«Пятница 13» // 🇺🇸 Индексация размеров административных штрафов
Американский регулятор проиндексировал базовый размер административного штрафа за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, штраф составит 💲356,579.
До индексации сумма составляла 💲330,947. Документ вступит в силу 13 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 9 февраля.
#санкции #ответственность #OFAC
Американский регулятор проиндексировал базовый размер административного штрафа за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, штраф составит 💲356,579.
До индексации сумма составляла 💲330,947. Документ вступит в силу 13 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 9 февраля.
#санкции #ответственность #OFAC
"Не для меня создали траст" // 🇺🇸 OFAC разъясняет
Как мы помним, 8 мая 2022 🇺🇸 США запретили своим субъектам делового оборота прямо или опосредованно оказывать российским лицам целый спектр услуг, включая создание трастов и юридических лиц, бухгалтерские услуги, управленческий консалтинг. Теперь регулятор разъяснил термин «опосредованно». Это когда конечным выгодоприобретателем результата оказанной услуги станет или если в конечном итоге услуга будет получена лицом, находящимся в 🇷🇺 Российской Федерации.
Сценарии, когда оказание услуг запрещено:
1️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг учреждает в США и впоследствии управляет трастом только для владения, продажи или покупки активов от имени учредителя, доверительного управляющего или бенефициара, являющегося физическим лицом, обычно проживающим в России
2️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг регистрирует компанию с ограниченной ответственностью в третьей стране от имени физического лица, обычно проживающего в России, с целью владения недвижимостью, и эта компания не имеет физического присутствия, не ведёт иных дел или операций в той третьей стране
Сценарии, когда оказание услуг нероссийской дочерней компании 🇷🇺 российского лица не будет запрещено:
1️⃣ Американская бухгалтерско-аудиторская фирма оказывает консультационные и налоговые услуги американской «дочке» 🇷🇺 компании. Эта дочерняя компания имеет в США офис и сотрудников; ведёт там бизнес, а услуги не будут экспортироваться или реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
2️⃣ Американская консалтинговая фирма оказывает услуги стратегического бизнес-консультирования «дочке» 🇷🇺 компании, расположенной в третьей стране. Эта дочерняя компания имеет офис и сотрудников в той третьей стране и ведёт бизнес в ней же, а услуги не будут реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
#OFAC #разъяснения
Как мы помним, 8 мая 2022 🇺🇸 США запретили своим субъектам делового оборота прямо или опосредованно оказывать российским лицам целый спектр услуг, включая создание трастов и юридических лиц, бухгалтерские услуги, управленческий консалтинг. Теперь регулятор разъяснил термин «опосредованно». Это когда конечным выгодоприобретателем результата оказанной услуги станет или если в конечном итоге услуга будет получена лицом, находящимся в 🇷🇺 Российской Федерации.
Сценарии, когда оказание услуг запрещено:
1️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг учреждает в США и впоследствии управляет трастом только для владения, продажи или покупки активов от имени учредителя, доверительного управляющего или бенефициара, являющегося физическим лицом, обычно проживающим в России
2️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг регистрирует компанию с ограниченной ответственностью в третьей стране от имени физического лица, обычно проживающего в России, с целью владения недвижимостью, и эта компания не имеет физического присутствия, не ведёт иных дел или операций в той третьей стране
Сценарии, когда оказание услуг нероссийской дочерней компании 🇷🇺 российского лица не будет запрещено:
1️⃣ Американская бухгалтерско-аудиторская фирма оказывает консультационные и налоговые услуги американской «дочке» 🇷🇺 компании. Эта дочерняя компания имеет в США офис и сотрудников; ведёт там бизнес, а услуги не будут экспортироваться или реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
2️⃣ Американская консалтинговая фирма оказывает услуги стратегического бизнес-консультирования «дочке» 🇷🇺 компании, расположенной в третьей стране. Эта дочерняя компания имеет офис и сотрудников в той третьей стране и ведёт бизнес в ней же, а услуги не будут реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
#OFAC #разъяснения
"Казнить нельзя помиловать" // 🇺🇸 OFAC против GPI
🇮🇳 Godfrey Phillips India Limited (GPI), 🚬 табачная компания, выплатит 💲332,500 штрафа за 5 эпизодов нарушений режима санкций 🇺🇸 США против 🇰🇵 Северной Кореи. Если валюта платежа доллар США, а для перевода использовалась американская финансовая система, имеется юрисдикционная привязка, а OFAC правомочен привлекать к административной ответственности. Правонарушения выразились в:
📌 использовании финансовой системы США для получения платежей от продажи табачных изделий на сумму 💲369,228
📌 экспорт промо-образцов табачных изделий клиенту из КНДР в период с 2015 по 2017
📌 торговой документации GPI указала 🇹🇭 тайского посредника в качестве клиента, в то время как в качестве пункта назначения выступала КНДР
Максимальный штраф за содеянное равнялся 💲1,782,895, но OFAC решил его не устанавливать: «очевидные нарушения не представляют собой вопиющий случай». При этом среди отягчающих обстоятельств в этом деле указали следующее: GPI не проявил минимальной осторожности и минимального уважения к 🇺🇸 законам, GPI нанес ущерб целям внешней политики 🇺🇸 США, предоставляя востребованный товар северокорейскому режиму. В то время как среди смягчающих обстоятельств выделяются:
✅ GPI не имеет истории привлечения к ответственности со стороны OFAC
✅ сотрудничество с регулятором при проведении проверки.
#OFAC #casestudy
🇮🇳 Godfrey Phillips India Limited (GPI), 🚬 табачная компания, выплатит 💲332,500 штрафа за 5 эпизодов нарушений режима санкций 🇺🇸 США против 🇰🇵 Северной Кореи. Если валюта платежа доллар США, а для перевода использовалась американская финансовая система, имеется юрисдикционная привязка, а OFAC правомочен привлекать к административной ответственности. Правонарушения выразились в:
📌 использовании финансовой системы США для получения платежей от продажи табачных изделий на сумму 💲369,228
📌 экспорт промо-образцов табачных изделий клиенту из КНДР в период с 2015 по 2017
📌 торговой документации GPI указала 🇹🇭 тайского посредника в качестве клиента, в то время как в качестве пункта назначения выступала КНДР
Максимальный штраф за содеянное равнялся 💲1,782,895, но OFAC решил его не устанавливать: «очевидные нарушения не представляют собой вопиющий случай». При этом среди отягчающих обстоятельств в этом деле указали следующее: GPI не проявил минимальной осторожности и минимального уважения к 🇺🇸 законам, GPI нанес ущерб целям внешней политики 🇺🇸 США, предоставляя востребованный товар северокорейскому режиму. В то время как среди смягчающих обстоятельств выделяются:
✅ GPI не имеет истории привлечения к ответственности со стороны OFAC
✅ сотрудничество с регулятором при проведении проверки.
#OFAC #casestudy
«Они молились больше» // Генеральные лицензии для Венесуэлы
17 октября Правительство Президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторые оппозиционные партии заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в 2024. Так 18 октября 🇺🇸 OFAC выдал 6 генеральных лицензий, связанных непосредственно с Венесуэлой. Они разрешают осуществлять сделки, которые были бы ⛔️ запрещены в соответствии с действующим санкционным режимом США. Так OFAC выдал следующие 📜 Генеральные лицензии, которые разрешают:
1️⃣ операции, связанные с предоставлением финансирования, и иные сделки, связанные с некоторыми государственными облигациями Венесуэлы, включая отчуждение и передачу любых пакетов акций этих облигаций лицу из США; операции, которые заключены до 16:00 по восточному времени, являющиеся необходимыми для облегчения клиринга и урегулирования сделок с пакетами государственных облигаций Венесуэлы,
2️⃣ все операции на 18 января 2024, связанные с предоставлением финансирования с 8,5-процентными облигациями Petróleos de Venezuela
3️⃣ сделки и действия, необходимые для операций с долговыми обязательствами и другими деловыми инструментами Petróleos
4️⃣ сделки с участием CVG Compania General de Mineria de Venezuela CA (Minerven) или любой компанией, которая прямо или косвенно принадлежит Minerven на 50 или более %
5️⃣ до 18 апреля 2024 сделки, связанные с операциями в нефтегазовом секторе Венесуэлы, включая добычу, извлечение, продажу, поставку и экспорт нефти
6️⃣ операции, необходимые для репатриации граждан Венесуэлы из стран, не входящих в состав США
⏳ Срок действия лицензий на возобновление операций в нефтегазовом секторе Венесуэлы - 6 месяцев при условии, что она не будет продлена. Также OFAC подчеркивает, что Генеральные лицензии могут быть отозваны в любой момент, если 🇻🇪 Правительство Мадуро не выполнит свои обязательства перед венесуэльской оппозицией.
Следует отметить, что данные лицензии служат признанием уступок в отношении демократических выборов в Венесуэле, которые сделало Правительство Мадуро.
#Венесуэла #OFAC #санкции
17 октября Правительство Президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторые оппозиционные партии заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в 2024. Так 18 октября 🇺🇸 OFAC выдал 6 генеральных лицензий, связанных непосредственно с Венесуэлой. Они разрешают осуществлять сделки, которые были бы ⛔️ запрещены в соответствии с действующим санкционным режимом США. Так OFAC выдал следующие 📜 Генеральные лицензии, которые разрешают:
1️⃣ операции, связанные с предоставлением финансирования, и иные сделки, связанные с некоторыми государственными облигациями Венесуэлы, включая отчуждение и передачу любых пакетов акций этих облигаций лицу из США; операции, которые заключены до 16:00 по восточному времени, являющиеся необходимыми для облегчения клиринга и урегулирования сделок с пакетами государственных облигаций Венесуэлы,
2️⃣ все операции на 18 января 2024, связанные с предоставлением финансирования с 8,5-процентными облигациями Petróleos de Venezuela
3️⃣ сделки и действия, необходимые для операций с долговыми обязательствами и другими деловыми инструментами Petróleos
4️⃣ сделки с участием CVG Compania General de Mineria de Venezuela CA (Minerven) или любой компанией, которая прямо или косвенно принадлежит Minerven на 50 или более %
5️⃣ до 18 апреля 2024 сделки, связанные с операциями в нефтегазовом секторе Венесуэлы, включая добычу, извлечение, продажу, поставку и экспорт нефти
6️⃣ операции, необходимые для репатриации граждан Венесуэлы из стран, не входящих в состав США
⏳ Срок действия лицензий на возобновление операций в нефтегазовом секторе Венесуэлы - 6 месяцев при условии, что она не будет продлена. Также OFAC подчеркивает, что Генеральные лицензии могут быть отозваны в любой момент, если 🇻🇪 Правительство Мадуро не выполнит свои обязательства перед венесуэльской оппозицией.
Следует отметить, что данные лицензии служат признанием уступок в отношении демократических выборов в Венесуэле, которые сделало Правительство Мадуро.
#Венесуэла #OFAC #санкции
"Зеленый свет получен" // Продление генеральной лицензии OFAC
25 октября была выпущена Генеральная лицензия OFAC № 8 H.
Она разрешает всем субъектам, чьим личным законом является право 🇺🇸 США, совершение сделок в энергетическом секторе со следующими 🇷🇺 российскими банками и их дочерними структурами:
📌 ВЭБ
📌 Банк «Открытие»
📌 Совкомбанк
📌 Сбербанк
📌 ВТБ
📌 Альфа-Банк
📌 Росбанк
📌 Банк «Зенит»
📌 Банк «Санкт-Петербург»
📌 Центральный банк России
Данная Генеральная лицензия заменила лицензию OFAC 8 G и действует до 1 мая 2024.
#США #OFAC
25 октября была выпущена Генеральная лицензия OFAC № 8 H.
Она разрешает всем субъектам, чьим личным законом является право 🇺🇸 США, совершение сделок в энергетическом секторе со следующими 🇷🇺 российскими банками и их дочерними структурами:
📌 ВЭБ
📌 Банк «Открытие»
📌 Совкомбанк
📌 Сбербанк
📌 ВТБ
📌 Альфа-Банк
📌 Росбанк
📌 Банк «Зенит»
📌 Банк «Санкт-Петербург»
📌 Центральный банк России
Данная Генеральная лицензия заменила лицензию OFAC 8 G и действует до 1 мая 2024.
#США #OFAC
«Кто это? Директор? Да пошел ты в … , директор» // Изменения в санкционном руководстве 🇺🇸 Минфина
Лучше поздно, чем никогда: Андреа Га(ц)ки больше не директор OFAC.Ушла эпоха. Её ещё 13 июля (!) перевели возглавлять FinCEN. На её место поставили Бредли Смита. Раньше он был замом и возглавлял отдел лицензирования OFAC. Однако приказа или решения о его назначении мы не нашли. В частности, в конце решения в Federal Register от 28 сентября о последних санкциях от 14 сентября он уже значится как директор.
Кстати, причины перевода Гаки (она же Гацки) в FinCEN непонятны. Она возглавила OFAC ещё при Трампе в апреле 2018. До нее ведомством руководил человек тоже по фамилии ... Смит. И да, если найдёте решение о назначении Бредли Смита, поделитесь, пожалуйста.
#OFAC
Лучше поздно, чем никогда: Андреа Га(ц)ки больше не директор OFAC.
Кстати, причины перевода Гаки (она же Гацки) в FinCEN непонятны. Она возглавила OFAC ещё при Трампе в апреле 2018. До нее ведомством руководил человек тоже по фамилии ... Смит. И да, если найдёте решение о назначении Бредли Смита, поделитесь, пожалуйста.
#OFAC
⚡️ Новые санкции 🇺🇸 США. Часть 3 за содействие российскому ВПК
Также Вашингтон ввел санкции против организаций, расположенных в 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турции и 🇦🇪 ОАЭ, которые продолжают поставлять в 🇷🇺 Россию «важнейшие или предметы снабжения первой очереди» товары, включая критически важные компоненты, на которые «Россия полагается в своих системах вооружения»
Так под действие американских санкций попали следующие:
🇹🇷 Турецкие компании:
✔️ Azint Elektronik - является поставщиком высококачественной микроэлектроники иностранного производства, в числе которых электронные интегральные схемы, танталовые и многослойные керамические конденсаторы
✔️ Basilevs Lojistik - отправляла в Россию литий-ионные аккумуляторы, электрические батареи и инструменты для обработки металлов
🇦🇪 Компании из ОАЭ:
✔️ 365 Days Freight Services FZCO - специализировалась на перевозке дорогостоящих грузов и компьютерных комплектующих
✔️ Alfa Logistics FZCO - осуществляла поставки в Россию высокоприоритетных товаров, включая оборудование для приема, преобразования и передачи данных
✔️ Dubai Sea Breeze - отгружала в Россию авиационные запчасти и оборудование американского производства
🇨🇳 Китайские компании:
✔️ Beijing Jiahehengde Technology Company Ltd - осуществила сотни поставок электрооптического оборудования, камер, телекоммуникационного оборудования
✔️ China Taly Aviation Technologies Corp - поставляла компоненты радаров российскому государственному производителю ракет для использования в современных зенитно-ракетных комплексах
#санкции #OFAC
Также Вашингтон ввел санкции против организаций, расположенных в 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турции и 🇦🇪 ОАЭ, которые продолжают поставлять в 🇷🇺 Россию «важнейшие или предметы снабжения первой очереди» товары, включая критически важные компоненты, на которые «Россия полагается в своих системах вооружения»
Так под действие американских санкций попали следующие:
🇹🇷 Турецкие компании:
✔️ Azint Elektronik - является поставщиком высококачественной микроэлектроники иностранного производства, в числе которых электронные интегральные схемы, танталовые и многослойные керамические конденсаторы
✔️ Basilevs Lojistik - отправляла в Россию литий-ионные аккумуляторы, электрические батареи и инструменты для обработки металлов
🇦🇪 Компании из ОАЭ:
✔️ 365 Days Freight Services FZCO - специализировалась на перевозке дорогостоящих грузов и компьютерных комплектующих
✔️ Alfa Logistics FZCO - осуществляла поставки в Россию высокоприоритетных товаров, включая оборудование для приема, преобразования и передачи данных
✔️ Dubai Sea Breeze - отгружала в Россию авиационные запчасти и оборудование американского производства
🇨🇳 Китайские компании:
✔️ Beijing Jiahehengde Technology Company Ltd - осуществила сотни поставок электрооптического оборудования, камер, телекоммуникационного оборудования
✔️ China Taly Aviation Technologies Corp - поставляла компоненты радаров российскому государственному производителю ракет для использования в современных зенитно-ракетных комплексах
#санкции #OFAC
«У OFACа глаз зорок!» // 🇺🇸 Санкции против Екатерины Ждановой
Сегодня OFAC ввел санкции против 🇷🇺 Екатерины Ждановой за то, что она якобы принимала участие в отмывании и перемещении средств с использованием «виртуальной валюты💰в интересах российской элиты». Данные меры полностью соответствуют, по мнению 🇺🇸 OFAC, борьбе с уклонением от санкций и закрытием лазеек, позволяющих российскому государству, его элитам, доверенным лицам и олигархам использовать виртуальную валюту для обхода санкций. Под деятельностью Екатерины Ждановой понимается следующее:
✔️Она использовала организации, в которых отсутствует контроль за противодействием отмыванию денег или финансированию терроризма, например, Garantex Europe OU
✔️Она использовала традиционные виды бизнеса для поддержания доступа к международной финансовой системе, например, компанию по производству элитных часов, которая имеет представительства по всему миру
✔️Она оказывала российским клиентам услуги по получению налогового резидентства в 🇦🇪 ОАЭ, где в рамках данной деятельности она предоставляла также удостоверение личности и банковские счета
Под санкции Жданова попала по следующему основанию: работает или работала в секторе 💸 финансовых услуг в экономике РФ. Виновата в том, что помогала российским клиентам скрывать «источник своего богатства», чтобы перевести более 💲2,3 млн в Западную Европу через инвестиционный счет, открытый обманным путем, или покупку недвижимости.
#санкции #OFAC
Сегодня OFAC ввел санкции против 🇷🇺 Екатерины Ждановой за то, что она якобы принимала участие в отмывании и перемещении средств с использованием «виртуальной валюты💰в интересах российской элиты». Данные меры полностью соответствуют, по мнению 🇺🇸 OFAC, борьбе с уклонением от санкций и закрытием лазеек, позволяющих российскому государству, его элитам, доверенным лицам и олигархам использовать виртуальную валюту для обхода санкций. Под деятельностью Екатерины Ждановой понимается следующее:
✔️Она использовала организации, в которых отсутствует контроль за противодействием отмыванию денег или финансированию терроризма, например, Garantex Europe OU
✔️Она использовала традиционные виды бизнеса для поддержания доступа к международной финансовой системе, например, компанию по производству элитных часов, которая имеет представительства по всему миру
✔️Она оказывала российским клиентам услуги по получению налогового резидентства в 🇦🇪 ОАЭ, где в рамках данной деятельности она предоставляла также удостоверение личности и банковские счета
Под санкции Жданова попала по следующему основанию: работает или работала в секторе 💸 финансовых услуг в экономике РФ. Виновата в том, что помогала российским клиентам скрывать «источник своего богатства», чтобы перевести более 💲2,3 млн в Западную Европу через инвестиционный счет, открытый обманным путем, или покупку недвижимости.
#санкции #OFAC
"Драконовские меры" // 🇺🇸 Индексация размеров административных штрафов
Одновременно с санкциями против 224 лётного отряда, американский регулятор проиндексировал базовый размер административного штрафа за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, штраф составит 💲368,136.
До индексации сумма составляла 💲356,579. Документ вступит в силу 12 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 13 января.
#санкции #ответственность #OFAC
Одновременно с санкциями против 224 лётного отряда, американский регулятор проиндексировал базовый размер административного штрафа за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, штраф составит 💲368,136.
До индексации сумма составляла 💲356,579. Документ вступит в силу 12 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 13 января.
#санкции #ответственность #OFAC
«Просьба оставлять оружия в своих государствах!» // Новые санкции 🇺🇸 США против 🇷🇺 России
OFAC ввел санкции против российских двух физических и трех юридических лиц за содействие в передаче оружия между 🇷🇺 Россией и 🇰🇵 КНДР. По мнению замминистра финансов США Брайана Нэльсона, данные действия способствуют «нарушению углубления военного сотрудничества КНДР с Россией».
Так санкции введены в отношении:
✔️Рафаэля Газаряна - владелец ООО «Рафорт»
✔️Алексея Буднева - глава ООО «Технологии»
✔️ООО «Рафорт»
✔️ООО «Технологии»
✔️ООО «Транс-Капитал»
Более того Нэльсон пообещал продолжать придерживаться данной политики, «чтобы привлечь к ответственности тех, кто стремится облегчить передачу 🔫 оружия и иных материалов России».
#санкции #OFAC
OFAC ввел санкции против российских двух физических и трех юридических лиц за содействие в передаче оружия между 🇷🇺 Россией и 🇰🇵 КНДР. По мнению замминистра финансов США Брайана Нэльсона, данные действия способствуют «нарушению углубления военного сотрудничества КНДР с Россией».
Так санкции введены в отношении:
✔️Рафаэля Газаряна - владелец ООО «Рафорт»
✔️Алексея Буднева - глава ООО «Технологии»
✔️ООО «Рафорт»
✔️ООО «Технологии»
✔️ООО «Транс-Капитал»
Более того Нэльсон пообещал продолжать придерживаться данной политики, «чтобы привлечь к ответственности тех, кто стремится облегчить передачу 🔫 оружия и иных материалов России».
#санкции #OFAC
«Ребята, давайте жить дружно» // 🇺🇸 OFAC становится открытей
Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США 🇺🇸 переходит на единую, удобную для пользователя онлайн-платформу для коммуникации и приема вопросов от общественности.
«Теперь пользователи могут отправлять запросы и предоставлять все необходимые данные непосредственно через новую страницу «Горячая линия по соблюдению требований OFAC».
Согласно пояснению ведомства, эта новая платформа предназначена для улучшения отслеживания запросов к OFAC; более оперативного выявления со стороны регулятора часто задаваемых вопросов, и определения - когда необходимо давать новые разъяснения.
Пока сервис действует в тестовом режиме. OFAC прекратит коммуникацию по существующему номеру горячей линии и адресу электронной почты с 1 января 2025, когда полностью перейдет на новый ресурс
#комплаенс #OFAC
Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США 🇺🇸 переходит на единую, удобную для пользователя онлайн-платформу для коммуникации и приема вопросов от общественности.
«Теперь пользователи могут отправлять запросы и предоставлять все необходимые данные непосредственно через новую страницу «Горячая линия по соблюдению требований OFAC».
Согласно пояснению ведомства, эта новая платформа предназначена для улучшения отслеживания запросов к OFAC; более оперативного выявления со стороны регулятора часто задаваемых вопросов, и определения - когда необходимо давать новые разъяснения.
Пока сервис действует в тестовом режиме. OFAC прекратит коммуникацию по существующему номеру горячей линии и адресу электронной почты с 1 января 2025, когда полностью перейдет на новый ресурс
#комплаенс #OFAC
«Мы меняемся для вас» // Стал известен новый и.о. директора 🇺🇸 OFAC
Сегодня OFAC выложил новость про 100500 изменений и улучшений, замену устаревших FAQ на актуальные, новые разделы сайтов, порталы, ресурсы и прочее.
Но нас привлекло имя автора новости - нового исполняющего обязанности директора OFAC, пока Бредли Смит пошёл на повышение. Знакомьтесь – Лайза Поллукони или Паллукони (Lisa M. Palluconi). Себе в заслугу она ставит опыт администрирования 20 (!) режимов 🇺🇸 санкций, включая антироссийский. Вероятнее всего, именно она скоро станет полноценным директором регулятора.
#OFAC
Сегодня OFAC выложил новость про 100500 изменений и улучшений, замену устаревших FAQ на актуальные, новые разделы сайтов, порталы, ресурсы и прочее.
Но нас привлекло имя автора новости - нового исполняющего обязанности директора OFAC, пока Бредли Смит пошёл на повышение. Знакомьтесь – Лайза Поллукони или Паллукони (Lisa M. Palluconi). Себе в заслугу она ставит опыт администрирования 20 (!) режимов 🇺🇸 санкций, включая антироссийский. Вероятнее всего, именно она скоро станет полноценным директором регулятора.
#OFAC