​​#матеріали_відкрито

Схема на 14,8 млн грн в межах «Великого будівництва» на Івано-Франківщині: слідство завершено

У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з наперед визначеною компанією договір на будівництво шкільного закладу у селі Чукалівка на загальну суму 45,6 млн грн.

Надалі підряднику перерахували частину суми у розмірі 33,6 млн грн. Проте роботи він виконав лише частково, а решта, на суму 14,8 млн грн, так і залишилась на папері. Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації.

Серед підозрюваних:
- підприємець – організатор схеми;
- ексдиректор Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області;
- директор будівельної компанії.

Детальніше
​​#матеріали_відкрито

Заволодіння ТОВ «Юнайтед Енерджі» електроенергією на 716 млн грн під час воєнного стану: слідство завершено


У березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість товариства перед держкомпанією, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Організатором злочинної схеми є бізнес-партнер учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку».

Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.

Детальніше
​​#матеріали_відкрито

«Сміттєва» корупція у Сумах: завершено слідство стосовно мера та директора Департаменту інфраструктури міста

Посадовці вимагали 2,13 млн грн за прийняття рішення про встановлення тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

У жовтні 2023 року їх викрили під час одержання останнього траншу неправомірної вигоди у розмірі 1,4 млн грн.

Детальніше

📽 Більше про злочин – у відео
​​#матеріали_відкрито

Забудова парку «Нивки» у Києві: завершено слідство стосовно заступника голови КМДА та двох осіб


У листопаді 2019 року директор Департаменту земельних ресурсів КМДА, який на момент викриття злочину займав посаду заступника голови КМДА, подав на розгляд депутатів Київської міської ради проєкт рішення про передачу частини парку «Нивки» в оренду приватній компанії під забудову. При цьому він використав неправдиві дані про неналежність ділянки до природно-заповідного фонду.

Рішення в результаті підтримали, а компанія отримала під будівництво житлово-офісного комплексу частину парку площею 0,6 га. Територіальна громада Києва натомість втратила право користуватись нею та зазнала близько 6,4 млн грн збитків.

Детальніше
​​#матеріали_відкрито

Заволодіння землями Київщини на понад 1,8 млрд грн: завершено слідство стосовно організованої групи


У 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на посадовців Головного управління Держгеокадастру у Київській області, розробив схему заволодіння державними землями. Для цього залучив низку осіб, які підшукували учасників АТО з правом на безоплатне отримання земельної ділянки. Саме на них та без їх відома і оформлювали паї, аби надалі перепродати третім особам за безцінь.

Встановлено два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі ДП «ДГ «Дмитрівка» у Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» на околицях Києва. Сукупна ринкова вартість цих ділянок на момент вчинення злочину становила понад 1,8 млрд грн.

Наразі завершено слідство стосовно 12 учасників організованої групи.

Детальніше
​​#матеріали_відкрито

Вимагання 300 тис. дол. США депутатом Тернопільської райради: слідство завершено

У одного з аграріїв Тернопільщини під час продажу підприємства та належних йому земельних ділянок виник судовий спір з місцевою ОТГ. Аби владнати це питання, він підбурив потенційного покупця до надання неправомірної вигоди судді Господарського суду Тернопільської області та заступнику керівника ОТГ.

Надалі заступник керівника ОТГ, депутат Тернопільської районної ради, разом зі своїм спільником почали вимагати за свої «послуги» від покупця підприємства 300 тис. дол. США неправомірної вигоди.

Детальніше
​​#матеріали_відкрито

НАБУ і САП завершили розслідування справи заволодіння майном «Українського Дунайського пароплавства» на суму понад 80 млн грн


Нагадаємо, двоє депутатів Одеської облради організували схему, за якою передавали судна для фрахту підконтрольній компанії, яка потім переправляла їх до Туреччини. Там ліхтери розбирали та будували з них баржі більшої місткості. Після цього відбуксирували назад в Україну для використання у власних комерційних цілях.

В межах розслідування НАБУ і САП відшукали новозбудовані баржі та забезпечили їх передачу в АРМА.

Детальніше
​​#матеріали_відкрито

Зняття арешту з літаків: слідство завершене

НАБУ і САП закінчили розслідування справи щодо чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за зняття арешту з літаків.

Як встановило слідство, суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. дол. США.

Детальніше
​​​​#матеріали_відкрито

Підбурення до підкупу суддів сумської апеляції: розслідування стосовно адвокатки завершено

Захисниця ще у 2021 році запропонувала своєму клієнтові надати колегії суддів Сумського апеляційного суду та його голові неправомірну вигоду у сумі 4 тис. дол. США. За це вони мали скасувати вирок першої інстанції.

Після одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 2 тис. дол. США адвокатку затримали «на гарячому». Передавати ці кошти суддям вона не збиралася, а планувала залишити собі.

Детальніше
​​#матеріали_відкрито

475 млн грн збитків через дії злочинної організації на Волинській митниці: слідство завершено


Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) так званими «товарами прикриття» зі значно меншою вартістю.

Службовці Волинської митниці забезпечували оформлення товарів без митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми.

Загалом кількість підозрюваних становить 21 особу: 10 службовців Волинської митниці та 11 фізичних осіб, учасників злочинної організації.

Детальніше
​​#матеріали_відкрито

Заволодіння аеропортом «Одеса»: завершено слідство та оновлено підозри


Схему організували у 2011 році два відомих одеських бізнесмена. Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР), з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майна аеропорту.

Отримання згоди депутатів ОМР на створення товариства забезпечив тодішній міський голова, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Крім того, посадовець вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу.

В результаті реалізації схеми, її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у 2012-2022 рр. на суму понад 2,5 млрд грн.

У серпні 2023 року НАБУ і САП викрили злочин та повідомили про підозру 5 особам.

17 травня 2024 року бізнесменам та колишньому меру Одеси повідомили про нову підозру у наданні останньому хабаря у вигляді двоповерхового пентхауса в центрі Одеси площею 700 кв. м. Бізнесменам також інкримінують два епізоди легалізації майна аеропорту.

Розслідування завершили. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справу скерують до суду.

Детальніше
​​#матеріали_відкрито

Хабар за оренду землі: слідство стосовно депутата Миргородської міськради завершено


Восени 2023 року депутат Миргородської міської ради, член земельної комісії, за 66,7 тис. дол. США пообіцяв місцевому фермеру «допомогти» із продовженням строку оренди земельних ділянок, які той вже обробляв, та отриманням в оренду нових.

Депутат мав особисто проголосувати за ухвалення «потрібного» рішення на земельній комісії та сесії міської ради, а також забезпечити достатню кількість голосів для такого рішення.

Хабарника затримали «на гарячому» у момент одержання грошей.

Детальніше
​​#матеріали_відкрито

Вимагання грошей у військовослужбовця ЗСУ: слідство завершено

У січні 2024 року депутат обласної ради, голова бюджетного комітету, запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування.

За це після надходження коштів на банківську картку той повинен був віддати чиновнику половину суми.

У березні НАБУ і САП спільно з СБУ викрили посадовця «на гарячому» після одержання неправомірної вигоди.

Детальніше
#матеріали_відкрито

Підбурення до надання 450 тис. дол. США за оренду землі: слідство завершено

Депутат однієї з районних рад Одеської області схилив місцевого аграрія до надання 450 тис. дол. США депутатам та голові селищної ради Одеського району.

Підприємець розраховував отримати в оренду землю під забудову з правом приватизації.

Проте депутат на планував передавати кошти, натомість хотів залишити їх собі.

У квітні НАБУ і САП повідомили посадовцю про підозру.

Детальніше
​​#матеріали_відкрито

Розкрадання на обстеженні пошкоджених рф лікарень та шкіл Херсонщини: слідство завершено

Очільник одного з департаментів Херсонської ОВА у змові з власником та керівником приватного товариства організували завищення вартості технічного обстеження 107 об'єктів соціальної інфраструктури (школи, лікарні тощо), пошкоджених внаслідок агресії рф, у більше ніж 15 разів.

Договір уклали на майже 10 млн грн, тоді як фактично надані послуги коштували 534 тис. грн.

Унаслідок таких дій учасники схеми заволоділи коштами резервного фонду Уряду на суму понад 7,7 млн грн.

У квітні НАБУ і САП повідомили керівнику департаменту, засновнику ТОВ та його директору про підозру.

Детальніше
#матеріали_відкрито

Незаконне збагачення нардепа на 11 млн грн: слідство завершено

У 2020-2021 рр. чинний народний депутат України набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та наявними коштами становила 11 млн грн.

Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Детальніше
​​#матеріали_відкрито

16,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних ліхтарів: слідство завершено

У 2018 році депутат Одеської обласної ради VII скликання організував укладання селищним головою тергромади договорів на облаштування вуличного освітлення з підконтрольним йому товариством в обхід тендерних процедур та без застосування електронної системи закупівель. Це дозволило підряднику завищити вартість продукції у понад 6 разів.

Надалі депутат облради організовував підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт, в які внесли неправдиві дані щодо понесених витрат. Це і стало підставою для перерахування підряднику завищеного платежу.

Унаслідок таких дій у 2018-2020 рр. державі заподіяно 16,4 млн грн збитків.

Детальніше
​​#матеріали_відкрито

100 тис. дол. США за махінації у медсфері: завершено слідство стосовно двох депутатів Сумської облради

Кошти обранці пропонували начальнику Сумської міської військової адміністрації за укрупнення лікарні шляхом приєднання до неї інших медичних установ, а також за призначення одного з них на посаду головного лікаря.

Крім цього, депутати планували привласнити 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу шляхом завищення вартості послуг та обладнання під час проведення закупівель.

Детальніше