«Выбери меня, выбери меня» // 🇺🇸 Спецлицензия оппозиции 🇻🇪
Не только государства, физические и юридические лица обращаются за специальными лицензиями в OFAC. Как выяснилось, 1 мая OFAC выдал таковую венесуэльской оппозиции. Теперь она может воспользоваться 💲 347 млн, замороженных в США на счетах 🇻🇪 Национального банка.
Это стало возможным после утверждения в конце апреля 🇺🇸 Госдепом полномочий ряда представителей оппозиции. В начале весны Госдеп отозвал у Хуана Гуайдо признание в качестве лидера 🇻🇪 оппозиции. США не признают законным правительство Николаса Мадуро и результаты любых выборов, проведённых в конце 2017 и после. Законной властью Венесуэлы США признают Национальную Ассамблею 2015 года избрания.
Теперь кредиторы смогут обсуждать с этими неназванными представителями Национальной Ассамблеи судьбу замороженного в США суверенного долга, активов PDVSA и её дочерних структур.
Николас Мадуро уже назвал ситуацию «грабежом и воровством» и заявил, что 🇻🇪 Венесуэла не признает эти решения американских властей.
#санкции #международноеправо #курьёз
Не только государства, физические и юридические лица обращаются за специальными лицензиями в OFAC. Как выяснилось, 1 мая OFAC выдал таковую венесуэльской оппозиции. Теперь она может воспользоваться 💲 347 млн, замороженных в США на счетах 🇻🇪 Национального банка.
Это стало возможным после утверждения в конце апреля 🇺🇸 Госдепом полномочий ряда представителей оппозиции. В начале весны Госдеп отозвал у Хуана Гуайдо признание в качестве лидера 🇻🇪 оппозиции. США не признают законным правительство Николаса Мадуро и результаты любых выборов, проведённых в конце 2017 и после. Законной властью Венесуэлы США признают Национальную Ассамблею 2015 года избрания.
Теперь кредиторы смогут обсуждать с этими неназванными представителями Национальной Ассамблеи судьбу замороженного в США суверенного долга, активов PDVSA и её дочерних структур.
Николас Мадуро уже назвал ситуацию «грабежом и воровством» и заявил, что 🇻🇪 Венесуэла не признает эти решения американских властей.
#санкции #международноеправо #курьёз
«Чао, бамбино, сорри» // 🇺🇦 3 указа о санкциях против 🇷🇺 России и не только
На связи дежурный админ. А можно я вам не буду расписывать сильно про сегодняшние украинские санкции? Ну честно, одни наши на ПМЮФ или уже 🍷 на Рубинштейна, вторые ушли с головой в пятницу. Даже редактор #пятничное - и та ушла. Ну никто же не заметит.
Да и вообще, мы по традиции новые санкции от Зеленского ждали завтра. В общем, там 3 указа: 275, 276 и 277.
Из главного – попали офшорные компании, держащие 🇷🇺 долю в Запорожстали, и компании, обслуживающие эти офшоры, а также связанные с ними физические лица. Из важных – целый 🇨🇾 киприотский Fiduserve! Он же 🇭🇰 гонконгский. Да ещё и с Fidutrust! С него начинали или в нём обслуживались в 10-е годы очень многие "русские" компании и холдинги. А также по классике и за компанию – 🇨🇾 Treaserve Nominees Limited и Dilea Secretarial Limited.
Очень много компаний связаны с 🇷🇺 ВПК. Текстильных много компаний и даже обувных:
📌 Вознесенская швейная фабрика, Темниковская швейная фабрика, Кизеловская швейная фабрика "Инициатива", группа компаний «Швеймаш», Швейное предприятие «Сплав» и даже Ивановский швейный цех № 1
📌 Богородская обувная фабрика; БТК Обувь
📌 Чистопольский часовой завод "Восток" ⏱ – его за что, непоянтно
📌 Амурсвязь ещё чем-то не угодила
📌 ООО "Спорт и отдых" из Карелии - ну их-то за что?
📌 и даже "Почта России" на 10 лет под 🇺🇦 санкции :(
Некая гражданка 🇦🇲 Армении Анаит Геворгян 1945 года рождения попала под санкции на … 50 лет. Вместе, кстати, с ещё 12 гражданами этой страны. Я вот не понял, за что их так 🤷🏼♂️
Из курьёзов: украинцы придумали нам новую организационно-правовую форму юридического лица – частное акционерное общество (ЧАО). См в отношении "Тулачермет", № 189 в списке. Бди, комплаенс-офицер, Тулачермет - теперь ЧАО!
#санкции #Украина #курьёз
На связи дежурный админ. А можно я вам не буду расписывать сильно про сегодняшние украинские санкции? Ну честно, одни наши на ПМЮФ или уже 🍷 на Рубинштейна, вторые ушли с головой в пятницу. Даже редактор #пятничное - и та ушла. Ну никто же не заметит.
Да и вообще, мы по традиции новые санкции от Зеленского ждали завтра. В общем, там 3 указа: 275, 276 и 277.
Из главного – попали офшорные компании, держащие 🇷🇺 долю в Запорожстали, и компании, обслуживающие эти офшоры, а также связанные с ними физические лица. Из важных – целый 🇨🇾 киприотский Fiduserve! Он же 🇭🇰 гонконгский. Да ещё и с Fidutrust! С него начинали или в нём обслуживались в 10-е годы очень многие "русские" компании и холдинги. А также по классике и за компанию – 🇨🇾 Treaserve Nominees Limited и Dilea Secretarial Limited.
Очень много компаний связаны с 🇷🇺 ВПК. Текстильных много компаний и даже обувных:
📌 Вознесенская швейная фабрика, Темниковская швейная фабрика, Кизеловская швейная фабрика "Инициатива", группа компаний «Швеймаш», Швейное предприятие «Сплав» и даже Ивановский швейный цех № 1
📌 Богородская обувная фабрика; БТК Обувь
📌 Чистопольский часовой завод "Восток" ⏱ – его за что, непоянтно
📌 Амурсвязь ещё чем-то не угодила
📌 ООО "Спорт и отдых" из Карелии - ну их-то за что?
📌 и даже "Почта России" на 10 лет под 🇺🇦 санкции :(
Некая гражданка 🇦🇲 Армении Анаит Геворгян 1945 года рождения попала под санкции на … 50 лет. Вместе, кстати, с ещё 12 гражданами этой страны. Я вот не понял, за что их так 🤷🏼♂️
Из курьёзов: украинцы придумали нам новую организационно-правовую форму юридического лица – частное акционерное общество (ЧАО). См в отношении "Тулачермет", № 189 в списке. Бди, комплаенс-офицер, Тулачермет - теперь ЧАО!
#санкции #Украина #курьёз
Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть четвёртая
Отдельно отметим новую данность – 🇺🇸 санкции против российских вузов и их руководителей. В список SDN в связи с присутствием в технологическом секторе 🇷🇺 российской экономики оказались:
✅ Санкт-Петербургский горный университет вместе с его ректором Владимиром Литвиненко, научным руководителем В.В. Путина, долларовым миллиардером
✅ Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе
✅ Альметьевский государственный нефтяной институт
✅ Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Михаила Миллионщикова
✅ Российский государственный университет нефти и газа имени Ивана Губкина
Причина включения в SDN Владимира Литвиненко – присутствие или работа в металлургическом или горнодобывающем секторах 🇷🇺 экономики.
#санкции #курьёз
Отдельно отметим новую данность – 🇺🇸 санкции против российских вузов и их руководителей. В список SDN в связи с присутствием в технологическом секторе 🇷🇺 российской экономики оказались:
✅ Санкт-Петербургский горный университет вместе с его ректором Владимиром Литвиненко, научным руководителем В.В. Путина, долларовым миллиардером
✅ Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе
✅ Альметьевский государственный нефтяной институт
✅ Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Михаила Миллионщикова
✅ Российский государственный университет нефти и газа имени Ивана Губкина
Причина включения в SDN Владимира Литвиненко – присутствие или работа в металлургическом или горнодобывающем секторах 🇷🇺 экономики.
#санкции #курьёз
«Ты мне за всё заплатишь!» // Иск против США за санкции
«Широкий Альянс против санкций» (ШАПС), зимбабвийская лоббистская группа, выступающая за отмену санкций, 29 мая подала в ⚖️ Высокий суд 🇿🇼 города Хараре иск о взыскании с 🇺🇸 США репараций за санкции, введённые почти 24 года назад. Нет, вы не ослышались, хотя репарации по МГП – форма материальной ответственности побеждённой державы перед победителем согласно условиям заключённого между ними мирного договора, но кого волнуют такие мелочи.
Кроме репараций ШАПС потребует компенсации убытков. Их размер пока не определён. Организация запросила 🇿🇼 Минфин и как только тот даст расчёт – он будет приобщён к делу. Примечательно, что основанием выступило молчание посольства США, перед которым уже 4 года развёрнут палаточный городок активистов за снятие санкций; и заключение спецдокладчика 🇺🇳 ООН Елены Довгань, в котором она назвала антизимбабвийские санкции США незаконными и необоснованными.
Е. Довгань посетила Зимбабве в октябре 2021 для изучения вопроса о влиянии односторонних санкций на эту африканскую страну. В своём докладе она отметила: санкции, в том числе вторичные, а также оверкомплаенс со стороны иностранных банков и компаний оказали значительное негативное влияние на народ и правительство Зимбабве, усугубив существовавшие ранее экономические и гуманитарные проблемы.
На сегодня в 🇺🇸 SDN насчитываются всего 23 физических и 40 юридических лиц. Из последних – преобладают фермы, реквизированные у белых собственников. Их – 22. Также примечательно, что из SDN наконец-то был исключён ушедший в лучший из миров ещё в конце 2019 многолетний правитель 🇿🇼 Роберт Мугабе.
#курьёз #Зимбабве #overcompliance
«Широкий Альянс против санкций» (ШАПС), зимбабвийская лоббистская группа, выступающая за отмену санкций, 29 мая подала в ⚖️ Высокий суд 🇿🇼 города Хараре иск о взыскании с 🇺🇸 США репараций за санкции, введённые почти 24 года назад. Нет, вы не ослышались, хотя репарации по МГП – форма материальной ответственности побеждённой державы перед победителем согласно условиям заключённого между ними мирного договора, но кого волнуют такие мелочи.
Кроме репараций ШАПС потребует компенсации убытков. Их размер пока не определён. Организация запросила 🇿🇼 Минфин и как только тот даст расчёт – он будет приобщён к делу. Примечательно, что основанием выступило молчание посольства США, перед которым уже 4 года развёрнут палаточный городок активистов за снятие санкций; и заключение спецдокладчика 🇺🇳 ООН Елены Довгань, в котором она назвала антизимбабвийские санкции США незаконными и необоснованными.
Е. Довгань посетила Зимбабве в октябре 2021 для изучения вопроса о влиянии односторонних санкций на эту африканскую страну. В своём докладе она отметила: санкции, в том числе вторичные, а также оверкомплаенс со стороны иностранных банков и компаний оказали значительное негативное влияние на народ и правительство Зимбабве, усугубив существовавшие ранее экономические и гуманитарные проблемы.
На сегодня в 🇺🇸 SDN насчитываются всего 23 физических и 40 юридических лиц. Из последних – преобладают фермы, реквизированные у белых собственников. Их – 22. Также примечательно, что из SDN наконец-то был исключён ушедший в лучший из миров ещё в конце 2019 многолетний правитель 🇿🇼 Роберт Мугабе.
#курьёз #Зимбабве #overcompliance
«Дай списать!» // ЙФЯАУ9 по-европейски 🇪🇺
Когда мы читали документы вчерашнего расширения списка 🇪🇺 ЕС по «молдавским» основаниям – не покидало стойкое ощущение déjà vu. Тот же бывший хозяин 🇲🇩 Молдовы Владимир Плахотнюк, тот же олигарх и по совместительству муж певицы Жасмин 🇮🇱 Илан Шор, тот же младший сын 🇷🇺 экс-генпрокурора, пара местных политиков и политтехнологов.
То же самое уже было у США 26 октября прошлого года. Только если в 🇺🇸 SDN Игорь Чайка попал с ЙФЯАУ9 в качестве идентифицирующей лицо информации, то европейцы этот момент из одного известного расследования не отразили. Лишь дата и место рождения, пол и национальность.
В обосновании санкций указано: «Игорь Чайка – российский бизнесмен, ответственный за финансирование проектов ФСБ, направленных на дестабилизацию Республики Молдова. Он играл роль российского «кошелька», заводя деньги в активы ФСБ в Молдову, чтобы поставить страну под контроль Кремля» … «Поэтому он несет ответственность за осуществление или поддержку действий, которые подрывают и угрожают суверенитету и независимости Республики Молдова, а также демократии, верховенству права, стабильности и безопасности в ней».
#курьёз #ограничительныемеры
Когда мы читали документы вчерашнего расширения списка 🇪🇺 ЕС по «молдавским» основаниям – не покидало стойкое ощущение déjà vu. Тот же бывший хозяин 🇲🇩 Молдовы Владимир Плахотнюк, тот же олигарх и по совместительству муж певицы Жасмин 🇮🇱 Илан Шор, тот же младший сын 🇷🇺 экс-генпрокурора, пара местных политиков и политтехнологов.
То же самое уже было у США 26 октября прошлого года. Только если в 🇺🇸 SDN Игорь Чайка попал с ЙФЯАУ9 в качестве идентифицирующей лицо информации, то европейцы этот момент из одного известного расследования не отразили. Лишь дата и место рождения, пол и национальность.
В обосновании санкций указано: «Игорь Чайка – российский бизнесмен, ответственный за финансирование проектов ФСБ, направленных на дестабилизацию Республики Молдова. Он играл роль российского «кошелька», заводя деньги в активы ФСБ в Молдову, чтобы поставить страну под контроль Кремля» … «Поэтому он несет ответственность за осуществление или поддержку действий, которые подрывают и угрожают суверенитету и независимости Республики Молдова, а также демократии, верховенству права, стабильности и безопасности в ней».
#курьёз #ограничительныемеры
11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 5 // Группа «Технология» и «Группа позитива»
🤣 «Группа Позитива» – именно так в кириллической раскладке в санкционный список 🇪🇺 ЕС было внесено ПАО «Группа Позитив», ИНН 9718077239, известная 🇷🇺 ИБ-компания, единственное юрлицо, вышедшее на MOEX в 2021. По мнению составителей списка, она также известна как Positive technologies, хотя это совершенно разные юрлица.
С ним вместе по новому основанию «лица, действующие в российском IT-секторе и имеющие лицензию ФСБ или Минпромторга для оружия и военного снаряжения» попали ещё 6 компаний: ООО «Научно-Технический Центр «Вулкан», АО «ОКЕНИТ», АО «ЭШЕЛОН», ООО «Научно-технический центр «Поиск-IT», ОАО НИИ Вектор и ЗАО «Московский научно-исследовательский телевизионный институт»
Нас не покидает стойкое ощущение déjà vu. 15 апреля 2021. Джо Байден подписывает указ 14024. На его основании 🇺🇸 Минфин выпускает Определение – технологический сектор экономики объявлен целью для санкций. На этом основании в SDN попадает та самая Positive Technologies из «Группы Позитив» и ещё 5 российских компаний из IT-сектора.
Более чем через 2 года этим путём пошёл ЕС. 23 июня в статье 3 Регламента 269 в качестве оснований санкций появляется присутствие в 🇷🇺 IT-секторе. Что примечательно – необходимость появления качественно нового критерия никак не обосновывается. В прошлые разы для этого всегда выделялся минимум один пункт преамбулы НПА. Теперь – лишь в пункте 2 преамбулы вскользь говорится о санкциях «лицам и организациям в ответ на информационную войну, которую Россия ведет» параллельно СВО в 🇺🇦 Украине.
Почему введён отдельный критерий, а вышеуказанные IT-компании не внесены по привычному основанию ведущего юрлица, существенно наполняющего 🇷🇺 бюджет? Всё просто – эти компании в лучшем случае средние, а небольшое ООО ну никак не сделать «ведущим» и «существенно наполняющим бюджет РФ», иначе такое уж точно не устоит в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 и ничего кроме улыбки у 👨⚖️ судей не вызовет.
#ограничительныемеры #курьёз #косячатвсе
🤣 «Группа Позитива» – именно так в кириллической раскладке в санкционный список 🇪🇺 ЕС было внесено ПАО «Группа Позитив», ИНН 9718077239, известная 🇷🇺 ИБ-компания, единственное юрлицо, вышедшее на MOEX в 2021. По мнению составителей списка, она также известна как Positive technologies, хотя это совершенно разные юрлица.
С ним вместе по новому основанию «лица, действующие в российском IT-секторе и имеющие лицензию ФСБ или Минпромторга для оружия и военного снаряжения» попали ещё 6 компаний: ООО «Научно-Технический Центр «Вулкан», АО «ОКЕНИТ», АО «ЭШЕЛОН», ООО «Научно-технический центр «Поиск-IT», ОАО НИИ Вектор и ЗАО «Московский научно-исследовательский телевизионный институт»
Нас не покидает стойкое ощущение déjà vu. 15 апреля 2021. Джо Байден подписывает указ 14024. На его основании 🇺🇸 Минфин выпускает Определение – технологический сектор экономики объявлен целью для санкций. На этом основании в SDN попадает та самая Positive Technologies из «Группы Позитив» и ещё 5 российских компаний из IT-сектора.
Более чем через 2 года этим путём пошёл ЕС. 23 июня в статье 3 Регламента 269 в качестве оснований санкций появляется присутствие в 🇷🇺 IT-секторе. Что примечательно – необходимость появления качественно нового критерия никак не обосновывается. В прошлые разы для этого всегда выделялся минимум один пункт преамбулы НПА. Теперь – лишь в пункте 2 преамбулы вскользь говорится о санкциях «лицам и организациям в ответ на информационную войну, которую Россия ведет» параллельно СВО в 🇺🇦 Украине.
Почему введён отдельный критерий, а вышеуказанные IT-компании не внесены по привычному основанию ведущего юрлица, существенно наполняющего 🇷🇺 бюджет? Всё просто – эти компании в лучшем случае средние, а небольшое ООО ну никак не сделать «ведущим» и «существенно наполняющим бюджет РФ», иначе такое уж точно не устоит в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 и ничего кроме улыбки у 👨⚖️ судей не вызовет.
#ограничительныемеры #курьёз #косячатвсе
«Лучше поздно, чем никогда» // Блокировка в 🇨🇳 TikTok из-за 🇺🇸 санкций
Не иначе как курьёзом эту ситуацию не назвать. Более чем через полгода после попадания 🇵🇭 филиппинца Аполлона Киболоя под санкции 🇺🇸 США тамошнее подразделение 🇨🇳 ByteDance заблокировало его аккаунт в TikTok. При чём его аккаунты в Twitter и Facebook* продолжают работать. В компании это объяснили «необходимостью соблюдать применимое законодательство США о санкциях». Почему этого не произошло сразу после попадания Киболоя под санкции, в компании не пояснили.
Аполлон Карреон Киболой - пастор и глава реставраторской церкви «Царство Иисуса Христа» на 🇵🇭 Филиппинах. Он называет себя «назначенным Сыном Божьим», а также «Владельцем Вселенной». В США проходит обвиняемым по уголовному делу о сутенёрстве, сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.
* принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена
#курьёз #overcompliance
Не иначе как курьёзом эту ситуацию не назвать. Более чем через полгода после попадания 🇵🇭 филиппинца Аполлона Киболоя под санкции 🇺🇸 США тамошнее подразделение 🇨🇳 ByteDance заблокировало его аккаунт в TikTok. При чём его аккаунты в Twitter и Facebook* продолжают работать. В компании это объяснили «необходимостью соблюдать применимое законодательство США о санкциях». Почему этого не произошло сразу после попадания Киболоя под санкции, в компании не пояснили.
Аполлон Карреон Киболой - пастор и глава реставраторской церкви «Царство Иисуса Христа» на 🇵🇭 Филиппинах. Он называет себя «назначенным Сыном Божьим», а также «Владельцем Вселенной». В США проходит обвиняемым по уголовному делу о сутенёрстве, сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.
* принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена
#курьёз #overcompliance
⚡️ Только я хотел завязать (с русским), как они затащили меня обратно // О ситуации с санкциями штата Нью-Джерси 🇺🇸
В феврале этого года в штате Нью-Джерси принят закон, устанавливающий санкционные ограничения в отношении российских и белорусских лиц. Положения закона предусматривали запрет государственным органам штата совершать определенные сделки с лицами, включенными в санкционный список штата. Основанием включения в санкционный список являлось участие в запрещенной деятельности, к которой относился сам факт регистрации юридического лица в 🇷🇺 России или 🇧🇾 Белоруссии.
С самого начала, когда к нам обращались клиенты после получения письма о скором включении в санкционный список - мы говорили, что положения данного закона противоречили 🇺🇸 федеральному законодательству, в частности изданным в соответствии с ним генеральным лицензиям OFAC, которые разрешали любым американским лицам, включая государственные органы Нью-Джерси, совершение определенных сделок с подсанкционными лицами, включая тех, которые были включены в санкционный список данного штата.
Оказывается, так думали не только мы, но и суд штата Нью-Джерси, который недавно издал приказ о временном запрете исполнения данного закона. В данный момент суд рассматривает соответствие закона штата 🇺🇸 федеральному законодательству и Конституции. А между тем, минфин Нью-Джерси разработал специальную форму подтверждения невовлеченности лица в запрещенную деятельность.
#санкции #курьёз
В феврале этого года в штате Нью-Джерси принят закон, устанавливающий санкционные ограничения в отношении российских и белорусских лиц. Положения закона предусматривали запрет государственным органам штата совершать определенные сделки с лицами, включенными в санкционный список штата. Основанием включения в санкционный список являлось участие в запрещенной деятельности, к которой относился сам факт регистрации юридического лица в 🇷🇺 России или 🇧🇾 Белоруссии.
С самого начала, когда к нам обращались клиенты после получения письма о скором включении в санкционный список - мы говорили, что положения данного закона противоречили 🇺🇸 федеральному законодательству, в частности изданным в соответствии с ним генеральным лицензиям OFAC, которые разрешали любым американским лицам, включая государственные органы Нью-Джерси, совершение определенных сделок с подсанкционными лицами, включая тех, которые были включены в санкционный список данного штата.
Оказывается, так думали не только мы, но и суд штата Нью-Джерси, который недавно издал приказ о временном запрете исполнения данного закона. В данный момент суд рассматривает соответствие закона штата 🇺🇸 федеральному законодательству и Конституции. А между тем, минфин Нью-Джерси разработал специальную форму подтверждения невовлеченности лица в запрещенную деятельность.
#санкции #курьёз
«Суд под суд» // Санкции 🇨🇦 Канады против 🇷🇺 России
🇨🇦 Канада ввела санкции против 15 физических лиц, в числе которых бывшие и действующие высокопоставленные чиновники правительства, руководители судебных органов и следственных комитетов, которые по мнению Оттавы нарушают права человека в 🇷🇺 России:
✔️Эдуард Кабурнеев - Первый заместитель Председателя Следственного комитета ГФ
✔️Евгений Забарчук - Первый заместитель Министра юстиций РФ
✔️Александр Матвиенко - Заместитель начальника ГУФСИН
✔️Алексей Гиричев - Начальник ГУФСИН по Владимирской области
✔️Светлана Петренко - Официальный представитель Следственного комитета
Однако не обошлось и без курьёзов, так как помимо физических, 🇨🇦 Канада ввела санкции и против 3 юридических лиц, который непосредственно причастны к нарушениям прав человека и государственному насилию. В число подсанкционных лиц вошли ⚖️суды суды:
✔️Басманный районный суд г.Москвы
✔️Хамовнический районный суд г.Москвы
✔️Московский городской суд
#санкции #курьёз #Канада
🇨🇦 Канада ввела санкции против 15 физических лиц, в числе которых бывшие и действующие высокопоставленные чиновники правительства, руководители судебных органов и следственных комитетов, которые по мнению Оттавы нарушают права человека в 🇷🇺 России:
✔️Эдуард Кабурнеев - Первый заместитель Председателя Следственного комитета ГФ
✔️Евгений Забарчук - Первый заместитель Министра юстиций РФ
✔️Александр Матвиенко - Заместитель начальника ГУФСИН
✔️Алексей Гиричев - Начальник ГУФСИН по Владимирской области
✔️Светлана Петренко - Официальный представитель Следственного комитета
Однако не обошлось и без курьёзов, так как помимо физических, 🇨🇦 Канада ввела санкции и против 3 юридических лиц, который непосредственно причастны к нарушениям прав человека и государственному насилию. В число подсанкционных лиц вошли ⚖️
✔️Басманный районный суд г.Москвы
✔️Хамовнический районный суд г.Москвы
✔️Московский городской суд
#санкции #курьёз #Канада
«Без вины виноватые» // О курьёзных исках в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Мы были очень удивлены, увидев картотеке ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 следующие дела в порядке статьи 263 ДФЕС:
T-292/23 UC Rusal v Council
T-293/23 EuroChem Group v Council
T-294/23 Suek v Council
Что не так, спросите вы? Просто ни одной из этих компаний нет под блокирующими санкциями, а мартовские и апрельские НПА, которые они хотят частично отменить, формально не касаются их прав и не порождают для них обязательств или правовых последствий. Можете сами проверить по sanctionsmap.eu.
Согласно выдержкам из иска, РУСАЛ просит суд признать не соответствующей действительности фразу из обоснования санкций О.В. Дерипаске: «Олег Дерипаска – ведущий бизнесмен, владелец компании «Русал», одной из крупнейших в мире алюминиевых компаний».
СУЭК с 🇨🇭Еврохимом просят суд установить факт отсутствия у этих компаний связи с Андреем Мельниченко и Владимиром Рашевским, а также ошибку в приписывании им занятия определёнными видами деятельности.
Если спросите, что будет с этими исками – ответим: 🇪🇺 Совет ЕС потребует вернуть иски заявителям, а производство по делам прекратить. И мы даже знаем, что решит суд. Прецедентная практика на этот счёт имеется: Е.В. Пригожин просил признать не соответствующей действительности фразу из обоснования санкций ЧВК Вагнер, однако не смог доказать как этим ограничены его права. Определение в том деле T‑75/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке.
#курьёз #СудЕС
Мы были очень удивлены, увидев картотеке ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 следующие дела в порядке статьи 263 ДФЕС:
T-292/23 UC Rusal v Council
T-293/23 EuroChem Group v Council
T-294/23 Suek v Council
Что не так, спросите вы? Просто ни одной из этих компаний нет под блокирующими санкциями, а мартовские и апрельские НПА, которые они хотят частично отменить, формально не касаются их прав и не порождают для них обязательств или правовых последствий. Можете сами проверить по sanctionsmap.eu.
Согласно выдержкам из иска, РУСАЛ просит суд признать не соответствующей действительности фразу из обоснования санкций О.В. Дерипаске: «Олег Дерипаска – ведущий бизнесмен, владелец компании «Русал», одной из крупнейших в мире алюминиевых компаний».
СУЭК с 🇨🇭Еврохимом просят суд установить факт отсутствия у этих компаний связи с Андреем Мельниченко и Владимиром Рашевским, а также ошибку в приписывании им занятия определёнными видами деятельности.
Если спросите, что будет с этими исками – ответим: 🇪🇺 Совет ЕС потребует вернуть иски заявителям, а производство по делам прекратить. И мы даже знаем, что решит суд. Прецедентная практика на этот счёт имеется: Е.В. Пригожин просил признать не соответствующей действительности фразу из обоснования санкций ЧВК Вагнер, однако не смог доказать как этим ограничены его права. Определение в том деле T‑75/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке.
#курьёз #СудЕС
«Трудности перевода» // Ведущий vs влиятельный в толковании ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺
В 🇪🇺 ЕС 24 официальных языка. На них в обязательном порядке переводятся все НПА, в т.ч. и о санкциях. Очень часто из-за разницы перевода разгораются нешуточные споры.
С момента внесения в статью 3 Регламента 269 нового критерия – пункта g мы переводили leading businessperson как «ведущий бизнесмен». При этом 6 сентября 5 из 8 решений вынесены исключительно на 🇫🇷 французском, а там этот термин приводится как femmes et hommes d’affaires influents, что можно перевести как «влиятельный», но не ведущий, бизнесмен.
Из-за этих несостыковок в делах топ-менеджеров разгорелся отдельный спор. Мы посмотрели, какой термин приводится версиях Решения 145 и Регламента 269 на других, отличных от французского, языках. На:
🇩🇪 немецком – führende
🇸🇮 словенском – vodilne
🇷🇴 румынском – imortanţi
🇭🇺 венгерском – vezetö
🇪🇸 испанском – principales
🇵🇹 португальском – proeminentes
🇳🇱 голландском – vooraanstaande
То есть в большинстве версий это всё-таки «ведущий». На нашу радость в § 76 решения по Шульгину суд дал толкование, кого можно считать таковым: это любой известный бизнесмен, который находится на вершине рейтинга самых богатых бизнесменов России или который, хотя и не находится на вершине такого рейтинга, может быть отнесён к таковому, в частности, из-за своей доли владения в капитале или выполняемых им функций в одной или нескольких крупных компаниях.
А в § 80 решения по Худавердяну добавил: для квалификации нужно учитывать важность последних с учетом, в зависимости от обстоятельств, их профессионального статуса, значимости их экономической деятельности, объема их капитала или выполняемых ими функций в рамках одной или нескольких компаний, в которых они осуществляют данную деятельность.
Так через прилагательные «известный» и «важный» спор о тождественности влиятельного и ведущего бизнесмена был завершён.
#СудЕС #курьёз
В 🇪🇺 ЕС 24 официальных языка. На них в обязательном порядке переводятся все НПА, в т.ч. и о санкциях. Очень часто из-за разницы перевода разгораются нешуточные споры.
С момента внесения в статью 3 Регламента 269 нового критерия – пункта g мы переводили leading businessperson как «ведущий бизнесмен». При этом 6 сентября 5 из 8 решений вынесены исключительно на 🇫🇷 французском, а там этот термин приводится как femmes et hommes d’affaires influents, что можно перевести как «влиятельный», но не ведущий, бизнесмен.
Из-за этих несостыковок в делах топ-менеджеров разгорелся отдельный спор. Мы посмотрели, какой термин приводится версиях Решения 145 и Регламента 269 на других, отличных от французского, языках. На:
🇩🇪 немецком – führende
🇸🇮 словенском – vodilne
🇷🇴 румынском – imortanţi
🇭🇺 венгерском – vezetö
🇪🇸 испанском – principales
🇵🇹 португальском – proeminentes
🇳🇱 голландском – vooraanstaande
То есть в большинстве версий это всё-таки «ведущий». На нашу радость в § 76 решения по Шульгину суд дал толкование, кого можно считать таковым: это любой известный бизнесмен, который находится на вершине рейтинга самых богатых бизнесменов России или который, хотя и не находится на вершине такого рейтинга, может быть отнесён к таковому, в частности, из-за своей доли владения в капитале или выполняемых им функций в одной или нескольких крупных компаниях.
А в § 80 решения по Худавердяну добавил: для квалификации нужно учитывать важность последних с учетом, в зависимости от обстоятельств, их профессионального статуса, значимости их экономической деятельности, объема их капитала или выполняемых ими функций в рамках одной или нескольких компаний, в которых они осуществляют данную деятельность.
Так через прилагательные «известный» и «важный» спор о тождественности влиятельного и ведущего бизнесмена был завершён.
#СудЕС #курьёз
«Мужики, вы там между собой разберитесь!» // Новый 🇺🇸 законопроект
Мы продолжаем отслеживать курьёзные инициативы американских законодателей. Конгрессмен от 🌴 Флориды Майкл Вальц, представил 20 сентября законопроект о гармонизации санкционных 📜 списков для лучшей координации действий федеральных агентств, управляющих таковыми.
Данный законопроект был предложен для того, чтобы не допустить ситуации следующего характера, например: министерство торговли может 🙅 отказать организации в выдаче экспортной лицензии, однако при этом разрешить ей проводить банковские операции, регулируемые министерством финансов.
Как пояснил сам 💁♂️ конгрессмен, ведомства должны заблаговременно уведомлять друг друга и координировать свои действия, чтобы в случае необходимости эффективно применять санкции против компаний, находящихся под ограничительными мерами.
#санкции #курьёз
Мы продолжаем отслеживать курьёзные инициативы американских законодателей. Конгрессмен от 🌴 Флориды Майкл Вальц, представил 20 сентября законопроект о гармонизации санкционных 📜 списков для лучшей координации действий федеральных агентств, управляющих таковыми.
Данный законопроект был предложен для того, чтобы не допустить ситуации следующего характера, например: министерство торговли может 🙅 отказать организации в выдаче экспортной лицензии, однако при этом разрешить ей проводить банковские операции, регулируемые министерством финансов.
Как пояснил сам 💁♂️ конгрессмен, ведомства должны заблаговременно уведомлять друг друга и координировать свои действия, чтобы в случае необходимости эффективно применять санкции против компаний, находящихся под ограничительными мерами.
#санкции #курьёз
👨⚖️ Судья АСгМ ⚖️ Лаптев В.А. настолько суровый, что назначил слушания по делу А40-204231/23 калужского Газэнергобанка против 🇧🇪 Euroclear на 2032-й год.
Напомните нам, пожалуйста, через 9 лет об этом деле.
#курьёз
Напомните нам, пожалуйста, через 9 лет об этом деле.
#курьёз