«Следствие ведут знатоки» // О риске 🇺🇸 вторичных санкций
Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать GolfClear – аналог депозитариев 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream в дружественной 🇦🇪 стране Персидского залива. Идея действительно неплохая, однако известный экономист Никита Кричевский тут же поставил её под сомнение из-за рисков вторичных санкций.
Мы не в коей мере не собираемся критиковать уважаемого профессора, просто немного порассуждаем о том, в чём разбираемся. Начнём с вопроса к вам, наши дорогие читатели – а назовите хоть одно юрлицо, попавшее под 🇺🇸 вторичные санкции? Не под обычные или первичные, а именно под вторичные. Не вспомнили?
Тогда давайте проведём «следственный эксперимент» и посмотрим сколько и, главное, как часто попадают под вторичные санкции:
1️⃣ Открываем поисковик по 🇺🇸 американским санкциям. В 🇪🇺 ЕС, если что, только недавно и только одно юрлицо попало под вторичные!
2️⃣ Выбираем entity (юридическое лицо) в type
3️⃣ Вторичные по «российским» основаниям возможны только по программе закона CAATSA. Поэтому подсвечиваем CAATSA-Russia. Ну ладно, давайте ещё CAATSA-Iran подсветим, раз речь о Персидском заливе!
4️⃣ Жмём search
Получаем цифру 23 в выдаче. Смотрим, кто там: 🇷🇺 ООО «АСТ», 🇷🇺 Positive Technologies, тюрьма 🇮🇷 Аделабада, Большая исправительная колония 🇮🇷 Тегерана, Центральная тюрьма 🇮🇷 Исфахана, 🇨🇳 Государственный департамент вооружений, Министерство Государственной Безопасности ЛНР, 🇷🇺 ООО «Необит». Как видите, ни одного 🏦 банка или депозитария.
Потом проделываем то же самое по стране выдачи – 🇦🇪 ОАЭ. Your search has not returned any results – заботливо выдал нам поисковик. По 🇶🇦 Катару та же картина. Поэтому за почти 6 лет применения CAATSA 23 юрлица с преобладанием иранских тюрем под вторичными санкциями - это, конечно 😄 ... .
#комплаенс #ликбез
Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать GolfClear – аналог депозитариев 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream в дружественной 🇦🇪 стране Персидского залива. Идея действительно неплохая, однако известный экономист Никита Кричевский тут же поставил её под сомнение из-за рисков вторичных санкций.
Мы не в коей мере не собираемся критиковать уважаемого профессора, просто немного порассуждаем о том, в чём разбираемся. Начнём с вопроса к вам, наши дорогие читатели – а назовите хоть одно юрлицо, попавшее под 🇺🇸 вторичные санкции? Не под обычные или первичные, а именно под вторичные. Не вспомнили?
Тогда давайте проведём «следственный эксперимент» и посмотрим сколько и, главное, как часто попадают под вторичные санкции:
1️⃣ Открываем поисковик по 🇺🇸 американским санкциям. В 🇪🇺 ЕС, если что, только недавно и только одно юрлицо попало под вторичные!
2️⃣ Выбираем entity (юридическое лицо) в type
3️⃣ Вторичные по «российским» основаниям возможны только по программе закона CAATSA. Поэтому подсвечиваем CAATSA-Russia. Ну ладно, давайте ещё CAATSA-Iran подсветим, раз речь о Персидском заливе!
4️⃣ Жмём search
Получаем цифру 23 в выдаче. Смотрим, кто там: 🇷🇺 ООО «АСТ», 🇷🇺 Positive Technologies, тюрьма 🇮🇷 Аделабада, Большая исправительная колония 🇮🇷 Тегерана, Центральная тюрьма 🇮🇷 Исфахана, 🇨🇳 Государственный департамент вооружений, Министерство Государственной Безопасности ЛНР, 🇷🇺 ООО «Необит». Как видите, ни одного 🏦 банка или депозитария.
Потом проделываем то же самое по стране выдачи – 🇦🇪 ОАЭ. Your search has not returned any results – заботливо выдал нам поисковик. По 🇶🇦 Катару та же картина. Поэтому за почти 6 лет применения CAATSA 23 юрлица с преобладанием иранских тюрем под вторичными санкциями - это, конечно 😄 ... .
#комплаенс #ликбез
«Ногу свело» // Очередное оспаривание 🇷🇺 иноагентства
Как следует из картотеки ⚖️ Замоскворецкого районного суда города Москвы 🇷🇺 лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский подал иск к Минюсту о своём исключении из списка иноагентов. Дело 02а-1421/2023. Рассмотрение по существу назначено на 17 июля.
В свете последней практики, о которой неоднократно писал наш канал, решение предопределено. Тем более, что административный истец постоянно проживает в 🇺🇸 США. Однако как возразила наша редактор по 🇷🇺 России – «не предопределено! Дело расписано 👩⚖️ судье Марии Юрьевне Патык, а значит – шансы есть!» Если бы это была Хайретдинова, то там … без вариантов». Ну, посмотрим.
#иноагент
Как следует из картотеки ⚖️ Замоскворецкого районного суда города Москвы 🇷🇺 лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский подал иск к Минюсту о своём исключении из списка иноагентов. Дело 02а-1421/2023. Рассмотрение по существу назначено на 17 июля.
В свете последней практики, о которой неоднократно писал наш канал, решение предопределено. Тем более, что административный истец постоянно проживает в 🇺🇸 США. Однако как возразила наша редактор по 🇷🇺 России – «не предопределено! Дело расписано 👩⚖️ судье Марии Юрьевне Патык, а значит – шансы есть!» Если бы это была Хайретдинова, то там … без вариантов». Ну, посмотрим.
#иноагент
Друзья, нашей редакции нужен корреспондент в 🇱🇺 Люксембурге
Вот сами посмотрите: в среду 12 июля в «голубом» зале ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 пройдут слушания по делу Романа Абрамовича о снятии санкций. Это однозначно будет очень знаковый процесс! Если в деле Михаила Фридмана было много интересного, в особенности как разрушена его жизнь, то представьте какая феерия будет в заседании по делу T-313/22 Abramovich v Council!
«Русские сезоны» сейчас в самом разгаре. С нас – информация, когда и кто интересный будет слушаться. С вас – возможность прийти в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, знание французского 🇫🇷 языка и желание помочь любимому каналу. Можете попробовать уже завтра, 11 июля, – сходить на Сергея Мндоянца (АФК «Система») к 14-30 также в «голубой» зал.
На такие заседания корреспондентов посылает лишь Bloomberg и Reuters. А теперь представьте, с вашей помощью о деле Абрамовича напишут: Bloomberg, Reuters и канал The Sanctions Law!
Мы-то написали просьбу в пресс-службу суда включить стрим заседания по делу T-313/22, но на вредных клерков уже рассчитывать как-то не приходится.
В общем, пишите нам в @SanctionsLawBot
#СудЕС
Вот сами посмотрите: в среду 12 июля в «голубом» зале ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 пройдут слушания по делу Романа Абрамовича о снятии санкций. Это однозначно будет очень знаковый процесс! Если в деле Михаила Фридмана было много интересного, в особенности как разрушена его жизнь, то представьте какая феерия будет в заседании по делу T-313/22 Abramovich v Council!
«Русские сезоны» сейчас в самом разгаре. С нас – информация, когда и кто интересный будет слушаться. С вас – возможность прийти в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, знание французского 🇫🇷 языка и желание помочь любимому каналу. Можете попробовать уже завтра, 11 июля, – сходить на Сергея Мндоянца (АФК «Система») к 14-30 также в «голубой» зал.
На такие заседания корреспондентов посылает лишь Bloomberg и Reuters. А теперь представьте, с вашей помощью о деле Абрамовича напишут: Bloomberg, Reuters и канал The Sanctions Law!
Мы-то написали просьбу в пресс-службу суда включить стрим заседания по делу T-313/22, но на вредных клерков уже рассчитывать как-то не приходится.
В общем, пишите нам в @SanctionsLawBot
#СудЕС
"Предупрежден - значит вооружен" // Визит 🇺🇸 Джанет Йеллен в 🇨🇳 КНР
9 июля завершился четырехдневный визит министра финансов 🇺🇸 США Джанет Йеллен в 🇨🇳 КНР.
Поездка заложила "более прочную основу и проложила путь для улучшения взаимодействия между высокопоставленными чиновниками двух крупнейших экономик мира".
Во время пресс-конференции министр финансов США заявила, что предупредила китайские компании, чтобы они прекратили оказывать 🇷🇺 России материальную поддержку и содействие в обходе санкций.
Как мы помним, такие визиты стоит рассматривать как продвижение внешнеполитических целей США, направленных на борьбу с обходом санкций.
#комплаенс
9 июля завершился четырехдневный визит министра финансов 🇺🇸 США Джанет Йеллен в 🇨🇳 КНР.
Поездка заложила "более прочную основу и проложила путь для улучшения взаимодействия между высокопоставленными чиновниками двух крупнейших экономик мира".
Во время пресс-конференции министр финансов США заявила, что предупредила китайские компании, чтобы они прекратили оказывать 🇷🇺 России материальную поддержку и содействие в обходе санкций.
Как мы помним, такие визиты стоит рассматривать как продвижение внешнеполитических целей США, направленных на борьбу с обходом санкций.
#комплаенс
Нефть в обмен на чай // О бартерном соглашении между Ираном и Шри-Ланкой
🇱🇰 Шри-Ланка, пострадавшее от кризиса государство, в попытках увеличить доходы и защитить свой валютный рынок, с этого месяца начинает обменивать чай взамен долга в 💲250 млн за иранскую нефть, согласно возобновленному соглашению о бартере между 🇮🇷 Ираном и 🇱🇰 Шри-Ланкой. Бартер был согласован еще в 2021 за 🛢️ нефть импортированную в 2012, но из-за тяжелого финансового кризиса не был осуществлен.
Председатель ☕️ Чайного совета Шри-Ланки Нирадж де Мел считает эти меры своевременными, так как и Иран, и Шри-Ланка способны вести торговлю, не полагаясь на американскую валюту. Также Мел пояснил, что соглашение предполагало отправку чая на сумму 💲5 млн ежемесячно в течение 48 месяцев, однако они планируют начать примерно с 💲2 млн в месяц.
Министерство земли и земельного развития Шри-Ланки пояснило, что ☕️ «чай относится к категории продуктов питания по гуманитарным соображениям». Министерство также заверило, что ни один из иранских банков, включенных в санкционный список, не будет участвовать в сделке. В связи с чем это соглашение не нарушает введенный санкционный режим 🇺🇳 ООН и 🇺🇸 США.
#нефть
🇱🇰 Шри-Ланка, пострадавшее от кризиса государство, в попытках увеличить доходы и защитить свой валютный рынок, с этого месяца начинает обменивать чай взамен долга в 💲250 млн за иранскую нефть, согласно возобновленному соглашению о бартере между 🇮🇷 Ираном и 🇱🇰 Шри-Ланкой. Бартер был согласован еще в 2021 за 🛢️ нефть импортированную в 2012, но из-за тяжелого финансового кризиса не был осуществлен.
Председатель ☕️ Чайного совета Шри-Ланки Нирадж де Мел считает эти меры своевременными, так как и Иран, и Шри-Ланка способны вести торговлю, не полагаясь на американскую валюту. Также Мел пояснил, что соглашение предполагало отправку чая на сумму 💲5 млн ежемесячно в течение 48 месяцев, однако они планируют начать примерно с 💲2 млн в месяц.
Министерство земли и земельного развития Шри-Ланки пояснило, что ☕️ «чай относится к категории продуктов питания по гуманитарным соображениям». Министерство также заверило, что ни один из иранских банков, включенных в санкционный список, не будет участвовать в сделке. В связи с чем это соглашение не нарушает введенный санкционный режим 🇺🇳 ООН и 🇺🇸 США.
#нефть
«Входим без стука» // Новое уведомление о финансовых санкциях Великобритании против Ирана
6 июля министр иностранных дел 🇬🇧 Великобритании Джеймс Клеверли объявил о намерении расширить критерии для введения 🇮🇷 «иранский» санкций:
✔️деятельность, подрывающая глобальный и ближневосточный мир, стабильность и безопасность
✔️использование и распространение оружия или военный технологий из Ирана
✔️подрыв иранским режимом демократии , верховенства закона и эффективности управления
✔️враждебные действия в отношении Великобритании и ее союзников, включая угрозу собственности и безопасности
Также 🇬🇧 Казначейством Великобритании были введены санкции в отношении 13 физических и юридических лиц:
✔️Организация киберразведки Корпуса стражей исламской революции (IRGC)
✔️Верховный совет культурной революции (SCCR)
✔️Высший совет по киберпространству
✔️Центр по расследованию организационных преступлений
✔️Академия Ravin
✔️а также 8 начальников тюрем из различных провинций Ирана
#санкции
6 июля министр иностранных дел 🇬🇧 Великобритании Джеймс Клеверли объявил о намерении расширить критерии для введения 🇮🇷 «иранский» санкций:
✔️деятельность, подрывающая глобальный и ближневосточный мир, стабильность и безопасность
✔️использование и распространение оружия или военный технологий из Ирана
✔️подрыв иранским режимом демократии , верховенства закона и эффективности управления
✔️враждебные действия в отношении Великобритании и ее союзников, включая угрозу собственности и безопасности
Также 🇬🇧 Казначейством Великобритании были введены санкции в отношении 13 физических и юридических лиц:
✔️Организация киберразведки Корпуса стражей исламской революции (IRGC)
✔️Верховный совет культурной революции (SCCR)
✔️Высший совет по киберпространству
✔️Центр по расследованию организационных преступлений
✔️Академия Ravin
✔️а также 8 начальников тюрем из различных провинций Ирана
#санкции
Эра милосердия // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 разрешил Адвокатской палате🇨🇭Женевы оспорить ограничения на оказание юридических услуг 🇷🇺
Как мы писали ранее, секторальные ограничения на оказание юридических услуг российским лицам активно оспариваются в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
28 июня Суд ЕС разрешил Адвокатской палате Женевы вступить в два из этих процессов в качестве третьих лиц на стороне истцов – 🇫🇷 французских и 🇧🇪 бельгийских адвокатских образований.
Адвокатская палата утверждала, что в ее состав входят граждане государств-членов 🇪🇺 ЕС, а у некоторых адвокатский статус приобретен в ЕС. Всего таких лиц оказалось около 100. Поэтому профессиональная ассоциация может вступить в процесс в интересах своих членов.
Совет ЕС возражал. Он утверждал, что 🇨🇭 Швейцария имплементировала санкции ЕС, но это не создает правомерного интереса для швейцарского адвокатского образования.
Суд ЕС поддержал Адвокатскую палату Женевы. Он упомянул свою практику, где даже восемь членов в профессиональной ассоциации было признано достаточным для ее вступления в процесс. Наконец, Суд ЕС указал на принципиальную важность оспариваемой нормы для адвокатов.
#ограничительныемеры #СудЕС #Швейцария
Как мы писали ранее, секторальные ограничения на оказание юридических услуг российским лицам активно оспариваются в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
28 июня Суд ЕС разрешил Адвокатской палате Женевы вступить в два из этих процессов в качестве третьих лиц на стороне истцов – 🇫🇷 французских и 🇧🇪 бельгийских адвокатских образований.
Адвокатская палата утверждала, что в ее состав входят граждане государств-членов 🇪🇺 ЕС, а у некоторых адвокатский статус приобретен в ЕС. Всего таких лиц оказалось около 100. Поэтому профессиональная ассоциация может вступить в процесс в интересах своих членов.
Совет ЕС возражал. Он утверждал, что 🇨🇭 Швейцария имплементировала санкции ЕС, но это не создает правомерного интереса для швейцарского адвокатского образования.
Суд ЕС поддержал Адвокатскую палату Женевы. Он упомянул свою практику, где даже восемь членов в профессиональной ассоциации было признано достаточным для ее вступления в процесс. Наконец, Суд ЕС указал на принципиальную важность оспариваемой нормы для адвокатов.
#ограничительныемеры #СудЕС #Швейцария
«И жить вам под санкциями 3 жизни и 3000 лет» // Новое уведомление Совета ЕС
11 июля 🇪🇺 Совет ЕС опубликовал уведомление о намерении продлить ограничительные меры в отношении Валерия Михайловича Пахницы и Андрея Александровича Спивака по Блокирующему Регламенту.
Совет ЕС не столь часто публикует уведомления о продлении санкций, но порой это случается. В силу ст. 41(2) Хартии ЕС об основных правах, каждый имеет право быть услышан перед тем как меры, негативно воздействующие на него, будут приняты.
Прецедентная практика Суда ЕС свидетельствует, что для первого введения санкций не нужно предварительно заслушивать лицо, т.к. это лишит санкции эффекта неожиданности. В то же время для продления санкций уведомление - это обязанность Совета ЕС. Именно поэтому он предупредил упомянутых лиц, что до 18 июля они могут представить свои соображения, а также узнать причины для продления санкций.
Напомним, Валерий Михайлович был включен в санкционный список ЕС 16 декабря 2022 за то, что был назначен 🇷🇺 Россией исполняющим обязанности главы администрации Старобельского района.
А Андрей Александрович был включен в список 25 февраля 2023 за то, что был назначен 🇷🇺 Президентом РФ прокурором в ДНР.
#ЕС #ограничительныемеры
11 июля 🇪🇺 Совет ЕС опубликовал уведомление о намерении продлить ограничительные меры в отношении Валерия Михайловича Пахницы и Андрея Александровича Спивака по Блокирующему Регламенту.
Совет ЕС не столь часто публикует уведомления о продлении санкций, но порой это случается. В силу ст. 41(2) Хартии ЕС об основных правах, каждый имеет право быть услышан перед тем как меры, негативно воздействующие на него, будут приняты.
Прецедентная практика Суда ЕС свидетельствует, что для первого введения санкций не нужно предварительно заслушивать лицо, т.к. это лишит санкции эффекта неожиданности. В то же время для продления санкций уведомление - это обязанность Совета ЕС. Именно поэтому он предупредил упомянутых лиц, что до 18 июля они могут представить свои соображения, а также узнать причины для продления санкций.
Напомним, Валерий Михайлович был включен в санкционный список ЕС 16 декабря 2022 за то, что был назначен 🇷🇺 Россией исполняющим обязанности главы администрации Старобельского района.
А Андрей Александрович был включен в список 25 февраля 2023 за то, что был назначен 🇷🇺 Президентом РФ прокурором в ДНР.
#ЕС #ограничительныемеры
Друзья, нам вернули канал! Спасибо вам за жалобы на скаммеров и за обращения с просьбой вернуть канал старой команде.
Причина увода – якобы нужно было для рекламодателя скачать всю статистику канала за всё время с https://tgstat.us/channel/@lawsanctions . Сайт оказался фишинговым. Заявление в правоохранительные органы написали.
Мы думали, что летом отдохнём, но нет. Много правовых и комплаенс новостей накопилось. А дата 15 августа будет вторым днём рождения канала.
Сейчас вернём комментарии, смайлы и восстановим всё как было до 11 июля. Спасибо, что вы с нами!
Причина увода – якобы нужно было для рекламодателя скачать всю статистику канала за всё время с https://tgstat.us/channel/@lawsanctions . Сайт оказался фишинговым. Заявление в правоохранительные органы написали.
Мы думали, что летом отдохнём, но нет. Много правовых и комплаенс новостей накопилось. А дата 15 августа будет вторым днём рождения канала.
Сейчас вернём комментарии, смайлы и восстановим всё как было до 11 июля. Спасибо, что вы с нами!
«Назови меня тихо по имени» // О новых исках в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Пока мы были в вынужденном простое канцелярия Суда ЕС нарегистрировала целую кучу новых исков. В основном, молдавские и сирийские. В частности, фактический экс-владелец 🇲🇩 Молдовы Влад Плахотнюк, снова сестра 🇸🇾 Башара Асада. Но начнём мы с нашей любимой темы #косячатвсе – посмотрите как зарегистрировали иск супруга певицы Жасмин. 🙈 Зовут его Илан, Миронович – это отчество.
Пока мы были в вынужденном простое канцелярия Суда ЕС нарегистрировала целую кучу новых исков. В основном, молдавские и сирийские. В частности, фактический экс-владелец 🇲🇩 Молдовы Влад Плахотнюк, снова сестра 🇸🇾 Башара Асада. Но начнём мы с нашей любимой темы #косячатвсе – посмотрите как зарегистрировали иск супруга певицы Жасмин. 🙈 Зовут его Илан, Миронович – это отчество.
Вниманию авторов, пишущих про санкции
🇧🇾 Елена Довгань, спецдокладчик 🇺🇳 ООН по влиянию санкций на права человека, запустила платформу по исследованию санкций и предлагает разместить свои публикации по теме.
Возможность размещения предусмотрена на всех 6 официальных языках ООН, включая 🇷🇺 русский. Размещать можно на почту hrc-sr-ucm-platform@un.org либо сразу через платформу самостоятельно.
В скором времени на данном ресурсе в режиме бесплатного доступа будут собраны научные и практические публикации, посвященные тематике односторонних и международных принудительных мер и санкций.
🇧🇾 Елена Довгань, спецдокладчик 🇺🇳 ООН по влиянию санкций на права человека, запустила платформу по исследованию санкций и предлагает разместить свои публикации по теме.
Возможность размещения предусмотрена на всех 6 официальных языках ООН, включая 🇷🇺 русский. Размещать можно на почту hrc-sr-ucm-platform@un.org либо сразу через платформу самостоятельно.
В скором времени на данном ресурсе в режиме бесплатного доступа будут собраны научные и практические публикации, посвященные тематике односторонних и международных принудительных мер и санкций.
Конец истории // RT 🇫🇷 France отказывается от исков в ⚖️Суд ЕС🇪🇺
Мы не раз писали о кейсе RT France в Суде ЕС. Телеканал активно боролся за свои права, но с 26 июня начал отказываться от исков.
27 июня последовал еще один отказ от иска по первой инстанции. 4 июля - еще один.
Наконец, 28 июля телеканал отказался от иска в апелляции. То есть, все дела RT France теперь прекращены.
Мы не знаем, что побудило RT France отказаться от своих правопритязаний. В любом случае, его первое дело стало одним из ключевых санкционных решений Суда ЕС.
#ограничительныемеры #СудЕС
Мы не раз писали о кейсе RT France в Суде ЕС. Телеканал активно боролся за свои права, но с 26 июня начал отказываться от исков.
27 июня последовал еще один отказ от иска по первой инстанции. 4 июля - еще один.
Наконец, 28 июля телеканал отказался от иска в апелляции. То есть, все дела RT France теперь прекращены.
Мы не знаем, что побудило RT France отказаться от своих правопритязаний. В любом случае, его первое дело стало одним из ключевых санкционных решений Суда ЕС.
#ограничительныемеры #СудЕС
Forwarded from USlegalnews (Игорь Слабых о юридических новостях США)
Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Charles McGonigal (на фото он идёт к зданию суда сегодня) заключил соглашение с обвинением и сегодня признал свою вину в суде (до этого обвиняемый вину отрицал).
Сделка с обвинением классическая: прокуратура частично отказалась от обвинений, а обвиняемый частично признал вину (речь идёт о получении 17.500 долларов от Олега Дерипаски, который находился и находится под санкциями).
Стороны договорились, что обвиняемый будет приговорен к сроку лишения свободы от 57 до 60 месяцев (это максимум по статье). Так же обвинение конфискует незаконно полученные 17.500 долларов, а дополнительно на подсудимого будет наложен штраф от 20 до 200 тысяч долларов.
Точный срок лишения свободы и размер штрафа в декабре определит судья, для которого соглашение не является обязывающим.
upd. Забыл сказать, что в округе Коламбия подсудимый отдельно обвинен в сокрытии фактов о получении более 200 тысяч долларов от бывшего сотрудника албанских спецслужб. Заключенное соглашение вашингтонское обвинение не покрывает.
Сделка с обвинением классическая: прокуратура частично отказалась от обвинений, а обвиняемый частично признал вину (речь идёт о получении 17.500 долларов от Олега Дерипаски, который находился и находится под санкциями).
Стороны договорились, что обвиняемый будет приговорен к сроку лишения свободы от 57 до 60 месяцев (это максимум по статье). Так же обвинение конфискует незаконно полученные 17.500 долларов, а дополнительно на подсудимого будет наложен штраф от 20 до 200 тысяч долларов.
Точный срок лишения свободы и размер штрафа в декабре определит судья, для которого соглашение не является обязывающим.
upd. Забыл сказать, что в округе Коламбия подсудимый отдельно обвинен в сокрытии фактов о получении более 200 тысяч долларов от бывшего сотрудника албанских спецслужб. Заключенное соглашение вашингтонское обвинение не покрывает.
«Не думай о секундах свысока» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказывает в обеспечительных мерах Алексею Кузьмичеву
Ранее мы писали про кейс Алексея Кузьмичева в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺, включая обеспечительные меры. 26 июля 2023 Суд ЕС вновь отказал ему в них.
Суд ЕС подтвердил, что для принятия обеспечительных мер ситуация должна быть ⌛️ срочной. Это означает, что без них заявитель бы понес существенный и непоправимый ущерб.
Этого не было установлено в деле Кузьмичева. Более того, если у него и возникли финансовые трудности, то он бы мог запросить разблокировку активов по соответствующим основаниям (на покрытие базовых расходов, например).
Трудности в разблокировке не являются основанием для того, чтобы Суд ЕС принял обеспечительные меры. Значит, срочности не было, так как имелся иной механизм защиты прав заявителя.
#СудЕС #обеспечительныемеры
Ранее мы писали про кейс Алексея Кузьмичева в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺, включая обеспечительные меры. 26 июля 2023 Суд ЕС вновь отказал ему в них.
Суд ЕС подтвердил, что для принятия обеспечительных мер ситуация должна быть ⌛️ срочной. Это означает, что без них заявитель бы понес существенный и непоправимый ущерб.
Этого не было установлено в деле Кузьмичева. Более того, если у него и возникли финансовые трудности, то он бы мог запросить разблокировку активов по соответствующим основаниям (на покрытие базовых расходов, например).
Трудности в разблокировке не являются основанием для того, чтобы Суд ЕС принял обеспечительные меры. Значит, срочности не было, так как имелся иной механизм защиты прав заявителя.
#СудЕС #обеспечительныемеры
«Двойной удар» // Как стать третьим лицом в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Если вы хотите войти третьим лицом в дело НРД T-494/22, то вам откажут. Но что же будет если вы Еврокомиссия и хотите вместе с 🇪🇺 Советом ЕС противостоять дочке 🏦Сбера SBK Art? Вам удовлетворят ходатайство.
Имеем случай SBK Art – компании, которая владеет 42% в хорватской группе Fortenova. В начале года коллега Сергей Гландин расписал их кейс в судах 🇳🇱 Нидерландов, когда 🇭🇷 Хорватия с ЕК пролоббировали включение компании в 9-й пакет, и на этом основании ⚖️ апелляционному суду Амстердама 🇳🇱 не осталось ничего иного как отменить успешное решение первой инстанции в деле о корпоративном управлении этой группой.
Истец просил отказать Еврокомиссии во вступлении в дело T‑102/23. По его утверждениям:
1️⃣ вступление ее в дело приведёт к конфликту интересов
2️⃣ Хорватия злоупотребляет режимом санкций Союза для продвижения экономических интересов 🇭🇷 хорватского миноритарного инвестора в Fortenova
3️⃣ это является формой государственной поддержки, запрещённой правом Союза
4️⃣ желание Комиссии выступить на стороне Совета ЕС свидетельствует о косвенной поддержке Хорватии в запрещённых начинаниях
Однако все эти доводы не убедили суд: учреждение ЕС имеет законное право войти третьим лицо в дело на стороне другого учреждения ЕС, а такое вступление не ставится под условие. А вот всем остальным желающим нужно доказать наличие правомерного интереса. Учреждения ЕС выступают охранителем общего блага, поэтому им можно без условий.
#СудЕС
Если вы хотите войти третьим лицом в дело НРД T-494/22, то вам откажут. Но что же будет если вы Еврокомиссия и хотите вместе с 🇪🇺 Советом ЕС противостоять дочке 🏦Сбера SBK Art? Вам удовлетворят ходатайство.
Имеем случай SBK Art – компании, которая владеет 42% в хорватской группе Fortenova. В начале года коллега Сергей Гландин расписал их кейс в судах 🇳🇱 Нидерландов, когда 🇭🇷 Хорватия с ЕК пролоббировали включение компании в 9-й пакет, и на этом основании ⚖️ апелляционному суду Амстердама 🇳🇱 не осталось ничего иного как отменить успешное решение первой инстанции в деле о корпоративном управлении этой группой.
Истец просил отказать Еврокомиссии во вступлении в дело T‑102/23. По его утверждениям:
1️⃣ вступление ее в дело приведёт к конфликту интересов
2️⃣ Хорватия злоупотребляет режимом санкций Союза для продвижения экономических интересов 🇭🇷 хорватского миноритарного инвестора в Fortenova
3️⃣ это является формой государственной поддержки, запрещённой правом Союза
4️⃣ желание Комиссии выступить на стороне Совета ЕС свидетельствует о косвенной поддержке Хорватии в запрещённых начинаниях
Однако все эти доводы не убедили суд: учреждение ЕС имеет законное право войти третьим лицо в дело на стороне другого учреждения ЕС, а такое вступление не ставится под условие. А вот всем остальным желающим нужно доказать наличие правомерного интереса. Учреждения ЕС выступают охранителем общего блага, поэтому им можно без условий.
#СудЕС
"Бей своих, чтобы чужие боялись" // Как 🇱🇧 Ливан присоединяется к западным санкциям
Васим Мансури, временный глава 🏦 центрального банка 🇱🇧 Ливана, вовсе не поддержал бывшего шефа, экс-главу ЦБ Риада Саламеха, у которого не самый удачный период жизни в связи с обвинениями в экономическом кризисе страны, а также расследованиями во 🇫🇷 Франции, 🇩🇪 Германии и 🇱🇺 Люксембурга о незаконном обогащении и отмывании 💲330 млн.
После заседания Специальной следственной комиссии ЦБ страны, которая отвечает за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, стало известно, что Мансури ❄️ заморозил счета нижеуказанных лиц во всех ливанских банках:
✔️Риад Саламех
✔️Нади Саламех - сын Риада
✔️Раджа Саламех - брат Риада
✔️Марианна Хоайек - близкая соратница
✔️Анна Козакова - бывший деловой партнер
Временный глава 🏦 ЦБ также отменил требования о соблюдении банковской тайны в отношении этих лиц в случае необходимости соответствующей информации правоохранительным органам.
Отметим: Министерство финансов 🇺🇸 США неделю назад заявило, что Вашингтон координирует введение санкций с 🇬🇧 Великобританией и 🇨🇦 Канадой и что активы, связанные с Саламехом, будут заморожены. Также следует добавить, что Лондон, Вашингтон и Оттава уже ввели санкции против бывшего главы 🏦 ЦБ и его приближенных. Как заявляет Правительство Великобритании, это первый случай применения санкций в отношении лиц, причастных к коррупции в 🇱🇧 Ливане.
#Ливан #санкции #AML
Васим Мансури, временный глава 🏦 центрального банка 🇱🇧 Ливана, вовсе не поддержал бывшего шефа, экс-главу ЦБ Риада Саламеха, у которого не самый удачный период жизни в связи с обвинениями в экономическом кризисе страны, а также расследованиями во 🇫🇷 Франции, 🇩🇪 Германии и 🇱🇺 Люксембурга о незаконном обогащении и отмывании 💲330 млн.
После заседания Специальной следственной комиссии ЦБ страны, которая отвечает за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, стало известно, что Мансури ❄️ заморозил счета нижеуказанных лиц во всех ливанских банках:
✔️Риад Саламех
✔️Нади Саламех - сын Риада
✔️Раджа Саламех - брат Риада
✔️Марианна Хоайек - близкая соратница
✔️Анна Козакова - бывший деловой партнер
Временный глава 🏦 ЦБ также отменил требования о соблюдении банковской тайны в отношении этих лиц в случае необходимости соответствующей информации правоохранительным органам.
Отметим: Министерство финансов 🇺🇸 США неделю назад заявило, что Вашингтон координирует введение санкций с 🇬🇧 Великобританией и 🇨🇦 Канадой и что активы, связанные с Саламехом, будут заморожены. Также следует добавить, что Лондон, Вашингтон и Оттава уже ввели санкции против бывшего главы 🏦 ЦБ и его приближенных. Как заявляет Правительство Великобритании, это первый случай применения санкций в отношении лиц, причастных к коррупции в 🇱🇧 Ливане.
#Ливан #санкции #AML
В начале июля ⚖️ федеральный суд Австралии 🇦🇺 разрешил О.В. Дерипаске изменить предмет и основание иска к главе МИД о снятии санкций. Теперь исковое заявление выглядит так:
По традиции в распоряжении нашей редакции оказался и первичный иск. Там истец называет решение МИД от 17 марта 2022 о введении санкций юридически необоснованным, иррациональным и нелогичным, а у министра отсутствовали основания считать заявителя участвующим в деятельности или выполняющим функции, которые представляют высокое экономическое или стратегическое значение для 🇷🇺 России.
Критикует ответчика за долгое, до 22 ноября 2022, не предоставление ответа на запрос о причинах и основаниях введённых санкций.
Что ещё интересно – дело будет рассматриваться не в столице или в крупнейших городах Сидней и Мельбурн, а … в Перте, штат Западная Австралия. Почему там, спросите вы? Там расположена юрфирма Pragma, представляющая интересы российского бизнесмена.
Уже назначена дата слушаний – 7 и 8 декабря.
#снятиесанкций #Австралия
По традиции в распоряжении нашей редакции оказался и первичный иск. Там истец называет решение МИД от 17 марта 2022 о введении санкций юридически необоснованным, иррациональным и нелогичным, а у министра отсутствовали основания считать заявителя участвующим в деятельности или выполняющим функции, которые представляют высокое экономическое или стратегическое значение для 🇷🇺 России.
Критикует ответчика за долгое, до 22 ноября 2022, не предоставление ответа на запрос о причинах и основаниях введённых санкций.
Что ещё интересно – дело будет рассматриваться не в столице или в крупнейших городах Сидней и Мельбурн, а … в Перте, штат Западная Австралия. Почему там, спросите вы? Там расположена юрфирма Pragma, представляющая интересы российского бизнесмена.
Уже назначена дата слушаний – 7 и 8 декабря.
#снятиесанкций #Австралия
Делай как я // Об имплементации 🇨🇭 Швейцарией 11-го пакета санкций.
Стало известно, что сегодня 🇨🇭 Швейцария имплементировала 11-й пакет санкций 🇪🇺 ЕС и маленький пакетик в виде расширения санкционного списка ЕС от 28 июля 2023 года.
Лица, в отношении которых блокирующие санкции ЕС были введены 23 июня уже 28 июня переместились и в швейцарский список. Сегодня же Швейцария ввела в действие ограничений в отношении лиц, попавших под санкции 28 июля, а также имплементировала секторальные ограничения, к которым относятся:
📌 Запрет предоставления 🇷🇺 российским лицам ценных бумаг, номинированных в франках
📌 Установление дополнительных аналогичных 🇪🇺 европейским механизмов вторичных санкций, однако Федеральный Совет сделал оговорку о том, что меры будут применяться только вслед за ЕС
📌 Расширение перечня товаров двойного назначения и иной продукции, экспорт которой запрещен.
#санкции
Стало известно, что сегодня 🇨🇭 Швейцария имплементировала 11-й пакет санкций 🇪🇺 ЕС и маленький пакетик в виде расширения санкционного списка ЕС от 28 июля 2023 года.
Лица, в отношении которых блокирующие санкции ЕС были введены 23 июня уже 28 июня переместились и в швейцарский список. Сегодня же Швейцария ввела в действие ограничений в отношении лиц, попавших под санкции 28 июля, а также имплементировала секторальные ограничения, к которым относятся:
📌 Запрет предоставления 🇷🇺 российским лицам ценных бумаг, номинированных в франках
📌 Установление дополнительных аналогичных 🇪🇺 европейским механизмов вторичных санкций, однако Федеральный Совет сделал оговорку о том, что меры будут применяться только вслед за ЕС
📌 Расширение перечня товаров двойного назначения и иной продукции, экспорт которой запрещен.
#санкции
Дела индейцев очень интересуют шерифа // О новом расширении санкционного списка 🇺🇸 США
Сегодня США ввели блокирующие санкции в отношении гражданина Словакии Ашота Мкртычева и трех подконтрольных ему компаний:
📌 🇷🇺 ООО "Верус"
📌 🇵🇼 Товарищество с ограниченной ответственностью "Дэфэнс Инжиниринг"
📌 🇸🇰 VERSOR S.R.O.
Дело в том, что Ашот Мкртычев, по мнению OFAC, участвовал в разработке и реализации схемы поставки в 🇷🇺 РФ вооружения и боеприпасов в обмен на поставку в 🇰🇵 КНДР отдельных товаров.
Министерство финансов США уточнило, что продолжит бороться с любыми поставками вооружения в Россию.
#санкции
Сегодня США ввели блокирующие санкции в отношении гражданина Словакии Ашота Мкртычева и трех подконтрольных ему компаний:
📌 🇷🇺 ООО "Верус"
📌 🇵🇼 Товарищество с ограниченной ответственностью "Дэфэнс Инжиниринг"
📌 🇸🇰 VERSOR S.R.O.
Дело в том, что Ашот Мкртычев, по мнению OFAC, участвовал в разработке и реализации схемы поставки в 🇷🇺 РФ вооружения и боеприпасов в обмен на поставку в 🇰🇵 КНДР отдельных товаров.
Министерство финансов США уточнило, что продолжит бороться с любыми поставками вооружения в Россию.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
🇨🇿 Борис Обносов и его семья попали под чешские санкции
В начале года мы одними из первых написали о вступлению в силу 🇨🇿 чешского закона о национальных санкциях. В республике реализован уникальный механизм, в соответствии с которым МИД запрашивает у Правительства страны авторизацию на предложение санкций для всего 🇪🇺 Евросоюза. В случае, если предложенные Чехией лица не попадают под санкции ЕС в течение месяца, они автоматически попадают под национальные санкции.
Сегодня санкции были введены в отношении главы российского оборонного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, его дочери Ольги Зориковой и зятя Ростислава Зорикова. Особую роль в данном включении сыграла команда Алексея Навального. О недвижимости Зорикова в Праге ФБК рассказал еще в мае 2023 года.
Таким образом, попадание семьи Обносова под санкции стало первым прецедентом внесения в национальные чешские списки лиц, которые действительно имели тесную связь со страной, но не попали под санкции ЕС. Примечательно, что раннее санкции были введены против Патриарха Кирилла.
#санкции
В начале года мы одними из первых написали о вступлению в силу 🇨🇿 чешского закона о национальных санкциях. В республике реализован уникальный механизм, в соответствии с которым МИД запрашивает у Правительства страны авторизацию на предложение санкций для всего 🇪🇺 Евросоюза. В случае, если предложенные Чехией лица не попадают под санкции ЕС в течение месяца, они автоматически попадают под национальные санкции.
Сегодня санкции были введены в отношении главы российского оборонного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, его дочери Ольги Зориковой и зятя Ростислава Зорикова. Особую роль в данном включении сыграла команда Алексея Навального. О недвижимости Зорикова в Праге ФБК рассказал еще в мае 2023 года.
Таким образом, попадание семьи Обносова под санкции стало первым прецедентом внесения в национальные чешские списки лиц, которые действительно имели тесную связь со страной, но не попали под санкции ЕС. Примечательно, что раннее санкции были введены против Патриарха Кирилла.
#санкции