🔎 Санкционный комплаенс

Экономические санкции против России: Президент США Джо Байден подписал новый указ о санкциях против России 22 декабря 2023 года, который усиливает давление на мировые банки.

Эти санкции предусматривают "решительные" и "целенаправленные" меры со стороны Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) в отношении финансовых учреждений, участвующих в операциях, поддерживающих военно-промышленный комплекс России.

Примеры действий OFAC: В 2022 году OFAC наложил штраф в размере 6 131 855 долларов США на крупную международную компанию, занимающуюся фрахтованием и логистикой, за причинение нарушений американских санкций по Ирану со стороны американских лиц через получение платежей, связанных с морскими, воздушными и железнодорожными перевозками, включающими лиц, заблокированных в списке специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN-list).

Осторожность Индии в отношении санкций: Индия проявляет осторожность в связи с новым планом Запада по экономическим санкциям против России. Евросоюз пытается убедить Индию сократить закупки российской нефти и вместо этого покупать её у стран Западной Азии и США.

Кроме того, существует исполнительный приказ президента США Байдена о торговле российскими морепродуктами, который может затруднить России продажу не только сырой нефти, но и других продуктов.

#санкционный_комплаенс #sanctions #compliance

⚡️Многие страны начали ужесточать ограничения для компаний и клиентов, которые связаны с Россией, из-за указа США о вторичных санкциях

🇨🇳Китай: За последние недели по меньшей мере 2 госбанка Китая решили проверить свой российский бизнес на соблюдение санкций, уделяя особое внимание трансграничным операциям. Они намерены разорвать связи с клиентами, попавшими в санкционные списки, и прекратить предоставление финансовых услуг российскому военному сектору.

Кроме того, кредитные организации будут проверять клиентов на связи с Россией: зарегистрированы ли в стране их уполномоченные и конечные бенефициары или они сами. Также будут проанализированы компании, которые не числятся российскими резидентами, но ведут бизнес в России или поставляют в страну критически важные товары через третьи юрисдикции.

🇹🇷Турция: Турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими. Причина — банки опасаются санкций. Речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров. Среди крупных участников — Nurol Bank и Emlak Bank.

🇨🇾Кипр: Крупные российские компании стали массово покидать кипрскую юрисдикцию. Это объясняется политикой новых кипрских властей, которые противодействуют обходу антироссийских санкций. Ранее акционеры TCS Group (Тинькофф-банк) одобрили переезд компании с Кипра, также готовятся к переезду: Etalon Group, Fix Price, United Medical Group, «Трансмашхолдинг», Globaltrans и Ozon.

#санкционный_комплаенс

🔎 Главе банка ВТБ Костину грозит 40 лет тюрьмы за отмывание денег и нарушение санкций

Бизнесмена Андрея Костина, попавшего под санкции США в 2018 году, обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций согласно обвинительному заключению Федерального суда Манхэттена. Ему грозит срок до 40 лет.

Андрей Костин находится под санкциями с 2018 года. Несмотря на это он организовал обслуживание двух своих яхт стоимостью $135 млн и дома стоимостью $12 млн на горнолыжном курорте Аспен в штате Колорадо. Помогали ему в этом Вадим Вольфсон (Беляев) и Гэннон Бонд. Их арестовали по обвинению в помощи Костину обходить санкции. Это дело расследует ФБР.

❗️ В Казахстане работает дочернее подразделение российского «Банка ВТБ». Также российская финансовая группа ВТБ представлена в Армении, Украине, Беларуси и Азербайджане.

#санкционный_комплаенс #AML

💬 Попавшая под санкции ЕС казахстанская компания находится в процессе ликвидации

Согласно 13-му пакету санкционных ограничений, опубликованному Европейской комиссией 23 февраля 2024 года, ТОО Elem Group включено в санкционный перечень. Кроме того, ТОО Elem Group, а также ТОО Da Group 22 включены в санкционные списки США.

Казахстанская компания ТОО Elem Group находится в процессе ликвидации, об этом сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Казахстана.

"Следует подчеркнуть, что компании, начиная с мая и июня прошлого года соответственно не осуществляют импортную и экспортную деятельность" - пояснили в министерстве.

Отмечено, что о намерениях западных стран в отношении указанных компаний Минторговли Казахстана "было известно заблаговременно в рамках конструктивного диалога по вопросу санкций с внешними партнерами, заинтересованность в продолжении которого неоднократно подчеркивалась казахстанской стороной".

#санкционный_комплаенс

❓ Продолжат ли казахстанские банки работать с платежной системой «МИР»?

Казахстанские банки рассматривают вопрос о взаимодействии с российской платежной системой "МИР" после включения оператора системы в санкционный список США.

Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором российских карт «МИР», была включена в санкционный список США (SDN OFAC) в соответствии с обновленным исполнительным указом Президента США №14024 от 23 февраля текущего года.

До этого события в Казахстане карту «МИР» обслуживали только пять финансовых институтов —  Halyk Bank, Банк ЦентрКредит, Freedom Bank, Bereke Bank и Банк ВТБ.  

Сейчас казахстанские банки проводят анализ рисков и консультации для принятия решений. Национальный банк Казахстана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК подчеркивают, что банки сами принимают решения об участии в платежных системах, учитывая коммерческий интерес и риски.

Некоторые банки уже начали прекращать обслуживание карт "МИР" в связи с установленными сроками санкций. Американский регулятор установил срок на завершение всех операций с участием НСПК до 8 апреля.

#санкционный_комплаенс