Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡"Бдительность – залог безопасности": Росфинмониторинг раскрыл три новых метода обнала! Как защитить ваш бизнес?⚡
Друзья, Росфинмониторинг не дремлет и, к сожалению, обналичивание средств – тоже. На днях были выявлены три новые схемы, которые могут затронуть даже самых законопослушных предпринимателей. Итак, давайте разбираться, как не стать жертвой обвинений в "схематозе"👀:
Авансовые платежи в таможню – выяснилось, что возвращать излишне перечисленные таможенные платежи на счет в другом банке рискованно. Банки подозревают, что так компании выводят деньги наличными. Совет: если переплатили, оформляйте возврат на счет в том же банке.
Сделки с ЧОП – оказалось, что через охранные предприятия также могут проходить сомнительные финансовые операции. Подготовьте все необходимые документы, подтверждающие реальность сделок с ЧОП, чтобы избежать подозрений.
Продажа акций – новая схема на рынке ценных бумаг. Продажа акций убыточному контрагенту по заниженной цене может вызвать подозрения. Важно иметь все подтверждающие документы и быть готовым детально объяснить ситуацию.
❗Важно: всегда сохраняйте полную и подробную документацию по каждой сделке, чтобы в случае чего быстро и четко ответить на запросы банков и контролирующих органов.
Что вы думаете об этих новых схемах? Уже сталкивались с подобными проверками? Поделитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на "Налоговая балалайка" (https://t.me/taxsivkov), чтобы всегда быть в курсе важнейших новостей из мира налогов и финансов! Не пропустите ключевые обновления от ФНС РФ и Минфина РФ, а для более глубокого понимания налоговых вопросов обращайтесь к ИСНК "Сивков НК" (www.taxe2020.ru). Читайте наши книги о налогах в ИД "Евгений Сивков" (https://clck.ru/37TKQY) и художественную литературу на ЛитРес: https://www.litres.ru/author/evgeniy-vladimirovich-sivkov.
#налоги #Росфинмониторинг #безопасностьбизнеса #обнал #финансоваябезопасность #честныйбизнес
Друзья, Росфинмониторинг не дремлет и, к сожалению, обналичивание средств – тоже. На днях были выявлены три новые схемы, которые могут затронуть даже самых законопослушных предпринимателей. Итак, давайте разбираться, как не стать жертвой обвинений в "схематозе"👀:
Авансовые платежи в таможню – выяснилось, что возвращать излишне перечисленные таможенные платежи на счет в другом банке рискованно. Банки подозревают, что так компании выводят деньги наличными. Совет: если переплатили, оформляйте возврат на счет в том же банке.
Сделки с ЧОП – оказалось, что через охранные предприятия также могут проходить сомнительные финансовые операции. Подготовьте все необходимые документы, подтверждающие реальность сделок с ЧОП, чтобы избежать подозрений.
Продажа акций – новая схема на рынке ценных бумаг. Продажа акций убыточному контрагенту по заниженной цене может вызвать подозрения. Важно иметь все подтверждающие документы и быть готовым детально объяснить ситуацию.
❗Важно: всегда сохраняйте полную и подробную документацию по каждой сделке, чтобы в случае чего быстро и четко ответить на запросы банков и контролирующих органов.
Что вы думаете об этих новых схемах? Уже сталкивались с подобными проверками? Поделитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на "Налоговая балалайка" (https://t.me/taxsivkov), чтобы всегда быть в курсе важнейших новостей из мира налогов и финансов! Не пропустите ключевые обновления от ФНС РФ и Минфина РФ, а для более глубокого понимания налоговых вопросов обращайтесь к ИСНК "Сивков НК" (www.taxe2020.ru). Читайте наши книги о налогах в ИД "Евгений Сивков" (https://clck.ru/37TKQY) и художественную литературу на ЛитРес: https://www.litres.ru/author/evgeniy-vladimirovich-sivkov.
#налоги #Росфинмониторинг #безопасностьбизнеса #обнал #финансоваябезопасность #честныйбизнес
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Внимание, предприниматели! Пять распространённых схем обнала, которые ФНС теперь легко раскрывает 🔍📉
Коллеги, недавно Федеральная налоговая служба продемонстрировала усиленное внимание к нескольким популярным схемам обналичивания средств. Подробности этих дел учат бдительности и законности в финансовых операциях вашего бизнеса.
1️⃣ Обнал через сотрудников: Работники получали "фиктивные" премии, которые затем возвращались руководству. Схема была выявлена благодаря показаниям самих сотрудников и электронной переписке, изъятой во время проверки (п. 2 ст. 255 НК РФ).
2️⃣ Зарплата директора без НДФЛ: Выдача денег под видом хозрасходов и погашения фиктивного займа. Доказательства оформлены в 6-НДФЛ (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.02.2024 № Ф03-6183/2023).
3️⃣ Экономия на налоге на имущество: Недвижимость сдавалась в аренду без официального введения в эксплуатацию, что является нарушением п. 4 ФСБУ 6/2020.
4️⃣ Завышение расходов за счет фиктивных услуг: Оформление услуг через "техничек", что позволяло незаконно уменьшать налог на прибыль (постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.11.2023 № Ф05-26390/2023).
5️⃣ Продажа автомобиля за бесценок: Передача права выкупа автомобиля жене директора за символическую сумму, при этом НДС должен быть уплачен с рыночной стоимости автомобиля (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12.07.2023 № Ф04-3186/2023).
👥 Как вы думаете, насколько эффективно налоговая борется с такими манипуляциями? Не столкнулись ли вы или ваши знакомые с подобными проверками? Делитесь мнениями в комментариях!
🔔 Подписывайтесь на "Налоговая балалайка" (https://t.me/taxsivkov), чтобы быть в курсе самых важных налоговых новостей и не пропустить актуальную информацию от ФНС РФ и Минфина РФ!
#налоги #ФНС #финансы #бизнес #проверки #обнал #судебнаяпрактика #законность #оптимизация #ЕвгенийСивков
Коллеги, недавно Федеральная налоговая служба продемонстрировала усиленное внимание к нескольким популярным схемам обналичивания средств. Подробности этих дел учат бдительности и законности в финансовых операциях вашего бизнеса.
1️⃣ Обнал через сотрудников: Работники получали "фиктивные" премии, которые затем возвращались руководству. Схема была выявлена благодаря показаниям самих сотрудников и электронной переписке, изъятой во время проверки (п. 2 ст. 255 НК РФ).
2️⃣ Зарплата директора без НДФЛ: Выдача денег под видом хозрасходов и погашения фиктивного займа. Доказательства оформлены в 6-НДФЛ (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.02.2024 № Ф03-6183/2023).
3️⃣ Экономия на налоге на имущество: Недвижимость сдавалась в аренду без официального введения в эксплуатацию, что является нарушением п. 4 ФСБУ 6/2020.
4️⃣ Завышение расходов за счет фиктивных услуг: Оформление услуг через "техничек", что позволяло незаконно уменьшать налог на прибыль (постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.11.2023 № Ф05-26390/2023).
5️⃣ Продажа автомобиля за бесценок: Передача права выкупа автомобиля жене директора за символическую сумму, при этом НДС должен быть уплачен с рыночной стоимости автомобиля (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12.07.2023 № Ф04-3186/2023).
👥 Как вы думаете, насколько эффективно налоговая борется с такими манипуляциями? Не столкнулись ли вы или ваши знакомые с подобными проверками? Делитесь мнениями в комментариях!
🔔 Подписывайтесь на "Налоговая балалайка" (https://t.me/taxsivkov), чтобы быть в курсе самых важных налоговых новостей и не пропустить актуальную информацию от ФНС РФ и Минфина РФ!
#налоги #ФНС #финансы #бизнес #проверки #обнал #судебнаяпрактика #законность #оптимизация #ЕвгенийСивков
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Банки усилили контроль за обналичкой 🎫
🚨 Банки обновили правила проверки операций на предмет обналичивания, включив в список рискованных сфер программы с подарочными картами и культурные мероприятия. По информации УНП, компании, участвующие в подобных программах, часто становятся объектом пристального внимания кредитных организаций и могут столкнуться с серьезными запросами.
Суть схемы: Некоторые организации оформляют участие в культурных программах, таких как «Пушкинская карта», заключают договоры с билетными операторами и получают оплату за якобы проведенные мероприятия. Эти средства затем обналичиваются через «технические счета», в то время как реальная деятельность не подтверждается — нет оплаты ЖКХ, аренды и услуг подрядчиков.
Как не попасть под подозрение: Чтобы минимизировать риски, предприниматели могут использовать фото- и видеодокументы, подтверждающие проведение мероприятий, а также избегать однотипных операций на своих счетах, создающих видимость массовой обналички.
Подробнее: Методички ЦБ
Что думаете? 💬 Давайте обсудим эту новость! Подписывайтесь на канал "Налоговая балалайка" (https://t.me/taxsivkov), чтобы не пропустить важные налоговые обновления 📊
#обнал #контроль #банки #налоговая #финмониторинг
🚨 Банки обновили правила проверки операций на предмет обналичивания, включив в список рискованных сфер программы с подарочными картами и культурные мероприятия. По информации УНП, компании, участвующие в подобных программах, часто становятся объектом пристального внимания кредитных организаций и могут столкнуться с серьезными запросами.
Суть схемы: Некоторые организации оформляют участие в культурных программах, таких как «Пушкинская карта», заключают договоры с билетными операторами и получают оплату за якобы проведенные мероприятия. Эти средства затем обналичиваются через «технические счета», в то время как реальная деятельность не подтверждается — нет оплаты ЖКХ, аренды и услуг подрядчиков.
Как не попасть под подозрение: Чтобы минимизировать риски, предприниматели могут использовать фото- и видеодокументы, подтверждающие проведение мероприятий, а также избегать однотипных операций на своих счетах, создающих видимость массовой обналички.
Подробнее: Методички ЦБ
Что думаете? 💬 Давайте обсудим эту новость! Подписывайтесь на канал "Налоговая балалайка" (https://t.me/taxsivkov), чтобы не пропустить важные налоговые обновления 📊
#обнал #контроль #банки #налоговая #финмониторинг