📣С 1 декабря адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов.
Начиная с указанной даты обязанность по передаче в Росфинмониторинг информации о мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых в соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 7 антиотмывочного закона, распространится в том числе на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного (кроме международного наследственного фонда), а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Порядок направления соответствующих сведений определит Правительство РФ (Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации").
Помимо этого, в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внесен ряд изменений, направленных на приведение его в соответствие с международными стандартами в сфере ПОД/ФТ. В частности, предусмотрен ускоренный порядок принятия мер по заморозке активов, обусловленных включением лица по решению Совбеза ООН в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения.
В антиотмывочное законодательство внесены также некоторые другие поправки, разработанные по результатам мониторинга правоприменительной практики.
📍Мнение юриста:
Думаю, что данная обязанность предоставления информации о заморозке активов клиентов, возлагает дополнительные обязанности на участников, указанных в статье сфер деятельности, более того не понятна ответственность за не предоставление данных сведений, каким образом будут выявлять и в последствии устанавливать степень вины.
❓У Вас остались вопросы? Что-то не понятно или нужна помощь?
📌Наши специалисты помогут Вам - ТОРИГРУПП.РФ
#тори #торигрупп #адвокатура #борьба #борьбаспреступностью #преступник #физлица #росфинмониторинг
#персональныеданные #защитаперсональныхданных #активы
Начиная с указанной даты обязанность по передаче в Росфинмониторинг информации о мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых в соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 7 антиотмывочного закона, распространится в том числе на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного (кроме международного наследственного фонда), а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Порядок направления соответствующих сведений определит Правительство РФ (Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации").
Помимо этого, в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внесен ряд изменений, направленных на приведение его в соответствие с международными стандартами в сфере ПОД/ФТ. В частности, предусмотрен ускоренный порядок принятия мер по заморозке активов, обусловленных включением лица по решению Совбеза ООН в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения.
В антиотмывочное законодательство внесены также некоторые другие поправки, разработанные по результатам мониторинга правоприменительной практики.
📍Мнение юриста:
Думаю, что данная обязанность предоставления информации о заморозке активов клиентов, возлагает дополнительные обязанности на участников, указанных в статье сфер деятельности, более того не понятна ответственность за не предоставление данных сведений, каким образом будут выявлять и в последствии устанавливать степень вины.
❓У Вас остались вопросы? Что-то не понятно или нужна помощь?
📌Наши специалисты помогут Вам - ТОРИГРУПП.РФ
#тори #торигрупп #адвокатура #борьба #борьбаспреступностью #преступник #физлица #росфинмониторинг
#персональныеданные #защитаперсональныхданных #активы
📣С 1 декабря 2022 года адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов.
Это связано со вступлением в силу поправок в антиотмывочный Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", принятых летом нынешнего года.
Новые правила касаются, в частности, адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица и исполнительных органов личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда). Круг обязанностей этих субъектов, которые возлагаются на них в тех случаях, когда они от имени или по поручению своего клиента готовят или осуществляют операции, перечисленные в п. 1 ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ (сделки с недвижимым имуществом, создание юридических лиц, обеспечение их деятельности или управления ими и некоторые другие), дополнен указанием на необходимость информирования Росфинмониторинга о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента.
Во исполнение этого требования Правительство РФ скорректировало Правила передачи указанными субъектами информации в Росфинмониторинг. Соответствующие поправки также вступят в силу 1 декабря.
Сведения о заморозке активов по общему правилу нужно будет направлять в Службу в электронной форме незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения этой меры.
Напомним в связи с этим, что по мнению Росфинмониторинга, требования п. 1 ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ распространяются в том числе на самозанятых граждан, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Помимо рассматриваемого нововведения, Закон № 115-ФЗ дополнен также указанием на обязанность субъектов, на которых он распространяется, отменять ранее принятые меры по заморозке активов при отпадении оснований для их применения.
В связи с изменениями, внесенными в Закон № 115-ФЗ, уточнены и требования к правилам внутреннего контроля соответствующих субъектов. После вступления поправок в силу действующие ПВК нужно будет актуализировать не позднее 30 декабря (Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации").
❓У Вас остались вопросы? Что-то не понятно или нужна помощь?
📌Наши специалисты помогут Вам - ТОРИГРУПП.РФ
Контакты:
Info@torigroup.su
+7 (495) 181-29-54
Адрес:
г.Москва, Борисовская ул, 1
#тори #торигрупп #адвокатура #нотариат
Это связано со вступлением в силу поправок в антиотмывочный Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", принятых летом нынешнего года.
Новые правила касаются, в частности, адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица и исполнительных органов личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда). Круг обязанностей этих субъектов, которые возлагаются на них в тех случаях, когда они от имени или по поручению своего клиента готовят или осуществляют операции, перечисленные в п. 1 ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ (сделки с недвижимым имуществом, создание юридических лиц, обеспечение их деятельности или управления ими и некоторые другие), дополнен указанием на необходимость информирования Росфинмониторинга о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента.
Во исполнение этого требования Правительство РФ скорректировало Правила передачи указанными субъектами информации в Росфинмониторинг. Соответствующие поправки также вступят в силу 1 декабря.
Сведения о заморозке активов по общему правилу нужно будет направлять в Службу в электронной форме незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения этой меры.
Напомним в связи с этим, что по мнению Росфинмониторинга, требования п. 1 ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ распространяются в том числе на самозанятых граждан, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Помимо рассматриваемого нововведения, Закон № 115-ФЗ дополнен также указанием на обязанность субъектов, на которых он распространяется, отменять ранее принятые меры по заморозке активов при отпадении оснований для их применения.
В связи с изменениями, внесенными в Закон № 115-ФЗ, уточнены и требования к правилам внутреннего контроля соответствующих субъектов. После вступления поправок в силу действующие ПВК нужно будет актуализировать не позднее 30 декабря (Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации").
❓У Вас остались вопросы? Что-то не понятно или нужна помощь?
📌Наши специалисты помогут Вам - ТОРИГРУПП.РФ
Контакты:
Info@torigroup.su
+7 (495) 181-29-54
Адрес:
г.Москва, Борисовская ул, 1
#тори #торигрупп #адвокатура #нотариат
📣Судья не вправе отстранить защитника, если он отказывается подчиняться распоряжениям суда.
Комиссия Совета АП Санкт-Петербурга по защите профессиональных прав адвокатов опубликовала Обзор практики по защите профессиональных прав адвокатов за 2022 год. В документе представлены наиболее интересные обращения адвокатов, объединенные в три группы: нарушение прав адвоката установлено, нарушение прав адвоката не установлено, установлена угроза нарушения прав корпорации.
В частности, к первой группе относится случай, когда суд отстранил адвоката "в связи с грубым, постоянным, неоднократным нарушением защитником порядка судебного заседания, неоднократным, систематическим неподчинением распоряжениям председательствующего, несмотря на предупреждения о недопустимости подобного поведения". Комиссия Совета АП Санкт-Петербурга подчеркнула, что перечень оснований для отстранения адвоката от дела носит закрытый характер (ст. 72 УПК РФ), и такого основания там нет.
К этой же группе обращений (нарушение прав адвоката установлено) Обзор относит следующие:
▪️адвоката не допустили к подзащитному в СИЗО на том основании, что тот отказался от услуг адвокатов;
▪️адвоката привлекли к административной ответственности за то, что он отказался сдать дежурному в СИЗО свой планшет;
▪️данные об адвокате были размещены на сайте организации, оказывающей юридические услуги, без его согласия;
▪️сотрудник канцелярии суда отказался выдать адвокату копию решения суда без доверенности от доверителя (при этом адвокат предъявил ордер) и т. д.
Среди обращений, по которым нарушения прав адвокатов не установлены, упомянуты такие ситуации, как:
▪️суд рассмотрел дело, когда представитель отсутствовал по уважительной причине;
▪️адвоката, который оказывал юридические услуги гаражно-строительному кооперативу на основе соглашения, не допустили к председателю этого кооператива в связи с привлечением последнего к уголовной ответственности;
▪️бывший доверитель обратился в следственный орган с требованием привлечь адвоката к уголовной ответственности и т. д.
Последняя группа – это обращения, в которых установлено нарушение интересов адвокатского сообщества:
▪️судья высказала адвокату претензии о намеренном введении суда в заблуждение относительно отсутствия судимостей у подзащитного (в материалах дела сведения о судимости отсутствовали, вопрос о наличии судимости ни адвокату, ни подсудимому не задавался);
▪️налоговый орган списал со счета коллегии доначисления по НДФЛ, вследствие чего коллегия не смогла выплатить адвокатам гонорары.
❓У Вас остались вопросы? Что-то не понятно или нужна помощь?
📌Наши специалисты помогут Вам - ТОРИГРУПП.РФ
Контакты:
Info@torigroup.su
+7 (495) 181-29-54
Адрес:
г.Москва, Борисовская ул, 1
#тори #торигрупп #адвокатура #ФПА
Комиссия Совета АП Санкт-Петербурга по защите профессиональных прав адвокатов опубликовала Обзор практики по защите профессиональных прав адвокатов за 2022 год. В документе представлены наиболее интересные обращения адвокатов, объединенные в три группы: нарушение прав адвоката установлено, нарушение прав адвоката не установлено, установлена угроза нарушения прав корпорации.
В частности, к первой группе относится случай, когда суд отстранил адвоката "в связи с грубым, постоянным, неоднократным нарушением защитником порядка судебного заседания, неоднократным, систематическим неподчинением распоряжениям председательствующего, несмотря на предупреждения о недопустимости подобного поведения". Комиссия Совета АП Санкт-Петербурга подчеркнула, что перечень оснований для отстранения адвоката от дела носит закрытый характер (ст. 72 УПК РФ), и такого основания там нет.
К этой же группе обращений (нарушение прав адвоката установлено) Обзор относит следующие:
▪️адвоката не допустили к подзащитному в СИЗО на том основании, что тот отказался от услуг адвокатов;
▪️адвоката привлекли к административной ответственности за то, что он отказался сдать дежурному в СИЗО свой планшет;
▪️данные об адвокате были размещены на сайте организации, оказывающей юридические услуги, без его согласия;
▪️сотрудник канцелярии суда отказался выдать адвокату копию решения суда без доверенности от доверителя (при этом адвокат предъявил ордер) и т. д.
Среди обращений, по которым нарушения прав адвокатов не установлены, упомянуты такие ситуации, как:
▪️суд рассмотрел дело, когда представитель отсутствовал по уважительной причине;
▪️адвоката, который оказывал юридические услуги гаражно-строительному кооперативу на основе соглашения, не допустили к председателю этого кооператива в связи с привлечением последнего к уголовной ответственности;
▪️бывший доверитель обратился в следственный орган с требованием привлечь адвоката к уголовной ответственности и т. д.
Последняя группа – это обращения, в которых установлено нарушение интересов адвокатского сообщества:
▪️судья высказала адвокату претензии о намеренном введении суда в заблуждение относительно отсутствия судимостей у подзащитного (в материалах дела сведения о судимости отсутствовали, вопрос о наличии судимости ни адвокату, ни подсудимому не задавался);
▪️налоговый орган списал со счета коллегии доначисления по НДФЛ, вследствие чего коллегия не смогла выплатить адвокатам гонорары.
❓У Вас остались вопросы? Что-то не понятно или нужна помощь?
📌Наши специалисты помогут Вам - ТОРИГРУПП.РФ
Контакты:
Info@torigroup.su
+7 (495) 181-29-54
Адрес:
г.Москва, Борисовская ул, 1
#тори #торигрупп #адвокатура #ФПА