#Завершено_Розслідування
✒Завершено слідство у справі щодо корупції посадовців митниці
🔹️Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, та відкриття матеріалів стороні захисту у справі стосовно 6 осіб, корупційні діяння яких під час розмитнення товарів, імпортованих в Україну, завдали державі збитків на суму 63,8 млн гривень.
🔹️Дії усіх осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.
🔹️Наразі матеріали справи відкрито особі - організатору корупційної схеми, в.о. керівника однієї з регіональних митниць ДФС України, колишньому директору департаменту адміністрування митних платежів ДФС України, а також трьом підприємцям та їхнім захисникам.
🔹️Після ознайомлення обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
🔹️Зауважимо, що матеріали стосовно п’яти інших учасників злочинної схеми виділені в окреме провадження, розслідування в якому триває.
🔹️Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
✒Завершено слідство у справі щодо корупції посадовців митниці
🔹️Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, та відкриття матеріалів стороні захисту у справі стосовно 6 осіб, корупційні діяння яких під час розмитнення товарів, імпортованих в Україну, завдали державі збитків на суму 63,8 млн гривень.
🔹️Дії усіх осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.
🔹️Наразі матеріали справи відкрито особі - організатору корупційної схеми, в.о. керівника однієї з регіональних митниць ДФС України, колишньому директору департаменту адміністрування митних платежів ДФС України, а також трьом підприємцям та їхнім захисникам.
🔹️Після ознайомлення обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
🔹️Зауважимо, що матеріали стосовно п’яти інших учасників злочинної схеми виділені в окреме провадження, розслідування в якому триває.
🔹️Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Завершено_Розслідування
✒Отримання 1,320 млн гривень хабара ексначальником одного з департаментів Харківської ОДА – завершено слідство
🔹️Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі стосовно колишнього начальника Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА, якого 3 серпня 2020 року викрито на підбурюванні до надання неправомірної вигоди в сумі 1,320 млн гривень.
🔹️Наразі матеріали справи відкрито підозрюваному та його адвокату.
🔹️Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.
🔹️Нагадаємо, в рамках досудового слідства встановлено, що посадовець ОДА, який в минулому обіймав посаду в управлінні ПЕК, вирішив переконати особу, яка діяла від імені ТзОВ, яке потребувало приєднати свої електроустановки до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою її подальшої передачі керівництву АТ «Харківобленерго».
🔹️«Вартість» послуг із підключення чиновник оцінив із розрахунку 2200 грн за кожен із 600 кВт потужностей.
🔹️Його було затримано «на гарячому» одразу після отримання 1,320 млн гривень обумовлених коштів.
🔹️Дії чиновника кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15, ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 КК України.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
✒Отримання 1,320 млн гривень хабара ексначальником одного з департаментів Харківської ОДА – завершено слідство
🔹️Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі стосовно колишнього начальника Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА, якого 3 серпня 2020 року викрито на підбурюванні до надання неправомірної вигоди в сумі 1,320 млн гривень.
🔹️Наразі матеріали справи відкрито підозрюваному та його адвокату.
🔹️Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.
🔹️Нагадаємо, в рамках досудового слідства встановлено, що посадовець ОДА, який в минулому обіймав посаду в управлінні ПЕК, вирішив переконати особу, яка діяла від імені ТзОВ, яке потребувало приєднати свої електроустановки до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою її подальшої передачі керівництву АТ «Харківобленерго».
🔹️«Вартість» послуг із підключення чиновник оцінив із розрахунку 2200 грн за кожен із 600 кВт потужностей.
🔹️Його було затримано «на гарячому» одразу після отримання 1,320 млн гривень обумовлених коштів.
🔹️Дії чиновника кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15, ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 КК України.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Завершено_Розслідування
✒Справа про отримання неправомірної вигоди колишньою Першою заступницею Голови міграційної служби - завершено слідство
🔹️Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективами #НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, у справі стосовно колишньої Першої заступниці Голови Державної міграційної служби України, підозрюваної у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди.
🔹️У 2017 року посадовицю міграційної служби було викрито в рамках спецоперації НАБУ під прикриттям, яка була проведена з метою викриття та документування фактів злочинної діяльності організованої групи в системі органів ДМС України, пов’язаної з впровадженням корупційної схеми незаконного документування іноземців паспортами громадян України та посвідками на постійне чи тимчасове проживання на її території за обов’язкової умови надання службовим особам вказаного державного органу неправомірної вигоди.
🔹️Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вказана службова особа у червні 2017 року запропонувала організувати оформлення громадянину В’єтнаму посвідки на тимчасове проживання в Україні на один рік з можливістю подальшого її продовження до трьох років. При цьому перша заступниця міграційної служби висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за забезпечення нею відповідного процесу оформлення документів у сумі 1800 доларів США, яку в подальшому одержала.
🔹️Згодом, у серпні 2017 року колишня Перша заступниця Голови ДМС України запропонувала організувати процес набуття громадянином Ірану громадянства України за територіальним походженням, яке мало підтверджуватись завідомо неправдивими офіційними документами, подальшого отримання ним паспорту громадянина України і паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Для вирішення цього питання перша заступниця висловила прохання надати їй неправомірну вигоду у сумі 30 000 доларів США.
🔹️Дії колишньої посадовиці кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (прохання надати та одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища).
🔹️2 грудня 2020 року прокурорами #САП прийнято рішення про відкриття матеріалів слідства стороні захисту.
🔹️Зауважимо, що у листопаді 2017 року ГПУ та СБУ зірвали вищезгадану спецоперацію детективів, тим самим убезпечивши від викриття інших учасників злочинного угруповання. Тоді трьом детективам НАБУ було безпідставно повідомлено про підозру у скоєнні тяжких злочинів. Згодом кримінальне провадження стосовно детективів було закрито прокурором за відсутності в їх діях складу злочину.
🔹️У подальшому законність та обґрунтованість прийнятого рішення підтверджено ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 2 грудня 2020 року, якою відмовлено у задоволенні скарги захисту експосадовиці на постанову про закриття кримінального провадження.
🔹️Застереження: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
✒Справа про отримання неправомірної вигоди колишньою Першою заступницею Голови міграційної служби - завершено слідство
🔹️Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективами #НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, у справі стосовно колишньої Першої заступниці Голови Державної міграційної служби України, підозрюваної у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди.
🔹️У 2017 року посадовицю міграційної служби було викрито в рамках спецоперації НАБУ під прикриттям, яка була проведена з метою викриття та документування фактів злочинної діяльності організованої групи в системі органів ДМС України, пов’язаної з впровадженням корупційної схеми незаконного документування іноземців паспортами громадян України та посвідками на постійне чи тимчасове проживання на її території за обов’язкової умови надання службовим особам вказаного державного органу неправомірної вигоди.
🔹️Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вказана службова особа у червні 2017 року запропонувала організувати оформлення громадянину В’єтнаму посвідки на тимчасове проживання в Україні на один рік з можливістю подальшого її продовження до трьох років. При цьому перша заступниця міграційної служби висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за забезпечення нею відповідного процесу оформлення документів у сумі 1800 доларів США, яку в подальшому одержала.
🔹️Згодом, у серпні 2017 року колишня Перша заступниця Голови ДМС України запропонувала організувати процес набуття громадянином Ірану громадянства України за територіальним походженням, яке мало підтверджуватись завідомо неправдивими офіційними документами, подальшого отримання ним паспорту громадянина України і паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Для вирішення цього питання перша заступниця висловила прохання надати їй неправомірну вигоду у сумі 30 000 доларів США.
🔹️Дії колишньої посадовиці кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (прохання надати та одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища).
🔹️2 грудня 2020 року прокурорами #САП прийнято рішення про відкриття матеріалів слідства стороні захисту.
🔹️Зауважимо, що у листопаді 2017 року ГПУ та СБУ зірвали вищезгадану спецоперацію детективів, тим самим убезпечивши від викриття інших учасників злочинного угруповання. Тоді трьом детективам НАБУ було безпідставно повідомлено про підозру у скоєнні тяжких злочинів. Згодом кримінальне провадження стосовно детективів було закрито прокурором за відсутності в їх діях складу злочину.
🔹️У подальшому законність та обґрунтованість прийнятого рішення підтверджено ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 2 грудня 2020 року, якою відмовлено у задоволенні скарги захисту експосадовиці на постанову про закриття кримінального провадження.
🔹️Застереження: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Завершено_Розслідування
📎Завершено слідство у справі стосовно голови Чернівецької облради, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у справі, досудове розслідування в якій здійснювали детективи #НАБУ, стосовно голови Чернівецької обласної ради, якого було викрито на отриманні 180 тис. дол. США неправомірної вигоди
Так, в рамках досудового розслідування встановлено, що у липні 2019 року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тис. доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.
У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронцями було задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тис. доларів США.
У лютому 2020 року за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури голові ОДА вручено повідомлення про підозру, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. Також про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.369 КК України, повідомлено і приватному підприємцю.
На сьогодні матеріали справи відкрито підозрюваним та їхнім захисникам. Після ознайомлення з матеріалами обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Разом з цим повідомляємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📎Завершено слідство у справі стосовно голови Чернівецької облради, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у справі, досудове розслідування в якій здійснювали детективи #НАБУ, стосовно голови Чернівецької обласної ради, якого було викрито на отриманні 180 тис. дол. США неправомірної вигоди
Так, в рамках досудового розслідування встановлено, що у липні 2019 року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тис. доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.
У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронцями було задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тис. доларів США.
У лютому 2020 року за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури голові ОДА вручено повідомлення про підозру, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. Також про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.369 КК України, повідомлено і приватному підприємцю.
На сьогодні матеріали справи відкрито підозрюваним та їхнім захисникам. Після ознайомлення з матеріалами обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Разом з цим повідомляємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Завершено_Розслідування
📎Завершено слідство у справі стосовно колишнього керівника «Міжнародного аеропорту «Бориспіль», підозрюваного у мільйонних зловживаннях
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього керівника державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (далі — ДП «МА «Бориспіль») та начальника служби орендних відносин, підозрюваних у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 16,5 млн гривень збитків підприємству.
В рамках досудового розслідування, що здійснювали детективи #НАБУ, встановлено, що протягом 2014-2019 років службові особи держпідприємства на підставі укладених договорів попередньої оренди передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності. Проте з’ясувалося, що вищевказане майно належить Міністерству інфраструктури України і право на передачу його в оренду має лише Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою. Незважаючи на це, в порушення чинного законодавства, службові особи неправомірно за заниженою вартістю передавали вказані приміщення підприємцям, як наслідок держпідприємству завдано збитків на суму понад 16,5 млн гривень.
Дії колишнього керівника держпідприємства та начальника служби кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Наразі матеріали справи відкрито підозрюваним та їхнім захисникам. Після ознайомлення з матеріалами обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📎Завершено слідство у справі стосовно колишнього керівника «Міжнародного аеропорту «Бориспіль», підозрюваного у мільйонних зловживаннях
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього керівника державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (далі — ДП «МА «Бориспіль») та начальника служби орендних відносин, підозрюваних у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 16,5 млн гривень збитків підприємству.
В рамках досудового розслідування, що здійснювали детективи #НАБУ, встановлено, що протягом 2014-2019 років службові особи держпідприємства на підставі укладених договорів попередньої оренди передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності. Проте з’ясувалося, що вищевказане майно належить Міністерству інфраструктури України і право на передачу його в оренду має лише Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою. Незважаючи на це, в порушення чинного законодавства, службові особи неправомірно за заниженою вартістю передавали вказані приміщення підприємцям, як наслідок держпідприємству завдано збитків на суму понад 16,5 млн гривень.
Дії колишнього керівника держпідприємства та начальника служби кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Наразі матеріали справи відкрито підозрюваним та їхнім захисникам. Після ознайомлення з матеріалами обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Завершено_Розслідування
Справа щодо зловживання в ОАСК - завершено досудове розслідування
17 березня 2021 року завершено слідство у справі щодо зловживання в ОАКС, а саме фактів вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджанні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб.
Наразі 11підозрюваним, серед яких голова ОАСК, заступники голови ОАСК, судді ОАСК, а також голова Державної судової адміністрації України та ще 2 адвоката, відкрито матеріали слідства для ознайомлення.
Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у роботі ВККСУ.
За версією слідства, фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах.
Прокурори #САП та детективи #НАБУ наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня 2021 року, оскільки у межах справи ще не надійшли результати експертиз, а необхідні слідчі (процесуальні) дії не здійснені в повному обсязі.
Разом з тим, зауважимо, що підозрювані (голова та судді ОАСК) неодноразово ухилялися від органу досудового розслідування, порушували процесуальні обов’язки, чим фактично перешкоджали завершенню розслідування.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Справа щодо зловживання в ОАСК - завершено досудове розслідування
17 березня 2021 року завершено слідство у справі щодо зловживання в ОАКС, а саме фактів вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджанні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб.
Наразі 11підозрюваним, серед яких голова ОАСК, заступники голови ОАСК, судді ОАСК, а також голова Державної судової адміністрації України та ще 2 адвоката, відкрито матеріали слідства для ознайомлення.
Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у роботі ВККСУ.
За версією слідства, фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах.
Прокурори #САП та детективи #НАБУ наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня 2021 року, оскільки у межах справи ще не надійшли результати експертиз, а необхідні слідчі (процесуальні) дії не здійснені в повному обсязі.
Разом з тим, зауважимо, що підозрювані (голова та судді ОАСК) неодноразово ухилялися від органу досудового розслідування, порушували процесуальні обов’язки, чим фактично перешкоджали завершенню розслідування.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Відкрито_Матеріали #Завершено_Розслідування
Справа щодо замаху на заволодіння грошовими коштами ДП «Південдіпрошахт» - завершено досудове розслідування
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювалося детективами #НАБУ, та відкриття матеріалів у справі щодо колишнього директора ДП «Південдіпрошахт» та його заступника, яким у квітні 2021 року було повідомлено про підозру у вчиненні замаху на заволодіння грошових коштів державного підприємства в особливо великому розмірі та в службовому підробленні.
Встановлено, що наприкінці 2019 року колишній директор ДП «Південдіпрошахт» та його заступник з юридичних питань вирішили заволодіти грошовими коштами у розмірі 7 млн гривень, отриманими в результаті продажу адміністративного приміщення державного підприємства в центрі м. Харкова.
Для цього між колишнім директором ДП «Південдіпрошахт» та належною підлеглому юридичному особою було спочатку укладено низку удаваних договорів про нібито надання послуг з переведення паперового архіву держпідприємства в електронний вигляд, а згодом, через використання векселів як засобу для розрахунків за ними, і безспірно визнано наявність заборгованості у вказаному розмірі перед приватним підприємством.
В свою чергу, це стало підставою для відкриття органами державної виконавчої служби проваджень по стягненню з державного підприємства «Південдіпрошахт» 7 млн гривень безпосередньо після продажу у листопаді 2019 року адміністративної будівлі в центрі м. Харкова, однак закінчити реалізацію своїх намірів підозрюваним не вдалося через вжиті органами влади заходи та інші, незалежні від їх волі, обставини.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Справа щодо замаху на заволодіння грошовими коштами ДП «Південдіпрошахт» - завершено досудове розслідування
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювалося детективами #НАБУ, та відкриття матеріалів у справі щодо колишнього директора ДП «Південдіпрошахт» та його заступника, яким у квітні 2021 року було повідомлено про підозру у вчиненні замаху на заволодіння грошових коштів державного підприємства в особливо великому розмірі та в службовому підробленні.
Встановлено, що наприкінці 2019 року колишній директор ДП «Південдіпрошахт» та його заступник з юридичних питань вирішили заволодіти грошовими коштами у розмірі 7 млн гривень, отриманими в результаті продажу адміністративного приміщення державного підприємства в центрі м. Харкова.
Для цього між колишнім директором ДП «Південдіпрошахт» та належною підлеглому юридичному особою було спочатку укладено низку удаваних договорів про нібито надання послуг з переведення паперового архіву держпідприємства в електронний вигляд, а згодом, через використання векселів як засобу для розрахунків за ними, і безспірно визнано наявність заборгованості у вказаному розмірі перед приватним підприємством.
В свою чергу, це стало підставою для відкриття органами державної виконавчої служби проваджень по стягненню з державного підприємства «Південдіпрошахт» 7 млн гривень безпосередньо після продажу у листопаді 2019 року адміністративної будівлі в центрі м. Харкова, однак закінчити реалізацію своїх намірів підозрюваним не вдалося через вжиті органами влади заходи та інші, незалежні від їх волі, обставини.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Відкрито_Матеріали #Завершено_Розслідування
Справа "ВіЕйБі Банку": 14 підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали справи
2 липня 2021 року прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі незаконного заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту ПАТ "ВіЕйБі Банк".
В рамках досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що вказаний банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.
При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже в ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри 1,8 млрд гривень, заявлених «ВіЕйБі Банком».
Як наслідок, службовцями НБУ «ВіЕйБі Банку» було надано 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту.
Зауважимо, що раніше вказана банківська установа вже отримувала від Нацбанку кредит на суму 3 млрд гривень. І вказані кошти так і не були повернуті.
А в листопаді 2014 року взагалі «ВіЕйБі Банк» було визнано неплатоспроможним.
На сьогодні стабілізаційний кредит у 1,2 млрд гривень, отриманий від НБУ строком на два роки, так і не повернуто.
У листопаді 2019 року прокурорами САП та детективами НАБУ у справі заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту було повідомлено про підозру 10 колишнім та чинним службовцям Національного банку України та «ВіЕйБі Банку» (детальніше за посиланнями - https://cutt.ly/qnee5Kn та https://cutt.ly/znerhGx). У травні 2021 року - ще 6 посадовцям Національного банку України та представнику оціночного товариства компанії (https://cutt.ly/WmzeAUF).
На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Матеріали справи відкрито 14 підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення.
Розслідування щодо ще трьох осіб — фактичного власника, колишніх голови правління та голови спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі Банк» виділене в окремі провадження та зупинені, у зв’язку з їх розшуком.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Справа "ВіЕйБі Банку": 14 підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали справи
2 липня 2021 року прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі незаконного заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту ПАТ "ВіЕйБі Банк".
В рамках досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що вказаний банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.
При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже в ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри 1,8 млрд гривень, заявлених «ВіЕйБі Банком».
Як наслідок, службовцями НБУ «ВіЕйБі Банку» було надано 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту.
Зауважимо, що раніше вказана банківська установа вже отримувала від Нацбанку кредит на суму 3 млрд гривень. І вказані кошти так і не були повернуті.
А в листопаді 2014 року взагалі «ВіЕйБі Банк» було визнано неплатоспроможним.
На сьогодні стабілізаційний кредит у 1,2 млрд гривень, отриманий від НБУ строком на два роки, так і не повернуто.
У листопаді 2019 року прокурорами САП та детективами НАБУ у справі заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту було повідомлено про підозру 10 колишнім та чинним службовцям Національного банку України та «ВіЕйБі Банку» (детальніше за посиланнями - https://cutt.ly/qnee5Kn та https://cutt.ly/znerhGx). У травні 2021 року - ще 6 посадовцям Національного банку України та представнику оціночного товариства компанії (https://cutt.ly/WmzeAUF).
На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Матеріали справи відкрито 14 підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення.
Розслідування щодо ще трьох осіб — фактичного власника, колишніх голови правління та голови спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі Банк» виділене в окремі провадження та зупинені, у зв’язку з їх розшуком.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Відкрито_Матеріали #Завершено_Розслідування
📎Завершено слідство у справі щодо зловживань на «Укрзалізниці», які завдали 103 млн гривень збитків
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективами #НАБУ, у справі щодо зловживань на «Укрзалізниці», які завдали 103 млн гривень збитків, за підозрою колишнього начальника Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці, його підлеглого - начальника управління та організатора цього злочину - представника комерційної структури.
На сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Як вже повідомлялось, в рамках досудового слідства встановлено, що на початку 2017 року посадовці Укрзалізниці вжили узгоджених дій до того, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму майже 103 млн гривень.
Більш того, попри наявність діючих попередніх контрактів, які дозволяли Укрзалізниці продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими, вищими на 15-20 % розцінками.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.
Зауважимо, що організатор цього злочину – високопоставлений представник постачальника дизельного пального - перебуває у міжнародному розшуку, стосовно нього здійснюється спеціальне досудове розслідування.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📎Завершено слідство у справі щодо зловживань на «Укрзалізниці», які завдали 103 млн гривень збитків
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективами #НАБУ, у справі щодо зловживань на «Укрзалізниці», які завдали 103 млн гривень збитків, за підозрою колишнього начальника Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці, його підлеглого - начальника управління та організатора цього злочину - представника комерційної структури.
На сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Як вже повідомлялось, в рамках досудового слідства встановлено, що на початку 2017 року посадовці Укрзалізниці вжили узгоджених дій до того, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму майже 103 млн гривень.
Більш того, попри наявність діючих попередніх контрактів, які дозволяли Укрзалізниці продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими, вищими на 15-20 % розцінками.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.
Зауважимо, що організатор цього злочину – високопоставлений представник постачальника дизельного пального - перебуває у міжнародному розшуку, стосовно нього здійснюється спеціальне досудове розслідування.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#Завершено_Розслідування
#Відкрито_Матеріали
📎Справа щодо зловживань посадовцем ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та його пособником - завершено досудове розслідування
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювалося детективами #НАБУ, та відкриття матеріалів у справі стосовно зловживань службовим становищем колишнім Головою правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та керівником приватної юридичної особи.
Встановлено, що у 2013 році посадовець ДПАТ «НАК «Украгролізинг» за домовленостями із керівником одного з підприємтсв, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики, на підставі якого частина з перерахованих для нібито підготовки виробництва сільськогосподарської техніки грошових коштів у розмірі 4,9 млн грн так і не повернулася до ДПАТ «НАК «Украгролізинг», а була використана в інтересах підконтрольних Голові правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та його близьким родичам юридичних осіб.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України.
Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
#Відкрито_Матеріали
📎Справа щодо зловживань посадовцем ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та його пособником - завершено досудове розслідування
Прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювалося детективами #НАБУ, та відкриття матеріалів у справі стосовно зловживань службовим становищем колишнім Головою правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та керівником приватної юридичної особи.
Встановлено, що у 2013 році посадовець ДПАТ «НАК «Украгролізинг» за домовленостями із керівником одного з підприємтсв, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики, на підставі якого частина з перерахованих для нібито підготовки виробництва сільськогосподарської техніки грошових коштів у розмірі 4,9 млн грн так і не повернулася до ДПАТ «НАК «Украгролізинг», а була використана в інтересах підконтрольних Голові правління ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та його близьким родичам юридичних осіб.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України.
Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
