The Sanctions Law
8.04K subscribers
144 photos
1 video
6 files
1.45K links
Пишем о юридической стороне санкций

Для обратной связи @SanctionsLawBot
Download Telegram
«А маленькие часики смеются тик-так» // 🇪🇺 Суд не изменит обоснование владельцу яхты Valerie

В первый день августа ⚖️ 10-я палата Суда ЕС 🇪🇺 возвратила компании Sulberg Services Ltd как неприемлемый иск об аннулировании НПА ЕС в части, касающейся третьего лица – Анастасии Игнатовой. Компания c BVI в порядке статьи 263 ДФЕС просила суд обязать Совет ЕС удалить из обоснования санкций россиянке фразу, что она была владелицей 🛥 яхты Valerie, стоимостью 💲140 млн.

В подкрепление своих требований компания приводит нежелание 🇪🇸 Министерства транспорта Испании снимать арест с этой яхты и выпускать её из порта, поскольку оно считает лодку связанной с санкционным лицом.

Ответчик ходатайствовал о признании иска неприемлемым, поскольку ещё 13 сентября 2023 изменил в обосновании санкций Игнатовой слово «является» на «была». Суд пошёл на встречу ответчику:

оспариваемые НПА не предписывают арест или обездвиживание яхты, а ограничиваются внесением имени г-жи Игнатовой в санкционный список
оспариваемые НПА не называют истца, не касаются его прав или обязанностей, а та, кого называют и чьих прав касаются – иск не подавала
действия 🇪🇸 испанских властей являются выполнением обязанностей, вытекающих из 🇪🇺 Регламента 269 о санкциях против 🇷🇺 России. Они не могут считаться неблагоприятными последствиями, порождёнными оспариваемыми НПА ЕС

Определение в деле Т-1084/23 Sulberg Services Ltd v Council доступно на французском и испанском языках.

#СудЕС #ограничительныемеры
«Хорошее решение» // Сергей Мндоянц отказался от второго иска в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 опубликовал определение о прекращении производства по делу Т-1149/23 Mndoiants v Council.

Сергей Мндоянц просил суд:

1️⃣ принять отказ от иска об оспаривании продления ограничительных мер от 13 сентября 2023
2️⃣ возложить компенсацию расходов и судебных издержек на Совет ЕС

Ответчик не возражал на прекращение производства по делу. Согласно определению Председателя первой палаты ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Дина Шпильманна от 30 июля, производство по делу прекращено, а каждая из сторон самостоятельно несет свои судебные расходы и издержки.

Отметим, что 12 марта Совет 🇪🇺 ЕС принял решение не продлевать ограничительные меры в отношении Сергея Мндоянца, а 20 декабря 2023 ему удалось оспорить 🇪🇺 санкции в судебном порядке.

Таким образом, ответчик исполнил решение суда менее чем за 3 месяца.

#СудЕС
⚡️ «Дорогая, я еду в командировку» // Стала известна дата решения по делу НРД

Согласно канцелярии ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, решение в деле T-494/22 NSD v Council о снятии санкций будет вручено сторонам 11 сентября в 9-30 в зале Фернанду Пессоа.

Напомним, слушания по этому делу прошли 23 января в этом же зале. Таким образом, на изготовление полного текста решения уйдёт почти 8 месяцев.

#НРД #СудЕС
«Есть только миг, за него и держись!» // О новичке в клубе оспаривателей санкции ЕС 🇪🇺

Сегодня разберём вопрос, когда можно оспаривать санкции ЕС в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Мы с вами уже знаем – есть первичное включение и есть продления 2 раза в год: в середине марта и сентября.

Вячеслав Александрович Богуслаев попал в 10-й пакет санкций ЕС 25 февраля 2023 как бывший депутат 🇺🇦 Верховной Рады и экс-президент авиаконцерна «Мотор Сич». Но оспорил он только продление от 12 марта этого года. Дело T-297/24 Boguslayev v Council. Иск, кстати, попал в суд 6 июня – уже за пределом срока в 2 месяца и 10 дней, отведённых статьями 263 ДФЕС и 60 ППСПИ.

Выдержки из иска опубликованы 19 июля. В нём он заявляет 4 стандартных аргумента:
1️⃣ ненадлежащее исполнение ответчиком своей обязанности привести мотивы и изложить причины введённых санкций
2️⃣ не соответствие его фактической ситуации критериям а и e статьи 3 Регламента 269
3️⃣ нарушение ответчиком принципа пропорциональности
4️⃣ нарушение введёнными санкциями основополагающих прав истца

Также Вячеслав Александрович требует 1 миллион евро компенсации морального вреда.

И ещё лайфхак – если ответчик будет просить отказать в иске в связи с пропуском срока – всегда можно сослаться на ту же норму статьи 263 ДФЕС, что лишь вчера узнал о санкционных НПА и своём имени в них.

#СудЕС
«Так жить нельзя, надо что-то придумать» // Что просит UniCredit в Суде ЕС

Ранее мы писали о том, что 🇮🇹 UniCredit SpA в июле 2024 обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 за получением разъяснений относительно обязательств, установленных 🇪🇺 Европейским Центральным банком (ЕЦБ), по дальнейшему снижению рисков, связанных с деятельностью его дочерних организаций, в том числе 🇷🇺 АО ЮниКредит Банк.

26 июля канцелярия суда опубликовала выдержки из иска. В нем головной 🇮🇹 UniCredit просит:

✔️аннулировать полностью решение ЕЦБ от 22 апреля 2024 о порядке функционирования бизнеса UniCredit SpA в России

✔️либо аннулировать указанное решение ЕЦБ в части:

💬 запрета заключения новых кредитных договоров или продления существующих UniCredit SpA на территории 🇷🇺 России с 1 июня 2024

💬 запрета на принятие на депозиты денежных средств с 1 июня 2024 на территории 🇷🇺 России (в том в срочных депозитов)

💬 запрета осуществления платежей в евро, долларах США, китайских юанях, британских фунтах стерлингов, казахстанском тенге, швейцарских франках и японских иенах с 1 сентября 2024 российских лиц (за исключением осуществления платежей клиентов, занесенных в 🏳️ «белый список» дочерними компаниями UniCredit SpA, зарегистрированными на территории 🇷🇺 России через субкорсчет).

В поддержку требования истца в исковом заявлении приводятся следующие аргументы:

нарушение принципа надлежащего управления в форме непроведения расследования и неизложения причин принятия решения, а также противоречивости накладываемых на UniCredit SpA обязательств в результате принятия решения

решение ЕЦБ представляется невозможным для исполнения ab origine

нарушение принципа соразмерности; уважения частной собственности UniCredit SpA и его свободы ведения предпринимательской деятельности

отсутсвие у ЕЦБ полномочия на принятие решения ratione loci.

Интересы UniCredit SpA представляют юристы 🇮🇹 итальянской юрфирмы BonelliErede.

#СудЕС #casestudy
«А мы чем хуже?» // Новые «молдавские» оспаривания в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺

Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 вечером 19 августа выложила выдержки из 3 исков:

Мария Албот, T-343/24
Виктор Петров, T-344/24
Арина Коршикова, T-345/24

Все они поступили в суд 9 июля, написаны под копирку одной и той же командой юристов. Оспаривается включение в 🇲🇩 «молдавский» список 26 апреля. Заявлено 4 традиционных довода. Из интересного – довод № 3: Совет ЕС не верно установил наличие связи заявителя с Иланом Шором.

Сам Илан Шор оспорил санкции ещё год назад. Но дата слушаний в его деле T-489/23 ещё не назначена.

#СудЕС #ограничительныемеры
«Я календарь переверну и снова 3 сентября» // О «русских» сезонах в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

Для новых подписчиков напомним, 3 сентября мы отмечаем 16-летие первой успешной практики по оспариванию санкций ЕС в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 по делу 🇸🇦 Ясина Кади. Поскольку этот суд довольно прогнозируем и открыт, мы посмотрели его «репертуар» на весь сентябрь.

Будут 2 «русских» дня и 1 «белорусский».

Уже становится традицией, что в один сентябрьский день выносится 8 «русских» решений. Такое было в 2018 и 2023 годах. Такое же ждём и 11 сентября. Хэдлайнером дня конечно же будет решение по делу T-494/22 НРД.

Решение как минимум по 2 другим делам будет одно. Такое допускают изменённые весной 2023 Правила процедуры.

Кроме 🇷🇺 российских и 🇧🇾 белорусских за целый месяц будет всего лишь 2 иных решения - 🇸🇾 сирийские: Аммар Шариф и Самер Камаль Асад.

#СудЕС #НРД #деньвисториисанкций
⚡️ Игорь Кесаев не смог оспорить санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

В объединённом производстве по делам T-290/22 и T-763/22 Игорь Альбертович оспаривал первичное включение в санкционный список 8 апреля 2022 и продления, действовавшие до середины марта 2024.

Слушания прошли 22 января этого года. 4 сентября вынесено решение. Оно писалось более 7 месяцев. Выводы суда:

1️⃣ истец присутствует в секторах экономики, которые приносят существенный доход 🇷🇺 казне. Статус крупного 🇷🇺 бизнесмена был доказан ссылкой на страничку Forbes на дату 10 марта 2022. Основание - деятельность заявителя в рамках группы «Меркурий» и группы «Мегаполис», участие в управлении и совладение ими
2️⃣ поддержку политики и осуществление действий, которые угрожают или подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость 🇺🇦 Украины ответчик обосновал через факт владения Заводом имени Дегтярёва (бывший Ковровский пулемётный завод)
3️⃣ Нарушение принципа пропорциональности или дискриминации заявителя по признаку его богатства суд не усмотрел, поскольку введённые ограничения соответствуют заявленным в оспариваемых НПА целям Общей внешней политики и безопасности ЕС 🇪🇺

Решение о полном отказе в удовлетворении заявленных требований доступно на 🇳🇱 нидерландском и 🇫🇷 французском языках. У истца есть 2 месяца на подачу апелляции.

#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не снял санкции с 🇷🇺 Кирилла Шамалова

8 апреля 2022 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 🇷🇺 бизнесмена Кирилла Шамалова. Приведено следующее обоснование: «Кирилл Шамалов является акционером ПАО «Сибур Холдинг» и занимает в компании руководящую должность. Кроме того, он извлекает выгоду из своих личных связей с Кремлем… Таким образом, он является ведущим российским бизнесменом, осуществляющим деятельность в секторах экономики, являющихся существенным источником доходов для Правительства Российской Федерации».

18 октября 2022 Кирилл Шамалов в соответствии со статьей 263 ДФЕС обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с исковым заявлением об исключении из санкционного списка. Делу присвоен номер T-651/22 Shamalov v Council. В поддержку своего требования привел 5 доводов.

Слушания прошли 24 января 2024.

4 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции постановил оставить имя заявителя в санкционном списке.

📌 Истец соответствует критерию (g) статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен»

📌 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 установил, что Кирилл Шамалов остался акционером «Сибур Холдинг» и сохранил руководящую должность в этой компании. В тоже время, Сибур осуществляет деятельность в стратегическом для 🇷🇺 экономики секторе - нефтехимическом.

Решение доступно на 🇫🇷 французском языке.

#СудЕС #ограничительныемеры
Нотариальные услуги не входят в запрет консультативной юридической помощи

5 сентября ⚖️ Вторая палата суда ЕС 🇪🇺 приняла позицию Генерального адвоката Лаймы Медины (Латвия 🇱🇻) в деле C-109/23 Jemerak.

Статья 5n(2) секторального Регламента 833 о запрете предоставления юридических консультационных услуг 🇷🇺 юридическому лицу не запрещает:

1️⃣ удостоверение нотариусом государства-члена договора купли-продажи недвижимого имущества, которое находится на территории этого государства-члена и принадлежит юридическому лицу, учрежденному в России
2️⃣ этому нотариусу исполнение такого договора в целях получения сборов, снятие обременения этого имущества, выплату покупной цены продавцу и регистрации перехода права собственности в Земельном кадастре
3️⃣ услуги по переводу, оказываемые переводчиком во время такого удостоверения в целях оказания помощи представителю этого юридического лица, который не владеет языком процедуры удостоверения

Толкование, данное Судом ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС, обязательно на всей территории ЕС. Как мы и предполагали, постановление было вынесено в середине 2024 года. Его текст переведен на все 24 официальных языка 🇪🇺 ЕС.

#267_ДФЕС #секторальныесанкции #СудЕС