📨Скеровано до суду справу стосовно топ-менеджерів «Приватбанку»
6 вересня 2023 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишніх голови правління «ПАТ КБ «Приватбанк», його першого заступника, заступника, а також трьох керівників департаментів указаного банку.
Як вже повідомлялось, вказані особи у грудні 2016 року, за день до визнання ПАТ КБ «Приватбанк» неплатоспроможним, на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з ПАТ КБ «Приватбанк» компаній.
Кошти перерахувались декількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн грн на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, ще 136,8 млн грн – на користь іншої.
У подальшому ці кошти учасники схеми вивели за кордон з метою легалізації.
Окрім цього, встановлено, що у переддень націоналізації банку указані особи розтратили понад 8,2 млрд грн шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів перед AS «Privatbank» (Латвія) за рахунок коштів «Приватбанку», розміщених на кореспондентських рахунках в AS «Privatbank» (Латвія). Крім того, для подальшої неможливості стягнення коштів на користь ПАТ КБ «Приватбанк» та прикриття вчиненого злочину особи організували незаконну та документально не обґрунтовану заміну боржника на підконтрольну та пов’язану з ПАТ КБ «Приватбанк» компанію.
Дії осіб кваліфіковані:
- ексголови правління ПАТ КБ «ПриватБанк» - за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 366 КК України;
- колишнього першого заступника голови правління «ПриватБанку» - за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;
- ексзаступника голови правління «ПриватБанку» - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
- колишнього начальника департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ «ПриватБанк» та начальника департаменту операційного напрямку АТ КБ «ПриватБанк» - за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;
- ексначальника департаменту підтримки міжбанківських операцій ПАТ КБ «ПриватБанк» - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
За вчинене їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
📌Застереження. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
6 вересня 2023 року прокурор #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишніх голови правління «ПАТ КБ «Приватбанк», його першого заступника, заступника, а також трьох керівників департаментів указаного банку.
Як вже повідомлялось, вказані особи у грудні 2016 року, за день до визнання ПАТ КБ «Приватбанк» неплатоспроможним, на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з ПАТ КБ «Приватбанк» компаній.
Кошти перерахувались декількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн грн на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, ще 136,8 млн грн – на користь іншої.
У подальшому ці кошти учасники схеми вивели за кордон з метою легалізації.
Окрім цього, встановлено, що у переддень націоналізації банку указані особи розтратили понад 8,2 млрд грн шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів перед AS «Privatbank» (Латвія) за рахунок коштів «Приватбанку», розміщених на кореспондентських рахунках в AS «Privatbank» (Латвія). Крім того, для подальшої неможливості стягнення коштів на користь ПАТ КБ «Приватбанк» та прикриття вчиненого злочину особи організували незаконну та документально не обґрунтовану заміну боржника на підконтрольну та пов’язану з ПАТ КБ «Приватбанк» компанію.
Дії осіб кваліфіковані:
- ексголови правління ПАТ КБ «ПриватБанк» - за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 366 КК України;
- колишнього першого заступника голови правління «ПриватБанку» - за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;
- ексзаступника голови правління «ПриватБанку» - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
- колишнього начальника департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ «ПриватБанк» та начальника департаменту операційного напрямку АТ КБ «ПриватБанк» - за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;
- ексначальника департаменту підтримки міжбанківських операцій ПАТ КБ «ПриватБанк» - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
За вчинене їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
📌Застереження. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📂Завершено слідство у справі стосовно судді Приморського райсуду м. Одеси
8 вересня 2023 року прокурор #САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно судді Приморського районного суду м. Одеси та адвоката, підозрюваних у замаху на надання неправомірної вигоди судді за ухвалення позитивного рішення у справі щодо адміністративного правопорушення, а також заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману. На сьогодні детективам #НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Як вже повідомлялось, 19.06.2023 САП та НАБУ на одержанні 2 тис. доларів США неправомірної вигоди викрили адвоката з Одеси. За версією слідства, адвокат вимагав указані кошти у військовослужбовця за начебто сприяння в ухваленні суддею Приморського районного суду м. Одеси позитивного рішення у справі.
У ході подальшого розслідування встановлено, що для реалізації свого злочинного плану адвокат залучив суддю Приморського райсуду Одеси. Відповідно до узгоджених дій адвокат мав підбурити військовослужбовця до надання неправомірної вигоди за ухвалення позитивного рішення у справі про адміністративне правопорушення іншій судді цього ж суду, одержати неправомірну вигоду та передати її частину вказаному судді-спільнику. Крім того, адвокат повідомив суддю про можливість заволодіння частиною одержаних від особи коштів, наданих для передачі судді.
Дії адвоката та судді кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.
Відео
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
8 вересня 2023 року прокурор #САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно судді Приморського районного суду м. Одеси та адвоката, підозрюваних у замаху на надання неправомірної вигоди судді за ухвалення позитивного рішення у справі щодо адміністративного правопорушення, а також заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману. На сьогодні детективам #НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Як вже повідомлялось, 19.06.2023 САП та НАБУ на одержанні 2 тис. доларів США неправомірної вигоди викрили адвоката з Одеси. За версією слідства, адвокат вимагав указані кошти у військовослужбовця за начебто сприяння в ухваленні суддею Приморського районного суду м. Одеси позитивного рішення у справі.
У ході подальшого розслідування встановлено, що для реалізації свого злочинного плану адвокат залучив суддю Приморського райсуду Одеси. Відповідно до узгоджених дій адвокат мав підбурити військовослужбовця до надання неправомірної вигоди за ухвалення позитивного рішення у справі про адміністративне правопорушення іншій судді цього ж суду, одержати неправомірну вигоду та передати її частину вказаному судді-спільнику. Крім того, адвокат повідомив суддю про можливість заволодіння частиною одержаних від особи коштів, наданих для передачі судді.
Дії адвоката та судді кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.
Відео
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📑САП та НАБУ викрили депутата Полтавської облради на заволодінні коштів, виділених на допомогу громадянам
12 вересня 2023 року за дорученням керівника #САП прокурори за участі детективів #НАБУ повідомили про підозру у заволодінні коштів, що передбачались для виплати громадянам грошової допомоги на лікування, депутату Полтавської обласної ради. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Також повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст.191 КК України консультанту відділу з питань забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату Полтавської облради та двоюрідній сестрі депутата.
Наприкінці 2020 року Полтавською обласною радою прийнято «Положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги». Відповідно до Положення депутати Полтавської обласної ради здійснюють надання разової грошової допомоги громадянам, які зареєстровані та проживають на території Полтавської області, та внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання. Основними напрямками надання допомоги є, зокрема, підвищення матеріального забезпечення сім’ї (громадянина) та потреба у фінансовій допомозі; а також проведення лікування та операцій.
При цьому бюджетом Полтавської області на 2022 рік визначено витрати у сумі 16,8 млн грн на надання депутатами Полтавської обласної ради допомоги малозахищеним громадянам, які проживають на території Полтавської області (з розрахунку близько 200 000 гривень на одного депутата).
У межах досудового розслідування встановлено, що у грудні 2022 року у депутата виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, виділеними для надання депутатами Полтавської обласної ради матеріальної допомоги громадянам, шляхом використання свого службового становища.
Для реалізації свого задуму він вступив у змову з консультантом відділу з питань забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату Полтавської обласної ради, яка консультувала щодо потенційних отримувачів такої допомоги з поміж наближених до нього осіб та допомагала з оформленням необхідних документів. Також депутат залучив до схеми і свою близьку родичку, яка начебто потребувала кошти на лікування.
У результаті вже наприкінці грудня 2022 року на картковий банківській рахунок близької родички депутата надійшли грошові кошти у сумі 100 000 гривень з призначенням платежу «Соціальні виплати, які згодом були арештовані.
Досудове розслідування триває.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
12 вересня 2023 року за дорученням керівника #САП прокурори за участі детективів #НАБУ повідомили про підозру у заволодінні коштів, що передбачались для виплати громадянам грошової допомоги на лікування, депутату Полтавської обласної ради. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Також повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст.191 КК України консультанту відділу з питань забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату Полтавської облради та двоюрідній сестрі депутата.
Наприкінці 2020 року Полтавською обласною радою прийнято «Положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги». Відповідно до Положення депутати Полтавської обласної ради здійснюють надання разової грошової допомоги громадянам, які зареєстровані та проживають на території Полтавської області, та внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання. Основними напрямками надання допомоги є, зокрема, підвищення матеріального забезпечення сім’ї (громадянина) та потреба у фінансовій допомозі; а також проведення лікування та операцій.
При цьому бюджетом Полтавської області на 2022 рік визначено витрати у сумі 16,8 млн грн на надання депутатами Полтавської обласної ради допомоги малозахищеним громадянам, які проживають на території Полтавської області (з розрахунку близько 200 000 гривень на одного депутата).
У межах досудового розслідування встановлено, що у грудні 2022 року у депутата виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, виділеними для надання депутатами Полтавської обласної ради матеріальної допомоги громадянам, шляхом використання свого службового становища.
Для реалізації свого задуму він вступив у змову з консультантом відділу з питань забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату Полтавської обласної ради, яка консультувала щодо потенційних отримувачів такої допомоги з поміж наближених до нього осіб та допомагала з оформленням необхідних документів. Також депутат залучив до схеми і свою близьку родичку, яка начебто потребувала кошти на лікування.
У результаті вже наприкінці грудня 2022 року на картковий банківській рахунок близької родички депутата надійшли грошові кошти у сумі 100 000 гривень з призначенням платежу «Соціальні виплати, які згодом були арештовані.
Досудове розслідування триває.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️Заочний арешт - обрано запобіжний захід колишньому директору ДП «Поліграфкомбінат»
13 вересня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід директору ДП «Поліграфкомбінат», підозрюваному у привласненні та легалізації півмільярда гривень.
Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Більш детально по справі у ВІДЕО та у повідомленні.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
13 вересня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід директору ДП «Поліграфкомбінат», підозрюваному у привласненні та легалізації півмільярда гривень.
Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Більш детально по справі у ВІДЕО та у повідомленні.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
YouTube
Махінації з паспортами як працювала схема ексдиректора ДП «Поліграфкомбінат «Україна» на 450 млн грн
У липні 2023 року НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему — майже пів мільярда гривень збитків державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна». Для розкриття злочину детективи і прокурори скористались допомогою колег, створивши міжнародну…
⚖️Обрано запобіжний захід депутату Волинської облради
15 вересня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід депутату Волинської обласної ради, підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 900 тис. грн застави.
Строк дії запобіжного – до 10.11.2023.
У разі внесення застави на вказану особу буде покладено низку процесуальних обов’язків.
Деталі справи
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
15 вересня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід депутату Волинської обласної ради, підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 900 тис. грн застави.
Строк дії запобіжного – до 10.11.2023.
У разі внесення застави на вказану особу буде покладено низку процесуальних обов’язків.
Деталі справи
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️Заочний арешт - обрано запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі щодо «Поліграфкомбінату»
15 вересня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід бенефіціарному власнику естонської компанії, яка була задіяна у незаконній схемі привласнення та легалізації півмільярда гривень коштів державного підприємства.
Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Більш детально за посиланням - https://cutt.ly/MwpSZqzO.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
15 вересня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід бенефіціарному власнику естонської компанії, яка була задіяна у незаконній схемі привласнення та легалізації півмільярда гривень коштів державного підприємства.
Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Більш детально за посиланням - https://cutt.ly/MwpSZqzO.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📂Завершено слідство у справі стосовно голови ДСА
15 вересня 2023 року прокурор #САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно голови Державної судової адміністрації України, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману. На сьогодні детективам #НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
У межах досудового розслідування встановлено, що у березні 2023 року голова ДСА України отримав від особи 7,5 тис. дол. США. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тис. дол. США начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.
У подальшому голова ДСА повідомляв особу про те, що питання вирішується, і що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного Суду. Водночас затримку у прийнятті рішення пояснював об’єктивними причинами.
Після викриття колишнього Голови Верховного Суду, посадовець продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято і з цього приводу він планує поспілкуватися з Головою одного з касаційних судів. Водночас наміру спілкуватися він не мав, кошти передавати будь-кому для вирішення цього питання не збирався, як і не збирався повертати отримані кошти особі.
28.07.2023 до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 805,2 тис. грн.
11.08.2023 голову Державної судової адміністрації України відсторонено від займаної посади до 24.09.2023.
Деталі справи: https://cutt.ly/pwa0MaUV.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
15 вересня 2023 року прокурор #САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно голови Державної судової адміністрації України, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману. На сьогодні детективам #НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
У межах досудового розслідування встановлено, що у березні 2023 року голова ДСА України отримав від особи 7,5 тис. дол. США. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тис. дол. США начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.
У подальшому голова ДСА повідомляв особу про те, що питання вирішується, і що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного Суду. Водночас затримку у прийнятті рішення пояснював об’єктивними причинами.
Після викриття колишнього Голови Верховного Суду, посадовець продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято і з цього приводу він планує поспілкуватися з Головою одного з касаційних судів. Водночас наміру спілкуватися він не мав, кошти передавати будь-кому для вирішення цього питання не збирався, як і не збирався повертати отримані кошти особі.
28.07.2023 до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 805,2 тис. грн.
11.08.2023 голову Державної судової адміністрації України відсторонено від займаної посади до 24.09.2023.
Деталі справи: https://cutt.ly/pwa0MaUV.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📑Розкрадання понад 88 млн грн – повідомлено про підозру двом експосадовцям Державної міграційної служби України та підприємцю з рф
21 вересня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективи #НАБУ за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру у заволодінні понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі Державної міграційної служби України колишньому заступнику Голови Державної міграційної служби, ексначальнику Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а також підприємцю – громадянину рф.
Дії колишніх посадовців ДМС кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, а підприємця - за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.
Зважаючи на те, що місцеперебування заступника голови ДМС та підприємця не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
У 2015 році Державна міграційна служба отримала будівлю у центрі столиці для облаштування центрального офісу. У межах досудового розслідування встановлено, що указані особи тривалий час розкрадали кошти, виділені на облаштування офісу.
Задля реалізації злочину та безперешкодного заволодіння виділеними коштами, підприємець залучив начальника управління, а згодом і заступника голови ДМС. Відповідно до розподілених ролей, посадові особи ДМС укладали з підконтрольними підприємцю товариствами договори на проведення робіт з реконструкції будівлі, при цьому штучно обмежуючи можливість участі у тендерах на ці роботи для інших товариств.
Крім того з’ясувалося, що вартість цих робіт була значно завищена, проведені роботи дублювались, а інші заплановані роботи були виконані лише на папері.
У результаті реконструкція будівлі й досі не завершена, а комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням взагалі не були поставлені.
З виділених на проведення реконструкції коштів у сумі 205 млн грн, указані особи заволоділи понад 88 млн грн, що підтверджено висновками відповідних експертиз.
На сьогодні досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.
Відео
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
21 вересня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективи #НАБУ за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру у заволодінні понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі Державної міграційної служби України колишньому заступнику Голови Державної міграційної служби, ексначальнику Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а також підприємцю – громадянину рф.
Дії колишніх посадовців ДМС кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, а підприємця - за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.
Зважаючи на те, що місцеперебування заступника голови ДМС та підприємця не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
У 2015 році Державна міграційна служба отримала будівлю у центрі столиці для облаштування центрального офісу. У межах досудового розслідування встановлено, що указані особи тривалий час розкрадали кошти, виділені на облаштування офісу.
Задля реалізації злочину та безперешкодного заволодіння виділеними коштами, підприємець залучив начальника управління, а згодом і заступника голови ДМС. Відповідно до розподілених ролей, посадові особи ДМС укладали з підконтрольними підприємцю товариствами договори на проведення робіт з реконструкції будівлі, при цьому штучно обмежуючи можливість участі у тендерах на ці роботи для інших товариств.
Крім того з’ясувалося, що вартість цих робіт була значно завищена, проведені роботи дублювались, а інші заплановані роботи були виконані лише на папері.
У результаті реконструкція будівлі й досі не завершена, а комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням взагалі не були поставлені.
З виділених на проведення реконструкції коштів у сумі 205 млн грн, указані особи заволоділи понад 88 млн грн, що підтверджено висновками відповідних експертиз.
На сьогодні досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.
Відео
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
YouTube
Розкрадання 88 млн грн при облаштуванні адмінбудівлі Держміграційної служби України
НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили двом експосадовцям Державної міграційної служби України, а також бізнесмену, громадянину рф, про підозру у заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн грн…
📑Зловживання на 187 млн грн - повідомлено про підозру колишньому керівництву ДП «Інформ-Ресурси»
20 вересня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективи #НАБУ повідомили про підозру колишнім директору та заступнику директора Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», зловживання яких під час відчуження приміщень, завдали державному підприємству збитків на 187 млн грн.
Дії колишнього директора ДП кваліфіковані за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України. Його заступнику інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що у серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», діючи спільно зі своїм заступником відчужив належні державному підприємству будівлі, які розташовувались у центрі Києва.
Попри те, що указані приміщення перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань, посадовці все ж відчули державне майно, при цьому значно занизивши реальну вартість об’єктів нерухомого майна.
Для цього очільник державного підприємства використав підроблені документи, а також приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходилася будівля. Таким чином, особи за 16 млн грн відчужили належні підприємству об’єкти, тоді як їх дійсна вартість становить понад 187 млн грн. Такі дії завдали державному підприємству збитків на суму понад 171 млн грн.
У подальшому, наприкінці 2018 року, посадові особи державного підприємства заволоділи отриманими від незаконної оборудки коштами, а саме 16 млн грн, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб. Крім того з’ясувалося, що аби приховати свою протиправну діяльність та уникнути відповідальності, очільник державного підприємства, використовуючи своє службове становище, викрав документи фінансово-господарської діяльності підприємства.
Слідство триває.
Зауважимо, що стосовно трьох осіб, задіяних у цій злочинній схемі та які причетні до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, винесено обвинувальні вироки.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
20 вересня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективи #НАБУ повідомили про підозру колишнім директору та заступнику директора Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», зловживання яких під час відчуження приміщень, завдали державному підприємству збитків на 187 млн грн.
Дії колишнього директора ДП кваліфіковані за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України. Його заступнику інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що у серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», діючи спільно зі своїм заступником відчужив належні державному підприємству будівлі, які розташовувались у центрі Києва.
Попри те, що указані приміщення перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань, посадовці все ж відчули державне майно, при цьому значно занизивши реальну вартість об’єктів нерухомого майна.
Для цього очільник державного підприємства використав підроблені документи, а також приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходилася будівля. Таким чином, особи за 16 млн грн відчужили належні підприємству об’єкти, тоді як їх дійсна вартість становить понад 187 млн грн. Такі дії завдали державному підприємству збитків на суму понад 171 млн грн.
У подальшому, наприкінці 2018 року, посадові особи державного підприємства заволоділи отриманими від незаконної оборудки коштами, а саме 16 млн грн, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб. Крім того з’ясувалося, що аби приховати свою протиправну діяльність та уникнути відповідальності, очільник державного підприємства, використовуючи своє службове становище, викрав документи фінансово-господарської діяльності підприємства.
Слідство триває.
Зауважимо, що стосовно трьох осіб, задіяних у цій злочинній схемі та які причетні до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, винесено обвинувальні вироки.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️ВАКС до 24 листопада продовжив дію запобіжного заходу колишньому голові комітету ВРУ
26 вересня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, ще на два місяці, а саме до 24.11.2023, продовжив дію запобіжного заходу голові комітету Верховної Ради VIII скликання, підозрюваному у протиправному заволодінні у складі організованої групи правом вимоги банківської установи на 128 млн грн.
Також суд визначив указаному підозрюваному заставу у розмірі 8 млн грн. У разі внесення зазначеної застави на особу буде покладено такі процесуальні обов’язки:
🔹 прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
🔹 не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
🔹 повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹 утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
🔹 здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
🔹 утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;
🔹 носити електронний засіб контролю.
Деталі справи
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
26 вересня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, ще на два місяці, а саме до 24.11.2023, продовжив дію запобіжного заходу голові комітету Верховної Ради VIII скликання, підозрюваному у протиправному заволодінні у складі організованої групи правом вимоги банківської установи на 128 млн грн.
Також суд визначив указаному підозрюваному заставу у розмірі 8 млн грн. У разі внесення зазначеної застави на особу буде покладено такі процесуальні обов’язки:
🔹 прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
🔹 не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
🔹 повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи;
🔹 утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
🔹 здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
🔹 утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;
🔹 носити електронний засіб контролю.
Деталі справи
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
