14-й пакет ЕС. Часть 10 секторальные санкции против российского СПГ
Решение Совета 🇪🇺 2014/512/ОВПБ было дополнено новой статьей 4w, включающей запрет на транзит СПГ, происходящего или экспортируемого с территории 🇷🇺 России через порты 🇪🇺 Союза (ТН ВЭД 2711 11 00).
Целью данного ограничения является предотвращение транзита СПГ 🇷🇺 российского происхождения через третьи страны.
Запрещается также и оказание технической помощи, брокерских услуг и финансирования в связи с транзитом СПГ 🇷🇺 российского происхождения.
Для соблюдения нововведения уполномоченные органы государств-членов 🇪🇺 ЕС могут устанавливать правила на национальном уровне. Национальное регулирование должно предусматривать due diligence перевозимых через территорию 🇪🇺 ЕС транзитом товаров и услуг. Государства-члены 🇪🇺 ЕС должны проинформировать Еврокомиссию не позднее 26 декабря 2024 года о принятой на национальном уровне процедуре проверки.
Ограничения статьи 4w Решения 2014/512/ОВПБ не будут распространяться до 26 марта 2025 на договоры, заключенные до 25 июня 2024.
Ограничения не применяются к услугам по перегрузке, предоставляемых для бункеровки морских судов, работающих на СПГ.
Ограничение принято для достижения целей плана REPowerEU по отказу ЕС от потребления 🇷🇺 российского топлива до 2030, принятого в мае 2022.
#ограничительныемеры
Решение Совета 🇪🇺 2014/512/ОВПБ было дополнено новой статьей 4w, включающей запрет на транзит СПГ, происходящего или экспортируемого с территории 🇷🇺 России через порты 🇪🇺 Союза (ТН ВЭД 2711 11 00).
Целью данного ограничения является предотвращение транзита СПГ 🇷🇺 российского происхождения через третьи страны.
Запрещается также и оказание технической помощи, брокерских услуг и финансирования в связи с транзитом СПГ 🇷🇺 российского происхождения.
Для соблюдения нововведения уполномоченные органы государств-членов 🇪🇺 ЕС могут устанавливать правила на национальном уровне. Национальное регулирование должно предусматривать due diligence перевозимых через территорию 🇪🇺 ЕС транзитом товаров и услуг. Государства-члены 🇪🇺 ЕС должны проинформировать Еврокомиссию не позднее 26 декабря 2024 года о принятой на национальном уровне процедуре проверки.
Ограничения статьи 4w Решения 2014/512/ОВПБ не будут распространяться до 26 марта 2025 на договоры, заключенные до 25 июня 2024.
Ограничения не применяются к услугам по перегрузке, предоставляемых для бункеровки морских судов, работающих на СПГ.
Ограничение принято для достижения целей плана REPowerEU по отказу ЕС от потребления 🇷🇺 российского топлива до 2030, принятого в мае 2022.
#ограничительныемеры
14-й пакет ЕС. Часть 11 новые основания вторичных санкций
Решение Совета 🇪🇺 ЕС 2014/512/ОВПБ было дополнено новой статьей 1ad, включающей запрет на подключение к российской системе СПФС (аналог SWIFT) для финансовых организаций, учрежденных в соответствии с законодательством 🇪🇺 ЕС и действующих за пределами территории 🇪🇺 ЕС.
Нарушители данного запрета будут включены в Приложение XVIII к Решению 2014/512/ОВПБ и с такими лицами для EU Person будет запрещено совершать любые сделки. Данное ограничение действует с 26 сентября 2024 для договоров, заключенных до 24 марта 2024 с лицами, включенными в Приложение XVIII.
Ограничение не распространяется на сделки, осуществляемые для импорта на территорию 🇪🇺 Союза природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды с территории или через территорию 🇷🇺 России.
#ограничительныемеры #вторичныесанкции
Решение Совета 🇪🇺 ЕС 2014/512/ОВПБ было дополнено новой статьей 1ad, включающей запрет на подключение к российской системе СПФС (аналог SWIFT) для финансовых организаций, учрежденных в соответствии с законодательством 🇪🇺 ЕС и действующих за пределами территории 🇪🇺 ЕС.
Нарушители данного запрета будут включены в Приложение XVIII к Решению 2014/512/ОВПБ и с такими лицами для EU Person будет запрещено совершать любые сделки. Данное ограничение действует с 26 сентября 2024 для договоров, заключенных до 24 марта 2024 с лицами, включенными в Приложение XVIII.
Ограничение не распространяется на сделки, осуществляемые для импорта на территорию 🇪🇺 Союза природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды с территории или через территорию 🇷🇺 России.
#ограничительныемеры #вторичныесанкции
14-й пакет ЕС. Часть 12 политические партии
В рамках 14-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 ЕС «секторальный» регламент был дополнен статьей 5t. Она содержит запрет 🇪🇺 политическим партиям, фондам, неправительственным организациям, аналитическим центрам, поставщикам медиа-услуг получать финансирование или иную поддержку от следующих лиц:
✅ Правительства России
✅ Российских юридических лиц, которые контролируются государством или доля владения государства в них составляет более 50 %
✅ Физических и юридических лиц, которые действуют от имени или по указанию Правительства России или 🇷🇺 государственных компаний
📌 Запрет преследует следующие цели:
✅ обеспечение целостности политических процессов ЕС
✅ защита европейских граждан от манипуляций
✅ защита от злонамеренного вмешательства путем обеспечения защиты принципов верховенства закона, демократии и плюрализма СМИ
📌 Запрет не препятствует поставщикам медиа-услуг и их сотрудникам осуществлять любую иную деятельность в 🇪🇺 ЕС.
#ограничительныемеры
В рамках 14-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 ЕС «секторальный» регламент был дополнен статьей 5t. Она содержит запрет 🇪🇺 политическим партиям, фондам, неправительственным организациям, аналитическим центрам, поставщикам медиа-услуг получать финансирование или иную поддержку от следующих лиц:
✅ Правительства России
✅ Российских юридических лиц, которые контролируются государством или доля владения государства в них составляет более 50 %
✅ Физических и юридических лиц, которые действуют от имени или по указанию Правительства России или 🇷🇺 государственных компаний
📌 Запрет преследует следующие цели:
✅ обеспечение целостности политических процессов ЕС
✅ защита европейских граждан от манипуляций
✅ защита от злонамеренного вмешательства путем обеспечения защиты принципов верховенства закона, демократии и плюрализма СМИ
📌 Запрет не препятствует поставщикам медиа-услуг и их сотрудникам осуществлять любую иную деятельность в 🇪🇺 ЕС.
#ограничительныемеры
⚡️Санкции 🇪🇺 ЕС 🇷🇺 российским лицам
28 июня 🇪🇺 Европейский Союз ввел блокирующие санкции в отношении еще 2-х физических и 4-х юридических лиц. В санкционный список были включены:
✔️ПАО "Трансконтейнер"
✔️ Михаил Концерев - генеральный директор ПАО "Трансконтейнер"
✔️ АО "Илиадис"
✔️ ООО "Титул" - акционер АО "Илиадис"
✔️ Дмитрий Белоглазов – собственник ООО "Титул"
✔️ МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед"
📌 Последние четверо были включены в 🇪🇺 санкционный список в связи с предполагаемым обходом санкций, который выражался в покупке АО "Илиадис" доли МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед в 🇦🇹 компании Strabag AG.
📌 ПАО "Трансконтейнер" и его генеральный директор Михаил Концерев попали под санкции в связи с предполагаемыми фактами содействия торговле вооружением между 🇷🇺 РФ и 🇰🇵 КНДР.
#ограничительныемеры
28 июня 🇪🇺 Европейский Союз ввел блокирующие санкции в отношении еще 2-х физических и 4-х юридических лиц. В санкционный список были включены:
✔️ПАО "Трансконтейнер"
✔️ Михаил Концерев - генеральный директор ПАО "Трансконтейнер"
✔️ АО "Илиадис"
✔️ ООО "Титул" - акционер АО "Илиадис"
✔️ Дмитрий Белоглазов – собственник ООО "Титул"
✔️ МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед"
📌 Последние четверо были включены в 🇪🇺 санкционный список в связи с предполагаемым обходом санкций, который выражался в покупке АО "Илиадис" доли МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед в 🇦🇹 компании Strabag AG.
📌 ПАО "Трансконтейнер" и его генеральный директор Михаил Концерев попали под санкции в связи с предполагаемыми фактами содействия торговле вооружением между 🇷🇺 РФ и 🇰🇵 КНДР.
#ограничительныемеры
Антибелорусский пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1 НПА
В воскресенье 30 июня в Официальном журнале ЕС были опубликованы 2 документа нового антибелорусского пакета санкций 🇪🇺 ЕС:
Решение 1864 изменило и дополнило Решение 2012/642
Регламент 1865 изменил и дополнил Регламент 765/2006
Главное и интересное:
✅ введен т.н. ‘no-Belarus clause’ для ВЭД контрактов по аналогии с ‘no-Russia clause’ из 12-го пакета. Еврокомиссия должна отслеживать и контролировать по статистическим и таможенным базам исполнимость положения
✅ много новых торговых запретов и ограничений
✅ целый спектр видов 🇪🇺 услуг станут недоступны 🇧🇾 госорганам, госкомпаниям и лицам, действующим в их интересах
✅ уточняется термин «запрет на обход санкций» как это было в 14-м пакете антироссийских санкций ЕС
✅ водится механизм вторичных санкций. В статью 4(1) Решения 642 (именно в нём, а не в Регламенте 765 перечислены критерии) введён новый критерий попадания под блокирующие санкции для лиц, замеченных в нарушении или обходе санкций или иным образом существенно нарушающих режимы санкций ЕС
✅ европейские компании теперь обязаны следить, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против Белоруссии
✅ статьёй 8h вводится компенсаторный механизм для субъектов делового оборота ЕС, позволяющий взыскать в суде страны члена ЕС убытки с 🇧🇾 контрагента. За убытками можно идти если пострадала белорусская дочерняя компания европейского инвестора. Условием обращения в суд является наличие доказательств отсутствия доступа к эффективным средствам правовой защиты в 🇧🇾 Белоруссии или третьей стране
#ограничительныемеры
В воскресенье 30 июня в Официальном журнале ЕС были опубликованы 2 документа нового антибелорусского пакета санкций 🇪🇺 ЕС:
Решение 1864 изменило и дополнило Решение 2012/642
Регламент 1865 изменил и дополнил Регламент 765/2006
Главное и интересное:
✅ введен т.н. ‘no-Belarus clause’ для ВЭД контрактов по аналогии с ‘no-Russia clause’ из 12-го пакета. Еврокомиссия должна отслеживать и контролировать по статистическим и таможенным базам исполнимость положения
✅ много новых торговых запретов и ограничений
✅ целый спектр видов 🇪🇺 услуг станут недоступны 🇧🇾 госорганам, госкомпаниям и лицам, действующим в их интересах
✅ уточняется термин «запрет на обход санкций» как это было в 14-м пакете антироссийских санкций ЕС
✅ водится механизм вторичных санкций. В статью 4(1) Решения 642 (именно в нём, а не в Регламенте 765 перечислены критерии) введён новый критерий попадания под блокирующие санкции для лиц, замеченных в нарушении или обходе санкций или иным образом существенно нарушающих режимы санкций ЕС
✅ европейские компании теперь обязаны следить, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против Белоруссии
✅ статьёй 8h вводится компенсаторный механизм для субъектов делового оборота ЕС, позволяющий взыскать в суде страны члена ЕС убытки с 🇧🇾 контрагента. За убытками можно идти если пострадала белорусская дочерняя компания европейского инвестора. Условием обращения в суд является наличие доказательств отсутствия доступа к эффективным средствам правовой защиты в 🇧🇾 Белоруссии или третьей стране
#ограничительныемеры
«И нашим, и вашим» // Как Уралкалий и Никита Мазепин 🇨🇭 посудились с командой Haas
20 июня ⚖️ третейский суд в Швейцарии🇨🇭, действующий по швейцарским правилам международного арбитража, вынес решение в деле о законности расторжения спонсорского соглашения американской 🏎 командой 🇺🇸 Haas.
В 2021 Haas подписал таковое с Уралкалием. Частью сделки был допуск Никиты Мазепина в качестве пилота Формулы 1. В самом начале марта 2022 ответчик в одностороннем порядке закрасил логотип Уралкалия и российские флаги на болиде Мазепина-младшего; отстранил его от гонок и расторг спонсорское соглашение. 9 марта того года Никита Мазепин вслед за своим отцом попал под санкции 🇪🇺 ЕС.
В арбитраже Уралкалий требовал возврата уплаченных 💲13 млн. Никита подал иск о неисполнении условий договора с ним. Haas требовал отказать в иске со ссылками на обязанность спонсора не подрывать репутацию команды и возможность не возвращать спонсорские деньги если такой факт будет установлен. Подал встречный иск на 💲8,3 млн о взыскании недополученной прибыли и компенсации понесённых убытков.
Текст судебного акта в деле Uralkali and Nikita Mazepin v Haas отсутствует в открытом доступе, однако в оценке исхода дела позиция сторон разнится. Согласно сообщению Уралкалия, Haas признан нарушившим соглашение и был обязан выплатить компенсацию, когда его встречный иск был отклонён.
Согласно Haas, арбитраж из 3 арбитров усмотрел «уважительную причину» для расторжения спонсорского соглашения, доводы Уралкалия о нарушении были отклонены: Haas вправе удержать часть спонсорского вознаграждения за период до расторжения соглашения и вернуть оставшуюся сумму Уралкалию.
Согласно источнику, близкому к одной из сторон дела, главным в предмете доказывания стал вопрос о подрыве репутации команды походом Дмитрия Мазепина в Кремль 24.02.2022. Арбитры не признали таковой факт, поскольку приглашение от первого лица любого государства является «предложением, от которого нельзя отказаться», налагает высокие морально-политические обязательства. Поэтому ущемления репутации Haas в этой части не было установлено, даже если это в скором времени привело к блокирующим санкциям ЕС.
#ограничительныемеры #комплаенс
20 июня ⚖️ третейский суд в Швейцарии🇨🇭, действующий по швейцарским правилам международного арбитража, вынес решение в деле о законности расторжения спонсорского соглашения американской 🏎 командой 🇺🇸 Haas.
В 2021 Haas подписал таковое с Уралкалием. Частью сделки был допуск Никиты Мазепина в качестве пилота Формулы 1. В самом начале марта 2022 ответчик в одностороннем порядке закрасил логотип Уралкалия и российские флаги на болиде Мазепина-младшего; отстранил его от гонок и расторг спонсорское соглашение. 9 марта того года Никита Мазепин вслед за своим отцом попал под санкции 🇪🇺 ЕС.
В арбитраже Уралкалий требовал возврата уплаченных 💲13 млн. Никита подал иск о неисполнении условий договора с ним. Haas требовал отказать в иске со ссылками на обязанность спонсора не подрывать репутацию команды и возможность не возвращать спонсорские деньги если такой факт будет установлен. Подал встречный иск на 💲8,3 млн о взыскании недополученной прибыли и компенсации понесённых убытков.
Текст судебного акта в деле Uralkali and Nikita Mazepin v Haas отсутствует в открытом доступе, однако в оценке исхода дела позиция сторон разнится. Согласно сообщению Уралкалия, Haas признан нарушившим соглашение и был обязан выплатить компенсацию, когда его встречный иск был отклонён.
Согласно Haas, арбитраж из 3 арбитров усмотрел «уважительную причину» для расторжения спонсорского соглашения, доводы Уралкалия о нарушении были отклонены: Haas вправе удержать часть спонсорского вознаграждения за период до расторжения соглашения и вернуть оставшуюся сумму Уралкалию.
Согласно источнику, близкому к одной из сторон дела, главным в предмете доказывания стал вопрос о подрыве репутации команды походом Дмитрия Мазепина в Кремль 24.02.2022. Арбитры не признали таковой факт, поскольку приглашение от первого лица любого государства является «предложением, от которого нельзя отказаться», налагает высокие морально-политические обязательства. Поэтому ущемления репутации Haas в этой части не было установлено, даже если это в скором времени привело к блокирующим санкциям ЕС.
#ограничительныемеры #комплаенс
«А маленькие часики смеются тик-так» // 🇪🇺 Суд не изменит обоснование владельцу яхты Valerie
В первый день августа ⚖️ 10-я палата Суда ЕС 🇪🇺 возвратила компании Sulberg Services Ltd как неприемлемый иск об аннулировании НПА ЕС в части, касающейся третьего лица – Анастасии Игнатовой. Компания c BVI в порядке статьи 263 ДФЕС просила суд обязать Совет ЕС удалить из обоснования санкций россиянке фразу, что она была владелицей 🛥 яхты Valerie, стоимостью 💲140 млн.
В подкрепление своих требований компания приводит нежелание 🇪🇸 Министерства транспорта Испании снимать арест с этой яхты и выпускать её из порта, поскольку оно считает лодку связанной с санкционным лицом.
Ответчик ходатайствовал о признании иска неприемлемым, поскольку ещё 13 сентября 2023 изменил в обосновании санкций Игнатовой слово «является» на «была». Суд пошёл на встречу ответчику:
✅ оспариваемые НПА не предписывают арест или обездвиживание яхты, а ограничиваются внесением имени г-жи Игнатовой в санкционный список
✅ оспариваемые НПА не называют истца, не касаются его прав или обязанностей, а та, кого называют и чьих прав касаются – иск не подавала
✅ действия 🇪🇸 испанских властей являются выполнением обязанностей, вытекающих из 🇪🇺 Регламента 269 о санкциях против 🇷🇺 России. Они не могут считаться неблагоприятными последствиями, порождёнными оспариваемыми НПА ЕС
Определение в деле Т-1084/23 Sulberg Services Ltd v Council доступно на французском и испанском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры
В первый день августа ⚖️ 10-я палата Суда ЕС 🇪🇺 возвратила компании Sulberg Services Ltd как неприемлемый иск об аннулировании НПА ЕС в части, касающейся третьего лица – Анастасии Игнатовой. Компания c BVI в порядке статьи 263 ДФЕС просила суд обязать Совет ЕС удалить из обоснования санкций россиянке фразу, что она была владелицей 🛥 яхты Valerie, стоимостью 💲140 млн.
В подкрепление своих требований компания приводит нежелание 🇪🇸 Министерства транспорта Испании снимать арест с этой яхты и выпускать её из порта, поскольку оно считает лодку связанной с санкционным лицом.
Ответчик ходатайствовал о признании иска неприемлемым, поскольку ещё 13 сентября 2023 изменил в обосновании санкций Игнатовой слово «является» на «была». Суд пошёл на встречу ответчику:
✅ оспариваемые НПА не предписывают арест или обездвиживание яхты, а ограничиваются внесением имени г-жи Игнатовой в санкционный список
✅ оспариваемые НПА не называют истца, не касаются его прав или обязанностей, а та, кого называют и чьих прав касаются – иск не подавала
✅ действия 🇪🇸 испанских властей являются выполнением обязанностей, вытекающих из 🇪🇺 Регламента 269 о санкциях против 🇷🇺 России. Они не могут считаться неблагоприятными последствиями, порождёнными оспариваемыми НПА ЕС
Определение в деле Т-1084/23 Sulberg Services Ltd v Council доступно на французском и испанском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры
“Куй железо, не отходя от кассы” // Об оспаривании отказов в разблокировке в 🇧🇪 Госсовете
Появилась интересная статистика в отношении оспаривания отказов 🇧🇪 Казначейства Бельгии разблокировать зависшее на Euroclear из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД в Государственном Совете.
В соответствии с законодательством Бельгии в Госсовете возможно оспорить любое решение Казначейства - даже решение о выдаче лицензии. Естественно, некоторые заявители, получившие отказ, попытались его оспорить, и у них почти всегда получается - минимум в 63 из 72 случаев только в 2023 году! Казначейство отзывает свой отказ на первых стадиях разбирательства в Госсовете. Мы в редакции подтверждаем данный вывод. Причины таких действий Казначейства заключаются в следующем:
📌 Оно не хочет допустить формирования не выгодной себе практики пересмотра Госсоветом своих решений.
📌 У него не хватает ресурсов на сопровождение разбирательств в Госсовете.
В то же время нельзя сказать, что такая практика положительно влияет на разблокировку активов 🇷🇺 частных инвесторов. Отзывая собственное решение, Казначейство начинает его пересмотр, но оно не обязано выдавать разрешение, и может выдать отказ. Поэтому заявители все равно вынуждены подстраиваться под требования Казначейства, некоторые из которых являются неформальными.
Таким образом, 🇧🇪 Казначейство своими действиями нарушает основные принципы права ЕС, включая право на свободное распоряжение своей собственностью, а также недопустимость любой дискриминации. Эффективным методом воздействия на Казначейство Бельгии мог бы стать инвестиционный арбитраж, в виду того, что сам факт инициирования такового негативно отразится на кредитном рейтинге Бельгии.
Наконец, нужно помнить, что своими действиями Правительство Бельгии фактически допустило дефолт по собственным облигациям (ISIN: BE0000346552) перед несанкционными держателями в НРД.
#НРД #Euroclear #ограничительныемеры
Появилась интересная статистика в отношении оспаривания отказов 🇧🇪 Казначейства Бельгии разблокировать зависшее на Euroclear из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД в Государственном Совете.
В соответствии с законодательством Бельгии в Госсовете возможно оспорить любое решение Казначейства - даже решение о выдаче лицензии. Естественно, некоторые заявители, получившие отказ, попытались его оспорить, и у них почти всегда получается - минимум в 63 из 72 случаев только в 2023 году! Казначейство отзывает свой отказ на первых стадиях разбирательства в Госсовете. Мы в редакции подтверждаем данный вывод. Причины таких действий Казначейства заключаются в следующем:
📌 Оно не хочет допустить формирования не выгодной себе практики пересмотра Госсоветом своих решений.
📌 У него не хватает ресурсов на сопровождение разбирательств в Госсовете.
В то же время нельзя сказать, что такая практика положительно влияет на разблокировку активов 🇷🇺 частных инвесторов. Отзывая собственное решение, Казначейство начинает его пересмотр, но оно не обязано выдавать разрешение, и может выдать отказ. Поэтому заявители все равно вынуждены подстраиваться под требования Казначейства, некоторые из которых являются неформальными.
Таким образом, 🇧🇪 Казначейство своими действиями нарушает основные принципы права ЕС, включая право на свободное распоряжение своей собственностью, а также недопустимость любой дискриминации. Эффективным методом воздействия на Казначейство Бельгии мог бы стать инвестиционный арбитраж, в виду того, что сам факт инициирования такового негативно отразится на кредитном рейтинге Бельгии.
Наконец, нужно помнить, что своими действиями Правительство Бельгии фактически допустило дефолт по собственным облигациям (ISIN: BE0000346552) перед несанкционными держателями в НРД.
#НРД #Euroclear #ограничительныемеры
"Mambo Italiano" // Страховые компании 🇮🇹 предупредили о работе с подсанкционными лицами из 🇷🇺
Институт по надзору за страховыми компаниями 🇮🇹 Италии опубликовал уведомление для представителей отрасли в связи с 🇪🇺 ограничительными мерами в отношении 🇷🇺 России.
Согласно заявлению ведомства, 🇮🇹 итальянские страховые компании и представительства иностранных страховых компаний, осуществляющих деятельность в Италии обязаны соблюдать НПА 🇪🇺 ЕС о санкциях в отношении России.
📌 Как отмечается в уведомлении, 🇮🇹 страховые компании обязаны внедрить соответствующие процедуры, необходимые для идентификации "средств и экономических ресурсов", которые должны быть заморожены в соответствии с Регламентом 269, а также обязаны постоянно отслеживать санкционные списки
📌 Запрещается осуществлять какую-либо деятельность с лицами в отношении которых введены санкции 🇪🇺 ЕС
📌 В случае если страховым компаниям станет известно о наличии средств или экономических ресурсов у подсанкционных лиц, то необходимо об этом сообщить в Отдел финансовой разведки 🇮🇹 Италии
#ограничительныемеры
Институт по надзору за страховыми компаниями 🇮🇹 Италии опубликовал уведомление для представителей отрасли в связи с 🇪🇺 ограничительными мерами в отношении 🇷🇺 России.
Согласно заявлению ведомства, 🇮🇹 итальянские страховые компании и представительства иностранных страховых компаний, осуществляющих деятельность в Италии обязаны соблюдать НПА 🇪🇺 ЕС о санкциях в отношении России.
📌 Как отмечается в уведомлении, 🇮🇹 страховые компании обязаны внедрить соответствующие процедуры, необходимые для идентификации "средств и экономических ресурсов", которые должны быть заморожены в соответствии с Регламентом 269, а также обязаны постоянно отслеживать санкционные списки
📌 Запрещается осуществлять какую-либо деятельность с лицами в отношении которых введены санкции 🇪🇺 ЕС
📌 В случае если страховым компаниям станет известно о наличии средств или экономических ресурсов у подсанкционных лиц, то необходимо об этом сообщить в Отдел финансовой разведки 🇮🇹 Италии
#ограничительныемеры
"To be, or not to be" // О назначении ЕИО в 🇳🇱 компаниях
Подписчик обратил внимание на дело, которое рассматривается в ⚖️ суде города Амстердама 🇳🇱. Истец – 🇨🇾 ABH UKRAINE LTD 27 ноября 2023 обратился в суд с требованием назначить нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов, учредителем которой является один Stichting.
Согласно выписке из торгового реестра, директором стихтинга и одновременно голландской компании до 11 августа 2022 являлась TMF Management BV. Какой-либо другой директор назначен не был. Из-за отсутствия директора компания не готовила и не подавала финансовую отчетность с 2020 финансового года.
Стихтинг и компания осуществляли сделки секьюритизации. В частности, 🇳🇱 компания выпускала облигации и использовала доходы для предоставления займов истцу, который использовал их с целью предоставления финансирования 🇺🇦 АО "Sense Bank" (ранее Альфа-Банк Украина). В июле 2023 года Sense Bank был национализирован.
Для того, чтобы компания и траст смогли продолжать деятельность, истец в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 просит суд назначить нового директора. Как было разъяснено во время слушаний, это также позволит обратиться в суд за возмещением ущерба, причиненного в результате национализации.
В рамках судебного заседания выяснилось, что в корпоративной структуре истца присутствуют физические лица, в отношении которых применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по регламенту 269.
Поскольку стихтинг и компания являются частью структуры секьюритизации с участием активов 🇷🇺 лиц, ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв и определил:
✅ Истец должен запросить у Министерства финансов 🇳🇱 Нидерландов разъяснение распространяются ли на него ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, даже если он прямо не включен в санкционный список
✅ Будут ли нарушены положения регламента 269 в связи с назначением нового директора
На основании полученной информации будет принято решение.
#casestudy #ограничительныемеры
Подписчик обратил внимание на дело, которое рассматривается в ⚖️ суде города Амстердама 🇳🇱. Истец – 🇨🇾 ABH UKRAINE LTD 27 ноября 2023 обратился в суд с требованием назначить нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов, учредителем которой является один Stichting.
Согласно выписке из торгового реестра, директором стихтинга и одновременно голландской компании до 11 августа 2022 являлась TMF Management BV. Какой-либо другой директор назначен не был. Из-за отсутствия директора компания не готовила и не подавала финансовую отчетность с 2020 финансового года.
Стихтинг и компания осуществляли сделки секьюритизации. В частности, 🇳🇱 компания выпускала облигации и использовала доходы для предоставления займов истцу, который использовал их с целью предоставления финансирования 🇺🇦 АО "Sense Bank" (ранее Альфа-Банк Украина). В июле 2023 года Sense Bank был национализирован.
Для того, чтобы компания и траст смогли продолжать деятельность, истец в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 просит суд назначить нового директора. Как было разъяснено во время слушаний, это также позволит обратиться в суд за возмещением ущерба, причиненного в результате национализации.
В рамках судебного заседания выяснилось, что в корпоративной структуре истца присутствуют физические лица, в отношении которых применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по регламенту 269.
Поскольку стихтинг и компания являются частью структуры секьюритизации с участием активов 🇷🇺 лиц, ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв и определил:
✅ Истец должен запросить у Министерства финансов 🇳🇱 Нидерландов разъяснение распространяются ли на него ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, даже если он прямо не включен в санкционный список
✅ Будут ли нарушены положения регламента 269 в связи с назначением нового директора
На основании полученной информации будет принято решение.
#casestudy #ограничительныемеры