Forwarded from The Sanctions Law
🇺🇸 США ввели санкции против Эльвиры Набиуллиной // Читаем список от 30 сентября
В ответ на принятие в состав 🇷🇺 России 4 новых субъектов 🇺🇸 США вместе с 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобританией ответили новыми санкциями. В SDN попали:
1️⃣ близкие родственники Сергея Шойгу, Виктора Золотова, Михаила Мишустина и Александра Беглова; супруга Дмитрия Медведева; мать Ксении Собчак;
2️⃣ Глава ЦБ РФ вместе с первым замом Ольгой Скоробогатовой
3️⃣ Вице-премьер Александр Новак
4️⃣ Совет Федерации 🇷🇺 Федерального собрания
5️⃣ 169 сенаторов и 109 депутатов Госдумы. Те, кто уже был включён до сегодняшнего дня, внесены по иным основаниям: указы 13660, 13661 или 14024 соответственно
6️⃣ 14 компаний и их должностных лиц, занимающихся закупками для российского ВПК за рубежом
7️⃣ Белорусская компания Светлогорск Химволокно за поставки текстиля и фибры российской армии
В «чёрный список» Минторга США попали ещё 57 российских предприятий ВПК
#санкции
В ответ на принятие в состав 🇷🇺 России 4 новых субъектов 🇺🇸 США вместе с 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобританией ответили новыми санкциями. В SDN попали:
1️⃣ близкие родственники Сергея Шойгу, Виктора Золотова, Михаила Мишустина и Александра Беглова; супруга Дмитрия Медведева; мать Ксении Собчак;
2️⃣ Глава ЦБ РФ вместе с первым замом Ольгой Скоробогатовой
3️⃣ Вице-премьер Александр Новак
4️⃣ Совет Федерации 🇷🇺 Федерального собрания
5️⃣ 169 сенаторов и 109 депутатов Госдумы. Те, кто уже был включён до сегодняшнего дня, внесены по иным основаниям: указы 13660, 13661 или 14024 соответственно
6️⃣ 14 компаний и их должностных лиц, занимающихся закупками для российского ВПК за рубежом
7️⃣ Белорусская компания Светлогорск Химволокно за поставки текстиля и фибры российской армии
В «чёрный список» Минторга США попали ещё 57 российских предприятий ВПК
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ Game over // ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 окончательно отказал Дерипаске в снятии санкций
28 сентября в деле 21-5157 Deripaska v Yellen состоялось распорядительное совещание суда о статусе дела. Сегодня стало известно – ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 не передал на рассмотрение кассационную жалобу Олега Владимировича вместе с материалами. Решение федерального и постановление Апелляционного судов округа Колумбия об отказе снять санкции оставлены без изменений, а кассационная жалоба без удовлетворения.
#supremecourt #санкции #Дерипаска
28 сентября в деле 21-5157 Deripaska v Yellen состоялось распорядительное совещание суда о статусе дела. Сегодня стало известно – ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 не передал на рассмотрение кассационную жалобу Олега Владимировича вместе с материалами. Решение федерального и постановление Апелляционного судов округа Колумбия об отказе снять санкции оставлены без изменений, а кассационная жалоба без удовлетворения.
#supremecourt #санкции #Дерипаска
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ Сын губернатора Красноярского края арестован в 🇮🇹 Италии за обход санкций 🇺🇸 США
19 октября власти 🇺🇸 США обнародовали обвинительное заключение по 12 пунктам против Артёма Усса и ещё 4 российских граждан, а также 2 граждан 🇻🇪 Венесуэлы. Им вменяется вступление в тайный сговор и многолетняя систематическая деятельность по отмыванию денег, обходу санкций США и нарушение правил экспортного контроля.
Как утверждает сторона обвинения, Усс-младший был владельцем 🇩🇪 немецкой компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, которая в качестве прокладки использовалась в схеме для приобретения у американских производителей чувствительных военных технологий и технологий двойного назначения, в том числе передовых полупроводников и микропроцессоров. Указанные товары и технологии и используются для начинки истребителей, в ракетных системах, самонаводящихся ракетах, радарах, спутниках и других военных космических объектах.
После прибытия в Германию эти товары переправлялись российским конечным потребителям, в том числе подсанкционным компаниям, таким как «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые обслуживали оборонный сектор 🇷🇺 России. Некоторые из микросхем и компонентов, поставленных в Россию с нарушением законодательства, были обнаружены в трофейных российских системах вооружений, захваченных 🇺🇦 украинскими войсками.
Напомним, 3 ведомства пригрозили санкциями за помощь и содействие российскому ВПК.
#ответственность #санкции
19 октября власти 🇺🇸 США обнародовали обвинительное заключение по 12 пунктам против Артёма Усса и ещё 4 российских граждан, а также 2 граждан 🇻🇪 Венесуэлы. Им вменяется вступление в тайный сговор и многолетняя систематическая деятельность по отмыванию денег, обходу санкций США и нарушение правил экспортного контроля.
Как утверждает сторона обвинения, Усс-младший был владельцем 🇩🇪 немецкой компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, которая в качестве прокладки использовалась в схеме для приобретения у американских производителей чувствительных военных технологий и технологий двойного назначения, в том числе передовых полупроводников и микропроцессоров. Указанные товары и технологии и используются для начинки истребителей, в ракетных системах, самонаводящихся ракетах, радарах, спутниках и других военных космических объектах.
После прибытия в Германию эти товары переправлялись российским конечным потребителям, в том числе подсанкционным компаниям, таким как «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые обслуживали оборонный сектор 🇷🇺 России. Некоторые из микросхем и компонентов, поставленных в Россию с нарушением законодательства, были обнаружены в трофейных российских системах вооружений, захваченных 🇺🇦 украинскими войсками.
Напомним, 3 ведомства пригрозили санкциями за помощь и содействие российскому ВПК.
#ответственность #санкции
Forwarded from The Sanctions Law
"Опасаясь контрразведки" // О новом 🇷🇺 расследовании правоохранительных органов США 🇺🇸
24 февраля 2023 года Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение в отношении гражданина РФ Ильи Балакаева. По мнению правоохранительных органов США, данный гражданин задействован в нарушении санкционного законодательства США, правил экспортного контроля, а также в контрабанде товаров.
Как следует из материалов расследования, Илья Балакаев, являющийся единственным участником ООО «Радиотестер», в период с 2017 по 2022 регулярно выигрывал в конкурсах на проведение закупок, которые проводила одна из воинских частей ФСБ в рамках 44-ФЗ. Информацию об этом правоохранительные органы США получили с сайта единой информационной системы государственных закупок.
После этого он направлялся в США, закупал там необходимое оборудование после чего возвращался с ним обратно в 🇷🇺 Россию. Кроме того, он приезжал в 🇺🇸 США в целях проведения ремонта указанных товаров. Иногда в хранении продукции содействовал резидент США российского происхождения, который проживает в Вирджинии.
Балакаев производил закупку анализаторов спектра и генераторов сигналов, которые используются в криптографии и являются продукцией двойного назначения. Так как 4 января 2017 ФСБ было внесено в "черный" список Минторга США, для поставок данных товаров в интересах ФСБ было необходимо получение разрешения Минторга США. Ранее в отношении ФСБ были введены также блокирующие санкции 🇺🇸 США, в результате чего Балакаев нарушал также и санкционное законодательство.
Аналогичным образом Балакаев действовал в интересах 🇰🇵 КНДР, с должностными лицами которой он установил деловые связи в командировках во время работы в 🇷🇺 Минкульте. Данные действия образуют отдельные составы преступления по законодательству США в части нарушения законодательства о санкциях и экспортном контроле. Таким образом, суд может назначить Илье Балакаеву наказание до 75 лет лишения свободы.
Отметим, что при проведении расследования правоохранительные органы 🇺🇸 США использовали всю доступную информацию:
📌 открытые источники (сайт компании, ЕИС госзакупок)
📌 информацию, представленную американским аэропортом
📌 анализ переписки подозреваемого по электронной почте
📌 агенты ФБР смогли получить даже фотографию с телефона Балакаева, на которой видно как он работает с продукцией двойного назначения.
#санкции #экспортныйконтроль #ответственность
24 февраля 2023 года Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение в отношении гражданина РФ Ильи Балакаева. По мнению правоохранительных органов США, данный гражданин задействован в нарушении санкционного законодательства США, правил экспортного контроля, а также в контрабанде товаров.
Как следует из материалов расследования, Илья Балакаев, являющийся единственным участником ООО «Радиотестер», в период с 2017 по 2022 регулярно выигрывал в конкурсах на проведение закупок, которые проводила одна из воинских частей ФСБ в рамках 44-ФЗ. Информацию об этом правоохранительные органы США получили с сайта единой информационной системы государственных закупок.
После этого он направлялся в США, закупал там необходимое оборудование после чего возвращался с ним обратно в 🇷🇺 Россию. Кроме того, он приезжал в 🇺🇸 США в целях проведения ремонта указанных товаров. Иногда в хранении продукции содействовал резидент США российского происхождения, который проживает в Вирджинии.
Балакаев производил закупку анализаторов спектра и генераторов сигналов, которые используются в криптографии и являются продукцией двойного назначения. Так как 4 января 2017 ФСБ было внесено в "черный" список Минторга США, для поставок данных товаров в интересах ФСБ было необходимо получение разрешения Минторга США. Ранее в отношении ФСБ были введены также блокирующие санкции 🇺🇸 США, в результате чего Балакаев нарушал также и санкционное законодательство.
Аналогичным образом Балакаев действовал в интересах 🇰🇵 КНДР, с должностными лицами которой он установил деловые связи в командировках во время работы в 🇷🇺 Минкульте. Данные действия образуют отдельные составы преступления по законодательству США в части нарушения законодательства о санкциях и экспортном контроле. Таким образом, суд может назначить Илье Балакаеву наказание до 75 лет лишения свободы.
Отметим, что при проведении расследования правоохранительные органы 🇺🇸 США использовали всю доступную информацию:
📌 открытые источники (сайт компании, ЕИС госзакупок)
📌 информацию, представленную американским аэропортом
📌 анализ переписки подозреваемого по электронной почте
📌 агенты ФБР смогли получить даже фотографию с телефона Балакаева, на которой видно как он работает с продукцией двойного назначения.
#санкции #экспортныйконтроль #ответственность
США ввели новый пакет санкций, там не только граждане РФ, но и граждане Индии, Голландии, Лихтенштейна, Ирландии, Швейцарии, Польши. Среди компании кроме росийских есть компании из Канады, Китая, Германии, Эстонии, Голландии, Швейцарии, Лихтенштейна, Польши, Китая и т.д. Очень много новых фигурантов, включая корабли и самолеты.
Предполагаю, в том числе, за обход санкций, но посмотрим, что скажут коллеги: канал The Sanctions Law читает документ, ждем подробности.
Предполагаю, в том числе, за обход санкций, но посмотрим, что скажут коллеги: канал The Sanctions Law читает документ, ждем подробности.
Telegram
The Sanctions Law
Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть вторая.
В санкционный список было включено 22 физических лица, среди которых:
📌 Заместитель Председателя Правительства РФ – Виктория Абрамченко;
📌 Руководитель ГПУ государственного правового управления Администрации Президента…
В санкционный список было включено 22 физических лица, среди которых:
📌 Заместитель Председателя Правительства РФ – Виктория Абрамченко;
📌 Руководитель ГПУ государственного правового управления Администрации Президента…
Forwarded from The Sanctions Law
"Вся жизнь впереди, - надейся и жди" // Очередное оспаривание санкций в ⚖️ суде США
17 июля 2023 бывший член Совета директоров 🏦 банка «Открытие» гражданин 🇳🇿 Новой Зеландии, проживающий в 🇦🇪 ОАЭ и 🇷🇺 России Пол Голдфинч подал иск в федеральный суд округа Колумбия об исключении из санкционного списка 🇺🇸 США.
Дело 1:23-cv-02045-TNM.
Его интересы представляет небезызвестный в мире санкций адвокат Эрик Феррари.
Согласно материалам дела, истец уволился из попавшего под санкции 🇷🇺 банка, но несмотря на это спустя две недели был включен в SDN. Снятие санкций в административном порядке не увенчалось успехом. OFAC более года не принимал решение по его заявлению.
Обратим внимание, что другие экс-банкиры «Открытия» - Елена Титова и Андрей Голиков 15 июня 2023 также подали иски в федеральный суд округа Колумбия к 🇺🇸 Госдепу и Минфину и спустя 35 дней были исключены из санкционного списка США.
В случае Пола Голдфинча сегодня ровно 30 дней с момента подачи иска, мы будем следить за дальнейшим развитием ситуации.
#санкции #оспаривание
17 июля 2023 бывший член Совета директоров 🏦 банка «Открытие» гражданин 🇳🇿 Новой Зеландии, проживающий в 🇦🇪 ОАЭ и 🇷🇺 России Пол Голдфинч подал иск в федеральный суд округа Колумбия об исключении из санкционного списка 🇺🇸 США.
Дело 1:23-cv-02045-TNM.
Его интересы представляет небезызвестный в мире санкций адвокат Эрик Феррари.
Согласно материалам дела, истец уволился из попавшего под санкции 🇷🇺 банка, но несмотря на это спустя две недели был включен в SDN. Снятие санкций в административном порядке не увенчалось успехом. OFAC более года не принимал решение по его заявлению.
Обратим внимание, что другие экс-банкиры «Открытия» - Елена Титова и Андрей Голиков 15 июня 2023 также подали иски в федеральный суд округа Колумбия к 🇺🇸 Госдепу и Минфину и спустя 35 дней были исключены из санкционного списка США.
В случае Пола Голдфинча сегодня ровно 30 дней с момента подачи иска, мы будем следить за дальнейшим развитием ситуации.
#санкции #оспаривание
Forwarded from The Sanctions Times
🇺🇸 Минфин США обозначил, что сегодняшнее расширение SDN приурочено ко второй годовщине полномасштабного вторжения в 🇺🇦 Украину, а также является реакцией на смерть Алексея Навального. Санкции можно условно разделить на три блока:
📌 Физлица. Ограничения затронули 500 человек. В санкционном списке оказался начальник ямальской колонии ИК-3, где умер Навальный, Вадим Калинин. В SDN также попали Валерий Бояринев (замглавы ФСИН, которого Путин наградил после смерти Навального), и Игорь Ракитин (начальник ямальского управления ФСИН, которому подчиняется ИК-3). В список также попал посол 🇷🇺 РФ в 🇧🇾 РБ Борис Грызлов.
📌 Финансовые институты. Среди 90 юрлиц, попавших под санкции, особое внимание следует обратить на банки и прочие финансовые организации. Так, в SDN попали 🏦 банк "Авангард" и 7 региональных банков. Под блокирующие санкции попал СПБ банк — расчетный депозитарий СПБ биржи.
Под санкции также попал ряд инвестиционных и венчурных компаний, включая «БСФ Капитал», а также «Эльбрус Капитал», «Орбита Кэпитал Партнерс» , Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и Guard Kapital, фокусирующуюся на инвестициях в российский IT-сектор. Среди портфельных компаний «Эльбрус Капитал» выделяют рекрутинговый сервис HeadHunter, оспаривающая делистинг акций в США и сервис объявлений о недвижимости «Циан».
📌 Зарубежные компании. Помимо физических и юридических лиц, находящихся в России, OFAC продолжает идентификацию лиц за пределами РФ, которые способствуют развитию российского ВПК.
Компании, попавшие сегодня под санкции, включают в себя экспортеров оборудования и запчастей в РФ из третьих стран, экспедитора, участвующего в поставках оружия в Россию, и транснациональную сеть отмывания денег, способствующую незаконному перемещению драгоценных металлов российского происхождения. В общей сложности сегодня в SDN попали 26 таких юридических и физических лиц из 11 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇷🇸 Сербию, 🇦🇪 ОАЭ и 🇱🇮 Лихтенштейн.
Завтра мы продолжим писать о других аспектах новых санкций ЕС, а также о санкциях ЕС, Канады и, возможно, других юрисдикций – @sanctionstimes
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Times
🇱🇻 Гражданин Латвии арестован по запросу 🇺🇸 США за контрабанду авиационных технологий в 🇷🇺 Россию
Под 🇱🇻 Ригой полиция задержала гражданина Латвии по запросу 🇺🇸 США. Согласно обвинительному заключению, 55-летний Олег Чистяков (Olegs Čitsjakovs), вступил в сговор с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном, чтобы способствовать продаже, ремонту и отправке американского бортового радиоэлектронного оборудования клиентам в 🇷🇺 России и других странах, эксплуатирующих самолеты российского производства, включая борты ФСБ РФ.
Также утверждается, что Чистяков, действуя из Латвии, сотрудничал с Буяновским и Робертсоном через их американскую компанию KanRus Trading Company Inc., чтобы обойти экспортное законодательство США, приобретая у американских компаний оборудование для клиентов в России, формально действуя самостоятельно. Чистяков якобы выступал в качестве брокера для KanRus, запрашивая котировки, согласовывая цены и условия поставки, а также содействуя платежам между KanRus и клиентами в России.
Чистяков был арестован 19 марта и остается под стражей в ожидании процедуры экстрадиции. Добавим, что в декабре 2023 гоа Буяновский уже признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и согласился с конфискацией авиационного оборудования на сумму более 450 000 долларов США, а также с решением о конфискации личного имущества на сумму 50 000 долларов США.
#санкции
Под 🇱🇻 Ригой полиция задержала гражданина Латвии по запросу 🇺🇸 США. Согласно обвинительному заключению, 55-летний Олег Чистяков (Olegs Čitsjakovs), вступил в сговор с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном, чтобы способствовать продаже, ремонту и отправке американского бортового радиоэлектронного оборудования клиентам в 🇷🇺 России и других странах, эксплуатирующих самолеты российского производства, включая борты ФСБ РФ.
Также утверждается, что Чистяков, действуя из Латвии, сотрудничал с Буяновским и Робертсоном через их американскую компанию KanRus Trading Company Inc., чтобы обойти экспортное законодательство США, приобретая у американских компаний оборудование для клиентов в России, формально действуя самостоятельно. Чистяков якобы выступал в качестве брокера для KanRus, запрашивая котировки, согласовывая цены и условия поставки, а также содействуя платежам между KanRus и клиентами в России.
Чистяков был арестован 19 марта и остается под стражей в ожидании процедуры экстрадиции. Добавим, что в декабре 2023 гоа Буяновский уже признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и согласился с конфискацией авиационного оборудования на сумму более 450 000 долларов США, а также с решением о конфискации личного имущества на сумму 50 000 долларов США.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
⚡️🗂️Апдейт по санкциям 🇺🇸 США
Вчера вечером США представили новый масштабный раунд санкций в отношении 🇷🇺 России, которые затронули несколько секторов российской экономики. Кроме того, перечень блокирующих санкций пополнился новыми фамилиями и наименованиями. Подробнее обо всем этом, ниже.
1️⃣ Блокирующие санкции
Под ограничения попали более 300 юридических и физических лиц, в том числе граждане и компании из 🇧🇬 Болгарии, 🇰🇿 Казахстана, 🇰🇬 Киргизии, 🇨🇳 КНР, 🇷🇸 Сербии, 🇿🇦 Южной Африки, 🇹🇷 Турции, 🇦🇪 ОАЭ и других стран, чьи товары и услуги, как заявил Минфин США, позволяют российской стороне поддерживать военные усилия и обходить введенные ранее ограничения.
Среди ключевых новых фигурантов SDN – Мосбиржа, НРД, НКЦ, проекты Арктик СПГ 1 и Арктик СПГ 3, Мурманский СПГ, Газпром инвест, Русгаздобыча, холдинг Синара — транспортные машины, Российская национальная перестраховочная компания, банк Точка и страховая компания Согаз.
2️⃣ Секторальные санкции
На основании нового детерменейшена был введен запрет на предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России с 12 сентября 2024 (содержание запрещенных услуг указано в FAQ 1186 и 1187). Отметим, что согласно FAQ 1188, не запрещено предоставлять такие услуги иностранным лицам, которыми владеют/контролируют российские компании.
3️⃣ Лицензии
Наряду с новыми санкциями были выпущены и генеральные лицензии, наиболее важными из которых являются лицензии №99, 100 и 8J.
Лицензия №99 позволяет до 13 августа 2024 завершить транзакции с Мосбиржей, НКЦ, НРД и их более дочерними компаниями по правилу 50%. Согласно FAQ 1183, эта лицензия направлена именно на сделки с указанными юрлицами, а не при их участии как посредника (биржи, клирингового центра и т.д.). Также лицензия позволяет продать неамериканским незаблокированным лицам долговые инструменты и ценные бумаги Мосбиржи, НРД и НКЦ, завершить до 13 августа 2024 года сделки с указанными инструментами и деривативами, если такие сделки были начаты до 12 июня 2024.
Лицензия №100 позволяет до 13 августа 2024 выходить из долговых инструментов и ценных бумаг, если в сделках с ними участвуют Мосбиржа, НКЦ и НРД (действуя как биржа, клиринговый центр и проч., но не как эмитент), если покупателем бумаг и инструментов будет неамериканское незаблокированное лицо.
Лицензия 8J позволяет до 1 ноября 2024 проводить сделки в области энергетики с участием, в том числе, НКЦ. К этим сделкам относятся добыча, переработка, транспортировка и купля-продажа углеводородного сырья и нефтепродуктов, газа, угля и некоторых других продуктов, а также сделки в области электроэнергетики. Это очередное обновление ранее действовавшей лицензии №8, и она выдана именно на ведение деятельности, а не на ее сворачивание, то есть разрешены и новые операции.
4️⃣ Проект расширения вторичных санкций
Ожидается, что Минфин США расширит программу вторичных санкций, которые применяются за связи компаний с российскими лицами, попавшими под ограничения. Так, в зону риска по декабрьскому указу для финансовых организаций могут попасть и лица, санкции против которых вводились не в связи с военной операцией на Украине.
5️⃣ Обновление рекомендаций по комплаенсу для зарубежных банков
Согласно документу, теперь все иностранные финансовые организации подвергаются риску вторичных санкций за проведение существенных транзакций в пользу всех лиц, заблокированных на основании Исполнительного указа №14024.
#санкции
Вчера вечером США представили новый масштабный раунд санкций в отношении 🇷🇺 России, которые затронули несколько секторов российской экономики. Кроме того, перечень блокирующих санкций пополнился новыми фамилиями и наименованиями. Подробнее обо всем этом, ниже.
Под ограничения попали более 300 юридических и физических лиц, в том числе граждане и компании из 🇧🇬 Болгарии, 🇰🇿 Казахстана, 🇰🇬 Киргизии, 🇨🇳 КНР, 🇷🇸 Сербии, 🇿🇦 Южной Африки, 🇹🇷 Турции, 🇦🇪 ОАЭ и других стран, чьи товары и услуги, как заявил Минфин США, позволяют российской стороне поддерживать военные усилия и обходить введенные ранее ограничения.
Среди ключевых новых фигурантов SDN – Мосбиржа, НРД, НКЦ, проекты Арктик СПГ 1 и Арктик СПГ 3, Мурманский СПГ, Газпром инвест, Русгаздобыча, холдинг Синара — транспортные машины, Российская национальная перестраховочная компания, банк Точка и страховая компания Согаз.
На основании нового детерменейшена был введен запрет на предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России с 12 сентября 2024 (содержание запрещенных услуг указано в FAQ 1186 и 1187). Отметим, что согласно FAQ 1188, не запрещено предоставлять такие услуги иностранным лицам, которыми владеют/контролируют российские компании.
Наряду с новыми санкциями были выпущены и генеральные лицензии, наиболее важными из которых являются лицензии №99, 100 и 8J.
Лицензия №99 позволяет до 13 августа 2024 завершить транзакции с Мосбиржей, НКЦ, НРД и их более дочерними компаниями по правилу 50%. Согласно FAQ 1183, эта лицензия направлена именно на сделки с указанными юрлицами, а не при их участии как посредника (биржи, клирингового центра и т.д.). Также лицензия позволяет продать неамериканским незаблокированным лицам долговые инструменты и ценные бумаги Мосбиржи, НРД и НКЦ, завершить до 13 августа 2024 года сделки с указанными инструментами и деривативами, если такие сделки были начаты до 12 июня 2024.
Лицензия №100 позволяет до 13 августа 2024 выходить из долговых инструментов и ценных бумаг, если в сделках с ними участвуют Мосбиржа, НКЦ и НРД (действуя как биржа, клиринговый центр и проч., но не как эмитент), если покупателем бумаг и инструментов будет неамериканское незаблокированное лицо.
Лицензия 8J позволяет до 1 ноября 2024 проводить сделки в области энергетики с участием, в том числе, НКЦ. К этим сделкам относятся добыча, переработка, транспортировка и купля-продажа углеводородного сырья и нефтепродуктов, газа, угля и некоторых других продуктов, а также сделки в области электроэнергетики. Это очередное обновление ранее действовавшей лицензии №8, и она выдана именно на ведение деятельности, а не на ее сворачивание, то есть разрешены и новые операции.
Ожидается, что Минфин США расширит программу вторичных санкций, которые применяются за связи компаний с российскими лицами, попавшими под ограничения. Так, в зону риска по декабрьскому указу для финансовых организаций могут попасть и лица, санкции против которых вводились не в связи с военной операцией на Украине.
Согласно документу, теперь все иностранные финансовые организации подвергаются риску вторичных санкций за проведение существенных транзакций в пользу всех лиц, заблокированных на основании Исполнительного указа №14024.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Times
OFAC только что опубликовло обновление санкционного списка. Фокус сделан на цепочках поставок, которые позволяют 🇷🇺 РФ обходить санкции. Стоит обратить внимание на следующие моменты:
Это лишь краткий обзор основных внесений. Ограничения коснулись более 300 компаний по всему миру. Мы продолжим писать о новых санкциях в ближайшие дни – @sanctionstimes.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM