#матеріали_відкрито
Слідство завершено: заволодіння коштами ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» на суму 71,6 млн дол. США ✅
Схему організувало керівництво ДП, яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон.
Для цього з іноземною компанією уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку потенційних покупців продукції ДП та проведення з ними переговорів щодо укладання відповідних контрактів.
У результаті протягом 2013-2018 рр. на рахунки компанії-нерезидента ДП безпідставно перерахувало 71,6 млн дол. США як оплату за удавані агентські послуги.
Надалі кошти легалізувались шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам ДП.
Завдання збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи.
Детальніше
Слідство завершено: заволодіння коштами ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» на суму 71,6 млн дол. США ✅
Схему організувало керівництво ДП, яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон.
Для цього з іноземною компанією уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку потенційних покупців продукції ДП та проведення з ними переговорів щодо укладання відповідних контрактів.
У результаті протягом 2013-2018 рр. на рахунки компанії-нерезидента ДП безпідставно перерахувало 71,6 млн дол. США як оплату за удавані агентські послуги.
Надалі кошти легалізувались шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам ДП.
Завдання збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Схема на 14,8 млн грн в межах «Великого будівництва» на Івано-Франківщині: слідство завершено✅
У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з наперед визначеною компанією договір на будівництво шкільного закладу у селі Чукалівка на загальну суму 45,6 млн грн.
Надалі підряднику перерахували частину суми у розмірі 33,6 млн грн. Проте роботи він виконав лише частково, а решта, на суму 14,8 млн грн, так і залишилась на папері. Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації.
Серед підозрюваних:
- підприємець – організатор схеми;
- ексдиректор Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області;
- директор будівельної компанії.
Детальніше
Схема на 14,8 млн грн в межах «Великого будівництва» на Івано-Франківщині: слідство завершено✅
У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з наперед визначеною компанією договір на будівництво шкільного закладу у селі Чукалівка на загальну суму 45,6 млн грн.
Надалі підряднику перерахували частину суми у розмірі 33,6 млн грн. Проте роботи він виконав лише частково, а решта, на суму 14,8 млн грн, так і залишилась на папері. Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації.
Серед підозрюваних:
- підприємець – організатор схеми;
- ексдиректор Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області;
- директор будівельної компанії.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Заволодіння ТОВ «Юнайтед Енерджі» електроенергією на 716 млн грн під час воєнного стану: слідство завершено✅
У березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість товариства перед держкомпанією, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
Організатором злочинної схеми є бізнес-партнер учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку».
Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.
Детальніше
Заволодіння ТОВ «Юнайтед Енерджі» електроенергією на 716 млн грн під час воєнного стану: слідство завершено✅
У березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість товариства перед держкомпанією, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
Організатором злочинної схеми є бізнес-партнер учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку».
Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.
Детальніше
#матеріали_відкрито
«Сміттєва» корупція у Сумах: завершено слідство стосовно мера та директора Департаменту інфраструктури міста✅
Посадовці вимагали 2,13 млн грн за прийняття рішення про встановлення тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.
У жовтні 2023 року їх викрили під час одержання останнього траншу неправомірної вигоди у розмірі 1,4 млн грн.
Детальніше
📽 Більше про злочин – у відео
«Сміттєва» корупція у Сумах: завершено слідство стосовно мера та директора Департаменту інфраструктури міста✅
Посадовці вимагали 2,13 млн грн за прийняття рішення про встановлення тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.
У жовтні 2023 року їх викрили під час одержання останнього траншу неправомірної вигоди у розмірі 1,4 млн грн.
Детальніше
📽 Більше про злочин – у відео
#матеріали_відкрито
Забудова парку «Нивки» у Києві: завершено слідство стосовно заступника голови КМДА та двох осіб✅
У листопаді 2019 року директор Департаменту земельних ресурсів КМДА, який на момент викриття злочину займав посаду заступника голови КМДА, подав на розгляд депутатів Київської міської ради проєкт рішення про передачу частини парку «Нивки» в оренду приватній компанії під забудову. При цьому він використав неправдиві дані про неналежність ділянки до природно-заповідного фонду.
Рішення в результаті підтримали, а компанія отримала під будівництво житлово-офісного комплексу частину парку площею 0,6 га. Територіальна громада Києва натомість втратила право користуватись нею та зазнала близько 6,4 млн грн збитків.
Детальніше
Забудова парку «Нивки» у Києві: завершено слідство стосовно заступника голови КМДА та двох осіб✅
У листопаді 2019 року директор Департаменту земельних ресурсів КМДА, який на момент викриття злочину займав посаду заступника голови КМДА, подав на розгляд депутатів Київської міської ради проєкт рішення про передачу частини парку «Нивки» в оренду приватній компанії під забудову. При цьому він використав неправдиві дані про неналежність ділянки до природно-заповідного фонду.
Рішення в результаті підтримали, а компанія отримала під будівництво житлово-офісного комплексу частину парку площею 0,6 га. Територіальна громада Києва натомість втратила право користуватись нею та зазнала близько 6,4 млн грн збитків.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Заволодіння землями Київщини на понад 1,8 млрд грн: завершено слідство стосовно організованої групи✅
У 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на посадовців Головного управління Держгеокадастру у Київській області, розробив схему заволодіння державними землями. Для цього залучив низку осіб, які підшукували учасників АТО з правом на безоплатне отримання земельної ділянки. Саме на них та без їх відома і оформлювали паї, аби надалі перепродати третім особам за безцінь.
Встановлено два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі ДП «ДГ «Дмитрівка» у Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» на околицях Києва. Сукупна ринкова вартість цих ділянок на момент вчинення злочину становила понад 1,8 млрд грн.
Наразі завершено слідство стосовно 12 учасників організованої групи.
Детальніше
Заволодіння землями Київщини на понад 1,8 млрд грн: завершено слідство стосовно організованої групи✅
У 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на посадовців Головного управління Держгеокадастру у Київській області, розробив схему заволодіння державними землями. Для цього залучив низку осіб, які підшукували учасників АТО з правом на безоплатне отримання земельної ділянки. Саме на них та без їх відома і оформлювали паї, аби надалі перепродати третім особам за безцінь.
Встановлено два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі ДП «ДГ «Дмитрівка» у Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» на околицях Києва. Сукупна ринкова вартість цих ділянок на момент вчинення злочину становила понад 1,8 млрд грн.
Наразі завершено слідство стосовно 12 учасників організованої групи.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Вимагання 300 тис. дол. США депутатом Тернопільської райради: слідство завершено✅
У одного з аграріїв Тернопільщини під час продажу підприємства та належних йому земельних ділянок виник судовий спір з місцевою ОТГ. Аби владнати це питання, він підбурив потенційного покупця до надання неправомірної вигоди судді Господарського суду Тернопільської області та заступнику керівника ОТГ.
Надалі заступник керівника ОТГ, депутат Тернопільської районної ради, разом зі своїм спільником почали вимагати за свої «послуги» від покупця підприємства 300 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Детальніше
Вимагання 300 тис. дол. США депутатом Тернопільської райради: слідство завершено✅
У одного з аграріїв Тернопільщини під час продажу підприємства та належних йому земельних ділянок виник судовий спір з місцевою ОТГ. Аби владнати це питання, він підбурив потенційного покупця до надання неправомірної вигоди судді Господарського суду Тернопільської області та заступнику керівника ОТГ.
Надалі заступник керівника ОТГ, депутат Тернопільської районної ради, разом зі своїм спільником почали вимагати за свої «послуги» від покупця підприємства 300 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Детальніше
#матеріали_відкрито
НАБУ і САП завершили розслідування справи заволодіння майном «Українського Дунайського пароплавства» на суму понад 80 млн грн✅
Нагадаємо, двоє депутатів Одеської облради організували схему, за якою передавали судна для фрахту підконтрольній компанії, яка потім переправляла їх до Туреччини. Там ліхтери розбирали та будували з них баржі більшої місткості. Після цього відбуксирували назад в Україну для використання у власних комерційних цілях.
В межах розслідування НАБУ і САП відшукали новозбудовані баржі та забезпечили їх передачу в АРМА.
Детальніше
НАБУ і САП завершили розслідування справи заволодіння майном «Українського Дунайського пароплавства» на суму понад 80 млн грн✅
Нагадаємо, двоє депутатів Одеської облради організували схему, за якою передавали судна для фрахту підконтрольній компанії, яка потім переправляла їх до Туреччини. Там ліхтери розбирали та будували з них баржі більшої місткості. Після цього відбуксирували назад в Україну для використання у власних комерційних цілях.
В межах розслідування НАБУ і САП відшукали новозбудовані баржі та забезпечили їх передачу в АРМА.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Зняття арешту з літаків: слідство завершене ✅
НАБУ і САП закінчили розслідування справи щодо чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за зняття арешту з літаків.
Як встановило слідство, суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. дол. США.
Детальніше
Зняття арешту з літаків: слідство завершене ✅
НАБУ і САП закінчили розслідування справи щодо чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за зняття арешту з літаків.
Як встановило слідство, суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. дол. США.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Підбурення до підкупу суддів сумської апеляції: розслідування стосовно адвокатки завершено✅
Захисниця ще у 2021 році запропонувала своєму клієнтові надати колегії суддів Сумського апеляційного суду та його голові неправомірну вигоду у сумі 4 тис. дол. США. За це вони мали скасувати вирок першої інстанції.
Після одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 2 тис. дол. США адвокатку затримали «на гарячому». Передавати ці кошти суддям вона не збиралася, а планувала залишити собі.
Детальніше
Підбурення до підкупу суддів сумської апеляції: розслідування стосовно адвокатки завершено✅
Захисниця ще у 2021 році запропонувала своєму клієнтові надати колегії суддів Сумського апеляційного суду та його голові неправомірну вигоду у сумі 4 тис. дол. США. За це вони мали скасувати вирок першої інстанції.
Після одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 2 тис. дол. США адвокатку затримали «на гарячому». Передавати ці кошти суддям вона не збиралася, а планувала залишити собі.
Детальніше
