Во благо финансовой стабильности // Законопроект 🇷🇺 Минфина
16 сентября 🇷🇺 Минфин разместил текст законопроекта, предусматривающий поправки к закону о контрсанкциях 127-ФЗ и закону о контроле и надзоре 248-ФЗ.
Если проект станет законом с 01 июля 2023 3️⃣ надзорных органа – ФНС, ФТС и Банк России получат полномочия за соблюдением требований 🇷🇺 контрсанкционного законодательства. В КоАП появится статья об ответственности. Привлекаться к ответственности будет бизнес, например, при осуществлении сделок с лицами из «недружественных» юрисдикций, при несоблюдении специального порядка выплаты дивидендов таким лицам или требований валютного контроля.
ФНС и ФТС смогут запрашивать документы и сведения у 🇷🇺 граждан и компаний для «обеспечения финансовой стабильности страны». При всей прогрессивности инициативы, например, в 🇺🇸 США в силу 31 CFR Part 501 это обязанность бизнеса сдавать отчётность об исполнении законодательства о санкциях, а на запросы OFAC и BIS и так нужно отвечать в силу наличия у них контрольных функций.
Обмен документами органы будут осуществлять в рамках заключаемых соглашений, существенным условием которых станут сроки предоставления. К 1 июля 2023 указанные 3 органа должны принять соответствующие регламенты взаимодействия, а проверки нарушений контрсанкционного законодательства должны быть выведены из-под действующего моратория.
#комплаенс #контрсанкции
16 сентября 🇷🇺 Минфин разместил текст законопроекта, предусматривающий поправки к закону о контрсанкциях 127-ФЗ и закону о контроле и надзоре 248-ФЗ.
Если проект станет законом с 01 июля 2023 3️⃣ надзорных органа – ФНС, ФТС и Банк России получат полномочия за соблюдением требований 🇷🇺 контрсанкционного законодательства. В КоАП появится статья об ответственности. Привлекаться к ответственности будет бизнес, например, при осуществлении сделок с лицами из «недружественных» юрисдикций, при несоблюдении специального порядка выплаты дивидендов таким лицам или требований валютного контроля.
ФНС и ФТС смогут запрашивать документы и сведения у 🇷🇺 граждан и компаний для «обеспечения финансовой стабильности страны». При всей прогрессивности инициативы, например, в 🇺🇸 США в силу 31 CFR Part 501 это обязанность бизнеса сдавать отчётность об исполнении законодательства о санкциях, а на запросы OFAC и BIS и так нужно отвечать в силу наличия у них контрольных функций.
Обмен документами органы будут осуществлять в рамках заключаемых соглашений, существенным условием которых станут сроки предоставления. К 1 июля 2023 указанные 3 органа должны принять соответствующие регламенты взаимодействия, а проверки нарушений контрсанкционного законодательства должны быть выведены из-под действующего моратория.
#комплаенс #контрсанкции
Маршрут перестроен // О новых 🇷🇺 контрсанкциях
30 сентября 🇷🇺 Российская Федерация применила ответные меры воздействия к ряду государств, которые ввели санкции в отношении России. Новые ограничения касаются перевозок, которые осуществляются резидентами данных государств.
Так, в соответствии с Федеральным Законом от 04.06.2018 N127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств" 29 сентября был издан Указ Президента Российской Федерации N681. Указ наделяет Правительство РФ полномочиями по установлению ограничений на грузоперевозки в отношении иностранных перевозчиков, зарегистрированных в государствах, применивших к России ограничительные меры в данной сфере.
30 сентября Правительство РФ приняло Постановление, устанавливающее соответствующие запреты. Так, с 10 октября по 31 декабря 2022 иностранным перевозчикам из государств, входящих в установленный данным постановлением перечень, будут запрещены двусторонние, транзитные перевозки, а также перевозки с территории или на территорию третьего государства.
К иностранным государствам, на чьих грузоперевозчиков будут распространяться установленные запреты, относятся:
📌 Государства-члены 🇪🇺 ЕС
📌 🇬🇧 Великобритания
📌 🇳🇴 Норвегия
📌 🇺🇦 Украина
Вместе с тем, условия перевозок, установленные постановлением, допускают ряд исключений. Не запрещено осуществлять:
📌 почтовые перевозки
📌 перевозки товаров из установленного перечня
📌 перевозки в Калининград
Кроме того, установлена возможность пользоваться для запрещенных перевозок услугами 🇷🇺 российских или 🇧🇾 белорусских перевозчиков. Также в течение 7 дней после вступления Постановления в силу допускается покинуть территорию 🇷🇺 РФ лицам, на которых распространяется запрет.
Обратим внимание подписчиков также на магию цифр, которая опутывает данные ограничения. С указанными мерами связаны 2 федеральных закона, имеющих номер 127. Так, помимо упомянутого закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" в 681 Указе упоминается федеральный закон от 24.07.1998 "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения", который также имеет номер 127.
#контрсанкции
30 сентября 🇷🇺 Российская Федерация применила ответные меры воздействия к ряду государств, которые ввели санкции в отношении России. Новые ограничения касаются перевозок, которые осуществляются резидентами данных государств.
Так, в соответствии с Федеральным Законом от 04.06.2018 N127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств" 29 сентября был издан Указ Президента Российской Федерации N681. Указ наделяет Правительство РФ полномочиями по установлению ограничений на грузоперевозки в отношении иностранных перевозчиков, зарегистрированных в государствах, применивших к России ограничительные меры в данной сфере.
30 сентября Правительство РФ приняло Постановление, устанавливающее соответствующие запреты. Так, с 10 октября по 31 декабря 2022 иностранным перевозчикам из государств, входящих в установленный данным постановлением перечень, будут запрещены двусторонние, транзитные перевозки, а также перевозки с территории или на территорию третьего государства.
К иностранным государствам, на чьих грузоперевозчиков будут распространяться установленные запреты, относятся:
📌 Государства-члены 🇪🇺 ЕС
📌 🇬🇧 Великобритания
📌 🇳🇴 Норвегия
📌 🇺🇦 Украина
Вместе с тем, условия перевозок, установленные постановлением, допускают ряд исключений. Не запрещено осуществлять:
📌 почтовые перевозки
📌 перевозки товаров из установленного перечня
📌 перевозки в Калининград
Кроме того, установлена возможность пользоваться для запрещенных перевозок услугами 🇷🇺 российских или 🇧🇾 белорусских перевозчиков. Также в течение 7 дней после вступления Постановления в силу допускается покинуть территорию 🇷🇺 РФ лицам, на которых распространяется запрет.
Обратим внимание подписчиков также на магию цифр, которая опутывает данные ограничения. С указанными мерами связаны 2 федеральных закона, имеющих номер 127. Так, помимо упомянутого закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" в 681 Указе упоминается федеральный закон от 24.07.1998 "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения", который также имеет номер 127.
#контрсанкции
«Ни шагу назад» // Штрафы за нарушение 🇷🇺 специальных экономических мер
Ранее мы писали про создание триады надзорных органов в части соблюдения российского законодательства о специальных экономических мерах.
Согласно проекту изменения профильного законодательства, в случае несоблюдения российских ответных мер граждан и юрлиц речь могут привлечь к штрафу в размере от 20% до 40% суммы операции с нарушениями, для должностных лиц эта сумма не должна превышать 30 тыс. руб. При отсутствии денежного выражения штраф для граждан составит 1-1,5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — 2-3 тыс. руб., для юрлиц — 20-30 тыс. руб.
Подобные штрафные санкции могут послужить хорошим стимулом для ужесточения проверок надзорными органами в части запросов у 🇷🇺 граждан и компаний любых документов и информации. В случае принятия законопроектов, указанные нами нормы вступят в силу с 1 июля 2023 года.
#комплаенс #контрсанкции
Ранее мы писали про создание триады надзорных органов в части соблюдения российского законодательства о специальных экономических мерах.
Согласно проекту изменения профильного законодательства, в случае несоблюдения российских ответных мер граждан и юрлиц речь могут привлечь к штрафу в размере от 20% до 40% суммы операции с нарушениями, для должностных лиц эта сумма не должна превышать 30 тыс. руб. При отсутствии денежного выражения штраф для граждан составит 1-1,5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — 2-3 тыс. руб., для юрлиц — 20-30 тыс. руб.
Подобные штрафные санкции могут послужить хорошим стимулом для ужесточения проверок надзорными органами в части запросов у 🇷🇺 граждан и компаний любых документов и информации. В случае принятия законопроектов, указанные нами нормы вступят в силу с 1 июля 2023 года.
#комплаенс #контрсанкции
⚡️ Президент РФ подписал Указ «О временном управлении некоторым имуществом»
Казалось, что Законопроект о внешнем управлении имуществом иностранцев благополучно забыт, но сегодня Президент РФ подписал схожий Указ. Теперь в случае лишения или ограничения имущественных прав российских лиц, а также «угрозы таких лишения, ограничения», а также национальной безопасности России может вводиться временное управление имуществом лиц недружественных государств.
В качестве временного управляющего назначено Росимущество.
Уже утвержден перечень первых активов, в отношении которых введено временное управление:
— 83,73% акций АО «Юнипро», принадлежащего Uniper SE;
— 69,8807% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Russia B.V.;
— 28,3488% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Holding B.V.
Что будет дальше? Полагаем, что вероятной реакцией лиц недружественных государств станет инвестиционный арбитраж против Российской Федерации за экспроприацию.
#контрсанкции
Казалось, что Законопроект о внешнем управлении имуществом иностранцев благополучно забыт, но сегодня Президент РФ подписал схожий Указ. Теперь в случае лишения или ограничения имущественных прав российских лиц, а также «угрозы таких лишения, ограничения», а также национальной безопасности России может вводиться временное управление имуществом лиц недружественных государств.
В качестве временного управляющего назначено Росимущество.
Уже утвержден перечень первых активов, в отношении которых введено временное управление:
— 83,73% акций АО «Юнипро», принадлежащего Uniper SE;
— 69,8807% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Russia B.V.;
— 28,3488% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Holding B.V.
Что будет дальше? Полагаем, что вероятной реакцией лиц недружественных государств станет инвестиционный арбитраж против Российской Федерации за экспроприацию.
#контрсанкции
Access denied // О новых «стоп-листах» МИД
Не только страны G7 расширяли свои санкционные списки на минувшей неделе. МИД 🇷🇺 России также ограничил въезд в страну 500 🇺🇸 американцам.
Помимо экс-Президента Обамы, а также различных чиновников, руководителей ВПК компаний, экспертов и сотрудников аналитических центров, отметим:
1️⃣ Стивен Колбер (Stephen Tyrone Colbert) – американский телеведущий, комик, актер и писатель
2️⃣ Сет Майерс (Seth Adam Meyers) – американский комик, сценарист, продюсер и телеведущий
3️⃣ Джо Скарборо (Joe Scarborough) – комментатор на телеканале MSNBC
4️⃣ Стивен Тиан (Steven Tian) – эксперт по санкционной политике Йельского университета
5️⃣ Натали Яресько (Natalie Ann Jaresko) – бывший Министр финансов Украины.
#контрсанкции
Не только страны G7 расширяли свои санкционные списки на минувшей неделе. МИД 🇷🇺 России также ограничил въезд в страну 500 🇺🇸 американцам.
Помимо экс-Президента Обамы, а также различных чиновников, руководителей ВПК компаний, экспертов и сотрудников аналитических центров, отметим:
1️⃣ Стивен Колбер (Stephen Tyrone Colbert) – американский телеведущий, комик, актер и писатель
2️⃣ Сет Майерс (Seth Adam Meyers) – американский комик, сценарист, продюсер и телеведущий
3️⃣ Джо Скарборо (Joe Scarborough) – комментатор на телеканале MSNBC
4️⃣ Стивен Тиан (Steven Tian) – эксперт по санкционной политике Йельского университета
5️⃣ Натали Яресько (Natalie Ann Jaresko) – бывший Министр финансов Украины.
#контрсанкции
⚡️ "Хотели как лучше, а получится как всегда" // Новый "обменно-разблокировочный" Указ
08.11.23 опубликован Указ Президента РФ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг".
Указ продолжает серию мер, направленных на т.н. "обмен активами".
Основные тезисы Указа:
1️⃣ Указ распространяется на ценные бумаги, учитываемые на счетах НРД в иностранных депозитариях.
2️⃣ Совокупная начальная стоимость отчуждаемых ценных бумаг на одного резидента не должна превышать 100 000 рублей
3️⃣ Эти бумаги отчуждаются на торгах. Проф. участники торгов не взимают комиссии за торги
4️⃣ Операции осуществляются за счет денежных средств нерезидента со счета типа "С"
5️⃣ Разрешения Правкомиссии не требуется
6️⃣ Документы Совета директоров ЦБ и Правкомиссии будут детализировать Указ.
#контрсанкции
08.11.23 опубликован Указ Президента РФ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг".
Указ продолжает серию мер, направленных на т.н. "обмен активами".
Основные тезисы Указа:
1️⃣ Указ распространяется на ценные бумаги, учитываемые на счетах НРД в иностранных депозитариях.
2️⃣ Совокупная начальная стоимость отчуждаемых ценных бумаг на одного резидента не должна превышать 100 000 рублей
3️⃣ Эти бумаги отчуждаются на торгах. Проф. участники торгов не взимают комиссии за торги
4️⃣ Операции осуществляются за счет денежных средств нерезидента со счета типа "С"
5️⃣ Разрешения Правкомиссии не требуется
6️⃣ Документы Совета директоров ЦБ и Правкомиссии будут детализировать Указ.
#контрсанкции
«Выбора нет» // Почему 🇷🇺 вернула Danone 🇲🇫?
13 марта 2024 Президент РФ издал Указ № 186, в соответствии с которым была отменена передача во временное управление Росимущества российских активов 🇲🇫 французской продовольственной компании Danone, предусматриваемая положениями Указа Президента РФ № 520.
Речь идет о следующих активах:
✔️ 83 292 493 тыс. акций АО "ДАНОН РОССИЯ", принадлежащих 🇲🇫 Produits Laitiers Frais Est Europe;
✔️ 85 тыс. акций АО "ДАНОН РОССИЯ", принадлежащих ООО "ДАНОН ТРЕЙД".
Одной из причин отмены передачи может быть опасение российской стороны введения ограничительных мер 🇪🇺 по основанию статьи 3 (j) Регламента 269, включенному в рамках 12-го пакета санкций:
«… юридические лица, созданные в России, ранее принадлежавшие или контролируемые лицами, учрежденными в Союзе, собственность или контроль над которыми были принудительно переданы правительством России, а также лица связанные с такими юридическими лицами …».
В настоящее время по этому основанию ограничительные меры против российских лиц еще не применялись.
Помимо этого, отказ возможен в связи с опасением инициации бывшими европейскими владельцами инвестиционного арбитража. Напомним, что недавно 🇩🇪 немецкая энергетическая компания Uniper SE заявила о подготовке заявления в инвестиционный арбитраж, в связи с взятием во временный государственный контроль российских активов компании в соответствии с Указом Президента РФ № 302 от 25 апреля 2023.
Российский бизнес Danone и Uniper SE - не единственные активы, которые попали под временное управление Росимущества. Его ввели также в отношении активов 🇩🇰 датской компании Carlsberg и 🇫🇮 финской компании Fortum.
#контрсанкции #курьёз
13 марта 2024 Президент РФ издал Указ № 186, в соответствии с которым была отменена передача во временное управление Росимущества российских активов 🇲🇫 французской продовольственной компании Danone, предусматриваемая положениями Указа Президента РФ № 520.
Речь идет о следующих активах:
✔️ 83 292 493 тыс. акций АО "ДАНОН РОССИЯ", принадлежащих 🇲🇫 Produits Laitiers Frais Est Europe;
✔️ 85 тыс. акций АО "ДАНОН РОССИЯ", принадлежащих ООО "ДАНОН ТРЕЙД".
Одной из причин отмены передачи может быть опасение российской стороны введения ограничительных мер 🇪🇺 по основанию статьи 3 (j) Регламента 269, включенному в рамках 12-го пакета санкций:
«… юридические лица, созданные в России, ранее принадлежавшие или контролируемые лицами, учрежденными в Союзе, собственность или контроль над которыми были принудительно переданы правительством России, а также лица связанные с такими юридическими лицами …».
В настоящее время по этому основанию ограничительные меры против российских лиц еще не применялись.
Помимо этого, отказ возможен в связи с опасением инициации бывшими европейскими владельцами инвестиционного арбитража. Напомним, что недавно 🇩🇪 немецкая энергетическая компания Uniper SE заявила о подготовке заявления в инвестиционный арбитраж, в связи с взятием во временный государственный контроль российских активов компании в соответствии с Указом Президента РФ № 302 от 25 апреля 2023.
Российский бизнес Danone и Uniper SE - не единственные активы, которые попали под временное управление Росимущества. Его ввели также в отношении активов 🇩🇰 датской компании Carlsberg и 🇫🇮 финской компании Fortum.
#контрсанкции #курьёз