#підозра
7,7 млн грн на завищенні ціни обстеження пошкоджених рф об'єктів Херсонщини: 3 підозрюваних👥
Очільник одного з департаментів Херсонської ОВА у змові з власником та керівником приватного товариства організували завищення вартості технічного обстеження 107 об'єктів соціальної інфраструктури (школи, лікарні тощо), пошкоджених внаслідок агресії рф, у більше ніж 15 разів.
Таким чином договір уклали на суму понад 9,9 млн грн, тоді як фактично надані послуги коштували 534 тис. грн.
Унаслідок таких дій учасники схеми заволоділи коштами резервного фонду Кабінету Міністрів України на суму понад 7,7 млн грн.
Про підозру повідомили 3 особам: керівнику департаменту, засновнику ТОВ та його директору.
Посадовця і засновника підприємства затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Детальніше
7,7 млн грн на завищенні ціни обстеження пошкоджених рф об'єктів Херсонщини: 3 підозрюваних👥
Очільник одного з департаментів Херсонської ОВА у змові з власником та керівником приватного товариства організували завищення вартості технічного обстеження 107 об'єктів соціальної інфраструктури (школи, лікарні тощо), пошкоджених внаслідок агресії рф, у більше ніж 15 разів.
Таким чином договір уклали на суму понад 9,9 млн грн, тоді як фактично надані послуги коштували 534 тис. грн.
Унаслідок таких дій учасники схеми заволоділи коштами резервного фонду Кабінету Міністрів України на суму понад 7,7 млн грн.
Про підозру повідомили 3 особам: керівнику департаменту, засновнику ТОВ та його директору.
Посадовця і засновника підприємства затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Детальніше
#викрито #підозра
⚡️26 млн грн збитків: за сприяння НАБУ викрито розкрадання коштів в СБУ
Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ у взаємодії з детективами Національного бюро викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб служби у 2022 році.
За даними слідства, колишні керівник Департаменту господарського забезпечення СБУ та його перший заступник організували придбання паливно-мастильних матеріалів за штучно завищеними цінами через низку підконтрольних фірм. У результаті заподіяно понад 26 млн грн збитків.
Детальніше
⚡️26 млн грн збитків: за сприяння НАБУ викрито розкрадання коштів в СБУ
Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ у взаємодії з детективами Національного бюро викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб служби у 2022 році.
За даними слідства, колишні керівник Департаменту господарського забезпечення СБУ та його перший заступник організували придбання паливно-мастильних матеріалів за штучно завищеними цінами через низку підконтрольних фірм. У результаті заподіяно понад 26 млн грн збитків.
Детальніше
#викрито #підозра
Заволодіння 160 млн грн державних та міжнародних коштів, виділеними на відновлення Харкова: викрито організовану групу👥
Лідер групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі.
Надалі «переможець» через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною.
Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
Частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком.
Викриття протиправних дій відбулось за сприяння Державної аудиторської служби України.
Детальніше
Відео
Заволодіння 160 млн грн державних та міжнародних коштів, виділеними на відновлення Харкова: викрито організовану групу👥
Лідер групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі.
Надалі «переможець» через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною.
Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
Частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком.
Викриття протиправних дій відбулось за сприяння Державної аудиторської служби України.
Детальніше
Відео
YouTube
Заволодіння 160 млн грн, виділеними на відновлення Харкова
Один з впливових бізнесменів у змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі.
За сприяння у вчиненні злочину…
За сприяння у вчиненні злочину…
#підозра
Підбурення підприємця до підкупу депутатів та голови селищної ради: підозра депутату райради Одещини👤
Депутат однієї з районних рад Одеської області схилив місцевого підприємця до надання 450 тис. дол. США депутатам та голові селищної ради Одеського району.
Саме стільки коштувало сприяння в отриманні землі в оренду з правом приватизації під забудову.
Детальніше
Підбурення підприємця до підкупу депутатів та голови селищної ради: підозра депутату райради Одещини👤
Депутат однієї з районних рад Одеської області схилив місцевого підприємця до надання 450 тис. дол. США депутатам та голові селищної ради Одеського району.
Саме стільки коштувало сприяння в отриманні землі в оренду з правом приватизації під забудову.
Детальніше
#викрито #підозра
Викрито масштабну схему на митниці👥
НАБУ і САП викрили злочинну організацію, до якої входили посадовці Чернівецької митниці та відомі підприємці, зокрема й ексдепутат облради.
Вони організували незаконне ввезення через митний пост «Вадул-Сірет» товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари). Як? Оформлювали транспорт як порожній або маскували їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла).
Держава зазнала 290 млн грн збитків.
Серед 11 підозрюваних – троє службовців Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб.
Детальніше
Викрито масштабну схему на митниці👥
НАБУ і САП викрили злочинну організацію, до якої входили посадовці Чернівецької митниці та відомі підприємці, зокрема й ексдепутат облради.
Вони організували незаконне ввезення через митний пост «Вадул-Сірет» товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари). Як? Оформлювали транспорт як порожній або маскували їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла).
Держава зазнала 290 млн грн збитків.
Серед 11 підозрюваних – троє службовців Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб.
Детальніше
#підозра
👥Викритим «на гарячому» голові райсуду Дніпропетровської області та пособнику повідомили про підозру.
Суддя через посередника прохав кошти за винесення рішення на користь громадянина - скасування арешту майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження. Після отримання неправомірної вигоди він ухвалив обіцяне рішення.
Детальніше
👥Викритим «на гарячому» голові райсуду Дніпропетровської області та пособнику повідомили про підозру.
Суддя через посередника прохав кошти за винесення рішення на користь громадянина - скасування арешту майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження. Після отримання неправомірної вигоди він ухвалив обіцяне рішення.
Детальніше
#підозра
16,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних ліхтарів: новий епізод⚡️
НАБУ і САП спільно з СБУ викрили завдання додаткових 10,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних світильників для потреб однієї з територіальних громад Одещини. Завдання ще 6 млн грн збитків викрили у листопаді 2023 року.
У 2018 році депутат Одеської обласної ради VII скликання організував укладання селищним головою тергромади договорів на облаштування вуличного освітлення з підконтрольним йому товариством в обхід тендерних процедур та без застосування електронної системи закупівель. Це дозволило підряднику завищити вартість продукції у понад 6 разів.
Надалі депутат облради організовував підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт, в які внесли неправдиві дані щодо понесених витрат. Це і стало підставою для перерахування підряднику завищеного платежу.
Серед підозрюваних:
- депутат Одеської обласної ради та директор підконтрольного йому товариства;
- колишній селищний голова однієї з територіальних громад Одещини.
Детальніше
16,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних ліхтарів: новий епізод⚡️
НАБУ і САП спільно з СБУ викрили завдання додаткових 10,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних світильників для потреб однієї з територіальних громад Одещини. Завдання ще 6 млн грн збитків викрили у листопаді 2023 року.
У 2018 році депутат Одеської обласної ради VII скликання організував укладання селищним головою тергромади договорів на облаштування вуличного освітлення з підконтрольним йому товариством в обхід тендерних процедур та без застосування електронної системи закупівель. Це дозволило підряднику завищити вартість продукції у понад 6 разів.
Надалі депутат облради організовував підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт, в які внесли неправдиві дані щодо понесених витрат. Це і стало підставою для перерахування підряднику завищеного платежу.
Серед підозрюваних:
- депутат Одеської обласної ради та директор підконтрольного йому товариства;
- колишній селищний голова однієї з територіальних громад Одещини.
Детальніше
#підозра
Майже пів мільйона доларів хабаря за вплив на керівника порту: троє підозрюваних⚡️
У 2020 році колишня начальниця служби правового забезпечення порту «Чорноморськ» у змові з колишнім позаштатним радником директора порту та директором одного з контрагентів запропонували представнику приватного товариства надати 424 тис. дол. США.
За цю суму обіцяли забезпечити укладення договору між портом та товариством про відступлення права вимоги боргу на користь іншого ТОВ.
Детальніше
Майже пів мільйона доларів хабаря за вплив на керівника порту: троє підозрюваних⚡️
У 2020 році колишня начальниця служби правового забезпечення порту «Чорноморськ» у змові з колишнім позаштатним радником директора порту та директором одного з контрагентів запропонували представнику приватного товариства надати 424 тис. дол. США.
За цю суму обіцяли забезпечити укладення договору між портом та товариством про відступлення права вимоги боргу на користь іншого ТОВ.
Детальніше
#підозра
Чинний нардеп підозрюється у незаконному збагаченні на 11 млн грн👤
У 2020-2021 рр. він набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн.
Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.
Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.
Детальніше
Чинний нардеп підозрюється у незаконному збагаченні на 11 млн грн👤
У 2020-2021 рр. він набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн.
Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.
Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.
Детальніше
#підозра
Викрито розтрату 8,3 млн грн Держрезерву🌽
У жовтні 2018 року директор ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» за пособництва начальника дільниці та голови фермерського господарства організував підроблення накладних про постачання держпідприємству 2400 тонн зерна кукурудзи.
На підставі цього хлібокомбінат сплатив 8,3 млн грн як частину вартості продукції. Втім жодної тонни зерна він так і не отримав.
Усім трьом учасникам оборудки повідомили про підозру.
Детальніше
Викрито розтрату 8,3 млн грн Держрезерву🌽
У жовтні 2018 року директор ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» за пособництва начальника дільниці та голови фермерського господарства організував підроблення накладних про постачання держпідприємству 2400 тонн зерна кукурудзи.
На підставі цього хлібокомбінат сплатив 8,3 млн грн як частину вартості продукції. Втім жодної тонни зерна він так і не отримав.
Усім трьом учасникам оборудки повідомили про підозру.
Детальніше
#підозра
Корупція у податковій Харківщини: нові підозрювані👥
На початку цього року начальниця відділу ГУ ДПС у Харківській області підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США за виключення його компанії з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості.
Кошти зокрема призначалися начальнику одного з управлінь ГУ ДПС у Харківській області, податківиці, а також її підлеглій та місцевому підприємцю, які брали участь у передачі хабаря.
17 травня 2024 року про підозру повідомили начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області, а також працівниці відділу і підприємцю.
Начальниці відділу про підозру повідомили у лютому.
Детальніше
Корупція у податковій Харківщини: нові підозрювані👥
На початку цього року начальниця відділу ГУ ДПС у Харківській області підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США за виключення його компанії з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості.
Кошти зокрема призначалися начальнику одного з управлінь ГУ ДПС у Харківській області, податківиці, а також її підлеглій та місцевому підприємцю, які брали участь у передачі хабаря.
17 травня 2024 року про підозру повідомили начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області, а також працівниці відділу і підприємцю.
Начальниці відділу про підозру повідомили у лютому.
Детальніше
#підозра
Ексзаступник Голови Офісу Президента підозрюється у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн⚡️
У період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі 1,3 млн.
Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.
Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його на рідного брата та друга.
Детальніше
Ексзаступник Голови Офісу Президента підозрюється у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн⚡️
У період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі 1,3 млн.
Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.
Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його на рідного брата та друга.
Детальніше
#підозра
12,7 млн грн збитків громаді Полтавщини: підозрюється екскерівник КП⚡️
У 2020 році посадовець всупереч закону ініціював отримання очолюваним ним підприємством від ТОВ поворотної фінансової допомоги у розмірі майже 1,9 млн грн.
Виплата боргу мала відбутися вже за місяць, але сторони досягли домовленості про його погашення в обмін на відчуження споруд та будівель підприємства вартістю нібито 1,8 млн грн на користь товариства.
Проте реальна ціна переданої нерухомості становила 14,5 млн грн, а саме відчуження відбулось з порушенням законодавства та без згоди власника.
Детальніше
12,7 млн грн збитків громаді Полтавщини: підозрюється екскерівник КП⚡️
У 2020 році посадовець всупереч закону ініціював отримання очолюваним ним підприємством від ТОВ поворотної фінансової допомоги у розмірі майже 1,9 млн грн.
Виплата боргу мала відбутися вже за місяць, але сторони досягли домовленості про його погашення в обмін на відчуження споруд та будівель підприємства вартістю нібито 1,8 млн грн на користь товариства.
Проте реальна ціна переданої нерухомості становила 14,5 млн грн, а саме відчуження відбулось з порушенням законодавства та без згоди власника.
Детальніше
#підозра
Хабар за землю та майно дитячого санаторію: викрито заступника голови Рівненської облради⚡️
Пів мільйона гривень посадовець вимагав від приватного підприємця, який хотів отримати у власність матеріальні цінності колишнього дитячого санаторію та землю під ним.
За цю суму чиновник обіцяв списання майна закладу та забезпечення ухвалення депутатами Рівненської облради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га.
Протягом 2022-2023 рр. заступник голови облради отримав від підприємця кошти у розмірі майже пів мільйона гривень. Його викрили НАБУ і САП спільно з СБУ в Рівненській області.
Детальніше
Хабар за землю та майно дитячого санаторію: викрито заступника голови Рівненської облради⚡️
Пів мільйона гривень посадовець вимагав від приватного підприємця, який хотів отримати у власність матеріальні цінності колишнього дитячого санаторію та землю під ним.
За цю суму чиновник обіцяв списання майна закладу та забезпечення ухвалення депутатами Рівненської облради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га.
Протягом 2022-2023 рр. заступник голови облради отримав від підприємця кошти у розмірі майже пів мільйона гривень. Його викрили НАБУ і САП спільно з СБУ в Рівненській області.
Детальніше
#підозра
200 тис. дол. США детективу НАБУ та прокурору САП: підозрюється адвокат👤
Адвокату одного зі столичних адвокатських об’єднань, викритому напередодні на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. дол. США, повідомлено про підозру.
Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.
Кошти пропонувались детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування.
Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
200 тис. дол. США детективу НАБУ та прокурору САП: підозрюється адвокат👤
Адвокату одного зі столичних адвокатських об’єднань, викритому напередодні на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. дол. США, повідомлено про підозру.
Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.
Кошти пропонувались детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування.
Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
#підозра
Екснардеп підозрюється у незаконному отриманні майже 1 млн грн компенсації за житло👤
З 2014 по 2019 рр. народний депутат України VIII скликання, маючи власне житло у Києві, одержав з бюджету Апарату Верховної Ради України 914 тис. грн як компенсацію за оренду готельного номеру.
Детальніше
Екснардеп підозрюється у незаконному отриманні майже 1 млн грн компенсації за житло👤
З 2014 по 2019 рр. народний депутат України VIII скликання, маючи власне житло у Києві, одержав з бюджету Апарату Верховної Ради України 914 тис. грн як компенсацію за оренду готельного номеру.
Детальніше
#підозра
Заволодіння понад 16 млн грн на закупівлях в держустанові МВС: троє підозрюваних⚡️
Серед підозрюваних:
- екскерівник держустанови МВС;
- власник приватного підприємства;
- директорка приватного підприємства.
Їх дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.
У 2020 році керівник державної установи Міністерства внутрішніх справ у змові з власником та директоркою приватного підприємства забезпечив укладення договору на постачання комп’ютерного обладнання на суму понад 26 млн грн.
Це обладнання підприємство надалі закупило через фірми-прокладки у виробника за ринковими цінами та поставило замовнику за ціною, штучно збільшеною майже втричі.
Унаслідок реалізації схеми державі заподіяно 16,6 млн грн збитків.
Детальніше
Заволодіння понад 16 млн грн на закупівлях в держустанові МВС: троє підозрюваних⚡️
Серед підозрюваних:
- екскерівник держустанови МВС;
- власник приватного підприємства;
- директорка приватного підприємства.
Їх дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.
У 2020 році керівник державної установи Міністерства внутрішніх справ у змові з власником та директоркою приватного підприємства забезпечив укладення договору на постачання комп’ютерного обладнання на суму понад 26 млн грн.
Це обладнання підприємство надалі закупило через фірми-прокладки у виробника за ринковими цінами та поставило замовнику за ціною, штучно збільшеною майже втричі.
Унаслідок реалізації схеми державі заподіяно 16,6 млн грн збитків.
Детальніше
#підозра
Екскерівник ДМС підозрюється у заволодінні понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі👤
Він є останньою ланкою вертикалі ексслужбовців ДМС, задіяних у реалізації схеми.
У 2015 році ДМС отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу служби.
Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.
Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт.
У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн грн.
Детальніше
Екскерівник ДМС підозрюється у заволодінні понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі👤
Він є останньою ланкою вертикалі ексслужбовців ДМС, задіяних у реалізації схеми.
У 2015 році ДМС отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу служби.
Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.
Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт.
У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн грн.
Детальніше
#підозра
Рекордний хабар голові ДФС: викрито схему легалізації понад 21 млн євро⚡️
Це частина неправомірної вигоди, яку голова Державної фіскальної служби України одержав за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Серед підозрюваних:
- близька особа ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
- радник ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).
Протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). А у травні 2017 – квітні 2018 рр. – легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Детальніше
Рекордний хабар голові ДФС: викрито схему легалізації понад 21 млн євро⚡️
Це частина неправомірної вигоди, яку голова Державної фіскальної служби України одержав за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Серед підозрюваних:
- близька особа ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
- радник ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).
Протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). А у травні 2017 – квітні 2018 рр. – легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Детальніше
#викрито #підозра
Продаж за безцінь 3 га землі на Закарпатті: викрито міського голову та голову райради⚡️
Міський голова «протиснув» прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.
Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.
Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.
НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили про підозру:
- міському голові;
- голові районної ради;
- ексначальнику відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради;
- двом власникам компанії-оцінювачки;
- оцінювачу.
Детальніше
Продаж за безцінь 3 га землі на Закарпатті: викрито міського голову та голову райради⚡️
Міський голова «протиснув» прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.
Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.
Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.
НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили про підозру:
- міському голові;
- голові районної ради;
- ексначальнику відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради;
- двом власникам компанії-оцінювачки;
- оцінювачу.
Детальніше