БЕБ припинило незаконну діяльність 5 гральних закладів на Київщині
✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили та припинили діяльність 5 нелегальних гральних закладів, які займалися організацією та проведенням азартних ігор і лотерей у Фастові, Ірпені та Обухові.
➡️Заклади були облаштовані в нежитлових приміщеннях. Працювали в закритому режимі впродовж тривалого часу без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та відповідно без сплати податків.
➡️Незаконні послуги надавалися цілодобово, порушуючи тим самим комендантську годину. Адміністратори одного із закладів забороняли гостям знаходитись в залі більше 10-ти хвилин, якщо вони не приймають участі в розіграші.
❗️Під час обшуків детективи БЕБ вилучили речові докази здійснення незаконної діяльності: комп’ютерну техніку, відеокамери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та чорнові записи.
Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили та припинили діяльність 5 нелегальних гральних закладів, які займалися організацією та проведенням азартних ігор і лотерей у Фастові, Ірпені та Обухові.
➡️Заклади були облаштовані в нежитлових приміщеннях. Працювали в закритому режимі впродовж тривалого часу без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та відповідно без сплати податків.
➡️Незаконні послуги надавалися цілодобово, порушуючи тим самим комендантську годину. Адміністратори одного із закладів забороняли гостям знаходитись в залі більше 10-ти хвилин, якщо вони не приймають участі в розіграші.
❗️Під час обшуків детективи БЕБ вилучили речові докази здійснення незаконної діяльності: комп’ютерну техніку, відеокамери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та чорнові записи.
Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
БЕБ викрило завод з незаконного виробництва оливкової олії. Вилучено понад 90 тонн підробленої продукції
✅Детективи ТУ БЕБ у місті Києві викрили підпільне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок.
➡️Мешканці міста Києва та Львівщини організували роботу заводу, на якому виготовляли підроблені товари.
Використовуючи фірмове найменування та товарні знаки, фальсифікат продавали через мережу магазинів під виглядом оригінальної продукції. Одна із постраждалих компаній вже заявила про спричинену їй матеріальну шкоду.
❗️Детективи БЕБ провели 20 обшуків на території міста Києва, Львівської, Харківської та Дніпропетровської областей. На складах та місцях продажу підроблених товарів вилучено понад 90 тонн оливкової олії та інших продуктів.
➡️Під час обшуку на території Львівської області виявлено та вилучено лінію з розливу оливкової олії, обладнання, тару, сировину та готову продукцію.
❗️Загальна орієнтовна вартість вилученого становить майже 7,5 млн грн.
Наразі незаконна діяльність заводу із виробництва підробленої оливкової олії та точок продажу припинено. Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у місті Києві викрили підпільне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок.
➡️Мешканці міста Києва та Львівщини організували роботу заводу, на якому виготовляли підроблені товари.
Використовуючи фірмове найменування та товарні знаки, фальсифікат продавали через мережу магазинів під виглядом оригінальної продукції. Одна із постраждалих компаній вже заявила про спричинену їй матеріальну шкоду.
❗️Детективи БЕБ провели 20 обшуків на території міста Києва, Львівської, Харківської та Дніпропетровської областей. На складах та місцях продажу підроблених товарів вилучено понад 90 тонн оливкової олії та інших продуктів.
➡️Під час обшуку на території Львівської області виявлено та вилучено лінію з розливу оливкової олії, обладнання, тару, сировину та готову продукцію.
❗️Загальна орієнтовна вартість вилученого становить майже 7,5 млн грн.
Наразі незаконна діяльність заводу із виробництва підробленої оливкової олії та точок продажу припинено. Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Експорт металобрухту: аналітики БЕБ виявили схему ухилення від сплати 65 млн грн мита
✅Аналітики БЕБ встановили, що з початку 2022 року з митної території України експортовано понад 220 тис. тонн металобрухту вартістю 2,3 млрд грн. Водночас ризик пов'язаний з експортом металобрухту під виглядом товарів «прикриття» може сягати сотень мільйонів гривень.
➡️Оскільки металобрухт є стратегічною сировиною для металургійної галузі держави, з метою забезпечення вітчизняних підприємств достатнім обсягом сировини, законодавством встановлена ставка вивізного мита на відходи та брухт чорних металів у розмірі 180 євро за 1 тону.
➡️Однак ряд компаній під час експорту металобрухту у митних деклараціях використовує коди та опис товарів «прикриття». Така маніпуляція дозволяє їм експортувати товар без сплати вивізного мита.
Серед найпоширеніших схем – декларування митним органам металобрухту під виглядом металопродукції б/в або первинних форм металу.
❗️Під час інформаційно-аналітичної роботи співробітники Бюро виявили 3 підприємства, які, шляхом маніпулювання з номенклатурою товарів, здійснили експортні операції без сплати митних платежів на суму понад 65 млн грн. Аналітичні продукти передані детективам Бюро.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Аналітики БЕБ встановили, що з початку 2022 року з митної території України експортовано понад 220 тис. тонн металобрухту вартістю 2,3 млрд грн. Водночас ризик пов'язаний з експортом металобрухту під виглядом товарів «прикриття» може сягати сотень мільйонів гривень.
➡️Оскільки металобрухт є стратегічною сировиною для металургійної галузі держави, з метою забезпечення вітчизняних підприємств достатнім обсягом сировини, законодавством встановлена ставка вивізного мита на відходи та брухт чорних металів у розмірі 180 євро за 1 тону.
➡️Однак ряд компаній під час експорту металобрухту у митних деклараціях використовує коди та опис товарів «прикриття». Така маніпуляція дозволяє їм експортувати товар без сплати вивізного мита.
Серед найпоширеніших схем – декларування митним органам металобрухту під виглядом металопродукції б/в або первинних форм металу.
❗️Під час інформаційно-аналітичної роботи співробітники Бюро виявили 3 підприємства, які, шляхом маніпулювання з номенклатурою товарів, здійснили експортні операції без сплати митних платежів на суму понад 65 млн грн. Аналітичні продукти передані детективам Бюро.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування 3,5 млн грн несплаченого податку на прибуток
✅Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області завершили досудове розслідування провадження за фактом ухилення від сплати податків.
➡️Встановлено, що компанія, яка займається ремонтом авто та продажем запчастин, не відобразила у податковій декларації на прибуток за 2021 рік отримані від інших суб’єктів господарювання кошти в розмірі майже 20 млн грн.
➡️Під час досудового розслідування детективи довели, що керівник товариства умисно занизив та не сплатив податок на прибуток від доходів. Йому було повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ч. 1 ст. 212 КК України).
❗️За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури, детективи ТУ БЕБ у Львівській області забезпечили надходження до бюджету 3,5 млн грн несплачених податків та зборів.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області завершили досудове розслідування провадження за фактом ухилення від сплати податків.
➡️Встановлено, що компанія, яка займається ремонтом авто та продажем запчастин, не відобразила у податковій декларації на прибуток за 2021 рік отримані від інших суб’єктів господарювання кошти в розмірі майже 20 млн грн.
➡️Під час досудового розслідування детективи довели, що керівник товариства умисно занизив та не сплатив податок на прибуток від доходів. Йому було повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ч. 1 ст. 212 КК України).
❗️За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури, детективи ТУ БЕБ у Львівській області забезпечили надходження до бюджету 3,5 млн грн несплачених податків та зборів.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ на Київщині вилучило тютюнові вироби на 4 млн грн
✅Детективи БЕБ спільно зі співробітниками Держприкордонслужби викрили групу осіб, які організували схему ввезення на територію України контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного податку.
➡️Електронні сигарети, рідини для них та їх компонуючі продавалися на території України, в тому числі у м. Києві та Київській області.
➡️З метою документування злочинної діяльності детективи БЕБ провели понад 20 обшуків у складських приміщеннях та місцях реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів.
❗️У результаті обшуків виявлено та вилучено понад 35 тис. штук рідин для електронних сигарет, майже 1000 штук електронних сигарет без марок акцизного податку, набори для самозамішування рідини, випаровувачі тощо.
👉🏼Орієнтовна вартість вилученої підакцизної продукції становить понад 4 млн грн.
Наразі досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії для встановлення повного кола осіб причетних до незаконної діяльності.
Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи БЕБ спільно зі співробітниками Держприкордонслужби викрили групу осіб, які організували схему ввезення на територію України контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного податку.
➡️Електронні сигарети, рідини для них та їх компонуючі продавалися на території України, в тому числі у м. Києві та Київській області.
➡️З метою документування злочинної діяльності детективи БЕБ провели понад 20 обшуків у складських приміщеннях та місцях реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів.
❗️У результаті обшуків виявлено та вилучено понад 35 тис. штук рідин для електронних сигарет, майже 1000 штук електронних сигарет без марок акцизного податку, набори для самозамішування рідини, випаровувачі тощо.
👉🏼Орієнтовна вартість вилученої підакцизної продукції становить понад 4 млн грн.
Наразі досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії для встановлення повного кола осіб причетних до незаконної діяльності.
Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE