✅ Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків.

❗️ До держбюджету відшкодовано понад 4 мільйони гривень збитків.

➡️ Слідство встановило, що службові особи підприємства, яке спеціалізується на торгівлі побутовими електротоварами, у звітній документації відобразили неправдиву інформацію.

➡️ Маніпулюючи показниками фінансової звітності, фігуранти ухилилися від сплати податків на прибуток та додану вартість у значних розмірах. Як наслідок до бюджету не надійшло понад 4 мільйони гривень.

📄 Директору товариства повідомлено про підозру. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

➡️ Наразі підприємство у повному обсязі відшкодувало завдані державі збитки.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️За клопотанням Офісу Генеральної прокуратури в рамках кримінального провадження детективів Бюро економічної безпеки України суд прийняв рішення про передачу в управління АРМА торговельно-офісного центру «Гулівер».

➡️ Раніше слідством було встановлено, що керівництво компанії, яка є власником одного з найбільших ТРЦ Києва, ухилилось від сплати майже на 146 млн грн податків.

➡️ Детективи БЕБ з’ясували, що впродовж 2019-2021 років службові особи компанії уклали низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками «фіктивності» та «транзитності», на отримання різноманітних послуг та придбання товарно-матеріальних цінностей тощо.

➡️ Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість.

➡️ Крім того, за допомогою проведення безтоварних операцій та послуг компанії вдалося ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах.

❗️Загальна сума завданих державі збитків становить понад 145,8 млн грн. Вказані кошти були легалізовані через підприємства, які входять до «транзитно-конвертаційної групи».

📄 На підставі отриманих доказів детективи БЕБ повідомили керівника підприємства про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️ 2 млн грн збитків оборонному підприємству

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️ Детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили керівника земельного відділу Обухівської міської ради, який, зловживаючи своїм службовим становищем, завдав понад 3,5 млн грн збитків місцевому бюджету.

➡️ В ході досудового розслідування встановлено, що чиновник незаконно вивів понад 2 гектари зі складу земель природно-заповідного фонду.

➡️ Щоб змінити цільове призначення земельної ділянки, яка перебуває у комунальній власності, посадовець звернувся до місцевого Держгеокадастру з відповідним листом. Надалі, діючи в інтересах приватної компанії, він подав на затвердження сесії місцевої ради недостовірний звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка склала 13 млн грн.

➡️ Службовець знав, що у звіті невірно визначено цільове призначення землі, що впливає на її вартість.
Однак відповідну земельну ділянку було продано одному з суб’єктів господарювання за заниженою ціною.

❗️ Розмір завданих матеріальних збитків місцевому бюджету перевищив 3,5 млн гривень, що також підтверджується висновком судової оціночно-земельної експертизи щодо визначення ринкової вартості ділянки.

📄 Наразі керівнику земельного відділу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Оперативний супровід здійснюють працівники Департаменту Кіберполіції НПУ. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Аналітики ТУ БЕБ у Закарпатській області під час аналізу тендерів регіону виявили порушення законодавства про публічні закупівлі.

➡️ Одна з міських рад області планувала здійснити реконструкцію ліфтів у житловому будинку.

➡️ Фахівці Теруправління проаналізували документацію подану єдиним учасником та встановили, що у підприємства була відсутня достатня матеріально-технічна база та кваліфіковані працівники для виконання повного обсягу робіт.

➡️ Крім того, згадана компанія не відповідала вимогам тендерної документації щодо фінансової спроможності.

📑 З метою не допущення порушень аналітики БЕБ направили замовнику лист з обґрунтованою пропозицією перевірити дотримання законодавства у сфері публічних закупівель під час розгляду документації учасника закупівлі.

➡️ В результаті замовник відхилив пропозицію учасника та скасував тендер.

❗️ Завдяки виявленим порушенням аналітики ТУ БЕБ у Закарпатській області упередили неефективне використання 2,2 млн грн держкоштів.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

На Волині викрито цех з виробництва фальсифікованої побутової хімії

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили 4,2 млн грн відшкодування завданих державному бюджету збитків.

📑 Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями теруправління БЕБ.

🕵️‍♂️ Встановлено, що службові особи підприємства з серпня 2023 по лютий 2024 року під час фінансово-господарської діяльності умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у значних розмірах.

➡️ Основним видом діяльності компанії є будівництво житлових та нежитлових будівель.

Керівнику підприємства було повідомлено про підозру.

❗️Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотання про звільнення фігуранта від кримінальної відповідальності.

🤝 Оперативний супровід здійснювали працівники Департаменту Кіберполіції НПУ. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

Вітаємо всіх, хто сьогодні боронить інформаційний фронт країни!
Ваша робота – це вагомий внесок у нашу спільну Перемогу. Тож дякуємо за професіоналізм, сміливість та обʼєктивність🤝

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE