Forwarded from Compliance practice
19 апреля 2023 г. Верховный суд США отклонил требование о суверенном иммунитете турецкого банка Halkbank, обвиняемого в нарушении санкций против Ирана.
В 2019 году Halkbank был обвинён в том, что он участвовал в годовой схеме по отмыванию доходов от иранской нефти и природного газа на миллиарды долларов, нарушая санкции в отношении Ирана.
Согласно судебным документам, средства были использованы для покупки золота, а транзакции были замаскированы под покупку продуктов питания и лекарств, чтобы подпадать под гуманитарное исключение из санкций.
По данным министерства юстиции США, в рамках этой схемы Halkbank якобы использовал подставные компании для перенаправления $20 млрд в Иран, в том числе $1 млрд через финансовую систему США.
США предъявили банку шесть обвинений в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, назвав это одним из самых серьезных случаев нарушения санкций, которые они видели.
Halkbank заявил, что Закон об иммунитетах иностранных государств (Foreign Sovereign Immunities Act), который защищает иностранных лидеров и правительства от судебных исков в США, распространяется на государственные предприятия.
Но Верховный суд США заявил, что закон ориентирован на гражданские иски и не обеспечивает иммунитета от уголовных действий.
«В законе нет ни слова об уголовном преследовании против иностранных государств или их пособников», — написал в постановлении судья Бретт Кавано.
По этому делу уже были признаны виновными несколько человек, в том числе Мехмет Хакан Атилла, заместитель генерального директора банка, осужденный в 2018 году.
Атилла был заключен в тюрьму на год, а затем освобожден в 2019 году, и по возвращении в Турцию его встретили как героя.
#compliancepractice #sanctions #court #DoJ
В 2019 году Halkbank был обвинён в том, что он участвовал в годовой схеме по отмыванию доходов от иранской нефти и природного газа на миллиарды долларов, нарушая санкции в отношении Ирана.
Согласно судебным документам, средства были использованы для покупки золота, а транзакции были замаскированы под покупку продуктов питания и лекарств, чтобы подпадать под гуманитарное исключение из санкций.
По данным министерства юстиции США, в рамках этой схемы Halkbank якобы использовал подставные компании для перенаправления $20 млрд в Иран, в том числе $1 млрд через финансовую систему США.
США предъявили банку шесть обвинений в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, назвав это одним из самых серьезных случаев нарушения санкций, которые они видели.
Halkbank заявил, что Закон об иммунитетах иностранных государств (Foreign Sovereign Immunities Act), который защищает иностранных лидеров и правительства от судебных исков в США, распространяется на государственные предприятия.
Но Верховный суд США заявил, что закон ориентирован на гражданские иски и не обеспечивает иммунитета от уголовных действий.
«В законе нет ни слова об уголовном преследовании против иностранных государств или их пособников», — написал в постановлении судья Бретт Кавано.
По этому делу уже были признаны виновными несколько человек, в том числе Мехмет Хакан Атилла, заместитель генерального директора банка, осужденный в 2018 году.
Атилла был заключен в тюрьму на год, а затем освобожден в 2019 году, и по возвращении в Турцию его встретили как героя.
#compliancepractice #sanctions #court #DoJ
«Finita est comoedia!» // Путь МИБ из 🇭🇺 Венгрии в 🇷🇺 Россию
Ранее мы писали о ситуации вокруг Международного инвестиционного банка (МИБ). Судьба его штаб-квартиры, расположенной в 🇭🇺 Будапеште, на тот момент была неизвестна. И только неделю спустя банк опубликовал официальный ответ на интересующий нас вопрос.
«С учетом фактического прекращения членства Венгрии в Международном Инвестиционном Банке, основания для дальнейшего функционирования МИБ из штаб-квартиры в Будапеште и в Евросоюзе исчерпаны. Банк начал перенос операций и функций штаб-квартиры из Венгрии в 🇷🇺 Россию», - указано в заявлении банка.
Логичным продолжением стало предложение МИБа приступить к денонсации «Соглашения между Международным инвестиционным банком и Правительством Венгрии о местопребывании Международного инвестиционного банка в Венгрии» от 5 февраля 2019 года. Мы не думаем, что на момент заключения соглашения стороны могли предположить о введении санкций США в отношении международного банка.
Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял о невозможности функционирования МИБ вследствие санкций, поэтому участие Венгрии в нем бессмысленно. И, следовательно, МИБ в Будапеште.
Plaudite, cives, plaudite, amici, finita est comoedia!
#Венгрия #casestudy #санкции
Ранее мы писали о ситуации вокруг Международного инвестиционного банка (МИБ). Судьба его штаб-квартиры, расположенной в 🇭🇺 Будапеште, на тот момент была неизвестна. И только неделю спустя банк опубликовал официальный ответ на интересующий нас вопрос.
«С учетом фактического прекращения членства Венгрии в Международном Инвестиционном Банке, основания для дальнейшего функционирования МИБ из штаб-квартиры в Будапеште и в Евросоюзе исчерпаны. Банк начал перенос операций и функций штаб-квартиры из Венгрии в 🇷🇺 Россию», - указано в заявлении банка.
Логичным продолжением стало предложение МИБа приступить к денонсации «Соглашения между Международным инвестиционным банком и Правительством Венгрии о местопребывании Международного инвестиционного банка в Венгрии» от 5 февраля 2019 года. Мы не думаем, что на момент заключения соглашения стороны могли предположить о введении санкций США в отношении международного банка.
Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял о невозможности функционирования МИБ вследствие санкций, поэтому участие Венгрии в нем бессмысленно. И, следовательно, МИБ в Будапеште.
Plaudite, cives, plaudite, amici, finita est comoedia!
#Венгрия #casestudy #санкции
"Слова, слова, слова" // Совет ЕС проиграл апелляцию в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 по делу дочери Каддафи
20 апреля Суд ЕС в апелляции подтвердил снятие санкций с дочери М. Каддафи Аиши Каддафи.
После свержения власти М. Каддафи в 2011 его дочь Аиша (юрист по образованию) покинула страну и получила политическое убежище в 🇴🇲Омане.
Совет ЕС продлевал санкционные акты против нее, так как в период с 2011 по 2013 она высказывалась за свержение нового ливийского правительства.
В 2017 и 2021 Аиша Каддафи уже получала решения в свою пользу в Суде ЕС, так как санкции более не соответствовали ее фактическим обстоятельствам: она утратила связь с бывшим 🇱🇾ливийским режимом, а ее прошлые заявления не могут рассматриваться как то, что подрывает мир и безопасность в Ливии.
Совет ЕС подал апелляцию на решение Суда ЕС общей юрисдикции. Совет ЕС утверждал, что Аиша Каддафи по-прежнему угрожает миру и безопасности в Ливии, ее предыдущие заявления по-прежнему валидны. Так, Совет ЕС ссылался на то, что Оман предоставил Аише Каддафи политическое убежище, именно чтобы стабилизировать ситуацию в Ливии.
Апелляция не согласилась с доводами Совета ЕС. Было в очередной раз подтверждено, что при каждом последующем обновлении санкционных актов Совет ЕС должен подтверждать, что фактические обстоятельства лица обосновывают введение санкций. Если Совет ЕС не справляется с этим бременем, то санкционные акты аннулируются.
Дело Аиши Каддафи в чем-то сродни делу Дмитрия Овсянникова. В обоих случаях санкционные акты продлевались несмотря на утрату обосновывающих их фактических обстоятельств, что привело в итоге к их отмене.
#СудЕС #санкции
20 апреля Суд ЕС в апелляции подтвердил снятие санкций с дочери М. Каддафи Аиши Каддафи.
После свержения власти М. Каддафи в 2011 его дочь Аиша (юрист по образованию) покинула страну и получила политическое убежище в 🇴🇲Омане.
Совет ЕС продлевал санкционные акты против нее, так как в период с 2011 по 2013 она высказывалась за свержение нового ливийского правительства.
В 2017 и 2021 Аиша Каддафи уже получала решения в свою пользу в Суде ЕС, так как санкции более не соответствовали ее фактическим обстоятельствам: она утратила связь с бывшим 🇱🇾ливийским режимом, а ее прошлые заявления не могут рассматриваться как то, что подрывает мир и безопасность в Ливии.
Совет ЕС подал апелляцию на решение Суда ЕС общей юрисдикции. Совет ЕС утверждал, что Аиша Каддафи по-прежнему угрожает миру и безопасности в Ливии, ее предыдущие заявления по-прежнему валидны. Так, Совет ЕС ссылался на то, что Оман предоставил Аише Каддафи политическое убежище, именно чтобы стабилизировать ситуацию в Ливии.
Апелляция не согласилась с доводами Совета ЕС. Было в очередной раз подтверждено, что при каждом последующем обновлении санкционных актов Совет ЕС должен подтверждать, что фактические обстоятельства лица обосновывают введение санкций. Если Совет ЕС не справляется с этим бременем, то санкционные акты аннулируются.
Дело Аиши Каддафи в чем-то сродни делу Дмитрия Овсянникова. В обоих случаях санкционные акты продлевались несмотря на утрату обосновывающих их фактических обстоятельств, что привело в итоге к их отмене.
#СудЕС #санкции
«Чип и Дейл спешат на помощь» // Есть ли обход западных санкций через страны ЕАЭС?
🇺🇸 США и ЕС 🇪🇺 отметили резкий рост продаж в Россию через 🇦🇲 Армению, 🇰🇿 Казахстан и ряд других государств высокотехнологичных чипов и электронных компонентов, являющихся важными элементами при разработке 🔫 оружия. Однако не смотря на санкции, введенные против 🇷🇺 России, которые, по мнению Запада, уже значительно подорвали ее военный потенциал, коалиция из 38 стран собирается «приспособиться к нашей адаптации». Так утверждает Алан Эстевес, заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности, в вопросах обхода ограничительных мер.
Хоть и % продаж этих чипов упал ⬇️, на помощь 🇷🇺 России приходит 🇨🇳 Китай; здесь процент вырос ⬆️ аж до 50, согласно статистическим данным аналитического центра Silverado Policy Accelerator, где также подметили, что 🔗 цепочка поставок была разорвана, однако это не помешало россиянам все еще получать необходимое количество чипов.
Цепочка поставок чипов достаточно сложная, масштабная и непрозрачная. Правительство 🇺🇸 США, понимая важность этих чипов, ужесточило правила экспортного контроля в их отношении. Были введены экспортные запреты против 🇷🇺 России, 🇮🇷 Ирана, 🇨🇳 Китая, 🇨🇦 Канады и ряда других государств, а также ограничения на продажу фенов и микроволновых печей, в которых тоже есть этот чип. Однако пресечь незаконную торговлю оказалось сложно, так как только в 2021 производители отгрузили 1,15 трлн чипов по всему миру. И уже сейчас 🇨🇳 Китай, на основе эти чипов создает все новые, усовершенствованные модели.
Независимая группа Conflict Armament Research впервые показала русское 🔫 оружие, в котором используются чипы, в своем отчете. По словам руководителя группы, чипы могли попасть в Россию необязательно посредствам нарушения режимов санкций, поскольку США до сентября прошлого года не устанавливала запреты и ограничения на экспорт данных товарных номенклатур.
Так 🇺🇸 США и страны 🇪🇺 ЕС обеспокоены тем, что России получает американские и европейские товары, направленные, в частности, через 🇦🇲 Армению, 🇰🇿 Казахстан и других стран Центральной Азии. В документе BIS США отмечалось то, что в 2022 Армения импортировала чипы на 515% больше 📈 из США и на 212% из стран ЕС. А после, Ереван экспортировал в Россию 97% процентов товара.
#статистика
🇺🇸 США и ЕС 🇪🇺 отметили резкий рост продаж в Россию через 🇦🇲 Армению, 🇰🇿 Казахстан и ряд других государств высокотехнологичных чипов и электронных компонентов, являющихся важными элементами при разработке 🔫 оружия. Однако не смотря на санкции, введенные против 🇷🇺 России, которые, по мнению Запада, уже значительно подорвали ее военный потенциал, коалиция из 38 стран собирается «приспособиться к нашей адаптации». Так утверждает Алан Эстевес, заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности, в вопросах обхода ограничительных мер.
Хоть и % продаж этих чипов упал ⬇️, на помощь 🇷🇺 России приходит 🇨🇳 Китай; здесь процент вырос ⬆️ аж до 50, согласно статистическим данным аналитического центра Silverado Policy Accelerator, где также подметили, что 🔗 цепочка поставок была разорвана, однако это не помешало россиянам все еще получать необходимое количество чипов.
Цепочка поставок чипов достаточно сложная, масштабная и непрозрачная. Правительство 🇺🇸 США, понимая важность этих чипов, ужесточило правила экспортного контроля в их отношении. Были введены экспортные запреты против 🇷🇺 России, 🇮🇷 Ирана, 🇨🇳 Китая, 🇨🇦 Канады и ряда других государств, а также ограничения на продажу фенов и микроволновых печей, в которых тоже есть этот чип. Однако пресечь незаконную торговлю оказалось сложно, так как только в 2021 производители отгрузили 1,15 трлн чипов по всему миру. И уже сейчас 🇨🇳 Китай, на основе эти чипов создает все новые, усовершенствованные модели.
Независимая группа Conflict Armament Research впервые показала русское 🔫 оружие, в котором используются чипы, в своем отчете. По словам руководителя группы, чипы могли попасть в Россию необязательно посредствам нарушения режимов санкций, поскольку США до сентября прошлого года не устанавливала запреты и ограничения на экспорт данных товарных номенклатур.
Так 🇺🇸 США и страны 🇪🇺 ЕС обеспокоены тем, что России получает американские и европейские товары, направленные, в частности, через 🇦🇲 Армению, 🇰🇿 Казахстан и других стран Центральной Азии. В документе BIS США отмечалось то, что в 2022 Армения импортировала чипы на 515% больше 📈 из США и на 212% из стран ЕС. А после, Ереван экспортировал в Россию 97% процентов товара.
#статистика
«Шаббат шалом, православные» // 🇺🇦 «Научно-партийные» санкции Украины
В субботу 22 апреля Владимир Зеленский опять не соблюдал шаббат, он ввёл в действие 2 решения СНБОУ о персональных санкциях против 🇷🇺 российских лиц.
По указу № 236 под санкции попали 322 оборонных и околооборонных предприятий и НИИ. Согласно приложению 2 к указу № 237 в список попали 60 юридических лиц, кто был внесён в 9-й и 10-й пакеты 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США. Выделим:
✅ Центральная избирательная комиссия 🇷🇺
✅ Компании: СБК Арт, ПАО «Завод Тула», Заволжский завод гусеничных тягачей, Компания Технополь, Аккумуляторная компания «Ригель», ООО «Рябиновая», Магаком, НАО «Кордекс», «Xолдинговая компания Интеррос», ІTC Consultants (Cyprus), Swiss International Advisory Group AG, Studhalter International Group AG, Bonum Capital Investors Corp. и 3 аффилированные с ним компании
✅ Росбанк, Дальневосточный банк
✅ Партии: Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия – Патриоты – За правду, ЛДПР, Новые люди. Ремарка канала The Sanctions Law – против 5 партий санкции были не введены. Большинство санкций было введено ещё в 2018 указом № 126 сроком на 5 лет. Их просто продлили, но теперь уже на 10 лет.
Из физических лиц выделим:
✅ супруга и 2 дочери Сулеймана Керимова: Амина и Фируза
✅ Штудгальтер Александер-Вальтер 🇨🇭и 2 его сына
✅ нынешняя супруга Владимира Потанина Катерина и 2 его детей от прошлого брака: Иван и Анастасия
✅ Шендерюк-Жидков Александр Владимирович, сенатор СФ ФС РФ
✅ Хука Хука Аг Альхусейни, 👨⚖️ судья из 🇲🇱 Мали. Мы не знаем за что его так, а если вбить это имя в google, выдаются только близлежащие кальянные
#санкции #Украина
В субботу 22 апреля Владимир Зеленский опять не соблюдал шаббат, он ввёл в действие 2 решения СНБОУ о персональных санкциях против 🇷🇺 российских лиц.
По указу № 236 под санкции попали 322 оборонных и околооборонных предприятий и НИИ. Согласно приложению 2 к указу № 237 в список попали 60 юридических лиц, кто был внесён в 9-й и 10-й пакеты 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США. Выделим:
✅ Центральная избирательная комиссия 🇷🇺
✅ Компании: СБК Арт, ПАО «Завод Тула», Заволжский завод гусеничных тягачей, Компания Технополь, Аккумуляторная компания «Ригель», ООО «Рябиновая», Магаком, НАО «Кордекс», «Xолдинговая компания Интеррос», ІTC Consultants (Cyprus), Swiss International Advisory Group AG, Studhalter International Group AG, Bonum Capital Investors Corp. и 3 аффилированные с ним компании
✅ Росбанк, Дальневосточный банк
✅ Партии: Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия – Патриоты – За правду, ЛДПР, Новые люди. Ремарка канала The Sanctions Law – против 5 партий санкции были не введены. Большинство санкций было введено ещё в 2018 указом № 126 сроком на 5 лет. Их просто продлили, но теперь уже на 10 лет.
Из физических лиц выделим:
✅ супруга и 2 дочери Сулеймана Керимова: Амина и Фируза
✅ Штудгальтер Александер-Вальтер 🇨🇭и 2 его сына
✅ нынешняя супруга Владимира Потанина Катерина и 2 его детей от прошлого брака: Иван и Анастасия
✅ Шендерюк-Жидков Александр Владимирович, сенатор СФ ФС РФ
✅ Хука Хука Аг Альхусейни, 👨⚖️ судья из 🇲🇱 Мали. Мы не знаем за что его так, а если вбить это имя в google, выдаются только близлежащие кальянные
#санкции #Украина
«До канадской границы» // Никита Мазепин оспорил санкции и в ⚖️ суд 🇨🇦
В декабре прошлого года Никита Мазепин обжаловал специальные экономические меры (СЭМ) Канады, введённые против него с отцом в мае 2022.
Однако, помимо иска по существу, Н. Мазепин по накатанной в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 дороге обратился и за обеспечительными мерами в форме временного приостановления введённых против него СЭМ. Он добивается от федерального суда приказа главе МИД Мелани Джоли исключить его из канадского санкционного списка или, по крайней мере, дать ответ на его заявление в течение 5 дней.
Младший Мазепин обосновывает свои требования необходимостью получения разрешения участвовать в гонках в 🇨🇦 Канаде. При этом в заявлении утверждается, что он является «молодым спортсменом и профессиональным автогонщиком, который никоим образом не причастен к агрессии, от которой пострадала Украина», и «не присутствует ни в каких секторах экономики, приносящих существенный доход России».
Далее он добавляет: санкции «катастрофически снижают его шансы на возвращение в Формулу-1 в следующем году, и если он не сможет участвовать в соревнованиях в 2024 году, для него будет чрезвычайно сложно, если не невозможно, снова быть принятым на работу в качестве гонщика Формулы-1 или в качестве гонщика в других чемпионатах по автоспорту».
В установленный 90-дневный срок от 🇨🇦 МИД Канады не последовало возражений или просто ответа. Мы по традиции будем следить за движением этого дела.
#СЭМ #Канада
В декабре прошлого года Никита Мазепин обжаловал специальные экономические меры (СЭМ) Канады, введённые против него с отцом в мае 2022.
Однако, помимо иска по существу, Н. Мазепин по накатанной в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 дороге обратился и за обеспечительными мерами в форме временного приостановления введённых против него СЭМ. Он добивается от федерального суда приказа главе МИД Мелани Джоли исключить его из канадского санкционного списка или, по крайней мере, дать ответ на его заявление в течение 5 дней.
Младший Мазепин обосновывает свои требования необходимостью получения разрешения участвовать в гонках в 🇨🇦 Канаде. При этом в заявлении утверждается, что он является «молодым спортсменом и профессиональным автогонщиком, который никоим образом не причастен к агрессии, от которой пострадала Украина», и «не присутствует ни в каких секторах экономики, приносящих существенный доход России».
Далее он добавляет: санкции «катастрофически снижают его шансы на возвращение в Формулу-1 в следующем году, и если он не сможет участвовать в соревнованиях в 2024 году, для него будет чрезвычайно сложно, если не невозможно, снова быть принятым на работу в качестве гонщика Формулы-1 или в качестве гонщика в других чемпионатах по автоспорту».
В установленный 90-дневный срок от 🇨🇦 МИД Канады не последовало возражений или просто ответа. Мы по традиции будем следить за движением этого дела.
#СЭМ #Канада
Штирлиц никогда не был так близок к провалу // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вновь отказал в обеспечительных мерах
19 апреля Суд ЕС отказался принимать обеспечительные меры в деле T-6/23 UC v. Council.
Хотя фамилия заявителя и скрыта, его личность очень просто установить. В п. 8 этого определения Суда ЕС сказано, что заявитель - «бизнесмен, бенефициар и в прошлом директор African Gold Refinery Ltd».
В оспариваемом Регламенте по 🇨🇩 Демократической Республике Конго всего один человек связан с упомянутой компанией - гражданин 🇧🇪 Бельгии Alain François Viviane Goetz. Нетрудно догадаться, что это он.
Заявитель утверждал, что обеспечительные меры необходимы, так как под угрозу поставлены 3 🇧🇪 бельгийские компании, которыми он руководит. Кроме того, ему закрыт въезд в 🇪🇺 ЕС из-за санкций, что также делает ситуацию срочной.
Суд ЕС отказал заявителю. Что касается 💰 финансового вреда, то заявитель не представил никаких доказательств. Кроме того, такой вред всегда может быть восполнен в решении Суда ЕС по существу в порядке статей 268 и 340(2) ДФЕС.
Запрет въезда в ЕС также не указывает на срочность. Всякий санкционный регламент (включая по 🇨🇩 ДРК) предусматривает, что санкции не запрещают государствам-членам пускать своих граждан на свою территорию.
#СудЕС #ограничительныемеры #обеспечительныемеры
19 апреля Суд ЕС отказался принимать обеспечительные меры в деле T-6/23 UC v. Council.
Хотя фамилия заявителя и скрыта, его личность очень просто установить. В п. 8 этого определения Суда ЕС сказано, что заявитель - «бизнесмен, бенефициар и в прошлом директор African Gold Refinery Ltd».
В оспариваемом Регламенте по 🇨🇩 Демократической Республике Конго всего один человек связан с упомянутой компанией - гражданин 🇧🇪 Бельгии Alain François Viviane Goetz. Нетрудно догадаться, что это он.
Заявитель утверждал, что обеспечительные меры необходимы, так как под угрозу поставлены 3 🇧🇪 бельгийские компании, которыми он руководит. Кроме того, ему закрыт въезд в 🇪🇺 ЕС из-за санкций, что также делает ситуацию срочной.
Суд ЕС отказал заявителю. Что касается 💰 финансового вреда, то заявитель не представил никаких доказательств. Кроме того, такой вред всегда может быть восполнен в решении Суда ЕС по существу в порядке статей 268 и 340(2) ДФЕС.
Запрет въезда в ЕС также не указывает на срочность. Всякий санкционный регламент (включая по 🇨🇩 ДРК) предусматривает, что санкции не запрещают государствам-членам пускать своих граждан на свою территорию.
#СудЕС #ограничительныемеры #обеспечительныемеры
Редакционное
14 апреля нам кто-то нагнал 5,000 ботов. Теперь они потихоньку отваливаются.
У нас есть предположение, кто это мог быть - 🇺🇦 ЦИПСО. Как мы это определили? В каменты под вторым постом о МИБ пришёл некий noname с критикой: «что-то пост у вас какой-то ватненький». В ответ, что здесь ваше оценочное суждение на наше оценочное суждение он вернулся с хамским комментарием: «здесь никого не интересует ваше мнение, комментарии созданы для нас …».
Говорить сразу за всех себе позволяют представители только одной страны. Вы догадались какой. Мы его забанили. Он вернулся с другого такого же анонимного ника – а что это вы не удалили свой камент про оценочное суждение? Мы и его забанили. Через час пошёл наплыв ботов с верхним комментарием якобы несовершеннолетней девочки: «а что я здесь делаю? Кто меня сюда добавил?»
Поэтому, друзья, без претензий, когда вы видите метаморфозы с числом подписчиков на канале. Мы определённые уроки выучили, однако никто не застрахован и от таких событий.
14 апреля нам кто-то нагнал 5,000 ботов. Теперь они потихоньку отваливаются.
У нас есть предположение, кто это мог быть - 🇺🇦 ЦИПСО. Как мы это определили? В каменты под вторым постом о МИБ пришёл некий noname с критикой: «что-то пост у вас какой-то ватненький». В ответ, что здесь ваше оценочное суждение на наше оценочное суждение он вернулся с хамским комментарием: «здесь никого не интересует ваше мнение, комментарии созданы для нас …».
Говорить сразу за всех себе позволяют представители только одной страны. Вы догадались какой. Мы его забанили. Он вернулся с другого такого же анонимного ника – а что это вы не удалили свой камент про оценочное суждение? Мы и его забанили. Через час пошёл наплыв ботов с верхним комментарием якобы несовершеннолетней девочки: «а что я здесь делаю? Кто меня сюда добавил?»
Поэтому, друзья, без претензий, когда вы видите метаморфозы с числом подписчиков на канале. Мы определённые уроки выучили, однако никто не застрахован и от таких событий.
"Суд Европейский говорил. Средь бурь гражданских и тревоги" // Об одном преюдициальном запросе
23 февраля в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 был подан преюдициальный запрос по поводу ст. 5n(2) Секторального Регламента - ограничений по оказанию юридических услуг 🇷🇺 российским лицам.
Запрос поступил из берлинского суда в порядке статьи 267 ДФЕС. 🇩🇪 Немецкий нотариус отказался регистрировать сделку между гражданами Германии (покупателями) и российским юридическим лицом (продавцом), т.к. нотариус опасался, что тем самым нарушит эту норму. Отказ был обжалован в судебном порядке, а берлинский суд уже направил преюдициальный запрос в Суд ЕС.
Перед Судом ЕС поставлено 3 вопроса:
1️⃣ Нарушает ли нотариальное заверение этого договора купли-продажи недвижимого имущества режим санкций ЕС?
2️⃣ Нарушает ли переводчик режим санкций ЕС, если для целей нотариального заверения такого договора он переводит документы для представителя российского юридического лица, который в недостаточной степени знает немецкий язык?
3️⃣ Нарушает ли нотариус режим санкции ЕС, если он осуществляет предписанные законом нотариальные услуги для целей исполнения этого договора (например, принимает денежные средства в депозит, запрашивает документы, необходимые для прекращения залоговых и иных обременений недвижимости, подает документы в немецкий регистрационный орган)?
Ранее мы писали про нотариальные услуги в контексте запрета юридических услуг, но теперь мы ожидаем обязательного толкования Суда ЕС. Правда, зная медлительность Суда ЕС, ответ мы получим в середине следующего года.
#СудЕС #ограничительныемеры
23 февраля в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 был подан преюдициальный запрос по поводу ст. 5n(2) Секторального Регламента - ограничений по оказанию юридических услуг 🇷🇺 российским лицам.
Запрос поступил из берлинского суда в порядке статьи 267 ДФЕС. 🇩🇪 Немецкий нотариус отказался регистрировать сделку между гражданами Германии (покупателями) и российским юридическим лицом (продавцом), т.к. нотариус опасался, что тем самым нарушит эту норму. Отказ был обжалован в судебном порядке, а берлинский суд уже направил преюдициальный запрос в Суд ЕС.
Перед Судом ЕС поставлено 3 вопроса:
1️⃣ Нарушает ли нотариальное заверение этого договора купли-продажи недвижимого имущества режим санкций ЕС?
2️⃣ Нарушает ли переводчик режим санкций ЕС, если для целей нотариального заверения такого договора он переводит документы для представителя российского юридического лица, который в недостаточной степени знает немецкий язык?
3️⃣ Нарушает ли нотариус режим санкции ЕС, если он осуществляет предписанные законом нотариальные услуги для целей исполнения этого договора (например, принимает денежные средства в депозит, запрашивает документы, необходимые для прекращения залоговых и иных обременений недвижимости, подает документы в немецкий регистрационный орган)?
Ранее мы писали про нотариальные услуги в контексте запрета юридических услуг, но теперь мы ожидаем обязательного толкования Суда ЕС. Правда, зная медлительность Суда ЕС, ответ мы получим в середине следующего года.
#СудЕС #ограничительныемеры
Санкции от Фейсбука* // Кейс Дмитрия Хохлова
Свои санкции в виде блокировки вводят и социальные сети. С таким явлением столкнулся известный в прошлом ⚽️ футболист, а ныне тренер, Дмитрий Хохлов. Искусственный интеллект или модераторы Facebook* разглядели в его фамилии уничижительное название украинцев, поэтому блокировали возможность тэгать или упоминать её.
Д.В. Хохлов требовал возложить обязанность разблокировать упоминание своего имени в этой социальной сети, взыскать компенсацию за вред имени в размере 150 млн. рублей и компенсацию морального вреда в размере 150 млн. рублей. ⚖️ Солнцевский районный суд Москвы 🇷🇺 требование разблокировать удовлетворил, но взыскал в совокупности 66 млн. рублей. В ситуации разбирался коллега Владислав Сафронов.
* принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена
#курьёз
Свои санкции в виде блокировки вводят и социальные сети. С таким явлением столкнулся известный в прошлом ⚽️ футболист, а ныне тренер, Дмитрий Хохлов. Искусственный интеллект или модераторы Facebook* разглядели в его фамилии уничижительное название украинцев, поэтому блокировали возможность тэгать или упоминать её.
Д.В. Хохлов требовал возложить обязанность разблокировать упоминание своего имени в этой социальной сети, взыскать компенсацию за вред имени в размере 150 млн. рублей и компенсацию морального вреда в размере 150 млн. рублей. ⚖️ Солнцевский районный суд Москвы 🇷🇺 требование разблокировать удовлетворил, но взыскал в совокупности 66 млн. рублей. В ситуации разбирался коллега Владислав Сафронов.
* принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена
#курьёз
zakon.ru
Слаще меда и нежнее девушки может быть выигранный иск у недружественной Meta*
см. Решение Солнцевского районного суда г. Москвы от 18.10.2022 по делу № 2-363/2022Фабула дела:Хохлов Д.В. известный футболист и тренер. Данная известность приносит ему материальный доход, а частота...
Ограничительные меры в отчёте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 за 2022 год
Опубликован отчёт Суда ЕС за прошедший год. Всего было зарегистрировано 904 дела, что больше, чем 882 в 2021 и 847 в 2020, но меньше, чем в доковидные годы: 939 в 2019, 917 в 2017, 974 в 2016. Вынесением решений закончилось рассмотрение 858 дел. Это меньше, чем 951 годом ранее.
31 декабря 2022 в Суде ЕС общей юрисдикции на рассмотрении находилось 1474 дела. Это на 46 больше, чем на 31 декабря 2021, но на 23 меньше, чем на конец 2020.
Самая «массовая» категория дел – интеллектуальная собственность, 20,3% от общего количества.
До 16,2 месяца снизился средний срок рассмотрения по первой инстанции по сравнению с 2021, когда было – 17,3 месяцев. Но до ориентира 15,4 месяцев в «ковидном» 2020 ещё далеко.
Выделим статистику по нашей категории дел об отмене НПА ЕС о введённых санкциях в порядке статьи 263 ДФЕС.
Зарегистрировано 103 иска, что составляет 11,4% от общего числа дел, производство по которым возбуждено в 2022. Это значительно больше, чем 4,8% в 2021 и 3% в 2020. C 30 марта по 31 декабря подано 75 «российских» исков. Однако к 🇷🇺 «русским» делам отнесено и T-125/22 🇫🇷 RT France – единственное дело, рассмотренное Большой палатой в том календарном году.
Среди других знаковых решений кроме RT France выделяются:
1️⃣ Amer Foz T-296/20
2️⃣ Ilunga Luyoyo T-108/21
3️⃣ Курдская рабочая партия, объединённое производство по делам T-148/19 и T-316/14 RENV
#статистика #СудЕС
Опубликован отчёт Суда ЕС за прошедший год. Всего было зарегистрировано 904 дела, что больше, чем 882 в 2021 и 847 в 2020, но меньше, чем в доковидные годы: 939 в 2019, 917 в 2017, 974 в 2016. Вынесением решений закончилось рассмотрение 858 дел. Это меньше, чем 951 годом ранее.
31 декабря 2022 в Суде ЕС общей юрисдикции на рассмотрении находилось 1474 дела. Это на 46 больше, чем на 31 декабря 2021, но на 23 меньше, чем на конец 2020.
Самая «массовая» категория дел – интеллектуальная собственность, 20,3% от общего количества.
До 16,2 месяца снизился средний срок рассмотрения по первой инстанции по сравнению с 2021, когда было – 17,3 месяцев. Но до ориентира 15,4 месяцев в «ковидном» 2020 ещё далеко.
Выделим статистику по нашей категории дел об отмене НПА ЕС о введённых санкциях в порядке статьи 263 ДФЕС.
Зарегистрировано 103 иска, что составляет 11,4% от общего числа дел, производство по которым возбуждено в 2022. Это значительно больше, чем 4,8% в 2021 и 3% в 2020. C 30 марта по 31 декабря подано 75 «российских» исков. Однако к 🇷🇺 «русским» делам отнесено и T-125/22 🇫🇷 RT France – единственное дело, рассмотренное Большой палатой в том календарном году.
Среди других знаковых решений кроме RT France выделяются:
1️⃣ Amer Foz T-296/20
2️⃣ Ilunga Luyoyo T-108/21
3️⃣ Курдская рабочая партия, объединённое производство по делам T-148/19 и T-316/14 RENV
#статистика #СудЕС
Forwarded from Международный арбитраж
⚖ Арбитражный суд города Москвы не признал исключительную компетенцию по статье 248.1 АПК РФ по заявлению Московского Политехнического Университета к сервису Coursera
Московский Политехнический Университет (Университет) обратился с иском к образовательному сервису Coursera (США, Калифорния) в Арбитражный суд города Москвы. Университет просил суд расторгнуть договор с сервисом и взыскать с ответчика 30 000 долларов США.
Арбитражный суд города Москвы установил, что согласно спорному лицензионному договору, споры из него подлежат разрешению в судах Калифорнии. Суд указал на действительность пророгационного соглашения. Кроме того, суд отметил, что ст. 248.1 АПК РФ требует доказать наличие ограничительных мер в отношении стороны спора, а также возникшие в результате этого преграды в доступе к правосудию. Поскольку истец не доказал наличие санкций, суд не нашел оснований для применения ст. 248.1 АПК РФ.
Таким образом, суд не применил ст. 248.1 АПК РФ в отсутствие санкций в отношении Университета и оставил исковое заявление без рассмотрения.
С определением суда можно ознакомиться по ссылке.
Московский Политехнический Университет (Университет) обратился с иском к образовательному сервису Coursera (США, Калифорния) в Арбитражный суд города Москвы. Университет просил суд расторгнуть договор с сервисом и взыскать с ответчика 30 000 долларов США.
Арбитражный суд города Москвы установил, что согласно спорному лицензионному договору, споры из него подлежат разрешению в судах Калифорнии. Суд указал на действительность пророгационного соглашения. Кроме того, суд отметил, что ст. 248.1 АПК РФ требует доказать наличие ограничительных мер в отношении стороны спора, а также возникшие в результате этого преграды в доступе к правосудию. Поскольку истец не доказал наличие санкций, суд не нашел оснований для применения ст. 248.1 АПК РФ.
Таким образом, суд не применил ст. 248.1 АПК РФ в отсутствие санкций в отношении Университета и оставил исковое заявление без рассмотрения.
С определением суда можно ознакомиться по ссылке.
«Крепче за баранку держись, шофёр» // Дело Никиты Мазепина в ⚖️ суде 🇨🇦
Мы нашли дело NIKITA DMITRYEVICH MAZEPIN v. MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS et AL
Язык производства – английский
Номер дела – T-809-23
Заявление в порядке статьи 18.1 закона «О федеральных судах» подано в ⚖️ Федеральный суд Канады 🇨🇦 17 апреля
В силу нормы указанной статьи любое лицо, которое непосредственно затронуто решением или распоряжением федерального совета, иного государственного органа или специализированного трибунала, может в течение 30 дней обратиться в Федеральный суд за судебным пересмотром после того, как решение или распоряжение было впервые сообщено заявителю.
Примечательно, что сам Дмитрий Мазепин канадские санкции не оспаривает.
#СЭМ #Канада
Мы нашли дело NIKITA DMITRYEVICH MAZEPIN v. MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS et AL
Язык производства – английский
Номер дела – T-809-23
Заявление в порядке статьи 18.1 закона «О федеральных судах» подано в ⚖️ Федеральный суд Канады 🇨🇦 17 апреля
В силу нормы указанной статьи любое лицо, которое непосредственно затронуто решением или распоряжением федерального совета, иного государственного органа или специализированного трибунала, может в течение 30 дней обратиться в Федеральный суд за судебным пересмотром после того, как решение или распоряжение было впервые сообщено заявителю.
Примечательно, что сам Дмитрий Мазепин канадские санкции не оспаривает.
#СЭМ #Канада
⚡️ Президент РФ подписал Указ «О временном управлении некоторым имуществом»
Казалось, что Законопроект о внешнем управлении имуществом иностранцев благополучно забыт, но сегодня Президент РФ подписал схожий Указ. Теперь в случае лишения или ограничения имущественных прав российских лиц, а также «угрозы таких лишения, ограничения», а также национальной безопасности России может вводиться временное управление имуществом лиц недружественных государств.
В качестве временного управляющего назначено Росимущество.
Уже утвержден перечень первых активов, в отношении которых введено временное управление:
— 83,73% акций АО «Юнипро», принадлежащего Uniper SE;
— 69,8807% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Russia B.V.;
— 28,3488% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Holding B.V.
Что будет дальше? Полагаем, что вероятной реакцией лиц недружественных государств станет инвестиционный арбитраж против Российской Федерации за экспроприацию.
#контрсанкции
Казалось, что Законопроект о внешнем управлении имуществом иностранцев благополучно забыт, но сегодня Президент РФ подписал схожий Указ. Теперь в случае лишения или ограничения имущественных прав российских лиц, а также «угрозы таких лишения, ограничения», а также национальной безопасности России может вводиться временное управление имуществом лиц недружественных государств.
В качестве временного управляющего назначено Росимущество.
Уже утвержден перечень первых активов, в отношении которых введено временное управление:
— 83,73% акций АО «Юнипро», принадлежащего Uniper SE;
— 69,8807% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Russia B.V.;
— 28,3488% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Holding B.V.
Что будет дальше? Полагаем, что вероятной реакцией лиц недружественных государств станет инвестиционный арбитраж против Российской Федерации за экспроприацию.
#контрсанкции
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» // Вскрылись детали управления активами В.Ф. Вексельберга после его попадания под 🇺🇸 санкции
Как следует из материалов дела ⚖️ федерального суда Манхеттена, для Виктора Вексельберга с 2008 до 2017 через оффшорные компании было приобретено 6 объектов недвижимости в 🇺🇸 США: 2 апартаментов на Парк Авеню, загородное имение под Нью-Йорком и 3 объекта на Фишер-Айленде, Флорида.
Для совершения сделок знакомый российского бизнесмена Владимир Воронченко нанял практикующего в Нью-Йорке адвоката Роберта Вайза. После приобретения Вайз оплачивал налоги, страховку и коммунальные платежи за эти активы со своего специального счёта доверительного управляющего.
До попадания Вексельберга в SDN 6 апреля 2018 свыше 💲18 миллионов попало на этот счёт от компаний бизнесмена. Сразу после включения в санкционный список схема изменилась: Вайз стал получать переводы от подконтрольной Воронченко компании Smile Holding Ltd и со счёта некого связанного с Воронченко физического лица, открытого в 🏦 российском банке. Так до марта 2022 прошли 25 переводов на общую сумму 💲3,8 млн.
25 апреля адвокат Вайз признал себя виновным в совершении преступления, выразившегося в форме отмывания денег. По данному пункту обвинения ему грозит срок тюремного заключения до 5 лет. Вынесение приговора назначено на 6 ноября.
#casestudy #ответственность
Как следует из материалов дела ⚖️ федерального суда Манхеттена, для Виктора Вексельберга с 2008 до 2017 через оффшорные компании было приобретено 6 объектов недвижимости в 🇺🇸 США: 2 апартаментов на Парк Авеню, загородное имение под Нью-Йорком и 3 объекта на Фишер-Айленде, Флорида.
Для совершения сделок знакомый российского бизнесмена Владимир Воронченко нанял практикующего в Нью-Йорке адвоката Роберта Вайза. После приобретения Вайз оплачивал налоги, страховку и коммунальные платежи за эти активы со своего специального счёта доверительного управляющего.
До попадания Вексельберга в SDN 6 апреля 2018 свыше 💲18 миллионов попало на этот счёт от компаний бизнесмена. Сразу после включения в санкционный список схема изменилась: Вайз стал получать переводы от подконтрольной Воронченко компании Smile Holding Ltd и со счёта некого связанного с Воронченко физического лица, открытого в 🏦 российском банке. Так до марта 2022 прошли 25 переводов на общую сумму 💲3,8 млн.
25 апреля адвокат Вайз признал себя виновным в совершении преступления, выразившегося в форме отмывания денег. По данному пункту обвинения ему грозит срок тюремного заключения до 5 лет. Вынесение приговора назначено на 6 ноября.
#casestudy #ответственность
Анонс мероприятия
Мы сообщали об инициативе Факультета права НИУ ВШЭ провести научно-практическое мероприятие с целью собрать профильных юристов и рассказать о лучших практиках и поделиться рекомендациями по оспариванию включения в санкционные списки 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и других государств, а также успешными примерами и стратегиями по разблокировке активов российских инвесторов в депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream в рамках европейских санкций.
Теперь появились подробности круглого стола:
🗓 Дата – 18 мая
🕓 Время – 16-00
📣 Формат – гибридный: Факультет права НИУ ВШЭ и zoom
❗️Регистрация – по ссылке
Мы сообщали об инициативе Факультета права НИУ ВШЭ провести научно-практическое мероприятие с целью собрать профильных юристов и рассказать о лучших практиках и поделиться рекомендациями по оспариванию включения в санкционные списки 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и других государств, а также успешными примерами и стратегиями по разблокировке активов российских инвесторов в депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream в рамках европейских санкций.
Теперь появились подробности круглого стола:
🗓 Дата – 18 мая
🕓 Время – 16-00
📣 Формат – гибридный: Факультет права НИУ ВШЭ и zoom
❗️Регистрация – по ссылке
Санкции 대한민국 // 🇰🇷 Южная Корея расширила список «запрещенных товаров» в 🇷🇺 Россию
Мы хотим рассказать вам чуть больше, чем о санкциях ключевых стран. Перейдём к «стране утренней свежести» 🇰🇷 Южной Корее и ее столице – 서울. Интересный факт: Сеул (читается «Соуль») с корейского переводится как «столица».
24 марта 2022 Южная Корея ввела ограничительные меры в отношение 57 категорий нестратегических товаров и технологий в рамках торговли с 🇷🇺 Россией. В список входили в том числе необходимые нам микропроцессоры и полупроводники. Ограничивался и экспорт компьютеров, работающих при высоких температурах, а также высокофункциональных компьютеров. С того момента южнокорейские компании были вынуждены получать специальные разрешения на отправку соответствующих товаров у своего правительства.
The Korea Economic Institute of America опубликовал статистику касательно влияния таких ограничений. Так, экспорт электрооборудования, включая полупроводники, упал почти на 50%, в то время как экспорт чипов почти полностью остановился. Южная Корея также начала сокращать покупку большинства российских энергопродуктов – сырая нефть – снижение на 55% по объему, а нефтепродукты – на 70,1%. Однако приобретение российского угля выросло на 14,3%.
Спустя год, предположительно после встречи с 🇺🇸 американской стороной, Южная Корея приняла решение о расширении ограничительного списка в рамках внешней торговли с Россией на 741 позицию. Полный перечень товаров пока не был найден на официальных сайтах органов власти Южной Кореи или в СМИ. Как получим, добавим в комментарий к посту.
Однако известно, что он содержит следующие товары: промышленное и строительное оборудование, товары сталелитейной и химической отраслей и автомобилестроения, включая автомобили дороже💲50 тысяч. То есть все товары, которые могут быть потенциально использованы как оружие или в целом для помощи военным. Например, в список также вошли сапфир и рубин, потому что могут использоваться для производства оптических продуктов – лазеров.
📌 Ограничения вступят в силу с 28 апреля.
«Компании могут подать заявку на одобрение только в исключительных случаях, например, при экспорте оставшегося объема, согласно заключённому ранее контракту, или при экспорте в 100% дочернюю южнокорейскую компанию», – заявило 🇰🇷 Министерство торговли, промышленности и энергетики.
Также в апреле этого года 🇰🇷 Министерство сообщило, что готово наладить торговлю с ОАЭ и Казахстаном.
#южнаякорея #санкции
Мы хотим рассказать вам чуть больше, чем о санкциях ключевых стран. Перейдём к «стране утренней свежести» 🇰🇷 Южной Корее и ее столице – 서울. Интересный факт: Сеул (читается «Соуль») с корейского переводится как «столица».
24 марта 2022 Южная Корея ввела ограничительные меры в отношение 57 категорий нестратегических товаров и технологий в рамках торговли с 🇷🇺 Россией. В список входили в том числе необходимые нам микропроцессоры и полупроводники. Ограничивался и экспорт компьютеров, работающих при высоких температурах, а также высокофункциональных компьютеров. С того момента южнокорейские компании были вынуждены получать специальные разрешения на отправку соответствующих товаров у своего правительства.
The Korea Economic Institute of America опубликовал статистику касательно влияния таких ограничений. Так, экспорт электрооборудования, включая полупроводники, упал почти на 50%, в то время как экспорт чипов почти полностью остановился. Южная Корея также начала сокращать покупку большинства российских энергопродуктов – сырая нефть – снижение на 55% по объему, а нефтепродукты – на 70,1%. Однако приобретение российского угля выросло на 14,3%.
Спустя год, предположительно после встречи с 🇺🇸 американской стороной, Южная Корея приняла решение о расширении ограничительного списка в рамках внешней торговли с Россией на 741 позицию. Полный перечень товаров пока не был найден на официальных сайтах органов власти Южной Кореи или в СМИ. Как получим, добавим в комментарий к посту.
Однако известно, что он содержит следующие товары: промышленное и строительное оборудование, товары сталелитейной и химической отраслей и автомобилестроения, включая автомобили дороже💲50 тысяч. То есть все товары, которые могут быть потенциально использованы как оружие или в целом для помощи военным. Например, в список также вошли сапфир и рубин, потому что могут использоваться для производства оптических продуктов – лазеров.
📌 Ограничения вступят в силу с 28 апреля.
«Компании могут подать заявку на одобрение только в исключительных случаях, например, при экспорте оставшегося объема, согласно заключённому ранее контракту, или при экспорте в 100% дочернюю южнокорейскую компанию», – заявило 🇰🇷 Министерство торговли, промышленности и энергетики.
Также в апреле этого года 🇰🇷 Министерство сообщило, что готово наладить торговлю с ОАЭ и Казахстаном.
#южнаякорея #санкции
По законодательству 🇺🇸 США лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, может быть юридическое лицо.
В деле о привлечении к уголовной ответственности за самое крупное за всю историю нарушение режимов санкций США перед ⚖️ Верховным судом 🇺🇸 встал вопрос, есть ли в законодательстве соображения, позволяющие распространить на 🇹🇷 турецкий государственный банк суверенный иммунитет и на этом основании закрыть уголовное дело?
В данном вопросе нижестоящие суды учли только статутное, но не общее право, чьи прецеденты нисходят к 1789 году. В деле разбирался коллега Сергей Гландин.
В деле о привлечении к уголовной ответственности за самое крупное за всю историю нарушение режимов санкций США перед ⚖️ Верховным судом 🇺🇸 встал вопрос, есть ли в законодательстве соображения, позволяющие распространить на 🇹🇷 турецкий государственный банк суверенный иммунитет и на этом основании закрыть уголовное дело?
В данном вопросе нижестоящие суды учли только статутное, но не общее право, чьи прецеденты нисходят к 1789 году. В деле разбирался коллега Сергей Гландин.
zakon.ru
Halkbank vs US // Суверенные иммунитеты в уголовном деле о нарушении режима санкций
В деле по заявлению о прекращении уголовного дела за обход антииранских санкций США на 20 миллиардов долларов Верховный суд США определил – нормы профильного закона, регулирующие вопросы...
Hacking geht kaputt! // 🇺🇸 Уголовное дело по отмыванию криптовалюты
24 апреля в ⚖️ федеральном суде 🇺🇸 округа Колумбия предъявлены обвинения представителю 🇰🇵 Северокорейского банка внешней торговли (FTB) в отмывании денег на крипто-биржах в интересах КНДР. Представители прокуратуры считают данные обвинения достойным «ответом на новаторские попытки северокорейских оперативников обойти санкции».
39-летний Сим Хен Соп был обвинен в сговоре с внебиржевыми трейдерами 🔐 крипто-валют с целью приобретения определенных товаров для КНДР в нарушение режима санкций. Содержание обвинения:
1️⃣ Тайный сговор с 3 внебиржевыми трейдерами для отмывания украденных средств в результате взлома виртуальных валютных бирж
2️⃣ Тайный сговор с IT-специалистами. Последние устраивались в американские компании, занимающиеся разработкой блокчейна, по поддельным удостоверениям личности и выводили через Сима денежные средства
Махинации Сим Хен Сопа на том не закончились, так как на все «заработанные» деньги с крипто-бирж подозреваемый покупал определенные товары через подставные компании в 🇭🇰 Гонконге для их последующей поставки в КНДР. Следует отметить, что сообщники, устраивающиеся в компании в сфере технологий и криптоиндустии, просили платить за их работу устойчивой криптовалютой - 💱 стейблкойнами.
Симу и его сообщникам грозит тюремный срок по 2 основаниям: за отмывание денежных средств в напрушение режима санкций (до 20 лет), за ведение бизнеса без соответствующей лицензии (до 5 лет).
#casestudy #США
24 апреля в ⚖️ федеральном суде 🇺🇸 округа Колумбия предъявлены обвинения представителю 🇰🇵 Северокорейского банка внешней торговли (FTB) в отмывании денег на крипто-биржах в интересах КНДР. Представители прокуратуры считают данные обвинения достойным «ответом на новаторские попытки северокорейских оперативников обойти санкции».
39-летний Сим Хен Соп был обвинен в сговоре с внебиржевыми трейдерами 🔐 крипто-валют с целью приобретения определенных товаров для КНДР в нарушение режима санкций. Содержание обвинения:
1️⃣ Тайный сговор с 3 внебиржевыми трейдерами для отмывания украденных средств в результате взлома виртуальных валютных бирж
2️⃣ Тайный сговор с IT-специалистами. Последние устраивались в американские компании, занимающиеся разработкой блокчейна, по поддельным удостоверениям личности и выводили через Сима денежные средства
Махинации Сим Хен Сопа на том не закончились, так как на все «заработанные» деньги с крипто-бирж подозреваемый покупал определенные товары через подставные компании в 🇭🇰 Гонконге для их последующей поставки в КНДР. Следует отметить, что сообщники, устраивающиеся в компании в сфере технологий и криптоиндустии, просили платить за их работу устойчивой криптовалютой - 💱 стейблкойнами.
Симу и его сообщникам грозит тюремный срок по 2 основаниям: за отмывание денежных средств в напрушение режима санкций (до 20 лет), за ведение бизнеса без соответствующей лицензии (до 5 лет).
#casestudy #США
Спецлицензия по-русски // О новых полномочиях Правительства 🇷🇺 России
Регулирование российских специальных экономических мер (СЭМ) омрачается отсутствием единого органа, уполномоченного осуществлять выдачу специальных разрешений-исключений из действующих режимов СЭМ. Это обусловлено тем, что в рамках различных Указов Президента о СЭМ назначаются разные компетентные государственные органы, администрирующие исполнение соответствующего Указа.
В таком случае следовало бы устанавливать такое полномочие в каждом отдельном Указе, однако пока возможность получения специального разрешения установлена далеко не во всех Указах Президента о СЭМ. Сегодня этот список пополнился Указом Президента от 22.10.2018 N592.
Теперь Правительство РФ имеет право выдавать временные разрешения, предусматривающие неприменение мер, установленных упомянутым Указом, в соответствии с которым Правительство РФ определило перечень товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является 🇺🇦 Украина или которые перемещаются через территорию Украины.
#ответныемеры #СЭМ
Регулирование российских специальных экономических мер (СЭМ) омрачается отсутствием единого органа, уполномоченного осуществлять выдачу специальных разрешений-исключений из действующих режимов СЭМ. Это обусловлено тем, что в рамках различных Указов Президента о СЭМ назначаются разные компетентные государственные органы, администрирующие исполнение соответствующего Указа.
В таком случае следовало бы устанавливать такое полномочие в каждом отдельном Указе, однако пока возможность получения специального разрешения установлена далеко не во всех Указах Президента о СЭМ. Сегодня этот список пополнился Указом Президента от 22.10.2018 N592.
Теперь Правительство РФ имеет право выдавать временные разрешения, предусматривающие неприменение мер, установленных упомянутым Указом, в соответствии с которым Правительство РФ определило перечень товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является 🇺🇦 Украина или которые перемещаются через территорию Украины.
#ответныемеры #СЭМ