Steueroasen : Rund 150 Steuerstrafverfahren nach „Panama Papers“-Enthüllungen
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Derzeit untersuchen Sonderermittler Millionen von Dateien und haben 150 Verfahren eröffnet. Die steuerlichen Mehreinnahmen sind dabei jedoch gering.

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Finanzdienstleister: Wertpapierbehörde Esma will Entstehung von Briefkastenfirmen verhindern
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Esma-Exekutivdirektorin Verena Ross will britische Finanzdienstleister intensiv prüfen lassen, die sich im Zuge eines Brexits in den EU-Mitgliedstaaten ansiedeln wollen․

Wertpapierbehörde: Esma will Entstehung von Briefkastenfirmen beim Brexit verhindern
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Esma-Exekutivdirektorin Verena Ross will britische Finanzdienstleister bei einem Wechsel in EU-Mitgliedsstaaten genau unter die Lupe nehmen․

Korruptionsprozess: Skandal um die Dillinger Hütte: Angeklagte sollen Millionen-Aufträge verschoben haben
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Ein Unternehmer soll Manager des Stahlwerks bestochen haben, was er bestreitet․ Der Prozess wirft ein Schlaglicht auf mutmaßliche Korruption in der Stahlindustrie․

Kampf gegen Geldwäsche: Schmutziges Geld im Profifußball: Vereine und Spielerberater geraten ins Visier der Politik
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Die EU sieht undurchsichtige Deals im Fußball als Geldwäscherisiko․ In Deutschland sollen die Regeln nun verschärft werden: Müssen Bundesligavereine bald verdächtige Finanzströme melden?