"To be, or not to be" // О назначении ЕИО в 🇳🇱 компаниях
Подписчик обратил внимание на дело, которое рассматривается в ⚖️ суде города Амстердама 🇳🇱. Истец – 🇨🇾 ABH UKRAINE LTD 27 ноября 2023 обратился в суд с требованием назначить нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов, учредителем которой является один Stichting.
Согласно выписке из торгового реестра, директором стихтинга и одновременно голландской компании до 11 августа 2022 являлась TMF Management BV. Какой-либо другой директор назначен не был. Из-за отсутствия директора компания не готовила и не подавала финансовую отчетность с 2020 финансового года.
Стихтинг и компания осуществляли сделки секьюритизации. В частности, 🇳🇱 компания выпускала облигации и использовала доходы для предоставления займов истцу, который использовал их с целью предоставления финансирования 🇺🇦 АО "Sense Bank" (ранее Альфа-Банк Украина). В июле 2023 года Sense Bank был национализирован.
Для того, чтобы компания и траст смогли продолжать деятельность, истец в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 просит суд назначить нового директора. Как было разъяснено во время слушаний, это также позволит обратиться в суд за возмещением ущерба, причиненного в результате национализации.
В рамках судебного заседания выяснилось, что в корпоративной структуре истца присутствуют физические лица, в отношении которых применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по регламенту 269.
Поскольку стихтинг и компания являются частью структуры секьюритизации с участием активов 🇷🇺 лиц, ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв и определил:
✅ Истец должен запросить у Министерства финансов 🇳🇱 Нидерландов разъяснение распространяются ли на него ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, даже если он прямо не включен в санкционный список
✅ Будут ли нарушены положения регламента 269 в связи с назначением нового директора
На основании полученной информации будет принято решение.
#casestudy #ограничительныемеры
Подписчик обратил внимание на дело, которое рассматривается в ⚖️ суде города Амстердама 🇳🇱. Истец – 🇨🇾 ABH UKRAINE LTD 27 ноября 2023 обратился в суд с требованием назначить нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов, учредителем которой является один Stichting.
Согласно выписке из торгового реестра, директором стихтинга и одновременно голландской компании до 11 августа 2022 являлась TMF Management BV. Какой-либо другой директор назначен не был. Из-за отсутствия директора компания не готовила и не подавала финансовую отчетность с 2020 финансового года.
Стихтинг и компания осуществляли сделки секьюритизации. В частности, 🇳🇱 компания выпускала облигации и использовала доходы для предоставления займов истцу, который использовал их с целью предоставления финансирования 🇺🇦 АО "Sense Bank" (ранее Альфа-Банк Украина). В июле 2023 года Sense Bank был национализирован.
Для того, чтобы компания и траст смогли продолжать деятельность, истец в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 просит суд назначить нового директора. Как было разъяснено во время слушаний, это также позволит обратиться в суд за возмещением ущерба, причиненного в результате национализации.
В рамках судебного заседания выяснилось, что в корпоративной структуре истца присутствуют физические лица, в отношении которых применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по регламенту 269.
Поскольку стихтинг и компания являются частью структуры секьюритизации с участием активов 🇷🇺 лиц, ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв и определил:
✅ Истец должен запросить у Министерства финансов 🇳🇱 Нидерландов разъяснение распространяются ли на него ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, даже если он прямо не включен в санкционный список
✅ Будут ли нарушены положения регламента 269 в связи с назначением нового директора
На основании полученной информации будет принято решение.
#casestudy #ограничительныемеры
«Уволился ещё накануне» // Об исковом заявлении в ⚖️ суд округа Колумбия 🇺🇸
Мы ознакомились с исковым заявлением, поданным в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 Денисом Камышевым.
Из него следует: в SDN он попал 8 мая 2022 уже будучи уволенным из Газпромбанка 38 дней назад. 30 ноября 2023 написал заявление в OFAC о снятии санкций. В установленный срок 3 месяца не получил анкету от ведомства или вопросов, а до даты подачи иска 30 июля – никакой обратной связи по существу, когда в одной отписке клерк перепутал буквы фамилии – Kmayshev.
В поддержку своего требования обязать OFAC исключить из SDN заявлено 3 аргумента:
1️⃣ Превышение ведомством полномочий при включении в санкционный список без каких-либо на то оснований
2️⃣ Незаконно долгое бездействие госоргана по рассмотрению заявления истца. Нарушение стандарта равного отношения – минимум 8 банкиров в похожей ситуации уже исключили из SDN, а его – нет
3️⃣ Самоуправство и произвол OFAC выразившиеся в непринятии положительного для истца решения после того как он предоставил исчерпывающие доказательства своего ухода из Газпромбанка и переезда в 🇫🇮 Финляндию на ПМЖ
Дело называется Kamyshev v. Yellen et al.
#casestudy #санкции
Мы ознакомились с исковым заявлением, поданным в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 Денисом Камышевым.
Из него следует: в SDN он попал 8 мая 2022 уже будучи уволенным из Газпромбанка 38 дней назад. 30 ноября 2023 написал заявление в OFAC о снятии санкций. В установленный срок 3 месяца не получил анкету от ведомства или вопросов, а до даты подачи иска 30 июля – никакой обратной связи по существу, когда в одной отписке клерк перепутал буквы фамилии – Kmayshev.
В поддержку своего требования обязать OFAC исключить из SDN заявлено 3 аргумента:
1️⃣ Превышение ведомством полномочий при включении в санкционный список без каких-либо на то оснований
2️⃣ Незаконно долгое бездействие госоргана по рассмотрению заявления истца. Нарушение стандарта равного отношения – минимум 8 банкиров в похожей ситуации уже исключили из SDN, а его – нет
3️⃣ Самоуправство и произвол OFAC выразившиеся в непринятии положительного для истца решения после того как он предоставил исчерпывающие доказательства своего ухода из Газпромбанка и переезда в 🇫🇮 Финляндию на ПМЖ
Дело называется Kamyshev v. Yellen et al.
#casestudy #санкции
⚡️ "Акт юридической агрессии" // Опубликован полный текст определения об отказе 🇵🇱 Песа Быдгощ
⚖️ Арбитражный суд Свердловской области 🇷🇺 выложил полный текст определения судьи Т.А. Дёминой об отказе признать и привести в исполнение решения, вынесенного 🇸🇪 коллегией арбитров Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, а также в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение указанного решения.
На стадии подготовки к делу Уралтрансмашу и прокуратуре Свердловской области было отказано (!) в рассмотрении дела за закрытыми дверями – АПК РФ и иные законы не устанавливают режим закрытого судебного разбирательства для споров о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.
🇵🇱 АО «Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ» было отказано по основаниям противоречия публичному порядку:
✅ нарушены основополагающие принципы российского права – объективности и беспристрастности суда: арбитраж находится в государстве, вводящем санкции, в данной связи объективная беспристрастность его и арбитров ставится под сомнение
✅ в силу правовой позиции из Определения ВС ЭК от 9 декабря 2022 спор между сторонами относится к исключительной компетенции 🇷🇺 арбитражных судов
✅ учитывая значимость Уралтрансмаша, отнесение его к стратегическим предприятиям, признание и приведение в исполнение указанного выше решения на территории РФ в условиях юридической агрессии со стороны ряда недружественных стран может привести к причинению ущерба крупному предприятию российской промышленности, что недопустимо и не соответствует интересам российской стороны, как с точки зрения частного, так и публичного интереса
✅ невозможность исполнения заинтересованным лицом обязательств по контракту обусловлена введением санкций со стороны ряда иностранных государств в отношении РФ, то есть, как минимум, не зависело от воли стороны сделки.
Определение здесь.
#248_1АПК #248_2АПК #casestudy
⚖️ Арбитражный суд Свердловской области 🇷🇺 выложил полный текст определения судьи Т.А. Дёминой об отказе признать и привести в исполнение решения, вынесенного 🇸🇪 коллегией арбитров Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, а также в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение указанного решения.
На стадии подготовки к делу Уралтрансмашу и прокуратуре Свердловской области было отказано (!) в рассмотрении дела за закрытыми дверями – АПК РФ и иные законы не устанавливают режим закрытого судебного разбирательства для споров о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.
🇵🇱 АО «Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ» было отказано по основаниям противоречия публичному порядку:
✅ нарушены основополагающие принципы российского права – объективности и беспристрастности суда: арбитраж находится в государстве, вводящем санкции, в данной связи объективная беспристрастность его и арбитров ставится под сомнение
✅ в силу правовой позиции из Определения ВС ЭК от 9 декабря 2022 спор между сторонами относится к исключительной компетенции 🇷🇺 арбитражных судов
✅ учитывая значимость Уралтрансмаша, отнесение его к стратегическим предприятиям, признание и приведение в исполнение указанного выше решения на территории РФ в условиях юридической агрессии со стороны ряда недружественных стран может привести к причинению ущерба крупному предприятию российской промышленности, что недопустимо и не соответствует интересам российской стороны, как с точки зрения частного, так и публичного интереса
✅ невозможность исполнения заинтересованным лицом обязательств по контракту обусловлена введением санкций со стороны ряда иностранных государств в отношении РФ, то есть, как минимум, не зависело от воли стороны сделки.
Определение здесь.
#248_1АПК #248_2АПК #casestudy
«Решили, постановили…» // 🇳🇱 Суд признал ABH Holdings SA Фридмана и Авена не санкционным
Мы писали как в деле ABH Ukraine ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв, определив запросить у 🇳🇱 Минфина Нидерландов подтверждение - является ли ABH Holdings SA санкционным по смыслу 🇪🇺 Регламентов ЕС о санкциях против России?
Поскольку речь шла не о местном юрлице, а о компании, зарегистрированной в 🇱🇺 Люксембурге, 🇳🇱 Минфин Нидерландов исполнил поручение суда, запросил мнение у коллег в Люксембурге. Согласно полученной информации, 🇱🇺 ABH Holdings SA, входящая в структуру владения истца и участвующая в сделках секьюритизации, не является объектом блокирующих или секторальных ограничительных мер 🇪🇺 ЕС. В данной связи суд:
✅ признал истца заинтересованной стороной, а в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 себя правомочным назначить нового директора
✅ не нашёл препятствий назначению ЕИО в законодательстве ЕС об ограничительных мерах в отношении 🇷🇺 России, в частности в Регламенте 269
На этих основаниях суд своим решением назначил нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов и в стихтинге.
#casestudy #ограничительныемеры
Мы писали как в деле ABH Ukraine ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв, определив запросить у 🇳🇱 Минфина Нидерландов подтверждение - является ли ABH Holdings SA санкционным по смыслу 🇪🇺 Регламентов ЕС о санкциях против России?
Поскольку речь шла не о местном юрлице, а о компании, зарегистрированной в 🇱🇺 Люксембурге, 🇳🇱 Минфин Нидерландов исполнил поручение суда, запросил мнение у коллег в Люксембурге. Согласно полученной информации, 🇱🇺 ABH Holdings SA, входящая в структуру владения истца и участвующая в сделках секьюритизации, не является объектом блокирующих или секторальных ограничительных мер 🇪🇺 ЕС. В данной связи суд:
✅ признал истца заинтересованной стороной, а в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 себя правомочным назначить нового директора
✅ не нашёл препятствий назначению ЕИО в законодательстве ЕС об ограничительных мерах в отношении 🇷🇺 России, в частности в Регламенте 269
На этих основаниях суд своим решением назначил нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов и в стихтинге.
#casestudy #ограничительныемеры
«Но есть один нюанс» // Об оспаривании Эдди Астаниным санкций США 🇺🇸
Спасибо Ведомостям за ссылку на наш скромный канал как на первоисточник новости про факт оспаривания Эдди Астаниным санкций США в суд. Приятно!
Есть только одно маленькое дополнение. Через 2 с половиной месяца после подачи иска Эдди Владимирович подал в суд заявление об отказе от иска с сохранением за собой права предъявления нового иска по тому же предмету и по тем же основаниям. Мы ознакомились с документом.
В качестве обоснования данного шага там указано следующее: «обнадёживает то, что ответчики [после получения иска] возобновили работу по заявлению об исключении из санкционного списка».
Правда 👨⚖️ судья Джон Бейтс пока никак не отреагировал на это заявление административного истца. То есть отказ от иска пока не принят, производство по делу не прекращено. Будем наблюдать.
#casestudy
Спасибо Ведомостям за ссылку на наш скромный канал как на первоисточник новости про факт оспаривания Эдди Астаниным санкций США в суд. Приятно!
Есть только одно маленькое дополнение. Через 2 с половиной месяца после подачи иска Эдди Владимирович подал в суд заявление об отказе от иска с сохранением за собой права предъявления нового иска по тому же предмету и по тем же основаниям. Мы ознакомились с документом.
В качестве обоснования данного шага там указано следующее: «обнадёживает то, что ответчики [после получения иска] возобновили работу по заявлению об исключении из санкционного списка».
Правда 👨⚖️ судья Джон Бейтс пока никак не отреагировал на это заявление административного истца. То есть отказ от иска пока не принят, производство по делу не прекращено. Будем наблюдать.
#casestudy
⚡️ «Забирай свои игрушки …» // Haas исполнил решение 🇨🇭 арбитража
Согласно сообщению Уралкалия, команда Haas полностью исполнила арбитражное решение, о котором наш канал писал ранее этим летом: «мы получили в полном объеме платеж, присуждённый нам от компании Haas (включая проценты и судебные издержки) ... . Мы также получили 🏎 гоночный болид, причитающийся нам по условиям спонсорского соглашения».
В данной связи заявитель обратился в ⚖️ суд Нидерландов 🇳🇱 с заявлением об отмене обеспечения, а Haas может сможет свободно вывезти болиды и иное имущество из 🇳🇱 Нидерландов.
На момент публикации данной новости комментария от Haas не последовало. Последняя новость на сайте команды датирована 25 августа. Это мы к тому, что ввиду конфиденциальности текст арбитражного решения отсутствует в открытом доступе, когда мнения сторон процесса на его исход разделились.
#casestudy
Согласно сообщению Уралкалия, команда Haas полностью исполнила арбитражное решение, о котором наш канал писал ранее этим летом: «мы получили в полном объеме платеж, присуждённый нам от компании Haas (включая проценты и судебные издержки) ... . Мы также получили 🏎 гоночный болид, причитающийся нам по условиям спонсорского соглашения».
В данной связи заявитель обратился в ⚖️ суд Нидерландов 🇳🇱 с заявлением об отмене обеспечения, а Haas может сможет свободно вывезти болиды и иное имущество из 🇳🇱 Нидерландов.
На момент публикации данной новости комментария от Haas не последовало. Последняя новость на сайте команды датирована 25 августа. Это мы к тому, что ввиду конфиденциальности текст арбитражного решения отсутствует в открытом доступе, когда мнения сторон процесса на его исход разделились.
#casestudy
«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» // 🇺🇸 Движение дела Brodskiy v. Blinken et al
Мы посмотрели, как движутся иные «русские» дела в ⚖️ федеральном суде округа Колумбия 🇺🇸 о снятии санкций. Ближе всего к успеху Илья Бродский, экс-президент Совкомбанка. Есть, правда, один нюанс.
Иск был подан осенью прошлого года, а уже в декабре истец с ответчиком вышли к суду с ходатайством о заключении мирового соглашения и предоставлении им времени на обсуждение его условий. 26 декабря 2023 судья 👩⚖️ Дэбни Фридрих дала им срок до 1 февраля.
К указанному сроку стороны так и не договорились, получили продление срока, а сейчас идёт уже … 7-е по счёту продление до 29 августа. Теперь или 27-28 августа санкции с истца снимут или стороны будут ходатайствовать перед судом о новом продлении срока на обсуждение мирового соглашения.
Сколько так можно продлевать дело мы не знаем, поскольку такого ещё никогда не встречали, а подобную практику в санкционных делах видим впервые. По состоянию на 27 августа Илья Бродский всё ещё включён в SDN. Вероятно, таким нетривиальным образом напомнить о себе пытается адвокат Эрик Феррари.
Дело Brodskiy v. Blinken et al.
#casestudy
Мы посмотрели, как движутся иные «русские» дела в ⚖️ федеральном суде округа Колумбия 🇺🇸 о снятии санкций. Ближе всего к успеху Илья Бродский, экс-президент Совкомбанка. Есть, правда, один нюанс.
Иск был подан осенью прошлого года, а уже в декабре истец с ответчиком вышли к суду с ходатайством о заключении мирового соглашения и предоставлении им времени на обсуждение его условий. 26 декабря 2023 судья 👩⚖️ Дэбни Фридрих дала им срок до 1 февраля.
К указанному сроку стороны так и не договорились, получили продление срока, а сейчас идёт уже … 7-е по счёту продление до 29 августа. Теперь или 27-28 августа санкции с истца снимут или стороны будут ходатайствовать перед судом о новом продлении срока на обсуждение мирового соглашения.
Сколько так можно продлевать дело мы не знаем, поскольку такого ещё никогда не встречали, а подобную практику в санкционных делах видим впервые. По состоянию на 27 августа Илья Бродский всё ещё включён в SDN. Вероятно, таким нетривиальным образом напомнить о себе пытается адвокат Эрик Феррари.
Дело Brodskiy v. Blinken et al.
#casestudy
⚡️ Игорь Кесаев не смог оспорить санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В объединённом производстве по делам T-290/22 и T-763/22 Игорь Альбертович оспаривал первичное включение в санкционный список 8 апреля 2022 и продления, действовавшие до середины марта 2024.
Слушания прошли 22 января этого года. 4 сентября вынесено решение. Оно писалось более 7 месяцев. Выводы суда:
1️⃣ истец присутствует в секторах экономики, которые приносят существенный доход 🇷🇺 казне. Статус крупного 🇷🇺 бизнесмена был доказан ссылкой на страничку Forbes на дату 10 марта 2022. Основание - деятельность заявителя в рамках группы «Меркурий» и группы «Мегаполис», участие в управлении и совладение ими
2️⃣ поддержку политики и осуществление действий, которые угрожают или подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость 🇺🇦 Украины ответчик обосновал через факт владения Заводом имени Дегтярёва (бывший Ковровский пулемётный завод)
3️⃣ Нарушение принципа пропорциональности или дискриминации заявителя по признаку его богатства суд не усмотрел, поскольку введённые ограничения соответствуют заявленным в оспариваемых НПА целям Общей внешней политики и безопасности ЕС 🇪🇺
Решение о полном отказе в удовлетворении заявленных требований доступно на 🇳🇱 нидерландском и 🇫🇷 французском языках. У истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
В объединённом производстве по делам T-290/22 и T-763/22 Игорь Альбертович оспаривал первичное включение в санкционный список 8 апреля 2022 и продления, действовавшие до середины марта 2024.
Слушания прошли 22 января этого года. 4 сентября вынесено решение. Оно писалось более 7 месяцев. Выводы суда:
1️⃣ истец присутствует в секторах экономики, которые приносят существенный доход 🇷🇺 казне. Статус крупного 🇷🇺 бизнесмена был доказан ссылкой на страничку Forbes на дату 10 марта 2022. Основание - деятельность заявителя в рамках группы «Меркурий» и группы «Мегаполис», участие в управлении и совладение ими
2️⃣ поддержку политики и осуществление действий, которые угрожают или подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость 🇺🇦 Украины ответчик обосновал через факт владения Заводом имени Дегтярёва (бывший Ковровский пулемётный завод)
3️⃣ Нарушение принципа пропорциональности или дискриминации заявителя по признаку его богатства суд не усмотрел, поскольку введённые ограничения соответствуют заявленным в оспариваемых НПА целям Общей внешней политики и безопасности ЕС 🇪🇺
Решение о полном отказе в удовлетворении заявленных требований доступно на 🇳🇱 нидерландском и 🇫🇷 французском языках. У истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
«Вечный двигатель санкций»
Мы ознакомились с открытым письмом 14 европейских адвокатов учреждениям 🇪🇺 ЕС о несовершенстве санкционного правоприменения. Основные тезисы:
✅ Антироссийские санкции в исполнении Совета ЕС давно вышли за рамки заявленных целей и приводят к нарушению основополагающих и гарантированных в 🇪🇺 ЕС прав и ценностей
✅ Наблюдается практика преодоления решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 путём изменения оснований и обоснования санкций
✅ Под санкции по резиновым критериям «связи» и «материальной поддержки 🇷🇺 Правительства» попадают родственники и далёкие от Правительства люди, лица, которые не могут изменить многое в своей жизни, а также за события далёкого прошлого. Такое явно не соответствует принципу правовой определённости
✅ «Вечный» характер санкций в нарушение их природы как временного и профилактического явления
✅ Сложившееся в ЕС по принципу «цель оправдывает средства» санкционное правоприменение приводит к умалению правовых стандартов союза
✅ Игнорирование решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Советом путём оставления в силе санкций против успешных истцов не соответствует принципу верховенству права
#casestudy #ограничительныемеры
Мы ознакомились с открытым письмом 14 европейских адвокатов учреждениям 🇪🇺 ЕС о несовершенстве санкционного правоприменения. Основные тезисы:
✅ Антироссийские санкции в исполнении Совета ЕС давно вышли за рамки заявленных целей и приводят к нарушению основополагающих и гарантированных в 🇪🇺 ЕС прав и ценностей
✅ Наблюдается практика преодоления решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 путём изменения оснований и обоснования санкций
✅ Под санкции по резиновым критериям «связи» и «материальной поддержки 🇷🇺 Правительства» попадают родственники и далёкие от Правительства люди, лица, которые не могут изменить многое в своей жизни, а также за события далёкого прошлого. Такое явно не соответствует принципу правовой определённости
✅ «Вечный» характер санкций в нарушение их природы как временного и профилактического явления
✅ Сложившееся в ЕС по принципу «цель оправдывает средства» санкционное правоприменение приводит к умалению правовых стандартов союза
✅ Игнорирование решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Советом путём оставления в силе санкций против успешных истцов не соответствует принципу верховенству права
#casestudy #ограничительныемеры
«Приходите завтра» // О важности административного пересмотра в Канаде 🇨🇦
12 января 2023 🇨🇦 Канада ввела санкции в отношении 🇭🇹 бизнесмена Шарля Сен-Реми по основаниям Регламента «О специальных экономических мерах в отношении Гаити». Статья 8 Регламента предусматривает административный порядок пересмотра нахождения под санкциями.
Однако, Шарль Сен-Реми решил сразу же обратиться в ⚖️ Федеральный суд Канады 🇨🇦 с просьбой об исключении из санкционного списка. В исковом заявлении от 10 февраля 2023 он указал, что воспользовался судебным порядком, так как 🇭🇹 Регламент не устанавливает четкие сроки рассмотрения заявления, поданного в рамках административного пересмотра. В тоже время Регламент «О специальных экономических мерах в отношении России» предусматривает срок 90 дней, с момента получения заявления министром.
29 августа 2024 состоялись слушания по делу T-278-23 CHARLES SAINT-RÉMY v THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA, а 4 сентября было вынесено решение.
✅ Суд пришел к выводу, что в Регламенте действительно не установлено четкого срока в течение которого министр обязан принять решение по заявлению об исключении из санкционного списка. Однако, истец может ходатайствовать о выдаче предписания (mandamus), если министр не примет решение в разумные сроки.
✅ Не стоит полагать, что министр своевременно не отреагирует на заявление так как в случае истца, оно даже не было подано в порядке статьи 8 Регламента.
✅ Административный пересмотр нахождения под санкциями является адекватным и эффективным средством правовой защиты, которое доступно истцу. 🇨🇦 Министр является лицом, принимающим решения, обладающим большим опытом в отношении администрирования специальных экономических мер, и именно он определяет существуют ли разумные основания для включения лица в список или исключения из него.
👨🏻⚖️ Судья Бенуа Дюшен постановил, что истец не исчерпал все средства правовой защиты, доступные ему в соответствии с Регламентом, прежде чем обращаться за снятием санкций в судебном порядке. На этом основании было прекращено производство по делу.
#casestudy #Канада
12 января 2023 🇨🇦 Канада ввела санкции в отношении 🇭🇹 бизнесмена Шарля Сен-Реми по основаниям Регламента «О специальных экономических мерах в отношении Гаити». Статья 8 Регламента предусматривает административный порядок пересмотра нахождения под санкциями.
Однако, Шарль Сен-Реми решил сразу же обратиться в ⚖️ Федеральный суд Канады 🇨🇦 с просьбой об исключении из санкционного списка. В исковом заявлении от 10 февраля 2023 он указал, что воспользовался судебным порядком, так как 🇭🇹 Регламент не устанавливает четкие сроки рассмотрения заявления, поданного в рамках административного пересмотра. В тоже время Регламент «О специальных экономических мерах в отношении России» предусматривает срок 90 дней, с момента получения заявления министром.
29 августа 2024 состоялись слушания по делу T-278-23 CHARLES SAINT-RÉMY v THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA, а 4 сентября было вынесено решение.
✅ Суд пришел к выводу, что в Регламенте действительно не установлено четкого срока в течение которого министр обязан принять решение по заявлению об исключении из санкционного списка. Однако, истец может ходатайствовать о выдаче предписания (mandamus), если министр не примет решение в разумные сроки.
✅ Не стоит полагать, что министр своевременно не отреагирует на заявление так как в случае истца, оно даже не было подано в порядке статьи 8 Регламента.
✅ Административный пересмотр нахождения под санкциями является адекватным и эффективным средством правовой защиты, которое доступно истцу. 🇨🇦 Министр является лицом, принимающим решения, обладающим большим опытом в отношении администрирования специальных экономических мер, и именно он определяет существуют ли разумные основания для включения лица в список или исключения из него.
👨🏻⚖️ Судья Бенуа Дюшен постановил, что истец не исчерпал все средства правовой защиты, доступные ему в соответствии с Регламентом, прежде чем обращаться за снятием санкций в судебном порядке. На этом основании было прекращено производство по делу.
#casestudy #Канада