Незаконне ввезення автомобілів під виглядом гуманітарки.

На Львівщині група осіб, разом із керівниками благодійних організацій, завезли 500 авто начебто для потреб ЗСУ.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо жителя Ковельщини, який незаконно розповсюджував одноразові електронні сигарети та компоненти до них без марок акцизного податку.

➡️ Під час проведення слідчих дій встановлено, що чоловік налагодив реалізацію підакцизних товарів. Замовлення покупцям відправляв поштою або доставляв особисто. Кошти, отримані від незаконних дій, підозрюваний легалізовував.

Фігуранту оголошено про підозру.

Також детективи БЕБ встановили постачальника нелегального товару. Ним виявився житель Ковеля, який ввозив електронні сигарети в Україну контрабандним шляхом. Обвинувальні акти щодо обох чоловіків скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

‼️ З початку року співробітники Бюро економічної безпеки забезпечили відшкодування 1,3 млрд грн завданих державному бюджету збитків у справах, що пов’язані з експортом сільськогосподарської продукції. З них майже 1 млрд грн відшкодовано у закінчених та скерованих до суду кримінальних провадженнях. Всі ці кошти вже надійшли до державного бюджету України.

➡️ Одним з найпоширеніших методів «чорного» експорту є використання ризикових підприємств, які заздалегідь створюються для вивозу необлікованого зерна, що придбане за готівку.

➡️ Тобто аграрії вирощують зерно та за готівку продають компаніям, що, зазвичай, оформлені на підставних осіб та не займаються постійною господарською діяльністю.
Ці компанії не подають документи про походження зерна або декларують у митних деклараціях удаваних виробників.

➡️ Після того, як зерно залишає межі України, його перепродають кілька разів і воно вже легально потрапляє до кінцевого покупця.
💵 В результаті валютна виручка не повертається до України, а бюджет не отримує надходжень, оскільки підприємства-експортери є фіктивними.

Кінцевим покупцем зерна часто є компанія нерезидент, яка передає кошти за товар іншому нерезиденту, повʼязаному з українським експортером.

➡️ Таким чином порушники ухиляються від сплати податку на прибуток та виступають пособниками в ухиленні від сплати податку на додану вартість під час реалізації сільськогосподарської продукції підприємствами реального сектору економіки на адресу експортерів.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Аналітики Територіального управління БЕБ у Київській області виявили ризикову закупівлю робіт з будівництва дошкільного навчального закладу.

➡️ Тендер оголосила одна з територіальних громад Київщини. Посадовці планували витратити на виконання тендеру понад 79 мільйонів гривень.

👨🏼‍💻 Фахівці БЕБ встановили, що жодна з поданих пропозицій учасників не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації замовника.

Зокрема пропозиції не містили всіх необхідних документів. Крім того, один з учасників не зміг підтвердити фінансову спроможність для виконання робіт.

📄 Аналітики направили відповідний лист до органу місцевого самоврядування та рекомендували здійснити перевірку дотримання законодавства під час проведення зазначеної закупівлі.

➡️ В результаті таких дій та за сприяння керівництва Київської обласної державної адміністрації пропозиції обох учасників були відхилені, а ризиковий тендер на будівництво навчального закладу – скасовано. Таким чином аналітики БЕБ упередили сумнівне використання понад 79 млн грн бюджетних коштів.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Детективи БЕБ у Києві викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконними онлайн-казино та ставками

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

‼️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили компанію-експортера в ухиленні від сплати податків. У рамках кримінального провадження досліджуються також підробка документів, які подаються для реєстрації юридичної особи та зловживання службовим становищем.

🕵‍♂️Слідство встановило, що компанія подала митну декларацію на вивезення 5,5 тис. тонн соєвих бобів невідомого походження.
Вивезення продукції мало відбутися на підставі договору комісії. Тобто до ланцюга було включено підприємство, що надавало послуги лише із забезпечення експорту. Тоді як всі матеріальні та фінансові зобов’язання покладалися на комітента - фактичного власника бобових.

Фахівці БЕБ скерували до Одеської митниці лист з виявленими порушеннями. В результаті експортеру було відмовлено у митному оформленні.

❗️Проте, попри відмову митниці, до порту прибуло судно, на яке вночі завантажили сою. Однак спробу нелегально відправити товар упередили, а судно перешвартували до іншого причалу Чорноморського порту.

Водночас детективи ТУ БЕБ в Одеській області встановили, що компанія-комітент не відобразила в податковій звітності підприємства своїх доходів та фінансовий результат, а саме вартість продукції заявленої до експорту, походження якої не підтверджено первинними документами. Таким чином підприємство не сплатило до бюджету 15,2 млн грн податку на прибуток.

Надалі було проведено санкціонований огляд, сою невідомого походження вилучено.

✅Згодом аграрна компанія погасила в повному обсязі збитки завдані бюджету, тобто 15,2 млн грн.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 11 - 15 листопада. Детальніше ⬇️

❗️ Вилучено 16 ліній для виготовлення сигарет

❗️ Експортери відшкодували до державного бюджету 1,3 млрд грн

❗️ Виявлено 300 млн грн втрат бюджету на закупівлях для фортифікацій

✅ Штраф та конфіскація майна за несплату податків

✅ Закриття нелегальних гральних закладів Києва

https://youtu.be/klRnm6HB1rs

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE