🌐 مدل آل کاپونی در ایران
روش #دلال نفتی برای #پولشویی

✔️ العقیلی در لار مدرسه و مسجد می ساخت تا از این طریق بر فعالیت های خود سرپوش می گذاشت و جالب آنکه این مدارس تعالیم مذهب سنت را در دستور کار خود قرار می داد. دیگر همکاران او نیز به تاسیس موسسات #خیریه و کمک به سازمان های اجتماعی مشغول شدند و با کsب اعتبار اجتماعی و مخفی کردن منابع مالی خود٬ همچنان به فعالیت های مافیایی مشغول هستند.

✔️ نگاهی گذرا به فعالیت چند #دلال بزرگ نفت و #سوخت ایران نشان می دهد که یکی از آنها با راه اندازی موسسات خیریه فراوان در این مسیر حرکت می کند و توانسته است علاوه بر گسترش فعالیت های خود٬ حمایت بسیاری از چهره های سیاسی را کسب کند در حالی که وی ذاتا یک دلال است و از همکاران سعید العقیلی بوده و است.

✔️ نام این دلال نفتی در میان نام هایی دیده می شود که در ماجرای اخلال ارزی در کشور افشا شد اما به واسطه امور خیریه خود هیچ اتفاقی برایش رخ نداد.

http://goo.gl/ilyqaF
@asrenaft_com

🌐 تجارت #محموله های نفتی در دست چه کسانی است؟

✔️ شيوه استفاده شده در اين روزها به اين شكل است كه #وزارت نفت به برخي طلبكاران خود #محموله‌هاي نفتي داده و حساب خود را با آنها صاف مي‌كند، مثلاً #شركت ملي نفت در يكي از پروژه‌هاي خود به يكي از #شركت‌هاي حفاري 140ميليون دلار بدهكار است و براي تسويه اين بدهي، محموله‌هاي نفتي را با قيمت روز در اختيار اين شركت قرار مي‌دهد. طرف دوم اين معامله به دليل آشنا نبودن به فروش نفت مجبور به استفاده از #واسطه‌هايي مي‌شود كه محموله را با تخفيف تحويل گرفته و كارمزد بالايي را براي فروش نفت و انتقال پول مي‌گيرند.

✔️ در يكي از اين معاملات اما اتفاق جالبي رخ داده است؛ #شركتي كه بابت طلب خود از شركت ملي نفت محموله تحويل گرفته و آن را به #واسطه معروف سپرده است حالا با يك چالش بزرگ براي دريافت 40 ميليون دلار خود مواجه شده است. دلال اين معامله معتقد است ارزش محموله با توجه به كاهش قيمت‌ها روند نزولي گرفته است و از پرداخت 40ميليون دلار باقي مانده معذور است.

✔️ در يكي ديگر از مواد، #دلال معروف «م. ه» محموله‌ها را با شركت خود تحويل گرفته و آن را به فروش رسانده است؛ وي كه به دلال بزرگ نفت مشهور است با نظر زنگنه به همه كاره تجارت محموله‌هاي نفتي تبديل شده است و با شركتي كه در دوبي ثبت شده است هم شكاربان است و هم شكارچي.

متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/mfXxG1
@asrenaft_com

🌐 ازاسپانیا تا تهران
رد #دلال نفتی در #وزارت نفت

✔️ یکی از #دلالان بین المللی صنعت نفت که در کشور اسپانیا حضور دارد از طریق یکی از عوامل خود در ایران، با برخی از مسئولین تقنینی کشور ارتباط تنگاتنگی برقرار نموده است این دلال نفتی به همراه مسئولین ذکر شده، یک بنیاد به اصطلاح خیریه در سال 1394 تاسیس کرده اند که می تواند محل تبادل مالی این افراد با یکدیگر باشد.
این مسئول ستادی از سال 1392 تاکنون نیز عضو هیئت مدیره یک شرکت نفتی معتبر داخلی می باشد.

متن خبر در لینک زیر:
http://goo.gl/7aXsGf
@asrenaft_com

🌐 مدل آل کاپونی در ایران
روش #دلال نفتی برای پولشویی

✔️ امروزه بسیاری از دلال ها و قاچاقیان با سوءاستفاده از موسسات خیریه و کمک های اجتماعی نه تنها سعی دارند خود را به عنوان یک خیر معرفی کنند بلکه فعالیت های غیرقانونی خود را از محل این موسسات انجام می دهند. سیستم پولشویی که مبدع آن «آل کاپون» ایتالیایی است.

✔️ او در شهر شیکاگو ساکن بود و در ایامی که خرید و فروش مشروبات الکلی در آمریکا ممنوع بود ثروت و قدرت بسیاری کسب کرده بود. او در شهرهای مختلف آمریکا ماشین لباسشویی های فراوانی بکار گرفت که با سکه کار می کرد. منابع مالی حاصل از این رخت شویی ها به جساب او واریز می شد تا روند مالی او حساسیت برانگیز نشود. او با این کار خیریه اقدام به پولشویی می کرد و از آن روز به بعد واژه پولشویی به ادبیات اقتصادی جهان اضافه شد.

✔️ حالا در ایران نیز #دلال ها همه صاحب خیریه هستند؛ #العقیلی در لار مدرسه و مسجد می ساخت تا از این طریق بر فعالیت های خود سرپوش می گذاشت و جالب آنکه این مدارس تعالیم مذهب سنت را در دستور کار خود قرار می داد. دیگر همکاران او نیز به تاسیس موسسات خیریه و کمک به سازمان های اجتماعی مشغول شدند و با کسب اعتبار اجتماعی و مخفی کردن منابع مالی خود٬ همچنان به فعالیت های مافیایی مشغول هستند.

متن کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/WvnK1B
@asrenaft_com

🌐 ناگفته‌های #جلسه نفتی غیرعلنی
ماجرای دو نامه #رهبری

✔️ محمد دهقان نماینده #مجلس: اولا یک #جلسه محرمانه و غیر علنی برگزار کردند در حالیکه ما معتقد بودیم برگزاری غیر علنی این جلسه لزومی ندارد و اصل بر علنی بودن جلسات است در حالیکه اینجا برای علنی بودن رای گیری کردند، #نمایندگان حاضر در جلسه ۲۵۰ نفر بودند و فقط ۱۱۵ نفر به غیرعلنی بودن جلسه رای دادند درحالیکه باید برای غیرعلنی بودن رای گیری می شد که در این صورت همان ۱۱۵ نفر به آن رای می دادند و غیرعلنی بودن رای نمی آورد.

✔️ نزدیک به سه ساعت جلسه غیرعلنی به تعریف و تمجید از قراردادهای جدید نفتی و وزیر نفت اختصاص یافت و مطالبی که عمق #کارشناسی نداشت مطرح شد و تنها ۸ دقیقه به بنده و آقای #خادمی به عنوان منتقدان #قراردادهای نفتی وقت داده شد و تا آخر جلسه به این ۸ دقیقه پاسخ داده شد.

✔️ با وجود ابلاغیه ۱۵ بندی، وزارت نفت ۱۱ بند را اعمال نکرده بود، زمانی که انتقاد کردیم آقای زنگنه گفت نامه اخیر مقام معظم رهبری دیر به دست ما رسیده است این در حالی است که ۱۵ بند مقام معظم رهبری کاملا روشن بود و در نامه دوم دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرده است که ۱۱ بند ابلاغیه اعمال نشده است.

✔️ آقای #لاریجانی جمع بندی کرد که ما این اشکالات را قبول داریم و موضوع را ساده سازی کرد. ایشان و #وزیر نفت ایرادات #قراردادها را قبول داشتند و با این جمع بندی که این اشکالات وارد است همان #اشکالاتی که ما در ۸ دقیقه اعلام کردیم را تایید کردند.

✔️ متاسفانه شان #مجلس را در سطح یک اداره ای برای کمک به وزارت نفت آن هم در راستای یک مسیر غلط پایین آوردند. انتظار این بود که #مجلس پای مصالح کشور محکم بایستد و اجازه ندهد این خطای بزرگ و این الگوی جدید برای #میادینی که #سرمایه گذاری داخلی برایش وجود دارد اعمال شود این #الگوی جدید نفتی قرار است برای سال های طولانی اقتصاد و سیاست کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

✔️ یک احتمال این است که اینها می خواهند یک قراردادی را سریع ببندند زیرا از قبل قول و قرار هایشان را با شرکت هایی که پیش از این ده ها میلیارد تومان به مقامات ایرانی رشوه دادند، گذاشته اند و نظام و کشور را در عمل انجام شده قرار دهند که کسی نتواند آن را بر هم بزند.

✔️ طبق این #قراردادها، باید شرکت های داخلی و خارجی با مشارکت هم پروژه های نفتی را انجام دهند. اینها #شرکت های داخلی را با مدیریت خودشان تحت عنوان باشگاهی ایجاد کردند این باشگاه هم پیمان شرکت های خارجی و زیرمجموعه شرکت های خارجی خواهند شد و به عنوان #دلال و رابطی بین #شرکت های بزرگ خارجی با حکومت ایران انجام نقش خواهد کرد.

✔️ آنها بنا نداشتند این موضوع را فاش کنند، اما یکسری از افراد حق طلبی که در کشور این موضوع را رصد می کنند، به ویژه نیروهای #اطلاعاتی و افراد نظارتی کشور اجازه ندادند این الگوی نفتی در #انگلیس رونمایی شود.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/tHhwZd
@asrenaftcom

🌐 جفا به کارشناسان نفتی

✔️ بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: گفته می شود برخی از #کارشناسان نفتی تعلق خاطر به کشور ندارند، این مسئله جفا به کارشناسان است و مگر می شود کارشناسی از کشور #حقوق بگیرد و به کشور خود تعلق نداشته باشد.

✔️ آقای #زنگنه در جلسه غیر علنی به صراحت از چند شرکت از جمله #تاسیسات دریایی و #صدرا نام برد؛ این شرکت ها قطعاً #دلال خارجی ها نیستند و برای کشور زحمات بسیاری کشیده اند.

✔️ از ۱۵۰ ایرادی که در ابتدا وجود داشته، در حال حاضر به ۱۵ مورد رسیده است که آنها نیز باید برطرف شود.

✔️ قرار بود هفته گذشته رئیس مجلس این موارد ۱۵ گانه را به دولت ارائه دهد تا در جلسه فردای آن روز اصلاح شود، این ابلاغ از سوی رئیس مجلس صورت گرفته، اما به دلیل برنامه های هیئت #وزیران در هفته #دولت از جمله دیدار با مقام معظم رهبری، این اصلاح هنوز صورت نگرفته است.

@asrenaftcom

🌐 جزئیات بیشتر از #قرارداد #دلالی فروش مرغوب‌ترین #فراورده‌های نفتی ایران

✔️ شرکت #ویتول با این قرارداد، مرغوب‌ترین و بازارپسندترین فرآورده های #صادراتی ایران را برای یک مدت طولانی در اختیار خود گرفته و با برخورداری از این تخفیف استثنایی و بی‌سابقه، که در مورد یکی از این فرآورده‌ها به 45 دلار در هر تن بالغ می‌شود، عملاً سایر مشتریان و خریداران را از بازار ایران بیرون کرده و فروش این فرآورده‌های با ارزش#پالایشگاهی را به انحصار خود در می‌آورد.

✔️ علاوه بر این امتیاز در اعطای تخفیفات بی سابقه در قیمت فرآورده های نفتی، شرکت ملی نفت ایران اقدامی دیگر، اختیار دوره تعیین قیمت پایه ی فرآورده را نیز به شرکت ویتول داده است.

✔️ ماهیت این امتیاز به گونه‌ای است که #دلال #سوئیسی می تواند فرآورده نفتی را در یک ماه برداشت، اما قیمت آن‌را به دلخواه خود بر اساس ماهی (ماه قبل، همان ماه یا ماه بعد از آن) محاسبه و پرداخت کند که سطح قیمتها پایین تر بوده است./ فارس

متن کامل درلینک زیر:
goo.gl/JOox4o
@asrenaftcom

🌐 حضور ۴ گروه #دلالی و راز مگوی دو گروه

✔️ زاکانی: وقتی آقای #زنگنه برای گرفتن رأی اعتماد به #مجلس آمده بودند، من درباره همین اشکال فرمول قرارداد از ایشان پرسیدم،‌ اما ایشان پاسخی نداد.برخاست و گفت فرصت ندارم و جلسه را ترک کرد و فرصت به طرح 14 سؤال دیگر نرسید.

✔️ وی بابیان اینکه 4 گروه #دلال در کرسنت فعال بوده‌اند، گفت: بخش اول دلالی مربوط به کسی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای #گاز، 8 سنت آن را دریافت می‌کرده است.فرد یا گروه دوم یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 برعهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد.

✔️ در سندی که بین مهدی هاشمی و حمید جعفر مدیرعامل کرسنت تنظیم شده و پلیس ضد کلاهبرداری انگلیس SFO از دفتر عباس یزدی در لندن کشف و به مراجع بین‌المللی ارائه داده و این اسناد از طریق آنها به ایران داده شده، به این دو گروه اشاره شده است.

✔️ در همین سند به آقای مهدی هاشمی به‌صورت کاملاً شفاف اعلام شده است که حق نداری نسبت به ماهیت گروه اول که 8 سنت از 48 سنت را دریافت می‌کرد، کاوش و جست‌وجو کنی، اما در همان سند ذکر کرده‌اند که می‌توانی با گروه دوم که یک تا 1.5 درصد قرارداد را به‌عنوان حق دلالی می‌گیرند، وارد مذاکره بشوی و هر میزان که از این یک تا 1.5 درصد کم کردی، در حساب مشترکی در امارات به‌صورت 50-50 برای شما سرمایه ‌گذاری می‌شود.

✔️ از جمله این تعهدات آن بود که در 27 اردیبهشت سال 84 قراردادی بستند و بنا شد ایشان مقدمه دیدار حمید جعفر با زنگنه را فراهم کند که در 6 خرداد 84 یعنی کم‌تر از دو هفته بعد این اتفاق افتاد.

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/q6BlBk
@asrenaftcom

🌐 وقتی #دلال، کارشناس می شود!

✔️ پرونده #دکل فورچونا یا همان دکل گمشده نفتی در حالی در دست تحقیقات است که عامل اصلی این کلاهبرداری، با دلارهایی که از شرکت #تاسیسات_دریایی دریافت کرده است، بدنبال نقش آفرینی در #رسانه‌های خارجی است آن هم با عنوان کارشناس حوزه انرژی!

✔️ او مدام با #رویترز صحیت می‌کند، میهمان برنامه‌های نفتی شبکه بی بی سی فارسی است و به واسطه نسبت خویشاوندی که با سعید کریمیان صاحب شبکه‌های «جم تی وی» دارد، همچنان روی آنتن است و علیرضا نوری زاده، مجری برنامه صدای آمریکا هم با سفارش کریمیان، تریبون مناسبی برای این دلال نفتی در نظر گرفته است.

✔️ دو سال گذشته که جزئیات پرونده #دکل حفاری گمشده پرحاشیه شده بود، او به صدای آمریکا رفت و با تبرئه کردن خود از اتهامات مسحل شده، نام افراد دیگری را به میان آورد. اندکی بعد به شبکه بی بی سی فارسی هم وارد شد و در یک رپرتاژ کم نظیر، خود را منجی صنعت حفاری ایران دانست. البته روزنامه شرق هم بصورت تمام صفحه با وی گفت و گو کرد که در آن مصاحبه، #طباطبایی ادعاهای گذشته خود را تکرار کرد.

✔️ او بیش از 50 میلیون دلار از تاسیسات دریایی گرفت تا دکل فورچونا را از شرکت رومانیایی GSP و مدیرعامل آن به نام کومانسکو خریداری کرده و به فاز 14 پارس جنوبی بیاورد. او پول را گرفت ولی به شرکت رومانیایی پرداخت نکرد و حالا با پول #صندوق‌های_بازنشستگی، به زندگی مجلل و کازینوداری در فرانسه مشغول است.

✔️ پول ایران در جیب طباطبایی است، دکل فورچونا هم در خلیج مکزیک مشغول حفاری است، پرونده همچنان مفتوحه است و دلال بزرگ حفاری با همه این شرایط، خود را کازشناس انرژی معرفی می‌کند و رسانه‌های غربی نیز بواسطه دلارهای او، برایش سنگ تمام می‌گذارند.


@asrenaftcom

🌐رابطه قتل مدیر جم تی وی و دلال دکل گمشده
سرگردانی رسانه‌ای #دلال دکل با قتل #کریمیان؟

✔️ #عصرنفت/ سعید کریمیان مدیر شبکه‌های جم تی دو شب پیش به ضرب 27 گلوله کشته شد؛ مرگ کریمیان برای هر چهره‌ای که خبر ناراحت کننده‌ای نباشد یکی از تراژدی ترین اتفاقات رخ داده برای دلال بزرگ دکل‌های حفاری است٬ رضا مصطفوی طباطبایی.

✔️ کریمیان به مدد ارتباطات خانوادگی و سببی با طباطبایی٬ بازیگردانی رسانه‌ای او را پس از فرار وی به خارج از کشور بر عهده گرفت و به مدد ارتباطات رسانه‌ای خود با تعدای از شبکه‌های تلویزیونی که عمدتا رسانه‌های اپوزسیون بودند٬ به تعدادی از مدیران نفتی ایران حمله و طباطبایی را به عنوان یکی از خدمتگزاران کشور معرفی کرد.

✔️طباطبایی که پیش از لو رفتن ماجرای دکل 87 میلیون دلاری مردی در سایه بود٬ توسط کریمیان به شبکه‌های بی بی سی فارسی و صدای آمریکا و چند شبکه دیگر راه یافت و با عنوان کارشناس نفتی ایران به اظهار نظر پرداخت. اوج این رابطه در شبکه بی بی سی فارسی دیده شد جایی که طباطبایی با در اختیار گرفتن یک تریبون و پارچه‌ای زیبا در جیب کت خود٬ از نقش خود در تهیه اعتبار از چین برای کشور گفت و توپ فساد اخیر را به زمین کسانی انداخت که دشمن او بودند.

✔️ همزمان با این نفوذ٬ شبکه صدای آمریکا هم در برنامه‌هایی همین روند را در پیش گرفت. علی رضا نوری زاده مجری این برنامه در بخشی از برنامه شبانه خود در قامت یک مرد مطلع از واردات دکل حفاری گفت: خادمی به درخواست چینی‌ها برای واردات دکل حفاری با فاینانس 4 ساله پاسخ رد داد در حالی که می توانست با آن ها کار کند. وی به طور مشخصی از مدیرعامل اسبق حفاری شمال انتقاد کرد که چرا برای واردات دکل های چینی با دلال ها وارد مذاکره نشده است!

متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/pn94Th
@asrenaftcom