🔍 РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЇ КОЛИШНЬОГО ВІЙСЬКОМА БОРИСОВА Є.М. ТРИВАЄ…
✍️ Міжнародне детективне бюро з розшуку зарубіжних корупційних активів продовжує розслідування корупційної діяльності колишнього військового комісара Одеського обласного ТЦК і СП Оперативного омандування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ полковника Євгена Борисова, якого за дорученням Президента України було звільнено з посади.
🧰 Матеріали розслідування:
📌 побори за виїзд моряків;
📌 $250 млн з ухилянтів;
📌 політичні інтриги;
📌 незаконні нагороди;
📌 набуття дорогих авто;
📌 схема виїзду за кордон;
📌 відпочинок у Марбельї;
📌 «лікування» за кордоном;
📌 схеми виведення коштів;
📌 угорські рахунки Борисових;
📌 набуття будинку в Марбельї;
📌 інформація про продавця;
📌 набуття офісу в Марбельї;
📌 майно на мільйони євро;
📌 розслідування «УкрПравди»;
📌 запити до органів правосуддя;
📌 ДБР порушило карну справу;
📌 воєнкома відсторонено;
📌 НАЗК перевіряє статки;
📌 НАБУ взялося за Борисова;
📌 БЕБ не помічає мародера;
📌 реакція органів правосуддя;
📌 Прокуратура прокинулась;
📌 реакція громадськості;
📌 Борисов знову на посаді;
📌 син «кришує» в СБУ;
📌 ОК «Південь» покриває;
📌 питання до ОК «Південь»;
📌 Президент доручив звільнити;
📌 Військома звільнено з посади!
📌 ОК «Південь» умиває руки;
📌 Як у ЗСУ гасять скандал;
📌 Фронтовики про воєнкомів!
📌 Внутрішній ворог перемагає;
📌 Звільнення - це не покарання!
📌 Справедливість не для всіх!
📌 Драма військома Борисова…
📌 Мародер змінив номер авто…
📌 ДБР, де підозра мародеру?
📌 Розслідування триває…
📌 Хто кришував Борисова, ч.1…
📌 Хто кришував Борисова, ч.2…
🎥 Відео дивіться 👉 тут
🔍 Розслідування 👉 тут
🗣️ Реакція органів 👉 тут
✍️ Ми продовжимо інформувати читача про нові факти корупційної діяльності Борисова Є.М., спосіб життя його родичів, на яких оформлені набуті злочинним шляхом активи в Україні та за кордоном, а також перебіг слідства у кримінальних провадженнях. Зло буде покаране!
#Україна #військом #Борисов #корупція #НАЗК #НАБУ #САП #ВАКС #ДБР #БЕБ #ЗСУ
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
✍️ Міжнародне детективне бюро з розшуку зарубіжних корупційних активів продовжує розслідування корупційної діяльності колишнього військового комісара Одеського обласного ТЦК і СП Оперативного омандування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ полковника Євгена Борисова, якого за дорученням Президента України було звільнено з посади.
🧰 Матеріали розслідування:
📌 побори за виїзд моряків;
📌 $250 млн з ухилянтів;
📌 політичні інтриги;
📌 незаконні нагороди;
📌 набуття дорогих авто;
📌 схема виїзду за кордон;
📌 відпочинок у Марбельї;
📌 «лікування» за кордоном;
📌 схеми виведення коштів;
📌 угорські рахунки Борисових;
📌 набуття будинку в Марбельї;
📌 інформація про продавця;
📌 набуття офісу в Марбельї;
📌 майно на мільйони євро;
📌 розслідування «УкрПравди»;
📌 запити до органів правосуддя;
📌 ДБР порушило карну справу;
📌 воєнкома відсторонено;
📌 НАЗК перевіряє статки;
📌 НАБУ взялося за Борисова;
📌 БЕБ не помічає мародера;
📌 реакція органів правосуддя;
📌 Прокуратура прокинулась;
📌 реакція громадськості;
📌 Борисов знову на посаді;
📌 син «кришує» в СБУ;
📌 ОК «Південь» покриває;
📌 питання до ОК «Південь»;
📌 Президент доручив звільнити;
📌 Військома звільнено з посади!
📌 ОК «Південь» умиває руки;
📌 Як у ЗСУ гасять скандал;
📌 Фронтовики про воєнкомів!
📌 Внутрішній ворог перемагає;
📌 Звільнення - це не покарання!
📌 Справедливість не для всіх!
📌 Драма військома Борисова…
📌 Мародер змінив номер авто…
📌 ДБР, де підозра мародеру?
📌 Розслідування триває…
📌 Хто кришував Борисова, ч.1…
📌 Хто кришував Борисова, ч.2…
🎥 Відео дивіться 👉 тут
🔍 Розслідування 👉 тут
🗣️ Реакція органів 👉 тут
✍️ Ми продовжимо інформувати читача про нові факти корупційної діяльності Борисова Є.М., спосіб життя його родичів, на яких оформлені набуті злочинним шляхом активи в Україні та за кордоном, а також перебіг слідства у кримінальних провадженнях. Зло буде покаране!
#Україна #військом #Борисов #корупція #НАЗК #НАБУ #САП #ВАКС #ДБР #БЕБ #ЗСУ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍️ Ми писали про неефективну роботу Бюро економічної безпеки, яке провалило боротьбу з корупцією, як родичі керівників зловживали службовим становищем, а керівники вперто не помічали діяльність з відмивання грошей родини військового комісара Одеського ТЦК і СП Євгена Борисова - і потребу негайного оновлення цієї державної служби.
❗️ Нарешті рішення прийняте, все керівництво БЕБ звільнено. Тимчасовим виконувачем обовʼязків керівника служби призначений її заступник начальника Андрій Пащук. Підставою для такого рішення стала доповідь про ефективність роботи БЕБ у 2021-2022 р., витяги якої ви бачите на фото ☝️
🧰 Матеріали по БЕБ:
▪️БЕБ потребує оновлення;
▪️БЕБ провалило боротьбу…
▪️Дружина голови БЕБ наварює;
▪️БЕБ не помічає Борисова;
▪️Мунтян кришує Борисова;
▪️Звільнено керівництво БЕБ;
▪️Кинули з амністією капіталів;
▪️Перезавантаження БЕБ.
#БЕБ #зачистка #корупція
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ КОЛОМОЙСЬКИЙ ОТРИМАВ ПІДОЗРУ…
…одразу після того, як керівництво антикорупційних органів України НАЗК-НАБУ-САП-ВАКС повернулося зі США. Наші західні партнери справедливо вважають недостатнім рівень боротьби з корупцією в Україні, тому слід очікувати посилення їхньої роботи. Підозра олігарху Ігорю Коломойському, якого підозрюють у відмиванні грошей у США, знакова.
▪️ Фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський отримав повідомлення про підозру у вчиненні злочинів за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. Обидва органи підконтрольні Офісу Президента України, таким чином можемо зробити висновок, що влада намагається взяти розслідування під контроль і не допустити екстрадиції шахрая до США, де йому загрожує величезний термін увʼязнення.
▪️Україна лишається єдиним місцем, де Коломойський може відчувати себе у відносній безпеці. І то лише поки команда його партнерів при владі.
🔺 Підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ст. 190 (шахрайство);
▪ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
▪️ Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
▪️ Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.
🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нової справи;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.
#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
…одразу після того, як керівництво антикорупційних органів України НАЗК-НАБУ-САП-ВАКС повернулося зі США. Наші західні партнери справедливо вважають недостатнім рівень боротьби з корупцією в Україні, тому слід очікувати посилення їхньої роботи. Підозра олігарху Ігорю Коломойському, якого підозрюють у відмиванні грошей у США, знакова.
▪️ Фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський отримав повідомлення про підозру у вчиненні злочинів за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. Обидва органи підконтрольні Офісу Президента України, таким чином можемо зробити висновок, що влада намагається взяти розслідування під контроль і не допустити екстрадиції шахрая до США, де йому загрожує величезний термін увʼязнення.
▪️Україна лишається єдиним місцем, де Коломойський може відчувати себе у відносній безпеці. І то лише поки команда його партнерів при владі.
🔺 Підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ст. 190 (шахрайство);
▪ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
▪️ Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
▪️ Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.
🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нової справи;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.
#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⁉️ ЯК СПРИЙМАТИ АРЕШТ КОЛОМОЙСЬКОГО
✍️ Ми писали, що арешт олігарха Ігоря Коломойського відбувся одразу після того, як керівництво антикорупційних органів України НАЗК-НАБУ-САП-ВАКС повернулося зі США. Наші заокеанські партнери очікують посилення боротьби з корупцією в Україні, зокрема суду та екстрадиції І.Коломойського до США, де він відмивав украдені в України гроші через набуття нерухомості.
▪️ Фактичний власник великої фінансово-промислової групи І.Коломойський отримав повідомлення про підозру у вчиненні злочинів за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. Обидва органи підконтрольні Офісу Президента України, таким чином можемо зробити висновок, що влада намагається взяти розслідування під контроль і не допустити екстрадиції шахрая до США, де йому загрожує величезний термін увʼязнення.
▪️Арешт із можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн, яку олігарх не збирається вносити, не повинен нікого вводити в оману. Україна лишається єдиним місцем, де І.Коломойський може відчувати себе у відносній безпеці доки команда його партнерів знаходиться при владі. Платна камера з усіма зручностями і лояльним ставленням, звісно, не рай, та значно краще, ніж принципове американське правосуддя.
❗️ Але… дружба - дружбою, а за послугу доведеться заплатити. Інакше фіктивний арешт може стати справжнім.
🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.
#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
✍️ Ми писали, що арешт олігарха Ігоря Коломойського відбувся одразу після того, як керівництво антикорупційних органів України НАЗК-НАБУ-САП-ВАКС повернулося зі США. Наші заокеанські партнери очікують посилення боротьби з корупцією в Україні, зокрема суду та екстрадиції І.Коломойського до США, де він відмивав украдені в України гроші через набуття нерухомості.
▪️ Фактичний власник великої фінансово-промислової групи І.Коломойський отримав повідомлення про підозру у вчиненні злочинів за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. Обидва органи підконтрольні Офісу Президента України, таким чином можемо зробити висновок, що влада намагається взяти розслідування під контроль і не допустити екстрадиції шахрая до США, де йому загрожує величезний термін увʼязнення.
▪️Арешт із можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн, яку олігарх не збирається вносити, не повинен нікого вводити в оману. Україна лишається єдиним місцем, де І.Коломойський може відчувати себе у відносній безпеці доки команда його партнерів знаходиться при владі. Платна камера з усіма зручностями і лояльним ставленням, звісно, не рай, та значно краще, ніж принципове американське правосуддя.
❗️ Але… дружба - дружбою, а за послугу доведеться заплатити. Інакше фіктивний арешт може стати справжнім.
🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.
#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ НОВА ПІДОЗРА КОЛОМОЙСЬКОМУ: ДЕТАЛІ СПРАВИ
🔹 Ми писали, що арешт Коломойського І.В. СБУ - спроба ОПУ не допустити екстрадиції до США, де злочин завершено відмиванням грошей через купівлю нерухомості.
▪️ 07.09.2023 р. НАБУ і САП повідомили колишньому бенефіуіару ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам ОЗУ підозру у заволодінні 9,2 млрд грн.
▪️ Версія слідства: 2015 р. Коломойський І.В., тоді голова Дніпропетровської ОДА, розробив план заволодіння коштами «ПриватБанку» з метою подальшого фінансування своєї офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Банк штучно зобов’язали виплатити компанії 9,2 млрд грн ніби для зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
▪️ Далі з метою легалізації 446 млн грн перерахували пʼятьом пов’язаним юрособам під виглядом купівлі-продажу цінних паперів. Врешті кошти надійшли на рахунок Коломойського І.В. і він вніс їх до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог НБУ.
▪️Дії осіб кваліфіковано за ст. 191, 209, 366 ККУ. Це четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». 2022 р. НАБУ і САП завершили слідство за трьома попередніми епізодами та 06.092023 р. обвинувальний акт скерували до суду.
▪️У 2021 р. НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат, підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату $315 млн (~ 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. А 2022 р. добірка інкримінованих колишнім менеджерам «ПриватБанку» злочинів поповнилася розтратою 85,2 млн грн.
▪️Корупцію у банку розслідували різні органи, але у 2019 р. всі справи за НАБУ. Це 2500 томів, справа наймасштабніша в історії України.
🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.
#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
🔹 Ми писали, що арешт Коломойського І.В. СБУ - спроба ОПУ не допустити екстрадиції до США, де злочин завершено відмиванням грошей через купівлю нерухомості.
▪️ 07.09.2023 р. НАБУ і САП повідомили колишньому бенефіуіару ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам ОЗУ підозру у заволодінні 9,2 млрд грн.
▪️ Версія слідства: 2015 р. Коломойський І.В., тоді голова Дніпропетровської ОДА, розробив план заволодіння коштами «ПриватБанку» з метою подальшого фінансування своєї офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Банк штучно зобов’язали виплатити компанії 9,2 млрд грн ніби для зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
▪️ Далі з метою легалізації 446 млн грн перерахували пʼятьом пов’язаним юрособам під виглядом купівлі-продажу цінних паперів. Врешті кошти надійшли на рахунок Коломойського І.В. і він вніс їх до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог НБУ.
▪️Дії осіб кваліфіковано за ст. 191, 209, 366 ККУ. Це четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». 2022 р. НАБУ і САП завершили слідство за трьома попередніми епізодами та 06.092023 р. обвинувальний акт скерували до суду.
▪️У 2021 р. НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат, підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату $315 млн (~ 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. А 2022 р. добірка інкримінованих колишнім менеджерам «ПриватБанку» злочинів поповнилася розтратою 85,2 млн грн.
▪️Корупцію у банку розслідували різні органи, але у 2019 р. всі справи за НАБУ. Це 2500 томів, справа наймасштабніша в історії України.
🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.
#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👌СПРАВИ КОЛОМОЙСЬКОГО: АРЕШТ АКТИВІВ І ПОЗИЦІЯ 1+1
▪️Після повідомлення про підозру і арешту колишнього бенефіціара АТ «КБ «Приватбанк» Коломойського І.В. (про суть справи ми писали - Ред.), НАБУ і САП наклали арешт на активи.
▪️Мета: забезпечити можливу конфіскацію або спецконфіскацію майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів «Приватбанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою.
▪️На підставі постанови НАБУ на 48 год. накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано - це 307 юросіб, у т.ч. акціонерних товариств, на суму понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів і суден.
▪️Арешт активів Коломойського І.В. на 48 годин обумовлено ч. 9 ст. 170 КПК. Це максимальний термін арешту, який можуть накласти НАБУ і САП з метою перешкодити переоформленню майна - протягом 24 годин прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна. Наразі клопотання вже подано на розгляд ВАКС.
▪️Детальніше про справу від НАБУ
▪️Серед іншого готується вилучення корпоративних прав на телеканал 1+1 і передачу їх до АРМА.
▪️За право управляти активом в інтересах Офісу Президента змагаються директор групи Ярослав Пахольчук і Наталія Мосійчук (остання зробила інтервʼю з усіма від влади, кому дозволено уособлювати успіхи у війні - Ред.). Очевидно колектив 1+1 не виступив на захист патрона, адже вже його списав (журналісти демонструють високі моральні стандарти! - Ред.).
❗️Гасло каналу 1+1 «Ти не один!» звучить дуже кумедно.
🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.
#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
▪️Після повідомлення про підозру і арешту колишнього бенефіціара АТ «КБ «Приватбанк» Коломойського І.В. (про суть справи ми писали - Ред.), НАБУ і САП наклали арешт на активи.
▪️Мета: забезпечити можливу конфіскацію або спецконфіскацію майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів «Приватбанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою.
▪️На підставі постанови НАБУ на 48 год. накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано - це 307 юросіб, у т.ч. акціонерних товариств, на суму понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів і суден.
▪️Арешт активів Коломойського І.В. на 48 годин обумовлено ч. 9 ст. 170 КПК. Це максимальний термін арешту, який можуть накласти НАБУ і САП з метою перешкодити переоформленню майна - протягом 24 годин прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна. Наразі клопотання вже подано на розгляд ВАКС.
▪️Детальніше про справу від НАБУ
▪️Серед іншого готується вилучення корпоративних прав на телеканал 1+1 і передачу їх до АРМА.
▪️За право управляти активом в інтересах Офісу Президента змагаються директор групи Ярослав Пахольчук і Наталія Мосійчук (остання зробила інтервʼю з усіма від влади, кому дозволено уособлювати успіхи у війні - Ред.). Очевидно колектив 1+1 не виступив на захист патрона, адже вже його списав (журналісти демонструють високі моральні стандарти! - Ред.).
❗️Гасло каналу 1+1 «Ти не один!» звучить дуже кумедно.
🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.
#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ ТРЕТЯ ПІДОЗРА КОЛОМОЙСЬКОМУ - ВІД БЕБ
🔹 Ми писали про арешт СБУ Ігоря Коломойського та як слід сприймати ці слідчі дії, а також про нову підозру від НАБУ та арешт активів олігарха.
🔹 Тепер Бюро економічної безпеки (БЕБ) вручило Коломойському І.В. третю підозру:
▪️в організації підробки документів на переказ коштів;
▪️в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою;
▪️в набутті та розпорядженні майном, фактично одержаного злочинним шляхом.
🔺 Олігарх організував та очолив злочинну групу разом з керівником столичної філії ПАТ КБ «ПриватБанк» Сергієм Волковим та іншими службовими особами філії і головного офісу банківської установи.
🔺 Схема полягала у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського І.В. до каси головного офісу банку, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами тощо.
🔺 Було «внесено» 5 млрд 878 млн грн, безготівкові кошти легалізували переказами на:
🔻ТОВ «ФК ДНIПРО»,
🔻власний рахунок Коломойского,
🔻«ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»,
🔻ТОВ «ПРОТОН-21»,
🔻ТОВ «ЮБІ»,
🔻ТОВ «ФК ГАМБИТ»,
🔻ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»,
🔻власний картковий рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк»,
🔻рахунок АТ «Айбокс Банк» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
▪️MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
▪️HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
▪️FIELDFISHER LLP (Велика Британія),
▪️NOMEA LAW FIRM (Швейцарія)…
🔺 За даними слідства злочинні дії відбувалися у період з березня 2013 р. по лютий 2014 р. (чому БЕБ зайнялося розслідуванням лише через 10 років, сподіваємось, всім зрозуміло - Ред.).
🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.
#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
🔹 Ми писали про арешт СБУ Ігоря Коломойського та як слід сприймати ці слідчі дії, а також про нову підозру від НАБУ та арешт активів олігарха.
🔹 Тепер Бюро економічної безпеки (БЕБ) вручило Коломойському І.В. третю підозру:
▪️в організації підробки документів на переказ коштів;
▪️в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою;
▪️в набутті та розпорядженні майном, фактично одержаного злочинним шляхом.
🔺 Олігарх організував та очолив злочинну групу разом з керівником столичної філії ПАТ КБ «ПриватБанк» Сергієм Волковим та іншими службовими особами філії і головного офісу банківської установи.
🔺 Схема полягала у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського І.В. до каси головного офісу банку, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами тощо.
🔺 Було «внесено» 5 млрд 878 млн грн, безготівкові кошти легалізували переказами на:
🔻ТОВ «ФК ДНIПРО»,
🔻власний рахунок Коломойского,
🔻«ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»,
🔻ТОВ «ПРОТОН-21»,
🔻ТОВ «ЮБІ»,
🔻ТОВ «ФК ГАМБИТ»,
🔻ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»,
🔻власний картковий рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк»,
🔻рахунок АТ «Айбокс Банк» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
▪️MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
▪️HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
▪️FIELDFISHER LLP (Велика Британія),
▪️NOMEA LAW FIRM (Швейцарія)…
🔺 За даними слідства злочинні дії відбувалися у період з березня 2013 р. по лютий 2014 р. (чому БЕБ зайнялося розслідуванням лише через 10 років, сподіваємось, всім зрозуміло - Ред.).
🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.
#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ СПРАВИ КОЛОМОЙСЬКОГО: АФЕРИ З КОШТАМИ БАНКУ
🔹Ми писали про арешт СБУ Коломойського І.В. і як сприймати ці слідчі дії; про нову підозру від НАБУ та арешт активів олігарха, а також про третю підозру від БЕБ. Про деталі інформує СБУ.
▪️СБУ, БЕБ та Офіс ГП викрили нові факти махінацій власника великої фінансово-промислової групи Коломойського І.В.
▪️Йому повідомлено нову підозру за статтями ККУ:
🔺ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
🔺ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах);
🔺ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
▪️ За даними слідства, у 2013-14 рр. Коломойський І.В. незаконно заволодів 5,8 млрд грн.
▪️Фігурант створив ОЗУ зі співробітників банку, в якому був засновником та акціонером, вони дозволили Коломойському І.В. робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.
▪️Така «схема» дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн (= $700 млн).
▪️Потім фейкові «внески» були зараховані на розрахунковий рахунок Коломойського І.В. і стали реальними безготівковими коштами.
▪️Аби легалізувати віртуальні активи, Коломойський І.В. розплачувався ними: віддавав як позики та розраховувався за кредити підконтрольних підприємств, виводив за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях.
🔺Досудове розслідування триває, вивчаються обставини злочину аби притягнути винних до відповідальності.
🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.
#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
🔹Ми писали про арешт СБУ Коломойського І.В. і як сприймати ці слідчі дії; про нову підозру від НАБУ та арешт активів олігарха, а також про третю підозру від БЕБ. Про деталі інформує СБУ.
▪️СБУ, БЕБ та Офіс ГП викрили нові факти махінацій власника великої фінансово-промислової групи Коломойського І.В.
▪️Йому повідомлено нову підозру за статтями ККУ:
🔺ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
🔺ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах);
🔺ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
▪️ За даними слідства, у 2013-14 рр. Коломойський І.В. незаконно заволодів 5,8 млрд грн.
▪️Фігурант створив ОЗУ зі співробітників банку, в якому був засновником та акціонером, вони дозволили Коломойському І.В. робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.
▪️Така «схема» дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн (= $700 млн).
▪️Потім фейкові «внески» були зараховані на розрахунковий рахунок Коломойського І.В. і стали реальними безготівковими коштами.
▪️Аби легалізувати віртуальні активи, Коломойський І.В. розплачувався ними: віддавав як позики та розраховувався за кредити підконтрольних підприємств, виводив за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях.
🔺Досудове розслідування триває, вивчаються обставини злочину аби притягнути винних до відповідальності.
🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.
#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ СПРАВИ КОЛОМОЙСЬКОГО: СУД ЗБІЛЬШИВ ЗАСТАВУ
🔹Ми писали про арешт СБУ Коломойського І.В. та як слід сприймати ці слідчі дії; про нову підозру від НАБУ та арешт активів олігарха, а також про третю підозру від БЕБ. Справа має продовження.
▪️Шевченківський районний суд м.Києва збільшив розмір фінансової застави олігарху Коломойському І.В. з 510 млн грн до 3,8 млрд грн, хоча прокуратура просила ще більше - 5,8 млрд грн, щоб застава була пропорційною завданим збиткам.
▪️Але збільшення розміру застави не вплине на ситуацію, адже арештований не збирається її вносити - в його випадку знаходження в українському СІЗО не найгірший варіант.
🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.
#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
🔹Ми писали про арешт СБУ Коломойського І.В. та як слід сприймати ці слідчі дії; про нову підозру від НАБУ та арешт активів олігарха, а також про третю підозру від БЕБ. Справа має продовження.
▪️Шевченківський районний суд м.Києва збільшив розмір фінансової застави олігарху Коломойському І.В. з 510 млн грн до 3,8 млрд грн, хоча прокуратура просила ще більше - 5,8 млрд грн, щоб застава була пропорційною завданим збиткам.
▪️Але збільшення розміру застави не вплине на ситуацію, адже арештований не збирається її вносити - в його випадку знаходження в українському СІЗО не найгірший варіант.
🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.
#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ СПРАВИ КОЛОМОЙСЬКОГО: ПЛАН-ПЕРЕХОПЛЕННЯ
▪️Чому кримінальні провадження щодо афер Коломойського І.В. довго лежали під сукном і що насправді стоїть за зливою підозр від СБУ і БЕБ, які перехопили справи олігарха у НАБУ, розповідають наші колеги з «Української правди» у спеціальному випуску під назвою «План-перехоплення Коломойського». Рекомендуємо до перегляду.
🧰 Кейс Коломойського І.В.:
🔺 Перша справа від СБУ;
🔺 Друга справа від НАБУ;
🔺 Відео НАБУ;
🔺 Вручення підозри;
🔺 Як сприймати арешт.
🔺 Деталі нового провадження…
🔺 Арешт активів і 1+1…
🔺 Третя справа від БЕБ…
🔺 Афери з коштами банку…
🔺 Суд збільшив заставу…
🔺 План-перехоплення олігарха
#Коломойський #НАБУ #СБУ #БЕБ #підозра
👉 Підписатися | Поштова скринька
▪️Чому кримінальні провадження щодо афер Коломойського І.В. довго лежали під сукном і що насправді стоїть за зливою підозр від СБУ і БЕБ, які перехопили справи олігарха у НАБУ, розповідають наші колеги з «Української правди» у спеціальному випуску під назвою «План-перехоплення Коломойського». Рекомендуємо до перегляду.
🧰 Кейс Коломойського І.В.:
🔺 Перша справа від СБУ;
🔺 Друга справа від НАБУ;
🔺 Відео НАБУ;
🔺 Вручення підозри;
🔺 Як сприймати арешт.
🔺 Деталі нового провадження…
🔺 Арешт активів і 1+1…
🔺 Третя справа від БЕБ…
🔺 Афери з коштами банку…
🔺 Суд збільшив заставу…
🔺 План-перехоплення олігарха
#Коломойський #НАБУ #СБУ #БЕБ #підозра
👉 Підписатися | Поштова скринька
🧰 КЕЙС КОЛОМОЙСЬКОГО І.В.
🔺Матеріали розслідування корупційних оборудок олігарха:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.
#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
🔺Матеріали розслідування корупційних оборудок олігарха:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.
#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️КИНУЛИ З АМНІСТІЄЮ КАПІТАЛІВ
▪️Компанія з амністії капіталів, як це вже було з е-деклараціями чиновників, обернулася проти "амністованих" - хоч влада обіцяла протилежне, дедалі частіше Бюро економічної безпеки (БЕБ) приходить до декларантів з обшуками та розслідує походження коштів і активів.
▪️Нагадаємо: кампанія з амністії капіталів тривала в Україні з 01.09.2021 р. по 01.03.2023 р. з ініціативи Президента України, який надав "унікальну можливість" громадянам легалізувати все своє майно: показати гроші та активи, сплатити з них податки за пільговою ставкою та "спати спокійно". У майбутньому обіцяли відсутність проблем при перевірці законності походження коштів.
▪️ВРУ ухвалила закон №1539-IX: громадянин може подати спецдекларацію, вказати доходи та активи (валюту, нерухомість, авто, літаки, яхти, предмети мистецтва тощо), з яких не було сплачено податків, і отримати пільгове оподаткування.
▪️Очікуваного ефекту кампанія не дала: на 01.03.2023 р. подано лише 845 декларацій на суму 8,82 млрд грн з яких держава отримала 547,5 млн грн збору. Причина: у законі не передбачено жодних гарантій, декларанти побоювалися, що виявлять себе і потраплять у поле зору правоохоронців. Так і трапилось.
▪️БЕБ почало розслідувати законність походження "амністованих" коштів, суди виписують ордери на обшуки, люди чекають на підозри і почуваються обдуреними. Адже амністія – це фактично явка із повинною. Закон про амністію гарантує людям лише звільнення від штрафів та пені за несплату податків у попередні періоди.
▪️БЕБ порушує питання законності походження вже амністованих коштів, приходить з обшуками, вилучає документи тощо. Людям загрожує ст. 212 КК України, яка передбачає серйозні штрафи і навіть конфіскацію майна.
⁉️Як після цього вірити державі?
🧰 Матеріали по БЕБ:
▪️БЕБ потребує оновлення;
▪️БЕБ провалило боротьбу…
▪️Дружина голови БЕБ наварює;
▪️БЕБ не помічає Борисова;
▪️Мунтян кришує Борисова;
▪️Звільнено керівництво БЕБ;
▪️Кинули з амністією капіталів;
▪️Перезавантаження БЕБ.
#БЕБ
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
▪️Компанія з амністії капіталів, як це вже було з е-деклараціями чиновників, обернулася проти "амністованих" - хоч влада обіцяла протилежне, дедалі частіше Бюро економічної безпеки (БЕБ) приходить до декларантів з обшуками та розслідує походження коштів і активів.
▪️Нагадаємо: кампанія з амністії капіталів тривала в Україні з 01.09.2021 р. по 01.03.2023 р. з ініціативи Президента України, який надав "унікальну можливість" громадянам легалізувати все своє майно: показати гроші та активи, сплатити з них податки за пільговою ставкою та "спати спокійно". У майбутньому обіцяли відсутність проблем при перевірці законності походження коштів.
▪️ВРУ ухвалила закон №1539-IX: громадянин може подати спецдекларацію, вказати доходи та активи (валюту, нерухомість, авто, літаки, яхти, предмети мистецтва тощо), з яких не було сплачено податків, і отримати пільгове оподаткування.
▪️Очікуваного ефекту кампанія не дала: на 01.03.2023 р. подано лише 845 декларацій на суму 8,82 млрд грн з яких держава отримала 547,5 млн грн збору. Причина: у законі не передбачено жодних гарантій, декларанти побоювалися, що виявлять себе і потраплять у поле зору правоохоронців. Так і трапилось.
▪️БЕБ почало розслідувати законність походження "амністованих" коштів, суди виписують ордери на обшуки, люди чекають на підозри і почуваються обдуреними. Адже амністія – це фактично явка із повинною. Закон про амністію гарантує людям лише звільнення від штрафів та пені за несплату податків у попередні періоди.
▪️БЕБ порушує питання законності походження вже амністованих коштів, приходить з обшуками, вилучає документи тощо. Людям загрожує ст. 212 КК України, яка передбачає серйозні штрафи і навіть конфіскацію майна.
⁉️Як після цього вірити державі?
🧰 Матеріали по БЕБ:
▪️БЕБ потребує оновлення;
▪️БЕБ провалило боротьбу…
▪️Дружина голови БЕБ наварює;
▪️БЕБ не помічає Борисова;
▪️Мунтян кришує Борисова;
▪️Звільнено керівництво БЕБ;
▪️Кинули з амністією капіталів;
▪️Перезавантаження БЕБ.
#БЕБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Дерибасівська
☝️
▪️300 млн грн не сплачених податків та легалізація 1,3 млрд грн відомим дистрибʼютором сигарет: БЕБ скерувало до суду обвинувальний акт щодо генерального директора, заступника та головного бухгалтера одного з найбільших в Україні дистриб’юторів тютюнових виробів.
▪️Слідством встановлено: службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів на адресу підприємств з ознаками фіктивності. Продаж тютюнових виробів товариствам не здійснювався - реалізація відбувалася за готівку поза обліком, у т.ч. через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі. Ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та пального. Потім кошти легалізували через укладання договорів із фінансовими компаніями.
❗️Дії зловмисників призвели до несплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету завдано збитків на понад 1,6 млрд. грн.
▪️Ген.директору товариства, заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Обвинувальні акти скеровані до суду.
▪️Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.
🔺Наші джерела інформують, що мова йде про компанію «Тедіс», яка належить одеському ділку Борису Кауфману.
🧰 Кейс злочинної організації Кауфмана і Грановського
#Одеса #Кауфман #Грановський #БЕБ
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
БЕБ: СПРАВУ ЩОДО «ТЕДІС» КАУФМАНА СКЕРОВАНО ДО СУДУ▪️300 млн грн не сплачених податків та легалізація 1,3 млрд грн відомим дистрибʼютором сигарет: БЕБ скерувало до суду обвинувальний акт щодо генерального директора, заступника та головного бухгалтера одного з найбільших в Україні дистриб’юторів тютюнових виробів.
▪️Слідством встановлено: службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів на адресу підприємств з ознаками фіктивності. Продаж тютюнових виробів товариствам не здійснювався - реалізація відбувалася за готівку поза обліком, у т.ч. через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі. Ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та пального. Потім кошти легалізували через укладання договорів із фінансовими компаніями.
❗️Дії зловмисників призвели до несплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету завдано збитків на понад 1,6 млрд. грн.
▪️Ген.директору товариства, заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Обвинувальні акти скеровані до суду.
▪️Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.
🔺Наші джерела інформують, що мова йде про компанію «Тедіс», яка належить одеському ділку Борису Кауфману.
🧰 Кейс злочинної організації Кауфмана і Грановського
#Одеса #Кауфман #Грановський #БЕБ
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
⚖️ ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ БЕБ…
…нарешті зважилася влада після численних скандалів і усвідомлення, що цей орган займається лише створенням проблем підприємцям і визиском бізнесу, а зовсім не економічною безпекою.
▪️В Україні процвітає корупція, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах, а результати боротьби з цими явищами викликають сміх, адже мають лише 12% ефективності!
▪️БЕБ оскандалилося участю дружини очільника у корупційних схемах, переглядом амністії капіталів, ігноруванням корупції військомів-мільйонерів та прикриттям фінансових оборудок скандального одеського військкома Борисова Є.М. і ще дуже багатьма справами, які паплюжать честь українського правоохоронця. Наслідком стало звільнення керівництва цього органу, але й це не покращило ситуацію у наскрізь корумпованому відомстві.
❗️Тепер вирішили повністю перезавантажити БЕБ. Рішення правильне, але лише зміною виконавців без ліквідації всіх кінцевих бенефіціарів корупції у державі ладу не наведеш.
🧰 Матеріали по БЕБ:
▪️БЕБ потребує оновлення;
▪️БЕБ провалило боротьбу…
▪️Дружина голови БЕБ наварює;
▪️БЕБ не помічає Борисова;
▪️Мунтян кришує Борисова;
▪️Звільнено керівництво БЕБ;
▪️Кинули з амністією капіталів;
▪️Перезавантаження БЕБ.
#БЕБ #корупція
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
…нарешті зважилася влада після численних скандалів і усвідомлення, що цей орган займається лише створенням проблем підприємцям і визиском бізнесу, а зовсім не економічною безпекою.
▪️В Україні процвітає корупція, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах, а результати боротьби з цими явищами викликають сміх, адже мають лише 12% ефективності!
▪️БЕБ оскандалилося участю дружини очільника у корупційних схемах, переглядом амністії капіталів, ігноруванням корупції військомів-мільйонерів та прикриттям фінансових оборудок скандального одеського військкома Борисова Є.М. і ще дуже багатьма справами, які паплюжать честь українського правоохоронця. Наслідком стало звільнення керівництва цього органу, але й це не покращило ситуацію у наскрізь корумпованому відомстві.
❗️Тепер вирішили повністю перезавантажити БЕБ. Рішення правильне, але лише зміною виконавців без ліквідації всіх кінцевих бенефіціарів корупції у державі ладу не наведеш.
🧰 Матеріали по БЕБ:
▪️БЕБ потребує оновлення;
▪️БЕБ провалило боротьбу…
▪️Дружина голови БЕБ наварює;
▪️БЕБ не помічає Борисова;
▪️Мунтян кришує Борисова;
▪️Звільнено керівництво БЕБ;
▪️Кинули з амністією капіталів;
▪️Перезавантаження БЕБ.
#БЕБ #корупція
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️ЗЕРНОВА АФЕРА ТРИВАЄ…
…на тлі вихвалянь влади про те, що їм вдалося налагодити роботу т.зв. “зернового коридору”. Ми писали, що це корупційна оборудка, гроші від якої не повертаються в Україну, а осідають на закордонних рахунках бенефіціарів чи інвестується у зарубіжний бізнес. Ще один приклад.
▪️Під час війни обсяг тіньового ринку українського зерна зріс – компанії ухиляються від сплати податків та повернення валютного виторгу в Україну за допомогою компаній-одноденок та перевалки зерна, купленого у фермерів за готівку.
▪️В Одеському регіоні ці процеси курують люди та фірми підсанкційного контрабандиста Вадима Альперіна, якого Президент В.Зеленський колись назвав «королем української контрабанди». У схемах із «чорним зерном» бере участь зерновий термінал одеської компанії «Олімпекс Купе». За наявною інформацією, через «Олімпекс Купе» фірми В.Альперіна можуть перевалювати близько 150 тисяч тонн зернових на місяць. Навіть якщо брати до уваги найнижчу низьку ціну (€150 за тонну), то можна стверджувати, що за цією схемою щомісяця через «Олімпекс» з України виходить €22,5 млн, а бюджет не отримує нічого.
🧰 КЕЙС “ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР”
▪️Де гроші від зернової угоди?
▪️Зерно розбрату: ч.1; ч.2; ч.3;
ч.4, ч.5; -> всі частини;
▪️Гроші від експорту зерна не
повертаються в Україну…
▪️Зернова угода з дияволом…
▪️Чому ракети оминають «ТІС»?
▪️Кому вигідне влучання ракет в
Одеський порт, ч.1; ч.2…
▪️Ставніцер: портрет лицеміра,
ч.1; ч.2.
▪️Незерновий коридор…
▪️Обмовились за Фрейдом…
▪️МВФ: де валютна виручка?
▪️Зерновий коридор: чия вигода?
▪️НБУ: гроші не повертаються!
▪️Вкрасти землю у селян
▪️Зерно: прибуток без податків!
▪️Земля і воля: ч.1; ч.2; ч.3…
▪️Зерно стало… рестораном!
▪️Зернова афера триває
▪️Війна як бізнес: зернова афера
#зерно #корупція #БЕБ
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
…на тлі вихвалянь влади про те, що їм вдалося налагодити роботу т.зв. “зернового коридору”. Ми писали, що це корупційна оборудка, гроші від якої не повертаються в Україну, а осідають на закордонних рахунках бенефіціарів чи інвестується у зарубіжний бізнес. Ще один приклад.
▪️Під час війни обсяг тіньового ринку українського зерна зріс – компанії ухиляються від сплати податків та повернення валютного виторгу в Україну за допомогою компаній-одноденок та перевалки зерна, купленого у фермерів за готівку.
▪️В Одеському регіоні ці процеси курують люди та фірми підсанкційного контрабандиста Вадима Альперіна, якого Президент В.Зеленський колись назвав «королем української контрабанди». У схемах із «чорним зерном» бере участь зерновий термінал одеської компанії «Олімпекс Купе». За наявною інформацією, через «Олімпекс Купе» фірми В.Альперіна можуть перевалювати близько 150 тисяч тонн зернових на місяць. Навіть якщо брати до уваги найнижчу низьку ціну (€150 за тонну), то можна стверджувати, що за цією схемою щомісяця через «Олімпекс» з України виходить €22,5 млн, а бюджет не отримує нічого.
🧰 КЕЙС “ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР”
▪️Де гроші від зернової угоди?
▪️Зерно розбрату: ч.1; ч.2; ч.3;
ч.4, ч.5; -> всі частини;
▪️Гроші від експорту зерна не
повертаються в Україну…
▪️Зернова угода з дияволом…
▪️Чому ракети оминають «ТІС»?
▪️Кому вигідне влучання ракет в
Одеський порт, ч.1; ч.2…
▪️Ставніцер: портрет лицеміра,
ч.1; ч.2.
▪️Незерновий коридор…
▪️Обмовились за Фрейдом…
▪️МВФ: де валютна виручка?
▪️Зерновий коридор: чия вигода?
▪️НБУ: гроші не повертаються!
▪️Вкрасти землю у селян
▪️Зерно: прибуток без податків!
▪️Земля і воля: ч.1; ч.2; ч.3…
▪️Зерно стало… рестораном!
▪️Зернова афера триває
▪️Війна як бізнес: зернова афера
#зерно #корупція #БЕБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM