«Небоскрёбы, небоскрёбы, а я маленький такой» // Движение 🇺🇸 дела Khokhlov vs Euroclear
После вебинара нас спросили как движется дело о взыскании россиянином Денисом Хохловым с 🇧🇪 Euroclear в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка 🇺🇸?
18 февраля этого года проживающий в Москве российский гражданин Денис Хохлов сам и без привлечения юристов составил и подал в суд pro se деликтный иск о взыскании с Euroclear свыше 💲300,000 стоимости зависших ценных бумаг и набежавший купонный доход. Также истец просил 💲80,000 недополученной прибыли и 💲полмиллиона штрафных убытков. Основаниями выступили небрежность депозитария и нарушение 14-й поправки к Конституции – фактическое лишение доступа к частной собственности без соблюдения надлежащей правовой процедуры.
18 марта судья Фурман потребовал от истца уточнить и обосновать предмет и основания иска. В апреле Хохлов подал искомое; просил вручить ответчику повестку и судебные документы через начальника нью-йоркского управления по надзору за финансовым рынком.
8 сентября ответчик ходатайствовал об отказе в иске в связи с его подачей в ненадлежащий суд, неподсудность обоих сторон дела ⚖️ федеральному суду Нью-Йорка 🇺🇸, общей необоснованностью иска и нарушением правил уведомления ответчика.
Если до 12 октября истец не выйдет на связь и не представит суду мотивированные возражения на все доводы ответчика, производство по делу будет прекращено, а истец лишится права подать новый иск против Euroclear по тем же основаниям.
#Euroclear #НРД #casestudy
После вебинара нас спросили как движется дело о взыскании россиянином Денисом Хохловым с 🇧🇪 Euroclear в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка 🇺🇸?
18 февраля этого года проживающий в Москве российский гражданин Денис Хохлов сам и без привлечения юристов составил и подал в суд pro se деликтный иск о взыскании с Euroclear свыше 💲300,000 стоимости зависших ценных бумаг и набежавший купонный доход. Также истец просил 💲80,000 недополученной прибыли и 💲полмиллиона штрафных убытков. Основаниями выступили небрежность депозитария и нарушение 14-й поправки к Конституции – фактическое лишение доступа к частной собственности без соблюдения надлежащей правовой процедуры.
18 марта судья Фурман потребовал от истца уточнить и обосновать предмет и основания иска. В апреле Хохлов подал искомое; просил вручить ответчику повестку и судебные документы через начальника нью-йоркского управления по надзору за финансовым рынком.
8 сентября ответчик ходатайствовал об отказе в иске в связи с его подачей в ненадлежащий суд, неподсудность обоих сторон дела ⚖️ федеральному суду Нью-Йорка 🇺🇸, общей необоснованностью иска и нарушением правил уведомления ответчика.
Если до 12 октября истец не выйдет на связь и не представит суду мотивированные возражения на все доводы ответчика, производство по делу будет прекращено, а истец лишится права подать новый иск против Euroclear по тем же основаниям.
#Euroclear #НРД #casestudy
«Врагу не сдаётся наш гордый Варяг» // Движение в 🇺🇸 деле Khokhlov v Euroclear
В установленный срок до 12 октября в ⚖️ нью-йоркский районный суд 🇺🇸 своё возражение на ходатайство ответчика предоставил Денис Хохлов. Напомним, судья по делу установил этот срок, чтобы получить от истца объяснения, почему его спор против другого иностранного лица должен рассматривать американский, а не 🇧🇪 бельгийский суд? Основные доводы россиянина:
1️⃣ американский Euroclear Bank – является alter ego бельгийской материнской организации
2️⃣ на его счету депо ответчиком заблокированы ценные бумаги американских эмитентов, поэтому убытки понесены в США
3️⃣ истец платит налоги с купонного дохода в США, что опять же привязывает спор к 🇺🇸 юрисдикции
4️⃣ ни одна из заблокированных ценных бумаг не выпущена эмитентами из 🇪🇺 ЕС
5️⃣ рынок торговли ценными бумагами подлинно международный. Он не привязан к какой-либой конкретной стране
6️⃣ за период с конца февраля и до 3 июня 2022, когда НРД попал под санкции ЕС, ответчик пальца о палец не ударил чтобы объяснить частным инвесторам, почему и на каких основаниях заблокированы их бумаги
7️⃣ ответчик своими действиями по блокировке нарушает универсальный запрет любых форм расовой дискриминации. Здесь под таковой истец понимает наличие у себя 🇷🇺 паспорта
8️⃣ экстерриториальное применение санкций ЕС на территории США против американских эмитентов нарушает суверенитет США
Теперь ⚖️ суду придётся рассмотреть этот документ вместе с ходатайством ответчика от 7 сентября. Остается пожелать удачи соотечественнику: он сражается в одиночку против несоизмеримого более крупного и богатого оппонента, когда на стороне последнего вся судебная команда нью-йоркского Clifford Chance. Все процессуальные документы в этом деле любезно предоставил нам американский коллега Игорь Слабых.
#НРД #Euroclear
В установленный срок до 12 октября в ⚖️ нью-йоркский районный суд 🇺🇸 своё возражение на ходатайство ответчика предоставил Денис Хохлов. Напомним, судья по делу установил этот срок, чтобы получить от истца объяснения, почему его спор против другого иностранного лица должен рассматривать американский, а не 🇧🇪 бельгийский суд? Основные доводы россиянина:
1️⃣ американский Euroclear Bank – является alter ego бельгийской материнской организации
2️⃣ на его счету депо ответчиком заблокированы ценные бумаги американских эмитентов, поэтому убытки понесены в США
3️⃣ истец платит налоги с купонного дохода в США, что опять же привязывает спор к 🇺🇸 юрисдикции
4️⃣ ни одна из заблокированных ценных бумаг не выпущена эмитентами из 🇪🇺 ЕС
5️⃣ рынок торговли ценными бумагами подлинно международный. Он не привязан к какой-либой конкретной стране
6️⃣ за период с конца февраля и до 3 июня 2022, когда НРД попал под санкции ЕС, ответчик пальца о палец не ударил чтобы объяснить частным инвесторам, почему и на каких основаниях заблокированы их бумаги
7️⃣ ответчик своими действиями по блокировке нарушает универсальный запрет любых форм расовой дискриминации. Здесь под таковой истец понимает наличие у себя 🇷🇺 паспорта
8️⃣ экстерриториальное применение санкций ЕС на территории США против американских эмитентов нарушает суверенитет США
Теперь ⚖️ суду придётся рассмотреть этот документ вместе с ходатайством ответчика от 7 сентября. Остается пожелать удачи соотечественнику: он сражается в одиночку против несоизмеримого более крупного и богатого оппонента, когда на стороне последнего вся судебная команда нью-йоркского Clifford Chance. Все процессуальные документы в этом деле любезно предоставил нам американский коллега Игорь Слабых.
#НРД #Euroclear
«Свистать всех наверх» // Меморандум Euroclear в поддержку своего ходатайства прекратить производство по делу против Дениса Хохлова
Мы продолжаем обзор кейса Дениса Хохлова против Euroclear.
В ответ на характеристику их клиента как 🏴☠️«ватаги пиратов» и «пиратов наших дней» представители Euroclear Bank 18 октября назвали доводы истца беспорядочной смесью разнородных юридических аргументов (в оригинале hodge-podge). Снизошли они ответить не на все, а только на те доводы, которые, с их точки зрения, уместны и заслуживают внимания:
1️⃣ У 🇺🇸 американского суда нет юрисдикции ratione personae рассматривать спор между сторонами - иностранными лицами. Закон «О причинении вреда иностранцам» (Alien Tort Statute) не предусматривает ответственности иностранных частных компаний.
Более того, вред иностранцам должен признаваться таковым по международному праву. Как упомянутое пиратство. Euroclear подобных деяний не совершал.
Кроме того, неприменим и американский Закон «О рынке ценных бумаг» (Securities Exchange Act) он требует умышленного вреда со стороны депозитария.
2️⃣ У Суда нет юрисдикции ratione materiae. Истец и ответчик - иностранцы, а предмет спора не связан со штатом Нью-Йорк, ведь ценные бумаги учитываются в 🇧🇪Бельгии и блокированы именно там.
По нашему мнению, до конца года судья примет решение, прекращать ли производство по делу с полным отказом истцу в заявленных требованиях.
#НРД #Euroclear
Мы продолжаем обзор кейса Дениса Хохлова против Euroclear.
В ответ на характеристику их клиента как 🏴☠️«ватаги пиратов» и «пиратов наших дней» представители Euroclear Bank 18 октября назвали доводы истца беспорядочной смесью разнородных юридических аргументов (в оригинале hodge-podge). Снизошли они ответить не на все, а только на те доводы, которые, с их точки зрения, уместны и заслуживают внимания:
1️⃣ У 🇺🇸 американского суда нет юрисдикции ratione personae рассматривать спор между сторонами - иностранными лицами. Закон «О причинении вреда иностранцам» (Alien Tort Statute) не предусматривает ответственности иностранных частных компаний.
Более того, вред иностранцам должен признаваться таковым по международному праву. Как упомянутое пиратство. Euroclear подобных деяний не совершал.
Кроме того, неприменим и американский Закон «О рынке ценных бумаг» (Securities Exchange Act) он требует умышленного вреда со стороны депозитария.
2️⃣ У Суда нет юрисдикции ratione materiae. Истец и ответчик - иностранцы, а предмет спора не связан со штатом Нью-Йорк, ведь ценные бумаги учитываются в 🇧🇪Бельгии и блокированы именно там.
По нашему мнению, до конца года судья примет решение, прекращать ли производство по делу с полным отказом истцу в заявленных требованиях.
#НРД #Euroclear
⚡️ АСгМ полностью удовлетворил иск Росбанка против 🇧🇪 Euroclear
Как сообщает наш корреспондент из зала ⚖️ суда только что судья Мороз Карине Гагиковна вынесла решение по делу А40-203965/2023:
✅ иск удовлетворить полностью
✅ взыскать с Euroclear в пользу ПАО «Росбанк» 98,215,983 рублей и 💲 57,986,461 по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда
После побед Банка "Санкт-Петербург" в конце мая и "МТС Банка" 5 дней назад это третье дело юридического лица о взыскании напрямую с Euroclear в российском контуре по статье 248.1 АПК.
#НРД #Euroclear #248_1АПК
Как сообщает наш корреспондент из зала ⚖️ суда только что судья Мороз Карине Гагиковна вынесла решение по делу А40-203965/2023:
✅ иск удовлетворить полностью
✅ взыскать с Euroclear в пользу ПАО «Росбанк» 98,215,983 рублей и 💲 57,986,461 по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда
После побед Банка "Санкт-Петербург" в конце мая и "МТС Банка" 5 дней назад это третье дело юридического лица о взыскании напрямую с Euroclear в российском контуре по статье 248.1 АПК.
#НРД #Euroclear #248_1АПК
"Поспешай медленно" / В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 назначено слушание по делу НРД
Мы писали ранее, что Суд ЕС отказал третьим лицам во вступлении в дело НРД. После этого на сайте Суда ЕС долгое время не появлялось новой информации по делу НРД.
Мы обнаружили, что слушание по этому делу назначено на 23.01.2024. Прения пройдут на 🏴 английском языке в зале 🇵🇹 Фернанду Пессоа. Дело T-494/22 рассматривает Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции в расширенном составе из 5 судей.
#СудЕC #ограничительныемеры #НРД
Мы писали ранее, что Суд ЕС отказал третьим лицам во вступлении в дело НРД. После этого на сайте Суда ЕС долгое время не появлялось новой информации по делу НРД.
Мы обнаружили, что слушание по этому делу назначено на 23.01.2024. Прения пройдут на 🏴 английском языке в зале 🇵🇹 Фернанду Пессоа. Дело T-494/22 рассматривает Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции в расширенном составе из 5 судей.
#СудЕC #ограничительныемеры #НРД
⚡️ «А мы пойдём другим путём» // 🇷🇺 Президент запретил взыскивать у 🇧🇪 Euroclear со счетов типа «С» и «И»
3 января 🇷🇺 Президент своим указом № 8 запретил обращать взыскание по исполнительным документам, а ⚖️ судам накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах типа «С» и «И».
Указ был опубликован и вступил в силу тоже 3 января. Это значит, все те частные инвесторы, которые "побежали" за 200 млрд денег 🇧🇪 Euroclear, заблокированных в 🇷🇺 НРД, имеют минус одну опцию для исполнения решений ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺. В январе как раз ожидались первые решения по искам и коллективным искам пострадавших 🇷🇺 физических лиц. Но у частных инвесторов остаются следующие опции исполнить вступившие в силу судебные акты:
1️⃣ ожидать добровольного исполнения со стороны Euroclear и Clearstream
2️⃣ в странах СНГ за счёт находящегося там имущества (активов) Euroclear по Соглашению стран СНГ от 20.03.1992 о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности
3️⃣ за счёт банкротства имущественной массы Euroclear в 🇷🇺 России
#НРД #Euroclear
3 января 🇷🇺 Президент своим указом № 8 запретил обращать взыскание по исполнительным документам, а ⚖️ судам накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах типа «С» и «И».
Указ был опубликован и вступил в силу тоже 3 января. Это значит, все те частные инвесторы, которые "побежали" за 200 млрд денег 🇧🇪 Euroclear, заблокированных в 🇷🇺 НРД, имеют минус одну опцию для исполнения решений ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺. В январе как раз ожидались первые решения по искам и коллективным искам пострадавших 🇷🇺 физических лиц. Но у частных инвесторов остаются следующие опции исполнить вступившие в силу судебные акты:
1️⃣ ожидать добровольного исполнения со стороны Euroclear и Clearstream
2️⃣ в странах СНГ за счёт находящегося там имущества (активов) Euroclear по Соглашению стран СНГ от 20.03.1992 о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности
3️⃣ за счёт банкротства имущественной массы Euroclear в 🇷🇺 России
#НРД #Euroclear
"В борьбе отстоишь ты право своё" // ЕБР добился справедливости в 🇧🇪 Бельгии по разблокировке
Коллеги обратили внимание на постановление 🇧🇪 Государственного совета Бельгии в деле Евразийский банк развития против 🇧🇪 Казначейства. ЕБР в установленном порядке подал заявление о разблокировке своих активов, зависших на Euroclear из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД. Казначейство ответило отказом – "Россия оказывает решающее влияние на деятельность ЕБР через Совет и Правление Банка, так как в них входят представители от РФ".
7 апреля 2023 ЕБР оспорил отказ в Госсовет. Однако Казначейство Бельгии когда поняло, что "запахло жаренным", 10 ноября отозвало свое отказное решение – ЕБР является международной межправительственной организацией с полным набором соответствующих иммунитетов, а не чисто 🇷🇺 банком.
Госсовет постановил: отзыв решения административным органом власти имеет те же последствия, что и его аннулирование вышестоящим органом. Поэтому заявление признано утратившим свой предмет, а требование ЕБР – исполненным по существу.
Ссылка на франкоязычный текст постановления здесь. Дело называется l’organisation internationale EURASIAN DEVELOPMENT BANK c. l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
#НРД #Euroclear
Коллеги обратили внимание на постановление 🇧🇪 Государственного совета Бельгии в деле Евразийский банк развития против 🇧🇪 Казначейства. ЕБР в установленном порядке подал заявление о разблокировке своих активов, зависших на Euroclear из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД. Казначейство ответило отказом – "Россия оказывает решающее влияние на деятельность ЕБР через Совет и Правление Банка, так как в них входят представители от РФ".
7 апреля 2023 ЕБР оспорил отказ в Госсовет. Однако Казначейство Бельгии когда поняло, что "запахло жаренным", 10 ноября отозвало свое отказное решение – ЕБР является международной межправительственной организацией с полным набором соответствующих иммунитетов, а не чисто 🇷🇺 банком.
Госсовет постановил: отзыв решения административным органом власти имеет те же последствия, что и его аннулирование вышестоящим органом. Поэтому заявление признано утратившим свой предмет, а требование ЕБР – исполненным по существу.
Ссылка на франкоязычный текст постановления здесь. Дело называется l’organisation internationale EURASIAN DEVELOPMENT BANK c. l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
#НРД #Euroclear
«Мы к вам приехали на час! Привет, bonjour, hello!» // Слушания в деле НРД
А в зале ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺, названном в честь 🇵🇹 Фернанду Пессоа, в 16-30 по Москве начались слушания по делу Т-494/22 🇷🇺 НРД против 🇪🇺 Совета ЕС об исключении из санкционного списка. Заседание, как и весь процесс ведётся на английском языке.
Мы нашли корреспондента в 🇱🇺 Люксембурге, кто сделает аудиозапись заседания. Если будет что-то важное или интересное – мы напишем об этом отдельно.
#НРД #СудЕС
А в зале ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺, названном в честь 🇵🇹 Фернанду Пессоа, в 16-30 по Москве начались слушания по делу Т-494/22 🇷🇺 НРД против 🇪🇺 Совета ЕС об исключении из санкционного списка. Заседание, как и весь процесс ведётся на английском языке.
Мы нашли корреспондента в 🇱🇺 Люксембурге, кто сделает аудиозапись заседания. Если будет что-то важное или интересное – мы напишем об этом отдельно.
#НРД #СудЕС
«Надежда умирает последней» // Трансляции слушаний по делу 🇷🇺 НРД не будет
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 могла запустить стрим слушаний по делу T-494/22, прошедших 23 января, но не сделала это. Все трансляции живут здесь. Уже сутки там висят записи слушаний по делу C-4/23 Mirin. Мы проверяли каждые 10 минут.
Послеобеденные записи обычно вывешивают на следующий день с утра и до обеда, т.е. до 16-30 Мск. Кстати и мы, и ряд журналистов писали в пресс-службу суда просьбу запустить эфир дела 🇷🇺 НРД. Но это право, а не обязанность ⚖️ суда.
Обычно транслируют заседания Большой палаты по делам о даче заключений на преюдициальные запросы по статье 267 ДФЕС или по иным, важным с т.з. 🇪🇺 ЕС, делам. Видимо, кейс с 3,5 млн косвенно пострадавшими 🇷🇺 частными инвесторами важным сочтён не был.
Трансляции можно больше не ждать.
#СудЕС #НРД
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 могла запустить стрим слушаний по делу T-494/22, прошедших 23 января, но не сделала это. Все трансляции живут здесь. Уже сутки там висят записи слушаний по делу C-4/23 Mirin. Мы проверяли каждые 10 минут.
Послеобеденные записи обычно вывешивают на следующий день с утра и до обеда, т.е. до 16-30 Мск. Кстати и мы, и ряд журналистов писали в пресс-службу суда просьбу запустить эфир дела 🇷🇺 НРД. Но это право, а не обязанность ⚖️ суда.
Обычно транслируют заседания Большой палаты по делам о даче заключений на преюдициальные запросы по статье 267 ДФЕС или по иным, важным с т.з. 🇪🇺 ЕС, делам. Видимо, кейс с 3,5 млн косвенно пострадавшими 🇷🇺 частными инвесторами важным сочтён не был.
Трансляции можно больше не ждать.
#СудЕС #НРД
«Не Евроклиром единым жив человек» // Первое 🇷🇺 решение против 🇱🇺 Clearstream
8 февраля ⚖️ АСгМ 🇷🇺 полностью удовлетворил иск Россельхозбанка к 🇱🇺 Clearstream Banking S.A. В пользу 🇷🇺 кредитной организации взыскано 💲 2.466.349 долларов США. Полный текст решения пока ещё не выложен в карточке дела А40-218452/23.
Как мы писали на новогодних праздниках, в силу указа 🇷🇺 Президента № 8 у истцов по таким делам минус одна опция исполнить судебный акт за счёт средств, замороженных в России на счетах типа «С» и «И».
#Clearstream #НРД
8 февраля ⚖️ АСгМ 🇷🇺 полностью удовлетворил иск Россельхозбанка к 🇱🇺 Clearstream Banking S.A. В пользу 🇷🇺 кредитной организации взыскано 💲 2.466.349 долларов США. Полный текст решения пока ещё не выложен в карточке дела А40-218452/23.
Как мы писали на новогодних праздниках, в силу указа 🇷🇺 Президента № 8 у истцов по таким делам минус одна опция исполнить судебный акт за счёт средств, замороженных в России на счетах типа «С» и «И».
#Clearstream #НРД