Опасаетесь налоговой проверки? Ваша бизнес-модель слишком рискованная? ⚠️

Сейчас расскажем, почему структурирование бизнеса нужно начать уже сейчас 👇🏼

Это длительный процесс — от 3 до 6 месяцев. Почему так долго? Потому что мы не халтурщики. Здесь нужна кропотливая и вдумчивая аналитическая работа 🧐 Защита от любых налоговых рисков, от любых контрольных органов не может строиться на бумаге. Она строится только на грамотных юридических конструкциях. А они в свою очередь должны максимально соответствовать тем бизнес-процессам, которые есть на самом деле 🧰 И если вы хотите, чтобы ваш бизнес был готов к осенним налоговым проверкам, структурирование нужно начать летом ☝🏽

А теперь подробнее об этапах.

1 Анализ 📈
На первом этапе наша команда анализирует бизнес, расспрашивает руководство обо всех рисках, просит описать бизнес-процессы. Для этого есть специальные чек-листы. Юристам нужно понять, как устроено реальное производство, как выстроена, к примеру, розничная сеть. Важно все: как работают люди, что они скажут в случае допроса в налоговой. В результате наша команда составляет дорожную карту рисков.

2 Моделирование 📊
Исходя из полученных данных, команда юристов приступает к созданию мастер-планов. Это 2-3 варианта крупных архитектурных эскиза бизнеса. В них уже понятно, как существующие бизнес-процессы можно увязать в новой структуре. После этого наша команда вместе с клиентом проводит краш-тесты, чтобы выбрать одну подходящую модель.

3 Детализация модели ⚙️
Переходим к третьему этапу. Здесь юристы детализируют выбранную структуру, готовят к тому, чтобы внедрить ее в реальные процессы. На этом этапе становится понятно, как из точки А, то есть из того, что было, некоего беспорядка, мы придём к этой нашей идеальной модели, точке Б. Предприниматель получает детально расписанную дорожную карту, которую можно сравнить с планом строительства. Бери и строй! 👷‍♂️

#ксип_про_структурирование

Действуем как налоговая, но с опережением.

Как спросите вы? Едем в «поля».

Да, в структурирование бизнеса предусмотрен выезд на производство. Потому что невозможно детально изучить бизнес только на бумагах.

Для кого?

Для малого и среднего бизнеса, у которых есть магазины, склады, транспортные и логистические центры.

Зачем это нужно?

Налоговая за последние 10-15 лет сделала огромный скачок в своих методах работы. И сейчас проводит глубокие проверки с использованием современных инструментов, таких как программное обеспечение и обмен данными с другими ведомствами. Получается, что вся информация моментально стекает к ним. Также фискалы выезжают на производство для осмотра, выемки документов и допроса работников.

Что мы делаем?

➡️ Мы прорабатываем не только налоги, но и корпоративные устройства, защиту активов и финансовые модели. А также глубоко изучаем бизнес-процессы, документы, отчетности и финансовые потоки.

➡️ Выезжаем в "поля", чтобы оценить, как всё работает на самом деле. Делаем опросы ключевых работников и менеджеров, чтобы понять какую информацию они могут предоставить налоговым органам, и что требует нашего особого внимания и защиты.

➡️ На основании всей полученной информации и анализа, мы планируем оптимизацию производства, которую реально будет осуществить.

#ксип_про_структурирование

🧐Согласно судебной практике, у налоговой сейчас тренд на дела по дроблению бизнеса. За последние 6 лет суды рассмотрели 650 дел, а сумма налоговых доначислений составила 500 000 000 000 рублей.

Поэтому если есть признаки дробления, то не стоит ждать, когда налоговые риски начнут работать. Доначисления из-за дробления намного выше, чем по результатам выездных проверок. И для компании это станет концом ☠️

Структурирование помогает:

✅ Решить вопросы с налоговыми рисками, чтобы не быть легкой добычей для налоговиков.

✅ Защитить и структурировать активы. Так как обычно их хранят и накапливают в тех же операционных компаниях, где присутствуют налоговые риски. А фискалы как раз и выбирают на проверку фирмы с активами.

✅ Создать юридические гарантии при номинальном владении компанией. Раздробленный бизнес оформляют на знакомых, друзей, родственников, но по факту не страхуют никакими документами. Это опасно тем, что в любой момент номинальный владелец начнет самостоятельно управлять таким ИП или ООО.

В целом структурирование бизнеса – это важный шаг для его успешного развития и защиты.

Дробить или структурировать – выбирать вам! Но рекомендуем серьезно задуматься о рисках 👌🏻

#ксип_про_структурирование #структурирование #дроблениебизнеса

Укрупнили раздробленный бизнес и не потеряли в налогах! #налоговыйсериалксип

Розничный бизнес был раздроблен на 4 ООО на УСН. Директор и учредитель во всех фирмах был, конечно же, один и тот же 🔗

Отчётность сдавалась с одного IP-адреса, в фирмах работали совместители, и было множество других признаков искусственного дробления бизнеса. При этом реализуемые бренды никак не соотносились с фирмами ❌

Разобравшись со всеми бизнес-процессами и товарными потоками, мы начали проектировать модели. Но в итоге вместе с клиентом мы пришли к неожиданному решению – избавиться от всех ООО и укрупнить бизнес 🌎

Как нам это удалось? Какую безопасную модель мы внедрили? Смотрите в новой серии #налоговыйсериалксип

#ксип_про_структурирование

Успешный ревизор: как мы помогли семейному бизнесу «сэкономить» 270 000 000 рублей.

После «первого звоночка» из налоговой к нам обратились три поколения семьи предпринимателей, которые производили продукты одной линейки и планировали развивать собственную розничную сеть.

🔎 При анализе бизнеса мы выявили весь набор признаков дробления и аффилированности: от неразделенных IP-, фактических и юридических адресов до пересечения бизнес-процессов и финансовых потоков.

Что мы сделали?

✅ досконально проанализировали технологические процессы;
✅ упростили бизнес-процессы и удешевили расходную часть;
✅ разделили производственные и торговые направления;
✅ а также предложили новую розничную модель развития собственной сети и эффективную и безопасную модель наследования бизнеса.

Эти действия полностью сняли налоговые, уголовно-правовые и коммерческие риски бизнеса.

Результат👇

Мы не только выстроили безопасную юридическую структуру бизнеса, но и серьезно упростили бизнес-процессы клиента, сэкономив 274 000 000 рублей.

👉 Чтобы не оказаться на месте нашего клиента, не ждите первого звоночка, а проходите тест на признаки дробления от команды KS&P.

#ксип_про_структурирование #кейсы_ксип

Как быстро потерять свой бизнес?

Продолжаем рубрику вредных советов. Сегодня расскажем, как сэкономить на налогах с помощью дробления бизнеса.

👉🏻 Для начала откройте несколько ИП: на свое имя, супруги, соучредителя. И поставьте их на УСН.
А счета выставляйте от их имени клиентам, которым не нужен НДС. Таким образом, с половины оборота вы сэкономите 20% НДС и 20% налога на прибыль 🔥

👉🏻 Всю недвижимость и транспорт оформите на компанию, которая задействована в дроблении бизнеса. Это работает как оберег от налоговых проверок 🧿

👉🏻 Некоторые компании лучше оформить на знакомых под их честное слово 🤥

👉🏻 Все доли в компаниях делайте 50/50 с партнером и обязательно используйте стандартный устав.

👉🏻 А вот розничные точки своей сети оформите на 5 своих бывших работников. И передайте им в собственность оборудование. Пусть ИП заключат прямые договоры аренды на точки с высоким пешеходным трафиком ⚡️

👉🏻 Кроме товарного знака, передайте ИП все ноу-хау, стандарты и наработки. Вашего доверия к ним достаточно для контроля за переданными активами.

И вот заветная цель достигнута – налоговики наводят порядки в вашем офисе 👍

Конечно же, команда KS&P не советует следовать таким советам. А лучше проверьте свой бизнес на дробление с помощью теста.

#ксип_про_структурирование #структурированиебизнеса #дроблениебизнеса

Безопасная архитектура бизнеса — это та, что основана на глубоком и системном изучении бизнес-процессов.

Но на практике в погоне за прибылью большинство компаний открывает новые ООО или ИП, не контролируя их деятельность. Что приводит не только к налоговым рискам, но и к уголовной ответственности.

К нам обратился клиент, который занимается транспортными перевозками и торговлей нефтепродуктами, чтобы минимизировать налоговые риски и защитить свои активы.

Бизнес клиента состоял из множества субъектов (юр. лиц, ИП), в том числе взаимозависимых друг с другом. Одни субъекты имели признаки дробления бизнеса, а другие — налоговые риски: работали с контрагентами, которые не платили НДС.

Что мы сделали?

✅ провели анализ бизнес-процессов и создали пошаговую дорожную карту реконструкции бизнеса, учитывая различные риски (налоговые, финансовые, корпоративные и др.);
✅ разработали новую архитектуру бизнеса, которая позволила полностью отказаться от работы с контрагентами с высоким налоговым риском и сохранить рентабельность на прежнем уровне;
✅ помогли клиенту установить контроль над всеми субъектами группы.

Результат 👇🏻

Налоговые риски, связанные с дроблением бизнеса, были устранены. А риски по взаимоотношениям с «опасными» контрагентами сведены к минимуму. У компании появилась четкая структура бизнеса, юридическая форма которого соответствует реальному содержанию бизнес-процессов. Важно отметить, что также был снижен уровень уголовных рисков для клиента.

А у вашей компании есть признаки дробления? Пройдите тест от команды KS&P и узнайте 👌🏻

#структурированиебизнеса #ксип_про_структурирование #кейсы_ксип

Новая серия #налоговыйсериалксип!
Рассказываем, как из-за неосмотрительности клиента его бизнес попал под раздачу ФНС.

После налоговой проверки к нам обратился клиент, который занимался легкой промышленностью и небольшой розницей. Собственник захотел повысить свою защищенность и улучшить структуру компании, с чем мы и начали работать.

Одной из главных проблем бизнеса было то, что он находился на ОСН, а не на упрощенке из-за большого штата сотрудников, которые в основном обслуживали производственные помещения, а не занимались производством.

При этом у компании был актив, который можно было отдельно выделить на активы держателя. А также собственник бизнеса, который уже отходил от дел, но при этом хотел иметь рычаги воздействия.

Что мы сделали? Сморите в новой серии.

#ксип_про_налоги #ксип_про_внп #ксип_про_структурирование

Новая серия
#налоговыйсериалксип ⚡️

Снизили налоговые риски клиента с помощью уберизации.

К нам обратился клиент малого бизнеса, который предоставляет услуги населению и использует собственный IT-продукт для оптимизации работы. Однако, бизнесмен работал с самозанятыми, что могло привлечь внимание налоговой.

Перед нами стояла задача структурировать работу с персоналом и сделать ее безопасной и выгодной. Поэтому мы предложили клиенту стать агрегатором, подобно Яндекс.Такси, чтобы избежать сложностей, связанных с определением работы сотрудников и их доходов.

Что из этого вышло? Смотрите в новой серии 🔥

#ксип_про_структурирование #ксип_про_налоги

Это уже не начало 2000-х.
Структурировать нельзя дробить!
Ставим запятую вместе, чтобы не быть съеденными ФНС.

Любой предприниматель знает: хочешь упрощенку — дроби. Берёшь компанию с оборотами в 500 млн - 1 млрд и делишь на несколько мелких ООО или ИП с оборотом до 200 млн. Денежные потоки расходятся, ты платишь налоги по упрощенной схеме. Можно успокоиться. Неееееет. Стоит напрячься 😬

Такая схема прекрасно работала много лет.
Сейчас дела о дроблении бизнеса все чаще попадают в суд, а перед этим – становятся поводом и предметом выездных налоговых проверок. Среднее доначисление налогов в проверке по дроблению бизнеса в 2023 г. составило более 90 млн рублей. При этом шансы проиграть в суде по таким делам в прошлом году составили 79,2%.

Судебная статистика не внушает оптимизма, однако большинство дел не доходит до суда. А еще больше случаев, когда ФНС вообще не выходит на проверку, не найдя доказательств дробления. Что же делать? Разберемся в этом вопросе на бизнес-завтраке уже в этот четверг – 15 февраля!

Управляющий партнер KS&P – Владислав Каминский и руководитель финансовой практики – Максим Иванов
расскажут про все тонкости грамотного структурирования.

⏰ Дата и время: 15 февраля, 2024 года, 10:00 - 12:00
📍 Место проведения: Красноярск, Марковского, 25 (Английский клуб)
💸 Стоимость участия – 500 ₽

Ждём вас на бизнес-завтраке!

Зарегистрироваться

#события_ксип #ксип_про_структурирование #ксип_про_дробление