Лучшие практики, инновации и вклад в развитие сферы комплаенс будут отмечены в рамках Compliance Forum-2024 в г.Алматы 31 октября.
Участие в Премии поможет укрепить профессиональные позиции и откроет двери для новых партнерств и возможностей.
Положение о премии и шаблон для подачи заявки доступны по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💼 Вакансии для комплаенс
Freedom Bank ищет Главных специалистов в Департамент комплаенс-контроля и Отдел Sanction Compliance.
➡️ Запросы по деталям вакансий и прием резюме осуществляются на почту: anelo@freedombank.kz или по номеру WhatsApp
+7 747 097 03 27 Анель
Freedom Bank ищет Главных специалистов в Департамент комплаенс-контроля и Отдел Sanction Compliance.
+7 747 097 03 27 Анель
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💼 Вакансия: АО «Нурбанк» в поисках Главного специалиста Службы комплаенс контроля
Локация: Алматы
Опыт работы: в банковской или финансовой сфере - не менее 2 лет
Обязанности:
▪️Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства РК, законодательства РК о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства РК о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, о кредитных бюро и формировании кредитных историй, о коллекторской деятельности, об обязательном гарантировании депозитов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах, регламентирующего вопросы оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность банка в целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску.
▪️Мониторинг законодательства РК и предоставления рекомендации по применению.
▪️Консультирование и предоставление разъяснения по применению норм законодательства РК.
▪️Разработка и проектов согласование внутренних нормативных документов Банка.
▪️Анализ обращений и жалоб клиентов и контрагентов Банка.
▪️Предпочтительно умение работать с программой Colvir. Знание английского языка приветствуется.
📩 Резюме принимаются на почту: SNogaibayev@nurbank.kz
#вакансия_комплаенс
Локация: Алматы
Опыт работы: в банковской или финансовой сфере - не менее 2 лет
Обязанности:
▪️Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства РК, законодательства РК о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства РК о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, о кредитных бюро и формировании кредитных историй, о коллекторской деятельности, об обязательном гарантировании депозитов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах, регламентирующего вопросы оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность банка в целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску.
▪️Мониторинг законодательства РК и предоставления рекомендации по применению.
▪️Консультирование и предоставление разъяснения по применению норм законодательства РК.
▪️Разработка и проектов согласование внутренних нормативных документов Банка.
▪️Анализ обращений и жалоб клиентов и контрагентов Банка.
▪️Предпочтительно умение работать с программой Colvir. Знание английского языка приветствуется.
#вакансия_комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀 Открытие возможностей: как специалистам по комплаенс адаптироваться к будущему рынку труда
Недавний доклад Всемирного экономического форума (WEF) подчеркивает значительный рост спроса на специалистов в области технологий, здравоохранения и устойчивого развития.
Исчезнет или трансформируется профессия комплаенс? Что делать комплаенс-специалисту в ближайшие пару лет?
Короткий ответ: апскиллить свои навыки, обучаться с экспертами Ассоциации, быть в тренде и не теряться в терминологии.
#комплаенс #рескиллинг #обучение #ESG
Недавний доклад Всемирного экономического форума (WEF) подчеркивает значительный рост спроса на специалистов в области технологий, здравоохранения и устойчивого развития.
Исчезнет или трансформируется профессия комплаенс? Что делать комплаенс-специалисту в ближайшие пару лет?
Короткий ответ: апскиллить свои навыки, обучаться с экспертами Ассоциации, быть в тренде и не теряться в терминологии.
#комплаенс #рескиллинг #обучение #ESG
💼 Вакансия: Менеджера по борьбе с отмыванием денег (AML)
Локация: Астана
Компания InSightMe: заказчик (клиент) активно развивается в сфере возобновляемой энергии и зарядных станций для электромобилей. Компания успешно вышла на рынки Центральной Азии, Европы, Гонконга и Юго-Восточной Азии, специализируясь на умных зарядных станциях для электромобилей, и активно расширяет свои позиции на рынке Казахстана.
Требования к кандидатам:
▪️Высшее образование по специальности, например, в области права или финансов.
▪️Опыт работы на управленческой должности в сфере AML от 3 лет, или от 5 лет работы в области контроля за AML в финансовых услугах.
▪️Отличное знание местных и региональных законов, связанных с борьбой с отмыванием денег.
▪️Свободное владение английским языком.
➡️ Если вы знаете, как соблюдать законы и защищать финансовую систему, и заинтересованы в вакансии, направляйте свое резюме на почту: elmira.salimova@gmail.com
#вакансия_комплаенс #вакансия_AML
Локация: Астана
Компания InSightMe: заказчик (клиент) активно развивается в сфере возобновляемой энергии и зарядных станций для электромобилей. Компания успешно вышла на рынки Центральной Азии, Европы, Гонконга и Юго-Восточной Азии, специализируясь на умных зарядных станциях для электромобилей, и активно расширяет свои позиции на рынке Казахстана.
Требования к кандидатам:
▪️Высшее образование по специальности, например, в области права или финансов.
▪️Опыт работы на управленческой должности в сфере AML от 3 лет, или от 5 лет работы в области контроля за AML в финансовых услугах.
▪️Отличное знание местных и региональных законов, связанных с борьбой с отмыванием денег.
▪️Свободное владение английским языком.
#вакансия_комплаенс #вакансия_AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💡Форум по корпоративному управлению
Ассоциацией Qazaq Independent Directors совместно с Национальным Советом по корпоративному управлению при НПП Атамекен, Центрально-азиатской Ассоциацией корпоративных секретарей, Ассоциацией комплаенс и деловой этики, Ассоциацией риск-менеджмента организован Форум «Корпоративное управление – императив либерализации экономики Казахстана».
🗓Дата и время проведения: 7 ноября | 9:30-18:00
📍Место проведения: МФЦА, г.Астана, ул Проспект Мангилик Ел, 55/19, Павильон 3.4. и 3.3
📚В рамках Форума будет презентована книга «Руководство для директоров» под научной редакцией Ж.Бердалиной и «Обзор практики Советов директоров в Республике Казахстан - 2024» под научной редакцией А.Чмеля. Члены Экспертного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики активно участвовали в разработке и написании раздела «Комплаенс».
Стоимость билетов на полный день 9.30 – 18.00 (пленарные заседания, панельные дискуссии и мастер-классы) составляет 50 тыс. тенге.
Стоимость билетов на вторую половину дня с 14.30 – 18.00 (панельные дискуссии и мастер-классы) составляет 10 тыс.тенге.
Доп.информацию можно получить в исполнительной дирекции QID обратившись по телефонам:
+7 705 402 6169 Марат Сабиргалиев,
+7 705 101 5850 Арыстан Тлемисов.
Билеты можете приобрести по ссылке:https://ticketon.kz/event/forum-korporativnoe-upravlenie-imperativ-liberalizatsii-ekonomiki-kazakhstana
Подробнее о Форуме: http://cgforum.kz
Ассоциацией Qazaq Independent Directors совместно с Национальным Советом по корпоративному управлению при НПП Атамекен, Центрально-азиатской Ассоциацией корпоративных секретарей, Ассоциацией комплаенс и деловой этики, Ассоциацией риск-менеджмента организован Форум «Корпоративное управление – императив либерализации экономики Казахстана».
🗓Дата и время проведения: 7 ноября | 9:30-18:00
📍Место проведения: МФЦА, г.Астана, ул Проспект Мангилик Ел, 55/19, Павильон 3.4. и 3.3
📚В рамках Форума будет презентована книга «Руководство для директоров» под научной редакцией Ж.Бердалиной и «Обзор практики Советов директоров в Республике Казахстан - 2024» под научной редакцией А.Чмеля. Члены Экспертного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики активно участвовали в разработке и написании раздела «Комплаенс».
Стоимость билетов на полный день 9.30 – 18.00 (пленарные заседания, панельные дискуссии и мастер-классы) составляет 50 тыс. тенге.
Стоимость билетов на вторую половину дня с 14.30 – 18.00 (панельные дискуссии и мастер-классы) составляет 10 тыс.тенге.
Доп.информацию можно получить в исполнительной дирекции QID обратившись по телефонам:
+7 705 402 6169 Марат Сабиргалиев,
+7 705 101 5850 Арыстан Тлемисов.
Билеты можете приобрести по ссылке:https://ticketon.kz/event/forum-korporativnoe-upravlenie-imperativ-liberalizatsii-ekonomiki-kazakhstana
Подробнее о Форуме: http://cgforum.kz
Ассоциация комплаенс и деловой этики приглашает принять участие в ежегодном мероприятии Compliance Forum-2024 для руководителей и специалистов комплаенс, ПОД/ФТ, ответственных по этике и других работников смежных подразделений.
Форум организован Ассоциацией комплаенс и деловой этики совместно с Университетом Narxoz, при поддержке London Stock Exchange Group и Bereke Bank.
Когда: 31 октября, 9:00-18:00
Формат: офлайн в г. Алматы
Стоимость участия: 15000 тенге для ФЛ, 30000 тенге для ЮЛ.
Для членов Ассоциации комплаенс и деловой этики участие бесплатное.
Получите познавательную информацию от ведущих экспертов и будьте в курсе последних тенденций по вопросам:
▪️Взаимодействия комплаенс с топ-менеджментом;
▪️Цифровой трансформации и ИИ-инструментам для комплаенс;
▪️Вопросам ПОД/ФТ, защите перс.данных и предотвращения мошенничества;
▪️Влиянию комплаенс на корпоративную культуру;
▪️Профессионального развития комплаенс-специалистов;
▪️Санкционному комплаенс, ESG, устойчивому развитию и другим задачам профиля комплаенс.
До встречи на Compliance Forum-2024!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Команда Ассоциации комплаенс и деловой этики активно работает над расширением сети экспертов, развитием программ обучения, а также усилением практик в области корпоративной ответственности и деловой этики.
Присоединяйтесь к нам и станьте частью сообщества лидеров, которые создают будущее прозрачного бизнеса.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💰Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег.
Генпрокурор Меррик Гарланд сообщил, что банк нарушил программу закона о банковской тайне и заплатит около $3 млрд штрафов и компенсаций.
В 2014-2023 годах TD Bank не отслеживал транзакции на сумму $18,3 трлн, часть которых была связана с высоким риском нарушений, включая операции, связанные с наркоторговлей.
#AML
Генпрокурор Меррик Гарланд сообщил, что банк нарушил программу закона о банковской тайне и заплатит около $3 млрд штрафов и компенсаций.
В 2014-2023 годах TD Bank не отслеживал транзакции на сумму $18,3 трлн, часть которых была связана с высоким риском нарушений, включая операции, связанные с наркоторговлей.
#AML
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
31 октября в Алматы пройдет масштабное мероприятие, где вас ждет насыщенная программа и открытый диалог с лучшими экспертами в сфере комплаенс, ПОД/ФТ, ESG, этики, корпоративного управления и ораторского мастерства.
Не упустите возможность быть в центре событий, где будут обсуждаться наиболее важные вопросы для профессионалов комплаенс.
Успейте зарегистрироваться и примите участие в главном событии года в сфере комплаенс!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В 2014 году Совет Карнеги по этике учредил Всемирный день этики как возможность уделять больше внимания и продвигать этические принципы в глобальном масштабе.
Этот день — ежегодное напоминание о важности развития вопросов этики в корпоративной среде. Праздник проходит каждую третью среду октября, предлагая время для осмысления и усиления этических стандартов в бизнесе и обществе.
Приглашаем вас присоединиться и стать частью этого важного диалога. Регистрируйтесь на Compliance Forum 2024 по ссылке: https://complianceforum2024.kz/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вакансия
Менеджер по борьбе с отмыванием денег (AML) в г. Астана.
Компания InSightMe: заказчик (клиент) активно развивается в сфере возобновляемой энергии и зарядных станций для электромобилей.
Компания успешно вышла на рынки Центральной Азии, Европы, Гонконга и Юго-Восточной Азии, специализируясь на умных зарядных станциях для электромобилей, и активно расширяет свои позиции на рынке Казахстана.
Требования к кандидатам:
▪️Высшее образование по специальности, например, в области права или финансов.
▪️Опыт работы на управленческой должности в сфере AML от 3 лет, или от 5 лет работы в области контроля за AML в финансовых услугах.
▪️Отличное знание местных и региональных законов, связанных с борьбой с отмыванием денег.
▪️Свободное владение английским языком.
Если вы знаете, как соблюдать законы и защищать финансовую систему, и заинтересованы в вакансии, направляйте свое резюме.
Прием резюме на почту: cv@insightme.kz
#вакансия_комплаенс
Менеджер по борьбе с отмыванием денег (AML) в г. Астана.
Компания InSightMe: заказчик (клиент) активно развивается в сфере возобновляемой энергии и зарядных станций для электромобилей.
Компания успешно вышла на рынки Центральной Азии, Европы, Гонконга и Юго-Восточной Азии, специализируясь на умных зарядных станциях для электромобилей, и активно расширяет свои позиции на рынке Казахстана.
Требования к кандидатам:
▪️Высшее образование по специальности, например, в области права или финансов.
▪️Опыт работы на управленческой должности в сфере AML от 3 лет, или от 5 лет работы в области контроля за AML в финансовых услугах.
▪️Отличное знание местных и региональных законов, связанных с борьбой с отмыванием денег.
▪️Свободное владение английским языком.
Если вы знаете, как соблюдать законы и защищать финансовую систему, и заинтересованы в вакансии, направляйте свое резюме.
Прием резюме на почту: cv@insightme.kz
#вакансия_комплаенс
🇪🇺 Представитель Ассоциации комплаенс и деловой этики в ЕС
В экспертный состав Ассоциации комплаенс и деловой этики вошел Тимур Хасанов-Батыров — сертифицированный специалист по комплаенс и предотвращению мошенничества ICA (Великобритания), магистр права (LLM) юридического факультета Университета Миннесоты (США).
Тимур — со-основатель «Комплаенс клуба», юрист и комплаенс офицер с 20-летним опытом работы в таких отраслях, как фармацевтика, энергетика, консалтинг, телеком и FMCG в 7 странах. Он также автор Руководства по внедрению комплаенс программ, со-ведущий подкастов о регионах повышенного комплаенс риска с Томасом Фоксом и создатель YouTube канала «1001 Комплаенс день» для юристов и комплаенс практиков.
🔝 Мы усиливаемся сильными экспертами, с приходом Тимура наша Ассоциация становится еще более профессиональной и компетентной в вопросах комплаенс, особенно в рамках взаимодействия с Европейским Союзом.
В экспертный состав Ассоциации комплаенс и деловой этики вошел Тимур Хасанов-Батыров — сертифицированный специалист по комплаенс и предотвращению мошенничества ICA (Великобритания), магистр права (LLM) юридического факультета Университета Миннесоты (США).
Тимур — со-основатель «Комплаенс клуба», юрист и комплаенс офицер с 20-летним опытом работы в таких отраслях, как фармацевтика, энергетика, консалтинг, телеком и FMCG в 7 странах. Он также автор Руководства по внедрению комплаенс программ, со-ведущий подкастов о регионах повышенного комплаенс риска с Томасом Фоксом и создатель YouTube канала «1001 Комплаенс день» для юристов и комплаенс практиков.
🔝 Мы усиливаемся сильными экспертами, с приходом Тимура наша Ассоциация становится еще более профессиональной и компетентной в вопросах комплаенс, особенно в рамках взаимодействия с Европейским Союзом.