинговую схему, чтобы обмануть американских инвесторов, увлеченных рынком цифровых активов. Не смотря на то, что обвиняемый не возвращался в Соединенные Штаты в течение пяти лет, наш офис и ФБР работали над тем, чтобы ответчик был привлечен к ответственности», — заявил прокурор США Бреон Пис (Breon Peace).
64-летний гражданин Германии Хорст Йиха был задержан правоохранительными органами в аэропорту незадолго до Рождества при попытке вылететь на отдых в Майями.
Директор USI Tech арестован по обвинению в криптомошенничестве на $150 млн
Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директора USI Tech по обвинению в обмане инвесторов, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Хорст Йиха (Horst Jicha), утверждает прокуратура, рекламировал через компанию USI Tech высокодоходную криптоинвестиционную схему для новичков. Обвинение утверждает, что он выманил у неискушенных инвесторов из США и Канады более $150 млн под обещания ежедневного дохода от вложений в криптоактивы от 1% и выше.
По мнению следствия, криптовалютная пирамида рухнула после того, как регулирующих органы США и Канады направили USI Tech требования о прекращении противоправных действий и продажу незарегистрированных ценных бумаг. После чего Хорст Йиха, если верить прокуратуре, присвоил себе активы инвесторов и покинул территорию США.
«Ответчик Хорст Йиха использовал многоуровневую маркетинговую схему, чтобы обмануть американских инвесторов, увлеченных рынком цифровых активов. Не смотря на то, что обвиняемый не возвращался в Соединенные Штаты в течение пяти лет, наш офис и ФБР работали над тем, чтобы ответчик был привлечен к ответственности», — заявил прокурор США Бреон Пис (Breon Peace).
64-летний гражданин Германии Хорст Йиха был задержан правоохранительными органами в аэропорту незадолго до Рождества при попытке вылететь на отдых в Майями.
Forwarded from Криптонец
#Binance #Нигерия #арест #биржа
Власти Нигерии арестовали двоих топ-менеджеров Binance
Двое высокопоставленных служащих криптовалютной биржи Binance прибыли в Нигерию, чтобы обсудить запрет на деятельность криптоплощадок, но оказались задержанными властями.
Ранее правительство Нигерии обеспокоилось большим объемом средств, проходящим через криптовалютные биржи, в том числе, Binance. За прошлый год через данную площадку в Нигерии было переведено $26 млрд. Поэтому, в рамках усилий по стабилизации национальной валюты, власти страны начали блокировку сайтов крупных криптобирж. При этом еще до этого Binance ограничила работу с нигерийской найрой в ответ на регуляторное давление.
«Мы обеспокоены тем, что продолжаются практики незаконных потоков средств, проходящих через ряд криптовалютных бирж. В случае с Binance за прошлый год поток достиг $26 млрд, при этом деньги идут от источников и пользователей, которых мы не можем точно идентифицировать», ― заявил управляющий ЦБ Нигерии Олайеми Кардосо (Olayemi Cardoso).
Власти Нигерии арестовали двоих топ-менеджеров Binance
Двое высокопоставленных служащих криптовалютной биржи Binance прибыли в Нигерию, чтобы обсудить запрет на деятельность криптоплощадок, но оказались задержанными властями.
Ранее правительство Нигерии обеспокоилось большим объемом средств, проходящим через криптовалютные биржи, в том числе, Binance. За прошлый год через данную площадку в Нигерии было переведено $26 млрд. Поэтому, в рамках усилий по стабилизации национальной валюты, власти страны начали блокировку сайтов крупных криптобирж. При этом еще до этого Binance ограничила работу с нигерийской найрой в ответ на регуляторное давление.
«Мы обеспокоены тем, что продолжаются практики незаконных потоков средств, проходящих через ряд криптовалютных бирж. В случае с Binance за прошлый год поток достиг $26 млрд, при этом деньги идут от источников и пользователей, которых мы не можем точно идентифицировать», ― заявил управляющий ЦБ Нигерии Олайеми Кардосо (Olayemi Cardoso).
Forwarded from Криптонец
#WSJ #Нигерия #Binance #арест
WSJ назвала имена задержанных в Нигерии сотрудников Binance
Двумя задержанными в Нигерии сотрудниками Binance оказались вице-президент по глобальной разведке и расследованиям биржи Тигран Гамбарян и директор торговой платформы в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Топ-менеджеры были приглашены властями Нигерии, чтобы обсудить текущие проблемы Binance. По информации издания, 25 февраля они прибыли в столицу страны — Абуджу.
После первой встречи Гамбаряна и Анджарваллу отвезли в отели, сказали упаковать вещи и перевезли в «гостиницу», управляемую Агентством национальной безопасности Нигерии.
С этого момента они насильно удерживаются нигерийскими властями.
Ранее в интервью BBC пресс-секретарь президента Закари Миджиньява заявлял, что сотрудники биржи находятся под следствием и «подвергаются допросу в рамках расследования, проводимого органами безопасности по вопросам регулирования валютного рынка».
СМИ также сообщали о том, что у топ-менеджеров Binance конфисковали паспорта.
WSJ назвала имена задержанных в Нигерии сотрудников Binance
Двумя задержанными в Нигерии сотрудниками Binance оказались вице-президент по глобальной разведке и расследованиям биржи Тигран Гамбарян и директор торговой платформы в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Топ-менеджеры были приглашены властями Нигерии, чтобы обсудить текущие проблемы Binance. По информации издания, 25 февраля они прибыли в столицу страны — Абуджу.
После первой встречи Гамбаряна и Анджарваллу отвезли в отели, сказали упаковать вещи и перевезли в «гостиницу», управляемую Агентством национальной безопасности Нигерии.
С этого момента они насильно удерживаются нигерийскими властями.
Ранее в интервью BBC пресс-секретарь президента Закари Миджиньява заявлял, что сотрудники биржи находятся под следствием и «подвергаются допросу в рамках расследования, проводимого органами безопасности по вопросам регулирования валютного рынка».
СМИ также сообщали о том, что у топ-менеджеров Binance конфисковали паспорта.
Forwarded from Криптонец
#Binance #заявление #поддержка #Нигерия #арест
Binance опубликовала официальное заявление в защиту задержанного в Нигерии топ-менеджера
Крупнейшая криптобиржа мира Binance опубликовала официальное заявление в поддержку собственного высокопоставленного сотрудника, который пять недель назад был задержан властями Нигерии по обвинению в содействии налоговым преступлениям.
Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan), бывший сотрудник правоохранительных органов США, расследовал дела, связанные с национальной безопасностью, финансированием терроризма, кражей личных данных, распространением детской порнографии, уклонением от уплаты налогов и нарушением закона о банковской тайне. В частности, расследовал дело самой крупной русскоязычной криптобиржи BTC-e.
В 2021 году Binance наняла Тиграна Гамбаряна «для оказания практической помощи в решении вопросов соответствия финансовой практики биржи нормам и правилам международных регулирующих органов». Функции сотрудника ограничивалась взаимодействием с правоохранительными органами различных стран, и он не имел полномочий принимать какие-либо единоличные решения в компании.
«Несмотря на то, что Гамбарян оставил официальную службу в правительстве США, он остается полностью приверженным роли сотрудника правоохранительных органов, выступая в качестве глобального защитника прозрачной практики регулирования финансовой деятельности. Binance просит не привлекать к ответственности Тиграна Гамбаряна, поскольку он не имел полномочий принимать решения в компании», – говорится в официальном открытом обращении Binance к властям Нигерии.
Binance опубликовала официальное заявление в защиту задержанного в Нигерии топ-менеджера
Крупнейшая криптобиржа мира Binance опубликовала официальное заявление в поддержку собственного высокопоставленного сотрудника, который пять недель назад был задержан властями Нигерии по обвинению в содействии налоговым преступлениям.
Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan), бывший сотрудник правоохранительных органов США, расследовал дела, связанные с национальной безопасностью, финансированием терроризма, кражей личных данных, распространением детской порнографии, уклонением от уплаты налогов и нарушением закона о банковской тайне. В частности, расследовал дело самой крупной русскоязычной криптобиржи BTC-e.
В 2021 году Binance наняла Тиграна Гамбаряна «для оказания практической помощи в решении вопросов соответствия финансовой практики биржи нормам и правилам международных регулирующих органов». Функции сотрудника ограничивалась взаимодействием с правоохранительными органами различных стран, и он не имел полномочий принимать какие-либо единоличные решения в компании.
«Несмотря на то, что Гамбарян оставил официальную службу в правительстве США, он остается полностью приверженным роли сотрудника правоохранительных органов, выступая в качестве глобального защитника прозрачной практики регулирования финансовой деятельности. Binance просит не привлекать к ответственности Тиграна Гамбаряна, поскольку он не имел полномочий принимать решения в компании», – говорится в официальном открытом обращении Binance к властям Нигерии.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #Кения #криптобиржа #Binance #арест #Интерпол
В Кении арестовали сбежавшего из Нигерии топ-менеджера Binance
Бежавший из-под стражи в Нигерии региональный менеджер криптобиржи Binance по Африке был обнаружен в Кении, а потом задержан сотрудниками местной полиции и Интерпола.
Сотрудники Международной организации уголовной полиции и их кенийские коллеги вышли на беглого Надима Анджарваллу (Nadeem Anjarwalla) по запросу правоохранительных органов Нигерии.
Власти Кении уже приступили к решению вопроса об экстрадиции топ-менеджера крупнейшей криптобиржи мира обратно в Нигерию, где тому грозит суд. Решение об экстрадиции планируется принять до конца недели.
Власти Нигерии утверждают, что два приехавших на переговоры топ-менеджера Binance причастны к отмыванию денег на сумму более $35 млн долларов и уклонению от уплаты налогов. А попытка Анджарваллы бежать и скрыться от правосудия расценивается как признание вины.
Судебные слушания по иску правительства Нигерии в отношении топ-менеджеров Binance об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов должны возобновиться 2 мая.
В Кении арестовали сбежавшего из Нигерии топ-менеджера Binance
Бежавший из-под стражи в Нигерии региональный менеджер криптобиржи Binance по Африке был обнаружен в Кении, а потом задержан сотрудниками местной полиции и Интерпола.
Сотрудники Международной организации уголовной полиции и их кенийские коллеги вышли на беглого Надима Анджарваллу (Nadeem Anjarwalla) по запросу правоохранительных органов Нигерии.
Власти Кении уже приступили к решению вопроса об экстрадиции топ-менеджера крупнейшей криптобиржи мира обратно в Нигерию, где тому грозит суд. Решение об экстрадиции планируется принять до конца недели.
Власти Нигерии утверждают, что два приехавших на переговоры топ-менеджера Binance причастны к отмыванию денег на сумму более $35 млн долларов и уклонению от уплаты налогов. А попытка Анджарваллы бежать и скрыться от правосудия расценивается как признание вины.
Судебные слушания по иску правительства Нигерии в отношении топ-менеджеров Binance об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов должны возобновиться 2 мая.
Forwarded from Криптонец
#Канада #арест #мошенничество
Канадская полиция арестовала «криптокороля» за мошенничество на $30 млн
Канадские правоохранители арестовали самопровозглашенного «криптокороля» Эйдена Плетерски, создателя обанкротившегося криптопроекта AP Private Equity Limited, по обвинению в обмане инвесторов.
Власти предъявили обвинения в мошенничестве и коллеге 25-летнего Эйдена Плетерски (Aiden Pleterski) — Колину Мерфи (Colin Murphy). Арест Плетерски был произведен после 16-месячного расследования, которым занималась OSC и Региональная полицейская служба Дарема (DRPS). Родители Плетерски внесли за сына залог на сумму около $73 400, однако ему пришлось сдать паспорт. Кроме того, ему приказано не совершать публикации, связанные с финансовыми вопросами, и не торговать криптовалютами.
Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) заявила, что в период с 2021 по 2022 годы Плетерски убедил 160 инвесторов вложить в его криптовалютную схему 40 млн канадских долларов (около $30 млн). Полученные деньги он обещал инвестировать в иностранные валюты и криптоактивы. Однако обвиняемый использовал по назначению всего лишь 2% привлеченных средств, присвоив остальное. Он потратил как минимум $11,7 млн на автомобили класса люкс, международные поездки и на аренду особняка. Плетерски часто проводил прямые трансляции в соцсетях, демонстрируя свой роскошный образ жизни. В ходе процедуры банкротства у него были конфискованы два автомобиля McLaren, два BMW и один Lamborghini
В декабре 2022 года Плетерски был похищен пятью жертвами, пострадавшими от инвестиций в эту криптосхему. Молодой мужчина находился в плену три дня, где подвергался избиениям. После освобождения он разместил в соцсетях 12-минутное видео с извинениями перед своими вкладчиками, которое, как позже сообщил адвокат Плетерски, было сделано по принуждению. Канадские власти уже арестовали четырех предполагаемых преступников, причастных к похищению создателя AP Private Equity Limited.
Канадская полиция арестовала «криптокороля» за мошенничество на $30 млн
Канадские правоохранители арестовали самопровозглашенного «криптокороля» Эйдена Плетерски, создателя обанкротившегося криптопроекта AP Private Equity Limited, по обвинению в обмане инвесторов.
Власти предъявили обвинения в мошенничестве и коллеге 25-летнего Эйдена Плетерски (Aiden Pleterski) — Колину Мерфи (Colin Murphy). Арест Плетерски был произведен после 16-месячного расследования, которым занималась OSC и Региональная полицейская служба Дарема (DRPS). Родители Плетерски внесли за сына залог на сумму около $73 400, однако ему пришлось сдать паспорт. Кроме того, ему приказано не совершать публикации, связанные с финансовыми вопросами, и не торговать криптовалютами.
Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) заявила, что в период с 2021 по 2022 годы Плетерски убедил 160 инвесторов вложить в его криптовалютную схему 40 млн канадских долларов (около $30 млн). Полученные деньги он обещал инвестировать в иностранные валюты и криптоактивы. Однако обвиняемый использовал по назначению всего лишь 2% привлеченных средств, присвоив остальное. Он потратил как минимум $11,7 млн на автомобили класса люкс, международные поездки и на аренду особняка. Плетерски часто проводил прямые трансляции в соцсетях, демонстрируя свой роскошный образ жизни. В ходе процедуры банкротства у него были конфискованы два автомобиля McLaren, два BMW и один Lamborghini
В декабре 2022 года Плетерски был похищен пятью жертвами, пострадавшими от инвестиций в эту криптосхему. Молодой мужчина находился в плену три дня, где подвергался избиениям. После освобождения он разместил в соцсетях 12-минутное видео с извинениями перед своими вкладчиками, которое, как позже сообщил адвокат Плетерски, было сделано по принуждению. Канадские власти уже арестовали четырех предполагаемых преступников, причастных к похищению создателя AP Private Equity Limited.
Forwarded from Криптонец
#США #НьюЙорк #арест #даркнет
Полиция Нью-Йорка арестовала оператора даркнет-площадки Incognito Market
Полиция Нью-Йорка арестовала предполагаемого оператора даркнет-площадки Incognito Market, известного под псевдонимом Pharoah. Он обвиняется в получении прибыли $100 млн от торговли наркотиками.
По данным прокуратуры Манхэттена, 23-летний Руй-Сян Линь (Rui-Siang Lin) был арестован 18 мая в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди, а 20 мая он предстал перед федеральным судом. Помощник директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Смит (James Smith) рассказал, что Pharoah управлял этим даркнетом в течение почти четырех лет, прежде чем правоохранители раскрыли его личность.
Incognito Market представлял собой электронную платформу, доступ к которой осуществлялся с помощью анонимного браузера Tor. Это позволяло пользователям покупать и продавать за биткоины различные наркотические средства, в том числе кокаин, ЛСД и амфетамины. Линю предъявлено обвинение в организации преступного бизнеса, сговоре для продажи наркотиков и отмывании денег. Ему грозит пожизненное тюремное заключение.
ФБР отследило как минимум четыре транзакции, в ходе которых с адреса Линя были отправлены биткоины, полученные от Incognito Market, в сервис для обмена на анонимную криптовалюту XMR. По запросу правоохранительных органов, этот сервис предоставил ФБР информацию о водительских правах Линя, которые использовались для открытия аккаунта, а также его адрес электронной почты и номер телефона. По этим данным ФБР вышло на его учетную запись в компании NameCheap, которая занимается управлением доменами и принимает оплату в BTC — Линь покупал домен для веб-сайта, продвигавшего Incognito Market.
Полиция Нью-Йорка арестовала оператора даркнет-площадки Incognito Market
Полиция Нью-Йорка арестовала предполагаемого оператора даркнет-площадки Incognito Market, известного под псевдонимом Pharoah. Он обвиняется в получении прибыли $100 млн от торговли наркотиками.
По данным прокуратуры Манхэттена, 23-летний Руй-Сян Линь (Rui-Siang Lin) был арестован 18 мая в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди, а 20 мая он предстал перед федеральным судом. Помощник директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Смит (James Smith) рассказал, что Pharoah управлял этим даркнетом в течение почти четырех лет, прежде чем правоохранители раскрыли его личность.
Incognito Market представлял собой электронную платформу, доступ к которой осуществлялся с помощью анонимного браузера Tor. Это позволяло пользователям покупать и продавать за биткоины различные наркотические средства, в том числе кокаин, ЛСД и амфетамины. Линю предъявлено обвинение в организации преступного бизнеса, сговоре для продажи наркотиков и отмывании денег. Ему грозит пожизненное тюремное заключение.
ФБР отследило как минимум четыре транзакции, в ходе которых с адреса Линя были отправлены биткоины, полученные от Incognito Market, в сервис для обмена на анонимную криптовалюту XMR. По запросу правоохранительных органов, этот сервис предоставил ФБР информацию о водительских правах Линя, которые использовались для открытия аккаунта, а также его адрес электронной почты и номер телефона. По этим данным ФБР вышло на его учетную запись в компании NameCheap, которая занимается управлением доменами и принимает оплату в BTC — Линь покупал домен для веб-сайта, продвигавшего Incognito Market.
Forwarded from Криптонец
#Узбекистан #токен #Notcoin #жалоба #студент #арест #криптовалюты
В Узбекистане студента отправили за решетку за продажу Notcoin
Суд в Ташкенте назначил студенту Термезского государственного университета десять суток ареста за продажу игрового токена Notcoin и постановил уничтожить принадлежащие учащемуся смартфон Galaxy A30 и банковскую карту.
В Главное управление внутренних дел Ташкента 1 июня поступила жалоба на студента, чье имя следствие не разглашает. Полиция отыскала учащегося и убедилась: парень использовал смартфон и банковскую карту для проведения сделок с криптовалютой.
На заседании Чиланзарского районного суда Ташкента студент признал свою вину и сказал, что продал самостоятельно собранные монеты Notcoin за 800 000 сумов ($63). Молодой человек попросил о смягчении наказания, утверждая: он не знал, что продажа криптовалюты без лицензии местных властей является незаконным действием.
С 19 января 2024 года в Республике Узбекистан действует административная и уголовная ответственность за незаконный оборот криптовалют и майнинг цифровых активов.
Согласно новым статьям Кодекса об административной ответственности, незаконное приобретение, сбыт или обмен криптоактивов влечет административный арест до пятнадцати суток или наложение штрафа от 20 до 30 базовых расчетных величин (как минимум $540) плюс конфискацию активов и орудия совершения правонарушения.
В Узбекистане студента отправили за решетку за продажу Notcoin
Суд в Ташкенте назначил студенту Термезского государственного университета десять суток ареста за продажу игрового токена Notcoin и постановил уничтожить принадлежащие учащемуся смартфон Galaxy A30 и банковскую карту.
В Главное управление внутренних дел Ташкента 1 июня поступила жалоба на студента, чье имя следствие не разглашает. Полиция отыскала учащегося и убедилась: парень использовал смартфон и банковскую карту для проведения сделок с криптовалютой.
На заседании Чиланзарского районного суда Ташкента студент признал свою вину и сказал, что продал самостоятельно собранные монеты Notcoin за 800 000 сумов ($63). Молодой человек попросил о смягчении наказания, утверждая: он не знал, что продажа криптовалюты без лицензии местных властей является незаконным действием.
С 19 января 2024 года в Республике Узбекистан действует административная и уголовная ответственность за незаконный оборот криптовалют и майнинг цифровых активов.
Согласно новым статьям Кодекса об административной ответственности, незаконное приобретение, сбыт или обмен криптоактивов влечет административный арест до пятнадцати суток или наложение штрафа от 20 до 30 базовых расчетных величин (как минимум $540) плюс конфискацию активов и орудия совершения правонарушения.