​​#скеровано_до_суду

⚖️НАБУ і САП відправили на лаву підсудних чинного народного депутата України, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні криптовалюти.

У 2020 році він задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 млн грн, якою начебто володів ще з 2019 року.

Проте зазначений нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав, а транзакції з придбання задекларованої криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не пов’язані з суб’єктом декларування.

Детальніше

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 26 лютого по 1 березня 2024 року ми говорили про:

✅ викриття організованої групи на заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця». Більше тут

✅ завершення слідства за підозрою ексдиректора ДК «Укрспецекспорт» та сина експершого заступника секретаря РНБО України у заподіянні збитків на суму майже 13 млн грн. Більше тут

✅ скерування до суду обвинувального акту стосовно чинного народного депутата України, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні криптовалюти. Більше тут

✅ скерування до суду обвинувального акту стосовно ексголови Тернопільської облради, який прохав та одержав неправомірну вигоду від бізнесмена-волонтера. Більше тут

✅ запобіжний захід у вигляді арешту колишньому топпосадовцю Адміністрації Президента України, підозрюваному у заволодінні арештованими нафтопродуктами. Більше тут і у відео

✅ запобіжний захід у виді 3,6 млн грн застави керівниці апарату Харківської ОВА, яку викрили на заволодінні понад 15 млн грн при закупівлі курятини для гуманітарних потреб. Більше тут і у відео

✅ вирок у 8 років позбавлення волі, який ВАКС оголосив колишній посадовиці Мінагрополітики. Більше тут

✅ розширення функцій інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування #іКейс. Більше тут

✅ економічний ефект від діяльності НАБУ і САП у ІІ півріччі 2023 року. Більше тут

Вакансія НАБУ: триває прийом документів на посаду головного спеціаліста відділу проектування, розвитку та супроводу ІТ-систем Управління інформаційних технологій. Умови тут

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

​​#скеровано_до_суду

⚖️НАБУ і САП відправили на лаву підсудних колишнього Голову Верховного Суду, викритого на отримані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Кошти надавались власником групи «Фінанси і кредит» за ухвалення рішення на його користь.

у 2002 році він придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, аби визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом, який мав зв’язки з Головою Верховного Суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн дол. США – Голові та суддям Верховного Суду, решта – як «оплата» посередницьких послуг).

15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у сумі 450 тис. дол. США Голову Верховного Суду й адвоката було викрито «на гарячому». Наступного дня їм повідомили про підозру.

3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи «Фінанси і кредит». Слідство стосовно нього та решти ймовірних учасників злочину виділили в окремі кримінальні провадження.

Детальніше

​​#скеровано_до_суду

⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу щодо завдання понад 176 млн грн збитків ПАТ «Центренерго».

У 2020 році ПАТ «Центренерго» уклало угоди про продаж електроенергії ТОВ «Юнайтед Енерджі», яке перемогло в аукціонах. Через невідбір законтрактованої за цими угодами електроенергії компанія-переможець мала сплатити штраф. Аби цього уникнути, з ПАТ заднім числом уклали додаткові угоди, які дозволили відібрання будь-якого обсягу електроенергії замість зафіксованого у первинних угодах.

У результаті цих дій ПАТ не отримало 176,8 млн грн.

Серед обвинувачених:
- ексчлен Дирекції ПАТ «Центренерго»;
- ексначальник Департаменту ПАТ «Центренерго»;
- керівник ТОВ.

Детальніше

​​#скеровано_до_суду

⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу щодо розкрадання понад 27,3 млн грн при будівництві дошкільного навчального закладу у передмісті Києва.

У лютому 2018 року одна з сільрад Київської області оголосила тендер на будівництво дитячого садка на 280 місць, перемогу в якому здобув наперед визначений підрядник (ТОВ 1). Замість збудувати заклад та ввести його в експлуатацію до кінця 2018 року, він та посадовці сільради заволоділи понад 27,3 млн грн шляхом підроблення актів виконаних робіт, а також завищення вартості та обсягу будівельних робіт й використаних матеріалів. Також мали місце розрахунки з іншим підрядником (ТОВ 2) за послуги з розробки проєктної документації, які насправді не надавались.

Серед обвинувачених:
- голова сільської ради на Київщині (організатор схеми);
- головний бухгалтера (член тендерного комітету сільської ради);
- 2 директори ТОВ 1;
- директор ТОВ 2 (організатор схеми).

Детальніше

#вирок

ВАКС засудив до 8 років в'язниці з конфіскацією половини майна директорку приватного товариства👨🏼‍⚖️

Її визнали винною у заволодінні зерном державного підприємства «Червоний землероб».

Детальніше про справу

​​⚖️Оголошено вирок двом підприємцям, яких викрили на заволодінні зерна ДГ «Червоний землероб»

6 березня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок директорці приватного підприємства та керівнику товариства, яких викрили на заволодінні зерном державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб».

Суд, розглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши свідків та дослідивши докази у справі, визнав директорку винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та призначив їй покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у державних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією половини належного їй на праві власності майна.

Іншого керівника ТОВ визнано винуватим за ч. 1 ст. 209 КК України. За вироком суду йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати посади у державних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки, з конфіскацією чверті належного йому на праві власності майна.

Разом з тим, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.

Також вироком суду частково задоволено цивільний позов ДП «Червоний землероб» та зобов’язано стягнути з осіб майнову шкоду у розмірі понад 749 тис. грн.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

Зауважимо, матеріали стосовно директора ДГ «Червоний землероб» виділені в окреме провадження.

САП оголосила конкурс на комунікаційника.

Деталі нижче👇

📢У команду САП потрібен керівник комунікацій!

Запрошуємо професійних, доброчесних та результативних комунікаційників долучитись до побудови системи комунікацій незалежної Спеціалізованої антикорупційної прокуратури!

❕Вимоги до кандидатів: вища освіта (журналістська чи юридична буде плюсом), бажаний досвід роботи в державних комунікаціях, вимагається досвід самостійної роботи або керівні ролі в комунікаціях.

➡️Основні напрямки: планування та організація внутрішніх та зовнішніх комунікацій, взаємодія з зовнішніми стейкхолдерами, управління проєктними командами та прес-секретарем, робота із зовнішніми консультантами, комунікації керівника та прокурорів, кризові комунікації, планування та організація подій тощо.

Державна служба, повний день (умови передбачені чинним законодавством).

Вимоги до кандидатів на посади державної служби - відповідно до ст. 19-20 Закону України «Про державну службу».

Заробітна плата складається із посадового окладу відповідно до ч. 6 ст. 81 Закону України «Про прокуратуру», премій та надбавок, залежно від стажу роботи на державній службі, інтенсивності праці та інших доплат, пов’язаних із виконанням службових обов’язків.

✅Резюме та зразки робіт (прес-релізи, плани та інше) надсилайте на електронну скриньку pr.sap@gp.gov.ua до 10.03.2024 з вказанням в темі листа посади на яку претендуєте.

​​#скеровано_до_суду

⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу стосовно колишнього посадовця ДП «НАЕК «Енергоатом», через дії якого у вересні 2020 року держава зазнала понад 93 млн грн збитків.

Слідство встановило, що коли ДП «НАЕК «Енергоатом» організувало аукціон з продажу електричної енергії, підозрюваний умисно створив умови, аби переможцем визнали одного з найбільших трейдерів, який забезпечував електроенергією феросплавні заводи. За підписаним договором він мав продавати електроенергію за ціною 1120 грн за 1 МВт/г. При цьому інші учасники аукціону пропонували вигідніші ціни – до 1300 грн за 1 МВт/г.

Внаслідок продажу 1 465 000 МВт/г електроенергії за заниженою ціною держпідприємство недоотримало дохід у сумі 93,76 млн грн.

Детальніше

​​#підозра

👤НАБУ і САП повідомили про підозру організатору заволодіння понад 14,8 млн грн в межах програми «Велике будівництво».

У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з підконтрольною підозрюваному компанією договір на будівництво в межах державної програми «Велике будівництво» шкільного закладу на загальну суму 45,6 млн грн.

Надалі підряднику перерахували частину суми у розмірі 33,6 млн грн. Проте роботи він виконав лише частково, а решта, на суму понад 14,8 млн грн, так і залишилась на папері. Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації.

Розслідування здійснюється за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області ДСР Нацполіції.

Детальніше

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 4 по 8 березня 2024 року ми говорили про:

✅ підозру організатору заволодіння понад 14,8 млн грн в межах програми «Велике будівництво». Більше тут

✅ скерування до суду обвинувального акту стосовно колишнього Голови Верховного Суду, викритого на отримані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Більше тут

✅ скерування до суду справи щодо завдання понад 176 млн грн збитків ПАТ «Центренерго». Більше тут

✅ скерування до суду обвинувального акту стосовно колишнього посадовця ДП «НАЕК «Енергоатом», через дії якого держава зазнала понад 93 млн грн збитків. Більше тут

✅ скерування до суду справи щодо розкрадання понад 27,3 млн грн при будівництві дошкільного навчального закладу. Більше тут

✅ вирок у 8 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна, який ВАКС оголосив директорці приватного товариства. Більше тут

✅ робочий візит представників НАБУ до Швейцарії з метою посилення міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях. Більше тут

✅ зустріч керівництва НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндії в Україні та спеціальним послом МЗС Фінляндії з питань відновлення та допомоги Україні. Більше тут

✅ результати роботи НАБУ і САП у лютому 2024 року. Більше тут

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

#підозра

Зловживання на понад 200 млн грн: НАБУ і САП викрили схему під час видобутку природного газу на родовищах АТ «Укргазвидобування»👥

У 2019-2020 рр. АТ «Укргазвидобування» провело конкурс та уклало з компанією-переможницею договір про надання послуг з підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства. За ним підрядник мав здійснювати базовий та підвищений видобуток «блакитного палива». При цьому вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим.

Проте посадовці АТ «Укргазвидобування» протиправно зменшили норму базового видобутку газу, що призвело до збільшення показників підвищеного видобутку, за який товариство мало розраховуватися за значно вищим тарифом. Таким чином, протягом 2020-2023 рр. держпідприємство незаконно переплатило підряднику 211 млн грн.

Наразі підозрюються чинний та колишній посадовці держпідприємства.

Детальніше

#вирок

До 6 років за ґратами з конфіскацією майна засудив ВАКС колишнього суддю Господарського суду Івано-Франківської області👨🏻‍⚖️

Його визнали винним в одержанні неправомірної вигоди за ухвалення «потрібного» рішення.

Детальніше про справу

​​⚖️6 років позбавлення волі за одержання неправомірної вигоди - суд оголосив вирок колишньому судді

13 березня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому судді Господарського суду Івано-Франківської області, якого викрили на одержанні 5 тис. євро неправомірної вигоди від голови правління одного з товариств за прийняття рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого у справі про банкрутство товариства.

Суд погодився з позицією прокурора САП та визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

За вироком суду екс-судді призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади судді, прокурора та адвоката строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

До набрання вироком законної сили суд застосував щодо особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, затримавши особу в залі суду.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

#викрито #підозра

⚡️117 млн грн збитків при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця» через діяльність злочинної організації, так званого бек-офісу: підозрюються 7 осіб

Протягом 2021 - 2023 рр. підприємець реалізовував план постачання УЗ кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами. Для цього вступив у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним «бек-офісом» товариства, неформально контролювала його діяльність та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу «потрібних» компаній у тендерах УЗ.

У результаті «Укрзалізниця» уклала договори з трьома підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових.

При цьому самі компанії продукцію не виробляли, а закуповували через низку фірм-прокладок у виробників, зокрема контрольованих. Саме це і дозволяло штучно збільшувати вартість продукції.

Унаслідок реалізації схеми «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 117 млн грн.

Про підозру повідомили 7 особам, зокрема двом службовцям УЗ.

Детальніше