Центробанк России сообщает о значительном росте регистраций новых юридических лиц после внедрения антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК). Как рассказал РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, ежедневно регистрируется около 1000 новых компаний, что на 15% больше, чем до создания сервиса.

Половина из этих новых компаний, по словам Ясинского, это так называемые технические компании или "однодневки", которые создаются специально для проведения сомнительных операций.

"Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону", - отметил Ясинский.

"Красная зона" - это категория высокого риска в рамках антиотмывочной платформы "Знай своего клиента", в которую могут попасть клиенты, проводящие подозрительные операции. Банки имеют право отказывать таким клиентам в проведении операций, расторгать с ними договоры обслуживания или отказываться заключать такие договоры.

С момента запуска платформы банки применили крайние меры к 110 тысячам клиентов, благодаря чему предотвращен вывод "в теневой сектор экономики" более 50 млрд рублей.

#Центробанк #ФинансовыйМониторинг #АнтиотмывочнаяПлатформа #ЗнайСвоегоКлиента #ФирмыОднодневки #СомнительныеОперации #Обналичивание #Финансы #Экономика #Регулирование #РоссийскаяЭкономика #БизнесВРоссии #БанковскоеРегулирование #БанковскаяСистема #ЦБРФ