Мешканця Чернігова судитимуть за продаж незаконно виготовленого алкоголю
✅Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області скерували до суду обвинувальний акт відносно жителя Чернігова за продаж незаконно виготовленої алкогольної продукції.
➡️Слідством встановлено, що чоловік організував реалізацію незаконно виготовлених коньячно-горілчаних виробів без марок акцизного податку по всій території України. Продукцію розливали у 10-ти літрові пакети та коробки типу Bag-in-Box та продавали великими партіями перевіреним клієнтам.
➡️За результатами обшуків співробітники БЕБ вилучили декілька сотень літрів спирту та спиртовмісної речовини.
❗️Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Фігуранту загрожує покарання у вигляді штрафу від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Київської обласної прокуратури.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області скерували до суду обвинувальний акт відносно жителя Чернігова за продаж незаконно виготовленої алкогольної продукції.
➡️Слідством встановлено, що чоловік організував реалізацію незаконно виготовлених коньячно-горілчаних виробів без марок акцизного податку по всій території України. Продукцію розливали у 10-ти літрові пакети та коробки типу Bag-in-Box та продавали великими партіями перевіреним клієнтам.
➡️За результатами обшуків співробітники БЕБ вилучили декілька сотень літрів спирту та спиртовмісної речовини.
❗️Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Фігуранту загрожує покарання у вигляді штрафу від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Київської обласної прокуратури.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Продавали одяг в Інтернеті та не сплатили 7 млн грн податків
✅Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили групу осіб в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
➡️Зокрема встановлено, що мешканці Буковини впродовж тривалого часу продавали одяг, взуття та інші речі через мережу Інтернет та торговельні майданчики у соціальних мережах без реєстрації суб’єктів господарської діяльності.
❗️Таким чином за час роботи вони ухилились від сплати 7 млн грн податків та зборів.
➡️Під час санкціонованих обшуків детективи Теруправління вилучили: чорнові записи, документи, що відображають здійснення розрахункових операцій по реалізації товарів, мобільні телефони, комп’ютери, банківські картки, кошти та товаро-матеріальні цінності на загальну суму 9 млн гривень.
Оперативні заходи проводилися спільно із представниками Управління Служби безпеки України у Чернівецькій області.
Процесуальне керівництво – прокурори Чернівецької обласної прокуратури.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили групу осіб в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
➡️Зокрема встановлено, що мешканці Буковини впродовж тривалого часу продавали одяг, взуття та інші речі через мережу Інтернет та торговельні майданчики у соціальних мережах без реєстрації суб’єктів господарської діяльності.
❗️Таким чином за час роботи вони ухилились від сплати 7 млн грн податків та зборів.
➡️Під час санкціонованих обшуків детективи Теруправління вилучили: чорнові записи, документи, що відображають здійснення розрахункових операцій по реалізації товарів, мобільні телефони, комп’ютери, банківські картки, кошти та товаро-матеріальні цінності на загальну суму 9 млн гривень.
Оперативні заходи проводилися спільно із представниками Управління Служби безпеки України у Чернівецькій області.
Процесуальне керівництво – прокурори Чернівецької обласної прокуратури.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Незаконне виробництво оливкової олії
✅35 тонн фальсифікованого пального у мережі АЗС
✅Ухилення від сплати при експорті металобрухту 65 млн грн мита
✅Припинено незаконне виготовлення тютюнових виробів у Полтаві
✅БЕБ в Одесі вилучило тютюнові вироби на 9 млн грн
ДАЙДЖЕСТ роботи БЕБ 22.12.2023
https://youtu.be/-3I_tcu9mbA
✅35 тонн фальсифікованого пального у мережі АЗС
✅Ухилення від сплати при експорті металобрухту 65 млн грн мита
✅Припинено незаконне виготовлення тютюнових виробів у Полтаві
✅БЕБ в Одесі вилучило тютюнові вироби на 9 млн грн
ДАЙДЖЕСТ роботи БЕБ 22.12.2023
https://youtu.be/-3I_tcu9mbA
YouTube
Незаконне виробництво олії та боротьба з тіньовим ринком акцизної продукції: ДАЙДЖЕСТ БЕБ 22.12.2023
#Україна #новини
00:00 Про що випуск
00:16 Незаконне виробництво оливкової олії
01:06 35 тонн фальсифікованого пального у мережі АЗС
01:55 Ухилення від сплати при експорті металобрухту 65 млн грн мита
02:42 Припинено незаконне виготовлення тютюнових…
00:00 Про що випуск
00:16 Незаконне виробництво оливкової олії
01:06 35 тонн фальсифікованого пального у мережі АЗС
01:55 Ухилення від сплати при експорті металобрухту 65 млн грн мита
02:42 Припинено незаконне виготовлення тютюнових…
#ДайджестБЕБ
ℹ️Новини роботи БЕБ за 18-22 грудня.
Детальніше ⬇️
✅Детективи Бюро економічної безпеки вилучили на Дніпропетровщині сигарети вартістю 17 млн грн
✅Бюро економічної безпеки підписало Меморандум про співпрацю з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
✅БЕБ в Одесі вилучило тютюнових виробів на 9 млн грн
✅БЕБ вилучило 35 тонн фальсифікованого пального у мережі АЗС
✅БЕБ припинило незаконну діяльність 5 гральних закладів на Київщині
✅БЕБ викрило завод з незаконного виробництва оливкової олії. Вилучено понад 90 тонн підробленої продукції
✅Експорт металобрухту: аналітики БЕБ виявили схему ухилення від сплати 65 млн грн мита
✅БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування 3,5 млн грн несплаченого податку на прибуток
✅БЕБ на Київщині вилучило тютюнові вироби на 4 млн грн
✅Мешканця Чернігова судитимуть за продаж незаконно виготовленого алкоголю
✅Продавали одяг в Інтернеті та не сплатили 7 млн грн податків
Все буде 🇺🇦
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
ℹ️Новини роботи БЕБ за 18-22 грудня.
Детальніше ⬇️
✅Детективи Бюро економічної безпеки вилучили на Дніпропетровщині сигарети вартістю 17 млн грн
✅Бюро економічної безпеки підписало Меморандум про співпрацю з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
✅БЕБ в Одесі вилучило тютюнових виробів на 9 млн грн
✅БЕБ вилучило 35 тонн фальсифікованого пального у мережі АЗС
✅БЕБ припинило незаконну діяльність 5 гральних закладів на Київщині
✅БЕБ викрило завод з незаконного виробництва оливкової олії. Вилучено понад 90 тонн підробленої продукції
✅Експорт металобрухту: аналітики БЕБ виявили схему ухилення від сплати 65 млн грн мита
✅БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування 3,5 млн грн несплаченого податку на прибуток
✅БЕБ на Київщині вилучило тютюнові вироби на 4 млн грн
✅Мешканця Чернігова судитимуть за продаж незаконно виготовленого алкоголю
✅Продавали одяг в Інтернеті та не сплатили 7 млн грн податків
Все буде 🇺🇦
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Схема онлайн-казино на 7,2 млрд грн: фігуранта справи, який намагався втікти, взяли під варту
✅Детективи БЕБ повідомили про підозру двом особам, що повʼязані з одним із найбільших підсанкційних організаторів проведення азартних ігор.
➡️Один з них після вручення повідомлення не з’являвся без поважних причин на виклик уповноваженої особи, не повідомив про своє місцеперебування, вимкнув мобільні телефони, змінив місце проживання. Органом досудового розслідування - його було оголошено в розшук.
➡️За результатами проведених заходів місцезнаходження підозрюваного було встановлено. На підставі ухвали суду його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
➡️Встановлено, що чоловік причетний до схеми з міскодингом, яку організували посадові особи операторів грального бізнесу та низки банків. Через основний банк пройшло приблизно 20 млрд грн. У березні 2023 року Національний банк України прийняв рішення про позбавлення двох банків ліцензії та їх ліквідацію.
Наразі досудове розслідування за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України триває.
❗️Нагадаємо, за даними інформаційних систем ДПС, аналітиків та детективів БЕБ сума сплачених податків суб’єктами господарювання, які діють у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет станом на грудень 2023 року становить 9,4 млрд грн. Для порівняння у 2021 році онлайн-казино сплатили лише 34,5 млн грн податків, у 2022 році - 549,7 млн грн відповідно.
➡️Це результат детінізації сфери та активної протидії міскодингу, як основному інструменту, що використовувався для ухилення від сплати податків гральним бізнесом.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи БЕБ повідомили про підозру двом особам, що повʼязані з одним із найбільших підсанкційних організаторів проведення азартних ігор.
➡️Один з них після вручення повідомлення не з’являвся без поважних причин на виклик уповноваженої особи, не повідомив про своє місцеперебування, вимкнув мобільні телефони, змінив місце проживання. Органом досудового розслідування - його було оголошено в розшук.
➡️За результатами проведених заходів місцезнаходження підозрюваного було встановлено. На підставі ухвали суду його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
➡️Встановлено, що чоловік причетний до схеми з міскодингом, яку організували посадові особи операторів грального бізнесу та низки банків. Через основний банк пройшло приблизно 20 млрд грн. У березні 2023 року Національний банк України прийняв рішення про позбавлення двох банків ліцензії та їх ліквідацію.
Наразі досудове розслідування за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України триває.
❗️Нагадаємо, за даними інформаційних систем ДПС, аналітиків та детективів БЕБ сума сплачених податків суб’єктами господарювання, які діють у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет станом на грудень 2023 року становить 9,4 млрд грн. Для порівняння у 2021 році онлайн-казино сплатили лише 34,5 млн грн податків, у 2022 році - 549,7 млн грн відповідно.
➡️Це результат детінізації сфери та активної протидії міскодингу, як основному інструменту, що використовувався для ухилення від сплати податків гральним бізнесом.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
За ініціативи БЕБ на Полтавщині відмінили ризиковий тендер на капремонт спортшколи
✅Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області виявили ризиковий тендер на ремонт Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи.
➡️Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому планувало витратити на нього понад 18 млн грн.
➡️Під час інформаційно-аналітичної роботи та аналізу тендерів регіону працівники Бюро економічної безпеки встановили, що підприємство-переможець закупівлі не має досвіду виконання аналогічних робіт та необхідної матеріально-технічної бази.
❗️Аби не допустити розтрати бюджетних коштів було направлено лист з рекомендацією замовнику відхилити тендерну пропозицію.
➡️Завдяки спільній роботі ТУ БЕБ у Полтавській області, Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби у Полтавській області та робочої групи «Прозорість та підзвітність» при Полтавській обласній військовій адміністрації договір про надання послуг скасували.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області виявили ризиковий тендер на ремонт Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи.
➡️Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому планувало витратити на нього понад 18 млн грн.
➡️Під час інформаційно-аналітичної роботи та аналізу тендерів регіону працівники Бюро економічної безпеки встановили, що підприємство-переможець закупівлі не має досвіду виконання аналогічних робіт та необхідної матеріально-технічної бази.
❗️Аби не допустити розтрати бюджетних коштів було направлено лист з рекомендацією замовнику відхилити тендерну пропозицію.
➡️Завдяки спільній роботі ТУ БЕБ у Полтавській області, Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби у Полтавській області та робочої групи «Прозорість та підзвітність» при Полтавській обласній військовій адміністрації договір про надання послуг скасували.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ викрило схему незаконного виготовлення лікарського засобу «Етанол»
✅Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб кількох підприємств в незаконному виготовленні та продажу етилового спирту.
➡️Під час фінансово-господарської діяльності із виготовлення лікарських засобів, що мають міжнародну непатентовану назву Ethanol (Етанол), вони використовували низку підконтрольних транзитних товариств з ознаками фіктивності.
➡️По ланцюгу необлікований етиловий спирт у вигляд медичних препаратів продавали через відомі мережі аптек. Така схема дозволяла ухилятися від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах.
Для підтвердження фактів виготовлення необлікованої продукції та її подальшої реалізації детективи БЕБ провели 7 обшуків.
❗️Співробітники Бюро виявили виробництво, на якому вилучили щойно виготовлені препарати без етикеток. Всього було виявлено та вилучено майже 20 тис. флаконів лікарського засобу «Етанол», технічну документацію, предмети і документи, що є доказом незаконної діяльності. Орієнтовна вартість вилученого – понад півмільйона грн.
❗️Згадана схема діяла з початку 2021 року. Незаконно виготовлений лікарський засіб також постачався державним медичним установам за бюджетні кошти (лікарням, госпіталям тощо).
➡️Наразі сума завданих державному бюджету збитків встановлюється, проводяться відповідні експертні дослідження.
Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб кількох підприємств в незаконному виготовленні та продажу етилового спирту.
➡️Під час фінансово-господарської діяльності із виготовлення лікарських засобів, що мають міжнародну непатентовану назву Ethanol (Етанол), вони використовували низку підконтрольних транзитних товариств з ознаками фіктивності.
➡️По ланцюгу необлікований етиловий спирт у вигляд медичних препаратів продавали через відомі мережі аптек. Така схема дозволяла ухилятися від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах.
Для підтвердження фактів виготовлення необлікованої продукції та її подальшої реалізації детективи БЕБ провели 7 обшуків.
❗️Співробітники Бюро виявили виробництво, на якому вилучили щойно виготовлені препарати без етикеток. Всього було виявлено та вилучено майже 20 тис. флаконів лікарського засобу «Етанол», технічну документацію, предмети і документи, що є доказом незаконної діяльності. Орієнтовна вартість вилученого – понад півмільйона грн.
❗️Згадана схема діяла з початку 2021 року. Незаконно виготовлений лікарський засіб також постачався державним медичним установам за бюджетні кошти (лікарням, госпіталям тощо).
➡️Наразі сума завданих державному бюджету збитків встановлюється, проводяться відповідні експертні дослідження.
Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Волинянин, у якого БЕБ вилучило контрафактний алкоголь, постане перед судом
✅Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо мешканця м. Луцьк у справі щодо незаконного придбання, зберігання та перевезення алкогольних напоїв.
➡️Під час слідства детективи БЕБ виявили та вилучили у нього нелегальну продукцію. Товар мав маркування відомих брендів та був обклеєний марками акцизного податку з ознаками підробки.
➡️Результати проведення судової технічної експертизи підтвердили, що марки акцизного податку за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають встановленому зразку.
❗️Окрім того, відповідно до висновку експерта, спиртовмісні суміші виготовлені з порушенням встановлених технологічних вимог та не відповідають вимогам ДСТУ.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
👉🏼Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.
Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо мешканця м. Луцьк у справі щодо незаконного придбання, зберігання та перевезення алкогольних напоїв.
➡️Під час слідства детективи БЕБ виявили та вилучили у нього нелегальну продукцію. Товар мав маркування відомих брендів та був обклеєний марками акцизного податку з ознаками підробки.
➡️Результати проведення судової технічної експертизи підтвердили, що марки акцизного податку за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають встановленому зразку.
❗️Окрім того, відповідно до висновку експерта, спиртовмісні суміші виготовлені з порушенням встановлених технологічних вимог та не відповідають вимогам ДСТУ.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
👉🏼Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.
Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ у Києві викрило діяльність незаконної мережі гральних закладів
✅Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві провели 5 обшуків за адресами діяльності підпільних казино. Усі заклади були організовані однією групою осіб.
➡️Працювали без жодних ліцензій та дозволів, уникаючи сплати податків та порушуючи комендантську годину.
❗️Під час обшуків детективи вилучили спеціалізоване обладнання, готівку та чорнову бухгалтерію. Зокрема понад 140 одиниць комп’ютерної техніки та більше сотні інших пристроїв, принтери для видачі чеків з кодами доступу до азартних ігор тощо.
➡️Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 203-2 КК України триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.
👉🏼Загалом в рамках роботи міжвідомчої слідчої групи протягом грудня детективи ТУ БЕБ у м. Києві провели 33 обшуки в приміщеннях де діяли незаконні гральні заклади. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 10 млн грн.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві провели 5 обшуків за адресами діяльності підпільних казино. Усі заклади були організовані однією групою осіб.
➡️Працювали без жодних ліцензій та дозволів, уникаючи сплати податків та порушуючи комендантську годину.
❗️Під час обшуків детективи вилучили спеціалізоване обладнання, готівку та чорнову бухгалтерію. Зокрема понад 140 одиниць комп’ютерної техніки та більше сотні інших пристроїв, принтери для видачі чеків з кодами доступу до азартних ігор тощо.
➡️Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 203-2 КК України триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.
👉🏼Загалом в рамках роботи міжвідомчої слідчої групи протягом грудня детективи ТУ БЕБ у м. Києві провели 33 обшуки в приміщеннях де діяли незаконні гральні заклади. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 10 млн грн.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE