Новая рубрика #ЛицаРоссийскойТеневойЭкономики
Фура достигла такого агрегатного состояния, при котором мне в личку пишут не только люди с различными вопросами, но и вполне “уважаемые” персонажи из оффлайного банкстерского мира. Некоторые из них оказались готовы рассказывать свои истории из жизни внутри российской теневой экономики. Истории с цифрами, фактами и интересными наблюдениями. На прошлой неделе написал человек, в ходе диалога с которым мы нашли общих знакомых, которые в свое время проворачивали мутные, многомиллионные операции. В частности, одним из любимых занятий таких людей были «хождения по чужим деньгам». Люди эти были так или иначе связаны с локальными банками и людьми из ЦБ и ФСБ и, пользуясь своим должностным положением и связями (у многих связи конечно же были мнимые) – занимались различной теневой деятельностью – обналом, транзитом и различными валютными операциями.
Кто-то из них уже сидит в тюрьме, кому-то поломали все пальцы, кого-то сделали инвалидом, кто-то уже в лесу, ну а некоторым удалось уехать за границу с семьей.
Уже завтра опубликую первую такую историю. Не переключайтесь, @furanavladik
Фура достигла такого агрегатного состояния, при котором мне в личку пишут не только люди с различными вопросами, но и вполне “уважаемые” персонажи из оффлайного банкстерского мира. Некоторые из них оказались готовы рассказывать свои истории из жизни внутри российской теневой экономики. Истории с цифрами, фактами и интересными наблюдениями. На прошлой неделе написал человек, в ходе диалога с которым мы нашли общих знакомых, которые в свое время проворачивали мутные, многомиллионные операции. В частности, одним из любимых занятий таких людей были «хождения по чужим деньгам». Люди эти были так или иначе связаны с локальными банками и людьми из ЦБ и ФСБ и, пользуясь своим должностным положением и связями (у многих связи конечно же были мнимые) – занимались различной теневой деятельностью – обналом, транзитом и различными валютными операциями.
Кто-то из них уже сидит в тюрьме, кому-то поломали все пальцы, кого-то сделали инвалидом, кто-то уже в лесу, ну а некоторым удалось уехать за границу с семьей.
Уже завтра опубликую первую такую историю. Не переключайтесь, @furanavladik
Арсений, не интеллигент
Начинаем серию про странных людей, которые обман сделали основным смыслом своей деловой активности. Позитивнейший человек по имени Арсений. Фамилию его хоть убей - не вспомню, а лезть, поднимать оперативные данные на персонажа - лень. Рост 178 см, волосы темные, стрижка короткая, залысины. Те, кто с ним знаком - опознают его по товарному знаку "Зеленая Панда" - он ей владел до разорения, потом передал ООО Мал Ком или Сандер-Логистику. Толчком к разорению послужила жажда наживы. В 2007-2009 годы он промышлял поставкой элитных сортов китайского чая на территорию Московской области. Нужно отдать должное - в чае Сеня разбирался. Попутно перец занялся вполне беззаботным бизнесом - наличный рубль, полученный в результате торгов бакалеей - он превращал в безналичный, наживая на этом еще 2,5-4% (в зависимости от сезона). В процессе бурной коммерческой деятельности, расходы на бизнес и на личные потребности превысили не только чистую прибыль, но и всю выручку. Но традиции торговли наличным рублем, существовавшие на тот момент, позволяли ему иметь временной лаг примерно в 1-3 дня, что маскировало кассовый разрыв. В один прекрасный день он взял на подряд по наличному рублю одного татарского заказчика. И, по доброй традиции, решил его 5 миллионами рублей перекрыть временные трудности, по возможности оттягивая неизбежную расплату на максимально большой срок. Однако татары, обладая историческим опытом в изъятии дани с земель московских, проявили завидную оперативность. В течение четырех дней приперлась из Казани команда в составе следователя и трех оперов, с открытыми листами посадки, уже за подписью прокурора. И, планомерно сажая всех формальных фигурантов, добрались до Арсения. После этого всех непричастных физлиц отпустили, а мученика оформили на проживание в г. Казань, в местное СИЗО. Отгадка столь стремительного развития истории, и перевода гипотетических неприятностей в неиллюзорную перспективу уйти по 159 ч 3 УК РФ отыскалась быстро. Фирма - потерпевшая оказалась спонсором местного УВД в части их футбольной команды, и тогдашний действующий министр внутренних дел был близко с ними знаком. Я прямо-таки любовался личным составом следственной группы, командированной в Москву - редко в 2008 году можно было увидеть сотрудника органов со столь одухотворенным взором и несгибаемой внутренней мотивацией. Его потом, конечно, вытащили из застенков... но это другая история. Если на жизненном пути вам встретится этот персонаж, кстати - очень уверенно разговаривает, (грузит по полной, молодец, настоящий психолог) - то ни рубля вперед платить не надо. Не удержится, обязательно что-нибудь плохое сделает. Он этому плохому научился, а хорошее - забыл.
#ЛицаРоссийскойТеневойЭкономики
Начинаем серию про странных людей, которые обман сделали основным смыслом своей деловой активности. Позитивнейший человек по имени Арсений. Фамилию его хоть убей - не вспомню, а лезть, поднимать оперативные данные на персонажа - лень. Рост 178 см, волосы темные, стрижка короткая, залысины. Те, кто с ним знаком - опознают его по товарному знаку "Зеленая Панда" - он ей владел до разорения, потом передал ООО Мал Ком или Сандер-Логистику. Толчком к разорению послужила жажда наживы. В 2007-2009 годы он промышлял поставкой элитных сортов китайского чая на территорию Московской области. Нужно отдать должное - в чае Сеня разбирался. Попутно перец занялся вполне беззаботным бизнесом - наличный рубль, полученный в результате торгов бакалеей - он превращал в безналичный, наживая на этом еще 2,5-4% (в зависимости от сезона). В процессе бурной коммерческой деятельности, расходы на бизнес и на личные потребности превысили не только чистую прибыль, но и всю выручку. Но традиции торговли наличным рублем, существовавшие на тот момент, позволяли ему иметь временной лаг примерно в 1-3 дня, что маскировало кассовый разрыв. В один прекрасный день он взял на подряд по наличному рублю одного татарского заказчика. И, по доброй традиции, решил его 5 миллионами рублей перекрыть временные трудности, по возможности оттягивая неизбежную расплату на максимально большой срок. Однако татары, обладая историческим опытом в изъятии дани с земель московских, проявили завидную оперативность. В течение четырех дней приперлась из Казани команда в составе следователя и трех оперов, с открытыми листами посадки, уже за подписью прокурора. И, планомерно сажая всех формальных фигурантов, добрались до Арсения. После этого всех непричастных физлиц отпустили, а мученика оформили на проживание в г. Казань, в местное СИЗО. Отгадка столь стремительного развития истории, и перевода гипотетических неприятностей в неиллюзорную перспективу уйти по 159 ч 3 УК РФ отыскалась быстро. Фирма - потерпевшая оказалась спонсором местного УВД в части их футбольной команды, и тогдашний действующий министр внутренних дел был близко с ними знаком. Я прямо-таки любовался личным составом следственной группы, командированной в Москву - редко в 2008 году можно было увидеть сотрудника органов со столь одухотворенным взором и несгибаемой внутренней мотивацией. Его потом, конечно, вытащили из застенков... но это другая история. Если на жизненном пути вам встретится этот персонаж, кстати - очень уверенно разговаривает, (грузит по полной, молодец, настоящий психолог) - то ни рубля вперед платить не надо. Не удержится, обязательно что-нибудь плохое сделает. Он этому плохому научился, а хорошее - забыл.
#ЛицаРоссийскойТеневойЭкономики
Сергей Прадо, настоящий экземпляр
Сейчас, когда регулятор сильно зажал разнообразные хулиганства внутри центра духовности, и не дает перетекать в свободном режиме монетезированной душе за пределы государственных границ – надо обозначить еще одного деятеля.
Прадо Сергей – вот настоящий экземпляр. Высок и строен. Лепит горбатого - как с листа читает.
Ну так вот, этот Прадо, в период 2010-2014 гг лепил постановления суда на нерезидентов (прим. Фуры - упрощенная адаптация молдавской схемы) и продавал эту схему коммерсантам. Далее персонаж раскручивал бизнесменов, которые у него приобретали готовый инструмент переноса активов за границу – на суммы, которые к нему залетали. Народ в сильном волнении отчетливо желал получить денег обратно, а также сильно мечтал прижать к груди брата. Но человечек тщательно уклонялся от последующих бесед. Не любишь ты животных, Свинцов - да я и людей как-то не очень.
Запоминайте – говорит хорошо, волосом - светл, лик - писаный эмигрант во втором поколении, рост - примерно 186 см, худощав. Рассказывает, что живет в Швейцарии и в Австрии. Мелькает в обеих столицах, и в Прибалтике. Имеет привычку делать из терпилы идиота, рассказывая что тот его гнусно оклеветал. Развод старый, но работает. Денег творцу печали давать нельзя ни вперед ни в потом, доверять управление чужими (своими) деньгами - ни на секунду. Сейчас его придумки из прошлого не актуальны, ибо борьба с распылением духовности набрала промышленные обороты. Но он хрен с фантазией, поэтому надо быть настороже.
#ЛицаРоссийскойТеневойЭкономики
Сейчас, когда регулятор сильно зажал разнообразные хулиганства внутри центра духовности, и не дает перетекать в свободном режиме монетезированной душе за пределы государственных границ – надо обозначить еще одного деятеля.
Прадо Сергей – вот настоящий экземпляр. Высок и строен. Лепит горбатого - как с листа читает.
Ну так вот, этот Прадо, в период 2010-2014 гг лепил постановления суда на нерезидентов (прим. Фуры - упрощенная адаптация молдавской схемы) и продавал эту схему коммерсантам. Далее персонаж раскручивал бизнесменов, которые у него приобретали готовый инструмент переноса активов за границу – на суммы, которые к нему залетали. Народ в сильном волнении отчетливо желал получить денег обратно, а также сильно мечтал прижать к груди брата. Но человечек тщательно уклонялся от последующих бесед. Не любишь ты животных, Свинцов - да я и людей как-то не очень.
Запоминайте – говорит хорошо, волосом - светл, лик - писаный эмигрант во втором поколении, рост - примерно 186 см, худощав. Рассказывает, что живет в Швейцарии и в Австрии. Мелькает в обеих столицах, и в Прибалтике. Имеет привычку делать из терпилы идиота, рассказывая что тот его гнусно оклеветал. Развод старый, но работает. Денег творцу печали давать нельзя ни вперед ни в потом, доверять управление чужими (своими) деньгами - ни на секунду. Сейчас его придумки из прошлого не актуальны, ибо борьба с распылением духовности набрала промышленные обороты. Но он хрен с фантазией, поэтому надо быть настороже.
#ЛицаРоссийскойТеневойЭкономики
Суховский, авто-«гений» или доверяй, но проверяй.
– «А-а-а-а, сука, ПТС, которые вы предоставили в залог под кредит оказались все, поддельными!» – кричал начальник кредитного управления одного из пострадавшего банка.
Как оказалось, один хитрый мошенник, грамотно работая, выставил компанию и еще около пяти сотрудников, пятьдесят физиков, а также клиентов автосалона - человек 100, на все деньги, которые платили граждане за машины. На деньги, которые он получал в кредит под залог этих автомобилей. На деньги, которые ему давал ломбард под залог этих автомобилей...
Суховский Дмитрий Анатольевич, 1972 года рождения. (Это сочетание имени и отчества как-то сразу напрягает).
Он что делал: зарегистрировался субдилером от Ауди, в Ауди Центр на Таганке (с ним в доле была Наташа Карась - на тот момент коммерческий директор Ауди Центр), Toyota Бизнес Кар – официальный дилер Тойота в Москве, и к другим. Им он платил 20-25% аванса за т/с и тут же забирал авто под реализацию. С копиями ПТС. Эти авто он закладывал в банки под кредиты – ПТС делал сам, благо спецов у него хватало, и протаскивал эти же машины через физиков на автокредитование. А еще закладывал их в автоломбард. Короче говоря, за 20% от прайсовой стоимости машины – он получал с нее три цены продажи, и если еще кто-нибудь ее покупал из реальных клиентов - он ее отдавал, забывая погасить все остальные долги по этому железу. Гений.
Также он под поправку собственных дел упросил попасть в автокредиты собственную жену, бывшую, друзей детства и прочих родственников. Так вот, в один прекрасный день.. ну, в общем, понятно..
А милиционеров, которые ему помогали - не счесть армию. Каждый ему рассказывал, что героически защитит в трудную минуту. А по факту получил сначала 5 лет, потом 7. По итогу вышел по УДО.
Вы это, граждане - как только увидите грамотно причесывающего по ушам человека по имени Дима – насторожитесь. А машины лучше брать у официальных дилеров. Или вообще сами - езжайте в Германию или Прибалтику. Оно надежнее будет, а то наши такие схемы выдумывают... Удачи вам!
Судебное постановление Суховского можно почитать по ссылке.
#ЛицаРоссийскойТеневойЭкономики
– «А-а-а-а, сука, ПТС, которые вы предоставили в залог под кредит оказались все, поддельными!» – кричал начальник кредитного управления одного из пострадавшего банка.
Как оказалось, один хитрый мошенник, грамотно работая, выставил компанию и еще около пяти сотрудников, пятьдесят физиков, а также клиентов автосалона - человек 100, на все деньги, которые платили граждане за машины. На деньги, которые он получал в кредит под залог этих автомобилей. На деньги, которые ему давал ломбард под залог этих автомобилей...
Суховский Дмитрий Анатольевич, 1972 года рождения. (Это сочетание имени и отчества как-то сразу напрягает).
Он что делал: зарегистрировался субдилером от Ауди, в Ауди Центр на Таганке (с ним в доле была Наташа Карась - на тот момент коммерческий директор Ауди Центр), Toyota Бизнес Кар – официальный дилер Тойота в Москве, и к другим. Им он платил 20-25% аванса за т/с и тут же забирал авто под реализацию. С копиями ПТС. Эти авто он закладывал в банки под кредиты – ПТС делал сам, благо спецов у него хватало, и протаскивал эти же машины через физиков на автокредитование. А еще закладывал их в автоломбард. Короче говоря, за 20% от прайсовой стоимости машины – он получал с нее три цены продажи, и если еще кто-нибудь ее покупал из реальных клиентов - он ее отдавал, забывая погасить все остальные долги по этому железу. Гений.
Также он под поправку собственных дел упросил попасть в автокредиты собственную жену, бывшую, друзей детства и прочих родственников. Так вот, в один прекрасный день.. ну, в общем, понятно..
А милиционеров, которые ему помогали - не счесть армию. Каждый ему рассказывал, что героически защитит в трудную минуту. А по факту получил сначала 5 лет, потом 7. По итогу вышел по УДО.
Вы это, граждане - как только увидите грамотно причесывающего по ушам человека по имени Дима – насторожитесь. А машины лучше брать у официальных дилеров. Или вообще сами - езжайте в Германию или Прибалтику. Оно надежнее будет, а то наши такие схемы выдумывают... Удачи вам!
Судебное постановление Суховского можно почитать по ссылке.
#ЛицаРоссийскойТеневойЭкономики
