❗️CFTC обвиняет соучредителя Voyager Стивена Эрлиха в мошенничестве

- CFTC обвинила основателя Voyager Digital в обмане клиентов и сокрытии истинного финансового положения криптокредитора.

#cftc #voyager #мошенничество

💸 CFTC заплатила 350млн$ информаторам!

- Источники CFTC выявляли нарушения и мошеннические действия, в том числе связанные с криптоиндустрией.

- В этом году информаторы получили 16млн$ от CFTC, в общей сложности – 350млн$.

#cftc #информатор

⚖️ Из всех предъявленных обвинений CFTC за 2023 год цифровые активы были вовлечены почти в половину.


- Из 96 всех возбужденных дел 47 были связаны с цифровыми активами.


—————
🗞А также еще новости:

1️⃣———
🤝 MultiversX начал сотрудничать с Amazon Web Services!


2️⃣———
🤝 Маркетмейкер DWF Labs подписал партнерское соглашение с TokenFi!


3️⃣———
🌐 Worldcoin интегрировали региональные валюты в приложение World App.


4️⃣———
💵 Павел Дуров потратил 200k$ в TON на премиум-подписки для розыгрыша!


5️⃣———
🖼 Французский аукционный дом "Millon" будет использовать блокчейн Tezos для проверки подлинности произведений искусства на сегодняшней выставке.


6️⃣———
🔺Ava Labs уволит 12% своих сотрудников!




#cftc #egld #token #wld #ton #xtz #avax #

❗️Сегодня Минюст США объявит о новых санкциях против криптоиндустрии!

- В 23:00 (МСК) Министерство юстиции США готовится сделать важное объявление о мерах по обеспечению соблюдения законодательства для криптовалюты.

✅ Это объявление будет включать в себя урегулирование спора с Binance.

- Также Минюст США арестовал мошеннические кошельки с USDT на 9 млн$.

❗️ Иск CFTC против Binance также станет частью урегулирования. На мероприятии примут участие председатель CFTX и министр финансов Йеллен.

🔹 Однако представители SEC в настоящее время отсутствуют, а это может означать, что гражданский иск SEC против Binance еще не урегулирован.

Ранее:
- SEC, Binance и 4 млрд$

#binance #sec #cftc #слухи

❗️🇺🇸 CFTC заявляет, что доступ к клиентам из США «является привилегией, а не правом»

- CFTC заявляет, что дело против Чанпэн Чжао и Binance является началом агрессивного преследования.

- Комиссар Кэролайн Д. Фам:
"у CFTC нет границ, когда дело доходит до преследования неамериканских организаций"

Ранее: CZ признал вину

#cftc #binance #cz #сша

❗️CFTC требует данные пользователей Coinbase в ходе предполагаемого расследования Bybit

- Представителям Coinbase якобы вручили повестку в суд.

✔ Shinoji Research: “Bybit, вероятно, обслуживает клиентов из США – это может привести к действиям CFTC, аналогичным, через которые прошли Binance и BitMEX.”

Ранее: CFTC о начале преследования криптобирж

#cftc #coinbase #bybit #слухи

⚠️⚖ Судья одобрил мировое соглашение между Binance и CFTC.

- Основатель Binance CZ должен будет заплатить штраф в размере 150 млн$, а Binance выплатит CFTC штраф в размере 1,35 млрд$ и вернет 1,35 млрд$ незаконно полученных торговых комиссий.

Ранее:
- CFTC подала в суд на Binance
- CZ признает вину

#cftc #binance #суд

❗️ CFTC обвинила криптобиржу Debiex в мошенничестве на $2,3 млн.

В жалобе утверждается, что сотрудники компании организовывали дружеские или романтические отношения с потенциальными клиентами, пытаясь выманить их средства. По данным регулятора, за два года было выявлено пять жертв, а в результате схемы было похищено около $2,3 млн.

#cftc #debiex

🇺🇸 Председатель CFTC Ростин Бехнам: "«Конгресс должен действовать» в отношении регулирования криптовалют!"

"Нам нужно заполнить пробел в регулировании криптовалют. Конгресс должен действовать, особенно в отношении биткоина, который, несомненно, является товаром"

- Если Конгресс примет закон о FIT, он «уверен», что CFTC сможет создать нормативную базу в течение 12 месяцев.


#cftc #btc #регулирование #

🔥Coinbase запустит торговлю фьючерсами на #doge, #ltc и #bch 1 апреля

- Биржа Coinbase подала документы в CFTC на листинг регулируемых в США фьючерсов на Dogecoin #DOGE, Litecoin #LTC и Bitcoin Cash #BCH

- Coinbase подчеркнула, что использует метод самосертификации в соответствии с Положением CFTC 40.2(a) поэтому прямого одобрение CFTC не требуется для листинга товарных фьючерсов.




🤔Аналитик Bloomberg James Seyffart пишет, что SEC будет сложно назвать форки биткоина "ценными бумагами" после того, как регулятор одобрил Bitcoin ETF. Выбор Coinbase может быть стратегическим.




Ранее: призыв к регулированию крипты от CFTC

#cftc #coinbase #doge #ltc #bch

‼️Из документов по обвинению CFTC против криптобиржи Kucoin:


✅Многие цифровые активы, включая BTC, ETH, LTC и стейблкоины, такие как USDC и USDT, являются «товарами».

❗️Нарушение законов по борьбе с отмыванием денег (AML). С 2017 года компания обработала транзакции, связанные с незаконной деятельностью, на сумму более 5 млрд$.

❗️До июля 2023 года на KuCoin не было процедуры KYC (знай своего клиента). И после внедрения KYC, эти процедуры были фиктивными и не мешали клиентам из США торговать на платформе.

❗️В 2019 году, когда биржа открыла рынок фьючерсов, необходимо было зарегистрироваться в CFTC.

⚠️Чун Гану и Ке Тану грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.


_________
🤔Hatto Hanzō: SEC сделает все возможное, чтобы затруднить инвестирование граждан США в криптовалюту, если она не находится под ее контролем. KuCoin выживет, но это послание и для других криптобирж (вне рынка США!)


Ранее: Обвинения Минюст США

#cftc #kucoin #обвинения #

❗️Председатель CFTC:
Криптофирмы увидят больше принудительных мер в течение 2 лет, т.к нет «нормативной базы»


"Мы, вероятно, увидим в ближайшие 6-18 месяцев или от 6 до 24 месяцев еще один цикл правоприменительных действий из-за повышения стоимости активов и интереса со стороны розничных инвесторов. Без нормативно-правовой базы, без прозрачности, без тех инструментов, которые мы обычно используем как регулирующие органы, мошенничество и манипуляции продолжаться"


Ранее:
- Предупреждение от ФБР
- CFTC создаст нормативную базу в течении 12 месяцев

#cftc #регулирование #мнение #

🇺🇸 Палата представителей США проголосует по законопроекту о криптовалютах в МАЕ, который призван прояснить роль SEC и CFTC.

Законопроект FIT21 предоставит CFTC дополнительные полномочия в отношении цифровых товаров и прояснит роль SEC в отношении криптовалют.


🤔 CEO Crypto Council for Innovation Шейла Уоррен:

"Несмотря на то, что FIT21 не является идеальным законопроектом (ни один законопроект не является идеальным!), это важный и исторический шаг на пути к созданию федеральной нормативно-правовой базы для цифровых активов в США"


🤔 Миллиардер Марк Кьюбан утверждает, что председатель SEC Гэри Генслер не защитил ни одного инвестора от криптомошенников:

"Все, что он сделал, - это сделал практически невозможной работу легальных криптокомпаний".

Кьюбан настаивает на том, чтобы Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) взяла на себя регулирование.



_______
Ранее:
- Одобрение законопроекта в Палате представителей
- Отмена "SAB 121"
- CFTC про FIT

#cftc #sec #регулирование #сша

🇺🇸 В конце этого месяца Палата представителей собирается проголосовать по важному законопроекту FIT21 (HR 4763).

FIT21 - Закон о финансовых инновациях и технологиях XXI века.

Если законопроект будет принят, он должен:
▫️Дать блокчейн-проектам путь к безопасному и эффективному запуску в США
▫️Уточнить границы между SEC и CFTC.
▫️Обеспечить надзор за криптобиржами и дальнейшую защиту американских потребителей путем введения правил торговли криптовалютами.

✅CFTC будет регулировать цифровой актив как товар, «если блокчейн или цифровой реестр, на котором он работает, функционирует и децентрализован».

✅SEC будет регулировать цифровой актив как ценную бумагу, «если связанный с ним блокчейн функционирует, но НЕ децентрализован».

❗️Законопроект определяет децентрализацию как «никто не имеет односторонних полномочий контролировать блокчейн или его использование, и ни один эмитент или аффилированное лицо не имеет контроля над 20% или более цифрового актива или правом голоса».


Ранее: FIT21 в МАЕ

#sec #cftc #закон

✅ CEO Aptos Labs Мо Шейх включен в подкомитет по цифровым активам CFTC.

- Подкомитет является частью более крупного комитета, который консультирует агентство по вопросам регулирования и нормотворчества.

- В состав подкомитета по цифровым активам, состоящего из 34 человек, входят также руководители BlackRock, Polygon Labs, Uniswap Labs и BNY Mellon.

#apt #cftc #регулирование

👁 CFTC:

- У хедж-фондов рекордные шорты во фьючерсах на BTC на бирже CME.

#cftc #cme #btc

❗️CFTC заинтересовалась деятельностью Jump Crypto.

#cftc #jump #

❗️Президент Jump Crypto ушел в отставку сразу после того, как CFTC начала расследование против деятельности фонда.

#jump #cftc #

❗️Биржа Coinbase подала документы в CFTC на листинг регулируемых в США фьючерсов на #SHIB, #LINK, #AVAX, #XLM, #DOT.

#coinbase #cftc #листинг

✅Председатель CFTC заявил, что агентство «сковано по рукам и ногам» из-за задержек с регулированием криптовалют.

• Переговоры о регулировании криптовалют зашли в тупик в США.

• Тем не менее, председатель CFTC Ростин Бехнам заявил, что новый Конгресс и президент могут ускорить введение регулирования криптовалют.

«Я не ставлю на то, что в конце года обязательно что-то произойдёт, но я думаю, что эти выборы изменили отношение к цифровым активам и технологиям» —Ростин Бехнам.

#бехнам #cftc #регуляция #крипта #сша