🔍 Ончейн-аналитик ZachXBT зафиксировал перевод 4800 BTC ($144 млн) с адреса даркнет-маркетплейса Abraxas. Активы оставались неподвижными с ноября 2015 года — с момента экзит-скама платформы. Монеты направились в биткоин-миксер.

https://forklog.com/?p=218608

#ZachXBT #Abraxas

👀 Ончейн-аналитики ZachXBT и Coffeezilla обвинили ютуб-блогера KSI в причастности к схемам Pump&Dump с несколькими криптовалютами.

Согласно их наблюдениям, в прошлом KSI писал в соцсети Х зазывающие публикации с указанием конкретных монет, а после продавал их с ростом курса. В их числе — XCAD, ERN и PUSSY, продажи которых принесли блогеру не менее $1 млн.

https://forklog.com/?p=226235

#ZachXBT #мошенничество

С 12 марта набравшие популярность краудфандинговые мем-проекты экосистемы Solana, вдохновленные BOME, собрали 655 000 SOL (~$120 млн) в результате 27 пресейлов, сообщил аналитик ZachXBT.

Основатель Solana Анатолий Яковенко призвал пользователей «перестать это делать».

#Solana #мемкоины #ZachXBT

ZachXBT сообщил, что команда проекта мем-токена URF совершила rug pull.

Менее чем через сутки после запуска и сбора 2400 SOL ($450 000) она забросила соцсети, а вырученные средства использовала для торговли мем-токенами на Solana.

https://forklog.com/?p=229921

#ZachXBT #мемкоины

👾 Ончейн-аналитик ZachXBT обнаружил группу мошенников, пытающихся привлечь новых жертв через DeFi-протокол ликвидности Leaper Finance в L2-сети Blast.

Согласно анализу, злоумышленники стояли за несколькими rug pull, включая проекты Magnate ($6,4 млн), Kokomo ($4 млн), Solfire ($4,8 млн) и Lendora.

Предполагается, что группа также несет ответственность за мошенничество на Hash DAO, Glori Finance и ZebraDAO. Убытки от деятельности группы оцениваются более чем в $20 млн.

https://forklog.com/?p=230509

#ZachXBT #мошенничество

Основатели 12 мемкоин-проектов на Solana, собравших в ходе пресейлов 180 650 SOL на $26,7 млн, забросили свои проекты спустя месяц после запуска. Такими наблюдениями поделился ончейн-аналитик ZachXBT, прежде выделивший 27 проектов.

Согласно CoinGecko, капитализация сегмента мем-токенов сократилась с 1 апреля на 20% — до $56 млрд.

https://forklog.com/?p=231109

#мемкоины #Solana #ZachXBT

👀 Аналитик ZachXBT обнаружил 25 проектов, нанявших на работу одних и тех же хакеров. Следы привели к взломщикам из КНДР.

Они рекомендовали друг друга для работы, составляли «впечатляющие» резюме, подкрепленные активностью на GitHub, и проходили KYC, предоставляя поддельные удостоверения личности в надежде, что команды не будут углубляться в поиск информации, что и произошло.

Один из проектов, который нанял ZachXBT для расследования, лишился $1,3 млн. Совокупно они заработали более $5,5 млн в период с июля 2023 по 2024 год.

#ZachXBT #хакеры #КНДР

💸 ZachXBT сообщил, что неизвестный пользователь лишился 4064 BTC ($238 млн). Подробности хакерской атаки он пообещал раскрыть позже. Средства направились в ThorChain, eXch, Kucoin, ChangeNow, Railgun, Avalanche Bridge.

Журналист Колин Ву уточнил, что на аккаунт жертвы поступали средства из Genesis Trading.

https://forklog.com/?p=239235

#ZachXBT