Дискриминацией по санкциям // 🇬🇧 Иск к Mazars за отказ работать с владельцем 🇷🇺 паспорта
Компания XTX Markets подала в Высокий суд Лондона иск к международной бухгалтерско-аудиторской фирме Mazars из-за её решения прекратить обслуживание в связи с наличием у учредителя 🇷🇺 российского паспорта.
Финансовый конгломерат XTX зарегистрирован и находится в Лондоне. Его мажоритарием является проживающий с 2006 в 🏴 Англии россиянин Александр Герко. У него двойное гражданство. Мы не нашли Александра ни в одном санкционном списке.
Согласно исковому заявлению, у истца единственная просьба к ⚖️ суду – признать факт расовой дискриминации в нарушение закона 🇬🇧 Королевства «О равенстве» 2010. Истец не просит обязать Mazars продолжить оказание услуг или взыскать с них убытки.
В начале мая Британия ввела запрет на предоставление российским лицам ряда услуг, включая управленческий консалтинг, бухгалтерский учет и PR. Однако в нём есть исключение для британских лиц и всё отдано на усмотрение комплаенса соответствующего B2B провайдера.
#overcompliance
Компания XTX Markets подала в Высокий суд Лондона иск к международной бухгалтерско-аудиторской фирме Mazars из-за её решения прекратить обслуживание в связи с наличием у учредителя 🇷🇺 российского паспорта.
Финансовый конгломерат XTX зарегистрирован и находится в Лондоне. Его мажоритарием является проживающий с 2006 в 🏴 Англии россиянин Александр Герко. У него двойное гражданство. Мы не нашли Александра ни в одном санкционном списке.
Согласно исковому заявлению, у истца единственная просьба к ⚖️ суду – признать факт расовой дискриминации в нарушение закона 🇬🇧 Королевства «О равенстве» 2010. Истец не просит обязать Mazars продолжить оказание услуг или взыскать с них убытки.
В начале мая Британия ввела запрет на предоставление российским лицам ряда услуг, включая управленческий консалтинг, бухгалтерский учет и PR. Однако в нём есть исключение для британских лиц и всё отдано на усмотрение комплаенса соответствующего B2B провайдера.
#overcompliance
По следам Царьграда // В копилку исков по статье 248.1 АПК
Канал «Можем объяснить» нашёл иски в АСгМ от Маргариты Симонян и Андрея Караулова к Google о разблокировке YouTube-аккаунтов.
В деле М. Симонян иск принят к производству, на 26 октября назначено судебное заседание. Иск А. Караулова был подан на день раньше, но пока не принят к производству. Наиболее вероятным основанием требований обоих является статья 248.1 АПК – о праве подсанкционных лиц переносить любые свои споры с иностранными ответчиками в свой 🇷🇺 домашний ⚖️ арбитражный суд.
Однако если глава «Россия сегодня» находится в списках 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇨🇦 Канады и 🇬🇧 Великобритании, то Андрея Караулова под санкциями нет.
Будем следить за движением дел А40-166658/22 и А40-165769/22.
#санкции #overcompliance
Канал «Можем объяснить» нашёл иски в АСгМ от Маргариты Симонян и Андрея Караулова к Google о разблокировке YouTube-аккаунтов.
В деле М. Симонян иск принят к производству, на 26 октября назначено судебное заседание. Иск А. Караулова был подан на день раньше, но пока не принят к производству. Наиболее вероятным основанием требований обоих является статья 248.1 АПК – о праве подсанкционных лиц переносить любые свои споры с иностранными ответчиками в свой 🇷🇺 домашний ⚖️ арбитражный суд.
Однако если глава «Россия сегодня» находится в списках 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇨🇦 Канады и 🇬🇧 Великобритании, то Андрея Караулова под санкциями нет.
Будем следить за движением дел А40-166658/22 и А40-165769/22.
#санкции #overcompliance
Коней на переправе не меняют // О развитии ситуации вокруг 🇱🇺Clearstream
Сегодня Clearstream и НРД ошарашили российский финансовый рынок очень неприятной новостью. Выяснилось, что Clearstream не будет заявителем в значении Общего разрешения, выданного Министерством финансов 🇱🇺 Люксембурга, так как, по его мнению, разрешение требует полного прекращения договорных отношений с НРД по всем активам, которые учитываются в НРД, что, не представляется возможным.
Отметим, некорректность данной позиции. Согласно пункту 5 статьи 6b Регламента№269/2014 в полномочия национальных компетентных органов государств-членов 🇪🇺 ЕС входит определение приемлемых условий разблокировки замороженных в НРД активов. Министерство финансов Люксембурга сделало это путем опубликования 20 декабря 2022 года общего разрешения. В связи с этим следует обратить внимание на следующие моменты:
📌 Общее разрешение, как и Регламент №269/2014, не устанавливает в качестве обязательного условия расторжения именно договорных отношений с НРД, предоставляя возможность прекращать различные отношения с НРД, например правоотношения в части операций с определенными ценными бумагами и денежными средствами, не прекращая при этом договорные отношения. Иное противоречило бы действующей позиции Министерства финансов Люксембурга, которое, однако, имеет полномочия изменить Общее разрешение и установить такое условие в последующем.
📌 В соответствии с пунктом 3.1. данного разрешения заявителем, то есть лицом, которое имеет право прекращать любые правоотношения (не только договорные), может быть любое лицо, не только лицо, являющееся резидентом какого-либо государства члена ЕС. Это соотносится с тем фактом, что разрешение на основании пункта 5 статьи 6b могло быть запрошено и фактически запрашивалось любыми лицами. Таким образом, разрешением может воспользоваться как индивидуальный инвестор, так и любой профессиональный участник рынка ценных бумаг и Clearstream.
📌 Не выдерживает критики также тезис о том, что в рамках Общего разрешения возможен перевод только ценных бумаг, эмитированных в Люксембурге, но не в других государствах-членах ЕС. Ценные бумаги, находящиеся на счетах в НРД заморожены в связи с тем, что в отношении НРД применяются блокирующие ограничительные меры 🇪🇺 ЕС. Если в отношении эмитента ценных бумаг не применяются иные ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, то их перевод в рамках данного разрешения возможен без получения дополнительных разрешений.
Таким образом, наиболее вероятным объяснением нежелания Clearstream взаимодействовать с НРД и российским рынком в целом будет являться такое явление как overcompliance., то есть чрезмерное соблюдение требований санкционного (и, видимо, не только европейского регулирования).
В связи с этим рекомендуем профессиональным участникам рынка ценных бумаг, несмотря на все сложности, осуществлять действия по направлению поручений НРД, в том числе согласовывая это с вышестоящими депозитариями. Во-первых, это создает пусть и небольшой шанс разблокировки активов, во-вторых, данные шаги позволят, если появится такая необходимость, в судебном процессе против Clearstream и Минфина Люксембурга ссылаться на факт принятия всех возможных мер в соответствии с действующим регулированием и актами органов власти. Между тем, уже по рынку уже поползли мнения о будущих судебных разбирательствах и инвестиционных арбитражах.
#overcompliance
Сегодня Clearstream и НРД ошарашили российский финансовый рынок очень неприятной новостью. Выяснилось, что Clearstream не будет заявителем в значении Общего разрешения, выданного Министерством финансов 🇱🇺 Люксембурга, так как, по его мнению, разрешение требует полного прекращения договорных отношений с НРД по всем активам, которые учитываются в НРД, что, не представляется возможным.
Отметим, некорректность данной позиции. Согласно пункту 5 статьи 6b Регламента№269/2014 в полномочия национальных компетентных органов государств-членов 🇪🇺 ЕС входит определение приемлемых условий разблокировки замороженных в НРД активов. Министерство финансов Люксембурга сделало это путем опубликования 20 декабря 2022 года общего разрешения. В связи с этим следует обратить внимание на следующие моменты:
📌 Общее разрешение, как и Регламент №269/2014, не устанавливает в качестве обязательного условия расторжения именно договорных отношений с НРД, предоставляя возможность прекращать различные отношения с НРД, например правоотношения в части операций с определенными ценными бумагами и денежными средствами, не прекращая при этом договорные отношения. Иное противоречило бы действующей позиции Министерства финансов Люксембурга, которое, однако, имеет полномочия изменить Общее разрешение и установить такое условие в последующем.
📌 В соответствии с пунктом 3.1. данного разрешения заявителем, то есть лицом, которое имеет право прекращать любые правоотношения (не только договорные), может быть любое лицо, не только лицо, являющееся резидентом какого-либо государства члена ЕС. Это соотносится с тем фактом, что разрешение на основании пункта 5 статьи 6b могло быть запрошено и фактически запрашивалось любыми лицами. Таким образом, разрешением может воспользоваться как индивидуальный инвестор, так и любой профессиональный участник рынка ценных бумаг и Clearstream.
📌 Не выдерживает критики также тезис о том, что в рамках Общего разрешения возможен перевод только ценных бумаг, эмитированных в Люксембурге, но не в других государствах-членах ЕС. Ценные бумаги, находящиеся на счетах в НРД заморожены в связи с тем, что в отношении НРД применяются блокирующие ограничительные меры 🇪🇺 ЕС. Если в отношении эмитента ценных бумаг не применяются иные ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, то их перевод в рамках данного разрешения возможен без получения дополнительных разрешений.
Таким образом, наиболее вероятным объяснением нежелания Clearstream взаимодействовать с НРД и российским рынком в целом будет являться такое явление как overcompliance., то есть чрезмерное соблюдение требований санкционного (и, видимо, не только европейского регулирования).
В связи с этим рекомендуем профессиональным участникам рынка ценных бумаг, несмотря на все сложности, осуществлять действия по направлению поручений НРД, в том числе согласовывая это с вышестоящими депозитариями. Во-первых, это создает пусть и небольшой шанс разблокировки активов, во-вторых, данные шаги позволят, если появится такая необходимость, в судебном процессе против Clearstream и Минфина Люксембурга ссылаться на факт принятия всех возможных мер в соответствии с действующим регулированием и актами органов власти. Между тем, уже по рынку уже поползли мнения о будущих судебных разбирательствах и инвестиционных арбитражах.
#overcompliance
«Наломали дров» // 🇺🇸 США начали бороться с оверкомплаенсом банков
Согласно статистике на конец 2020, на территории США на законных основаниях находилось 44 миллиона выходцев из других стран. По подсчётам 🇺🇳 Всемирного банка таковые в 2021 отправили в свои страны не менее 💲73 млрд. Однако в эту цифру не входят суммы, которые американские и международные банки с присутствием в США отказались перевести по т.н. санкционным основаниям.
Многим из этих людей не нравится, что 🏦 банки ограничивают их право свободно перечислять свои деньги за рубеж. Здесь не только россияне, но и украинцы, беларусы, иранцы, арабы, венесуэльцы. Объединившись в комьюнити эти люди – серьёзная сила. Они начинают действовать, нанимают лоббистов, запускают PR-компании, на что Минфину не всегда есть что ответить. По оценке Госдепа беспричинное ограничение этих финансовых потоков пагубно влияет на внешние сношения США.
Но можно понять и банки. Меняющиеся друг за другом 🇺🇸 администрации лишь накладывают новые и новые санкции, не всегда своевременно разъясняя их рамки, а иногда и просто забывая про гуманитарные исключения, когда кейсы о привлечении к административной ответственности BNP Paribas, Commerzbank AG и других на миллиарды долларов говорят сами за себя.
В этой связи 🇺🇸 замминистра финансов, глава департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом Брайен Нельсон получилволшебного пенделя задание начать турне с целью убедить банки не отрезать таких американских резидентов от переводов по «санкционным основаниям». В январе он направится на запад: Сиэтл, Сан-Франциско с «Силиконовой долиной» и Сан-Диего, где его ждут встречи с топами локальных банков, а также Apple и Alphabet.
#комплаенс #overcompliance #санкции
Согласно статистике на конец 2020, на территории США на законных основаниях находилось 44 миллиона выходцев из других стран. По подсчётам 🇺🇳 Всемирного банка таковые в 2021 отправили в свои страны не менее 💲73 млрд. Однако в эту цифру не входят суммы, которые американские и международные банки с присутствием в США отказались перевести по т.н. санкционным основаниям.
Многим из этих людей не нравится, что 🏦 банки ограничивают их право свободно перечислять свои деньги за рубеж. Здесь не только россияне, но и украинцы, беларусы, иранцы, арабы, венесуэльцы. Объединившись в комьюнити эти люди – серьёзная сила. Они начинают действовать, нанимают лоббистов, запускают PR-компании, на что Минфину не всегда есть что ответить. По оценке Госдепа беспричинное ограничение этих финансовых потоков пагубно влияет на внешние сношения США.
Но можно понять и банки. Меняющиеся друг за другом 🇺🇸 администрации лишь накладывают новые и новые санкции, не всегда своевременно разъясняя их рамки, а иногда и просто забывая про гуманитарные исключения, когда кейсы о привлечении к административной ответственности BNP Paribas, Commerzbank AG и других на миллиарды долларов говорят сами за себя.
В этой связи 🇺🇸 замминистра финансов, глава департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом Брайен Нельсон получил
#комплаенс #overcompliance #санкции
«Без вины виноватые» // Последствия санкций США
🇻🇪 Венесуэла лишилась права голоса на 🇺🇳 Генеральной ассамблее ООН. Согласно генсеку организации Гуттеришу, у страны накопился долг 💲76 миллионов по уплате членских взносов.
Николас Мадуро заявляет, что деньги есть, однако оплату невозможно провести из-за следствий санкций США. Вероятнее всего 🏦 банк, обслуживающий ООН, или американский банк-корреспондент отказываются проводить платёж от правительства Венесуэлы.
Венесуэла не единственный должник. Всего долг числится за 10 государствами, включая 🇰🇲 Коморские острова, 🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи, а также 🇸🇴 Сомали. При этом последних права голоса не лишили.
#overcompliance #международноеправо #санкции
🇻🇪 Венесуэла лишилась права голоса на 🇺🇳 Генеральной ассамблее ООН. Согласно генсеку организации Гуттеришу, у страны накопился долг 💲76 миллионов по уплате членских взносов.
Николас Мадуро заявляет, что деньги есть, однако оплату невозможно провести из-за следствий санкций США. Вероятнее всего 🏦 банк, обслуживающий ООН, или американский банк-корреспондент отказываются проводить платёж от правительства Венесуэлы.
Венесуэла не единственный должник. Всего долг числится за 10 государствами, включая 🇰🇲 Коморские острова, 🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи, а также 🇸🇴 Сомали. При этом последних права голоса не лишили.
#overcompliance #международноеправо #санкции
Прочитали письмо крупнейшего 🇹🇷 турецкого оператора наземного обслуживания авиарейсов Havaş. Российские авиакомпании предупреждаются о рисках отказа в обслуживании их ✈️ самолётов в аэропортах Турции. У авиакомпаний запрошен перечень воздушных судов, в которых доля американских компонентов выше 25%.
Заявленная причина – необходимость соблюдать правила экспортного контроля США. 🇺🇸 Минторг США периодически обновляет список самолетов, с большей степенью вероятности задействованных в нарушении экспортных ограничений США. Так, 18 марта 2022 в такой список попал связанный с Романом Абрамовичем 🛩 Gulfstream G560, а 20 мая 2022 – Boeing 787 Dreamliner.
От себя добавим, применимая в данном случае норма – 50 USC § 4819 (Ответственность). Данная статья закона США «О реформе экспортного контроля» 2018 структурно и по применяемой ответственности очень похожа на статью 5 закона IEEPA, только перечень незаконных и запрещённых деяний в части "а" значительно шире, в пункте "b" речь идёт об уголовной ответственности, а в "с" - об административной.
В любом случае, данное регулирование запрещает заправку, техобслуживание и ремонт этих бортов за рубежом. Havaş является 100%-ной «дочкой» консорциума TAV Airports, в котором мажоритарным акционером является 🇫🇷 Aéroports de Paris Group с 46.12%, а 44.33% акций находятся в свободном обращении.
Вероятнее всего, на недавнем заседании совета директоров было принято решение управлять регуляторным риском быть привлечённым к уголовной ответственности за нарушение правил экспортного контроля США, а также репутационными рисками прослыть системными нарушителями 🇺🇸 законодательства о санкциях против 🇷🇺 России.
#casestudy #экспортныйконтроль #overcompliance
Заявленная причина – необходимость соблюдать правила экспортного контроля США. 🇺🇸 Минторг США периодически обновляет список самолетов, с большей степенью вероятности задействованных в нарушении экспортных ограничений США. Так, 18 марта 2022 в такой список попал связанный с Романом Абрамовичем 🛩 Gulfstream G560, а 20 мая 2022 – Boeing 787 Dreamliner.
От себя добавим, применимая в данном случае норма – 50 USC § 4819 (Ответственность). Данная статья закона США «О реформе экспортного контроля» 2018 структурно и по применяемой ответственности очень похожа на статью 5 закона IEEPA, только перечень незаконных и запрещённых деяний в части "а" значительно шире, в пункте "b" речь идёт об уголовной ответственности, а в "с" - об административной.
В любом случае, данное регулирование запрещает заправку, техобслуживание и ремонт этих бортов за рубежом. Havaş является 100%-ной «дочкой» консорциума TAV Airports, в котором мажоритарным акционером является 🇫🇷 Aéroports de Paris Group с 46.12%, а 44.33% акций находятся в свободном обращении.
Вероятнее всего, на недавнем заседании совета директоров было принято решение управлять регуляторным риском быть привлечённым к уголовной ответственности за нарушение правил экспортного контроля США, а также репутационными рисками прослыть системными нарушителями 🇺🇸 законодательства о санкциях против 🇷🇺 России.
#casestudy #экспортныйконтроль #overcompliance
«По стопам Царьграда» // РЕН-ТВ vs Google
Опубликована резолютивная часть решения ⚖️ АСгМ 🇷🇺 по делу А40-117873/22 о признании недействительным отказа Google от исполнения условий использования, взыскании астрента и об обязании восстановить доступ.
Суд признал недействительным отказ ООО «ГУГЛ» и 🇺🇸 Google LLC от исполнения условий использования путем блокировки предоставления доступа к каналам и обязал ответчиков восстановить доступ пользователей к просмотру YouTube каналов ООО «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ).
Ответчики в случае неисполнения судебного акта в течение 5 дней будут обязаны платить судебную неустойку в размере 100,000 руб. в день за первую неделю неисполнения с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в 2 раза за вторую и последующие недели неисполнения судебного акта. При этом сумма неустойки не может превышать 10 000-кратного размера ежедневно начисляемой неустойки.
Иск был подан 6 июня 2022, когда телеканал ещё не был ни под какими санкциями. Вероятнее всего, здесь не статья 248.1 АПК, а банальный односторонний отказ YouTube по соображениям своей комплаенс политики.
#overcompliance
Опубликована резолютивная часть решения ⚖️ АСгМ 🇷🇺 по делу А40-117873/22 о признании недействительным отказа Google от исполнения условий использования, взыскании астрента и об обязании восстановить доступ.
Суд признал недействительным отказ ООО «ГУГЛ» и 🇺🇸 Google LLC от исполнения условий использования путем блокировки предоставления доступа к каналам и обязал ответчиков восстановить доступ пользователей к просмотру YouTube каналов ООО «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ).
Ответчики в случае неисполнения судебного акта в течение 5 дней будут обязаны платить судебную неустойку в размере 100,000 руб. в день за первую неделю неисполнения с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в 2 раза за вторую и последующие недели неисполнения судебного акта. При этом сумма неустойки не может превышать 10 000-кратного размера ежедневно начисляемой неустойки.
Иск был подан 6 июня 2022, когда телеканал ещё не был ни под какими санкциями. Вероятнее всего, здесь не статья 248.1 АПК, а банальный односторонний отказ YouTube по соображениям своей комплаенс политики.
#overcompliance
Делай как я // Об ограничениях морского транспорта со стороны 🇧🇩 Бангладеш
Стало известно, что государственные органы 🇧🇩 Бангладеш продолжают запрещать входить в территориальном море государства российским судам, на которых распространяются санкционные ограничения 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, которые являются основными торговыми партнерами данного государства.
В данной ситуации остается достаточно много неясного. По данным СМИ, Управление морской торговли Бангладеш направило в Международную морскую организацию уведомление о том, что 69 🇷🇺 российским судам запрещено входить в акваторию государства. Одновременно с этим они были удалены из соответствующего реестра, который ведет данное ведомство. Таким образом Управление морской торговли отреагировало на соответствующий запрос Министерства иностранных дел Бангладеш.
Отметим, что санкции США предусматривают введение санкций в отношении судов, однако ЕС не вводит блокирующие санкции против конкретного имущества, поэтому применительно к ЕС возможно введение ограничений в отношении кораблей, находящихся в собственности или под контролем подсанкционных лиц. В то же время в ЕС установлены секторальные ограничения, запрещающие пользоваться портами и иной инфраструктурой любым судам под российским флагом или сертифицированным в Российском морском регистре судоходства.
В связи с этим, полагаем, что следует ожидать усиление ограничений в части морского транспорта со стороны 🇧🇩 Бангладеш.
#overcompliance
Стало известно, что государственные органы 🇧🇩 Бангладеш продолжают запрещать входить в территориальном море государства российским судам, на которых распространяются санкционные ограничения 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, которые являются основными торговыми партнерами данного государства.
В данной ситуации остается достаточно много неясного. По данным СМИ, Управление морской торговли Бангладеш направило в Международную морскую организацию уведомление о том, что 69 🇷🇺 российским судам запрещено входить в акваторию государства. Одновременно с этим они были удалены из соответствующего реестра, который ведет данное ведомство. Таким образом Управление морской торговли отреагировало на соответствующий запрос Министерства иностранных дел Бангладеш.
Отметим, что санкции США предусматривают введение санкций в отношении судов, однако ЕС не вводит блокирующие санкции против конкретного имущества, поэтому применительно к ЕС возможно введение ограничений в отношении кораблей, находящихся в собственности или под контролем подсанкционных лиц. В то же время в ЕС установлены секторальные ограничения, запрещающие пользоваться портами и иной инфраструктурой любым судам под российским флагом или сертифицированным в Российском морском регистре судоходства.
В связи с этим, полагаем, что следует ожидать усиление ограничений в части морского транспорта со стороны 🇧🇩 Бангладеш.
#overcompliance
«Ты мне за всё заплатишь!» // Иск против США за санкции
«Широкий Альянс против санкций» (ШАПС), зимбабвийская лоббистская группа, выступающая за отмену санкций, 29 мая подала в ⚖️ Высокий суд 🇿🇼 города Хараре иск о взыскании с 🇺🇸 США репараций за санкции, введённые почти 24 года назад. Нет, вы не ослышались, хотя репарации по МГП – форма материальной ответственности побеждённой державы перед победителем согласно условиям заключённого между ними мирного договора, но кого волнуют такие мелочи.
Кроме репараций ШАПС потребует компенсации убытков. Их размер пока не определён. Организация запросила 🇿🇼 Минфин и как только тот даст расчёт – он будет приобщён к делу. Примечательно, что основанием выступило молчание посольства США, перед которым уже 4 года развёрнут палаточный городок активистов за снятие санкций; и заключение спецдокладчика 🇺🇳 ООН Елены Довгань, в котором она назвала антизимбабвийские санкции США незаконными и необоснованными.
Е. Довгань посетила Зимбабве в октябре 2021 для изучения вопроса о влиянии односторонних санкций на эту африканскую страну. В своём докладе она отметила: санкции, в том числе вторичные, а также оверкомплаенс со стороны иностранных банков и компаний оказали значительное негативное влияние на народ и правительство Зимбабве, усугубив существовавшие ранее экономические и гуманитарные проблемы.
На сегодня в 🇺🇸 SDN насчитываются всего 23 физических и 40 юридических лиц. Из последних – преобладают фермы, реквизированные у белых собственников. Их – 22. Также примечательно, что из SDN наконец-то был исключён ушедший в лучший из миров ещё в конце 2019 многолетний правитель 🇿🇼 Роберт Мугабе.
#курьёз #Зимбабве #overcompliance
«Широкий Альянс против санкций» (ШАПС), зимбабвийская лоббистская группа, выступающая за отмену санкций, 29 мая подала в ⚖️ Высокий суд 🇿🇼 города Хараре иск о взыскании с 🇺🇸 США репараций за санкции, введённые почти 24 года назад. Нет, вы не ослышались, хотя репарации по МГП – форма материальной ответственности побеждённой державы перед победителем согласно условиям заключённого между ними мирного договора, но кого волнуют такие мелочи.
Кроме репараций ШАПС потребует компенсации убытков. Их размер пока не определён. Организация запросила 🇿🇼 Минфин и как только тот даст расчёт – он будет приобщён к делу. Примечательно, что основанием выступило молчание посольства США, перед которым уже 4 года развёрнут палаточный городок активистов за снятие санкций; и заключение спецдокладчика 🇺🇳 ООН Елены Довгань, в котором она назвала антизимбабвийские санкции США незаконными и необоснованными.
Е. Довгань посетила Зимбабве в октябре 2021 для изучения вопроса о влиянии односторонних санкций на эту африканскую страну. В своём докладе она отметила: санкции, в том числе вторичные, а также оверкомплаенс со стороны иностранных банков и компаний оказали значительное негативное влияние на народ и правительство Зимбабве, усугубив существовавшие ранее экономические и гуманитарные проблемы.
На сегодня в 🇺🇸 SDN насчитываются всего 23 физических и 40 юридических лиц. Из последних – преобладают фермы, реквизированные у белых собственников. Их – 22. Также примечательно, что из SDN наконец-то был исключён ушедший в лучший из миров ещё в конце 2019 многолетний правитель 🇿🇼 Роберт Мугабе.
#курьёз #Зимбабве #overcompliance
«Лучше поздно, чем никогда» // Блокировка в 🇨🇳 TikTok из-за 🇺🇸 санкций
Не иначе как курьёзом эту ситуацию не назвать. Более чем через полгода после попадания 🇵🇭 филиппинца Аполлона Киболоя под санкции 🇺🇸 США тамошнее подразделение 🇨🇳 ByteDance заблокировало его аккаунт в TikTok. При чём его аккаунты в Twitter и Facebook* продолжают работать. В компании это объяснили «необходимостью соблюдать применимое законодательство США о санкциях». Почему этого не произошло сразу после попадания Киболоя под санкции, в компании не пояснили.
Аполлон Карреон Киболой - пастор и глава реставраторской церкви «Царство Иисуса Христа» на 🇵🇭 Филиппинах. Он называет себя «назначенным Сыном Божьим», а также «Владельцем Вселенной». В США проходит обвиняемым по уголовному делу о сутенёрстве, сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.
* принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена
#курьёз #overcompliance
Не иначе как курьёзом эту ситуацию не назвать. Более чем через полгода после попадания 🇵🇭 филиппинца Аполлона Киболоя под санкции 🇺🇸 США тамошнее подразделение 🇨🇳 ByteDance заблокировало его аккаунт в TikTok. При чём его аккаунты в Twitter и Facebook* продолжают работать. В компании это объяснили «необходимостью соблюдать применимое законодательство США о санкциях». Почему этого не произошло сразу после попадания Киболоя под санкции, в компании не пояснили.
Аполлон Карреон Киболой - пастор и глава реставраторской церкви «Царство Иисуса Христа» на 🇵🇭 Филиппинах. Он называет себя «назначенным Сыном Божьим», а также «Владельцем Вселенной». В США проходит обвиняемым по уголовному делу о сутенёрстве, сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.
* принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена
#курьёз #overcompliance
«Флаг тебе в руки!» // Должная осмотрительность по-сингапурски 🇸🇬
Год назад ⚖️ Высокий суд Сингапура 🇸🇬 подтвердил право JPMorgan отказать местной Kuvera Resources в получении оплаты по 2 аккредитивам. Сингапурский филиал 🇺🇸 банковского гиганта отклонил платеж, поскольку считал, что судно, перевозившее уголь, который Kuvera продала покупателю в 🇦🇪 Дубае, скорее всего, принадлежало сирийцам, а операция если будет осуществлена может привести к нарушению банком режима санкций США в отношении 🇸🇾 Сирии.
👨⚖️ Судья тогда счел санкционную оговорку в отношении подтверждения аккредитивов действительным и подлежащим исполнению договорным условием, а сингапурский филиал американского банка признал находящимся под риском привлечения к административной ответственности за нарушение.
Теперь в этом деле произошёл перелом. 27 сентября ⚖️ Верховный суд 🇸🇬 в качестве апелляционной инстанции удовлетворил апелляционную жалобу компании в части и принял новое решение. Суд подтвердил вывод нижестоящей инстанции о действительности санкционной оговорки, однако не счёл JPMorgan предоставившим достаточные доказательства фактической принадлежности судна подсанкционной организации. Дело Kuvera Resources Pte Ltd v JPMorgan Chase Bank, N.A. [2023] SGCA 28. Главные выводы суда:
1️⃣ покрывается ли судно санкционной оговоркой должно определяться на объективной основе без участия третьих лиц, тогда как в ходе комплексной проверки банк, судя по всему, о «красных флажках», указывающих на принадлежность судна Сирии, узнал лишь от вендора
2️⃣ «красные флажки» не являются достаточными косвенными доказательствами, чтобы снять с JPMorgan бремя доказывания того, что судно на самом деле в то время принадлежало сирийской компании
Это дело прекрасно показывает, что нельзя безусловно доверять выдаче вашей программы санкционного скрининга без дополнительной ручной перепроверки.
#комплаенс #overcompliance #casestudy
Год назад ⚖️ Высокий суд Сингапура 🇸🇬 подтвердил право JPMorgan отказать местной Kuvera Resources в получении оплаты по 2 аккредитивам. Сингапурский филиал 🇺🇸 банковского гиганта отклонил платеж, поскольку считал, что судно, перевозившее уголь, который Kuvera продала покупателю в 🇦🇪 Дубае, скорее всего, принадлежало сирийцам, а операция если будет осуществлена может привести к нарушению банком режима санкций США в отношении 🇸🇾 Сирии.
👨⚖️ Судья тогда счел санкционную оговорку в отношении подтверждения аккредитивов действительным и подлежащим исполнению договорным условием, а сингапурский филиал американского банка признал находящимся под риском привлечения к административной ответственности за нарушение.
Теперь в этом деле произошёл перелом. 27 сентября ⚖️ Верховный суд 🇸🇬 в качестве апелляционной инстанции удовлетворил апелляционную жалобу компании в части и принял новое решение. Суд подтвердил вывод нижестоящей инстанции о действительности санкционной оговорки, однако не счёл JPMorgan предоставившим достаточные доказательства фактической принадлежности судна подсанкционной организации. Дело Kuvera Resources Pte Ltd v JPMorgan Chase Bank, N.A. [2023] SGCA 28. Главные выводы суда:
1️⃣ покрывается ли судно санкционной оговоркой должно определяться на объективной основе без участия третьих лиц, тогда как в ходе комплексной проверки банк, судя по всему, о «красных флажках», указывающих на принадлежность судна Сирии, узнал лишь от вендора
2️⃣ «красные флажки» не являются достаточными косвенными доказательствами, чтобы снять с JPMorgan бремя доказывания того, что судно на самом деле в то время принадлежало сирийской компании
Это дело прекрасно показывает, что нельзя безусловно доверять выдаче вашей программы санкционного скрининга без дополнительной ручной перепроверки.
#комплаенс #overcompliance #casestudy
«Как фанера над Парижем» // Когда прекращение 🇳🇱 банком правоотношений из-за 🇪🇺 санкций будет разумным и справедливым?
Мы прочли решение ⚖️ роттердамского суда 🇳🇱 от 1 ноября по делу компаний группы Rowood против ABN AMRO BANK. После дела Kuvera это второй случай, когда банк получил «по рукам» за оверкомплаенс. Банк прекратил обслуживание 3 компаний группы на основании следующих установленных им рисков:
1️⃣ перевод 03.03.2022 на 297,000 Евро в 🇷🇺 ООО «Свеза Лес», чьим конечным бенефициаром через «Севергрупп» был попавший 28.02.2022 под санкции 🇪🇺 ЕС Алексей Мордашов
2️⃣ 9 переводов с 15.06.2022 по 08.07.2022 на 💶 2,6 млн в пользу Plywood Systems LLC из той же группы
3️⃣ платежи за фанеру непонятным третьим лицам – посредникам 🇸🇨 Estrelle Impex LP с Сейшельских островов и 🇦🇪 Birch Aperta Wooden Products LLC из ОАЭ
4️⃣ китайские 🇨🇳 компании поставляли фанеру, произведённую из российского сырья в нарушение запрета из 5-го пакета санкций ЕС
⚖️ Выводы суда:
✅ действия банка признаны незаконными, а его свобода расторгать договор не безграничной
✅ письмо банка о прекращении отношений необоснованно и крайне расплывчато
✅ комплаенс банка полностью проигнорировал объяснения и доводы истцов. В частности,
📌 по пункту 1️⃣ истец доказал, что на момент платежа он не знал или не мог знать, кто является UBO контрагента.
📌 по пункту 2️⃣ банк не раскрыл истцам и суду, из каких открытых источников ему стало известно о связи Plywood Systems со «Свезой», и как истец должен был это узнать
✅ по пункту 3️⃣ истцы доказали, что платежи брокерам это нормальная торговая практика если у таковых есть лесной сертификат FSC
Ещё отметим – сработала ссылка на концепцию экономической жизнеспособности. После направления письма о прекращении правоотношений истцы безуспешно пытались открыть счета в других 🏦 банках. Как резюмировал судья: отказ ABN AMRO в банковском обслуживании приведет к тому, что группа больше не сможет осуществлять свою деятельность. На этих основаниях он обязал банк полностью восстановить банковское обслуживание.
#overcompliance #casestudy
Мы прочли решение ⚖️ роттердамского суда 🇳🇱 от 1 ноября по делу компаний группы Rowood против ABN AMRO BANK. После дела Kuvera это второй случай, когда банк получил «по рукам» за оверкомплаенс. Банк прекратил обслуживание 3 компаний группы на основании следующих установленных им рисков:
1️⃣ перевод 03.03.2022 на 297,000 Евро в 🇷🇺 ООО «Свеза Лес», чьим конечным бенефициаром через «Севергрупп» был попавший 28.02.2022 под санкции 🇪🇺 ЕС Алексей Мордашов
2️⃣ 9 переводов с 15.06.2022 по 08.07.2022 на 💶 2,6 млн в пользу Plywood Systems LLC из той же группы
3️⃣ платежи за фанеру непонятным третьим лицам – посредникам 🇸🇨 Estrelle Impex LP с Сейшельских островов и 🇦🇪 Birch Aperta Wooden Products LLC из ОАЭ
4️⃣ китайские 🇨🇳 компании поставляли фанеру, произведённую из российского сырья в нарушение запрета из 5-го пакета санкций ЕС
⚖️ Выводы суда:
✅ действия банка признаны незаконными, а его свобода расторгать договор не безграничной
✅ письмо банка о прекращении отношений необоснованно и крайне расплывчато
✅ комплаенс банка полностью проигнорировал объяснения и доводы истцов. В частности,
📌 по пункту 1️⃣ истец доказал, что на момент платежа он не знал или не мог знать, кто является UBO контрагента.
📌 по пункту 2️⃣ банк не раскрыл истцам и суду, из каких открытых источников ему стало известно о связи Plywood Systems со «Свезой», и как истец должен был это узнать
✅ по пункту 3️⃣ истцы доказали, что платежи брокерам это нормальная торговая практика если у таковых есть лесной сертификат FSC
Ещё отметим – сработала ссылка на концепцию экономической жизнеспособности. После направления письма о прекращении правоотношений истцы безуспешно пытались открыть счета в других 🏦 банках. Как резюмировал судья: отказ ABN AMRO в банковском обслуживании приведет к тому, что группа больше не сможет осуществлять свою деятельность. На этих основаниях он обязал банк полностью восстановить банковское обслуживание.
#overcompliance #casestudy
«Чито гврито, чито маргалито» // Металлоинвест судится в 🇬🇪 Грузии из-за 🇺🇸 санкций
В нашей географии споров по санкционным основаниям пополнение. Начинаем следить за 🇬🇪 грузинским делом 🇨🇭 швейцарской компании METALLOINVEST TRADING AG, входящей в холдинг «Металлоинвест» Алишера Усманова. У компании хранилось несколько миллионов евро в грузинском 🏦 Liberty Bank. 12 апреля 2022 компания вместе с самим Алишером Бурхановичем попали под санкции США.
Соответчиком выступает Национальный банк 🇬🇪 Грузии, якобы из-за обязательных разъяснений ДСП которого Liberty Bank заблокировал у себя денежные средства истца.
#комплаенс #overcompliance
В нашей географии споров по санкционным основаниям пополнение. Начинаем следить за 🇬🇪 грузинским делом 🇨🇭 швейцарской компании METALLOINVEST TRADING AG, входящей в холдинг «Металлоинвест» Алишера Усманова. У компании хранилось несколько миллионов евро в грузинском 🏦 Liberty Bank. 12 апреля 2022 компания вместе с самим Алишером Бурхановичем попали под санкции США.
Соответчиком выступает Национальный банк 🇬🇪 Грузии, якобы из-за обязательных разъяснений ДСП которого Liberty Bank заблокировал у себя денежные средства истца.
#комплаенс #overcompliance
«В гостях хорошо, а дома лучше» // Суды разошлись во взглядах на ответственность из-за 🇺🇸 санкций
2 совершенно разных судебных акта были вынесены в одних фактических обстоятельствах в 🇺🇸 США и 🇮🇷 Иране. В основе дела проблемы, с которыми столкнулись иранские больные редкими генетическими и клинически гетерогенными заболеваниями. Из-за риска вторичных санкций или из-за собственных комплаенс политик 🏦 американские и международные банки не проводили платежи за поставки медикаментов в 🇮🇷 Исламскую республику.
27 июня ⚖️ апелляционный суд по 9-му округу 🇺🇸 оставил в силе решение ⚖️ федерального суда Орегона об отказе в удовлетворении иска о привлечении к ответственности за нарушение введёнными санкциями права на охрану здоровья и доступ к медикаментам и лекарствам. На эту 💊 медицинскую продукцию распространяется общее исключение закона IEEPA, а также Генлицензия.
Однако при этом производители 💊 фармацевтической продукции отказались вести какие-либо дела с лицами, связанными с Ираном, а банки перестали оказывать содействие в сделках между продавцами и 🇮🇷 иранскими контрагентами, закупающими специализированные лекарства. Эта ситуация охарактеризована субъективным страхом перед будущими действиями 🇺🇸 OFAC. Постановление в деле Iran Thalassemia Society v OFAC здесь.
11 июля ⚖️ суд по международным делам Тегерана 🇮🇷 обязал 🇺🇸 США выплатить 💲6,785 миллиарда пациентам с буллезным эпидермолизом в качестве компенсации за последствия введенных односторонних санкций, из-за которых пациенты не смогли получить необходимые 💊 медикаменты.
#overcompliance #комплаенс
2 совершенно разных судебных акта были вынесены в одних фактических обстоятельствах в 🇺🇸 США и 🇮🇷 Иране. В основе дела проблемы, с которыми столкнулись иранские больные редкими генетическими и клинически гетерогенными заболеваниями. Из-за риска вторичных санкций или из-за собственных комплаенс политик 🏦 американские и международные банки не проводили платежи за поставки медикаментов в 🇮🇷 Исламскую республику.
27 июня ⚖️ апелляционный суд по 9-му округу 🇺🇸 оставил в силе решение ⚖️ федерального суда Орегона об отказе в удовлетворении иска о привлечении к ответственности за нарушение введёнными санкциями права на охрану здоровья и доступ к медикаментам и лекарствам. На эту 💊 медицинскую продукцию распространяется общее исключение закона IEEPA, а также Генлицензия.
Однако при этом производители 💊 фармацевтической продукции отказались вести какие-либо дела с лицами, связанными с Ираном, а банки перестали оказывать содействие в сделках между продавцами и 🇮🇷 иранскими контрагентами, закупающими специализированные лекарства. Эта ситуация охарактеризована субъективным страхом перед будущими действиями 🇺🇸 OFAC. Постановление в деле Iran Thalassemia Society v OFAC здесь.
11 июля ⚖️ суд по международным делам Тегерана 🇮🇷 обязал 🇺🇸 США выплатить 💲6,785 миллиарда пациентам с буллезным эпидермолизом в качестве компенсации за последствия введенных односторонних санкций, из-за которых пациенты не смогли получить необходимые 💊 медикаменты.
#overcompliance #комплаенс
Юристы против «бесчеловечных» санкций 🇺🇸 США
В 75-летнюю годовщину открытия к подписанию 🇨🇭Женевских конвенций группа юристов и правозащитников со всего мира обратились к Джо Байдену с призывом прекратить применение односторонних экономических санкций.
Согласно подписантам, в число которых входит 🇺🇸 Гильдия адвокатов, Европейская ассоциация юристов за демократию и права человека и ряд профессоров права, санкции являются инструментом коллективного наказания гражданского населения, что запрещено международным правом.
Авторы осудили возросшую зависимость США от санкций для наказания и принуждения своих противников и связали принятие таких мер с наступлением экономической нестабильности, голода и ограничения доступа к лекарствам и товарам первой необходимости.
В качестве подтверждений наказания невинных людей посредством санкций приводятся:
✅ заявление Госдепартамента 1960 года: «экономическое отчаяние и голод могут подстегнуть смену режима на 🇨🇺 Кубе»
✅ цитата госсекретаря Майка Помпео из администрации 45-го президента: «плохие условия жизни в 🇮🇷 Иране могут подстегнуть народное восстание против режима»
Подобные обращения не новость, они были и раньше, но не понятно, что двигало авторов в оставшиеся 3 месяца до выборов, когда никакие санкции не вводятся.
#международноеправо #overcompliance
В 75-летнюю годовщину открытия к подписанию 🇨🇭Женевских конвенций группа юристов и правозащитников со всего мира обратились к Джо Байдену с призывом прекратить применение односторонних экономических санкций.
Согласно подписантам, в число которых входит 🇺🇸 Гильдия адвокатов, Европейская ассоциация юристов за демократию и права человека и ряд профессоров права, санкции являются инструментом коллективного наказания гражданского населения, что запрещено международным правом.
Авторы осудили возросшую зависимость США от санкций для наказания и принуждения своих противников и связали принятие таких мер с наступлением экономической нестабильности, голода и ограничения доступа к лекарствам и товарам первой необходимости.
В качестве подтверждений наказания невинных людей посредством санкций приводятся:
✅ заявление Госдепартамента 1960 года: «экономическое отчаяние и голод могут подстегнуть смену режима на 🇨🇺 Кубе»
✅ цитата госсекретаря Майка Помпео из администрации 45-го президента: «плохие условия жизни в 🇮🇷 Иране могут подстегнуть народное восстание против режима»
Подобные обращения не новость, они были и раньше, но не понятно, что двигало авторов в оставшиеся 3 месяца до выборов, когда никакие санкции не вводятся.
#международноеправо #overcompliance
«За день до санкций» // 🇨🇭 Суд узаконил банковский оверкомплаенс
Мы ознакомились с полным текстом решения ⚖️ федерального административного суда Цюриха🇨🇭. Административным истцом выступил Алекс ван дер Зваан – зять Германа Хана. Оспаривался как незаконный отказ SECO как регулятора обязать непоименованный швейцарский банк разморозить счёт Германа Хана для осуществления 2 переводов.
Фабула дела. 14 марта 2022 Герман Хан поручил своему банку сделать 2 перевода по 💲10 млн каждый по договору дарения с истцом и его супругой Евой от 12 марта. 15 марта Герман Хан попадает под санкции 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. В тот же день банк замораживает средства на счету, подвешивает платёж для определения принадлежности сторон сделки к санкционным лицам и проверки на чистоту переводимых средств. 16 марта инициатор перевода попадает в швейцарский список, а 6 апреля банк (!) уведомляет об этом SECO.
12 июня 2022 SECO не разрешило перевод средств, оспорить это решение не удалось и в суде первой инстанции. 3 судей под председательством 👩⚖️ Веры Марантелли приняли сторону регулятора, поскольку банк был вправе управлять соответствующими рисками. Кроме того, суд отметил, что учитывая собственные доходы истца, а также не длительное родство между санкционным лицом и заявителем, дарение не выглядело экономически необходимым и более того, указывало на экономическую зависимость истца от санкционного лица в части этих средств. Но судом не было учтено следующее:
✅ платёжное поручение было передано банку за 1 день до санкций
✅ Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Г.Б. Хана 16 марта 2022
✅ хоть планируемые переводы были в 🇺🇸 долларах, под санкции США Герман Хан попадёт более чем через год
✅ получатели перевода ни в то время, ни сейчас не находились под какими-то санкциями
До 30 августа у административного истца есть право оспорить решение в ⚖️ федеральный апелляционный суд в Лозанне🇨🇭.
#overcompliance #AML #ограничительныемеры
Мы ознакомились с полным текстом решения ⚖️ федерального административного суда Цюриха🇨🇭. Административным истцом выступил Алекс ван дер Зваан – зять Германа Хана. Оспаривался как незаконный отказ SECO как регулятора обязать непоименованный швейцарский банк разморозить счёт Германа Хана для осуществления 2 переводов.
Фабула дела. 14 марта 2022 Герман Хан поручил своему банку сделать 2 перевода по 💲10 млн каждый по договору дарения с истцом и его супругой Евой от 12 марта. 15 марта Герман Хан попадает под санкции 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. В тот же день банк замораживает средства на счету, подвешивает платёж для определения принадлежности сторон сделки к санкционным лицам и проверки на чистоту переводимых средств. 16 марта инициатор перевода попадает в швейцарский список, а 6 апреля банк (!) уведомляет об этом SECO.
12 июня 2022 SECO не разрешило перевод средств, оспорить это решение не удалось и в суде первой инстанции. 3 судей под председательством 👩⚖️ Веры Марантелли приняли сторону регулятора, поскольку банк был вправе управлять соответствующими рисками. Кроме того, суд отметил, что учитывая собственные доходы истца, а также не длительное родство между санкционным лицом и заявителем, дарение не выглядело экономически необходимым и более того, указывало на экономическую зависимость истца от санкционного лица в части этих средств. Но судом не было учтено следующее:
✅ платёжное поручение было передано банку за 1 день до санкций
✅ Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Г.Б. Хана 16 марта 2022
✅ хоть планируемые переводы были в 🇺🇸 долларах, под санкции США Герман Хан попадёт более чем через год
✅ получатели перевода ни в то время, ни сейчас не находились под какими-то санкциями
До 30 августа у административного истца есть право оспорить решение в ⚖️ федеральный апелляционный суд в Лозанне🇨🇭.
#overcompliance #AML #ограничительныемеры
"Весь мир у нас в руках, мы звезды континентов" // 🇵🇼 Палау ударило по 🇷🇺 СПГ-танкерам из-за 🇺🇸 санкций
Островное государство 🇵🇼 Палау, расположенное в западной части Тихого океана, временно приостановило право плавания под своим флагом для следующих морских ⛴ судов, предназначенных для перевозки сжиженного природного газа (СПГ):
📌 Asya Energy (T8A4791)
📌 Everest Energy (T8A4820)
📌 Pioneer (T8A4750)
Основанием для принятия такой меры является включение СПГ-танкеров в 🇺🇸 SDN 23 августа по основаниям указа 14024. Согласно пресс-релизу, суда предположительно были вовлечены в попытку обхода режима санкций США, так как осуществляли транспортировку СПГ с 🇷🇺 проекта «Арктик СПГ 2».
В настоящее время власти островного государства проводят проверку в отношении ⛴ судов касательно их причастности к нарушению режимов 🇺🇸 санкций. Предположительно они могли скрыть свое местонахождение путем отключения автоматической системы идентификации.
Для того чтобы соответствовать требованиям международного морского права каждое морское судно должно находиться в реестре морских судов одного определённого государства, т.е. ходить под его флагом. Его отсутствие лишает права заниматься международным судоходством.
#overcompliance
Островное государство 🇵🇼 Палау, расположенное в западной части Тихого океана, временно приостановило право плавания под своим флагом для следующих морских ⛴ судов, предназначенных для перевозки сжиженного природного газа (СПГ):
📌 Asya Energy (T8A4791)
📌 Everest Energy (T8A4820)
📌 Pioneer (T8A4750)
Основанием для принятия такой меры является включение СПГ-танкеров в 🇺🇸 SDN 23 августа по основаниям указа 14024. Согласно пресс-релизу, суда предположительно были вовлечены в попытку обхода режима санкций США, так как осуществляли транспортировку СПГ с 🇷🇺 проекта «Арктик СПГ 2».
В настоящее время власти островного государства проводят проверку в отношении ⛴ судов касательно их причастности к нарушению режимов 🇺🇸 санкций. Предположительно они могли скрыть свое местонахождение путем отключения автоматической системы идентификации.
Для того чтобы соответствовать требованиям международного морского права каждое морское судно должно находиться в реестре морских судов одного определённого государства, т.е. ходить под его флагом. Его отсутствие лишает права заниматься международным судоходством.
#overcompliance
⚡️ «Счастье пришло откуда не ждали // ⚖️ Бельгийский суд 🇧🇪 встаёт на сторону пострадавших 🇷🇺 частных инвесторов
8 августа 2024 ⚖️ брюссельский суд первой инстанции обязал государство 🇧🇪 Бельгия в лице Минфина не позднее 13 августа 2024 вынести решение о размораживании в пользу российского брокера и его клиентов. Мы ознакомились с текстом решения.
Соответствующее заявление было подано российским брокером 2 июля 2024. Впечатляет скорость 🇧🇪 правосудия – через месяц уже вынесли решение.
Суд признал, что бельгийское государство проводило сомнительную политику в отношении российских инвесторов, в цепочке у которых есть НРД.
Он также признал, что Euroclear проявил жесткость в замораживании российских активов и что он действовал не совсем в рамках закона. Прежде всего, в решении признается необходимость срочного вмешательства, особенно в связи с приближающимися сроками окончания действия Генлицензий 🇺🇸 OFAC по НРД.
Поэтому бельгийское государство должно разрешить и обязать переводить ценные бумаги и активы на транзитный счет в ожидании окончательного решения вышестоящих бельгийских судов по поводу отказа в размораживании активов, который был вынесен Минфином Бельгии. Этот отказ и был оспорен заявителем в суд.
После 8 августа было вынесено ещё как минимум 3 подобных решения. В каждом случае государство выдавало предварительные разрешения на перевод, но, насколько нам известно, Euroclear не одно из них не исполнил.
#НРД #Euroclear #overcompliance
8 августа 2024 ⚖️ брюссельский суд первой инстанции обязал государство 🇧🇪 Бельгия в лице Минфина не позднее 13 августа 2024 вынести решение о размораживании в пользу российского брокера и его клиентов. Мы ознакомились с текстом решения.
Соответствующее заявление было подано российским брокером 2 июля 2024. Впечатляет скорость 🇧🇪 правосудия – через месяц уже вынесли решение.
Суд признал, что бельгийское государство проводило сомнительную политику в отношении российских инвесторов, в цепочке у которых есть НРД.
Он также признал, что Euroclear проявил жесткость в замораживании российских активов и что он действовал не совсем в рамках закона. Прежде всего, в решении признается необходимость срочного вмешательства, особенно в связи с приближающимися сроками окончания действия Генлицензий 🇺🇸 OFAC по НРД.
Поэтому бельгийское государство должно разрешить и обязать переводить ценные бумаги и активы на транзитный счет в ожидании окончательного решения вышестоящих бельгийских судов по поводу отказа в размораживании активов, который был вынесен Минфином Бельгии. Этот отказ и был оспорен заявителем в суд.
После 8 августа было вынесено ещё как минимум 3 подобных решения. В каждом случае государство выдавало предварительные разрешения на перевод, но, насколько нам известно, Euroclear не одно из них не исполнил.
#НРД #Euroclear #overcompliance
«Не взлетим, так поплаваем» // Новое слово в 🇺🇳 международной защите от санкций 🇪🇺
14 октября за продолжающиеся поставки в 🇷🇺 Россию дронов и беспилотников иранского производства для применения против 🇺🇦 Украины 🇪🇺 ЕС ввёл санкции в отношении:
1️⃣ Saha Airlines – дочерней авиакомпании 🇮🇷 Военно-воздушных сил
2️⃣ Mahan Air – частной авиакомпании из Тегерана
3️⃣ Iran Air – государственной авиакомпании ИРИ, находящейся в ведении Министерства инфраструктуры
29 октября 🇮🇷 Секретарь штаба по правам человека Казем Гарибабади потребовал от председателя 🇺🇳 Совета ООН по правам человека Омара Знибера и 🇺🇳 Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка вмешаться в этот вопрос.
Иранский чиновник назвал санкции ЕС незаконными и односторонними, а также нарушающими основополагающие права человека: Iran Air осуществляла регулярные полеты в крупные европейские города, включая Франкфурт, Гамбург, Париж и Лондон, даже несмотря на предыдущие санкции 🇺🇸 США 2018 года; однако октябрьские санкции ЕС остановили эти полеты, вызвав значительные затруднения для путешественников.
🇮🇷 Он добавил, что эти санкции нарушают право на доступ к международной гражданской авиации, ограничивают свободу авиаперелетов, влияют на доступ граждан Ирана к здравоохранению, препятствуя доставке лекарств и медицинского оборудования, и к образованию из-за трудностей в перемещении для студентов и ученых.
В результате от потребовал защиты указанных прав в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах.
Мы наблюдаем возрастающий рост обращений стран-объектов санкций к правозащитным площадкам 🇺🇳 ООН в вопросах защиты от негативных последствий санкций.
#санкции #overcompliance
14 октября за продолжающиеся поставки в 🇷🇺 Россию дронов и беспилотников иранского производства для применения против 🇺🇦 Украины 🇪🇺 ЕС ввёл санкции в отношении:
1️⃣ Saha Airlines – дочерней авиакомпании 🇮🇷 Военно-воздушных сил
2️⃣ Mahan Air – частной авиакомпании из Тегерана
3️⃣ Iran Air – государственной авиакомпании ИРИ, находящейся в ведении Министерства инфраструктуры
29 октября 🇮🇷 Секретарь штаба по правам человека Казем Гарибабади потребовал от председателя 🇺🇳 Совета ООН по правам человека Омара Знибера и 🇺🇳 Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка вмешаться в этот вопрос.
Иранский чиновник назвал санкции ЕС незаконными и односторонними, а также нарушающими основополагающие права человека: Iran Air осуществляла регулярные полеты в крупные европейские города, включая Франкфурт, Гамбург, Париж и Лондон, даже несмотря на предыдущие санкции 🇺🇸 США 2018 года; однако октябрьские санкции ЕС остановили эти полеты, вызвав значительные затруднения для путешественников.
🇮🇷 Он добавил, что эти санкции нарушают право на доступ к международной гражданской авиации, ограничивают свободу авиаперелетов, влияют на доступ граждан Ирана к здравоохранению, препятствуя доставке лекарств и медицинского оборудования, и к образованию из-за трудностей в перемещении для студентов и ученых.
В результате от потребовал защиты указанных прав в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах.
Мы наблюдаем возрастающий рост обращений стран-объектов санкций к правозащитным площадкам 🇺🇳 ООН в вопросах защиты от негативных последствий санкций.
#санкции #overcompliance