✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області скерували до суду обвинувальний акт відносно генерального директора одного з горілчаних підприємств.

➡️ Встановлено, що товариство списало залишки товарно-матеріальних цінностей, строк придатності яких уже закінчився та призвів до втрати якості продукції (випадіння осаду, зміна кольору рідини тощо).

➡️ Такі операції були проведені в порушення п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України та не відображені у податковій звітності, що призвело до заниження компанією податкового зобов'язання з ПДВ на 17,5 млн грн.

➡️ Детективи Теруправління наразі забезпечили відшкодування компанією завданих бюджету збитків у повному обсязі.

⚖️ Генеральному директору компанії повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

ДАЙДЖЕСТ РОБОТИ БЕБ 31.05.2024

❗️ У офіційного виробника вилучено лінію для виготовлення сигарет

❗️ Ухилення від сплати акцизного податку на суму близько 324 млн грн

✅ 2 млн грн збитків оборонному підприємству

✅ На Волині викрито цех з виробництва фальсифікованої побутової хімії

✅ Підозра за підробку водійських та пенсійних посвідчень

https://youtu.be/Gmd3_sL0328

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 27 -31 травня. Детальніше ⬇️

✅ БЕБ на Закарпатті упередило неефективне використання 11 млн грн бюджетних коштів

✅ Бюро економічної безпеки викрило три нелегальні гральні заклади у Вишневому

❗️БЕБ вилучило у офіційного виробника сигарет промислову лінію, на якій виготовляли контрафакт

✅ Капітальний ремонт житлового будинку на Київщині: БЕБ упередило розтрату майже 23 млн грн з місцевого бюджету

✅ За матеріалами БЕБ судитимуть 5 членів організованої злочинної групи за організацію незаконного грального бізнесу у Києві

✅ БЕБ забезпечило відшкодування до бюджету 8,4 млн грн

✅ БЕБ оголосило про підозру мешканцю Київщини за торгівлю контрафактними тютюновими виробами

✅ На Буковині судитимуть колишнього працівника міліції, який збував фальшиві документи суворої звітності

✅ БЕБ скерувало до суду справу щодо злочинної групи, яка налагодила роботу незаконних гральних закладів у Києві

✅ БЕБ на Буковині скерувало до суду справу відносно продавця електронних сигарет

❗️БЕБ викрило компанію з виробництва біоетанолу в ухиленні від сплати орієнтовно 324 млн грн акцизного податку

✅ Заволодіння 2 млн грн: БЕБ повідомило про підозри керівникам оборонного підприємства та компанії-підрядника

❗️БЕБ повідомило про підозру митникам, що були задіяні в схемі ухилення від сплати податків компанією експортером

✅ За матеріалами БЕБ судитимуть харків’янина за незаконне зберігання та продаж підакцизних товарів

✅ Бюро економічної безпеки на Волині викрило цех з виробництва фальсифікованої побутової хімії

✅ За матеріалами БЕБ судитимуть одесита за конвертацію російських рублів

✅ БЕБ забезпечило відшкодування понад 17,5 млн грн податків. Директору компанії повідомлено про підозру

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Аналітики ТУ БЕБ у Київській області упередили розтрату понад 51 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з реконструкції багатоквартирного житлового будинку.

➡️ За результатами інформаційної-аналітичної роботи працівники Територіального управління встановили, що службові особи одного з органів місцевого самоврядування у Київській області оголосили тендер на проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку.

➡️ Посадовці збирались витратити на реконструкцію будівлі понад 51 млн гривень.

📑 Фахівці Бюро проаналізували тендерну документацію та з'ясували, що відпускні ціни на окремі будівельні матеріали, які зазначені в кошторисі, є значно завищені.

➡️ Аналітики направили лист органу місцевого самоврядування з рекомендаціями переглянути рішення про закупівлю послуг. Завдяки вжитим заходам замовник скасував згаданий тендер. Розтрату понад 51 млн грн з місцевого бюджету упереджено.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розповсюдження незаконно виготовлених підакцизних товарів та підроблених марок акцизного податку.

➡️ Слідством встановлено місцевого жителя, який придбав з метою подальшого продажу незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку та без них.

➡️ Детективи БЕБ провели обшуки, виявили та вилучили 340 пляшок горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку та понад 20 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку. Орієнтовна вартість вилучених товарів становить майже 1,5 млн грн.

📄Наразі обвинувальний акт за ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України скеровано до суду.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування щодо неефективного використання бюджетних коштів під час виконання робіт, повʼязаних із запобіганням надзвичайним ситуаціям. Обвинувальний вирок щодо директора підприємства-підрядника скеровано до суду.

➡️ Встановлено, що компанія, якою керував обвинувачений, проводила ремонтні роботи на замовлення одного з державних підприємств на Львівщині. Під час їх виконання директор умисно вносив неправдиві відомості в офіційні бухгалтерські документи.

➡️ Зокрема, аби уникнути сплати податку на додану вартість, у довідки та акти приймання було внесено завищену вартість будівельних робіт на суму невикористаних коштів. Такі дії спричинили заволодіння бюджетними коштами та заподіяння понад 1 млн грн збитків державі.

➡️ Під час досудового розслідування детективи також встановили ряд фінансових операцій з незаконно одержаними коштами та їх використання підозрюваним в особистих цілях.

📄Директору компанії було повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

🕵️Підозра за підробку водійських та пенсійних посвідчень.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE