The Sanctions Law
7.63K subscribers
129 photos
1 video
6 files
1.34K links
Пишем о юридической стороне санкций

Для обратной связи @SanctionsLawBot
Download Telegram
11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 5 // Группа «Технология» и «Группа позитива»

🤣 «Группа Позитива» – именно так в кириллической раскладке в санкционный список 🇪🇺 ЕС было внесено ПАО «Группа Позитив», ИНН 9718077239, известная 🇷🇺 ИБ-компания, единственное юрлицо, вышедшее на MOEX в 2021. По мнению составителей списка, она также известна как Positive technologies, хотя это совершенно разные юрлица.

С ним вместе по новому основанию «лица, действующие в российском IT-секторе и имеющие лицензию ФСБ или Минпромторга для оружия и военного снаряжения» попали ещё 6 компаний: ООО «Научно-Технический Центр «Вулкан», АО «ОКЕНИТ», АО «ЭШЕЛОН», ООО «Научно-технический центр «Поиск-IT», ОАО НИИ Вектор и ЗАО «Московский научно-исследовательский телевизионный институт»

Нас не покидает стойкое ощущение déjà vu. 15 апреля 2021. Джо Байден подписывает указ 14024. На его основании 🇺🇸 Минфин выпускает Определение – технологический сектор экономики объявлен целью для санкций. На этом основании в SDN попадает та самая Positive Technologies из «Группы Позитив» и ещё 5 российских компаний из IT-сектора.

Более чем через 2 года этим путём пошёл ЕС. 23 июня в статье 3 Регламента 269 в качестве оснований санкций появляется присутствие в 🇷🇺 IT-секторе. Что примечательно – необходимость появления качественно нового критерия никак не обосновывается. В прошлые разы для этого всегда выделялся минимум один пункт преамбулы НПА. Теперь – лишь в пункте 2 преамбулы вскользь говорится о санкциях «лицам и организациям в ответ на информационную войну, которую Россия ведет» параллельно СВО в 🇺🇦 Украине.

Почему введён отдельный критерий, а вышеуказанные IT-компании не внесены по привычному основанию ведущего юрлица, существенно наполняющего 🇷🇺 бюджет? Всё просто – эти компании в лучшем случае средние, а небольшое ООО ну никак не сделать «ведущим» и «существенно наполняющим бюджет РФ», иначе такое уж точно не устоит в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 и ничего кроме улыбки у 👨‍⚖️ судей не вызовет.

#ограничительныемеры #курьёз #косячатвсе
«Лучше поздно, чем никогда» // Блокировка в 🇨🇳 TikTok из-за 🇺🇸 санкций

Не иначе как курьёзом эту ситуацию не назвать. Более чем через полгода после попадания 🇵🇭 филиппинца Аполлона Киболоя под санкции 🇺🇸 США тамошнее подразделение 🇨🇳 ByteDance заблокировало его аккаунт в TikTok. При чём его аккаунты в Twitter и Facebook* продолжают работать. В компании это объяснили «необходимостью соблюдать применимое законодательство США о санкциях». Почему этого не произошло сразу после попадания Киболоя под санкции, в компании не пояснили.

Аполлон Карреон Киболой - пастор и глава реставраторской церкви «Царство Иисуса Христа» на 🇵🇭 Филиппинах. Он называет себя «назначенным Сыном Божьим», а также «Владельцем Вселенной». В США проходит обвиняемым по уголовному делу о сутенёрстве, сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.

* принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена

#курьёз #overcompliance
⚡️ Только я хотел завязать (с русским), как они затащили меня обратно // О ситуации с санкциями штата Нью-Джерси 🇺🇸

В феврале этого года в штате Нью-Джерси принят закон, устанавливающий санкционные ограничения в отношении российских и белорусских лиц. Положения закона предусматривали запрет государственным органам штата совершать определенные сделки с лицами, включенными в санкционный список штата. Основанием включения в санкционный список являлось участие в запрещенной деятельности, к которой относился сам факт регистрации юридического лица в 🇷🇺 России или 🇧🇾 Белоруссии.

С самого начала, когда к нам обращались клиенты после получения письма о скором включении в санкционный список - мы говорили, что положения данного закона противоречили 🇺🇸 федеральному законодательству, в частности изданным в соответствии с ним генеральным лицензиям OFAC, которые разрешали любым американским лицам, включая государственные органы Нью-Джерси, совершение определенных сделок с подсанкционными лицами, включая тех, которые были включены в санкционный список данного штата.

Оказывается, так думали не только мы, но и суд штата Нью-Джерси, который недавно издал приказ о временном запрете исполнения данного закона. В данный момент суд рассматривает соответствие закона штата 🇺🇸 федеральному законодательству и Конституции. А между тем, минфин Нью-Джерси разработал специальную форму подтверждения невовлеченности лица в запрещенную деятельность.

#санкции #курьёз
«Суд под суд» // Санкции 🇨🇦 Канады против 🇷🇺 России

🇨🇦 Канада ввела санкции против 15 физических лиц, в числе которых бывшие и действующие высокопоставленные чиновники правительства, руководители судебных органов и следственных комитетов, которые по мнению Оттавы нарушают права человека в 🇷🇺 России:
✔️Эдуард Кабурнеев - Первый заместитель Председателя Следственного комитета ГФ
✔️Евгений Забарчук - Первый заместитель Министра юстиций РФ
✔️Александр Матвиенко - Заместитель начальника ГУФСИН
✔️Алексей Гиричев - Начальник ГУФСИН по Владимирской области
✔️Светлана Петренко - Официальный представитель Следственного комитета

Однако не обошлось и без курьёзов, так как помимо физических, 🇨🇦 Канада ввела санкции и против 3 юридических лиц, который непосредственно причастны к нарушениям прав человека и государственному насилию. В число подсанкционных лиц вошли ⚖️ суды суды:
✔️Басманный районный суд г.Москвы
✔️Хамовнический районный суд г.Москвы
✔️Московский городской суд

#санкции #курьёз #Канада
«Без вины виноватые» // О курьёзных исках в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺

Мы были очень удивлены, увидев картотеке ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 следующие дела в порядке статьи 263 ДФЕС:

T-292/23 UC Rusal v Council
T-293/23 EuroChem Group v Council
T-294/23 Suek v Council

Что не так, спросите вы? Просто ни одной из этих компаний нет под блокирующими санкциями, а мартовские и апрельские НПА, которые они хотят частично отменить, формально не касаются их прав и не порождают для них обязательств или правовых последствий. Можете сами проверить по sanctionsmap.eu.

Согласно выдержкам из иска, РУСАЛ просит суд признать не соответствующей действительности фразу из обоснования санкций О.В. Дерипаске: «Олег Дерипаска – ведущий бизнесмен, владелец компании «Русал», одной из крупнейших в мире алюминиевых компаний».

СУЭК с 🇨🇭Еврохимом просят суд установить факт отсутствия у этих компаний связи с Андреем Мельниченко и Владимиром Рашевским, а также ошибку в приписывании им занятия определёнными видами деятельности.

Если спросите, что будет с этими исками – ответим: 🇪🇺 Совет ЕС потребует вернуть иски заявителям, а производство по делам прекратить. И мы даже знаем, что решит суд. Прецедентная практика на этот счёт имеется: Е.В. Пригожин просил признать не соответствующей действительности фразу из обоснования санкций ЧВК Вагнер, однако не смог доказать как этим ограничены его права. Определение в том деле T‑75/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке.

#курьёз #СудЕС
«Трудности перевода» // Ведущий vs влиятельный в толковании ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺

В 🇪🇺 ЕС 24 официальных языка. На них в обязательном порядке переводятся все НПА, в т.ч. и о санкциях. Очень часто из-за разницы перевода разгораются нешуточные споры.

С момента внесения в статью 3 Регламента 269 нового критерия – пункта g мы переводили leading businessperson как «ведущий бизнесмен». При этом 6 сентября 5 из 8 решений вынесены исключительно на 🇫🇷 французском, а там этот термин приводится как femmes et hommes d’affaires influents, что можно перевести как «влиятельный», но не ведущий, бизнесмен.

Из-за этих несостыковок в делах топ-менеджеров разгорелся отдельный спор. Мы посмотрели, какой термин приводится версиях Решения 145 и Регламента 269 на других, отличных от французского, языках. На:

🇩🇪 немецком – führende
🇸🇮 словенском – vodilne
🇷🇴 румынском – imortanţi
🇭🇺 венгерском – vezetö
🇪🇸 испанском – principales
🇵🇹 португальском – proeminentes
🇳🇱 голландском – vooraanstaande

То есть в большинстве версий это всё-таки «ведущий». На нашу радость в § 76 решения по Шульгину суд дал толкование, кого можно считать таковым: это любой известный бизнесмен, который находится на вершине рейтинга самых богатых бизнесменов России или который, хотя и не находится на вершине такого рейтинга, может быть отнесён к таковому, в частности, из-за своей доли владения в капитале или выполняемых им функций в одной или нескольких крупных компаниях.

А в § 80 решения по Худавердяну добавил: для квалификации нужно учитывать важность последних с учетом, в зависимости от обстоятельств, их профессионального статуса, значимости их экономической деятельности, объема их капитала или выполняемых ими функций в рамках одной или нескольких компаний, в которых они осуществляют данную деятельность.

Так через прилагательные «известный» и «важный» спор о тождественности влиятельного и ведущего бизнесмена был завершён.

#СудЕС #курьёз
«Мужики, вы там между собой разберитесь!» // Новый 🇺🇸 законопроект

Мы продолжаем отслеживать курьёзные инициативы американских законодателей. Конгрессмен от 🌴 Флориды Майкл Вальц, представил 20 сентября законопроект о гармонизации санкционных 📜 списков для лучшей координации действий федеральных агентств, управляющих таковыми.

Данный законопроект был предложен для того, чтобы не допустить ситуации следующего характера, например: министерство торговли может 🙅 отказать организации в выдаче экспортной лицензии, однако при этом разрешить ей проводить банковские операции, регулируемые министерством финансов.

Как пояснил сам 💁‍♂️ конгрессмен, ведомства должны заблаговременно уведомлять друг друга и координировать свои действия, чтобы в случае необходимости эффективно применять санкции против компаний, находящихся под ограничительными мерами.

#санкции #курьёз
👨‍⚖️ Судья АСгМ ⚖️ Лаптев В.А. настолько суровый, что назначил слушания по делу А40-204231/23 калужского Газэнергобанка против 🇧🇪 Euroclear на 2032-й год.

Напомните нам, пожалуйста, через 9 лет об этом деле.

#курьёз
"На каждый ультиматум сумеем дать ответ" // 🇭🇰 Просьба об аресте за призыв к 🇺🇸 санкциям

Как мы писали ранее в 🇺🇸 Конгресс США был внесен законопроект призывающий ввести санкции в отношении 49 физических лиц из Гонконга, в том числе судей, прокуроров и иных должностных лиц.

Сегодня 🇭🇰 юрист Джимми Сиу Си-Конг (Jimmy Siu See-kong) подал ходатайство в ⚖️ Высокий суд Гонконга, прося его вынести постановление, позволяющее любому лицу в Гонконге, включая полицию, арестовать пятерых конгрессменов 🇺🇸 США (Янг Ким, Джеймса Макговерна, Джона Кертиса, Дэна Салливана и Джеффа Меркли) за призыв к санкциям. По его мнению, они тем самым исказили ход правосудия и проявили неуважение к суду.

В тоже время судебная власть 🇭🇰 Гонконга не осталась в стороне и еще 3 ноября выпустила пресс-релиз в ответ на призыв к введению санкций. В нем отмечается, что "любая такая попытка является вопиющим и прямым оскорблением верховенства закона и независимости судебной власти в Гонконге".

#санкции #курьёз
«Астрологи объявили неделю юрисдикционных иммунитетов» // 🇷🇺 Алексеенко vs Норвегия 🇳🇴

Наткнулись мы на интересное дело. Курский пенсионер Вадим Алексеенко в местном ⚖️ арбитражном суде взыскивает с 🇳🇴 Норвегии 154,420,000 норвежских крон компенсации по инвестициям, процентам, упущенной выгоды, морального ущерба, авторского права. В указанную сумму входят также 30,844,000 норвежских крон платы за враждебные действия и русофобию. Аналогичную сумму заявитель пытается взыскать как моральный вред.

Поскольку принят к производству иск был далеко не с первого раза мы сделали вывод, что действует пенсионер без юридических представителей. Дело А35-6794/2023. Основанием требований выступает прекращение 🇳🇴 Государственным пенсионным фондом Норвегии (ГПФН) присутствия в 🇷🇺 России и отзыв инвестиций в форме постепенной продажи акций российских компаний. На конец октября, согласно открытым источникам, продано 88,1 %.

В данной связи истец просил принять обеспечительные меры в форме наложения ареста на акции, принадлежащие ГПФН, в 47 🇷🇺 компаниях. 1 ноября ему было отказано: предположительные доводы не могут быть положены в основу судебного акта.

Когда дело дойдёт до рассмотрения по существу ГПНФ может сослаться на 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в РФ» как основание для отказа в иске. Будем следить за движением и этого дела.

🇳🇴 Норвегия, как и 🇨🇭 Швейцария и ещё ряд стран, присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.

#курьёз #контрмеры #международноеправо