В ЕС недовольны санкциями США против сотрудников Международного уголовного суда (МУС). Это и понятно. Ведь ЕС поддерживает МУС. А в США запрет на сотрудничество с МУС был закреплен в законодательстве еще в 2002 г. (PL 107-206 - Акт о защите военнослужащих). Грубо говоря, в США считают, что МУС может нарушить суверенные права США и поставить под сомнение конституционные права граждан страны. Например, в случае расследования военных преступлений. Американских граждан должен судить американский суд, а не МУС. А если это произойдет, то судьи и сотрудники МУС, причастные к процессу, попадут под блокирующие и визовые санкции. Ни один приличный (глобальный) банк ни одну их трансакцию не пропустит. Включая, например, коммунальные платежи. Но Д. Трампа с его санкциями еще можно считать вегетарианцем. Ведь закон 2002 г. дает президенту возможность использовать любые средства для освобождения американских лиц, взятых под стражу МУС. В теории к таким средствам относится и применение силы. Единственное средство, которое нельзя использовать, - это дача взяток. А остальное можно. Хорошо, что никто из американцев пока подсудимым в МУС не стал. А то мало ли. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84721/international-criminal-court-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-us_en

А TikTok не лыком шит. Другую щеку компания подставлять не стала. Взяла, да и подала в Окружной суд США Центрального округа Калифорнии иск против самого Дональда Трампа и его министра торговли Уилбура Росса. Да и против самого Министерство торговли тоже. Напомним, что в августе президент США своими исполнительными указами запретил деятельность в США китайских сервисов WeChat и TikTok. Мотивация Белого дома была проста. Китайские сервисы имеют глобальный охват и позволяют собирать информацию о поведении пользователей по всему миру, включая США. Эта информация, по мнению администрации, может передаваться Компартии КНР (американцы почему-то сильно зациклены именно на Компартии) с целью шантажа, цензуры, шпионажа и т.п. TikTok в своем иске указывает, что является успешным и нормальным глобальным бизнесом, а обвинения - надуманы, политизированы и оснований не имеют. Текст иска здесь. https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cacd.792522/gov.uscourts.cacd.792522.1.0_1.pdf

В США продолжают вводить санкции против соратников президента Мадуро, которого в Вашингтоне считают нелегитимным. Заблокировали четырех человек, причастных, по мнению американцев, к вмешательству в выборы в Венесуэле и подрыву демократии в стране. Релиз здесь. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1115

Курс Индии на отказ от сотрудничества с телекоммуникационными компаниями КНР будет способствовать интернационализации режима санкций Вашингтона против КНР https://tass.ru/ekonomika/9283569

На днях прошла новость о расширении санкционного списка лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в связи с недружественными действиями Украины. Он расширился на 41 лицо. В него вошел и бывший президент Украины П. Порошенко. Событие вроде бы рядовое. Но с точки зрения развития российской политики санкций (специальных экономических мер) оно представляется важным. Украина - единственная страна, против которой Россия применяет блокирующие санкции. То есть активы фигурантов списка на территории нашей страны замораживаются. Норма о блокировании в нашей практике появилась сравнительно недавно . Она отражена в Постановлении Правительства №1300 от 1 ноября 2018 г. До того Россия блокирующие санкции не использовала, а применяла в качестве ответных контрсанкций торговые ограничения. В основном они касались импорта продовольствия и некоторых других товаров из стран-инициаторов санкций против РФ. Введя практику блокирующих санкций, Россия пошла по пути мирового мейнстрима . Блокирующие финансовые санкции уже давно применяются США и ЕС. "Великий и ужасный" SDN-лист США - это как раз о блокирующих санкциях. Однако практика их использования в России делает только первые шаги. Помимо отсутствия опыта применения против других стран (за исключением Украины), есть и ряд других сложностей. Например, в принуждении (enforcement) российских лиц к исполнению режима российских блокирующих санкций. Частично пробел заполняется новым законопроектом о внесении поправок в законодательство о специальных экономических мерах (он появился на портале Государственной Думы 27 июля). Но и над ним требуется большая дополнительная работа. Очевидно, что глобальное влияние российских блокирующих санкций будет значительно меньше американских с учетом разного экономического веса. Однако их точечное использование может быть вполне болезненным для отдельных организаций и лиц. https://www.rbc.ru/politics/04/09/2020/5f5291169a7947b1408b6d98

Помню многие дивились делу Haverly Systems в прошлом году. Оно действительно было весьма нелепо. Небольшая компания не смогла получить вовремя платежи от своего заказчика - компании Роснефть. Она находится под секторальными санкциями - с ней можно взаимодействовать, но нельзя кредитовать. Платеж Роснефти Haverly был задержан из-за утрясок налоговой документации для его оформления. Подобную задержку OFAC интерпретировал как кредитование Роснефти со стороны Haverly Systems на срок, больший чем предписано Директивой 2 Указа 13662. Тогда срок составлял 90 дней - дело было еще до поправок CAATSA, которые сроки сократили. В общем, тогда OFAC выкатил Haverly Systems штраф в 75 375 долларов. Который она и заплатила.
Народ подивился. И подумал, что такого больше не повторится.
Ан нет. Задержка платежа как повод подвести под штраф по указу 13662 и его директивам может стать практикой.
В своем годовом отчете за 2020 г. компания Frequency Electronics указала, что OFAC запустил в ее отношении административное расследование. Компания предоставляла услуги российской фирме Morion, которая является разработчиком и производителем услуг связи. Со стороны Морион, как следует из отчета, были задержки платежей. Морион, к отмечается в отчете, принадлежит Газпромбанку, который, в свою очередь, находится под секторальными санкциями (директива 1, указа 13662). То есть в компании опасаются, что задержка платежа со стороны Мориона может расцениватьcя OFAC как кредитование компании, которая принадлежит банку под секторальными санкциями.
Frequency Electronics добровольно заявила о своих опасениях в OFAC. А там и запустили расследование. Компанию понять можно. Если нарушение действительно есть, то добровольное раскрытие даст 50% скидки на штраф. Да и трудно будет теперь "пришить" компании сокрытие информации о нарушении (там и до уголовного дела недалеко).
А вот итоговый вердикт американского регулятора - большой вопрос. К этому готовы и в компании. В отчете прямо написали, что спрогнозировать расходы на юристов и объем будущего штрафа не могут.
Мне лично кажется, что большим он не будет, особенно, если объем сделки тоже был небольшим.
Для нашего бизнеса, работающего с американскими компаниями, это нехорошо. Сделки будут затягиваться или вовсе отменяться из-за реальных, а еще чаще мнимых страхов.
https://globalinvestigationsreview.com//digital_assets/39a87af3-edff-4f20-880c-ec6ed8fc0374/FEIM---2020-Annual-Report---09.03.20.pdf

Курс евро к рублю 7 сентября обновил максимум за четыре года, а курс доллара вновь превысил 76 руб. Без новостей об отравлении Навального и угрозе новых санкций курс российской валюты был бы крепче на 3–5 руб., оценили аналитики

https://www.rbc.ru/finances/08/09/2020/5f565b349a79476d75b6bb4a

🇺🇸🇮🇷 Противоречия США и Ирана не исчерпываются ядерной программой.

Решимость Вашингтона разрушить «глупую сделку» (как её недавно назвал Помпео) и продолжать давление на Тегеран объясняется рядом фундаментальных факторов внешней политики США на иранском направлении.

В их числе претензий США к Ирану также:

▪️требования прекратить разработку и испытание ракетных систем
▪️прекратить поддерживать террористические движения («Хезболла», ХАМАС, «Исламский джихад»)
▪️разоружить шиитское ополчение в Ираке
▪️остановить поддержку повстанцев-хуситов в Йемене
▪️вывести все иранские силы из Сирии
▪️прекратить поддержку «террористов» и «ополченцев» за рубежом
▪️прекратить «угрожающее поведение» в отношении союзников США в регионе (Саудовской Аравии, ОАЭ и других)

Все эти требования были ёмко изложены в так называемых 12 пунктах Помпео – списке требований к Ирану, которые и стали идеологической основой выхода США из СВПД в 2018 году.

Кроме того, США не скрывают своего неприятия политического режима в Иране как авторитарного и теократического. В Вашингтоне прямо ставят задачей своей политики смену режима в интересах «освобождения иранского народа».

Возможная смена администрации в США после выборов в ноябре 2020 года вряд ли фундаментально изменит режим американских санкций и приведёт к возвращению Вашингтона в СВПД. Процесс попрания США международного права, основой которого остаётся Устав ООН, приобретает всё более опасные формы, считают заместитель директора Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов РФ Дмитрий Кику и программный директор #ValdaiClub Иван Тимофеев @sanctionsrisk ⬇️

США в изоляции, СВПД под угрозой: к чему приведёт кризис в Совете Безопасности ООН вокруг Ирана? — Клуб «Валдай»

Очередное европейское предупреждение. ЕС снова заявляет о предстоящих санкциях против тех, кто подавляет протесты в Белоруссии. Это предупреждение будет с большой вероятностью реализовано. Причем в ближайшем будущем. Однако речь пойдет лишь о таргетированных санкциях против силовиков и чиновников. Масштабно они экономику не затронут. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84820/belarus-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-arbitrary-and-unexplained_en

В письме на имя президента говорится о необходимости определить, использовала ли Россия запрещенное химическое оружие против собственных граждан. Авторами письма стали глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол. Их обращение опубликовано на сайте комитета. Конгрессмены напоминают, что согласно американскому законодательству в течение 60 дней должно быть установлено, было ли применено химическое оружие. Если такой факт подтвердится, то затем должна начаться подготовка санкций в отношении нарушителей.

https://echo.msk.ru/news/2706111-echo.html

⚡️⚠️🇺🇸🇷🇺#выборы #сша #санкции #россия
ДЕМОКРАТЫ ТРЕБУЮТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ ЗА ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ВЫБОРЫ 2020Г

https://www.wyden.senate.gov/imo/media/doc/090320%20Mnuchin%20sanctions%20letter.pdf

⚡⚡ Развитие дела Навального в США.
Можно считать, что механизм подготовки санкций против России по этому делу запущен. Вопрос поставлен перед Д. Трампом в Конгрессе США.
Члены Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энел и Майкл МакКоул написали официальное письмо Д. Трампу.
Конгрессмены требуют от исполнительной власти расследования инцидента, ссылаясь ст. 306 Акта о химическом и бактериологическом оружии 1991 г. (CBW Act). Естественно, в письме указано, что А. Навальный - ведущий российский политический активист. И отравлен он был "Новичком", который использовался в Солсбери в 2018 г. (в письме это подается как факт, не требующий дополнительных доказательств). Такой сценарий действий Конгресса был наиболее вероятным.
Для России и российско-американских отношений - это плохой поворот. Конгрессмены хотят, чтобы CBW Act был задействован по сценарию Солсбери. Конкретно это означает следующее:
- В течение 60 дней президент должен дать заключение о том, что зарубежное правительство использовало химическое оружие против своих граждан. Такое заключение он должен будет передать Конгрессу в виде отчета.
- Далее президент обязан (shall) ввести первый раунд санкций. По опыту Солсбери они были для России довольно безболезненны. Речь о блокировании зарубежной помощи (мы в ней не нуждаемся). О поставках вооружений (мы их делаем сами) и финансировании этого процесса (производим на свои). Об отказе в правительственных кредитах (не берем). Об ограничениях в поставках двойных технологий (они и так под ограничениями с 2014 и 2018 гг.).
Дальше несколько хуже. В течение 3 месяцев президент должен дать заключение о том, что страна больше химическое оружие не использует. А для этого оно должно дать соответствующие гарантии, включая инспекции ООН или других международных структур.
Понятно, что Россия на свою территорию никаких инспекторов допускать не будет. И с повинной являться тоже. Поэтому президент будет обязан запустить второй раунд.
Он должен будет применить как минимум 3 вида санкций из 6.
- Блокирование программ помощи стране через международные институты (не нуждаемся)
- Запрет банкам США кредитовать страну. Это для нас хуже. Потенциально может означать запрет на операции с российским суверенным долгом.
-Экспортные ограничения (терпимо).
-Импортные ограничения (терпимо).
- Понижение дипломатических отношений (сокращать численность персонала консульств и посольств уже дальше некуда. Но нет предела "совершенству". Могут быть введены ограничения на передвижение дипломатов. В крайнем случае, отозван посол. Но не думаю, что до этого дойдет).
- Ограничения против авиакомпаний страны в отношении их доступа в США (то есть российские компании перестанут летать в Америку).
По опыту Солсбери Д. Трамп уже применял этот закон. В прошлогоднем указе 13883 от 1 августа 2019 г. Впрочем, в весьма мягкой форме. Был выбран пункт о блокировании помощи, торговые ограничения (весьма минимальные). Самым неприятным стал запрет на операции с нашими облигациями, номинированными в иностранной валюте. Но их доля невелика. Так что эффект тоже был небольшим.
Сейчас от Трампа будут требовать более жестких мер. И дело может дойти до более серьезных ограничений по долгу. Хотя самим США это не выгодно, по политическим причинам такие ограничения могут быть введены.
В этом свете по-новому играет фактор выборов. Скорее всего, демократы будут требовать более жестких мер (в духе "а мы вам говорили!"). Но и у республиканцев для мягкости никаких резонов нет.
Кроме того, опять встанет вопрос о DASKA. Там есть "химические статьи". Законопроект могут начать совершенствовать и дорабатывать.
Очевидно, что российские сомнения в фактологической базе услышаны не будут.
К химической тематике наверняка добавится и сюжет о демократии и правах человека.
В любом случае, на американской стороне динамика для нас более неприятна, чем на стороне ЕС.

Документы для информации:
- Письмо конгрессменов:
https://foreignaffairs.house.gov/_cache/files/9/b/9be2f614-033f-4347-9dae-1eb2cbc1e8ac/116DD81A4F9659EEE852A3E012A85B15.9-3-2020.-ele-mcc-letter-to-white-house-navalny.pdf
- CBW Act https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/1724/text
-Исполнительный указ Д. Трампа 13883 https://home.treasury.gov/system/files/126/13883.pdf
- Законопроект DASKA (он в подвале страницы) https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/482/text

Эксперт Российского совета по международным делам Тимофеев рассказал, как США могут "наказать" Минск:

▪️ правовой механизм уже существует - президентский указ о санкциях был принят еще в 2006, но пока не применяется

▪️ Вашингтон может активировать санкции против крупных белорусских компаний, их список уже есть

▪️ или может ввести санкции против конкретных лиц

▪️ США также могут запретить экономические транзакции, в том числе банковские переводы, с лицами под санкциями

▪️ параллельно Вашингтон может ввести визовые ограничения – запрет на въезд в США или выдворение белорусских граждан, попавших под санкции

▪️ скорее всего США введут санкции одновременно с ЕС.

ЕС пытается определить свою политику в отношении КНР с учетом холодной войны Пекина и Вашингтона. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелль опубликовал важную статью о подходе ЕС к КНР в новых условиях. Он назвал такой подход "Доктрина Синатры". Исходя из известной песни, суть доктрины в том, чтобы выбрать в отношениях с Пекином "свой путь". Однако важны нюансы. В статье отмечается, что в треугольнике Пекин-Вашингтон-Брюссель, ЕС ближе к Вашингтону, чем к Пекину. По сути Ж. Боррелль разделяет ключевые положения идеологии США в отношении Китая. Последний рассматривается как напористая, экспансионисткская и авторитарная держава, а также как угроза экономическому суверенитету, ценностям и интересам ЕС. Кроме того, во многом воспроизводится американский посыл о том, что Китай ведет кампанию по дезинформации (в т.ч. применительно к COVID-19). Решение: продолжать сотрудничать с Китаем по вопросам глобальной повестки (климат и т.п.), но отстаивать свои интересы и суверенитет, выравнивать дисбалансы в экономических отношениях. В общем, период колебаний Брюсселя, похоже, подходит к концу. Политика ЕС в отношении КНР будет более сдержанной. Что скажется и на режимах торговых ограничений и санкций. Здесь ЕС, на наш взгляд, тоже может поддержать те или иные меры США. В т.ч. в отношении Huawei и других телекомов. Если это так, то можно будет говорить о крупном успехе дипломатии США. Из нейтрального игрока в отношении Китая, ЕС становится враждебно нейтральным https://www.iai.it/sites/default/files/iaip2024.pdf?mc_cid=1d0efd5518&mc_eid=6f24f55c06

And now, the end is near ... https://youtu.be/Qp6D71kQRhA

🇨🇾🇪🇺🇧🇾 Кипр блокирует решение ЕС ввести санкции против Белоруссии, требуя аналогичных мер против Турции – Bloomberg

Источники в Евросоюзе сообщили Bloomberg о возможной блокировке Кипром санкций Евросоюза в отношении Белоруссии.

Уточняется, что соглашения по санкциям странам ЕС не удастся достичь как минимум до 21 сентября: на эту дату намечена встреча глав министерств иностранных дел альянса. При этом принципиальную поддержку санкций против РБ главы МИД стран ЕС поддержали еще 14 августа

Deutsche Bank Trust Company Americas опять умудрился попасть под штраф OFAC. Вообще таких случаев мало. Попав однажды в жернова расследования Минфина США, компании обходят его стороной и демонстрируют всяческий overcompliance.

Кейс интересен и тем, что нарушения Deutsche Bank Trust Company Americas связаны с Крымом и санкциями по украинскому пакету. Нам часто задают вопрос - почему так много штрафов по Ирану, но так мало по России-Украине. Подождите, говорили мы. Будут. Ибо с момента нарушения до окончания расследования обычно проходит в среднем 6 лет. Так и здесь. Нарушения были в 2015 г.

В settlement agreement проходит сразу два нарушения. Первое - перевод средств в пользу компании с Кипра, находящейся под блокирующими санкциями США по EO 13661. Сотрудники банка догадывались, что может быть нарушение, но рвения в проверке контрагента не проявили. В итоге штраф 157 500 USD.
Второе - транзакции с российским Крайинвестбанком. Он тоже в SDN. С ним была проведена 61 транзакция. Произошло это из-за сбоя ПО, которое отслеживало в автоматическом режиме санкционные риски. Типичная проблема, когда такое ПО требует полного совпадения названия компании. Но у названий могут быть разные варианты. Бизнес на этом спотыкается сплошь и рядом, попадая в теплые объятья OFAC и пополняя штрафами казну США. Пришлось банку заплатить 425 600 долларов.

Интересно, что в 2013 г. банк сталкивался с той же проблемой. И тоже попал под штраф.
Материалы здесь. https://home.treasury.gov/system/files/126/20200909_DBTCA.pdf

Сенаторы Кардин и Менендес хотят "крови".
В письме главе Минфина США Стивену Мнучину они настоятельно требуют новых санкций против Россиян по Акту Магнитского. В этом году, по их словам, под санкции попало "всего-то" 17 россиян. А надо больше.
Текст здесь https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/09-09-20%20RM%20Cardin%20letter%20to%20Mnuchin%20re%202019%20Magnitsky%20sanctions%20delays.pdf

Украинский депутат Андрей Деркач, который обнародовал записи разговоров Порошенко и Байдена, стал объектом американских санкций за вмешательство в выборы и попытку навредить кандидату Байдену. Деркача назвали давним русским агентом. Кажется, у американских политиков и чиновников вместо мозгов теперь исключительно санкции.

https://www.axios.com/andrii-derkach-election-interference-biden-d8df0ee9-5911-42d3-a481-e955ad3bf8e8.html