«Он улетел, но обещал вернуться» // Когда ⚖️ Верховный суд 🇳🇴 не указ
Ой, девоньки, ну у нас тут снова романтика. Уж простите, что на выходных, но кто кроме нас-то напишет?
В общем, следим мы за делом Андрея Якунина. Да-да, которого с русским паспортом приняли за управление дроном на 🇳🇴 Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. ⚖️ Районный суд его тогда оправдал, апелляционный – оставил оправдательный приговор в силе, а вот вредный Верховный суд сказал – нет! Есть нарушение режима санкций и вернул дело обратно в районный.
Так вот, ⚖️ районный суд Тромсё и Сеньи 🇳🇴 снова … оправдал сына экс-главы 🇷🇺 РЖД. Ну нет тут нарушения! Суд пришел к выводу: Андрей Якунин не мог знать, что для него будет незаконным управлять дронами на Шпицбергене. Судебный акт ищем, как найдём - разберём подробнее, а пока же даём новость со ссылкой на пресс-релиз тамошней юрфирмы.
#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия
Ой, девоньки, ну у нас тут снова романтика. Уж простите, что на выходных, но кто кроме нас-то напишет?
В общем, следим мы за делом Андрея Якунина. Да-да, которого с русским паспортом приняли за управление дроном на 🇳🇴 Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. ⚖️ Районный суд его тогда оправдал, апелляционный – оставил оправдательный приговор в силе, а вот вредный Верховный суд сказал – нет! Есть нарушение режима санкций и вернул дело обратно в районный.
Так вот, ⚖️ районный суд Тромсё и Сеньи 🇳🇴 снова … оправдал сына экс-главы 🇷🇺 РЖД. Ну нет тут нарушения! Суд пришел к выводу: Андрей Якунин не мог знать, что для него будет незаконным управлять дронами на Шпицбергене. Судебный акт ищем, как найдём - разберём подробнее, а пока же даём новость со ссылкой на пресс-релиз тамошней юрфирмы.
#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия
«Цена ошибки» // Штраф от 🇺🇸 OFAC 🇨🇭 швейцарскому банку
14 марта 🇨🇭 швейцарская банковская группа EFG International AG, имеющая более 40 филиалов, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с 🇺🇸 OFAC. За нарушение режимов санкций США в том числе в отношении 🇨🇺 Кубы и 🇷🇺 России банк выплатит штраф в размере более 💲 3,7 миллионов.
С января 2014 по июль 2018 филиалы банка, находящиеся на 🇧🇸 Багамских островах, 🇰🇾 Каймановых островах, в 🇱🇺 Люксембурге, 🇲🇨 Монако и 🇨🇭 Швейцарии осуществили 727 операций, связанных с ценными бумагами и переводом денежных средств от имени 🇨🇺 кубинских клиентов через финансовые институты 🇺🇸 США.
В 2023 один из клиентов банка был включен в 🇺🇸 SDN по основаниям указа 14024. В результате внутренней ошибки банка, были проведены 5 транзакций, связанных с ценными бумагами, при этом в них были вовлечены американские 🏦 банки.
В 2024 это первый штраф от OFAC.
#ответственность
14 марта 🇨🇭 швейцарская банковская группа EFG International AG, имеющая более 40 филиалов, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с 🇺🇸 OFAC. За нарушение режимов санкций США в том числе в отношении 🇨🇺 Кубы и 🇷🇺 России банк выплатит штраф в размере более 💲 3,7 миллионов.
С января 2014 по июль 2018 филиалы банка, находящиеся на 🇧🇸 Багамских островах, 🇰🇾 Каймановых островах, в 🇱🇺 Люксембурге, 🇲🇨 Монако и 🇨🇭 Швейцарии осуществили 727 операций, связанных с ценными бумагами и переводом денежных средств от имени 🇨🇺 кубинских клиентов через финансовые институты 🇺🇸 США.
В 2023 один из клиентов банка был включен в 🇺🇸 SDN по основаниям указа 14024. В результате внутренней ошибки банка, были проведены 5 транзакций, связанных с ценными бумагами, при этом в них были вовлечены американские 🏦 банки.
В 2024 это первый штраф от OFAC.
#ответственность
«Мягкая сила» // 🇪🇪 Эстонская журналистка обвиняется в нарушении режима санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 России
В 🇪🇪 Эстонии ведется расследование в отношении журналистки Светланы Бурцевой, имеющей гражданство этой страны, в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
29 февраля 🇪🇪 Государственная прокуратура подала ходатайство об аресте Светланы Бурцевой, а 1 марта ⚖️ Харьюский уездный суд заключил ее под стражу. По мнению обвинения, журналистка работала на российские СМИ, а именно писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, входящего в 🇷🇺 медиагруппу «Россия сегодня».
За нарушение режимов санкций в 🇪🇪 Эстонии предусмотрена административная и уголовная ответственность, в том числе тюремное заключение сроком до пяти лет.
Напомним, что 25 февраля 2023 МИА «Россия сегодня» было включено в санкционный список 🇪🇺 ЕС, как «медиагруппа распространяющая проправительственную пропаганду и дезинформацию».
#ответственность
В 🇪🇪 Эстонии ведется расследование в отношении журналистки Светланы Бурцевой, имеющей гражданство этой страны, в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
29 февраля 🇪🇪 Государственная прокуратура подала ходатайство об аресте Светланы Бурцевой, а 1 марта ⚖️ Харьюский уездный суд заключил ее под стражу. По мнению обвинения, журналистка работала на российские СМИ, а именно писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, входящего в 🇷🇺 медиагруппу «Россия сегодня».
За нарушение режимов санкций в 🇪🇪 Эстонии предусмотрена административная и уголовная ответственность, в том числе тюремное заключение сроком до пяти лет.
Напомним, что 25 февраля 2023 МИА «Россия сегодня» было включено в санкционный список 🇪🇺 ЕС, как «медиагруппа распространяющая проправительственную пропаганду и дезинформацию».
#ответственность
«Not bad» // Советнику посольства 🇰🇵 Северной Кореи в 🇹🇭 Таиланде предъявлено 🇺🇸 обвинительное заключение
16 апреля 2024 правоохранительными органами 🇺🇸 США было предъявлено обвинение северокорейскому государственному служащему, советнику в посольстве 🇰🇵 КНДР в Таиланде, Мён Хо Ри во вступлении в тайный сговор с целью нарушения законодательства 🇺🇸 США о санкциях путем контрабанды в 🇰🇵 КНДР из 🇹🇭 Таиланда товаров, подлежащих экспортному контролю без соответствующей лицензии BIS, совершения банковского мошенничества и отмывания денежных средств.
С 2015 Мён Хо Ри использовал свое служебное положение для ведения переговоров от имени северокорейской компании, а также помощь двух сообщников из 🇹🇭 Таиланда и 🇲🇾 Малайзии для заключения соответствующих контрактов и экспорта товаров в 🇰🇵 КНДР.
Для сокрытия конечного получателя товары изначально доставлялись в 🇨🇳 Китай, а после доставлялись из 🇹🇭 Таиланда на территорию 🇰🇵 Северной Кореи.
Мён Хо Ри предъявлены следующие пункты обвинения:
▫️нарушение закона IEEPA, осуществление долларовых платежей без получения лицензии OFAC;
▫️банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США, а именно нарушение указа президента 🇺🇸 США 13722 от 15 марта 2016, в соответствии с которым запрещено предоставление финансовых услуг в пользу лиц из 🇰🇵 Северной Кореи;
▫️отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#ответственность #casestudy
16 апреля 2024 правоохранительными органами 🇺🇸 США было предъявлено обвинение северокорейскому государственному служащему, советнику в посольстве 🇰🇵 КНДР в Таиланде, Мён Хо Ри во вступлении в тайный сговор с целью нарушения законодательства 🇺🇸 США о санкциях путем контрабанды в 🇰🇵 КНДР из 🇹🇭 Таиланда товаров, подлежащих экспортному контролю без соответствующей лицензии BIS, совершения банковского мошенничества и отмывания денежных средств.
С 2015 Мён Хо Ри использовал свое служебное положение для ведения переговоров от имени северокорейской компании, а также помощь двух сообщников из 🇹🇭 Таиланда и 🇲🇾 Малайзии для заключения соответствующих контрактов и экспорта товаров в 🇰🇵 КНДР.
Для сокрытия конечного получателя товары изначально доставлялись в 🇨🇳 Китай, а после доставлялись из 🇹🇭 Таиланда на территорию 🇰🇵 Северной Кореи.
Мён Хо Ри предъявлены следующие пункты обвинения:
▫️нарушение закона IEEPA, осуществление долларовых платежей без получения лицензии OFAC;
▫️банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США, а именно нарушение указа президента 🇺🇸 США 13722 от 15 марта 2016, в соответствии с которым запрещено предоставление финансовых услуг в пользу лиц из 🇰🇵 Северной Кореи;
▫️отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#ответственность #casestudy
"Пластичный обход санкций" // Штраф от 🇺🇸 OFAC 🇹🇭 компании
19 апреля 2024 OFAC объявило о штрафе 🇹🇭 SCG Plastics Co., Ltd. – дочерней компании SCG Chemicals Co со штаб-квартирой в Бангкоке, которая специализируется на продаже полиэтилена высокой плотности. Административная ответственность последовала за 467 эпизодов нарушения режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В марте 2005 SCG Chemicals Co. и еще 2 неаффилированные компании совместно с 🇮🇷 Национальной нефтехимической компанией Ирана учредили компанию Mehr Petrochemical Company (Mehr). Mehr построила нефтехимический завод в 🇮🇷 Ассалуйе, который в том числе производил полиэтилен высокой плотности.
Согласно дистрибьюторскому соглашению, SCG Plastics Co покупала, продавала и реализовывала продукцию, произведенную Mehr, с 2009 по июль 2018. Оплата за продукцию, 🇮🇷 иранского происхождения, осуществлялась в 💲, в результате чего была задействована 🏦 банковская система 🇺🇸 США.
В результате соглашения с 🇺🇸 OFAC 🇹🇭 SCG Plastics заплатит штраф в размере💲20 млн.
#ответственность
19 апреля 2024 OFAC объявило о штрафе 🇹🇭 SCG Plastics Co., Ltd. – дочерней компании SCG Chemicals Co со штаб-квартирой в Бангкоке, которая специализируется на продаже полиэтилена высокой плотности. Административная ответственность последовала за 467 эпизодов нарушения режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В марте 2005 SCG Chemicals Co. и еще 2 неаффилированные компании совместно с 🇮🇷 Национальной нефтехимической компанией Ирана учредили компанию Mehr Petrochemical Company (Mehr). Mehr построила нефтехимический завод в 🇮🇷 Ассалуйе, который в том числе производил полиэтилен высокой плотности.
Согласно дистрибьюторскому соглашению, SCG Plastics Co покупала, продавала и реализовывала продукцию, произведенную Mehr, с 2009 по июль 2018. Оплата за продукцию, 🇮🇷 иранского происхождения, осуществлялась в 💲, в результате чего была задействована 🏦 банковская система 🇺🇸 США.
В результате соглашения с 🇺🇸 OFAC 🇹🇭 SCG Plastics заплатит штраф в размере💲20 млн.
#ответственность
«Тебя посодют, а ты не воруй!» // 🇺🇸 Деловой партнёр Сергея Курченко приговорён к 6 годам
Мы следим за судьбой американского гражданина 🇹🇷 турецкого происхождения Джона Кэна Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан. В его уголовном деле 🇺🇸 прокуратура потребовала обратить в доход казны все 💲160 млн, перечисленных за лом и металл структурам подсанкционного 🇺🇦🇷🇺 бизнесмена Сергея Курченко.
В октябре 2023 Унсалан пошёл на сделку с правосудием: прокуратура отказалась от 21 (!) пункта обвинения, оставив только один – отмывание денег, максимальный срок тюремного заключения по которому – 20 лет.
19 апреля ⚖️ федеральный суд центрального округа Флориды 🇺🇸 приговорил обвиняемого к 6 годам тюрьмы с конфискацией 💲160 млн. Ранее его подельник 🇧🇾 Сергей Карпушкин получил 21 месяц тюрьмы и конфискацию средств, полученных в нарушение закона, на сумму 💲4,7 миллиона.
#ответственность
Мы следим за судьбой американского гражданина 🇹🇷 турецкого происхождения Джона Кэна Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан. В его уголовном деле 🇺🇸 прокуратура потребовала обратить в доход казны все 💲160 млн, перечисленных за лом и металл структурам подсанкционного 🇺🇦🇷🇺 бизнесмена Сергея Курченко.
В октябре 2023 Унсалан пошёл на сделку с правосудием: прокуратура отказалась от 21 (!) пункта обвинения, оставив только один – отмывание денег, максимальный срок тюремного заключения по которому – 20 лет.
19 апреля ⚖️ федеральный суд центрального округа Флориды 🇺🇸 приговорил обвиняемого к 6 годам тюрьмы с конфискацией 💲160 млн. Ранее его подельник 🇧🇾 Сергей Карпушкин получил 21 месяц тюрьмы и конфискацию средств, полученных в нарушение закона, на сумму 💲4,7 миллиона.
#ответственность
«Незнание закона освобождает от ответственности» // О втором оправдательном 🇳🇴 приговоре Андрею Якунину
На этот раз первая часть заголовка не креатив редакции, а мотивировка из резолютивной части оправдательного приговора. Нашли мы и ознакомились с полным текстом судебного акта ⚖️ районного суда Тромсё и Сеньи 🇳🇴.
Напомним предысторию: 7 декабря 2022 районный суд Тромсё и Сеньи оправдал сына экс-главы РЖД в уголовном деле об управлении дронами на Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. Апелляционный суд оставил оправдательный приговор в силе, а вот Верховный суд судебные акты отменил и послал дело на второй круг.
Районный суд не прислушался к Верховному 🇳🇴 и вновь оправдал подсудимого. Выводы из судебного акта:
✅ Законодательство Норвегии о санкциях против 🇷🇺 России и её уголовное законодательство применяется на Шпицбергене
✅ Договор о Шпицбергене не предусматривает особого режима, освобождающего от ответственности
✅ А. Якунин считается российским гражданином для целей привлечения к ответственности. Его связь с 🇷🇺 Россией прочнее нежели с 🇬🇧 Великобританией
✅ Управление дроном не входит в уважение частной жизни по статье 8 ЕКПЧ
✅ Вывод большинства ВС о приравнивании дронов к «летательным аппаратам» по смыслу статьи 3d Регламента 833 был превзойдён ссылкой на решение ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по Ислентьевой
✅ Незнание о запрете и ответственности не признано небрежным или халатным
Текст судебного акта на суровом норвежском здесь.
#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия
На этот раз первая часть заголовка не креатив редакции, а мотивировка из резолютивной части оправдательного приговора. Нашли мы и ознакомились с полным текстом судебного акта ⚖️ районного суда Тромсё и Сеньи 🇳🇴.
Напомним предысторию: 7 декабря 2022 районный суд Тромсё и Сеньи оправдал сына экс-главы РЖД в уголовном деле об управлении дронами на Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. Апелляционный суд оставил оправдательный приговор в силе, а вот Верховный суд судебные акты отменил и послал дело на второй круг.
Районный суд не прислушался к Верховному 🇳🇴 и вновь оправдал подсудимого. Выводы из судебного акта:
✅ Законодательство Норвегии о санкциях против 🇷🇺 России и её уголовное законодательство применяется на Шпицбергене
✅ Договор о Шпицбергене не предусматривает особого режима, освобождающего от ответственности
✅ А. Якунин считается российским гражданином для целей привлечения к ответственности. Его связь с 🇷🇺 Россией прочнее нежели с 🇬🇧 Великобританией
✅ Управление дроном не входит в уважение частной жизни по статье 8 ЕКПЧ
✅ Вывод большинства ВС о приравнивании дронов к «летательным аппаратам» по смыслу статьи 3d Регламента 833 был превзойдён ссылкой на решение ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по Ислентьевой
✅ Незнание о запрете и ответственности не признано небрежным или халатным
Текст судебного акта на суровом норвежском здесь.
#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия
«Просто кушать хочется» // 🇳🇱 Расследование обхода 🇪🇺 санкций не повод запрещать торговлю
В рамках расследования уголовного дела об обходе антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС в июле 2023 по ходатайству прокуратуры ⚖️ судом 🇳🇱 был опечатан склад и арестованы находящиеся на нём товарные запасы компьютеров, прочей оргтехники и комплектующих.
В январе 2024 арест был наложен и на личное имущества и 2 счёта в банке ABN Amro владельца и одновременно генерального директора компании. Основанием мер выступила статья 18 🇳🇱 закона «Об экономических правонарушениях».
Впоследствии арест с 2 счетов был снят. Заявитель следом попросил снять арест с товарных запасов, поскольку у него нет другого источника дохода, когда постоянные расходы никуда не делись и лишь накапливаются; в результате его долговое бремя увеличивается, а ему грозит персональное банкротство.
Его ходатайство было удовлетворено ⚖️ судом Роттердама 🇳🇱: «в данном случае и при условии, что заявитель остается в рамках закона, его заинтересованность в возможности продолжить торговать товарными запасами компании и, таким образом, получать определенный доход, перевешивает интерес уголовного преследования».
#ответственность #банкротство #комплаенс
В рамках расследования уголовного дела об обходе антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС в июле 2023 по ходатайству прокуратуры ⚖️ судом 🇳🇱 был опечатан склад и арестованы находящиеся на нём товарные запасы компьютеров, прочей оргтехники и комплектующих.
В январе 2024 арест был наложен и на личное имущества и 2 счёта в банке ABN Amro владельца и одновременно генерального директора компании. Основанием мер выступила статья 18 🇳🇱 закона «Об экономических правонарушениях».
Впоследствии арест с 2 счетов был снят. Заявитель следом попросил снять арест с товарных запасов, поскольку у него нет другого источника дохода, когда постоянные расходы никуда не делись и лишь накапливаются; в результате его долговое бремя увеличивается, а ему грозит персональное банкротство.
Его ходатайство было удовлетворено ⚖️ судом Роттердама 🇳🇱: «в данном случае и при условии, что заявитель остается в рамках закона, его заинтересованность в возможности продолжить торговать товарными запасами компании и, таким образом, получать определенный доход, перевешивает интерес уголовного преследования».
#ответственность #банкротство #комплаенс
«Вооружён и очень опасен» // Новое уголовное дело в 🇺🇸 США за обход санкций
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль
«Долетались» // Новый штраф 🇺🇸 BIS 🇹🇷 авиакомпании
13 июня BIS объявило о наложении административного штрафа в размере 💲 285 000 на 🇹🇷 авиакомпанию Sapphire Havacilik San Ltd. STI (Sapphire) в связи с нарушениями законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле.
В октябре 2023 и в январе 2024 принадлежащий Sapphire 🛩️ самолет Gulfstream, имеющий американское происхождение, выполнил частные чартерные рейсы в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии BIS. На борту самолета находились 🇷🇺 российские пассажиры.
24 февраля 2022 🇺🇸 BIS опубликовало новые лицензионные требования в отношении 🇷🇺 России, вступившие в силу 2 марта 2022, которые включали расширенные запреты на экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны, среди прочего, самолетов, их частей и компонентов в Россию или в пределах России.
В соответствии с законодательством 🇺🇸 США об экспортном контроле, требуется получение специальной лицензии BIS на экспорт, реэкспорт в Россию любого самолета американского происхождения или самолета, который содержит более 25% компонентов, американского происхождения, и который зарегистрирован, принадлежит, контролируется или находится в чартере или аренде 🇷🇺 гражданами.
#ответственность
13 июня BIS объявило о наложении административного штрафа в размере 💲 285 000 на 🇹🇷 авиакомпанию Sapphire Havacilik San Ltd. STI (Sapphire) в связи с нарушениями законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле.
В октябре 2023 и в январе 2024 принадлежащий Sapphire 🛩️ самолет Gulfstream, имеющий американское происхождение, выполнил частные чартерные рейсы в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии BIS. На борту самолета находились 🇷🇺 российские пассажиры.
24 февраля 2022 🇺🇸 BIS опубликовало новые лицензионные требования в отношении 🇷🇺 России, вступившие в силу 2 марта 2022, которые включали расширенные запреты на экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны, среди прочего, самолетов, их частей и компонентов в Россию или в пределах России.
В соответствии с законодательством 🇺🇸 США об экспортном контроле, требуется получение специальной лицензии BIS на экспорт, реэкспорт в Россию любого самолета американского происхождения или самолета, который содержит более 25% компонентов, американского происхождения, и который зарегистрирован, принадлежит, контролируется или находится в чартере или аренде 🇷🇺 гражданами.
#ответственность