👀 Ончейн-аналитики ZachXBT и Coffeezilla обвинили ютуб-блогера KSI в причастности к схемам Pump&Dump с несколькими криптовалютами.

Согласно их наблюдениям, в прошлом KSI писал в соцсети Х зазывающие публикации с указанием конкретных монет, а после продавал их с ростом курса. В их числе — XCAD, ERN и PUSSY, продажи которых принесли блогеру не менее $1 млн.

https://forklog.com/?p=226235

#ZachXBT #мошенничество

🤑 Пользователь австралийской криптобиржи OTCPro Коу Сенг Чай по ошибке получил на баланс $653 000 вместо $65 300.

В течение десяти дней он вывел практически всю сумму, а после перестал отвечать на электронные письма и звонки, а также не появился на судебное заседание.

Верховный суд заморозил активы Чая и выдал судебный запрет на выезд из страны.

https://forklog.com/?p=226768

#мошенничество #Австралия

⚖️ В Астане состоялся суд над организатором местного филиала криптовалютной пирамиды Eolus, вкладчиками которой стали 535 человек.

По решению суда в пользу государства конфискована криптовалюта на 408 000 USDT. Организатор приговорена к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права заниматься брокерской деятельностью сроком на пять лет.

https://forklog.com/?p=226747

#Казахстан #мошенничество

⚖️ Google подала иск против предполагаемых криптовалютных мошенников за публикацию 87 фейковых инвестиционных криптоприложений в Google Play (идентифицированных компанией). Согласно заявлению, они «нанесли ущерб Google и как минимум 100 000 ее пользователям».

Иск направлен против Юнфэна Суня и Хонгнама Чунга из Китая. Согласно СМИ, они совершили «сотни актов электронного мошенничества» и продолжают обходить мониторинговые системы Google.

https://forklog.com/?p=229998

#Google #мошенничество

👾 Ончейн-аналитик ZachXBT обнаружил группу мошенников, пытающихся привлечь новых жертв через DeFi-протокол ликвидности Leaper Finance в L2-сети Blast.

Согласно анализу, злоумышленники стояли за несколькими rug pull, включая проекты Magnate ($6,4 млн), Kokomo ($4 млн), Solfire ($4,8 млн) и Lendora.

Предполагается, что группа также несет ответственность за мошенничество на Hash DAO, Glori Finance и ZebraDAO. Убытки от деятельности группы оцениваются более чем в $20 млн.

https://forklog.com/?p=230509

#ZachXBT #мошенничество

⚖️ Суд США приговорил Instagram-блогера Джебара Игбара, известного как Джей Мазини, к 84 месяцам тюремного заключения за реализацию криптовалютных скам-схем.

Его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре и отмывании денег на сумму не менее $8 млн. Приговор также требует конфискации у ответчика $10 млн. Размер компенсации пострадавшим огласят позднее.

https://forklog.com/?p=231532

#мошенничество

🚔 Тайваньская прокуратура запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле криптовалютной биржи ACE Exchange. Среди них основатель платформы Дэвид Пань.

Всего обвинения предъявлены 32 людям. По данным следствия, подозреваемые обманули более 1200 человек на $24,56 млн. Предыдущая оценка ущерба — $10,7 млн.

https://forklog.com/?p=231635

#Тайвань #мошенничество

🚔 В Нью-Йорке предъявили обвинения организатору схемы Понци с использованием цифровых активов Идину Далпуру. Ущерб от деятельности пирамиды оценили в $43 млн.

Далпур предлагал инвесторам из США и других стран получить «огромную прибыль» вплоть до 42% годовых, вкладываясь в гостиничный бизнес Лас-Вегаса и торговлю криптовалютами. На деле он выплачивал деньги старым инвесторам за счет новых.

Обвиняемый проиграл в азартные игры около $1,7 млн из средств жертв, покрывал ими долги, а также оплачивал обучение своих детей в частной школе. Теперь ему грозит до 20 лет заключения.

https://forklog.com/?p=231989

#мошенничество

🚔 Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.

Согласно судебным документам, Дэниел Шатт был совладельцем и CEO фирмы, Джозеф Подулка — финансовым директором, а Джеймс Александр — коммерческим директором.

https://forklog.com/?p=232153

#мошенничество