«Хозяйка, пули свистели над нашими головами!» // Новое уголовное дело против россиян в США 🇺🇸
Проживающий в Гонконге 51-летний российский гражданин Максим Марченко 18 сентября стал обвиняемым по уголовному делу в 🇺🇸 США. Ему вменяются 7 пунктов обвинения, включая:
✅ Вступление в тайный сговор с целями обмана властей США, отмывания денег, контрабанды и ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Содействие и способствование отмыванию денег
✅ Контрабанда товаров
✅ Банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США
Вместе с ним по делу проходят 2 российских гражданина. Один из них работает в импортёре электроники «Инфотехника», имеющей тот же адрес, что и попавшая в марте 2022 в «чёрный список» Минторга США «НПО Электрических Систем».
Третий подозреваемый – гендиректор НПЦ Топаз, также с 2016 находящегося в «чёрном списка» Минторга США.
Марченко получал заказы и деньги из России. От имени сети зарегистрированных в 🇭🇰 Гонконге компаний заказывал чувствительные товары в Гонконг, подписывал соответствующие сертификаты конечных пользователей, однако всё затем реэкспортировалось в 🇷🇺 Россию. В частности в Россию из США реэкспортировались большие объёмы микроэлектроники двойного и военного назначения, в частности органические микродисплеи, оптические прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения на общую сумму свыше 💲1,6 млн.
Дело ведёт отдел контрразведки ФБР. Марченко в совокупности грозит до 95 лет тюрьмы.
#экспортныйконтроль #ответственность #AML
Проживающий в Гонконге 51-летний российский гражданин Максим Марченко 18 сентября стал обвиняемым по уголовному делу в 🇺🇸 США. Ему вменяются 7 пунктов обвинения, включая:
✅ Вступление в тайный сговор с целями обмана властей США, отмывания денег, контрабанды и ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Содействие и способствование отмыванию денег
✅ Контрабанда товаров
✅ Банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США
Вместе с ним по делу проходят 2 российских гражданина. Один из них работает в импортёре электроники «Инфотехника», имеющей тот же адрес, что и попавшая в марте 2022 в «чёрный список» Минторга США «НПО Электрических Систем».
Третий подозреваемый – гендиректор НПЦ Топаз, также с 2016 находящегося в «чёрном списка» Минторга США.
Марченко получал заказы и деньги из России. От имени сети зарегистрированных в 🇭🇰 Гонконге компаний заказывал чувствительные товары в Гонконг, подписывал соответствующие сертификаты конечных пользователей, однако всё затем реэкспортировалось в 🇷🇺 Россию. В частности в Россию из США реэкспортировались большие объёмы микроэлектроники двойного и военного назначения, в частности органические микродисплеи, оптические прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения на общую сумму свыше 💲1,6 млн.
Дело ведёт отдел контрразведки ФБР. Марченко в совокупности грозит до 95 лет тюрьмы.
#экспортныйконтроль #ответственность #AML
«Великая китайская стена» // Расширение «черного списка» BIS
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США (BIS) расширило «черный список». В него были добавлены 49 юридических лиц, 42 из 🇨🇳 КНР, остальные находятся в 🇪🇪 Эстонии, 🇫🇮 Финляндии, 🇩🇪 Германии, 🇮🇳 Индии, 🇹🇷Турции, 🇦🇪 ОАЭ и 🇬🇧 Великобритании.
По мнению BIS юридические лица осуществляли поставки интегральных схем 🇺🇸 американского производства, которые могут быть использованы в системах наведения ракет и дронов. Грузополучателями были 🇷🇺 российские лица, связанные с российским оборонным сектором.
Начиная с 15 сентября 2022 требовалось получение специальных лицензий на экспорт, реэкспорт и передачу данных товаров в Россию.
Ограничения в отношении 49 юридических лиц вступили в силу с 6 октября 2023.
#экспортныйконтроль
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США (BIS) расширило «черный список». В него были добавлены 49 юридических лиц, 42 из 🇨🇳 КНР, остальные находятся в 🇪🇪 Эстонии, 🇫🇮 Финляндии, 🇩🇪 Германии, 🇮🇳 Индии, 🇹🇷Турции, 🇦🇪 ОАЭ и 🇬🇧 Великобритании.
По мнению BIS юридические лица осуществляли поставки интегральных схем 🇺🇸 американского производства, которые могут быть использованы в системах наведения ракет и дронов. Грузополучателями были 🇷🇺 российские лица, связанные с российским оборонным сектором.
Начиная с 15 сентября 2022 требовалось получение специальных лицензий на экспорт, реэкспорт и передачу данных товаров в Россию.
Ограничения в отношении 49 юридических лиц вступили в силу с 6 октября 2023.
#экспортныйконтроль
«Маршрут построен» // О кейсе Pegas Touristik
Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США отклонило жалобы 🇷🇺 Pegas Touristik и 🇹🇷 турецкой компании Southwind в отношении продления приказа о временном лишении экспортных преимуществ (TDO).
В июне 2023 был издан приказ о временном лишении экспортных преимуществ в отношении 🇷🇺 российской компании 🛩 Nordwind Airlines, где в качестве связанного лица был поименован Pegas Touristik и указывалась ссылка на 🇹🇷 турецкую компанию, которая предполагаемо способствовала обходу экспортных ограничений.
27 июня при обновлении приказа Pegas Touristik уже в нем не числилась, но ссылка на турецкую компанию осталась.
Pegas Touristik и Southwind обжаловали первоначальное решение BIS.
📍 В частности, Pegas Touristik просила BIS издать приказ, который ретроактивно отменит добавление Pegas Touristik в качестве связанного лица.
📍Southwind утверждала, что некоторые из ее деловых партнеров сделали вывод, что именно она была указанной в приказе "турецкой авиакомпанией", и поэтому прекратили с ней бизнес.
В результате BIS отклонил жалобы.
📌 С 27 июня 2023 Pegas Touristik уже не числилась как связанное лицо
📌 Southwind не имела права подавать жалобу, поскольку она не была указана в качестве связанного лица
#экспортныйконтроль
Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США отклонило жалобы 🇷🇺 Pegas Touristik и 🇹🇷 турецкой компании Southwind в отношении продления приказа о временном лишении экспортных преимуществ (TDO).
В июне 2023 был издан приказ о временном лишении экспортных преимуществ в отношении 🇷🇺 российской компании 🛩 Nordwind Airlines, где в качестве связанного лица был поименован Pegas Touristik и указывалась ссылка на 🇹🇷 турецкую компанию, которая предполагаемо способствовала обходу экспортных ограничений.
27 июня при обновлении приказа Pegas Touristik уже в нем не числилась, но ссылка на турецкую компанию осталась.
Pegas Touristik и Southwind обжаловали первоначальное решение BIS.
📍 В частности, Pegas Touristik просила BIS издать приказ, который ретроактивно отменит добавление Pegas Touristik в качестве связанного лица.
📍Southwind утверждала, что некоторые из ее деловых партнеров сделали вывод, что именно она была указанной в приказе "турецкой авиакомпанией", и поэтому прекратили с ней бизнес.
В результате BIS отклонил жалобы.
📌 С 27 июня 2023 Pegas Touristik уже не числилась как связанное лицо
📌 Southwind не имела права подавать жалобу, поскольку она не была указана в качестве связанного лица
#экспортныйконтроль
«И снова здравствуйте!» // US vs Grigorev et al
По нашим подсчётам раз в неделю в 🇺🇸 США возбуждают по одному уголовному делу за обход антироссийских санкций или нарушение правил экспортного контроля.
1 ноября Минюст США раскрыл детали нового уголовного дела против жителей Санкт-Петербурга Никиты Архипова и Артёма Оловянникова, а также резидента 🇺🇸 нью-йоркского района Бруклин Николая Григорьева. Последний был арестован в тот же день. За эту неделю это уже второй известный случай. Группе лиц вменяются 4 пункта обвинения:
1️⃣ тайный сговор с целью обмана властей США
2️⃣ незаконное использование банковской системы США
3️⃣ контрабанда товаров в нарушение правил экспортного контроля
4️⃣ подделка документов в форме предоставления заведомо недостоверных сертификатов конечного получателя контролируемых товаров
Как следует из обвинительного заключения, в 2019 Григорьев и Оловянников учредили 🇺🇸 компанию Quality Life Cue LLC посредством которой закупали электронные компоненты двойного назначения, в т.ч. полупроводники для предприятий ВПК. В частности, поставляли компании SMT-iLogic из SDN и «чёрного» списка Минторга США реэкспортом через 🇰🇿 Казахстан и 🇪🇪 Эстонию.
Во время июньского обыска в резиденции Григорьева было изъято 11,500 номенклатур товара, ожидающего отправки в 🇷🇺 Россию. Сговор и умысел были доказаны на основе переписки по электронной почте.
#ответственность #экспортныйконтроль
По нашим подсчётам раз в неделю в 🇺🇸 США возбуждают по одному уголовному делу за обход антироссийских санкций или нарушение правил экспортного контроля.
1 ноября Минюст США раскрыл детали нового уголовного дела против жителей Санкт-Петербурга Никиты Архипова и Артёма Оловянникова, а также резидента 🇺🇸 нью-йоркского района Бруклин Николая Григорьева. Последний был арестован в тот же день. За эту неделю это уже второй известный случай. Группе лиц вменяются 4 пункта обвинения:
1️⃣ тайный сговор с целью обмана властей США
2️⃣ незаконное использование банковской системы США
3️⃣ контрабанда товаров в нарушение правил экспортного контроля
4️⃣ подделка документов в форме предоставления заведомо недостоверных сертификатов конечного получателя контролируемых товаров
Как следует из обвинительного заключения, в 2019 Григорьев и Оловянников учредили 🇺🇸 компанию Quality Life Cue LLC посредством которой закупали электронные компоненты двойного назначения, в т.ч. полупроводники для предприятий ВПК. В частности, поставляли компании SMT-iLogic из SDN и «чёрного» списка Минторга США реэкспортом через 🇰🇿 Казахстан и 🇪🇪 Эстонию.
Во время июньского обыска в резиденции Григорьева было изъято 11,500 номенклатур товара, ожидающего отправки в 🇷🇺 Россию. Сговор и умысел были доказаны на основе переписки по электронной почте.
#ответственность #экспортныйконтроль
“Идея для стартапа” // Ответственность по-южнокорейски
Вы гражданин 🇵🇰 Пакистана. Приезжаете в 🇰🇷 южнокорейский город Кимхэ и учреждаете там компанию Daesung International Trading.
Заказываете у местных производителей кучу разной санкционки и прочих контролируемых номенклатур с 🇺🇸 американским компонентом, включая станки, запасные части для них и оборудование для производства электроники. Поставляете это всё в 🇷🇺 Россию.
Компания попадает в «чёрный» список Минторга США, а вы благополучно покидаете страну.Profit.
Теперь МИД 🇰🇷 Южной Кореи «отдувается» перед 🇺🇸 партнёрами. Местные Минторг и таможенная служба начали проверку по фактам возможного нарушения закона «О внешней торговле».
#экспортныйконтроль
Вы гражданин 🇵🇰 Пакистана. Приезжаете в 🇰🇷 южнокорейский город Кимхэ и учреждаете там компанию Daesung International Trading.
Заказываете у местных производителей кучу разной санкционки и прочих контролируемых номенклатур с 🇺🇸 американским компонентом, включая станки, запасные части для них и оборудование для производства электроники. Поставляете это всё в 🇷🇺 Россию.
Компания попадает в «чёрный» список Минторга США, а вы благополучно покидаете страну.
Теперь МИД 🇰🇷 Южной Кореи «отдувается» перед 🇺🇸 партнёрами. Местные Минторг и таможенная служба начали проверку по фактам возможного нарушения закона «О внешней торговле».
#экспортныйконтроль
«Друг в беде не бросит, лишнего не спросит» // Ответ США на эмбарго Турции в отношении Израиля
В этом месяце 🇹🇷 Турция ввела полное торговое эмбарго в отношении 🇮🇱 Израиля. При этом у 🇺🇸 США есть т.н. антибойкотное законодательство, распространяющееся на союзников и дружественные США страны, к которым относится Израиль.
14 мая 🇺🇸 Служба по Антибойкотному Комплаенсу – структурное подразделение Бюро промышленности и безопасности Минторга США выпустила предупреждение о недопустимости экстерриториального соблюдения американскими компаниями новых 🇹🇷 правил.
Главная мысль документа - американские компании, работающие в Турции, «предупреждаются и не должны выполнять любые просьбы воздержаться от импорта или экспорта товаров в Израиль или из него или предоставлять подтверждение того, что товары не являются израильского происхождения или не содержат в себе компонентов или материалов израильского происхождения».
Также в информационном сообщении содержится напоминание об ответственности за нарушения, о необходимости сообщать регулятору о соответствующих запросах и перечисляются варианты таковых от контрагентов, нарушающих применимое 🇺🇸 законодательство.
#комплаенс #экспортныйконтроль #эмбарго
В этом месяце 🇹🇷 Турция ввела полное торговое эмбарго в отношении 🇮🇱 Израиля. При этом у 🇺🇸 США есть т.н. антибойкотное законодательство, распространяющееся на союзников и дружественные США страны, к которым относится Израиль.
14 мая 🇺🇸 Служба по Антибойкотному Комплаенсу – структурное подразделение Бюро промышленности и безопасности Минторга США выпустила предупреждение о недопустимости экстерриториального соблюдения американскими компаниями новых 🇹🇷 правил.
Главная мысль документа - американские компании, работающие в Турции, «предупреждаются и не должны выполнять любые просьбы воздержаться от импорта или экспорта товаров в Израиль или из него или предоставлять подтверждение того, что товары не являются израильского происхождения или не содержат в себе компонентов или материалов израильского происхождения».
Также в информационном сообщении содержится напоминание об ответственности за нарушения, о необходимости сообщать регулятору о соответствующих запросах и перечисляются варианты таковых от контрагентов, нарушающих применимое 🇺🇸 законодательство.
#комплаенс #экспортныйконтроль #эмбарго
«По тому же месту» // 🇨🇳 Китай вводит разрешительный порядок экспорта ряда 🛫 ТН ВЭД
Китай объявил о введении новых правил экспортного контроля в отношении авиационных и аэрокосмических технологий и компонентов.
Согласно сообщению 🇨🇳 Министерства торговли, «оборудование, программное обеспечение и технологии, связанные с производством аэрокосмических конструкций и двигателей», не могут быть экспортированы без разрешения.
Эти меры принимаются «в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение ОМУ».
«Инструменты, красители, приспособления и другое технологическое оборудование, специально разработанное для сверхпластической формовки/диффузионной сварки титана, алюминия и их сплавов», используемые для производства конструкций, двигателей или компонентов самолетов и космических аппаратов, также будут ограничены к экспорту, включая программное обеспечение и сопутствующие технологии.
Адресат мер прямо не указан, но легко угадывается – 🇺🇸 США.
Новые правила вступят в силу с 1 июля.
#экспортныйконтроль #Китай
Китай объявил о введении новых правил экспортного контроля в отношении авиационных и аэрокосмических технологий и компонентов.
Согласно сообщению 🇨🇳 Министерства торговли, «оборудование, программное обеспечение и технологии, связанные с производством аэрокосмических конструкций и двигателей», не могут быть экспортированы без разрешения.
Эти меры принимаются «в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение ОМУ».
«Инструменты, красители, приспособления и другое технологическое оборудование, специально разработанное для сверхпластической формовки/диффузионной сварки титана, алюминия и их сплавов», используемые для производства конструкций, двигателей или компонентов самолетов и космических аппаратов, также будут ограничены к экспорту, включая программное обеспечение и сопутствующие технологии.
Адресат мер прямо не указан, но легко угадывается – 🇺🇸 США.
Новые правила вступят в силу с 1 июля.
#экспортныйконтроль #Китай
«Вооружён и очень опасен» // Новое уголовное дело в 🇺🇸 США за обход санкций
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль
«Don’t Let This Happen to You» // Обновленное руководство 🇺🇸 BIS
1 июля Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США опубликовало сборник, освещающий усилия ведомства по обеспечению уголовного и административного правоприменения.
📌 Публикация содержит примеры дел, в которых лица привлекались к административной и уголовной ответственности за нарушение правил экспортного контроля 🇺🇸 США. В главе 2 представлены 17 кейсов, в которых лица были привлечены к ответственности по 🇷🇺 российским основаниям.
📌 Содержащиеся в сборнике дела призваны стать напоминанием экспортному сообществу о том, что может произойти в случае несоблюдения законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле.
📌 В сборнике отмечается, что усилия BIS в 2023 привели к самому высокому за всю историю ведомства количеству обвинительных заключений.
📌 BIS рекомендует экспортерам ознакомиться со сборником, чтобы не допустить подобных нарушений.
#экспортныйконтроль
1 июля Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США опубликовало сборник, освещающий усилия ведомства по обеспечению уголовного и административного правоприменения.
📌 Публикация содержит примеры дел, в которых лица привлекались к административной и уголовной ответственности за нарушение правил экспортного контроля 🇺🇸 США. В главе 2 представлены 17 кейсов, в которых лица были привлечены к ответственности по 🇷🇺 российским основаниям.
📌 Содержащиеся в сборнике дела призваны стать напоминанием экспортному сообществу о том, что может произойти в случае несоблюдения законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле.
📌 В сборнике отмечается, что усилия BIS в 2023 привели к самому высокому за всю историю ведомства количеству обвинительных заключений.
📌 BIS рекомендует экспортерам ознакомиться со сборником, чтобы не допустить подобных нарушений.
#экспортныйконтроль
«Экспортный контроль по-итальянски» // О введении национальных ограничений в отношении экспорта товаров 🇮🇹
1 июля 2024 МИД Италии опубликовал указ о создании Национального списка контроля, в котором содержатся товары и технологии на экспорт которых из 🇮🇹 Италии в скором времени потребуется получение разрешения.
Лоферов Loro Piana, макарон и оливкового масла там нет, но зато есть товары и технологии для обработки материалов, электроника, компьютеры - некоторые товары и технологии двойного назначения, не включенные в Регламент 821/2021 об экспортном контроле 🇪🇺 Европейского Союза.
Получение разрешения будет также необходимо для предоставления посреднических и технических услуг в связи с товарами и технологиями, включенными в Национальный список контроля 🇮🇹 Италии.
Ограничение является реализацией положения статьи 9 🇪🇺 Регламента 821/2021 в законодательстве 🇮🇹 Италии, в соответствии с которой уполномоченные органы государств-членов Европейского Союза могут ввести дополнительные ограничения по соображениям общественной безопасности, предотвращения террористических актов и охраны прав человека.
Законодательство 🇮🇹 Италии также предусматривает механизм получения лицензии-zero, в случае, если экспортер не уверен в том, что товары и технологии не подлежат лицензированию в соответствии со статьей 8(5) Декрета 221/2017.
Ранее, в 2023 🇮🇹 Правительство Италии уже устанавливала дополнительные ограничения в отношении экспорта в 🇦🇲 Армению, 🇮🇷 Иран, 🇰🇿 Казахстан и 🇰🇬 Кыргызстан двигателей и их комплектующих для использования в авиации. Разрешительный порядок в отношении этих стран действует до сих пор (статья 9 Декрета 221/2017).
Нарушение положений законодательства 🇮🇹 Италии об экспортном контроле является преступлением и наказывается тюремным заключением на срок до 6 лет и (или) денежным штрафом от 25 000 до 250 000 евро (статья 18 Декрета 221/2017).
#экспортныйконтроль
1 июля 2024 МИД Италии опубликовал указ о создании Национального списка контроля, в котором содержатся товары и технологии на экспорт которых из 🇮🇹 Италии в скором времени потребуется получение разрешения.
Лоферов Loro Piana, макарон и оливкового масла там нет, но зато есть товары и технологии для обработки материалов, электроника, компьютеры - некоторые товары и технологии двойного назначения, не включенные в Регламент 821/2021 об экспортном контроле 🇪🇺 Европейского Союза.
Получение разрешения будет также необходимо для предоставления посреднических и технических услуг в связи с товарами и технологиями, включенными в Национальный список контроля 🇮🇹 Италии.
Ограничение является реализацией положения статьи 9 🇪🇺 Регламента 821/2021 в законодательстве 🇮🇹 Италии, в соответствии с которой уполномоченные органы государств-членов Европейского Союза могут ввести дополнительные ограничения по соображениям общественной безопасности, предотвращения террористических актов и охраны прав человека.
Законодательство 🇮🇹 Италии также предусматривает механизм получения лицензии-zero, в случае, если экспортер не уверен в том, что товары и технологии не подлежат лицензированию в соответствии со статьей 8(5) Декрета 221/2017.
Ранее, в 2023 🇮🇹 Правительство Италии уже устанавливала дополнительные ограничения в отношении экспорта в 🇦🇲 Армению, 🇮🇷 Иран, 🇰🇿 Казахстан и 🇰🇬 Кыргызстан двигателей и их комплектующих для использования в авиации. Разрешительный порядок в отношении этих стран действует до сих пор (статья 9 Декрета 221/2017).
Нарушение положений законодательства 🇮🇹 Италии об экспортном контроле является преступлением и наказывается тюремным заключением на срок до 6 лет и (или) денежным штрафом от 25 000 до 250 000 евро (статья 18 Декрета 221/2017).
#экспортныйконтроль