⚠️Министерство Юстиции США

▫️РОССИЙСКИЙ ОСНОВАТЕЛЬ BITZLATO ОБВИНЕН МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ США В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ
▫️Сайт Bitzlato захвачен в рамках международных правоохранительных действий.
▫️Минюст США заявляет, что будет прилагать все усилия для того, чтобы пресекать нелегальные транзакции в крипте.
▫️Анатолий Легкодымов был арестован прошлой ночью в Майами
▫️Bitzlato помогало избегать санкции в отношении России
▫️Bitzlato обработала незаконные средства на сумму более 700 миллионов долларов, включая миллионы доходов от программ-вымогателей
▫️У Bitzlato были «взаимные отношения» с Hydra — известной русскоязычной торговой площадкой даркнета, которая была устранена в апреле 2022 года.


Слышали про Bitzlato?

Да👍
нет👎

#обвинения #криптобиржа #регелирование

🗞SEC обвиняет мормонскую церковь в сокрытии активов на 32 миллиарда долларов

#sec #церковь #обвинения #

🇺🇸 #UST: Прокуратура США выдвинула обвинения До Квону по 8 пунктам!

Документ

- Ранее он был арестован в Черногории
- США и Южная Корея добиваются экстрадиции Квона для предъявления обвинений.

*Борьба за экстрадицию может тянуться годами. Если же не будет каких то договоренностей.

#арест #обвинения #сша #terra #экстрадиция #ust #luna

👀 #UST Основатель Terraform Labs Do Kwon покидает зал суда Черногории в наручниках

Ранее:
- Арест
- Обвинения

#ust #luna #арест #обвинения #суд #

❗️Дональда Трамп - что случилось?

🔹Бывший президент США Дональд Трамп явился в зал суда, где был формально арестован.

🔹По данным СМИ число пунктов в обвинительном заключении может достигать 34, в том числе по уголовным статьям и максимальное наказание 136 лет тюремного заключения.

🔹Трамп, как и предполагалось, не признал свою вину.

🔹Следующее судебное заседание по делу назначено на 4 декабря.

🚀На новостях NFT коллекция выпущенная Трампом взлетела📈

#nft #тармп #крипта #обвинения #суд

❗️Илон Маск обвиняется в инсайдерской торговле инвесторами в иске Dogecoin

#маск #doge #инсайд #торговля #обвинения

❗️🇺🇸Чиновники Министерства юстиции США рассматривают обвинения в мошенничестве против криптобиржи Binance!

Прокуратура США: «Обвинения против криптобиржи могут вызвать банкротство американского филиала.»

🔹Минюст расследует деятельность криптобиржи и возможен компромисс — штрафы, соглашение об отсрочке или отказ от судебного преследования.

🔹В Минюсте от комментариев отказались. Binance не ответила на запрос о комментариях.

#сша #минюст #обвинения #binance #

⚖️ SEC обвиняет BlackRock в неспособности должным образом раскрыть информацию об инвестициях.

- Инвестиционный гигант обязан выплатить штраф 2,5 млн$

#sec #blackrock #обвинения

🇰🇿 Жителя Астаны обвинили в незаконном обмене криптовалюты на 68 млн руб.

- Обвиняемый предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам Казахстана, за любую фиатную валюту приобрести «необеспеченные электронные цифровые активы». (USDT)

- Осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.

Ранее: Блокировка почти 1000 бирж!

#казахстан #регулирование #обвинения #

❗️Минюст США обвиняет криптобиржу KuCoin и ее основателей в уголовном преступлении по Закону о банковской тайне.

#kucoin #минюст #сша #обвинения

‼️Из документов по обвинению CFTC против криптобиржи Kucoin:


✅Многие цифровые активы, включая BTC, ETH, LTC и стейблкоины, такие как USDC и USDT, являются «товарами».

❗️Нарушение законов по борьбе с отмыванием денег (AML). С 2017 года компания обработала транзакции, связанные с незаконной деятельностью, на сумму более 5 млрд$.

❗️До июля 2023 года на KuCoin не было процедуры KYC (знай своего клиента). И после внедрения KYC, эти процедуры были фиктивными и не мешали клиентам из США торговать на платформе.

❗️В 2019 году, когда биржа открыла рынок фьючерсов, необходимо было зарегистрироваться в CFTC.

⚠️Чун Гану и Ке Тану грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.


_________
🤔Hatto Hanzō: SEC сделает все возможное, чтобы затруднить инвестирование граждан США в криптовалюту, если она не находится под ее контролем. KuCoin выживет, но это послание и для других криптобирж (вне рынка США!)


Ранее: Обвинения Минюст США

#cftc #kucoin #обвинения #

❗️🇳🇱 Прокуратура Нидерландов требует 64 месяца тюремного заключения для Алексея Перцева

Судья вынесет вердикт 14 мая


Ранее: Обвинения в отмывании 1,2 млрд$

#torn #перцев #нидерланды #суд #прокуратура #обвинения

❗️Сооснователь Tornado Cash требует снять с него обвинение в отмывании денег.

- "Tornado Cash создавался для обеспечения финансовой конфиденциальности законопослушных пользователей и обвинения «фатально ошибочны и должны быть отклонены»"


Ранее: Алексей Перцев ждёт суда

#torn #обвинения

❗️SEC обвиняет техасскую горнодобывающую компанию и ее соучредителей в мошенничестве.

- Компания по майнингу и хостингу криптовалют Geosyn и два ее соучредителя Калеб Уорд и Джереми МакНатт предположительно обманули более 60 инвесторов, чтобы привлечь около 5,6 млн$ в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года, заявила SEC.

- Также, Уорд и МакНатт обвиняются в незаконном присвоении 1,2 млн$ для личного использования.

#обвинения #sec #мошенничество #geosyn #майнинг

⚖️ Roger Ver "Биткоин Иисус" арестован в Испании.

- Правительство США обвиняет его в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов на 50 млн.$ и подаче ложных налоговых деклараций.

Roger Ver - один из ранних инвесторов в BTC и активный сторонник форка Bitcoin Cash.

#обвинения #мошенничество #

❗️CEO Binance Ричард Тенг обвинил нигерийских чиновников о взяточничестве в размере 150 млн$

В своем блоге CEO Binance написал что "Представители Нигерии потребовали тайную оплату в течении 48 часов для завершения уголовного расследования, возбужденного против компании."


- Правительство Нигерии опровергло обвинения Binance:

"Это заявление CEO Binance не имеет ни малейшего содержания. Это не что иное, как отвлекающая тактика"


Ранее:
- ТОП менеджер сбежал из под ареста
- Нигерия обвиняет Binance от уклонении налогов
- Задержаны два ТОП-менеджера

#binance #нигерия #обвинения #