👀 По информации СМИ, SEC и CFTC начали расследование против обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital.

Регуляторов интересует, вводил ли фонд в заблуждение своих инвесторов из США касательно баланса и стоило ли ему регистрироваться в юрисдикции.

https://forklog.com/?p=187967

#SEC #CFTC #3AC

⚖️ В 2022 финансовом году CFTC взыскала $2,5 млрд по итогам поданных 82 исков против представителей финансового сектора.

В 20% случаев ответчиками были криптокомпании, говорится в отчете регулятора. Среди них — Tether, Bitfinex, Mirror Trading, Ooki DAO и другие.

https://forklog.com/?p=188303

#CFTC

⚖️ Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) вслед за SEC подала в суд на основателя FTX и Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида за нарушение Закона о товарных биржах.

Регулятор утверждает, что ответчики незаконно использовали клиентские средства для личного потребления и извлечения выгоды. SBF и другие руководители FTX взяли у Alameda сотни миллионов долларов в «недокументированных кредитах» на покупку элитной недвижимости, политические пожертвования и другое нецелевое использование.

CFTC также утверждает, что Alameda использовала бэкдор в API FTX, который предоставлял торговой фирме преимущество при исполнении ордеров.

https://forklog.com/?p=193290

#CFTC #FTX #Alameda

CFTC подала иск против Binance и ее основателя Чанпэна Чжао за нарушение правил торговли деривативами без соответствующей регистрации, пишет Bloomberg.

BNB и биткоин отреагировали падением.

https://forklog.com/?p=202448

#CFTC #Binance

💬 CEO Binance Чанпэн Чжао ответил на иск CFTC. Он сообщил, что компания сотрудничала с регулятором более двух лет, поэтому поданная им жалоба «неожиданная и разочаровывающая».

Чжао признал, что у него есть два аккаунта на бирже для личных нужд: для Binance Card и собственных активов. При этом в компании действует 90-дневный запрет на торговлю для сотрудников и ограничения для операций с фьючерсами.

Подробнее: https://forklog.com/?p=202548

#Binance #CFTC

💬 Действия криптовалютной биржи Binance являются явным случаем уклонения от закона, и власти США должны были «вмешаться агрессивно и как можно быстрее», заявил глава CFTC Ростин Бенам в эфире CNBC.

По его словам, Binance четко информировала клиентов о методах уклонения от контроля активности с помощью VPN и игнорировала нормативные требования. Бенам добавил, что было очевидно — контроль над компанией исходил от CEO Чанпэна Чжао, и существуют «четкие документы» о намерении обойти закон.

https://forklog.com/?p=202644

#Binance #CFTC

👀 В Bloomberg назвали анонимных VIP-клиентов Binance из иска CFTC. Согласно изданию, ими являются Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading. Radix в жалобе регулятора обозначена как Firm A. Jane Street и Tower Research фигурируют под литерами B и C соответственно.

Сервис Binance предусматривал льготные комиссии за транзакции и более быстрый доступ к трейдингу в обмен на предоставление ликвидности. Платформа также обещала таким клиентам «оперативное уведомление о любом расследовании правоохранительных органов в отношении их аккаунта», помощь в обходе правил KYC и собственных ограничений.

https://forklog.com/?p=203571

#CFTC #Binance

⚖️ Суд в США вынес решение по делу основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга.

Согласно постановлению, Стейнберг выплатит $1,7 млрд в качестве компенсации пострадавшим и аналогичную сумму в виде штрафа государству. Его в CFTC назвали «самым высоким гражданским взысканием, назначенным в деле с участием ведомства», а сам инцидент — «крупнейшей мошеннической криптосхемой, обнаруженной Комиссией».

https://forklog.com/?p=205652

#CFTC #мошенничество #MTI

💬 Глава CFTC США Ростин Бенам заявил, что децентрализованные биржи и DeFi-протоколы будут регулироваться его ведомством или SEC даже если они работают автономно или «являются просто кодом».

https://forklog.com/?p=207293

#SEC #CFTC #регулирование

💬 Ethereum может являться одновременно ценной бумагой и товаром, заявил бывший комиссар CFTC Дэн Берковиц. Он добавил, что вторая по капитализации криптовалюта попадает под юрисдикцию обоих ведомств — SEC и CFTC.

https://forklog.com/?p=207703

#мнение #CFTC #Ethereum