#скеровано_до_суду
⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу стосовно колишнього посадовця ДП «НАЕК «Енергоатом», через дії якого у вересні 2020 року держава зазнала понад 93 млн грн збитків.
Слідство встановило, що коли ДП «НАЕК «Енергоатом» організувало аукціон з продажу електричної енергії, підозрюваний умисно створив умови, аби переможцем визнали одного з найбільших трейдерів, який забезпечував електроенергією феросплавні заводи. За підписаним договором він мав продавати електроенергію за ціною 1120 грн за 1 МВт/г. При цьому інші учасники аукціону пропонували вигідніші ціни – до 1300 грн за 1 МВт/г.
Внаслідок продажу 1 465 000 МВт/г електроенергії за заниженою ціною держпідприємство недоотримало дохід у сумі 93,76 млн грн.
Детальніше
⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу стосовно колишнього посадовця ДП «НАЕК «Енергоатом», через дії якого у вересні 2020 року держава зазнала понад 93 млн грн збитків.
Слідство встановило, що коли ДП «НАЕК «Енергоатом» організувало аукціон з продажу електричної енергії, підозрюваний умисно створив умови, аби переможцем визнали одного з найбільших трейдерів, який забезпечував електроенергією феросплавні заводи. За підписаним договором він мав продавати електроенергію за ціною 1120 грн за 1 МВт/г. При цьому інші учасники аукціону пропонували вигідніші ціни – до 1300 грн за 1 МВт/г.
Внаслідок продажу 1 465 000 МВт/г електроенергії за заниженою ціною держпідприємство недоотримало дохід у сумі 93,76 млн грн.
Детальніше
#скеровано_до_суду
⚖️Перед судом постане ексначальник структурного підрозділу ГУНП в Чернівецькій області, якого НАБУ і САП викрили на вимаганні та одержанні 40 тис. євро неправомірної вигоди.
Кошти вимагались за непритягнення особи до кримінальної відповідальності. Обвинувачений зокрема обіцяв домовитися зі слідчими ГУНП в Чернівецькій області щодо неповідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні.
Під час передачі другої частини неправомірної вигоди у сумі 30 тис. євро посадовця затримали «на гарячому».
Детальніше
⚖️Перед судом постане ексначальник структурного підрозділу ГУНП в Чернівецькій області, якого НАБУ і САП викрили на вимаганні та одержанні 40 тис. євро неправомірної вигоди.
Кошти вимагались за непритягнення особи до кримінальної відповідальності. Обвинувачений зокрема обіцяв домовитися зі слідчими ГУНП в Чернівецькій області щодо неповідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні.
Під час передачі другої частини неправомірної вигоди у сумі 30 тис. євро посадовця затримали «на гарячому».
Детальніше
#скеровано_до_суду
Заволодіння 1,2 млрд грн НБУ: судитимуть власника та ексголову спостережної ради «ВіЕйБі Банку»⚖️
Напередодні свого банкрутства «ВіЕйБі Банк» звернувся до Нацбанку з проханням надати 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту під заставу нерухомості, вартість якої завищили майже у 25 разів. Крім того, для отримання коштів банк мав надати пакет документів, але не зробив цього. На ці порушення правління НБУ заплющило очі і надання кредиту погодило.
За 40 днів «ВіЕйБі Банк» визнали неплатоспроможним, а отримані 1,2 млрд грн він так і не повернув.
25 березня 2024 року справу стосовно власника та ексголови спостережної ради «ВіЕйБі Банку» скерували до суду.
Детальніше
Заволодіння 1,2 млрд грн НБУ: судитимуть власника та ексголову спостережної ради «ВіЕйБі Банку»⚖️
Напередодні свого банкрутства «ВіЕйБі Банк» звернувся до Нацбанку з проханням надати 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту під заставу нерухомості, вартість якої завищили майже у 25 разів. Крім того, для отримання коштів банк мав надати пакет документів, але не зробив цього. На ці порушення правління НБУ заплющило очі і надання кредиту погодило.
За 40 днів «ВіЕйБі Банк» визнали неплатоспроможним, а отримані 1,2 млрд грн він так і не повернув.
25 березня 2024 року справу стосовно власника та ексголови спостережної ради «ВіЕйБі Банку» скерували до суду.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Заволодіння 5,6 млн грн «Волиньторфу»: судитимуть колишніх директора ДП та керівника приватної компанії⚖️
Очільник ДП «Волиньторф» уклав з ТОВ 1 договори на купівлю цінних паперів коштом очолюваного ним підприємства. У день купівлі посадовець перепродав ці папери ТОВ 2, від якого держпідприємство в результаті не отримало жодної гривні. Кошти, отримані ТОВ 1 за продаж цінних паперів, надалі витратили для погашення кредиту, за який ці папери придбали.
За даними слідства, згадані приватні товариства, а також низка залучених до схеми суб’єктів господарювання були пов’язані між собою та контролювалися чинними на той момент народними депутатами. Після реалізації оборудки частина з них припинила свою діяльність, аби замести сліди злочину.
У результаті держпідприємству заподіяно 5,6 млн грн збитків.
Детальніше
Заволодіння 5,6 млн грн «Волиньторфу»: судитимуть колишніх директора ДП та керівника приватної компанії⚖️
Очільник ДП «Волиньторф» уклав з ТОВ 1 договори на купівлю цінних паперів коштом очолюваного ним підприємства. У день купівлі посадовець перепродав ці папери ТОВ 2, від якого держпідприємство в результаті не отримало жодної гривні. Кошти, отримані ТОВ 1 за продаж цінних паперів, надалі витратили для погашення кредиту, за який ці папери придбали.
За даними слідства, згадані приватні товариства, а також низка залучених до схеми суб’єктів господарювання були пов’язані між собою та контролювалися чинними на той момент народними депутатами. Після реалізації оборудки частина з них припинила свою діяльність, аби замести сліди злочину.
У результаті держпідприємству заподіяно 5,6 млн грн збитків.
Детальніше
#скеровано_до_суду
⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного народного депутата України у наданні неправомірної вигоди топпосадовцю у сфері відновлення.
У серпні 2023 року нардеп, член комітету з питань антикорупційної політики, звернувся до топпосадовця Державного агентства відновлення з проханням сприяти виділенню коштів на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. За це пообіцяв неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. дол. США, а згодом надав її частину у розмірі 0,39 біткоїна, що на той момент дорівнювало 10 тис. дол. США.
Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.
Детальніше | Відео
⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного народного депутата України у наданні неправомірної вигоди топпосадовцю у сфері відновлення.
У серпні 2023 року нардеп, член комітету з питань антикорупційної політики, звернувся до топпосадовця Державного агентства відновлення з проханням сприяти виділенню коштів на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. За це пообіцяв неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. дол. США, а згодом надав її частину у розмірі 0,39 біткоїна, що на той момент дорівнювало 10 тис. дол. США.
Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.
Детальніше | Відео
#скеровано_до_суду
⚖️НАБУ та САП скерували до суду справу посадовців «Укрзалізниці», які в 2020 році спробували нажитись на 4,9 млн грн при закупівлі ПЛР-тестів.
Слідство встановило, що тодішній директор та працівники філії «Укрзалізниці» допомогли приватній компанії перемогти у торгах, хоча запропонована нею ціна у півтора рази перевищувала ринкову (1280 грн проти 837 грн за тест).
Інші структурні підрозділи «Укрзалізниці» відмовилися погоджувати укладення договору з переможцем та запобігли розкраданню коштів держкомпанії.
Детальніше
⚖️НАБУ та САП скерували до суду справу посадовців «Укрзалізниці», які в 2020 році спробували нажитись на 4,9 млн грн при закупівлі ПЛР-тестів.
Слідство встановило, що тодішній директор та працівники філії «Укрзалізниці» допомогли приватній компанії перемогти у торгах, хоча запропонована нею ціна у півтора рази перевищувала ринкову (1280 грн проти 837 грн за тест).
Інші структурні підрозділи «Укрзалізниці» відмовилися погоджувати укладення договору з переможцем та запобігли розкраданню коштів держкомпанії.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Корупція в оборонці. Справу про розтрату 225 млн грн при закупівлі устаткування для серійного виробництва 152/155-мм снарядів скеровано до суду⚖️
Від 7 до 12 років позбавлення волі загрожує учасникам схеми розкрадання коштів на одному з найбільших підприємств оборонної галузі - ДАХК «Артем» (державна акціонерна холдингова компанія «Артем»).
У 2017 році фізична особа, організатор схеми, вирішила заволодіти коштами, виділеними на закупівлю заводом «Артем» устаткування для серійного виробництва корпусів 152/155-мм снарядів. З цією метою вступила у змову з низкою посадовців, зокрема із заступником міністра, які забезпечили укладання контракту з компанією з ознаками фіктивності, зареєстрованою організатором схеми в США за видом діяльності «вантажні перевезення». Цей факт учасники схеми приховали, натомість створивши компанії образ сертифікованого постачальника оборонної продукції для Міноборони США.
ДАХК «Артем» сплатила «постачальнику» 8,3 млн дол. США (50% від вартості укладеного контракту), а вже наступного дня ці кошти перерахували іншій фірмі.
Устаткування завод так і не отримав, а виробництво важливої оборонної продукції було зірвано.
Серед обвинувачених*:
- заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України;
- директор Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу ДАХК «Артем»;
- директор ДП «Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації» (ДП «Безпека»);
- фізична особа-іноземець, організатор схеми.
*посади на момент вчинення злочину
Детальніше
Корупція в оборонці. Справу про розтрату 225 млн грн при закупівлі устаткування для серійного виробництва 152/155-мм снарядів скеровано до суду⚖️
Від 7 до 12 років позбавлення волі загрожує учасникам схеми розкрадання коштів на одному з найбільших підприємств оборонної галузі - ДАХК «Артем» (державна акціонерна холдингова компанія «Артем»).
У 2017 році фізична особа, організатор схеми, вирішила заволодіти коштами, виділеними на закупівлю заводом «Артем» устаткування для серійного виробництва корпусів 152/155-мм снарядів. З цією метою вступила у змову з низкою посадовців, зокрема із заступником міністра, які забезпечили укладання контракту з компанією з ознаками фіктивності, зареєстрованою організатором схеми в США за видом діяльності «вантажні перевезення». Цей факт учасники схеми приховали, натомість створивши компанії образ сертифікованого постачальника оборонної продукції для Міноборони США.
ДАХК «Артем» сплатила «постачальнику» 8,3 млн дол. США (50% від вартості укладеного контракту), а вже наступного дня ці кошти перерахували іншій фірмі.
Устаткування завод так і не отримав, а виробництво важливої оборонної продукції було зірвано.
Серед обвинувачених*:
- заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України;
- директор Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу ДАХК «Артем»;
- директор ДП «Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації» (ДП «Безпека»);
- фізична особа-іноземець, організатор схеми.
*посади на момент вчинення злочину
Детальніше
#скеровано_до_суду
300 тис. дол. США за владнання земельного питання: судитимуть ексдепутата Тернопільської райради⚖️
У одного з аграріїв Тернопільщини під час продажу підприємства та належних йому земельних ділянок виник судовий спір з місцевою тергромадою. Аби владнати це питання, він підбурив потенційного покупця до надання неправомірної вигоди судді Господарського суду Тернопільської області та заступнику керівника тергромади.
Після цього заступник керівника, який також обіймав посаду депутата Тернопільської районної ради, разом зі своїм спільником почали вимагати за свої «послуги» від покупця підприємства 300 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Детальніше
300 тис. дол. США за владнання земельного питання: судитимуть ексдепутата Тернопільської райради⚖️
У одного з аграріїв Тернопільщини під час продажу підприємства та належних йому земельних ділянок виник судовий спір з місцевою тергромадою. Аби владнати це питання, він підбурив потенційного покупця до надання неправомірної вигоди судді Господарського суду Тернопільської області та заступнику керівника тергромади.
Після цього заступник керівника, який також обіймав посаду депутата Тернопільської районної ради, разом зі своїм спільником почали вимагати за свої «послуги» від покупця підприємства 300 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Ексголову Держлісагентства судитимуть за 141 млн грн хабаря⚖️
Цю суму посадовець одержав за пособництва своєї дружини у 2011-2014 рр. від низки іноземних компаній в обмін на пролонгацію контрактів на постачання деревини.
Кошти надходили у вигляді оплати за нібито «маркетингові послуги», після чого «відмивалися» під виглядом законних операцій.
Детальніше
Ексголову Держлісагентства судитимуть за 141 млн грн хабаря⚖️
Цю суму посадовець одержав за пособництва своєї дружини у 2011-2014 рр. від низки іноземних компаній в обмін на пролонгацію контрактів на постачання деревини.
Кошти надходили у вигляді оплати за нібито «маркетингові послуги», після чого «відмивалися» під виглядом законних операцій.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Адвокатку судитимуть за підбурення до підкупу суддів сумської апеляції⚖️
Ще у 2021 році вона запропонувала своєму клієнтові надати колегії суддів Сумського апеляційного суду та його голові хабар у сумі 4 тис. дол. США. За це вони мали скасувати обвинувальний вирок з ув’язненням.
Після одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 2 тис. дол. США адвокатку затримали «на гарячому». Передавати ці кошти суддям вона не збиралася, а планувала залишити собі.
Детальніше
Адвокатку судитимуть за підбурення до підкупу суддів сумської апеляції⚖️
Ще у 2021 році вона запропонувала своєму клієнтові надати колегії суддів Сумського апеляційного суду та його голові хабар у сумі 4 тис. дол. США. За це вони мали скасувати обвинувальний вирок з ув’язненням.
Після одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 2 тис. дол. США адвокатку затримали «на гарячому». Передавати ці кошти суддям вона не збиралася, а планувала залишити собі.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Корупція під час блекауту: скеровано до суду⚖️
Влітку 2022 року Кабмін виділив 1,41 млрд грн на закупівлю обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період.
Топпосадовець міністерства вступив у змову з групою осіб та, використавши своє службове становище, забезпечив укладення договорів поставки за ціною на 25-30% вищою за ринкову з наперед визначеними компаніями. Ті ж мали передати як «винагороду» 7-10% від суми контракту.
Після одержання траншу у сумі 400 тис. дол. США п’ятьох учасників злочину включно із заступником міністра викрили.
Детальніше
Корупція під час блекауту: скеровано до суду⚖️
Влітку 2022 року Кабмін виділив 1,41 млрд грн на закупівлю обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період.
Топпосадовець міністерства вступив у змову з групою осіб та, використавши своє службове становище, забезпечив укладення договорів поставки за ціною на 25-30% вищою за ринкову з наперед визначеними компаніями. Ті ж мали передати як «винагороду» 7-10% від суми контракту.
Після одержання траншу у сумі 400 тис. дол. США п’ятьох учасників злочину включно із заступником міністра викрили.
Детальніше
