⚖️ КОЛОМОЙСЬКИЙ ОТРИМАВ ПІДОЗРУ…

…одразу після того, як керівництво антикорупційних органів України НАЗК-НАБУ-САП-ВАКС повернулося зі США. Наші західні партнери справедливо вважають недостатнім рівень боротьби з корупцією в Україні, тому слід очікувати посилення їхньої роботи. Підозра олігарху Ігорю Коломойському, якого підозрюють у відмиванні грошей у США, знакова.

▪️ Фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський отримав повідомлення про підозру у вчиненні злочинів за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. Обидва органи підконтрольні Офісу Президента України, таким чином можемо зробити висновок, що влада намагається взяти розслідування під контроль і не допустити екстрадиції шахрая до США, де йому загрожує величезний термін увʼязнення.

▪️Україна лишається єдиним місцем, де Коломойський може відчувати себе у відносній безпеці. І то лише поки команда його партнерів при владі.

🔺 Підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ст. 190 (шахрайство);
▪ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

▪️ Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

▪️ Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нової справи;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.

#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

👌СПРАВИ КОЛОМОЙСЬКОГО: АРЕШТ АКТИВІВ І ПОЗИЦІЯ 1+1

▪️Після повідомлення про підозру і арешту колишнього бенефіціара АТ «КБ «Приватбанк» Коломойського І.В. (про суть справи ми писали - Ред.), НАБУ і САП наклали арешт на активи.

▪️Мета: забезпечити можливу конфіскацію або спецконфіскацію майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів «Приватбанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою.

▪️На підставі постанови НАБУ на 48 год. накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано - це 307 юросіб, у т.ч. акціонерних товариств, на суму понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів і суден.

▪️Арешт активів Коломойського І.В. на 48 годин обумовлено ч. 9 ст. 170 КПК. Це максимальний термін арешту, який можуть накласти НАБУ і САП з метою перешкодити переоформленню майна - протягом 24 годин прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна. Наразі клопотання вже подано на розгляд ВАКС.

▪️Детальніше про справу від НАБУ

▪️Серед іншого готується вилучення корпоративних прав на телеканал 1+1 і передачу їх до АРМА.

▪️За право управляти активом в інтересах Офісу Президента змагаються директор групи Ярослав Пахольчук і Наталія Мосійчук (остання зробила інтервʼю з усіма від влади, кому дозволено уособлювати успіхи у війні - Ред.). Очевидно колектив 1+1 не виступив на захист патрона, адже вже його списав (журналісти демонструють високі моральні стандарти! - Ред.).

❗️Гасло каналу 1+1 «Ти не один!» звучить дуже кумедно.

🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.

#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

⚖️ СПРАВИ КОЛОМОЙСЬКОГО: АФЕРИ З КОШТАМИ БАНКУ

🔹Ми писали про арешт СБУ Коломойського І.В. і як сприймати ці слідчі дії; про нову підозру від НАБУ та арешт активів олігарха, а також про третю підозру від БЕБ. Про деталі інформує СБУ.

▪️СБУ, БЕБ та Офіс ГП викрили нові факти махінацій власника великої фінансово-промислової групи Коломойського І.В.

▪️Йому повідомлено нову підозру за статтями ККУ:

🔺ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

🔺ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах);

🔺ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

▪️ За даними слідства, у 2013-14 рр. Коломойський І.В. незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

▪️Фігурант створив ОЗУ зі співробітників банку, в якому був засновником та акціонером, вони дозволили Коломойському І.В. робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

▪️Така «схема» дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн (= $700 млн).

▪️Потім фейкові «внески» були зараховані на розрахунковий рахунок Коломойського І.В. і стали реальними безготівковими коштами.

▪️Аби легалізувати віртуальні активи, Коломойський І.В. розплачувався ними: віддавав як позики та розраховувався за кредити підконтрольних підприємств, виводив за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях.

🔺Досудове розслідування триває, вивчаються обставини злочину аби притягнути винних до відповідальності.

🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.

#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ