"Бей своих, чтобы чужие боялись" // Как 🇱🇧 Ливан присоединяется к западным санкциям
Васим Мансури, временный глава 🏦 центрального банка 🇱🇧 Ливана, вовсе не поддержал бывшего шефа, экс-главу ЦБ Риада Саламеха, у которого не самый удачный период жизни в связи с обвинениями в экономическом кризисе страны, а также расследованиями во 🇫🇷 Франции, 🇩🇪 Германии и 🇱🇺 Люксембурга о незаконном обогащении и отмывании 💲330 млн.
После заседания Специальной следственной комиссии ЦБ страны, которая отвечает за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, стало известно, что Мансури ❄️ заморозил счета нижеуказанных лиц во всех ливанских банках:
✔️Риад Саламех
✔️Нади Саламех - сын Риада
✔️Раджа Саламех - брат Риада
✔️Марианна Хоайек - близкая соратница
✔️Анна Козакова - бывший деловой партнер
Временный глава 🏦 ЦБ также отменил требования о соблюдении банковской тайны в отношении этих лиц в случае необходимости соответствующей информации правоохранительным органам.
Отметим: Министерство финансов 🇺🇸 США неделю назад заявило, что Вашингтон координирует введение санкций с 🇬🇧 Великобританией и 🇨🇦 Канадой и что активы, связанные с Саламехом, будут заморожены. Также следует добавить, что Лондон, Вашингтон и Оттава уже ввели санкции против бывшего главы 🏦 ЦБ и его приближенных. Как заявляет Правительство Великобритании, это первый случай применения санкций в отношении лиц, причастных к коррупции в 🇱🇧 Ливане.
#Ливан #санкции #AML
Васим Мансури, временный глава 🏦 центрального банка 🇱🇧 Ливана, вовсе не поддержал бывшего шефа, экс-главу ЦБ Риада Саламеха, у которого не самый удачный период жизни в связи с обвинениями в экономическом кризисе страны, а также расследованиями во 🇫🇷 Франции, 🇩🇪 Германии и 🇱🇺 Люксембурга о незаконном обогащении и отмывании 💲330 млн.
После заседания Специальной следственной комиссии ЦБ страны, которая отвечает за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, стало известно, что Мансури ❄️ заморозил счета нижеуказанных лиц во всех ливанских банках:
✔️Риад Саламех
✔️Нади Саламех - сын Риада
✔️Раджа Саламех - брат Риада
✔️Марианна Хоайек - близкая соратница
✔️Анна Козакова - бывший деловой партнер
Временный глава 🏦 ЦБ также отменил требования о соблюдении банковской тайны в отношении этих лиц в случае необходимости соответствующей информации правоохранительным органам.
Отметим: Министерство финансов 🇺🇸 США неделю назад заявило, что Вашингтон координирует введение санкций с 🇬🇧 Великобританией и 🇨🇦 Канадой и что активы, связанные с Саламехом, будут заморожены. Также следует добавить, что Лондон, Вашингтон и Оттава уже ввели санкции против бывшего главы 🏦 ЦБ и его приближенных. Как заявляет Правительство Великобритании, это первый случай применения санкций в отношении лиц, причастных к коррупции в 🇱🇧 Ливане.
#Ливан #санкции #AML