✅ Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків.
❗️ До держбюджету відшкодовано понад 4 мільйони гривень збитків.
➡️ Слідство встановило, що службові особи підприємства, яке спеціалізується на торгівлі побутовими електротоварами, у звітній документації відобразили неправдиву інформацію.
➡️ Маніпулюючи показниками фінансової звітності, фігуранти ухилилися від сплати податків на прибуток та додану вартість у значних розмірах. Як наслідок до бюджету не надійшло понад 4 мільйони гривень.
📄 Директору товариства повідомлено про підозру. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.
➡️ Наразі підприємство у повному обсязі відшкодувало завдані державі збитки.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
❗️ До держбюджету відшкодовано понад 4 мільйони гривень збитків.
➡️ Слідство встановило, що службові особи підприємства, яке спеціалізується на торгівлі побутовими електротоварами, у звітній документації відобразили неправдиву інформацію.
➡️ Маніпулюючи показниками фінансової звітності, фігуранти ухилилися від сплати податків на прибуток та додану вартість у значних розмірах. Як наслідок до бюджету не надійшло понад 4 мільйони гривень.
📄 Директору товариства повідомлено про підозру. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.
➡️ Наразі підприємство у повному обсязі відшкодувало завдані державі збитки.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області викрили та припинили злочинну діяльність групи осіб, які організували підпільну мережу зі збуту контрафактної тютюнової продукції.
➡️ Встановлено, що у Черкаській області злочинна група продавала нелегальні електронні тютюнові вироби через пункти роздрібної торгівлі та телеграм-канали. Також продукцію доставляли на Київщину.
➡️ В результаті обшуків за місцями зберігання та продажу з незаконного обігу вилучено понад 1,5 тис. електронних цигарок та майже 1,7 тис. ємностей з рідинами до них.
➡️ Крім того, детективи БЕБ вилучили телефони, жорсткий диск, чорнові записи та два автомобілі.
Орієнтовна вартість вилученого становить майже 3 млн грн.
🤝 Досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України здійснюють детективи ТУ БЕБ у Київській області у співпраці з прикордонниками оперативно-розшукового відділу ОКПП «Київ» Держприкордонслужби України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️ Встановлено, що у Черкаській області злочинна група продавала нелегальні електронні тютюнові вироби через пункти роздрібної торгівлі та телеграм-канали. Також продукцію доставляли на Київщину.
➡️ В результаті обшуків за місцями зберігання та продажу з незаконного обігу вилучено понад 1,5 тис. електронних цигарок та майже 1,7 тис. ємностей з рідинами до них.
➡️ Крім того, детективи БЕБ вилучили телефони, жорсткий диск, чорнові записи та два автомобілі.
Орієнтовна вартість вилученого становить майже 3 млн грн.
🤝 Досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України здійснюють детективи ТУ БЕБ у Київській області у співпраці з прикордонниками оперативно-розшукового відділу ОКПП «Київ» Держприкордонслужби України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️За клопотанням Офісу Генеральної прокуратури в рамках кримінального провадження детективів Бюро економічної безпеки України суд прийняв рішення про передачу в управління АРМА торговельно-офісного центру «Гулівер».
➡️ Раніше слідством було встановлено, що керівництво компанії, яка є власником одного з найбільших ТРЦ Києва, ухилилось від сплати майже на 146 млн грн податків.
➡️ Детективи БЕБ з’ясували, що впродовж 2019-2021 років службові особи компанії уклали низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками «фіктивності» та «транзитності», на отримання різноманітних послуг та придбання товарно-матеріальних цінностей тощо.
➡️ Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість.
➡️ Крім того, за допомогою проведення безтоварних операцій та послуг компанії вдалося ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах.
❗️Загальна сума завданих державі збитків становить понад 145,8 млн грн. Вказані кошти були легалізовані через підприємства, які входять до «транзитно-конвертаційної групи».
📄 На підставі отриманих доказів детективи БЕБ повідомили керівника підприємства про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️ Раніше слідством було встановлено, що керівництво компанії, яка є власником одного з найбільших ТРЦ Києва, ухилилось від сплати майже на 146 млн грн податків.
➡️ Детективи БЕБ з’ясували, що впродовж 2019-2021 років службові особи компанії уклали низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками «фіктивності» та «транзитності», на отримання різноманітних послуг та придбання товарно-матеріальних цінностей тощо.
➡️ Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість.
➡️ Крім того, за допомогою проведення безтоварних операцій та послуг компанії вдалося ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах.
❗️Загальна сума завданих державі збитків становить понад 145,8 млн грн. Вказані кошти були легалізовані через підприємства, які входять до «транзитно-конвертаційної групи».
📄 На підставі отриманих доказів детективи БЕБ повідомили керівника підприємства про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо діяльності мережі нелегальних гральних залів. Наразі 5 фігурантам повідомлено про підозру. Матеріали справи передано до суду.
➡️ У ході слідства встановлено, що нелегальні гральні заклади працювали без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та не сплачували податки. Були розташовані на перших поверхах житлових будинків у середмісті Одеси. Працювали зали цілодобово та без вивісок чи зовнішньої реклами. Потрапити в середину можна було лише за попереднім телефонним дзвінком.
❗️У результаті обшуків за адресами ігрових залів детективи вилучили понад 70 комплектів комп’ютерної техніки, мобільні телефони, готівку, чорнові записи тощо. Орієнтовна вартість вилученого становить 3,3 млн грн. На майно накладено арешт.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️ У ході слідства встановлено, що нелегальні гральні заклади працювали без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та не сплачували податки. Були розташовані на перших поверхах житлових будинків у середмісті Одеси. Працювали зали цілодобово та без вивісок чи зовнішньої реклами. Потрапити в середину можна було лише за попереднім телефонним дзвінком.
❗️У результаті обшуків за адресами ігрових залів детективи вилучили понад 70 комплектів комп’ютерної техніки, мобільні телефони, готівку, чорнові записи тощо. Орієнтовна вартість вилученого становить 3,3 млн грн. На майно накладено арешт.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️ Детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили керівника земельного відділу Обухівської міської ради, який, зловживаючи своїм службовим становищем, завдав понад 3,5 млн грн збитків місцевому бюджету.
➡️ В ході досудового розслідування встановлено, що чиновник незаконно вивів понад 2 гектари зі складу земель природно-заповідного фонду.
➡️ Щоб змінити цільове призначення земельної ділянки, яка перебуває у комунальній власності, посадовець звернувся до місцевого Держгеокадастру з відповідним листом. Надалі, діючи в інтересах приватної компанії, він подав на затвердження сесії місцевої ради недостовірний звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка склала 13 млн грн.
➡️ Службовець знав, що у звіті невірно визначено цільове призначення землі, що впливає на її вартість.
Однак відповідну земельну ділянку було продано одному з суб’єктів господарювання за заниженою ціною.
❗️ Розмір завданих матеріальних збитків місцевому бюджету перевищив 3,5 млн гривень, що також підтверджується висновком судової оціночно-земельної експертизи щодо визначення ринкової вартості ділянки.
📄 Наразі керівнику земельного відділу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Оперативний супровід здійснюють працівники Департаменту Кіберполіції НПУ. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️ В ході досудового розслідування встановлено, що чиновник незаконно вивів понад 2 гектари зі складу земель природно-заповідного фонду.
➡️ Щоб змінити цільове призначення земельної ділянки, яка перебуває у комунальній власності, посадовець звернувся до місцевого Держгеокадастру з відповідним листом. Надалі, діючи в інтересах приватної компанії, він подав на затвердження сесії місцевої ради недостовірний звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка склала 13 млн грн.
➡️ Службовець знав, що у звіті невірно визначено цільове призначення землі, що впливає на її вартість.
Однак відповідну земельну ділянку було продано одному з суб’єктів господарювання за заниженою ціною.
❗️ Розмір завданих матеріальних збитків місцевому бюджету перевищив 3,5 млн гривень, що також підтверджується висновком судової оціночно-земельної експертизи щодо визначення ринкової вартості ділянки.
📄 Наразі керівнику земельного відділу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Оперативний супровід здійснюють працівники Департаменту Кіберполіції НПУ. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Аналітики ТУ БЕБ у Закарпатській області під час аналізу тендерів регіону виявили порушення законодавства про публічні закупівлі.
➡️ Одна з міських рад області планувала здійснити реконструкцію ліфтів у житловому будинку.
➡️ Фахівці Теруправління проаналізували документацію подану єдиним учасником та встановили, що у підприємства була відсутня достатня матеріально-технічна база та кваліфіковані працівники для виконання повного обсягу робіт.
➡️ Крім того, згадана компанія не відповідала вимогам тендерної документації щодо фінансової спроможності.
📑 З метою не допущення порушень аналітики БЕБ направили замовнику лист з обґрунтованою пропозицією перевірити дотримання законодавства у сфері публічних закупівель під час розгляду документації учасника закупівлі.
➡️ В результаті замовник відхилив пропозицію учасника та скасував тендер.
❗️ Завдяки виявленим порушенням аналітики ТУ БЕБ у Закарпатській області упередили неефективне використання 2,2 млн грн держкоштів.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️ Одна з міських рад області планувала здійснити реконструкцію ліфтів у житловому будинку.
➡️ Фахівці Теруправління проаналізували документацію подану єдиним учасником та встановили, що у підприємства була відсутня достатня матеріально-технічна база та кваліфіковані працівники для виконання повного обсягу робіт.
➡️ Крім того, згадана компанія не відповідала вимогам тендерної документації щодо фінансової спроможності.
📑 З метою не допущення порушень аналітики БЕБ направили замовнику лист з обґрунтованою пропозицією перевірити дотримання законодавства у сфері публічних закупівель під час розгляду документації учасника закупівлі.
➡️ В результаті замовник відхилив пропозицію учасника та скасував тендер.
❗️ Завдяки виявленим порушенням аналітики ТУ БЕБ у Закарпатській області упередили неефективне використання 2,2 млн грн держкоштів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи ТУ БЕБ в Одеській області забезпечили відшкодування експортером сої 4,2 млн грн завданих державі збитків.
🕵️ Досудовим розслідуванням було встановлено, що головний бухгалтер підприємства умисно не відобразив у податковій звітності дохід від вартості сої.
Товар фактично купили за готівку та поставили на баланс підприємства, з чого мали сплатити податок на прибуток.
Підприємство перерахувало до бюджету 4,2 млн грн несплачених податків.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
🕵️ Досудовим розслідуванням було встановлено, що головний бухгалтер підприємства умисно не відобразив у податковій звітності дохід від вартості сої.
Товар фактично купили за готівку та поставили на баланс підприємства, з чого мали сплатити податок на прибуток.
Підприємство перерахувало до бюджету 4,2 млн грн несплачених податків.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили 4,2 млн грн відшкодування завданих державному бюджету збитків.
📑 Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями теруправління БЕБ.
🕵️♂️ Встановлено, що службові особи підприємства з серпня 2023 по лютий 2024 року під час фінансово-господарської діяльності умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у значних розмірах.
➡️ Основним видом діяльності компанії є будівництво житлових та нежитлових будівель.
Керівнику підприємства було повідомлено про підозру.
❗️Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотання про звільнення фігуранта від кримінальної відповідальності.
🤝 Оперативний супровід здійснювали працівники Департаменту Кіберполіції НПУ. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
📑 Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями теруправління БЕБ.
🕵️♂️ Встановлено, що службові особи підприємства з серпня 2023 по лютий 2024 року під час фінансово-господарської діяльності умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у значних розмірах.
➡️ Основним видом діяльності компанії є будівництво житлових та нежитлових будівель.
Керівнику підприємства було повідомлено про підозру.
❗️Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотання про звільнення фігуранта від кримінальної відповідальності.
🤝 Оперативний супровід здійснювали працівники Департаменту Кіберполіції НПУ. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області скерували до суду обвинувальні акти відносно двох буковинців, які придбали незаконно виготовлені тютюнові вироби.
Чоловіки придбали з метою збуту тютюнові вироби без марок акцизного податку на Калинівському ринку в Чернівцях. Вартість контрафактного тютюну оцінюється у понад 500 тис. грн.
❗️За скоєні кримінальні правопорушення підозрюваним загрожує покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Чоловіки придбали з метою збуту тютюнові вироби без марок акцизного податку на Калинівському ринку в Чернівцях. Вартість контрафактного тютюну оцінюється у понад 500 тис. грн.
❗️За скоєні кримінальні правопорушення підозрюваним загрожує покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області припинили діяльність мережі підпільних покерних клубів.
➡️ Встановлено, що група осіб під виглядом турнірів зі спортивного покеру організувала нелегальну діяльність покерних клубів, де проводила платні кеш-ігри.
🕵️♂️ Детективи БЕБ провели обшуки у двох орендованих нежитлових приміщеннях у місті Львові та вилучили покерні столи, компʼютерну техніку, клубні карти, готівку, чорнові записи, документацію та інші речі, які мають доказове значення.
Орієнтовна вартість вилученого становить 1,3 млн грн.
📄 Наразі учасникам організованої групи повідомлено про підозру.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️ Встановлено, що група осіб під виглядом турнірів зі спортивного покеру організувала нелегальну діяльність покерних клубів, де проводила платні кеш-ігри.
🕵️♂️ Детективи БЕБ провели обшуки у двох орендованих нежитлових приміщеннях у місті Львові та вилучили покерні столи, компʼютерну техніку, клубні карти, готівку, чорнові записи, документацію та інші речі, які мають доказове значення.
Орієнтовна вартість вилученого становить 1,3 млн грн.
📄 Наразі учасникам організованої групи повідомлено про підозру.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM