🇪🇺В рамках 14 пакета санкций ЕС блокирующие ограничения были введены в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Среди них:

- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник;
- Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко;
- Учредители группы компании "Волга-Днепр" Сергей Дьячков, Валерий Габриэль, Вильдан Зиннуров и ее генеральный директор Николай Коробко;
- Генеральный директор ООО "Авиакомпания Волга-Днепр" Игорь Аксенов;
- Гендиректор компании "Балтика" Таймураз Боллоев;
- Российский журналист и учредитель проекта Life Арам Габрелянов;
- Российские певцы Ярослав Дронов (Шаман) и Полина Гагарина;
- Российские актеры Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров.

- Международный детский центр "Артек";
- Российская пассажирская авиакомпания "Уральские авиалинии";
- Группа компаний "Волга-Днепр-Москва";
- ООО "Авиакомпания Волга-Днепр";
- Белорусский республиканский союз молодежи;
- Российское авиационное предприятие АО "Аэроэлектромаш";
- Фонд имени Ахмата Кадырова.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2024/1738/oj

🇪🇺24-25 июня были также расширены вторичные ограничения в отношении иностранных лиц и компаний по основаниям нарушения санкционного законодательства ЕС в отношении РФ. С учетом наличия нескольких правовых механизмов для применения вторичных санкций, их можно разделить на следующие категории:

1. Расширение вторичных "торговых" санкций в виде включения компаний из третьих стран в Приложение IV Регламента 833/2014.

В список таких компаний были включены организации из Гонконга (13), Турции (9), КНР (6), Киргизии (2), ОАЭ (1), Индии (1) и Казахстана (1). Все компании специализируются на производстве/поставках высокотехнологичного оборудования. Список также дополнен 28 компаниями из РФ. В их отношении теперь действуют расширенные торговые ограничения в области поставок товаров двойного назначения.

2. Блокирующие ограничения в отношении физических и юридических лиц из третьих стран на основании Регламента 269/2014 (Ст.1 а, h):

- Научно-исследовательское подразделение КСИР, ответственное за исследования и разработки баллистических ракет (IRGC SSJO). Официальное основание - содействие поставкам в Россию БПЛА и их комплектующих.
- Белорусская оптико-механическая ассоциации “БелОМО” и ее генеральный директор Александр Мороз за предположительные поставки оптического оборудования военного назначения российскому "Уралвагонзавод".
- Гражданин Латвии и Израиля, генеральный директор израильской компании Texel F.C.G. Technology Limited Марк Блатт, содействующий поставкам российским компаниям ООО "ЮНИТЕК" и ООО "ЛИНКОС" технологий и компонентов двойного назначения, в том числе для производства лазерного дальномера с тепловизионным датчиком "ИРОНИЯ".

Среди российских лиц по основаниям нарушения экспортного контроля ЕС в список блокирующих санкций были включены:

- Технологическая компания ООО ”Флай Бридж" и ее учредитель Анна Лужанская за предположительные поставки российским компаниям микроэлектроники, в том числе микрочипов.
- Российская транспортная компания “ПВ Бридж” за предположительное ведение параллельного импорта и поставку в Россию товаров, подпадающих под правила экспортного контроля ЕС.

🇪🇺24 июня был также расширен перечень российских СМИ, в отношении которых введены ограничения на вещание на территории ЕС:

- Голос Европы;
- РИА Новости;
- Известия;
- "Российская газета".

🇷🇺В ответ на ограничительные меры ЕС МИД России объявил о введении запрета на вещание 81 СМИ Евросоюза на территории РФ. Среди них:

- Австрийский медиахолдинг "Osterreich";
- Бельгийские журналы "Le Vif" и "Knack";
- Болгарская газета "24 Chasa";
- Немецкие газеты "Die Zeit" и "Frankfurter Allgemeine Zeitung", а также журнал "Der Spiegel";
- Французские телеканалы "CNews" и "LCI", газеты "Le Monde", "La Croix" и "Liberation";
- Литовские интернет-порталы "LRT", "15min. lt", "lrytas. lt";
- Испанские газеты "El Mundo" и "El Pais";
- Итальянские газеты "La Stampa" и "La Repubblica";
- Общеевропейские медиакомпании "Agency Europe", "Politico", "Svoboda Satellite Package", "Euobserver".

Согласно информации МИД РФ, ограничения в отношении перечисленных выше СМИ могут быть пересмотрены в случае снятия запрета на вещание на территории ЕС российских медиаоператоров.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1959391/

🗣 Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай»:

◽️ Наша встреча посвящена появлению и развитию правовых механизмов конфискации российских активов за рубежом. Мы попробуем обобщить то, что происходит, поделиться нашими оценками и нашим видением текущих процессов.

◽️ Поводом для нашей встречи можно назвать прохождение через Конгресс США H.R.8038, который был подписан президентом США. Европейский союз начал передавать Украине доходы от замороженных российских активов. Давно существует механизм конфискации в Канаде.

◽️ Конфискация подразумевает отчуждение права собственности на активы. Это новая реальность, и это не последняя инстанция — механизмы конфискации будут совершенствоваться.

◽️ Возникает много вопросов: как и с какой скоростью этот процесс будет развиваться? Что делать нашей стране?

🎥 Дискуссия, посвящённая конфискации российских активов за рубежом

#Многополярность_и_Взаимосвязанность #санкции

🗣🗣🗣

🇪🇺В рамках 14-го пакета санкций Регламент 833/2014 был дополнен статьей 3s, которая предусматривает введение ограничений в отношении поименованных в новом Приложении XLII российских судов. В частности, ограничения предполагают запрет на:

(1) доступ в порты, шлюзы и места якорной стоянки;
(2) импорт в ЕС, покупку и передачу судов;
(3) экспорт, поставку и фрахтование судов;
(4) управление судами и и их обслуживание;
(5) регистрацию и предоставление права плавания под флагом государств-членов ЕС;
(6) предоставление финансирования и технической помощи, а также услуг по бункеровке, снабжению, смене экипажей, погрузке и разгрузке товаров.

Предполагаются некоторые исключения по гуманитарным соображениям.

Одновременно с принятием нового положения в Приложение XLII были включены 27 российских судов, в том числе:

- "M/V Angara" и "M/V Maria" за предположительное содействие перевозкам используемых в российском оборонном секторе товаров и технологий;
- "Saam FSU" и "Koryak FSU" по основаниям экспорта в РФ используемых в российском энергетическом секторе товаров и технологий;
- "Hana", "Canis Power" и "Andromeda Star" за содействие поставкам российской нефти и нефтепродуктов в нарушение правил Oil Price Cap;
- "Lady R", "Maia-1", "Audax", "Pugnax" и "Hunter Star", поставляющие товары и оборудование, используемые в оборонном и энергетическом секторах РФ;
- "Krasnoyarsk" и "Kaliningrad" как принадлежащие заблокированным лицам.

Общий перечень оснований для применения ограничений включает в себя (1) перевозку товаров и технологий в нарушение экспортного контроля ЕС; (2) участие в конфликте на Украине; (3) нарушение Oil Price Gap; (4) связь с заблокированным лицом; (5) перевозку товаров и грузов, предположительно используемых в оборонном и энергетическом секторах РФ.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401745

🇺🇸На этой неделе OFAC заключил соглашение об урегулировании нарушений санкционного законодательства США в отношении КНДР с Mondo TV, S.p.a.

Mondo TV (Mondo) - итальянская компания, специализирующаяся на производстве и выпуске мультипликационных фильмов и сериалов. Согласно информации американского регулятора, Mondo начала сотрудничество с северокорейской государственной анимационной студией Scientific Educational Korea Studio (SEK) в 1990-х годах, передав ей часть мультипликационных проектов, включая создание детской анимации.

В период с мая 2019 г. по ноябрь 2021 г. Mondo осуществила 18 транзакций в пользу компании из КНДР на общую сумму более 537 тыс. долларов США через финансовые организации, расположенные в Китае и США.

Максимальный штраф по делу мог составить более 6 млн долларов. Однако, с учетом ряда смягчающих обстоятельств, включая добровольное раскрытие нарушений, содействие следствию дела и признание нарушений не вопиющими, штраф был сокращен до 538 тыс. долларов.

https://ofac.treasury.gov/media/932986/download?inline

🇪🇺Сегодня Совет ЕС ввел блокирующие санкции в отношении двух физических и четырех юридических лиц из России. Среди них:

- Владелец ООО "Титул" Дмитрий Белоглазов.
- ООО "Титул" и ее дочерняя компания АО "Илиадис";
- МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед".

Утверждается, что компания "Титул" учредила дочернюю компанию АО "Илиадис" с целью приобретения доли Олега Дерипаски (включен в список блокирующих санкций ЕС в 2018 г.) в МКАО "Расперия Трейдинг Лимитед". Одновременно с этим компания получила принадлежащие "Распериа" акции европейской компании Strabag AD. В результате О. Дерипаска, предположительно, получил сумму эквивалентную замороженным активам.

Под ограничения также попали:

- Транспортная компания и крупнейший контейнерный оператор ПАО "Трансконтейнер";
- Генеральный директор ПАО "Трансконтейнер" Михаил Концерев.

По информации Совета ЕС, ПАО "Трансконтейнер" был включен в санкционный список за работу в терминале ОЭЗ «Алабуга» (попала под блокирующие санкции ЕС в декабре 2023 г.), а также предполагаемое содействие поставкам вооружений между РФ и КНДР.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401842

🇯🇵21 июня МИД Японии объявил о введении блокирующих санкций в отношении 11 физических и 29 юридических лиц из России и ОАЭ, среди которых:

- Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина;
- Члены ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина, Александр Курдюмов, Антон Лопатин, Константин Мазуревский, Евгений Шевченко;
- Генеральный директор и председатель Совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов;
- Генеральный директор ООО "АК Микротех" Хохлун Андрей;
- Генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Потапов Александр;
- Министр образования Запорожской области Елена Шапурова.

- Специализирующаяся на производстве интеграционных схем компания АО "Микрон";
- Логистическая компания ООО "Оборонлогистика";
- Специализирующаяся на производстве аппаратных и программных средств обеспечения объективного контроля воздушных судов компания "НПП Топаз";
- Оборонно-промышленное предприятие АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей";
- Оказывающая инженерные консультационные услуги компания "АК Микротех";
- Оптовая компания ООО "Маяк".

- Расположенная в ОАЭ логистическая компания "Sun Ship management D Ltd.", предположительно оказывающая содействие обходу антироссийских ограничений. Ранее Sun Ship была заблокирована Минфином США.

Помимо прочего, были расширены экспортные ограничения в отношении 24 юридических лиц из РФ и третьих стран (КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана), включая:

- Специализирующуюся на производстве компьютеров и периферийного оборудования российскую компанию ООО "СМТ-АйЛогик";
- Оптовую российскую компанию ООО "ХАРТИС ДВ";
- Торгово-производственную российскую компанию ООО "ОрелМеталлПолимер", специализирующуюся на оказании услуг по нанесению полимерного покрытия на рулонный прокат;
- Производящую БПЛА российскую компанию ООО "Альбатрос".

Из них под т.н. вторичные торговые санкции попали:

- Специализирующаяся на производстве микроэлектроники китайскую компания "Alpha Trading Investments Limited";
- Зарегистрированная в КНР Shenzhen 5G;
- Индийская государственная компания "Si2 Microsystem Private Limited", специализирующаяся на поставках товаров оборонного и промышленного сектора;
- Расположенная в Казахстане логистическая компания "Elem Group", занимающаяся оптовыми поставками электронного оборудования;
- Зарегистрированная в Узбекистане "MVizion" , специализирующаяся на поставках компьютерного оборудования.

В отношении перечисленных выше лиц уже действуют аналогичные санкции со стороны США, ЕС и Великобритании.

https://www.mofa.go.jp/erp/c_see/ua/pageite_000001_00413.html

🇪🇺На прошлой неделе Совет ЕС принял новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Ограничительные меры включают в себя очередное расширение экспортного контроля, запреты на предоставление некоторых услуг, а также новые транспортные санкции. Среди них:

📌Расширение торговых ограничений ,включая запрет на:

(1) экспорт используемых при переработке нефти и сжижении газа товаров и технологий;
(2) экспорт товаров и технологий морского судоходства, включая соответствующие суда, системы, оборудование и комплектующие;
(3) экспорт "товаров роскоши", в том числе драгоценных металлов, дорогостоящих автомобилей и пр.;
(4) импорт, покупку или передачу белорусских алмазов непромышленного использования, включающих синтетические и природные алмазы, ювелирные изделия с бриллиантами;
(5) импорт угля и белорусского золота;
(6) импорт гелия и минеральных ресурсов, включая сырую нефть;
(7) транзит через территорию государства-члена Евросоюза товаров и технологий двойного назначения.

📌Статьей 1jc вводится запрет на предоставление ряда услуг "правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также физическим или юридическим лицам, действующим от их имени". Среди таких услуг:

- Аудиторские услуги (ведение бухгалтерского учета, обязательный аудит, налоговое консультирование и консультирование по вопросам ведения бизнеса и пр.);
- IT-консультационные услуги, инженерные, архитектурные и юридические услуги;
- Рекламные услуги, а также услуги по исследованию рынка, опросу общественного мнения, тестированию продукции и техническому осмотру.

📌Расширяется запрет на перевозку и транзит грузов через территорию ЕС автомобильным транспортом, включая прицепы и полуприцепы. Аналогично с антироссийским пакетом, ограничения теперь распространяются в том числе на перевозчиков, которые на 25% и более принадлежат белорусскому физическому или юридическому лицу.

📌Вводится механизм применения вторичных ограничений, предусматривающий блокирующие санкции в отношении лиц, способствующих обходу ранее введенных ограничений (Ст. 4 (1) Решения 2012/642).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401865

🇷🇺В ответ на ограничительные меры Канады от 13 июня МИД России объявил о введении санкций в отношении 99 канадских граждан. Главным образом, в российский санкционный список были включены представители государственных органов, руководители и сотрудники оборонных компаний, эксперты и руководители медиа. Среди них:

- Сенаторы Парламента Канады Мохаммад Аль-Зайбак, Тони Вароне, Джоан Кингстон, др.;
- Мэр Торонто Оливия Чоу и ее заместитель Дженнифер Маккелви;
- Бывшие и действующие представители Банка Канады: бывший председатель Стивен Полоз и старший заместитель председателя Кэролин Роджерс;
- Сотрудники Королевской канадской конной полиции Ив Гравель, Мэтью Галант, Нэнси Билодо, пр.;
- Представители Министерства юстиции Канады: Саманта Мэйслин-Диксон, Мари-Клод Роберж, Сара Шерхолс, Надия Зед, др.;
- Сотрудники офиса Министра иностранных дел Канады: начальник офиса Питер Уилкинсон и старший советник по вопросам парламентских связей Мэтью Трнкус;
- Министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер;
- Заместитель директора Канадской службы безопасности и разведки Мишель Тессье;
- Главные редакторы канадской газеты "Глоуб энд мейл" ("Тhе Globe and Mail"): Джеффри Йорк и Эрик Регъюли;
- Президент и генеральный директор компании "Верчуал марин" ("Virtual Marine") Рэнди Биллард;
- Генеральный директор компании "НОРТАК дефенс" ("NORTAC Defence")
- Со-основатель и генеральный директор компании "Саппер лэбз" ("Sаррег Labs") Аллен Дийон.

На данный момент в российском санкционном списке числятся 1692 граждан Канады.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1960370/

🇺🇸Ранее мы писали о деле С. Г. Буяновского, Д. Робертсона и О. Чистякова, связанного с ремонтом, продажей и поставками авиационных технологий американского происхождения, в том числе систем предупреждения столкновения самолетов (TCAS, ACAS), в Россию от имени американской компании "KanRus" через третьи страны (ОАЭ, Армению и Кипр) без получения соответствующей лицензии.

В декабре 2023 г. один из фигурантов дела - С. Г. Буяновский признал вину в совершении преступлений. У него была конфискована авионика на сумму более 450 тыс. долларов, а также 50 тыс. долларов. Теперь ему грозит до 25 лет лишения свободы.

В марте этого года по запросу США еще один обвиняемый, О. Чистяков, был арестован в Риге. В настоящий момент он ожидает экстрадиции. Ему грозит до 65 лет лишения свободы.

Наконец, на этой неделе бывший вице-президент компании "KanRus" Д. Робертсон признал себя виновным в сговоре с целью нарушения экспортного контроля США и ряде других нарушений. В случае доказательства вины ему может грозить тюремное заключение сроком до 45 лет. Суд назначил слушание по делу на 3 октября.

https://www.justice.gov/opa/pr/vice-president-kansas-company-pleads-guilty-crimes-related-scheme-illegally-export-us

🇩🇪На прошлой неделе Главное управление таможенной службы ФРГ объявило об очередном аресте четырех граждан за предполагаемые поставки в Россию дорогостоящих автомобилей. С начала 2022 г., подозреваемые незаконно экспортировали в РФ более 170 транспортных средств, запрещенных к поставкам в соответствии со Ст. 3h Регламента 833/2014.

В ходе обысков у подозреваемых были конфискованы 220 тыс. евро и пять автомобилей, а также заморожены активы принадлежащих им компаний на общую сумму более 13,3 млн евро. Расследование по делу продолжается.

🇵🇱В июне этого года было также инициировано административное преследование в отношении двух польских компаний - Novatek Green Energy и Geleo - по основаниям обхода национального санкционного законодательства. Согласно информации СМИ Польши, в 2023 г. Geleo приобрела все замороженные активы Novatek Green Energy у ее единственного акционера Novatek Gas & Power GmbH - дочерней компании российской ПАО "Новатэк", которая попала под блокирующие санкции Польши в апреле 2022 г.

Сейчас Geleo грозит штраф в размере более 2,78 млн евро, а Novatek Green Energy - около 927 тыс. долларов.

🇰🇷В конце июня МИД Республики Корея объявил о введении санкций в отношении восьми физических и пяти юридических лиц из РФ, КНДР и третьих стран по основаниям обхода ранее введенных ограничений. Среди них:

- Две российские транспортные компании ООО "Трансморфлот" и ООО "М Лизинг", а также зарегистрированная на Кипре компания IBEX Shipping Inc. за предполагаемое содействие поставкам вооружений между РФ и КНДР;
- Зарегистрированная в Южной Осетии компания Euromarket, предположительно поставляющая российскую нефть и нефтепродукты;
- Расположенная в КНДР компания Missile General Bureau, причастная к поддержке ядерной программы КНДР, а также четверо сотрудников организации;
- Генеральный директор северокорейского аэрокосмического агентства National Aerospace Technology Administration (NATA) Сангхун Рю и др. за содействие разработке баллистических ракет.

Кроме того, под ограничения попали четыре российских судна Patriot, Neptun, Bella и Bogatyr, предположительно осуществляющие транспортировку российской нефти и нефтепродуктов в Северную Корею.

В отношении компаний ООО "Трансморфлот" и ООО "М Лизинг" ранее уже были введены блокирующие санкции со стороны Японии, Канады, США и ЕС. Компания IBEX Shipping Inc. была заблокирована Минфином США в декабре 2023 г.

https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4080/view.do?seq=375153&page=2
https://www.mofa.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=20240627042634157.pdf&rs=/viewer/result/202407

🇱🇻На прошлой неделе Государственная служба леса Латвии (VMD) сообщила о наложении штрафа в отношении латвийской компании (название не уточняется) за предполагаемые поставки в страну древесины, в том числе березовой фанеры российского происхождения.

Согласно информации VMD, в мае этого года компания планировала импортировать в Латвию российскую древесину через Турцию в нарушение Ст.3i Регламента 833/2014. В результате в отношении компании был введен штраф в размере 10 тыс. евро.

С целью недопущения дальнейших нарушений санкционного законодательства ЕС, компания также была лишена права размещения березовой фанеры на рынке в течение одного года.

https://www.vmd.gov.lv/lv/jaunums/valsts-meza-dienests-piemero-sodu-par-augsta-riska-berza-saplaksna-importu-0

🇨🇭Сегодня Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) объявил о включении в санкционный список 69 физических и 86 юридических лиц из России и Белоруссии.

Главным образом, блокирующие санкции были введены в отношении российских военнослужащих, сотрудников ФСБ РФ, судей и следователей, предприятий ВПК, а также финансовых организаций, предположительно содействующих обходу санкций. Среди них:

- Председатель российского попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская;
- Член Совета Республики Национального собрания Белоруссии Александр Лукьянов;
- Сотрудники следственного управления ФСБ России Сергей Махнев и Андрей Гиба;
- Судьи Апелляционного военного суда РФ Олег Егоров, Александр Мордовин, Сергей Винник и Анатолий Солин;
- Предприниматель, основатель «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин;
- Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко;
- Генеральный директор АО «Барнаултрансмаш» Виктор Силивакин;
- Российские певцы Полина Гагарина и Ярослав Дронов;
- Российские актеры Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров.

- Промышленное предприятие «Барнаульский завод транспортного машиностроения» (АО «Барнаултрансмаш»);
- Российская пассажирская авиакомпания «Уральские авиалинии»;
- Белорусская оптико-механическая ассоциация «БелОМО»;
- Российское авиационное предприятие АО «Аэроэлектромаш»;
- Нижегородское промышленное АО «Гидромаш»
- Группа компаний «Волга-Днепр-Москва»;
- Белорусский республиканский союз молодежи.

Помимо прочего, в отношении четырех российских СМИ (РИА Новости, Голос Европы, Известия и «Российская газета») был введен запрет на размещение рекламы. Меры не предусматривают ограничений на вещание на территории Швейцарии.

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-101793.html
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Russland,%20Ukraine/situation_ukranie_delta_2024-07-08.pdf.download.pdf/Situation%20in%20der%20Ukraine_Delta_2024-07-08_Anhang.pdf

🇬🇧На прошлой неделе Высокий суд Англии и Уэльса обнародовал первое решение по делу о нарушениях экспортного контроля Великобритании посредством поставок в Россию "товаров роскоши".

Ключевой фигурант дела - гражданин Великобритании, владелец и директор специализирующегося на производстве парфюмерной продукции предприятия Valorem Holdings Limited («VHL») и его дочерних компаний Valorem Capital One Limited («VCL»), Valorem Distribution Limited («VDL») и Valorem Bespoke Limited («VBL») Дэвид Крисп.

Согласно материалам дела, с марта 2022 г. подозреваемый поставлял российским компаниям духи, в том числе марки «Boadicea the Victorious», через американского дистрибьютера (Profun International Trading Group). Стоимость парфюма при этом превышала допустимую для экспорта в РФ (более 250 фунтов стерлингов за 6,25 л.).

Доказательствами вины, помимо прочих, послужили полученные в ходе расследования, инициированного совладельцем VHL Дэвидом Виктором Гарофало, экспортные документы и электронная переписка. В них также фиксировалась ложная информация о конечном получателе товаров, которую Д. Крисп предоставлял юристам компании.

В октябре 2023 г. Д. Крисп был арестован. У него также были конфискованы личные электронные устройства. В результате судебного разбирательства было вынесено решение о снятии Д. Криспа с должности директора компаний.

В настоящий момент расследование по делу продолжается.

https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2024/1737.html

🇺🇸Минюст США обнародовал обвинительное заключение по делу о нарушении американского экспортного контроля посредством поставок в Россию товаров и технологий двойного назначения.

Кирилл Гордей - гражданин Белоруссии и США, президент зарегистрированной в РФ и США логистической компании Apelsin Logistics (Apelsin).

Схема нарушений состояла в следующем. В августе 2023 г. обвиняемый экспортировал включенный в Commerce Control List и использующийся в научных и промышленных целях масс-спектрометр Orbitrap Exploris GC 240 общей стоимостью более 600 тыс. долларов из США в РФ без получения лицензии. Конечным получателем оборудования ложно указывалась компания, расположенная в Узбекистане.

В начале июля К. Гордею было предъявлено обвинение по нескольким пунктам:
- Контрабанда товаров из США;
- Сговор с целью совершения преступления;
- Нарушение экспортного контроля США.

Максимально возможное наказание с учетом этого может составить до 35 лет лишения свободы и штраф в размере более 750 тыс. долларов.

https://www.justice.gov/usao-ma/pr/president-freight-forwarding-company-indicted-allegedly-smuggling-goods-united-states